Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Teknik- og miljødirektør Steen Møller Andersen Deltog x x x x Afbud Sekretær: Sekretariatschef Ove Nielsen. Borgmester Torben Jensen deltog i møde til kl.10.45 og deltog i behandlingen af punkterne 1-7. H:\Dagsorden 11 DI.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Procedure for budgetopfølgning...1 2. Procedure for budgetoverførsel...2 3. Bevillingsansøgning Center for Turistudvikling...3 4. Anlægsbevilling Udbyhøj Kabelfærge....4 5. Tilskud til tilgængelighed...5 6. Tilskud til kortlægning af flyttemønster...7 7. Opfølgning aftaler med aftaleenheder....8 8. Kommunikation....9 9. Eventuelt....10 H:\Dagsorden 11 DI.doc Norddjurs Kommune
1. Procedure for budgetopfølgning../. Økonomiafdelingen har i henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune side 10 udarbejdet vedlagte udkast til forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune. Udkast indeholder beskrivelse af opgaverne for: økonomiudvalget fagudvalgene direktionen økonomiafdelingen../. Tidsplan vedlagt. Der foretages en drøftelse af udkastet. Økonomichef Jørn Bo Jensen deltog i behandlingen af punktet. Direktionen godkendte forslaget. 1
2. Procedure for budgetoverførsel. Som det var tilfældet i de tidligere kommuner, er det også i Norddjurs Kommune muligt at overføre restbeløb på budgettet fra et år til et andet år. Dette sker ved, at kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling i det nye år med henvisning til mindre- eller merforbruget i det foregående år../. Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte udkast til procedure for budgetoverførsel herunder overførsel fra 2006 til 2007. Økonomichef Jørn Bo Jensen deltog i behandlingen af punktet. Direktionen godkendte forslaget, dog med den ændring af overførsel fra 2006 til 2007 behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i forbindelse med behandlingen af regnskab 2006. 2
3. Bevillingsansøgning Center for Turistudvikling. Erhvervs- og Boligstyrelsen gav den 17. december 2003 Grenaa og Nørre Djurs Kommuner bevilling til udvikling af et museumskoncept, der ved meddelelse af 4. maj 2004 blev ændret til at omfatte videreudvikling af turismen i Grenaa og Nørre Djurs Kommuner samt opfølgning på den turistpolitiske handlingsplan og kulturturismestrategien. Det samlede budget for projektet udgør 1,2 mill. kr., og der er opnået tilsagn om støtte fra diverse puljer og fonde på i alt 1.075.000 kr. fordelt således: Tilskud Yder Projekt Beløb Landdistriktspuljen Kickstarter for bosætning og turisterhvervs på Norddjursland 200.000 Artikel 33-ordningen Koncepter for Tematurisme 500.000 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Medfinansiering artikel 33-tilskud 375.000 I alt 1.075.000 Der resterer således finansiel dækning for et beløb på 125.000 kr. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at der bevilges et medfinansieringstilskud på 125.000 kr. til realisering af det samlede projekt. Direktionen indstiller, at sagen behandles på normal vis i Kultur- og Udviklingsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og at udgiften finansieres af økonomiudvalgets udviklingspulje. 3
4. Anlægsbevilling Udbyhøj Kabelfærge. På Færgeudvalget for Randers Fjords Færgefart den 29. marts 2007 blev der givet en orientering om færgefartens historie og virke, og der blev redegjort for de problemstillinger, der er for at få den nye kabelfærge til at sejle optimalt. Færgeudvalget besluttede på nævnte møde at indstille, at der meddeles en tillægsbevilling til etablering af måleudstyr på kablerne på 200.000 kr., og en tillægsbevilling til færdiggørelse af mandskabsbygning på 250.000 kr. Færgeudvalget besluttede videre, at øvrig stillingtagen til det samlede anlægsbudget og eventuel yderligere tillægsbevilling afventer en samlet redegørelse fra administrationen og Kommunernes Revision. På kommunalbestyrelsens temamøde den 10. april 2007 redegjorde udviklingschef Søren Erikstrup for problemstillingerne vedrørende kabelfærgen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling på 225.000 kr. til anlægsbudget for etablering af Udbyhøj Kabelfærge, sted nr. 233 040. Direktionssekretariatet skal bemærke, at godkendes foranstående skal der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på det anførte beløb. Det bemærkes videre, at der ikke er medtaget beløb på anlægsbudgettet for 2007. Direktionen indstiller, at sagen behandles på normal vis i Kultur- og Udviklingsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 4
5. Tilskud til tilgængelighed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget Norddjurs Kommune et tilskud på i alt 337.000 kr. fra puljen for særlig vanskeligt stillede kommuner. Ud af en samlet ansøgning med en række projekter med fællesoverskriften tilgængelighed har Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgt at støtte fire delprojekter, nemlig udarbejdelse af optimeret rute- og køreplan for lokal- og regionaltrafikken opkvalificering og coaching af aktører i landsbyer samt udarbejdelse af drejebog for arrangementer forprojekt vedrørende udbringning af bøger fra bibliotekerne projekt Norddjurs Sundhedsnet (sagen behandles af Sundhedsudvalget)../. I vedlagte bilag beskrives de enkelte delprojekters omfang og formål nærmere. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at beløbet fordeles og at der supplerende anvendes kommunal medfinansiering i henhold til nedenstående oversigt: Budget i alt Tilskud fra Kommunal med- Regional medlanddistriktspuljen finansiering (KU) finansiering Udarbejdelse af rute og køreplan 300.000 140.000 80.000 80.000 Opkvalificering af ildsjæle og coaching 34.000 17.000 17.000 Forprojekt bogudbringning 40.000 20.000 20.000 I alt projekter Kultur- og Udviklingsafd. 374.000 177.000 117.000 80.000 Overføres til Sundhedsudvalget 160.000 I alt 374.000 337.000 117.000 80.000 at ovenstående budget godkendes at der bevilges kommunal medfinansiering til udarbejdelse af rute- og køreplan fra kt. 668.02 325-02 5
at der bevilges medfinansiering til hhv. Opkvalificering af ildsjæle og coaching på kr. 17.000 fra udviklingspuljen under Kultur- og Udviklingsudvalget at der bevilges medfinansiering til Forprojekt bogudbringning på kr. 20.000 fra kt. 668.02 325-02 Direktionssekretariatet skal bemærke, den nævnte konto er økonomiudvalgets udviklingspulje, hvorpå der er afsat 2,5 mill. kr. Godkendes indstillingen, skal der frigives rådighedsbeløb på 100.000 kr. Direktionen indstiller, at sagen behandles på normal vis i Kultur- og Udviklingsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og at udgiften finansieres af økonomiudvalgets udviklingspulje. 6
6. Tilskud til kortlægning af flyttemønster. Norddjurs Kommune har sammen med Ringkøbing/Skjern og Skive Kommuner søgt om midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til Kortlægning af barrierer for udflytning til landdistrikter og randområder i de 3 kommuner. Indenrigsministeriet har tildelt 0,5 mill. kr. til projektet, som i alt har et budget på ca. 1 mill. kr. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at målrette indsatsen for at tiltrække og fastholde bosættere i landdistrikterne. Det skal i første omgang ske ved at undersøge, hvordan pendlingen til og fra de 3 kommuner ser ud. Det skal også undersøges, hvad der får de tilflytningsparate til at tage springet og flytte på landet eller til en mellemstor provinsby/købstad, og hvilken indflydelse f.eks. kulturarv, børnepasning, foreningsliv, arbejdspladser har. Endvidere skal det undersøges, hvordan områderne opretholder bosætningen. Resultatet af undersøgelsen skal foruden den målrettede indsats om at tiltrække og fastholde bosættere i landdistrikter anvendes konstruktivt i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. Til medfinansiering af projektet vil de 3 kommuner søge støtte hos Region Midtjylland, der har udtrykt sig positivt om projektet. Det forventes, at der foruden regionens eventuelle medfinansiering skal ske en medfinansiering fra de 3 kommuners side. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at der godkendes en medfinansiering på op til 100.000 kr. med finansiering af anlægsudviklingspuljen, kt. 668 02 325-02. Det forudsættes, at de andre 2 kommuner giver et lignende beløb. Direktionen indstiller, at sagen behandles på normal vis i Kultur- og Udviklingsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og at udgiften finansieres af økonomiudvalgets udviklingspulje. 7
7. Opfølgning aftaler med aftaleenheder. Der gives en orientering fra de enkelte direktører om status på indgåelse af aftaler med aftaleenhederne. Direktørerne orienterede om status på de enkelte områder. Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen oplyste, at aftaler var indgået på hele området. Aftaler på de øvrige områder er under udarbejdelse. 8
8. Kommunikation. Med henblik på at klarlægge om der på direktørområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen oplyste, at der vedrørende kvalitet i folkeskolen/skolestruktur vil blive holdt et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. maj 2007 efterfulgt af et pressemøde kl. 15.30. Journalist Jannik Stanley Nielsen er inddraget i processen. Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen oplyste, at der er sendt et borgmesterbrev til ministeren vedrørende lokale aktivitetsgrupper. 9
9. Eventuelt. Direktionen drøftede rygestopkurser, hvortil der er udsendt indbydelse til alle ansatte ved Norddjurs Kommune. Direktionen finder, at der er tale om et godt sundhedsmæssigt initiativ, og kommunen stiller kurset gratis til rådighed for medarbejdere i dagtimerne. Medarbejderne skal selv betale deltagertiden. 10