AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 2-16, 11.4.2016 Pkt.: 2 Bilag: B Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 24.02.2016 BT Sagsnr.: 2016-012-00066 Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-16, 8.2.2016 EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn (formand) Ann-Hélen Bay (AHB) Mette Davidsen-Nielsen (MDN) Jens Kristian Gøtrik (næstformand) Grimur Lund (GL) Ulla Tofte (UT) INTERNE VIP-MEDLEMMER: Søren Nielsen (SN) Marie Jull Sørensen (MJS) INTERNT TAP-MEDLEM: Jane Bjerregaard (JAB) INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Tsinat Berhane (TB) Michael Sloth Trabjerg (MST) FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) Inger Askehave (prorektor) Antonino Castrone (universitetsdirektør) Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: 14.30 Referent: Bettina Thomsen Næste ordinære møde: 11. april 2016 Institutleder Marianne Rostgaard, lektor Robert Chr. Thomsen og lektor Hanne Tange, Institut for Globale Studier, deltog under punkt 5. Økonomidirektør Morten Winterberg deltog under punkt 7. Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, deltog under punkt 8. 1
1. Fotografering Ingen bemærkninger. 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 blev lukket, da det indeholdt persondrøftelser. Dagsordenen blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-15 d. 14. december 2015 B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-15, d. 14. december 2015 Referatet blev godkendt. 4. Velkomst til bestyrelsens nye medlemmer B) CV er for bestyrelsens nye medlemmer pr. 1.2.2016 Formanden bød velkommen til fire nye medlemmer af bestyrelsen. Det blev aftalt, at der etableres et internt kursus i bestyrelsesarbejde indeholdende bl.a. forvaltningsret, selskabsret og universitetsloven. Den samlede bestyrelse inviteres til kurset. 5. Besøg på Institut for Kultur og Globale Studier Institutleder Marianne Rostgaard orienterede om Institut for Kultur og Globale Studier, som er et tværfakultært institut under SAMF og HUM med tilstedeværelse i Aalborg og København. Instituttet har ca. 160 medarbejdere og 2000 studerende, herunder et stort antal internationale medarbejdere og studerende. Institutlederen orienterede om udfordringer som følge af, at alle uddannelser under Skolen for Kultur og Globale Studier er blevet dimensioneret. Der arbejdes nu på synergi mellem uddannelserne og på at koble uddannelse og forskning bedre sammen. Institutlederen orienterede om instituttets forskningsområder samt om en række større eksterne forskningsbevillinger. Lektor Robert Chr. Thomsen orienterede om CIRCLA instituttets center for forskning i Arktis. Forskningen fokuserer bl.a. på kultur og samfund, urbanisering, migration, sociale problemer og kompetenceudfordringer. Der opleves et stort behov for forskning med henblik på kapacitetsbygning og bredspektret bæredygtig udvikling. Forskningscenteret blev etableret i 2012 og består af en centerleder, en adjunkt/lektor samt sekretariatsbistand. Desuden er der ca. 20 forskere tilknyttet centeret på tværs af hovedområderne. Lektor Hanne Tange orienterede om forskningsområdet The International Classroom, som arbejder i fire temaer: organisation, kultur, sprog og viden. Såfremt man som universitet gerne vil tiltrække internationale studerende, skal der forskes i det internationale læringsrum, herunder hvordan de internationale studerende får en god studietid bl.a. ved at blive indsluset i det faglige miljø og få skabt gode sociale relationer og netværk. Der skal ses på indholdet i universitetets uddannelser, ligesom opmærksomheden skal rettes mod PBL-modellens betydning for internationalisering. Bestyrelsen takkede for oplægget. 2
6. Status på indstillinger til nyt eksternt medlem (Punktet var lukket, da det indeholdt persondrøftelser) 7. Drøftelse af AAU i det universitetspolitiske landskab B) Benchmarkingpræsentation v. rektor (omdeles på mødet) Rektor fremlagde en række nøgletal sammenlignet med de øvrige universiteter indenfor emnerne økonomi, uddannelse, forskning og samarbejde. Universitetssektoren havde i 2014 en egenkapital på ca. 5 mia. kr., hvoraf AAU udgjorde 234 mio. kr. AAU s soliditetsgrad var samme år 19,7 % mod en soliditetsgrad i sektoren på 23,7 %. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal opnås og fastholdes en soliditetsgrad på ca. 20 %. Rektor redegjorde for den seneste finanslovs fordeling af tilskud. Jo større basisbevilling, universitetet får, des større mulighed har universitetet for at indhente ekstern bevilling. AAU hjemtager primært midler fra offentlige kilder og til dels private kilder. Universitetet oplever en udfordring i forhold til hjemtag af midler fra EU. Dog var hjemtaget fra EU i 2015 fordoblet i forhold til 2014. Rektor oplyste i den forbindelse, at TAP-bistanden til ansøgning af eksterne midler opgraderes. På uddannelsessiden orienterede rektor om udviklingen i optaget. SDU og RUC vækster fortsat i bacheloroptaget, mens AAU som følge af dimensioneringen har oplevet et fald. Dimensioneringen har endnu ikke påvirket kandidatoptaget, hvor der fortsat opleves en vækst. AAU, SDU og RUC optager de mindste andele af studerende med de højeste eksamenskvotienter, hvilket bl.a. skyldes det relativt høje antal uddannelser uden adgangsbegrænsning på AAU. AAU har oplevet en mindre tilbagegang i antallet af 1. prioritetsansøgninger, som i 2015 udgjorde 12 %. Faldet kan skyldes tilstedeværelsen i København, hvor AAU ikke nødvendigvis er 1. prioritet. Der arbejdes på markedsføring og branding af uddannelserne, ligesom der skal arbejdes på bedre placeringer på rankinglisterne. Alle universiteter på nær AAU overskrider den normerede studietid og skal således nedbringe den gennemsnitlige studietid i perioden 2015-2020. AAU har fra 2012 oplevet et fald i nyindskrevne ph.d.-studerende til dels pga. et fald i midlerne hertil. Til gengæld kommer alle ph.d.er fra AAU hurtigt i job. Rektor orienterede om forskningsoutput i sektoren i 2014, hvor AAU s andel af indberettede opfindelser udgjorde 20,6 % af sektorens samlede indberetning. AAU placerede sig i 2014 på en andenplads i antallet af BFI-point pr. forskningsbevilling. Rapporten om besparelser på RUC udarbejdet af konsulentvirksomheden Struensee og Co. udsendes til bestyrelsen. 8. Drøftelse af strategiske indsatser på PBL-området Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som er direktionsansvarlig for strategiens indsatsområde Problembaseret Læring, orienterede om strategiens vision og indsatser på området. Visionen for PBL er, at AAU er internationalt anerkendt for problem- og projektbaseret læring og for læringsformens dokumenterede resultater, at alle studerende og ansatte udlever universitetets grundprincipper for problem- og projektbaseret læring, som er gennemgående i alle uddannelser ved universitetet, samt at it er en integreret del af problem- og projektbaseret læring. 3
Dekanen orienterede om de tre hovedindsatser: international anerkendelse af problem- og projektbaseret læring og de dokumenterede resultater, PBL-principperne som en del af AAU s kvalitetssikring samt organisatorisk forankring af PBL-principperne. Der vil ske en kortlægning af eksisterende PBLviden, igangsættelse af udviklingsprojekter, et forskningsprojekt samt formidling af PBL. Der vil blive igangsat en analyse af relevante kvalitetsområder med henblik på integration af PBL, ligesom PBLprincipperne integreres med kvalitetssikringssystemet. Desuden udvikles der en politik for, hvad uddannelserne skal leve op til i forhold til PBL, således skolerne kan igangsætte de nødvendige tiltag. Det sikres, at studerende samt nyansatte systematisk introduceres til PBL, samt at PBL integreres som eksplicit læringsmål i alle studieordninger. Der sikres desuden løbende opkvalificering af undervisernes PBL- og it-kompetencer. De første indsatser implementeres ret hurtigt, og der laves midtvejsevaluering i 2018. PBL-principperne revurderes løbende, således første revidering af principperne forventes afsluttet i juli 2019. Bestyrelsen takkede for et godt og konkret oplæg. 9. Orientering fra bestyrelsesformanden (Punktet var lukket, da det indeholdt et fortroligt emne) 10. Orientering fra rektor B) Orientering fra rektor Rektor orienterede om ministerens planer om et nyt bevillingssystem som erstatning for den nuværende taxameterordning. Der har været rejst en række forhold, som kan blive udslagsgivende for sammensætningen af og størrelsen på den fremtidige uddannelsesbevilling, bl.a. relevans, kvalitet og regionalitetshensyn. Det er fortsat uklart, hvordan kvalitetsbegrebet i denne kontekst defineres. Der har i debatten været nævnt forhold som beskæftigelsesgrad, livsløn og gennemførelseshastighed. Omlægningen af det nuværende bevillingssystem for uddannelse er særdeles afgørende for universiteternes virke de næste mange år, og universiteterne har haft mulighed for at indsende skriftligt input til det videre arbejde, herunder overvejelser om hvilke hensyn et nyt bevillingssystem skal omfatte. Rektor oplyste, at AAU lægger vægt på et kvalitets- og aktivitetsbestemt taxameter, herunder fastholdelse af et færdiggørelsesparameter. Bestyrelsen ønskede et oplæg om bevillingssystemet på et kommende møde, ligesom rektoratet overvejer den mediemæssige håndtering. Universitetets høringssvar udsendes til bestyrelsen. Rektor orienterede om, at der er udmeldt en ny dimensionering på sociologi, der medfører en reduktion på 15 studerende på kandidatuddannelsen. Universitetet har den 29. januar afholdt den årlige ph.d.-ceremoni. Årsfesten den 21. april er under planlægning. Rektor orienterede om dialogen med Novo Nordisk samt Kalundborg Kommune om behovet for akademisk arbejdskraft. 11. Meddelelser Bilag: A. Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen 4
Efter bestyrelsens ønske afholdes aprilmødet i Esbjerg og junimødet i Helsingør. Der skal derfor beregnes yderligere rejsetid. 12. Eventuelt Ingen bemærkninger. Godkendt på bestyrelsens møde 2-16, d. 11. april 2016: Lars Bonderup Bjørn Jens Kristian Gøtrik Ann-Helén Bay Mette Davidsen-Nielsen Ulla Tofte Grimur Lund Søren Nielsen Marie Jull Sørensen Jane Bjerregaard Michael Sloth Trabjerg Tsinat Berhane 5