Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 07-09-2015 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk
Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3 2 (Offentlig) Godkendelse af ny strategi for iværksætterindsatsen4 3 (Offentlig) Forslag til disponering af omstillingspuljen 7 4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg 11 5 (Offentlig) Godkendelse af ejendomsstrategi13 6 (Offentlig) Orientering om afsluttet projekt om entreprenørskab i VIAs uddannelser16 7 (Offentlig) Evaluering af retningslinjer for byrådets dialogmøder med borgere 18 8 (Offentlig) Til orientering 20 9 (Offentlig) Underskriftsside21 Side 2
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07446 Beslutning Godkendt Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes Side 3
2 (Offentlig) Godkendelse af ny strategi for iværksætterindsatsen Sagsbehandler: Dr16451 SagsID: EMN-2015-10508 Resume Godkendelse af en ny strategi for erhvervsilkeborgs iværksætterindsats Strategien skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder og arbejdspladser i Silkeborg Kommune Det foreslås, at den fremtidige indsats fokuserer på tre indsatsområder: 1) Blive bedre til at finde og understøtte vækstvirksomheder og vækstiværksættere bla igennem vejledning af endnu flere iværksættere 2) Sikre at erhvervsilkeborgs produkter og services i højere grad får virksomheder og iværksættere ind på et vækstspor, og 3) Udarbejde grundlaget for etablering af en ny samlet udviklingspark Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den nye strategi med tre indsatsområder for iværksætterindsatsen godkendes at der optages dialog med erhvervsilkeborg om etablering og investering i en ny samlet udviklingspark Beslutning Godkendt Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 4
I erhvervshandleplan 2015 blev det besluttet, at erhvervsilkeborg skulle udarbejde en strategi for den fremtidige iværksætterindsats Strategien skal sikre en styrket og sammenhængende iværksætterindsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder og arbejdspladser i Silkeborg Kommune jf vedlagte strateginotat Analyser viser, at iværksættere er vigtige for at skabe fremtidens arbejdspladser, og sikre en fortsat vækst og dynamisk udvikling af vores erhvervsliv Analyserne viser samtidigt, at få vækstiværksættere og vækstvirksomheder skaber en meget stor del af udviklingen Det er derfor erhvervspolitisk vigtigt, at der skabes gode rammer for iværksætteri, og at der satses målrettet på, at få flere nystartede virksomheder til lykkes med deres vækstambitioner Erfaringer fra bla Sverige viser samtidig, at virksomheder i udviklingsparker vokser hurtigere end tilsvarende virksomheder, der ikke er en del af et udviklingsmiljø, og at iværksættere (derfor) i stigende grad ønsker at etablere sig i et udviklingsmiljø erhvervsilkeborg er blandt de lokale erhvervsserviceaktører i region Midtjylland, der vejleder flest før-startere, iværksættere og virksomheder Men tallene viser også, at erhvervsilkeborg får henvist færre virksomheder til nationale og regionale virksomhedsprogrammer specielt vækstvirksomheder som er målgruppen for Væksthuset Det peger på et uforløst potentiale, da evalueringer foretaget af Region Midtjylland viser, at de virksomheder, der er en del af regionale og nationale programmer klarer sig bedre og vokser hurtigere, målt i forhold til en tilsvarende kontrolgruppe Samtidig er udviklingsmiljøerne til iværksættere i Silkeborg Kommune mindre end i andre sammenlignelige kommuner Det foreslås derfor, at den fremtidige iværksætterindsats fokuserer på tre indsatsområder: 1 Blive bedre til at finde og understøtte vækstvirksomheder og vækstiværksættere bla igennem vejledning af endnu flere iværksættere 2 Sikre at erhvervsilkeborgs produkter og services i højere grad får virksomheder ind på et vækstspor 3 Udarbejde grundlaget for etablering af en ny samlet udviklingspark Opfølgning på gennemførelse og indsatsernes effekt vil ske igennem opfølgning på de årlige erhvervshandleplaner samt Væksthusets og Region Midtjyllands årlige profilanalyser om iværksætternes brug af erhvervsservicesystemet erhvervsilkeborgs bestyrelse godkendte den nye strategi for iværksætterindsatsen på deres møde 27 august 2015 Erhvervsdirektør Torben Vilsgaard og souschef Peter Fabricius vil præsentere strategien på mødet Borgerinddragelse Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsilkeborg og Silkeborg Kommune i dialog med bla Silkeborg Kommunes ivæksætterpanel, iværksættervirksomheder i erhvervsilkeborg G- kraft og Region Midtjylland Side 5
Økonomi De strategiske indsatsområder finansieres dels ved omprioritering af erhvervsilkeborgs aktiviteter og dels igennem Erhvervshandleplan 2016 Etablering af en ny udviklingspark kræver en særskilt beslutning omkring Silkeborg Kommunes investering i bedre rammer for vækst og udvikling Bilag 1 (Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune - 4408665) Side 6
3 (Offentlig) Forslag til disponering af omstillingspuljen Sagsbehandler: Dr00648 SagsID: EMN-2014-05671 Resume Skolechefens forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje i 2015 drøftes med henblik på godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstilling Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje for 2015 godkendes Beslutning Godkendt Ej til stede, Tidligere beslutninger Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: 11-08-2015 Indstillingen anbefales Ej til stede, Sagen Supplerende beskrivelse af sagen Ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets udarbejdelse af budgetforslaget til 1 behandling på møde 31 august 2015 blev omstillingspuljen på bevilling 41 skoler nedsat med 1,025 mio kr i 2016 og med 0,512 mio kr i 2017 Således svarer omstillingspuljen til tilskuddet fra staten på 27,516 mio kr i 2016 og til det forventede tilskud i 2017 på 13,759 mio kr Side 7
Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 1 september 2014, at Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene 2015-2017 skal godkendes af Økonomiog Erhvervsudvalget, før der iværksættes aktiviteter Som udgangspunkt var der i omstillingspuljen for 2015 og i det nuværende forslag til budget 2016, følgende beløb til rådighed til implementering af skolereformen: Omstillingspulje pr 1 januar 2015 2016 2017 25224000 28541000 14271000 Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 17 november 2014 følgende disponering af puljen: Omstillingspulje pr 1 januar 2015 2016 2017 25224000 28344000 14172000 Ledelsessupport -3225000-3225000 -3225000 FAB-Lab -1600000-1600000 -1600000 Medarbejderfaciliteter -2300000 Overføres til anlæg, ventilation Vikardækning mm i forbindelse med kompetenceudvikling i 2014 Vikardækning mm i forbindelse med kompetenceudvikling i 2015 Mærsk-midler, medfinansiering -8000000-1200000 -3000000-500000 -500000 Udisponeret rest pt 5399000 23019000 9347000 Børne- og Ungeudvalget har siden godkendt følgende disponeringer: På Børne- og Ungeudvalgets møde 3 marts 2015: - sag 3, Godkendelse af tildelingsmodeller: 1,348 mio kr i 2015 og 1,887 mio kr i 2016 - sag 4, Sag om Omstillingspuljen: Ny vurdering af vikardækning til kompetenceudvikling: 4,5 mio kr i 2015, 6 mio kr i 2016 og 4,5 mio kr i 2017 - sag 4, Sag om Omstillingspuljen: Gymnasiematematik: 100000 kr i 2015 - sag 4, Sag om Omstillingspuljen: Ny vurdering af Mærskprojekt: 1 mio kr i 2015 - sag 4, Sag om Omstillingspuljen: Kompetenceudvikling af ledere: 500000 kr i 2015 - sag 6, Forskning aldersintegrerede klasser: 150000 kr i 2015 Side 8
På Børne- og Ungeudvalgets møde 2 juni 2015: - sag 13, sygefravær på skoleområdet: 1 mio kr i 2015 Skolechefen har for nuværende følgende forslag til anvendelse af puljen: - På baggrund af drøftelsen om IT-strategien på Børne- og Ungeudvalgets møde 2 juni 2015 forslås 1 mio kr afsat til IT-strategien/læreringplatform i 2016 - Til skolestrategien forslås afsat 750000 kr i 2015 og 250000 kr i 2016 bla til aflønning af projektleder og projektmedarbejdere, leje af haller, konsulentbistand, mv Overførsel mellem årene Det er muligt at overføre mer- og mindreudgifter mellem de enkelte budgetår Da udgifterne til vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling er svær at forudsige, er det muligt at nogle af udgifterne flytter sig mellem årene Forslag til en disponering af puljemidlerne ser samlet således ud: 2015 2016 2017 Omstillingspulje pr 1 januar 25224000 28541000 14271000 Ledelsessupport -3225000-3225000 -3225000 FAB-Lab -1600000-1600000 -1600000 Medarbejderfaciliteter -2300000 Overføres til anlæg, ventilation Vikardækning mm i forbindelse med kompetenceudvikling i 2014 Vikardækning mm i forbindelse med kompetenceudvikling i 2015-8000000 -1200000-4500000 -6000000-4500000 Ny tildelingsmodel i 2015-1348000 -1887000 Forskning i aldersintegrerede klasser på Buskelundskolen -150000 Gymnasiematematik -100000 Mærsk-midler, medarbejdertimer Kompetenceudvikling af ledere, egen finansiering -1000000-500000 -500000 Skolestrategi -750000-250000 Side 9
Pulje til nedbringelse af sygefravær -1000000 IT-strategi/læringsplatform -1000000 Mer-/mindreforbrug de enkelte år Overførsel af merforbrug mellem årene -449000 14079000 4946000 449000-449000 Udisponeret rest pt 0 13630000 4946000 Side 10
4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg Sagsbehandler: Dr00583 SagsID: EMN-2013-52834 Resume Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg med en samlet bevilling på 3,2 mio kr Regnskabet viser et merforbrug på 59173 kr Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget på 59173 kr finansieres af den samlede drift på bevilling 73, Ældreområdet Beslutning Indstillingen anbefalet Ej til stede, Tidligere beslutninger Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget Dato: 13-08-2015 Indstillingen anbefales Ej til stede, Sagen Beskrivelse af sagen 28 juni 2010 og 26 september 2011 godkendte byrådet en samlet anlægsbevilling på 3,2 mio kr til modernisering af plejecentrenes nødkaldeanlæg Side 11
Samtlige plejecentres nødkaldeanlæg med undtagelse af Gødvad Plejecenter og Solgården er i den forløbne periode udskiftet til fleksible anlæg, hvor der efter behov kan tilkobles forskellige typer af hjælpemidler, eksempelvis bevægelsessensorer, trædemåtter og dør- og røgalarmer mfl Økonomi Anlægsarbejder Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse Modernisering af plejecentrenes kaldeanlæg 3200000 kr 3259173 kr -59173 kr Side 12
5 (Offentlig) Godkendelse af ejendomsstrategi Sagsbehandler: Dr16785 SagsID: EMN-2015-02849 Resume Godkendelse af en ejendomsstrategi for Silkeborg Kommune Strategien skal give et fælles sigtepunkt, som vi sammen kan pejle efter, når vi træffer bæredygtige beslutninger for kommunens ejendomme og dermed skaber rammerne for fremtidens kerneopgaver Vi skal i fællesskab skabe langsigtede løsninger, så ejendomsporteføljen så vidt muligt er tilpasset kerneopgavens behov og samtidig skaber værdi i lokalsamfundet Det gør vi ved at udvikle og gennemføre ejendomsstrategier, som understøtter kerneopgavens udviklingsstrategier Samt ved altid at have kommunens overordnede mål for øje i styringen af ejendomsporteføljen Det er vigtigt, at vi internt i Silkeborg Kommune forpligter os til at arbejde efter strategien, for at bevare gennemslagskraft og troværdighed Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ejendomsstrategien godkendes Beslutning Godkendt, i det startegien ændres, så reduktion af ejendomsporteføljen ændres til optimering af ejendomsporteføljen Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Tre strategiske spor Side 13
Strategien indeholder en mission og en vision, som sætter retning for ejendomsporteføljens udvikling Derudover indeholder den tre strategiske spor, der hver rummer en række handlinger Strategisk spor 1: Udvikling gennem dialog Vi skal styrke dialogen internt i kommune, når vi udvikler kommunens ejendomsportefølje Bygningerne skal understøtte kommunens kerneopgave, og derfor skal udviklingen ske på baggrund af viden og indsigt i, hvordan kerneopgaverne løses bedst nu og i fremtiden Det betyder, at vi skal: udvikle et tværkommunalt koncept for hvordan vi sikrer dialog og samskabelse i udviklingen af kommunens ejendomme udvikle en moderne procedure for anlægsarbejde, som klarlægger nye roller og som har fokus på at understøtte samskabelse skabe balance i lokalsamfundene, så de kommunale ejendomme understøtter liv og vækst og er åbne for andet end kernefunktionen Strategisk spor 2: Bæredygtig bygningsdrift Vi skal arbejde bæredygtigt i både udvikling og drift af kommunens ejendomme Energiforbrug, design, arbejdsflow og vedligehold skal være så bæredygtigt og intelligent som muligt Vi tænker totaløkonomisk, så ejendommen understøtter både kommunens aktiviteter og værdier Det betyder, at vi skal: sørge for at driften af bygningerne såvel som driften i bygningerne tænkes ind i det samlede økonomiske billede Når vi bygger om eller bygger nyt, skal vi sikre, at vi indretter os som vi vil arbejde i forhold til bygningsdrift og i forhold til kerneopgavens drift vedligeholde vores bygninger, så de bygninger, der tilfører mest værdi til Silkeborg Kommunes kerneopgave, får mest opmærksomhed Sørge for at bygninger er intelligente og indretter sig efter forskellig anvendelse For eksempel skal lys og varme i en idrætshal kunne indrette sig efter om lokalerne bruges til skoleidræt eller til foreningsaktiviteter, hvor mange der er i bygningen, og hvordan klimaet er udenfor Strategisk spor 2016-2020: Kloge kvadratmeter Vi skal udnytte pladsen i de kommunale bygninger rigtigt Enhver kommunal ejendom er tilpasset sin kerneopgave, men skal samtidig have potentiale til at blive udnyttet fleksibelt, multifunktionelt og tværfagligt Det betyder, at Silkeborg Kommune ejer bygninger til faste kerneopgaver lejer bygninger til tidsbegrænsede aktiviteter har færrest muligt tomme bygninger har færrest muligt udlejede bygninger opkøber ikke jord før det er aktuelt vedligeholder indvendigt når klimaskærmen er tæt reducerer ejendomsporteføljen med 1 % pr år Side 14
Sådan er ejendomsstrategien udviklet Mange hjørner af organisationen har bidraget med input til denne ejendomsstrategi Koncernledelsen har i efteråret 2014 godkendt mission og vision for strategien Indholdet af strategien er udarbejdet på baggrund af interviews og workshops med afdelingschefer, direktører og medarbejdere og ledelse i Ejendomsstaben Første udkast er præsenteret for et advisory board, som bestod af forskellige medarbejdere og ledere i Silkeborg Kommune, men også ikke-kommunale ressourcepersoner deltog Strategien gælder for perioden 2016-2020 Hensigten med denne samskabende proces har været at sikre et fælles ejerskab og dermed et solidt fundament for strategien som et fælles sigtepunkt Sådan implementeres ejendomsstrategien Udrulning af ejendomsstrategien sker i løbet af efteråret Der arbejdes på en implementeringsplan, som er designet til de forskellige målgrupper En målgruppe kan være: chefer, medarbejdere, institutionsledere og borgere De forskellige målgrupper er involveret i udarbejdelse af implementeringsplanen for eget område Det arbejdes endvidere med et pilotprojekt, hvor alle målgrupper involveres I september afholdes de første møder med cheferne med henblik på en præsentation for de politiske udvalg Implementeringsplanen præsenteres på udvalgsmøderne Bilag 1 (6298_Folder Ejendomsstrategi hæfte_internet - 4428816) Side 15
6 (Offentlig) Orientering om afsluttet projekt om entreprenørskab i VIAs uddannelser Sagsbehandler: Dr23148 SagsID: EMN-2015-01673 Resume Silkeborg Kommune har samarbejdet med VIA University om projektet Entreprenørskab i VIAs uddannelser Projektet er nu afsluttet og her følger en orientering, som Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage til efterretning Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Vækstforum igangsatte i 2011 et initiativ for at styrke entreprenørskab i uddannelsessystemet i Region Midtjylland Som et led i denne indsats blev projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser igangsat Silkeborg Kommune har sammen med de øvrige seks campusbyer samarbejdet med VIA om dette projekt Målet med projektet var at fremme innovation og iværksætteri blandt studerende på VIA Universitys uddannelser I Silkeborg gælder det lærer- og sygeplejerskeuddannelsen Side 16
I de seks campusbyer oprettedes blandt andet Studentervæksthuse, hvor studerende kan deltage i kurser om entreprenørskab og modtage sparring på konkrete forretningsideer I Silkeborg blev indsatsen koblet til erhvervsfremmesystemet og der blev indrettet faciliteter til de studerende på øverste etage i Det Gamle Rådhus med erhvervsilkeborg som nærmeste nabo Flere studerende har undervejs modtaget vejledning hos iværksætterkonsulenter i erhvervsilkeborg VIA Studentervæksthuse har haft til opgave at stimulere de studerendes indstilling og handlen til at realisere noget nyt og brugbart i deres omverden - enten i form af egen virksomhed eller innovationsprojekter i eksisterende institutioner I alt har 1162 studerende deltaget i eventaktiviteter i Silkeborg Studentervæksthus Silkeborg Kommune har fra 2012 til starten af 2015 assisteret projektet, dels med finansiel støtte på 300000 kr, dels med betydelige medarbejderressourcer Samarbejdsrelationerne mellem kommunen og VIA er i perioden blevet styrket, eksempelvis er VIA trukket ind i samarbejdet om Fablab VIA University i Silkeborg har udtrykt stor tilfredshed med kommunens bistand til at udvikle og realisere projektet I 2015 driver VIA University selv studentervæksthusene videre VIA University er samtidig i dialog med Region Midtjylland omkring et nyt projekt til videreudvikling af Studentervæksthusene Det forventes, at campus kommunerne også får en rolle her Bilag 1 (Brev fra VIA University til Silkeborg Kommune med vigtigste resultater - 4408287) 2 (Artikel MJA_Uptrainer_10-04-2014-4408306) Side 17
7 (Offentlig) Evaluering af retningslinjer for byrådets dialogmøder med borgere Sagsbehandler: Dr23148 SagsID: EMN-2014-03047 Resume Byrådet evaluerer årligt dialogmøderne med borgerne og rammerne herfor Indstilling Borgmesteren indstiller til byrådet, at drøfte dialogmøderne for at vurdere om rammerne ønskes ændret Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at retningslinjerne for byrådets dialogmøder fortsætter Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Forud for hvert ordinært møde i byrådet er der mulighed for at holde et offentligt dialogmøde med borgere, der har interesse i at komme i dialog med byrådet De gældende retningslinjer for dialogmøderne kan ses på kommunens hjemmeside Det er aftalt, at byrådet årligt evaluerer dialogmøderne og rammerne herfor Byrådet reviderede sidst retningslinjerne i april 2014 I denne byrådsperiode, hvor der til og med mødet 24 august 2015 har været afholdt 18 ordinære byrådsmøder, er der gennemført 34 borgerdialoger, hvoraf nogle dialoger er med de samme Side 18
borgere I alt har 20 forskellige borgere benyttet sig af muligheden for at komme i dialog med byrådet Retningslinjerne for byråds dialog med borgere er udformet forskelligt fra kommune til kommune Som inspiration til drøftelsen er der som bilag vedlagt retningslinjer for byrådets spørgetid i Hedensted Kommune Bilag 1 (Rammer for spørgetid i Hedensted Kommunes byråd 2014-2017 - 4417788) Side 19
8 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07447 Beslutning Studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering Side 20
9 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2015-01886 Beslutning Ej til stede, Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 21
Side 22
Side 23