NOTAT Notat - fælles kommunalt drift af storkøkken Allerød Kommune modtog 3. maj 2011 henvendelse fra Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune om tilkendegivelse af interesse for deltagelse i et fremtidigt samarbejde om drift af storkøkken. Henvendelsen blev behandlet på møde i Økonomiudvalget d. 17. maj 2011. Udvalget godkendte, at henvendelsen analyseres nærmere for afklaring af fordele og ulemper ved Allerød Kommunes eventuelle deltagelse i et 60-selskab på området. De forhold der blandt andet ønskes inddraget i beslutningsgrundlaget var; 1. Produktion og kvalitet 2. Fagligt samarbejde og udvikling 3. Borger og brugerservice 4. Levering transport, miljø og økonomi 5. Økonomianalyse 6. Øvrige forhold Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 25. august 2011 Michael Thomsen Derudover er der i analysen inddraget overvejelser omkring konstruktion af et fælleskommunalt 60 selskab, samt mulighed for konkurrenceudsættelse af Mad & måltider jf. Allerød Kommunes Udbudsstrategi 2010-2013. Analysen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om nuværende produktion af mad i Allerød Kommune, både til plejecentre og hjemmeboende, samt oplysninger fra Hillerød og Halsnæs kommuner om de principper der forventes fastlagt i forbindelse med Hillerød og Halsnæs etablering af selskabet. Som det fremgår af notat fra Rambøll management indstiller arbejdsgruppen, at der fremadrettet tages afsæt i Hillerød Kommunes nuværende madproduktion. Som led i byrådets beslutningsgrundlag har der været mulighed for besøg på køkkenet i Hillerød for byråd og Ældreråd den 18. august. 2011, samt givet mulighed for prøvebestilling af mad. Analysen fokuserer udelukkende på mad til hjemmeboende og plejecentre og medtager ikke rådhuskantinen, som organisatorisk er tilknyttet Mad & Måltider. Dette skyldes, at baggrundsmaterialet tager afsæt i en fælles aftale og standard drøftet med Halsnæs og Hillerød. Eventuel aftale om levering af mad til Rådhuset ville i givet fald skulle forhandles og indgås efterfølgende. Forvaltningen anbefaler derfor, at den fremadrettede drift af rådhuskantinen, herunder beskæftigelsesprojekt, madproduktion mm, drøftes efter eventuel beslutning om etablering af 60 selskab. Aktuel produktion På nuværende tidspunkt foregår madproduktionen i Allerød Kommune til plejecentrene fra køkkenet på Engholm, mens visiterede hjemmeboende efter udbud efteråret 2009 får mad leveret fra Medirest / Din private kok. Aftalen blev godkendt på byrådets møde d. 7. oktober, hvor der blev indgået aftale om almindelig madservice til billigste tilbudspris. Aftalen med privat leverandør løber indtil 31. oktober 2012. Aktuelt er 84 hjemmeboende borgere i Allerød Kommune pr. 1. juni 2011 visiteret til madordningen, heraf 35 i midtbyen, 18 i Lynge og 30 fra Blovstrød. Den kommunale udgift til kost til hjemmeboende var i 2010 226.000 kr.
De 3 plejecentre i Allerød Kommune er tilmeldt storkøkkenordningen på Engholm. Engholm Køkken er oprindeligt bygget til at producere mad til Engholm Plejecenter med 90 beboere, samt 60 udeboende pensionister. En total produktion på 150 voksen-portioner. Køkkenet var tænkt som et varmholdt køkken, dvs. at maden tilberedes og serveres direkte derefter. I dag produceres der mad til ca. 250 voksen-portioner, samt 130 børne-portioner. Maden produceres i dag hovedsagelig som kølemad, dvs. at maden tilberedes, nedkøles og distribueres. Én voksenportion består af 3 hoved- og 3 mellemmåltider 7 dage om ugen. Én børneportion består af 2 måltider 5 dage om ugen. På Engholm er der aktuelt 76 tilmeldt fuldkost, 4 tomme pladser, 5 er ikke på kost, mens 5 borgere spiser i cafeen. På Lyngehus er 34 tilmeldt fuldkost, 2 tomme pladser, 4 er ikke på kost, mens 2 borgere spiser i cafeen. På Mimosen er 21 tilmeldt fuldkost, mens der aktuelt er 9 tomme pladser. Mad & måltider har i 2011 forventede udgifter på i alt 8.814.000 kr., eksklusiv udgifter til levering til dagsinstitutioner samt til møder m.v. Borgerbetalingen forventes at udgøre 5.193.000 kr. Den kommunale udgift til mad til plejecentre forventes dermed i budget 2011 at udgøre 3.721.000 kr. Mad & Måltider forventer, at forbruget i 2011 vil ligge lidt lavere end budget. Samlet set skønnes der en mindreudgift på ca. 500.000 kr. mindreudgiften er endnu ikke medtaget i forventet regnskab 2011. Sammenligning produktion og kvalitet Forvaltningen har foretaget en sammenligning af den eksisterende produktion i Allerød Kommune både til hjemmeboende og plejecentre med den nuværende produktion i Hillerød. Overordnet vurderes service- og kvalitetsniveauet at være uændret ved et fælles storkøkken med afsæt i Hillerød Kommunes nuværende produktion dog vil der på enkelte områder være ændringer: - For hjemmeboende vil der i stedet for et dagligt valg mellem to hovedretter, to biretter og seks livretter være et valg mellem 14 hovedretter og 11 biretter. - For plejecentre vil der tilsvarende være valg mellem 14 hovedretter og 10 biretter mod nuværende én hovedret og én biret dog to retter at vælge imellem de dage der serveres fisk, lam eller indmad. - For hjemmeboende kan maden nu afbestilles indtil kl. 12 dagen før levering, mens det fra Hillerød kan afbestilles indtil 2 hverdage før levering. Derudover betyder ændring i antallet af ugentlige levering længere frist for afbestilling. - Plejecentre kan nu afbestille indtil kl. 10 dagen før (helligdage/weekend to hverdage før), mens det ved levering fra Hillerød skal afbestilles 2 hverdage før levering. Derudover betyder ændring i antallet af leveringer længere frist for afbestilling. Som det fremgår af bilaget har Mad & Måltider et Mad udvalg med repræsentanter fra alle plejecentre. Hvis der etableres 60 selskab skal det nuværende smagspanel i Hillerød i givet fald udvides til også at omfatte repræsentanter fra Allerød Kommune, eventuelt Allerød Ældreråd. Der henvises til bilag A for en konkret sammenligning på de enkelte dimensioner. Levering og kølekapacitet Transport og udbringning af mad indgår som en del af de totale omkostninger ved madproduktionen. Side 2
På nuværende tidspunkt er der to ugentlige leveringer til hjemmeboende - mandag og torsdag i tidsrummet 10 13. Plejecentrene har daglig levering på hverdage, og to ekstra kørsler torsdag og fredag hvor weekendens mad leveres. Som det fremgår af vedlagte notat fra arbejdsgruppen fra Hillerød og Halsnæs indstilles, at transportopgaven i et fælles selskab bliver løst af 60 selskabet enten ved at selskabet selv løser opgaven eller outsourcer opgaven. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der vil blive afregnet i forhold til de faktiske udgifter til udbringning, således at eventuelle forskelle betales af den kommune som har ønsket det. Det vil sige, at jo flere udbringninger jo højere transportomkostninger. For at sikre en effektiv omkostningseffektiv produktion producerer køkkenet i Hillerød store mængder af gangen det vil sige at alle ugens bestillinger på en specifik ret én produceres på samme tid. Det betyder i praksis, at uanset om kommunen vælger én eller to ugentlige leveringer vil det være den samme mad der leveres. Forskellen er om maden opbevares og køles på de enkelte plejecentre eller hos køkkenet i Hillerød. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fremadrettet fastlægges én ugentlig udbringning til hjemmeboende, samt 1 ugentlig udbringning til plejecentrene afhængigt af muligheden for kølekapacitet på plejecentrene. Til sammenligning har Halsnæs og Hillerød indstillet én ugentlig udbringning til hjemmeboende, samt 2 ugentlig udbringninger til plejecentre i Halsnæs og 1-4 gange i Hillerød. Udbringningen af mad til plejecentre afhænger af kølekapaciteten på plejecentrene. Hjemmeboende - kølekapacitet Udbringning til hjemmeboende én gang ugentligt forudsætter tilstrækkelig kølekapacitet hos de enkelte borgere. Baseret på tilsvarende erfaringer fra Hillerød Kommune er det Forvaltningens vurdering, at langt hovedparten af de hjemmeboende der på nuværende tidspunkt er visiteret til madordningen har tilstrækkelig kølekapacitet. I tilfælde af at enkelte borgere ikke har tilstrækkelig kølekapacitet vil dette blive løst individuelt hos de enkelte borgere. Ved fremadrettet visitation til madordningen forudsætter det tilstrækkelig kølekapacitet hos den enkelte. Plejecentre - kølekapacitet Udbringning 1 gang ugentligt til plejecentre forudsætter tilstrækkelig kølekapacitet på de enkelte plejecentre. Forvaltningen har på den baggrund vurderet de fysiske forhold på plejecentrene og behovet for yderligere kølekapacitet og heraf afledte anlægsudgifter. Lyngehus Ved levering en gang ugentligt er der behov for 2 ekstra køleskabe. Der er fin plads til ekstra køleskabe og der forudsættes ikke yderligere fysiske ændringer. Mimosen Der er behov yderligere kølekapacitet i hvert af de 3 huse ved levering én gang ugentligt. Omkostning pr. køleskabsinstallation, inkl. køleskabsleverance, vil blive mellem 3.000 og 8.000 kr. afhængig af valgte løsning. Engholm Ved levering en gang ugentligt er der umiddelbart god plads og tilstrækkelig kølekapacitet i det eksisterende. Skovvang Side 3
Der er ikke aktuelt taget højde for køleskabe til levering en gang ugentligt, men det vurderes at den nødvendige kølekapacitet kan etableres. Samlet anslås udgiften til etablering af tilstrækkelig kølekapacitet til 50.000 kr. Det forudsættes at afledte udgifter til el mm. afholdes indenfor eksisterende budget. Til sammenligning har Byrådet i forbindelse med budget 2011-2014 afsat 6,8 mio. kr. i til ombygning af Engholm Køkken i 2013. Men indtræden i et 60 selskab vil denne anlægsudgift bortfalde. Hvis byrådet ønsker at indgå i et 60 selskab skal der efterfølgende tages stilling til anvendelse af de nuværende køkkenfaciliteter på Engholm, samt tilstødende spisesal som var påtænkt inddraget i forbindelse med renovering af køkkenet. Levering - CO2 belastning Hjemmeboende I den nuværende ordning leveres mad til hjemmeboende 2 gange ugentlig, mandag og torsdag i tidsrummet 10 13. Der er i beregningen af Co2 reduktionen kun taget afsæt i antallet af kørte kilometer internt i kommunen dvs. kortest mulige rute mellem de borgere tilmeldt ordningen. Der er i beregningerne for transport udgifterne anslået en total distance på 75 km ved levering til 84 hjemmeboende pr. levering. Afstanden er inkl. transport til og fra køkkenet i Hillerød. På nuværende tidspunkt får de hjemmeboende mad leveret fra Den private kok beliggende København V, men da der er tale om udbud kan produktionssted skifte afhængig af hvor en fremtidig leverandør placerer sin produktion. Uanset fysisk placering, vil CO2 reduceres med 50 % hvis antallet af leveringer reduceres fra 2 til 1. Plejecentre Den eksisterende transport af mad mellem Engholm og de øvrige centre løses i dag ved at der dagligt transporteres kold mad i termo-flamingo kasser med køleelementer i. Den korteste rute mellem de 3 plejecentre og retur til Engholm er anslået til 20 km. Turen køres 7 gange ugentligt i alt 140 km ugentligt. Levering fra Hillerød, Lokesvej 12 til de 3 plejecentre og retur til Lokesvej 12, Hillerød er anslået til i alt 40 km. Beregningen tager afsæt i Danmarks Naturfredningsforening Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens Co2 udledning- og reduktion, og er baseret på antal kilometer og en gennemsnitsbil. Reduktionen udgør 0.145 kg. Co2 pr. kørt kilometer. Levering Antal leveringer Antal km årligt CO2-belastning Nu plejecentre 7 7280 1055 kg. Engholm Nu 2 7800 1131 kg. hjemmeboende 60 selskab 1 2080 302 kg. - plejecentre 60 selskab Hjemmeboende 1 3900 566 kg. Side 4
Samlet vil levering fra køkkenet i Hillerød betyde en reduktion i Co2 belastningen på 1.318 kg årligt.. I 2010 har Allerød Kommune som samlet virksomhed et Co2 udslip på 5739 ton Co2, hvilket betyder at den forventede reduktion svarer til 0,02 %. Reduktionen i CO2 belastningen skyldes udelukkende ændringen i antallet af ugentlige leveringer reduktion i antallet af ugentlige leveringer fra 7 til 1 fra køkkenet på Engholm vil give tilsvarende reduktion. Forudsætning for 1 ugentlig levering fra Engholm er dog, at de nuværende køkkenfaciliteter udvides, og at anlægsinvesteringen på 6,8 mio. kr. som minimum fastholdes. Fagligt samarbejde og udvikling Som det fremgår af vedlagte notat vil medarbejdere tilknyttet Mad & Måltider blive virksomhedsoverdraget ved etablering af et 60 selskab. Ved virksomhedsdragelse vil samtlige medarbejdere tilknyttet Mad & Måltider, eksklusiv rådhuskantinen indgå. Det betyder, at Allerød Kommune ikke har medarbejdere med kompetencer indenfor diætist området, og derfor kan have vanskeligt ved at yde kvalificeret råd og vejledning til plejecentre og hjemmeboende, samt løse den forebyggende indsats på området. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ved eventuelt etablering af 60 selskab om drift af storkøkken i Hillerød, afsættes lønbudget på 250.000 kr. til oprettelse af deltidsstilling til medarbejder med diætistkompetencer. Pågældende medarbejder skulle i givet fald dække behovet for vejledning og rådgivning til både plejecentre og de hjemmeboende samt forebyggelsesopgaver på området. Lovgrundlag for etablering af et 60 selskab Hjemlen til etablering af selskabet er styrelseslovens 60, hvorefter der med tilsynsmyndighedens godkendelse kan etableres samarbejder mellem kommuner, som medfører indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser. Når der i forbindelse med etableringen af et sådant kommunalt samarbejde mellem flere kommuner oprettes et selvstændigt styrelsesorgan for fællesskabet, som i større eller mindre omfang får kompetence til selvstændigt at varetage de deltagende kommuners anliggender på de opgaveområder, der er overladt til fællesskabet, betegnes det kommunale samarbejde som et kommunalt fællesskab. Side 5
Kort om 60-selskaber: Skal godkendes af tilsynsmyndigheden, da de medfører indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser Selskabets kompetence er begrænset til den specielle opgave, til hvis udførelse fællesskabet er dannet. Hører ind under den offentlige forvaltning. Kan kun have kommuner som deltagere og kan ikke etableres som A/S eller ApS. Typisk anvendes I/S. Personlig, solidarisk og principal hæftelse. Ingen lovmæssige krav til størrelsen af indskudskapital/ejerandele. Deltagelse i et 60-selskab har betydning for de kommunale lånerammer/ deponeringsreglerne i den kommunale lånebekendtgørelse. Andre kommuner kan indtræde i et eksisterende selskab. Kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse. De deltagende kommuner i et 60-selskab kan producere/levere ydelser til sig selv uden udbud (in house). Bestemmelser om opsigelse/uopsigelighed kan fremgå af interessentskabskontrakten. Hvis ingen regulering kan aftaler ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil. Konkurrenceudsættelse Byrådet godkendte på møde d. 18. november 2011 Allerød Kommunes udbudsstrategi for perioden 2011 2014. Af udbudsstrategien fremgår, at konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider skal igangsættes i 2011, og med et forventet økonomisk potentiale i størrelsesorden 0 10 % af de samlede driftsudgifter. Adgangen til for en offentlig myndighed at byde ind på andre offentlige myndigheders udbud er ikke helt fri. Bestemmelserne i lovgivningen betyder, at kommuner kun kan udføre mindre opgaver for hinanden op til en bagatelgrænse der er fastsat til den gældende tærskelværdi for EU-udbud, der pt. udgør 1.438.448 kr. Overstiger opgaven denne værdi, vil der alene være mulighed for at udføre opgaver for andre i selskabsform. Opgavens værdi (ekskl. moms) Adgang Under 500.000 kr. Over 500.000 kr. men under EU's tærskelværdi for tjenesteydelser Over EU's tærskelværdi for tjenesteydelser 1.438. 448 kr. Kommunen kan frit løse opgaven for en anden offentlig myndighed Kommunen kan løse opgaven for en anden offentlig myndighed, såfremt den vinder opgaven ved et udbud Kommunen kan løse opgaven for en anden offentlig myndighed, såfremt den i selskabsform vinder opgaven ved et udbud En offentlig leverandør kan således kun byde ind på opgaven vedrørende konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider i Allerød Kommune, såfremt dette sker i selskabsform, da opgaven overstiger tærskelværdien. Forudsætningen for at Hillerød Kommune kan afgive et bud, det være sig under godkendelsesmodellen eller udbudsmodellen, er derfor, at Hillerød Kommunes storkøkken omdannes til et offentlig-privat selskab med en privat partner, jf. lov 548 lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber. De private ejere skal besidde minimum 25 % af selskabets Side 6
kapital og stemmerettigheder. I praksis betyder dette, at storkøkkenet i Hillerød Kommune under de givne forhold ikke vil kunne afgive eventuelt bud på madproduktionen i Allerød Kommune. Forvaltningen har ikke foretaget særskilt analyse af, hvorvidt der kan opnås besparelse ved konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider. Det kan dog konstateres, at priserne på mad til hjemmeboende fra køkkenet i Hillerød er lavere end nuværende priser på mad til hjemmeboende. Et 60 selskab om drift af storkøkken vurderes derfor som prismæssig konkurrencedygtigt. Udgiften til for-analyse og konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider vurderes i størrelsesordenen 250.000 kr. til 500.000 kr. Der henvises i øvrigt til notat udarbejdet af Rambøll d. 27. januar 2011 Konkurrenceudsættelse af Centralkøkkenet Halsnæs (s. 7 23) for uddybning af muligheder og betingelser omkring 60 selskab og mulighederne for udbud, herunder Hillerød Kommunes muligheder for at byde på lige fod med private firmaer ved eventuel konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider. Krav om deponering og kapitalindskud mm. ved selskabsdannelse Arbejdsgruppens indstiller, at et 60 selskab lejer sig ind i Hillerød Kommunes nuværende køkken, hvilket indebærer at der stilles krav om deponering. Hillerød Kommune har derfor fået foretaget en uvildig vurdering af markedsværdien af det eksisterende køkken, herunder værdien af inventaret. Markedslejen er fastsat med afsæt heri. Vurderingen tilsiger en samlet værdi på 12 millioner kroner. Selskabets indgåelse af lejeaftale med Hillerød Kommune vil skulle henregnes til kommunens låntagning og deponering. Ved tre deltagende kommuner medregnes 33,33 % af værdien svarende til 4 millioner kroner pr. kommune. Ved fire deltagende kommuner medregnes 25 % af værdien, svarende til 3 millioner kroner pr. kommune. For at sikre, at selskabet har den nødvendige likviditet i selskabet indstiller arbejdsgruppen, at selskabet stiftes med et kapitalgrundlag på 4,5 mio. kr. ved deltagelse af 3 eller flere kommuner. Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at selskabet grundlæggende bør hvile på en præmis om et tæt samarbejde, hvor køkkenet skal fungere på vilkår, som alle parter er enige om og bakker op om - samt at dette understøttes bedst gennem lige indskud. Ved tre deltagende kommuner udgør kapitalindskud 1,5 mio. kr. pr. kommune. Ved fire deltagende kommuner udgør kapitalindskud 1,125 mio. kr. pr. kommune. Aktuelt er såvel Hillerød, Halsnæs, Frederikssund og Allerød inde i samarbejdet og analysen vedrørende et 60 selskab. Samlet økonomi De økonomiske beregninger er baseret på de i notatet beskrevne anbefalinger og forudsætninger, Der afsættes 250.000 kr. til ansættelse af medarbejder med diætist kompetencer i Forvaltningen Der afsættes 50.000 kr. til anlægsudgifter Afledte udgifter til el mm. afholdes indenfor nuværende budget Der forventes en besparelse på Mad & Måltider på 500.000 kr. fra 2011 og fremover Side 7
Beregningen er baseret på et samlet skøn for antal døgnkostenheder på 60.256. Skønnet er baseret på nuværende antal plejecenterboliger medregnet fravær på grund af tomgang, sygehusindlæggelser mv. Derudover er nuværende antal af døgnkostenheder til hjemmeboende medtaget. 1. Fortsættelse af nuværende ordning uden konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider Som nævnt i notater er der afsat 6,8 mio.kr. (2013) i investeringsoversigten til ombygning af køkkenet på Engholm. Projektet indebærer ombygning som dels øger kapacitet, og dels effektiviserer og dermed potentielt billiggør produktion. Planen indebar imidlertid en større produktion end det er realistisk i dag. På den baggrund er der ikke foretaget vurdering af produktionsomkostninger ved et eventuelt nyt køkken, men sammenlignet med nuværende forbrug og budget inklusiv forventet besparelse i Mad & Måltider på 500.000 kr. Det skal dog bemærkes, at en forsat madproduktion på Engholm forudsætter renovering af køkkenet på grund af påbud fra arbejdstilsynet. 2. 60 selskab med deltagelse af Allerød, Hillerød og Halsnæs både levering til plejecentre og hjemmeboende I forbindelse med beregning af kostprisen er foretaget beregning med udgangspunkt i den forventede efterspørgsel fra hver kommune, kendte omkostninger for råvarer, lønninger, forbrugsafgifter, husleje og estimerede investeringsbehov. Ved indgåelse af 60 selskab mellem Hillerød, Halsnæs og Allerød er der estimeret en pris på døgnkost, inklusiv på transport på 124,22 kr. jf. beslutningsoplæg fra Rambøll s. 23. 3. 60 selskab med deltagelse af Allerød, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund både levering til plejecentre og hjemmeboende Ved etablering af et 60 selskab mellem Hillerød, Halsnæs, Frederikssund og Allerød er der estimeret en pris på døgnkost på 115,76 kr., jf. beslutningsoplæg fra Rambøll s. 23. 2. Hillerød/Halsnæs/ Allerød 3. Hillerød/Halsnæs/ Frederikssund/Allerød Nuværende forventet forbrug 9.647.800 9.647.800 Betaling til 60 selskab 7.485.000 6.975.00 Ekstra udgift til diætist, 250.000 250.000 Total forventet driftsudgift 2012 7.735.000 7.225.000 Forskel -1.912.800-2.422.800 I henhold til gældende lovgivning er der fastsat et prisloft på døgnkost til plejecentre og mad til hjemmeboende. Kommunen må ikke opkræve mere end de faktiske udgifter, og maksimalt op til det fastsatte pris lofter. Prislofterne for 2011 er: Plejecenter døgnkost 102,26 Hjemmeboende hovedret inkl. transport: 46,00 Da den billigste takst for døgnkost i Rambølls beregning er beregnet til 116 kr., og er dermed over prisloftet. Den anslåede mindreudgift er derfor en kommunal mindreudgift. Som det fremgår af oversigten er den økonomiske vurdering eksklusiv deponering og kapitalindskud, som ved 3 deltagende kommuner udgør 5,5 mio. kr. og ved 4 Side 8
deltagende kommune 4,125 mio. kr. Derudover kommer anlægsudgifter til udvidelse af kølekapacitet på 50.000 kr. Deponering og kapitalindskuddet skal sammenholdes med en alternativ anlægsinvestering på 6,8 mio. kr. Samlet set vurderes etableringen af et 60 selskab om drift af storkøkken være den billigste løsning uanset om selskabet baseres på tre eller fire kommuner. Total forventes en mindreudgift på driften i forhold til nuværende budget på mellem 2,4 og 2,9 mio. kr. og mellem 1,9 mio. og 2,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes en forventet besparelse på mellem 2,1 og 2,6 mio. kr. med fuld virkning fra 2013. Udover de i notatet anførte årlige driftsudgifter har Rambøll anslået den samlede udgift til selskabsdannelse til 175-225.000 + udgifter til revisor og værdifastsættelse. Udgiften fordeles mellem de deltagende kommuner som en engangsudgift. Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at der udformes udkast til vedtægter til etablering af et 60-selskab, skal vedtægterne godkendes af Tilsynet efter Byrådenes godkendelse af disse. Det skyldes, at etablering af et 60 selskab medfører indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser. Et eventuelt 60 selskab forventes derfor ikke, at være etableret før tidligst 1. april 2012, hvorfor besparelsen ikke vil få fuld effekt før 2013. Derudover er der udgifter i forbindelse med etablering af selskabet, samt udgifter i forbindelse med eventuel opsigelse eller udfasning af kontrakt med Medirest / Din private kok. Alternativt skal mad til hjemmeboende først leveres af et 60 selskab efter gældende aftale med Medirest er udløbet 31. oktober 2012. Den beregnede besparelse forventes derfor kun at få halv effekt i 2012. Nedsættelse af bestyrelse Selskabet søges etableret pr. 1.1.2012 med henblik på, at bestyrelsen kan ansætte direktør og ledelse, således at produktionsstart pr. 1.4.2012 kan forberedes i den mellemliggende periode. Selskabets bestyrelse forudsættes bestående af to repræsentanter fra hver kommune ved tre eller fire ejere. Repræsentanterne er valgt af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelserne. Øvrige forhold - Økologi Allerød Kommune har i forbindelse med medlemskab af Green Cities tilsluttet sig samarbejdsaftalen og hermed målsætningen om, at mindst 75 % af det offentlige fødevareforbrug skal være økologisk i 2012. Aktuelt viser økologimåling for fødevarer i kommunens køkkener et fald fra 35 % i 2009 til 32 % i 2010. Aktiviteten på dette mål er indskrænket til et minimum pga. besparelser. Økologimålingen for hele kommunen for 2010 er fordelt som følgende på de enkelte institutionstyper: Institutionstype Øko-procent Idrætsanlæg 0 % Fritidshjem/sfo og klubber 1 % Hjemkundskab 37 % Skolemad 27 % Plejecentre/madservice og cafeer til ældre 14 % Kantiner / caféer 2 % Døgninstitutioner Integrerede institutioner 87 % Børnehaver 81 % Vuggestuer 74 % I alt 32 % Side 9
Plejecentre/ madservice dækker Mad & måltider og Din private kok, der leverer til hjemmeboende ældre. På nuværende tidspunkt indgår der ikke økologiske fødevarer i mad til hjemmeboende, jf. beslutning i Allerød Byråd d. 7. oktober 2009. Køkkenet i Hillerød anvender ikke økologiske fødevarer på nuværende tidspunkt. Det betyder, at et eventuelt 60 selskab om drift af storkøkken, hvor økologiprocenten er mindre end 14 %, vil føre til et fald i kommunens samlede økologiprocent. Målsætningen om 75 % økologiske fødevarer kan være vanskelig at indfri uden at der anvendes økologiske fødevarer i forbindelse med madproduktion til plejecentre og hjemmeboende. Dette gælder uanset at andelen af økologi hæves væsentligt på øvrige områder. Spørgsmålet om anvendelse af økologiske fødevarer i et nyt storkøkken i Hillerød skal eventuelt drøftes i en fremtidig bestyrelse for 60 selskabet. Forudsætningen for at selskabet kan producere mad omkostningseffektivt er, at der i vid udstrækning er en ensartet produktion. Side 10