Velkommen til Vikingeklubbens generalforsamling 2012 1
Melodi: Melodi: OP AL DEN TING 1 I Sønderborg man ofte spør, hvad sker der mon derude bag væggen, ja - det rygtes gør: Folk smider deres klude. 2 En gruppe, større år for år, de bliver ikke narret. For kontingentet alle får, et helbred godt bevaret. 3 Et badehus sig rejste flot, på Østersøens vande. på gammel grund, og det var godt, vi alle måtte sande. 2
Melodi: Melodi: OP AL DEN TING 4 Kommunen ville rive ned, Den gule helt at fjerne, den plan en ussel skæbne led. For nu kom folk med hjerne. 5 En klub blev dannet, mange sled, til glæde for os alle. Trods modgang blev de bare ved, mø, viking vi os kalde. 6 Trods luksushus og magelighed, og læ for kolde vinde, så skal man selv ad trappen ned, for bølgeskvulp at finde. 3
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 1 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag - Hans Christensen 4
Generalforsamlingen dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Regnskab og efterfølgende års budget forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning. 4. Fastsættelse af: Kontingent, indmeldelsesgebyr, pris på køb af nøgle i tiden 01.04.2013. - 31.03.2014. Bestyrelsen foreslår ingen ændring/forhøjelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 5
Generalforsamlingen dagsorden (fortsat) 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf to Poul Kisling, Dagny Thuesen modtager genvalg. Tonni Schneider modtager ikke genvalg. Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Birthe Asmussen, Mølby 28 A. 7. Valg af revisor. Egon Adolphsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsens forslag: Erwin Andersen, Thorsvej 5. 8. Valg af to bestyrelses- og én revisorsuppleant. 9. Planlægning af Etape 3 - parkeringsforhold og Etape 4 solcelleanlæg. 10. Eventuelt: Nye medlemmer/ gæster/vigtige datoer. 6
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 2 2. Formanden aflægger beretning. 7
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 3 3. Regnskab og efterfølgende års budget forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning. 8
Årsregnskab 2011 Regnskabsopstilling kontrolleret af: Bjarne Bruun Sørensen Statsautoriseret revisor 9
Årsregnskab 2011 Er revideret, kontrolleret og underskrevet af Egon Adolphsen - foreningens revisor Dagny Thuesen sekretær Tonni Schneider - bestyrelsesmedlem Martin Johnsen formand Kristian Knutzen kasserer Poul Kisling - bestyrelsesmedlem 10
Årsregnskab 2011 har følgende påtegning Regnskabet er revideret, bilag gennemgået. Bank- og kontantbeholdning samt EDB-aktiver er tilstede. 11
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 INDTÆGTER Kontingent 525.000 485.625 505.575 474.600 Indmeldelsesgebyr 10.500 8.750 38.150 30.450 Kontingenter i alt 535.500 494.375 543.725 505.050 Øvrige indtægter Salg af nøgler i alt 5.000 4.375 15.125 12.875 Indtægter i alt fra medlemmer 540.500 498.750 558.850 517.925 568.650 12
Noter årsregnskab 2011 Medlemsstatus: Damer Herrer I alt Medlemsstatus pr. 01.01.2011 592 311 903 Udmeldt, har ikke betalt kontingent -28-17 -45 Udmeldt, har betalt kontingent -3-1 -4 Indmeldelser i år 2011 71 38 109 Medlemsstatus pr. 31.12.2011 632 331 963 Æresmedlemmer, kontingent fri -1-3 -4 Betalende medlemmer pr. 31.12.2011 631 328 959 Betalt kontingent før udmeldelse 3 1 4 Antal kontingentindbetalinger i 2011 634 329 963 13
Noter årsregnskab 2011 Medlemsindbetalinger: Stk. Pris I alt Kontingentindbetalinger 963 525 505.575 Indmeldelsesgebyr 109 350 38.150 Salg af nøgler 121 125 15.125 14
Noter årsregnskab 2011 Medlemmer fordelt efter køn, vinterbadere og alder pr. 31.12.2011 I alt I alt VB 18-24 25-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 - Mænd 331 195 2 12 51 67 99 82 16 2 Kvinder 632 351 1 25 81 122 229 150 22 2 963 546 3 37 132 189 328 232 38 4 Gennemsnitsalder: Mænd = 62,03 år Kvinder = 62,20 år 15
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Ekstraordinære indtægter Fondsmidler og gaver 0 260.000 169.955 267.550 Værdi af eget arbejde 0 630.000 630.000 0 Ekstraordinære indtægter i alt 0 890.000 799.955 267.550 INDTÆGTER I ALT 540.500 1.388.750 1.358.805 785.475 16
Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2010 og 2011 Værdien af gaver, eget arbejde og afregning af byggeri gennem Sønderborg Kommune Gaver og sponsorater i 2010 kr. 267.550 Gaver og sponsorater i 2011 kr. 169.995 Værdi af eget arbejde i 2011 kr. 630.000 kr. 1.067.545 Sønderborg Kommune (afregning af byggeri) kr. 82.690 kr. 1.150.235 17
Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2010 kr. 267.550,- Penge til sauna: Reklamebanner er sponseret af: Fotofrisen er sponseret af: 18
Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2011 kr. 169.995,- Medlemmer kr. 1.135 Sønderborg Kommune kr. 1.500 Til indkøb af materialer kr. 62.500 Til indkøb af bænke kr. 47.820 Pengegave på kr. 25.000 Pengegave på kr. 32.000 19
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter - bygning Husleje -500-500 -100-500 Vand -9.000-8.500-7.926-6.939 EL -65.000-55.500-19.439-4.855 Varme -10.000-11.000-8.416-7.925 Rengøring -42.000-51.000-32.412-24.259 Forsikring -10.000-10.000-6.913-6.428 Vedligehold, materiel, arbejde -60.000-40.000-32.275-39.694 Ombygning 0-4.000-4.974-4.108 Udgifter vedr. bygning i alt -196.500-180.500-112.455-94.709 20
Noter årsregnskab 2011 Vedligehold - materialer - arbejde i 2011 Budget Udgift Afvigelser EL, vand og varme 7.000 3.767 3.233 Sommer- og vinterklargøring + arbejdshold 4.000 2.851 1.149 Trapper 3.000 0 3.000 Hajnet" 1.000 500 500 DIV materialer 20.500 9.835 DIV køb af nøgler til herreafdeling 14.662-3.997 Brochure + flag 4.500 660 3.840 40.000 32.275 7.725 21
Noter årsregnskab 2011 Vedligehold - materialer - arbejde i 2012 El nyt lys 18.000 Indgangsdør 8.000 Brusebad 8.000 Sommer- og vinterklargøring + arbejdshold 4.000 Trapper 1.000 Hajnet" 1.000 DIV materialer 20.000 Budget Udgift Afvigelser 60.000 22
Noter budget 2011 udgifter til sauna Uger dag Åbningstider Timer pr. dag Forbrug i kw Udgifter til el i kr. Mandag 6-10 4 152 365 Tirsdag lukket 0 Onsdag 10-14 4 152 365 Torsdag 15-19 4 152 365 Fredag lukket 0 Lørdag 10-16 6 228 547 Søndag 10-16 6 228 547 Timer pr. uge 24 KW pr. uge 912 Udgifter pr. uge 2.189 Udgifter pr. år 27 uger 59.103 23
Noter Hvornår skal sauna tændes I 2012? Vi har udarbejdet et spørgeskema, hvor medlemmerne får mulighed for vælge åbningstider for saunaen. 24
Noter Hvornår skal sauna tændes? I sauna sæsonen er saunaen åben 5 af ugens 7 dage med et samlet timetal på i alt 24 timer pr. uge. Afkryds de dage og de tidspunkter i neden viste skema, som passer dig bedst. Du må i alt afkrydse 5 dage/tidspunkter. Skemaet kan hentes på hjemmesiden eller i omklædningsrummet. Der er en kasse i omklædningsrummet, hvor du kan aflevere skemaet senest 1. august 2012. kl. 06 00 kl. 07 00 kl. 08 00 kl. 09 00 kl. 10 00 kl. 11 00 kl. 12 00 kl.13 00 kl. 14 00 kl. 15 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 Lukket på grund af rengøring kl. 06 00 kl. 07 00 kl. 08 00 kl. 09 00 kl. 10 00 kl. 11 00 kl. 12 00 kl.13 00 kl. 14 00 kl. 15 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 kl. 06 00 kl. 07 00 kl. 08 00 kl. 09 00 kl. 10 00 kl. 11 00 kl. 12 00 kl.13 00 kl. 14 00 kl. 15 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 Lukket på grund af rengøring kl. 06 00 kl. 07 00 kl. 08 00 kl. 09 00 kl. 10 00 kl. 11 00 kl. 12 00 kl.13 00 kl. 14 00 kl. 15 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 kl. 06 00 kl. 07 00 kl. 08 00 kl. 09 00 kl. 10 00 kl. 11 00 kl. 12 00 kl.13 00 kl. 14 00 kl. 15 00 kl. 16 00 kl. 17 00 kl. 18 00 kl. 19 00 kl. 20 00 kl. 21 00 Søndag Skemaet er udfyldt af: 25
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter til arrangementer Generalforsamling -15.000-16.000-13.177-15.104 Bestyrelse og arbejdshold -13.000-11.000-6.643-10.000 Aktiviteter på badeanstalten -7.500-4.500-2.869-3.216 60 års jubilæum + jubilæumsbog 0-60.000-19.607 Udgifter til arrangementer i alt -35.500-91.500-42.296-28.320 26
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Administration Papir, porto og medlemsinfo. -15.500-13.500-16.011-13.944 Telefon -2.000-2.000-1.518-2.088 EDB + DGIforeningspakken -14.000-14.000-15.377-13.896 Kontingent til DGI -5.800-5.800-3.974-5.375 Gaver og blomster -1.000-1.000-1.040-1.044 Administration i alt -38.300-36.300-37.920-36.347 27
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter vedr. bygning i alt -196.500-180.500-112.455-94.709 Udgifter til arrangementer i alt -35.500-91.500-42.296-28.320 Udgifter til Administration i alt -38.300-36.300-37.920-36.347 Driftsudgifter i alt -270.300-308.300-192.671-159.376 28
Driftsregnskab 1.01.11-31.12.11 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Finansielle poster Renteindtægter 500 5.000 9.007 6.136 Renteudgifter til lån -90.000-80.000-31.352 0 Finansielle poster i alt -89.500-75.000-22.345 6.136 Årets resultat før afskrivning 180.700 1.005.450 1.143.789 632.235 Afskrivninger Afskrivning på bygning på lejet grund -370.564-219.733-220.347-63.430 Afskrivninger i alt -370.564-219.733-220.347-63.430 ÅRETS RESULTAT I ALT -189.864 785.717 923.442 568.805 29
Status pr. 31.12.2011 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Aktiver Materielle anlægsaktiver Etape 1 Bygningens anskaffelsespris i 2008 3.044.642 3.044.642 3.044.642 3.044.642 Etape 2 Forventede anskaffelsespris i 2011 4.086.883 4.050.078 4.086.883 0 Bygningernes samlede anskaffelsespris 7.131.525 7.094.720 7.131.525 3.044.642 Tidligere års afskrivninger -461.381-241.034-241.034-177.604 Regnskabsårets afskrivning -370.564-219.733-220.347-63.430 Materielle anlægsaktiver i alt 6.299.581 6.633.953 6.670.144 2.803.608 30
Status pr. 31.12.2011 Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Tilgodehavender Debitortilgodehavende 0 0 2.000 0 Tilgodehavender i alt 0 0 2.000 0 Likvide beholdninger Kassebeholdning 0 176 600 Checkkonto Sydbank max 500.000-71.324 0-154.220 25.471 Aftalekonto - Sydbank 0 146.443 0 1.050.000 Likvide beholdninger i alt -71.324 146.443-154.044 1.076.071 Aktiver i alt 6.228.257 6.780.396 6.518.101 3.879.679 31
Status pr. 31.12.2011 Passiver Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Passiver Egenkapital Kapitalkonto primo 4.653.121 3.729.679 3.729.679 3.160.873 Årets resultat -189.864 785.717 923.442 568.805 Egenkapital i alt 4.463.257 4.515.396 4.653.121 3.729.679 32
Status pr. 31.12.2011 Passiver Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Lang- og kortfristet gæld Skyldige omkostninger 14.980 Lån Sydbank, primo 1.200.000 1.700.000 1.200.000 0 Afdrag på lån - Sydbank -60.000-60.000 0 0 Lån Sydbank, ultimo 1.140.000 1.640.000 1.214.980 0 Rentefrit lån Sdbg. 500.000 500.000 500.000 Afdrag på lån Sdbg. -25.000-25.000 0 Rentefrit lån, ultimo 475.000 475.000 500.000 Afdrags- og rentefrit lån 150.000 150.000 150.000 150.000 Lang- og kortfristet gæld i alt 1.765.000 2.265.000 1.864.980 150.000 Passiver i alt 6.238.257 6.780.396 6.518.101 3.879.679 33
Noter årsregnskab 2011 Ombygning af herre- og dameafdeling 2011-2015 Budget og tidsplan vedtaget på GF 2010 Byggeri i flg. tilbud inkl. bygherreleverancer 3.456.078 Eget arbejde 630.000 Uforudsete byggeomkostninger 124.000 Budget for Etape 2 med tidsplan 2011-2015 4.210.078 Ombygning af herre- og dameafdeling i 2011 Nyt budget og ny tidsplan vedtaget på GF 2011 Byggeri i flg. tilbud inkl. bygherreleverancer 4.210.078 Forventet besparelse - 160.000-160.000 4.050.078 Bygge- og indkøbsudgifter i 2011 3.407.626 Eget arbejde + 630.000 Byggepris før tilvalg af ekstra arbejde 4.037.626 Yderligere besparelse i alt før ekstra arbejde - 12.452-12.452 Ekstra arbejde 49.257 49.257 Realiserede byggeomkostninger i 2011 4.086.883 Realiserede besparelse i 2011-123.195 34
Noter budget 2012-2015 2012 2013 2014 2015 Kontingent 525.000 535.500 546.000 556.500 Indmeldelsesgebyr 10.500 7.000 7.000 7.000 Salg af nøgler 5.000 4.375 4.375 4.375 Fondsmidler + eget arbejde INDTÆGTER I ALT 540.500 546.875 557.375 567.875 35
Noter budget 2012 2015 (fortsat) 2012 2013 2014 2015 Udgifter vedr. bygning i alt -196.500-194.000-201.500-209.000 Udgifter til arrangementer i alt -35.500-38.000-39.000-39.000 Administration i alt -38.300-38.500-39.000-39.800 Renteindtægt 500 750 750 750 Udgifter til lån, renter -90.000-85.000-80.000-75.000 Udgifter i alt -359.800-354.750-358.750-362.050 Driftsresultat før afdrag og afskrivning 180.700 192.125 198.625 205.825 Afdrag på lån -85.000-85.000-85.000-85.000 Budgetårets kassetilgang 95.700 107.125 113.625 120.825 Kassetilgang i alt ultimo 95.700 202.825 316.450 437.275 36
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 4 4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr samt pris på køb af nøgle i tiden 01.04.2013-31.03.2014. Forslag: Bestyrelsens forslag: Ingen ændringer. 37
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 5 5. Behandling af indkomne forslag Der er ikke fremsendt forslag til behandling 38
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 6 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer på valg er: Poul Kisling Dagny Thuesen Tonni Schneider Birthe Asmussen modtager genvalg modtager genvalg modtager ikke genvalg Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem Andre forslag? 39
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 7 7. Valg af revisor: Egon Adolphsen - modtager ikke genvalg Bestyrelsens forslag: Erwin Andersen, Thorsvej 5, Sønderborg Andre forslag? 40
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 8 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter og én revisorsuppleant På valg er bestyrelsessuppleanterne : Bestyrelsen foreslår genvalg Janne Stentoft Viggo Asmussen Forslag som revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår: Ebbe Lintrup Andre forslag? 41
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 3 - parkeringsforhold Vi har været i forhandling med Sønderborg Kommune siden 2010 Har i år fået lovning på ny cykelparkering i alt 30 stk. med mulighed for at udvide med 30 stk. Handicapparkering og flere parkeringspladser er ikke afsluttet. Forhandles stadig. 42
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 4 - Solcelleanlæg Etableringsåret er ikke fastlagt - Anlægsudgifter og finansieringsplan pr. 2.1.2012 Forventede byggeomkostninger: Monteringsbeslag 46.875 Solcelleanlæg SHARP 361.250 Inverter Danfoss 82.000 Montering 23.125 Byggeri i alt 513.250 Planlagt finansiering Fondsmidler 350.000 Prisfald/rabatter 63.250 Foreningens egne midler 100.000 513.250 43
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 4 - Solcelleanlæg Sponser aftale med OK benzin For hvert benzinkort vikingeklubbens medlemmer tegner modtager foreningen kr. 200,00 Hvis halvdelen af medlemmerne tegner et benzinkort = kr. 100.000,00 Et OK benzinkort giver kortejeren rabat på: Benzin El Gas og Mobil-telefoni 44
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 10 10. Eventuelt: Nye medlemmer / gæster 45
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 10 Nye medlemmer / gæster Alle medlemmer får ved indmeldelse følgende brev: Vedr.: Medlemsoptagelse. Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde dig medlemskab af Sønderborg Vikingeklub. Kontingentperiode: Fra 01.04. eller d.d. frem til 31/3. Medlemskabet er personligt hvilket betyder, at du ikke kan medtage gæster. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes eller benyttes til at give adgang til ikke medlemmer. Klubbens vedtægter følger vedlagt. Åbning af dør udefra: Nøglebrikken skal berøre den sorte boks 46
Generalforsamlingen dagsorden pkt. 10 10. Eventuelt: Vigtige datoer Mandag 4.juni 2012 kl. 1800 Måneskinsaften Lørdag 6.okt. 2012 kl. 1400 Efterår- vintersæson saunaen tændes Mandag 31.dec. 2012 kl. 1200 Nytårskur Torsdag 14.april 2013 kl. 1830 Generalforsamling 2013 Andet? 47
Melodi: I SNE STÅR URT OG BUSK 1 Hvad krympe kan, det krympe gør, når man i isvand bader. Men dem, der prøvet har det før, sejt ned af trappen vader. 2 I vinterkulde, nordenvind, hvor næsedråben fryser; med læben blå og frossen kind, vi dypper os - men gyser. 3 Forårets komme gi r os lys og skræp fra skovens råger. Med et forsigtigt forårsgys, bassin på tværs vi vover. 48
Melodi: I SNE STÅR URT OG BUSK 4 Så sommersol nu er vi klar, hvor har vi ventet længe. På soldæk ned med numsen bar, gid aldrig det får ende. 5 Det er dog kun en stakket stund, før temp raturen falder. Vi vikinger vi venter kun på is og sne, der kalder. 6 Lad nu Den gule som blev blå, af medlemsskaren hyldes, af tykke, tynde, store, små, må den i fremtid fyldes. 49