Dato & tid 27. marts 2012 / 16.00-19.00 Referent Afbud Deltagere spni Charlotte Rønhof, Hanne Berg, Peter Torstensen. Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Henning Bach Christensen, Henrik Busch, Henrik Jørgensen, Ida Sofie Jensen, Irene Nørlund, Niels Arendt Nielsen, Pernille Henriques, Peter Kay Mortensen, Rene Van Laer, Vibeke Schaltz. Fra Metropol: Stefan Hermann, Camilla Wang, Nicolai Kragh Petersen, Nikolaj Lubanski, Randi Brinckmann og Søren Poul Nielsen. Revisor deltager i mødet fra kl. 17.30 Rektor Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Bestyrelsesmøde Rundvisning på Tagensvej 18 Projektleder Søren Bisgaard viste bestyrelsen rundt på Tagensvej 18. 1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 13. december 2011 Godkendt og underskrevet. Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2012\20120327\20120327 referat.docx 2.0 Rektor orienterer Bestyrelsen tog rektors orienteringer om aktiviteter, kvote 2-ansøgninger og strategiopfølgning til efterretning. Bestyrelsen efterspurgte i forbindelse med en drøftelse af beskæftigelsessituationen for Metropols dimittender dimittendundersøgelsen, som blev gennemført 2011, og den bliver fremsendt. 3.0 Bestyrelse og ledelses samarbejde med uddannelsesudvalg Det indstilles, at bestyrelsen beslutter et årligt møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen, eksterne talsmænd fra Metropols uddannelsesudvalg samt repræsentanter for Metropols ledelse i stedet for det hidtil afholdte årlige seminar. Formanden præsenterede punktet og baggrunden herfor. Bestyrelsen drøftede materialet. Formanden præciserede, at det årlige efter hans mening initialt bør omfatte samtlige talsmænd og medlemmer af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse var enig heri. 1 }
Studenterrepræsentanterne påpegede, at det er vigtigt at evaluere, om det foreslåede koncept fungerer efter hensigten og om de forskellige niveauer (interne/eksterne medlemmer i uddannelsesudvalg og bestyrelsesmedlemmer) beriger hinanden i den form, hvilket må være målet. Medarbejderrepræsentanterne påpegede, at det er vigtigt at eksperimentere med mødeformen, så arrangementet er vedkommende for alle. Beslutning og opfølgning Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Rektor tilser, at bestyrelsens beslutning implementeres, og første møde med talsmænd for uddannelsesudvalg afvikles i forbindelse med bestyrelsesseminaret 22. oktober 2012. 4.0 Strategi Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at igangsætte en ny strategiproces for Metropol. Formanden bad rektor præsentere punktet, og rektor gennemgik materialet og redegjorde for tankerne bag. Mens det eksisterende strategikoncept med 8 prioriteter og 6 målsætninger har sat retning for Metropol og har været genstand for løbende opfølgning, har det i mindre grad tydeliggjort den udvikling, Metropol aktuelt er i, lige som det koncept ikke i tilfredsstillende grad muliggør involvering af medarbejdere og studerende. Endelig har strategiprocesserne med det nuværende koncept ligget oven i budgetprocesserne. Derudover har det ikke haft en samlende og motiverende effekt. Rektor beskrev, at formålet med det beskrevne er at: tydeliggøre retning og mål for Metropols udvikling skabe en tydeligere sammenhæng mellem Metropols overordnede institutions- og uddannelsesstrategi på den ene side og lokale indsatser/aktiviteter på den anden sikre en grundigere og mere professionelt stimulerende inddragelse af ledere og medarbejdere i organisationens strategiske arbejde og udvikling skabe mere ro om budgetproces ved at strategiske mål er tydelige og fastsatte, før budgetprocessen opstarter, så Metropols budget hviler på klare strategiske og indholdsmæssige prioriteringer skabe ny energi og begejstring i arbejdet med fortsat at forandre og udvikle Metropol. Endelig orienterede rektor om, at materialet har været drøftet i HSU og i den samlede ledergruppe på Metropol. Begge parter har i den forbindelse 2
tilkendegivet sin opbakning hertil i det HSU også har ytret ønske om at få en stærk inddragelse af medarbejdere.. Bestyrelsen kvitterede for et spændende og visionært strategioplæg. Medlemmerne drøftede blandt andet nedenstående, som med fordel kan drøftes i den kommende proces: Hvad er de økonomiske konsekvenser af en transformation til professionsuniversitet, eksempelvis ifm. nye stillingstyper? Hvordan vil samspillet med øvrige professionshøjskoler være? Hvordan opnås en arbejdsdeling? Behovet for at beskrive konkret og udførligt i det kommende strategimateriale, hvad det for de forskellige interessenter vil betyde at overgå til at være professionsuniversitet. Den foreslåede tidsplan og behovet for grundig inddragelse af studerende og medarbejdere Detaljeringsgraden for det strategioplæg, der foreslås forelagt i juni, herunder styrkelse af datagrundlaget for strategien Behovet for at åbne strategiprocessen ud mod både den øvrige professionshøjskolesektor, uddannelsessektoren i øvrigt samt forskningsmiljøer Vigtigheden af differentiering og af at fastholde udbud til unge fra eksempelvis ikke-boglige hjem Akademisering vs. anvendt forskning forskningstilknytning vs. forskningsintegration Partnerskaber, strategiske samarbejder og konkurrenter Behovet for forskellige medarbejderprofiler skal alle have en ph.d. på et professionsuniversitet? At forslaget indeholder ingredienserne til en uddannelsespolitisk revolution Behovet for at beskrive meget tydeligt, hvilke behov i samfundet strategien skal imødegå, gerne så det ikke kan misforstås At det kommende oplæg bør indeholde scenarier, der tager højde for mulige eksterne påvirkninger, politiske betingelser mv. Konsekvenser af at bruge ordet professionsuniversitet og nødvendigheden af at bevare en god relation til universiteterne Potentialer for pædagogisk og didaktisk udvikling Medarbejder- og studenterrepræsentanterne udtrykte bekymring over den foreslåede tidsplan, der oplevedes som for stram til at kunne opnå tilstrækkelig inddragelse. Rektor og den øvrige ledelse understregede, at alle involverede er interesseret i, at der sker en ordentlig inddragelse af både medarbejdere og studerende, og at det produkt som skal præsenteres for bestyrelsen i juni ikke har karakter af en manual. Bestyrelsen understregede, at Metropols ledelse skal sikre, at medarbejdere og studerende inddrages i strategiprocessen på en 3
hensigtsmæssig måde. Bestyrelsen påpegede desuden, at der ikke skal forelægges en fuldt operationaliseret strategi på junimødet, men en overordnet strategiramme, og at der også er en implementeringsproces efter en ny strategi er besluttet. Og heri har bestyrelsen naturligvis forventning om inddragelse af medarbejdere og studerende. Formanden opsummerede bestyrelsens drøftelse og konstaterede, at der ikke blev fremsat indvendinger mod det foreslåede om en ny strategiproces på Metropol, men tværtimod udtrykt aktiv tilslutning. I lyset af bestyrelsens drøftelse af tidsplanen foreslog formanden, at det præciseres som beslutning, at det, som bestyrelsen skal forholde sig til i juni 2012, er et strategiudkast, der skal operationaliseres i lokale handleplaner, nye aktiviteter mv., hvorfor beslutningssagen på bestyrelsesmødet i juni skal beskrive den inddragelse af medarbejdere og studerende, der har fundet sted og som påtænkes at finde sted fremadrettet. Beslutning og opfølgning Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, således at rektor igangsætter udvikling af en ny strategi for Metropol med afsæt i den fremlagte vision om professionsuniversitet. Status for strategiprocessen fremlægges til beslutning på bestyrelsesmøde den 18. juni 2012. 5.0 Årsregnskab, årsrapport og revisionsprotokollat 2011 Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet 2011 og tager revisionsprotokollatet til efterretning. Begge dokumenter underskrives herefter af bestyrelsen. Formanden bad rektor, professionshøjskoledirektør og revisor fremlægge årsregnskab og revisionsprotokollat, og bestyrelsen drøftede på den baggrund materialet. Revisor uddybede i sin gennemgang af revisionsprotokollatet på bestyrelsens anmodning forskellige forhold. Bestyrelsen kvitterede for årsresultatet og ønskede Metropol tillykke med den frihed, som en drift i balance giver. Ang. skybruddet spurgte bestyrelsen til, hvilke foranstaltninger, der er truffet, for at undgå noget lignende i fremtiden. Professionshøjskoledirektøren forklarede, at Metropol eksempelvis har flyttet serverrum til et højere beliggende og dermed et mere sikkert sted og der er tilsvarende erhvervet et gulv til gymnastiksalen på Nyelandsvej. Medarbejderrepræsentanterne spurgte til det træk på egenkapitalen, som bestyrelsen besluttede sidste år. Professionshøskoledirektøren 4
forklarede, at dette træk modsvares af et rente-swap på visse af Metropols lån, hvilket revisor bekræftede. Professionshøjskoledirektøren og revisor påpegede, at der på side 6 og 7 i årsrapporten er blanke felter, hvilket skyldes den organisationstilpasning, bestyrelsen besluttede i 2011. Beslutning Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. 6.0 Evt. Formanden orienterede om, at Ida Sofie Jensen udtræder af bestyrelsen efter næste bestyrelsesmøde, da hun i forbindelse med sin stilling som direktør for Lægemiddelindustriforeningen også skal varetage et hverv i Bruxelles fremover. Ida Sofies afløser skal udpeges ved selvsupplering, hvorfor bestyrelsen opfodres til at fremsende forslag til potentielle kandidater til formanden frem til næste møde, som således bliver Ida Sofies sidste på Metropol. 5