Bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl

Transkript

1 Dato & tid 25. marts 2015 kl Referent Kirstine Wolsing Thers Afbud Ole Cordsen, Henning Bach Christensen, Charlotte Rønhof Deltagere René van Laer, Vibeke Schaltz, Henrik Busch, Eik Dahl Bidstrup, Jens Elmelund, Mette Abildgaard, Janne Elsborg, Henriette Christiansen, Irene Nørlund, Lars Bo Wiese-Hansen, Melanie Clivaz-Nielsen, Jakob Winther Kjærsgaard Revisor Lars Hillebrand til og med pkt. 3. Fra Metropol: Stefan Hermann, Randi Brinckmann, Nicolai Kragh Petersen, Camilla Wang, Sami Stephan Boutaiba, Kirstine Wolsing Thers, Stine Hauge Nielsen Ledelsessekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr info@phmetropol.dk CVR Bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl Godkendelse af dagsorden 1.1 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 2.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. december Referat af bestyrelsesmøde den 18. december 2014 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 3.0 Beslutning - Årsrapport 3.1 Indstilling 3.2 Årsrapport Revisionsprotokollat 2014 Det indstilles at bestyrelsen godkender årsregnskabet og tager revisionsprotokollatet til efterretning. 3.4 Årsrapport 2014 Professionshøjskoledirektøren præsenterede regnskabsresultatet for 2014, som viser et positivt resultat på 18,9 mio. kr. Indregnes det resultatførelsen af de uforbrugte FoU midler på 26,4 mio. kr. fås et driftsresultat i form af et underskud på 7,5 kr. mio. kr. Dette er en positiv afvigelse fra det budgetterede underskud på 16 mio. kr. 1

2 Afvigelsen skyldes en forbedret EVU-forretning og projektøkonomi. Et resultat af den igangsatte kapacitetsopbygning, som har skullet udvikle forretningen. Kapacitetsopbygningen kan for alvor ses i regnskabet for Således er de samlede årsværk steget med 91 fra 2013 til 2014, hvilket både dækker væksten på efter- og videreuddannelsesområdet samt forsknings- og udviklingsområdet. Bestyrelsen spurgte ind til resultater for de første måneder af Rektor orienterede om, at tendensen fra 2014 forventes at fortsætte i På efter- og videreuddannelsesområdet forventer Metropol særligt at hente midler fra fx skoleområdet, mens eksempelvis sundhedsområdet er mere usikkert, da området ikke i samme grad peger på eftervidereuddannelse som et svar på udfordringer og tendenser. På Forsknings- og udviklingsområdet bliver Metropol fortsat mere afhængig af eksterne midler, hvorfor der også satses stadig mere målrettet på fonde, rammeudbud mv. Beslutning Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat og i særdeleshed den stigende omsætning. Bestyrelsen roste endvidere årsrapporten og den generelle økonomistyring på Metropol. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. 3.5 Revisionsprotokollat 2014 Revisoren orienterede om, at der er en god styring på økonomien og gennemgik revisionsprotokollatet. Revisoren bemærkede, at overskuds-, likviditets- og soliditetsgraden har et tilfredsstillende niveau. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste protokollatet. 4.0 Drøftelse - Status på kapacitetsopbygning: 4.1 Indstilling 4.2 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser (GU) 4.3 Kapacitetsopbygning på EVU 4.4 Kapacitetsopbygning for Forskning- & Udvikling (F&U) herunder docentansættelser Bestyrelsen har ønsket en drøftelse af status på den kapacitetsopbygning af organisationen, som Metropol arbejder målrettet på at realisere. En 2

3 meget væsentlig del af kapacitetsopbygningen følger de af bestyrelsen udstukne linjer i Metropols strategi, som sætter en meget klar retning for Metropols udvikling og ikke mindst ambitionerne for kvaliteten af grunduddannelserne på Metropol. Opfølgning og afrapportering på Metropols udvikling inden for de strategiske mål er imidlertid genstand for en selvstændig, årligt planlagt drøftelse i bestyrelsen i juni og vil derfor ikke eksplicit indgå i denne fremstilling. I praksis er der en stærk indre sammenhæng i den opbygning af kompetencer og kapacitet, som Metropol forfølger på tværs af grunduddannelser, efter- videreuddannelse og forsknings og udvikling. Af hensyn til overskueligheden skitseres elementer i kapacitetsopbygningen særskilt for hhv. grunduddannelser, efter- og videreuddannelsesområdet og forskning og udvikling. I fremstillingen er der lagt vægt på særligt at trække det frem, som helt aktuelt fylder. Formanden tilkendegav, at der var udarbejdet et godt materiale. Bestyrelsen tilføjede, at de beskrevne initiativer forekom velargumenterede, men også at der i det fremtidige bestyrelsesmødemateriale af samme karakter ønskes en større tydeliggørelse af, hvor vi ser udfordringerne, således at det ikke mindst bliver lettere for bestyrelsesmedlemmerne at bidrage i drøftelserne. Rektor svarede, at det vil være en del af bestyrelsesmaterialet fremover. Rektor orienterede kort om kapacitetsopbygningen på hhv. grunduddannelses-, efter- og videreuddannelses- samt forskning- og udviklingsområdet. Særligt Intense studier og kvalitetssikring fylder på grunduddannelserne, hvor fokus fortsat er på kapacitetsopbygning på EVU-området. Metropol er alt i alt stærk på forsknings- og udviklingsområdet, også når man sammenligner med sektoren som helhed. I kapacitetsopbygningen af FoU er der fokus på at styrke partnerskaber, at få større volumen på de eksisterende aktiviteter, ligesom det enkelte steder er en udfordring at få ansat de rette docenter. Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan kapacitetsopbygningen er koblet til udviklingskontrakten. Rektor svarede, at kapacitetsopbygningen og udviklingskontrakten er tæt koblet. Indikatorerne i udviklingskontrakten taler ind i forskellige aspekter af kapacitetsopbygningen på de tre områder, som igen er tæt koblet til elementer i Metropols strategi. Bestyrelsen spurgte ind til, om der er en fast norm for, hvor meget ph.d.- ansatte skal undervise. 3

4 Rektor svarede, at alle ph.d.-ansatte undervisere er ansat i et uddannelsesmiljø, hvor de underviser, men der er ikke en fastsat norm. Ved rekruttering af ph.d. er er der en klar forventningsafstemning om, at man som forskningskvalificeret på Metropol underviser i varierende omfang. Der er ikke defineret rene forskningsstillinger på Metropol. Bestyrelsen spurgte ind til feedback-initiativet, og spurgte konkret, om der er en risiko for, at det blot er de dygtigste studerende, der vil anvende det obligatoriske tilbud om feedback. Rektor svarede, at Metropol er opmærksom på denne adfærd, hvilket erfaringer fra blandt andet Ergoterapeutuddannelsen viser. I forbindelse med implementeringen vil der være dialog om, hvordan Metropol bedst muligt sikrer, at tilbuddet bliver anvendt. Dette vil ske i tæt dialog med studenterorganisationen. Rektor tilføjede, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at gøre det pligtigt for alle, og i øvrigt vil åbne for betydelige juridiske diskussioner. Bestyrelsen spurgte ind til, om der er udfordringer i forbindelse med det tværprofessionelle modul. Rektor suppleret af dekan og medarbejderrepræsentant - gennemgik historikken for udviklingen af det tværprofessionelle modul og fremhævede, at der i starten har været ganske megen kritik af det tidligere modul 5, men også at ikke mindst evalueringerne viser, at det gradvist er blevet bedre. Med udviklingen af det tværprofessionelle modul som et modul, som alle professionsbacheloruddannelserne deltager helt og holdent i og som tager mere direkte afsæt i naturlige arbejdsfællesskaber og opgaver fra praksis -, er der positive forventninger til dets modtagelse, om end der må forventes nogle indkøringsvanskeligheder i starten. Det blev fremhævet, at bestyrelsen gerne vil høre mere om implementeringen efter første gennemførsel, ligesom det også blev understreget, at relevansen af modul og opgaver på modulet er uhyre vigtigt, idet der anvendes hele 10 uger af den samlede uddannelse på det. EVU Bestyrelsen tilkendegav, at de ser frem til at se forretningsstrategien for efter- og videreuddannelsesområdet. Bestyrelsen spurgte ind til, hvem kunderne er på efter- og videreuddannelsesområdet, herunder hvor meget det fylder også at rette fokus mod det private segment. 4

5 Rektor svarede, at der er et overvejende fokus på institutioner og professionelle, der arbejder i det offentlige, som i øvrigt er en skærpet profil i lyset af den stadig skarpere arbejds- og områdedeling, der institutionelt er kommet mellem professionshøjskoler og erhvervsakademier som følge af den politiske aftale herom fra 2012/2013. Der er et mindre privat marked, fx på medicinalområdet, som imidlertid ikke udgør et større sammenhængende fokus for Metropol, og hvor det af forretningsmæssige hensyn fra kunden ikke er muligt at synliggøre offensivt. FoU Der blev spurgt ind til, hvorfor spørgeskemaundersøgelsen (der skal sige noget om, hvor meget FoU omsættes i uddannelse) kun rettes mod projektledere og projektdeltagere, der har deltaget forskningsprojekter. Det kunne med fordel være rettet mod alle undervisere, som vel med fordel kan bidrage til at omsætte den viden, der etableres i det pågældende uddannelsesmiljø. Direktionen ville tage spørgsmålet videre tilbage i organisationen til overvejelse. Det blev aftalt, at selve spørgeskemaet (til hhv. projektledere og projektdeltagere) vedlægges som bilag til referatet, når det udsendes. Bestyrelsen fremsatte ønske om, at det på uddannelsesudvalgsmøder bliver drøftet, hvordan man på den opgældende uddannelse arbejder med forskelle forsknings- og udviklingsaktiviteter - evt. med besøg fra de undervisere, som forsker. Dette ville direktionen tage med tilbage til de respektive ledelsesniveauer. 5.0 Orientering - Status på Arbejdsfællesskabet Metropol 5.1 Indstilling Bestyrelsen gav den 25. oktober rektor mandat til at igangsætte et strategisk organisationsudviklingsprojekt udfoldet i en række initiativer under overskriften et stærkere arbejdsfællesskab på Metropol. Et af disse initiativer var en ramme, der skulle beskrive vilkår, forventninger og muligheder i arbejdsfællesskabet på Metropol. Det første oplæg til den fælles ramme samt forslag til konkrete handlinger affødt af rammepapiret blev af styregruppen sendt i høring via IntraPol den 1. december 2014 med høringsfrist den 30. januar Styregruppen har fået 19 høringssvar, som er blevet behandlet på styregruppemødet den 17. februar 2015 Rektor orienterede om baggrunden for arbejdsfællesskabsprocessen, som har været drøftet på flere møder. Rektor refererede i den forbindelse til trivselsundersøgelsen, ændringer af retningslinjer for arbejdstid, 5

6 tillidsreformen, nye forventninger og krav til ansatte med den styrkede FoU-orientering, etc. Der har været en meget stor inddragelsesproces, som foreløbig har resulteret i et princippapir, som helst skal udtrykke så tilpas klare forventninger og retning til, at det kan være et stærkt referencepunkt for Metropols ledere og medarbejdere. Det er naturligvis ikke firkantet, fordi der ikke er tale om et juridisk forpligtende grundlag, men snarere om et professionelt kit for en arbejdsplads. Processen har foreløbig fået ganske megen ros i høringssvar, der er kommet i forbindelse med inddragelsesprocessen, hvor der har været en del konstruktive forslag til indholdsmæssige justeringer. Der udestår en afklaring af, hvordan samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen skal fungere og samarbejde, idet det har været foreslået, at de to spor lægges sammen. Der var imidlertid ikke umiddelbar enighed herom, hvorfor dette emne behandles særskilt af den udpegede styregruppe Hovedsamarbejdsudvalget har nedsat. Bestyrelsen vil selvfølgelig få en nærmere orientering om dette. Bestyrelsen spurgte lidt yderligere ind til overvejelserne vedr. samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen, hvortil rektor svarede, at der naturligt vil være en del emner, der trækker de to dele sammen og med fordel kan drøftes i sammenhæng. Rektor supplerede samtidig med, at medarbejdersiden havde ytret ønske om en styrket sekretariatsmæssig understøttelse af B-sidens arbejde, idet der ofte var ganske mange problemstillinger og en vis mængde stof, som det var nødvendigt at orientere sig i. Endelig fremhævede rektor, at der også som en del af drøftelsen - var en del dialog om, hvorvidt man kunne effektivisere mødestrukturen. Bestyrelsen spurgte ind til, hvad baggrunden for ændringen af navn fra rammepapir til et princippapir. Rektor svarede, at det er på baggrund af tilbagemeldinger i høringerne, som tilkendegav, at ordet ramme ikke var hensigtsmæssigt. Formanden tilkendegav, at det var positivt, hvor langt det var nået ift. baggrunden/udgangspunktet for processens start og at bestyrelsen så frem til en yderligere orientering på et kommende bestyrelsesmøde. 6.0 Beslutning - Lånefinansiering - LUKKET PUNKT 6.1 Indstilling 6

7 7.0 Orientering og drøftelse - Status på revision af sundhedsuddannelserne 7.1 Indstilling Det indstilles, at Bestyrelsen tager orientering om status på projekt om videreudvikling af de professionsfaglige sundhedsuddannelser til orientering Rektor orienterede om de igangværende drøftelser i sektoren og med ikke mindst sundhedskartellet. Der har været en del dialog med ikke mindst Sundhedskartellet om, hvorvidt der skal være nationale studieordninger eller ej. De drøftelser ser ud til at lande fornuftigt med en løsning, hvor man på sundhedsuddannelserne har de to første år med en række fælles elementer, som sikrer en vis ensartethed og progression og med en efterfølgende mulighed for en mere institutionel toning, der kan være afstemt regionale arbejdsmarkedsbehov. Der synes i hvert fald at være en villighed hos parterne til at indgå et kompromis. Bestyrelsen femhævede desuden, at en vis ensartethed på tværs også både styrkede muligheden for studentermobilitet og aftagernes behov for specifikke kvalifikationer og kompetencer. 8.0 Orientering Metropols Udviklingskontrakt Indstilling 8.2 Metropols Udviklingskontrakt Oversigt over indikatorer i Udviklingskontrakt fordelt på uddannelsessektor Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om Metropols udviklingskontrakt for perioden Formanden orienterede om, at han i januar måned underskrev udviklingskontrakten. Der er foretaget nogle mindre ændringer i kontrakten i forhold til det udkast, som Bestyrelsen så på bestyrelsesmødet i december. Formanden tilføjede, at udviklingskontrakten giver et godt billede på, hvad ministeriet fokuserer på. Samtidig sikrer Metropols arbejde med at skabe størst mulig sammenhæng til strategien, at den samtidig kan give en fornuftig pejling for Metropol internt. Bestyrelsen spurgte ind til den beskedne forventning i milepæle for internationalisering, hvortil rektor svarede, at der skal arbejdes på at løfte 7

8 det internationale område kvalitativt før der fokuseres for markant på trafik. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9.0 Beslutning - Rektors resultatlønskontrakt Indstilling 9.2 Rektors resultatlønskontrakt Rektors resultatlønskontrakt 2014 Det indstilles, at bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt for 2015 at bestyrelsen godkender opgørelse af rektors resultatlønskontrakt for 2014 at bestyrelsen godkender forslag til fremtidig forretningsorden for opgørelse og godkendelse af rektors resultatlønskontrakt Formanden orienterede om, at formandsskabet har gennemgået resultatlønskontrakten sammen med rektor og spurgte til bestyrelsens evt. bemærkninger. Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor det ikke var alle strategimål, der indgik og efterlyste i den forbindelse de ræsonnementer/den rammesætning, der lå til grund. Hertil svarede formand og rektor, at alle strategimål var stærkt repræsenteret ned i de forskellige lederlags resultatlønskontrakter, men at ikke alle indsatser egnede sig lige godt til at blive løftet ind i rektors kontrakt. Bestyrelsen tilkendegav ift. rammesætningen og den foreslåede procedure, at det forekom mere fornuftigt at delegere kompetencen til både at indgå og opgøre rektors resultatlønskontrakt til formandsskabet. Til gengæld fremhævede bestyrelsen, at december-mødet fremadrettet bør anvendes til at udpege, hvilke områder der bør prioriteres i rektors resultatlønskontrakt og i hvilken grad de bør prioriteres rent vægtningsmæssigt således at der er sat en god ramme for formandsskabets videre dialog med rektor. Denne ramme bør sættes i relation til det budget, som bestyrelsen ligeledes beslutter på decemberbestyrelsesmødet. Bestyrelsen spurgte, om der burde indgå mål om studietilvækst, markedsandele eller lignende, fordi det udtrykker noget om Metropols attraktivitet. Rektor svarede, at det har kendetegnet resultatlønskontrakterne i perioden , men at der er sket et skifte i fokus i retning af de 8

9 væsentlige forudsætninger og aktiviteter, som Metropol tror på vil tilføre kvalitet til uddannelserne. Dette tog bestyrelsen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen godkendte opgørelsen af rektors resultatlønskontrakt for 2014 og den nye for Bestyrelsen besluttede en procedure, hvormed både opgørelse af gammel og indgåelse af ny resultatlønskontrakt besluttes i dialog mellem formandsskabet og rektor men at rammerne og prioritering/vægtning af områder besluttes af bestyrelsen på december-mødet. Bestyrelsen orienteres dermed alene om resultatet af opgørelsen og den nye Beslutning Dekan Camilla Wangs åremålsforlængelse 10.1 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en 3-årig forlængelse af dekan Camilla Wangs åremål. Forlængelsen er gældende fra den 1. juli Indstillingen begrunder sig i en yderst tilfredsstillende opgavevaretagelse og resultatopnåelse i Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet i perioden samt et udviklingspotentiale for de kommende år, der matcher Metropols strategi og behov Rektor orienterede om, at Camilla Wang netop har takket ja til stillingen som rektor på UCSJ. Bestyrelsen ønskede Camilla tillykke med den nye stilling Rektor orienterer 11.1 Rektor orienterer Formanden tilkendegav, at materialet giver et godt og fyldigt indblik i det strategiske arbejde Evt. LUKKET PUNKT, orientering 9

10

11