Beslutning Bestyrelsen valgte René van Laer og Vibeke Schaltz som formand og næstformand for bestyrelsen.

Transkript

1 Dato & tid 16. juni 2010 Referent spni Afbud Marie Kæmpe, Hanne Berg Deltagere Rene Van Laer, Vibeke Schaltz, Henrik Busch, Peter Kay Mortensen, Irene Nørlund, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen, Peter Torstensen, Søren Thorup, Lise Anker Pedersen, Ida Sofie Jensen, Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen. Fra Metropol: Stefan Hermann, Anne Margrethe Pallesen, Nicolai Kragh Petersen, Camilla Damgård og Søren Poul Nielsen. 1.0 Godkendelse af mødeprotokollat fra 14. april 2010 Rektor bød velkommen og udbad sig eventuelle bemærkninger til mødeprotokollen. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. 2.0 Konstituering af formand/næstformand Rene van Laer og Vibeke Schaltz havde forud for bestyrelsesmødet meldt deres kandidatur som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Der blev ikke meldt modkandidater. Bestyrelsen valgte René van Laer og Vibeke Schaltz som formand og næstformand for bestyrelsen. 3.0 Ændringer i vedtægt og bestyrelsens forretningsorden Formanden redegjorde for de foreslåede ændringer i Metropols vedtægt og bestyrelsens forretningsorden og indstillede til den øvrige bestyrelse, at ændringerne blev godkendt. Fra de studerendes repræsentanter i bestyrelsen blev det bemærket, at det ikke er præciseret, hvordan bestyrelsen skal inddrage uddannelsesudvalgene i deres arbejde, og anførte, at det med fordel kan gøres i lyset af den undersøgelse, der er gennemført blandt uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen vurderede, at det ikke bør stå i forretningsordenen, hvordan uddannelsesudvalgene skal inddrages, men der var enighed om at drøfte samarbejdet med uddannelsesudvalgene på bestyrelsesseminaret i september Bestyrelsen bemærkede, at den foreslåede ændring af 18 stk. 4 i forretningsordenen bør ændres, således at det er den samlede bestyrelse, der årligt vurderer rektors resultatlønskontrakt på baggrund af formandens dialog herom med rektor. Derudover bemærkede bestyrelsen, at der bør tilføjes en bestemmelse om årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, samt at det skal fremgå, at bestyrelsen afholder et årligt strategiseminar. 01

2 Bestyrelsen godkendte ændringerne af Metropols vedtægt og bestyrelsens forretningsorden med den ændring at det af 18, stk. 4 i forretningsordenen skal fremgå, at formand og næstformand vurderer opfyldelse af rektors resultatlønskontrakt og skriftligt indstiller en beslutning til de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, som herefter træffer afgørelse. Derudover besluttede bestyrelsen, at der i forretningsordenen tilføjes en bestemmelse om årlig evaluering af bestyrelsesarbejdet, samt at det skal fremgå, at bestyrelsen afholder et årligt strategiseminar. 4.0 Udpegninger til uddannelsesudvalg 2010 Formanden gjorde rede for bestyrelsens rolle i udpegningen af medlemmer til uddannelsesudvalg og forklarede, at det er de enkelte uddannelser og studierektorer på Metropol, der har indstillet medlemmer til uddannelsesudvalgene. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen beklagede, at der ikke i højere grad er studerende repræsenteret i uddannelsesudvalgene og forklarede, at de her vil gøre en indsats fremadrettet. Formanden bemærkede, at det bør sikres, dels at uddannelsesudvalgene er fuldt bemandet, dels at de fungerer efter hensigten, har regelmæssige mødekadencer mv. Bestyrelsen godkendte udpegningerne til uddannelsesudvalg. 5.0 Orientering om Vidensbydel Nørre Campus v. Henrik Busch Henrik Busch gav en præsentation af Videnbydel Nørre Campus, som ligger tæt på Campus Rådmandsmarken og inviterede bestyrelsen på besøg ved lejlighed. Formanden takkede for invitationen og fandt, at et besøg i Videnbydel Nørre Campus kan lægges i forlængelse af et bestyrelsesmøde senere på året. Bestyrelsen så relevante og spændende perspektiver i det tætte naboskab mellem Videnbydel Nørre Campus og Campus Rådmandsmarken, især for så vidt angår potentialer for studiemiljø og fagligt fællesskab. 6.0 Bygningsfysiske konsekvenser af organisationsændringer Formanden informerede om baggrunden for de byggefysiske ændringer og forklarede, at han fandt planerne fornuftige, visionære og gode. Formanden forklarede, at der i udarbejdelsen af flytteplanerne har været en vis organisatorisk uro på Metropol og at flytteplanerne har været og er genstand for delvist modstridende interesser på Metropol. Formanden forklarede endvidere, at det har været et ønske fra både medarbejdere og studerende på sygeplejerskeuddannelsen at samle de to nuværende udbud (i Herlev og København). Rektor præciserede, at der i mødematerialet er en formulering om, at medarbejdere og studerende på både jordemoderuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har 02

3 udtrykt ønske om at blive samlet på en fælles lokation. Det er sygeplejerskeuddannelsen har givet udtryk for dette, men jordemoderuddannelsen har udtrykt ønske om at blive på deres nuværende lokation. Rektor beskrev i forlængelse heraf, at det er en bevidst strategi ikke at iværksætte et større nybyggeri, men i stedet sigte mod en fortætning af Metropols aktiviteter på de pågældende lokationer. En sådan fortætning føder ind i den campusstrategi, bestyrelsen har valgt, og understøtter den måde, ledelsen på Metropol gerne vil arbejde på. Ressourcedirektøren gav i forlængelse af formanden og rektors uddybninger en præsentation af flytteprojektet som helhed og selve processen, herunder de økonomiske aspekter af flytningen. Ressourcedirektøren beskrev, at flytteplanerne er en udmøntning af den campusstrategi, bestyrelsen har vedtaget og som blev til under bred inddragelse af medarbejdere og studerende. Bestyrelsen fandt, at det fremsendte materiale om de økonomiske konsekvenser af flytteprojektet var tillidsvækkende, og at økonomien i projektet som sådan hang sammen. Konkret spurgte bestyrelsen til salget af Lindevangs Allé, herunder hvornår et salg kan forventes. Ressourcedirektøren forklarede, at der har været indledende dialog med en mægler om salg, og at dette skal undersøges yderligere. Ressourcedirektøren forklarede, at mens salget er realistisk, er tidsperspektiverne heri ubekendte. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at udleje Lindevangs Allé, indtil det bliver muligt at sælge. Om flytteprojektet som helhed fandt bestyrelsen det positivt, at de understøtter Metropols strategi. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen fremførte, at der fra medarbejdersiden generelt er tilslutning til de foreslåede flytteplaner, men beskrev også, at det vil være hensigtsmæssigt i højere grad at inddrage medarbejderne i processen og ikke blot informere. Bestyrelsen spurgte til konsekvenserne af flytteprojektet for så vidt angår antallet af kvadratmeter. Ressourcedirektøren understregede, at det totale antal af kvadratmeter vil være så godt som uændret efter en eventuel flytning, om end der kan ske en forskydning af kvadratmeter mellem de pågældende miljøer, der flytter, baseret på en behovsanalyse. Rektor uddybede, at udmøntningen af campusstrategien indbefatter nedsættelse af bruger- og visionsgrupper for flytteprojektet og understregede, at alle, herunder direktionen, har en naturlig interesse i, at disse processer sker med bred inddragelse af både medarbejdere og studerende, men at det samtidig kræver en høj grad af styring og ledelse. 03

4 Bestyrelsen godkendte indstillingen. 7.0 Budgetopfølgning Q1 Formanden gennemgik materialet og fremhævede baggrunden for rektors indstilling om at indføre et kvalificeret ansættelsesstop på Metropol indtil videre: faldende STÅ-indtægter svarende til 3,1 mio., IDV-indtægter, der ikke er realiseret i så høj grad som forventet og en stigning i lønomkostningerne. Rektor supplerede med at beskrive, at situationen ikke er kritisk eller ude af kontrol, men at det efter hans opfattelse er fornuftigt at inddrage bestyrelsen allerede nu. Bestyrelsen spurgte til det kvalificerede i ansættelsesstoppet. Rektor forklarede, at der ikke er tale om et ophør af ansættelser, men at det fremadrettet bør vurderes centralt af den pågældende direktør i de enkelte tilfælde, om vakante stillinger skal genbesættes og om nyopslag skal foretages. Bestyrelsen fandt det fornuftigt at udvise rettidig omhu og at være på vagt budgetmæssigt, sådan at rammerne kan overholdes på sigt. Derudover spurgte bestyrelsen til konsekvenserne af regeringens genopretningspakke og den kommende finanslov. Rektor og ressourcedirektøren forklarede, at det for nuværende ikke er muligt at beregne de fulde konsekvenser af genopretningspakken. Den kommende finanslov er det vanskeligere at spå om. Det var rektors forventning, at Metropol med FL2011 vil blive mødt af målrettede, administrative besparelseskrav, og der vil givet skulle hentes minimum 2 % besparelser. Derudover er der i uge 23 fra FM meldt et sparekrav ud for 2010 som led i genopretningspakken med tilbagevirkende kraft, som betyder, at Metropol skal spare i omegnen af 1 % i indeværende år. Det arbejdes der aktuelt for at finde en løsning på, sådan at besparelserne kan holdes så langt fra Metropols kerneforretning som muligt. Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at der indføres kvalificeret ansættelsesstop på Metropol per 1. juni 2010 og indtil videre. 8.0 Fusion med videnscenter på ældreområdet Direktør for området Sundhed, Pleje og Rehabilitering forklarede baggrunden for indstillingen om fusion med Videncenter på Ældreområdet og Gerontologisk Institut som et videncenter under området Sundhed, Pleje og Rehabilitering.. Direktøren forklarede, forudsætninger og forventninger for fusionen er: 04

5 At videncenteret integreres fuldt ud i de eksisterende vidensmiljøer på Metropol for at sikre størst mulig synergi At der etableres tætte partnerskaber og samspil med kommuner og andre aftagere om praksisrettet og anvendt udvikling og forskning At omkostninger til fusionen og driften af videncenteret afholdes af områdebudgettet på Sundhed, Pleje og Rehabilitering At der udvikles en ny forretningsmodel, som sikrer, at videncentret bliver 50 % eksternt finansieret i 2011, og at aftagerne knyttes tættere på udviklingen af viden frem for blot modtagere af viden At der lægges en markedsorienteret strategi for videncenteret på Metropol. Direktøren forklarede, at der ligger et godt samfundsmæssigt signal i denne fusion, fordi ældreområdet med dette tiltag får en tiltrængt bevågenhed. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 9.0 Rektor orienterer Formanden gennemgik det fremsendte orienteringsmateriale og spurgte, om bestyrelsen havde spørgsmål eller kommentarer. Praktikundersøgelse Bestyrelsen stillede spørgsmål til den praktikundersøgelse, der er gennemført, og hvoraf det fremgår, at de studerende oplever en forringelse af kvaliteten i deres praktik/klinik og vejledning, herunder hvordan Metropol har tænkt sig at følge op på det. Rektor forklarede, at Metropol har et formelt ansvar for praktikken, fordi den er en integreret del af uddannelserne, og det indgår eksempelvis i akkrediteringer, at Metropol skal sikre, at der er en tilstrækkelig kvalitetssikring af praktikken i uddannelserne. Modsat har Metropol af strukturelle årsager ikke direkte indflydelse på tilrettelæggelsen af praktikophold. Der pågår kvalitetssikring af praktikken på alle uddannelser fra Metropols side, og der er også praktikpladser, som der ikke indgås aftaler med på grund af manglende kvalitet, men af strukturelle årsager har Metropol ikke direkte indflydelse på udmøntningen. Rektor forklarede, at mange praktiksteder aktuelt har en oplevelse af at være hårdt spændt og presset på ressourcer, og praktikken er desværre et område, hvor mange sparer. Det er ikke kun tilfældet for de sundhedsfaglige uddannelser, men også tilfældet på dele af det sociale område, og flere steder forventes det, at man helt vil lukke for praktikanter. Det kan antages at være baggrunden for de resultater, som der kommer til udtryk i undersøgelsen. Rektor forklarede, at direktionen på Metropol er opmærksom på problemstillingen og gør sit til, at tendensen ikke udvikler sig til et egentlig problem. Tiltag i den forbindelse vil blive afstemt med Rektorkollegiets nationale indsats. 05

6 Arbejdstidsaftaler Rektor forklarede, at et underudvalg af Metropols hovedsamarbejdsudvalg gennem de seneste tre måneder har arbejdet med en ny og fælles arbejdstidsaftale for Metropols undervisere. Det er planen, at denne skal afløse tidligere lokalaftaler på de enkelte uddannelser. Udvalget er endnu ikke nået til enighed om et forslag. Rektor beskrev, at hvis Metropol skal understøtte platformen for og visionen om øget anvendt forskning og udvikling, er det nødvendigt at se åbent og strategisk på forholdet mellem undervisning og forberedelse samt mellem forskning og udvikling. Rektor forklarede, at en sådan udvikling vil understøtte strategien, og at dette forhold aktuelt er genstand for en dialog mellem A og B-siden. Trivselsundersøgelse Formanden forklarede, at der er gennemført to tilfredshedsundersøgelser på Metropol: en blandt medarbejdere og en blandt uddannelsesudvalg. Formanden foreslog, at behandlingen af undersøgelsen blandt uddannelsesudvalgene udskydes til næste bestyrelsesmøde og behandles endeligt på seminaret med uddannelsesudvalgene i november. Rektorer forklarede, at han er meget tilfreds med den høje svarprocent i trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne og glad for, at resultaterne på tværs af områderne i Metropol tegner et ensartet billede; der er ikke markante variationer. Det betyder, at der kan følges målrettet op. Det ensartede mønster indikerer sammenholdt med udsagn i undersøgelsen om Metropol som en helhed ifølge rektor også, at projekt metropol er kommet langt og nyder bredere opbakning blandt medarbejderne i forhold til tidligere. Rektor forklarede også, at der i undersøgelsen er nogle knæk. Det fremgår, at direktionen opleves som fjern og utydelig, hvilket er et indsatsområde. Derudover viser undersøgelsen, at der generelt skal gøres noget i forhold til informationsstrømmen mellem niveau 2 og niveau 3-ledere. Det følger direktionen op på, blandt andet med et seminar for alle ledere på Metropol i august Bestyrelsen var tilfreds med resultaterne af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne og fandt, at resultaterne lå rigtig fornuftigt, ikke mindst taget organisationens størrelse og organisatoriske forandringer i betragtning. Studenterrepræsentanterne forklarede, at de finder det positivt, at der nu foreligger tal for trivslen generelt. De fandt i forlængelse af dette, at der er behov for at øge videndeling i Metropol og direktionens synlighed, og spurgte, hvilke aktiviteter, der forventes igangsat for at imødegå dette forhold. Rektor forklarede, at direktionen har til hensigt at følge den handleplan, der er formuleret på baggrund af undersøgelsen, som blandt andet indeholder et ledelsesseminar og lancering af et fælles, administrativt intranet for hele Metropol, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. 06

7 Rektors resultatlønskontrakt Formanden forklarede, at han har afholdt et møde med rektor om resultatlønskontrakt og punktvis vurderet opfyldelsen heraf. De kvantitative mål er blevet opgjort, mens de kvalitative mål har været genstand for en dialog og supplerende information. Bestyrelsen godkendte opfyldelsen af resultatkontrakt 2009/2010 og godkendte kontrakten for 2010/2011. Bestyrelsen påpegede, at det er unødigt detaljeret, at der angives frister og overskridelse af frister ned til en måned, og det bør fremover tilstræbes, at der højest opereres med kvartals-frister i styringsinstrumenterne. Udviklingskontrakt Formanden gjorde rede for processen for indgåelse af udviklingskontrakt mellem Metropol og Undervisningsministeriet. Det er den tidligere bestyrelse, der har været involveret i udarbejdelsen af og godkendt den. Bestyrelsen fandt, at processen forekom uhensigtsmæssig og efterlyste sammenhæng i Undervisningsministeriets styringsinstrumenter, eksempelvis mellem rektors resultatlønskontrakt, udviklingskontrakt og ressourceregnskabet. Bestyrelsen tog udviklingskontrakten til efterretning i lyset af, at den var blevet godkendt af den tidligere bestyrelse. Direktøransættelser Rektor informerede om, at Nikolaj Lubanski går fra at være direktør for Læring, Ledelse og Socialt arbejde til at være direktør for det nyoprettede område Forskning og Udvikling på Metropol. Derfor er der rekrutteret en ny direktør for området Læring, Ledelse og Socialt arbejde blandt et usædvanligt stærkt felt med mange gode kandidater. Camilla Wang, der har en baggrund som områdechef og vicedirektør på Danmarks Evalueringsinstitut, begynder 1. juli Eventuelt Intet at berette. 07