Bestyrelsesmøde 15. december 2010

Transkript

1 Dato & tid 15. december 2010 kl Referent spni Afbud Peter Kay Mortensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Hanne Berg, Henning Bach Christensen, Henrik Busch, Ida Sofie Jensen, Irene Nørlund, Marie Kæmpe, Pernille Henriques, Peter Torstensen, Rene Van Laer, Vibeke Schaltz Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Lars Bo Neregaard Pedersen og Søren Poul Nielsen Bestyrelsesmøde 15. december Rundvisning på Nørre Campus Henrik Busch bød velkommen i Green Lighthouse, og herefter præsenterede projektleder Thomas Møller Kristensen samt sekretariatschef Jette Miller KU-NAT's igangværende projekter med Videnbydel og Niels Bohr Science Park. Bestyrelsen takkede for invitationen til at holde møde i den flotte bygning og for præsentationen af projekterne, der rummer spændende samarbejdsperspektiver for Metropol. 2.0 Ny studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse Bestyrelsen bød velkommen til den nye studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse, Pernille Henriques, som er studerende på læreruddannelsen. Derudover bød bestyrelsen Lars Bo Neregaard Pedersen velkommen som ny sekretariatschef i rektors sekretariat, Kommunikation og Ledelse, på Metropol. 3.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde september Rektor orienterer 4.1 Aktiviteter Rektor gennemgik det fremsendte notat og uddybede på bestyrelsens anmodning en række af de beskrevne aktiviteter. Om besparelsesprocessen på Metropol uddybede rektor, at processen efter omstændighederne er forløbet på en god og værdig måde, hvilket også B-siden i HSU har tilkendegivet. Eksternt var mediernes dækning god og retvisende, og Metropols studerende formåede at rette opmærksomheden den rigtige retning i forbindelse med protesterne over besparelserne på professionshøjskolesektoren. For så vidt angår den analyse af efter- og videreuddannelse (EVU) på Metropol, der er omtalt i materialet, forklarede rektor, at der er en række udfordringer i den nuværende organisering af EVU, eksempelvis sammenhæng mellem grunduddannelse og EVU, administrationsomkostninger og manglende tværgående koor- 01 off og

2 dination. Analysen er netop gennemført, og der pågår nu et opfølgningsarbejde i direktionen, som bestyrelsen vil blive orienteret om i Til beskrivelsen af Metropols studieråd bemærkede studenterrepræsentanterne, at de deler oplevelsen af, at studierådene er kommet godt fra start. Bestyrelsen bemærkede hertil, at en evaluering ved årsskiftet 2011 forekommer passende. For så vidt angår aftagerundersøgelsen udbad bestyrelsen sig et resume af undersøgelsens resultater, hvilket vil blive tilvejebragt af rektor. Hele undersøgelsen kan fremsendes på anmodning. Bestyrelsen tog efterfølgende rektors orientering til efterretning. 4.2 Bygninger lukket punkt Rektor gennemgik de overordnede principper i campusstrategien og de igangværende bygge- og flytteprojekter, hvor det overordnede billede er, at Tagensvej 86 (T86) forløber som planlagt, mens Tagensvej 18 (T18) er behæftet med visse udfordringer. Rektor forklarede, at det disse forhold til trods fortsat er indstillingen, at campusstrategien og byggeprojektet på T18 realiseres, men på reviderede forudsætninger. Ressourcedirektøren gennemgik herefter status særligt i relation til T18 og T86 og forklarede de fremsendte notater og uddybede på bestyrelsens anmodning forskellige forhold, herunder økonomiske konsekvenser af det indstillede. Punktet refereres ikke i øvrigt. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte: den reviderede udmøntning af det oprindelige budget for implementering af campusstrategien det indstillede scenarie 1 for T18, herunder: - At Haraldsgade 6 fraflyttes grundet generne fra Metrobyggeriet, og at aktiviteterne indgår i planerne for ombygningen af T18. - At ombygningen af T18 projekteres efter principperne fra campusstrategien. - At den samlede byggesum udvides fra 12 mio. kr. til 46 mio. kr. jf. scenarium 1. - At den udvidede byggesum tilstræbes driftsøkonomisk neutral gennem mere effektiv arealudnyttelse. Endelig hæftede bestyrelsen sig ved det hensigtsmæssige i at placere kapital i modernisering af egne bygninger set i lyset af pladsmæssige udfordringer og den stærke likviditet. 02

3 5.0 Økonomiopfølgning på 3. kvartal Ressourcedirektøren gennemgik det fremsendte materiale og forklarede, at Metropol overordnet kan konstatere, at den økonomiske opbremsning, der blev foretaget tidligere på året, ser ud til at have virket, og at Metropol derfor ser ud til at nå det forventede resultat. Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 6.0 Budget 2011 Rektor og ressourcedirektøren gennemgik det fremsendte materiale, herunder budget Ressourcedirektøren forklarede, at baggrunden for det indstillede budget 2011 skal findes i flere forhold, herunder især FL2011. Derudover er Metropols budget udarbejdet med et ustabilt marked for EVU og indtægtsdækket virksomhed (IDV), stigende lønomkostninger (idet ændrede regler for timelønning af undervisere betyder at betragtelige udgifter flyttes fra drift til løn, jf. budgettet), og følgelig lavere driftsudgifter for øje. For så vidt angår globaliseringsmidler og udviklingsmidler i det hele taget budgetteres med en forventning om, at Metropol vil være i stand til at tiltrække yderligere udviklingsmidler. Derudover er budget 2011 karakteriseret af visse budgetusikkerheder, herunder særligt at der for så vidt angår EVU og IDV budgetteres på linje med forventningerne til indtægtsniveauet for 2010, hvilket i lyset af offentlige besparelser indebærer en vis usikkerhed. Derudover er der i det fremlagte budget 2011 ikke indregnet en eventuel resultatpåvirkning fra salg af Turkisvej og Lindevangs Alle. Endelig spurgte bestyrelsen til, hvordan Metropol har forberedt sig på de kommende år og langsigtede økonomiske perspektiver. Ressourcedirektøren forklarede, at Metropol med den netop gennemførte besparelsesrunde har taget tilpas store skridt til, at der i 2011 realiseres visse økonomiske gevinster, men at de økonomiske besparelser især vil blive indhentet i Det er på den baggrund vurderingen, at Metropols økonomi i vidt omfang er tilpasset de fremtidige, økonomiske rammer, som man må forvente fortsat vil være præget af offentlige besparelser. Bestyrelsen godkendte det indstillede budget 2011, herunder at: der budgetters med investeringer på 21 mio. kr. til campusstrategi og 45,5 mio. kr. til flytteprojektet på T18, hvilket medfører et træk på egenkapitalen på 13,5 mio. kr. 03

4 der foretages disponering af globaliseringsmidler i 2011 i størrelsesorden 44,2 mio. kr. Heraf vedrører 18 mio. kr. allerede disponerede globaliseringsmidler fra tidligere år. 7.0 Status på organisationen Formanden forklarede, at rektor ifølge bestyrelsens forretningsorden skal give bestyrelsen en årlig status og henviste til det fremsendte notat. Rektor uddybede notatet og forklarede baggrunden herfor. Bestyrelsen tog rektors status til efterretning. 8.0 Strategisk drøftelse lukket punkt Punktet refereres ikke. 9.0 Bestyrelse og uddannelsesudvalg Formanden indledte med at referere sin oplevelse af seminaret for bestyrelse og uddannelsesudvalg 10. november 2010, og rektor gennemgik det fremsendte materiale, og bestyrelsen drøftede på den baggrund forholdet til Metropols uddannelsesudvalg. Studenterrepræsentanterne påpegede, at deres indtryk fra seminaret var, at mange af diskussionerne omhandlede organisering af arbejdet i uddannelsesudvalgene. Herudover påpegede de, at tilfredshedsundersøgelsen påpeger de samme organisatoriske udfordringer. Studenterrepræsentanterne foreslog, at bestyrelsen fremadrettet i højere grad i sit løbende arbejde forholder sig til, hvornår det er relevant at inddrage uddannelsesudvalgene. Medarbejderrepræsentanterne supplerede med, at der på dagen efter deres opfattelse blev taget hul på nogle relevante og påkrævede problemstillinger om organisering af arbejdet og rollefordeling, som det er relevant fortsat at adressere. Bestyrelsen fandt, at tilfredshedsundersøgelsen fra marts 2010 afspejler en klassisk problemstilling, som også kendes fra aftagerpaneler på universiteter, nemlig at det ofte for medlemmer af rådgivende organer er vanskelig at se, hvad deres rådgivning konkret munder ud i. Bestyrelsen påpegede i den forbindelse, at man forventer, at Metropol fortløbende arbejder med den rådgivning, der gives i regi af uddannelsesudvalg, herunder at synliggøre, hvorledes den bliver brugt til at udvikle Metropols aktiviteter. Bestyrelsen påpegede desuden på baggrund af oplevelsen på seminaret, at der fortsat er en ledelsesmæssig opgave på Metropol i at tilse, at organisationen "taler samme sprog" og på et overordnet, strategisk plan trækker i samme retning. Det kan en videreudvikling af arbejdet i uddannelsesudvalgene bidrage til, og bestyrelsen fandt det følgelig hensigtsmæssigt at udtrykke sine forventninger til det 04

5 vigtige arbejde, der pågår i uddannelsesudvalgene, som foreslået i det fremsendte notat, herunder at tydeliggøre hvor vigtigt det er, at Metropol får bragt de mange kompetencer, som ikke mindst uddannelsesudvalgenes eksterne medlemmer er i besiddelse af, i spil. Bestyrelsen indstillingerne til efterretning, tiltrådte de indstillede rammer for uddannelsesudvalgenes arbejde og besluttede: at det præsenterede notat tilgår Metropols uddannelsesudvalg, og at der skal udnævnes eksterne talspersoner for alle udvalg Evt. Formanden forklarede i forlængelse af bestyrelsens drøftelse af det fremtidige institutionspolitiske landskab på bestyrelsesseminaret september, at der for nylig er gennemført tilsyn på erhvervsakademierne, som betyder, at lightkonstruktionen ikke længere er politisk bæredygtig. Erhvervsakademier, som er etableret i denne konstruktion, vil således i de kommende måneder og senest i marts skulle finde en løsning enten ved at etablere sig i en classic-konstruktion eller at fusionere med en eksisterende institution, eksempelvis en professionshøjskole. 05