1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 2015-2018. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte budget (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På Trygheds- og Integrationsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 TIU 0,042 0,042 0,042 0,042 Byrådet beslutter størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts 2014. Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. På Trygheds- og Integrationsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt endnu ikke udarbejdet en sektorredegørelse. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille opdaterede sektorredegørelser og for Trygheds- og Integrationsudvalgets vedkommende en ny sektorredegørelse. På juni-mødet vil 1. udgave af den nye sektorredegørelse blive fremlagt. Sektorredegørelsen for Trygheds- og Integrationsudvalget vil indeholde en beskrivelse af området, talmateriale for udvalgets budgetter, samt aktivitetstallene protokolleret i forbindelse med budgetsstyringssagen på marts-møderækken. Som noget nyt i budgetprocessen har administrationen udarbejdet et temakatalog til de øvrige udvalg til inspiration for udvalgenes prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalgene ønsker det. På Trygheds- og Integrationsudvalgets område er både budgettet og prioriteringsrumsandelen så relativt lille, at der ikke er udarbejdet et Temakatalog. Der er derimod udarbejdet et notat, der belyser de statslige puljemidler på Trygheds- og Integrationsudvalgets budget, som udløber i 2014. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. 1
Økonomiske konsekvenser De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede (og for Trygheds- og Integrationsudvalgets vedkommende nye), men ikke færdige sektorredegørelser, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser. Bilag 253-2014-37126 Satspuljemidler under Trygheds- og Integrationsudvalget som udløber i 2014 253-2014-37516 Trygheds- og Integrationsudvalgets budget 2015-2018 Trygheds- og Integrationsudvalgets beslutning den 31. marts 2014: Ikke til stede: Trygheds- og Integrationsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets netteprioriteringsrum: Anvisningsretten til boliger i Askerød udover 25 % helt eller delvist tilbage til Samme model i andre boligselskaber? boligselskabet? Kan helhedsplanen for Greve Nord beskæres i 15 og eller 16? Kommunal vagtordning og aftaler på videoovervågning er der økonomi i hjemtagning. Taxakørsel generelt i kommunen. 2
Notat til dagsordenspunkt Emne Satspuljemidler under Trygheds- og Integrationsudvalget som udløber i 2014 Sagsnr. 253-2014-7671 Dokumentnr. 253-2014-37126 Dato 19. marts 2014 Administrativ enhed Center for Borgerservice & Fritid Dette notat beskriver to satspuljefinansierede projekter som udløber i 2014, og hvor administrationen foreslår Trygheds- og Integrationsudvalget at drøfte om projekterne kan fortsætte med kommunal finansiering. Ildfluer og Brandkadetter Greve Kommune fik i 2010 bevilget satspuljemidler til en fireårig helhedsorienteret gadeplansindsats i Askerød. Denne indsats udløber med udgangen af april 2014, hvor den statslige finansiering dermed også ophører. Under den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød har Greve Brandvæsen gennemført en række ildflueforløb for børn i 12-13 års alderen og brandkadetforløb for unge i 15-16 års alderen. Under forløbene prøver deltagerne kræfter med brandmandsfaget. De lærer om brandbekæmpelse, brandsikkerhed i hjemmet og førstehjælp. Uddannelsen til ildflue og/eller brandkadet skal gøre børnene og de unge til rollemodeller for andre børn og unge for på den måde at forebygge brande og brandkriminalitet. Under satspuljeprojektet har Greve Brandvæsen modtaget 50.000 kr. for hvert ildflue- eller brandkadetforløb. Tidlig indsats og forældreinvolvering socialrådgiver i Nova I maj 2011 indgik Greve Kommune en initiativaftale med den daværende regering om nedbringelse af ghettoområder. Greve Kommunes initiativaftale vedrører Askerød. I regi af initiativaftalen modtog Greve Kommune satspuljemidler til et projekt i dagsinstitutionen Nova om tidlig indsats og forældreinvolvering. I projektet har Nova arbejdet med at udvikle personalets kompetencer til flerkulturelt arbejde, at danne netværk mellem forældrene og styrke forældrerollen. Der tilbydes hjemmebesøg til nye børn for dermed at styrke opstarten i Nova og forældrenes opfattelse af det at få sit barn passet i en dagsinstitution. Endelig har Nova ansat en socialrådgiver til en opsøgende og forebyggende indsats overfor socialt udsatte familier, råd og vejledning til forældrene samt til at styrke samarbejdet med Center for Børn og Familier. Socialrådgiveren har desuden gennemført en undersøgelse af effekterne af den opsøgende indsats overfor nye familier altså af starten i Nova. Socialrådgiverens ansættelse udløber med udgangen af marts 2014. Effekterne af socialrådgivere i dagtilbud er blandt andet belyst i en evaluering som NIRAS i 2012 gennemførte for Ministeriet for Børn og Undervisning af Projekt Socialrådgivere i Dagtilbud. Evalueringen viser blandt andet at der er sket en kvalificering af dialogen mellem de kommunale myndighedsafdelinger og dagtilbuddene. Det kommer blandt andet til utryk i udarbejdelsen af underretninger, der er blevet skarpere og mere præcise. Mere end 200 børn blev fulgt gennem projektet, der kørte i fem kommuner. Der blev i gennemsnit taget initiativer til at hjælpe udsatte børn og deres familier et halvt år tidligere end normalt. Side 1 af 1
Notat til dagsordenspunkt Emne Trygheds- og Integrationsudvalgets budget 2015-2018 Sagsnr. 253-2014-7671 Dokumentnr. 253-2014-37516 Dato 20. marts 2014 Administrativ enhed Center for Byråd & Økonomi Oversigt over Trygheds- og Integrationsudvalgets driftsbudget 2015-2016 I 1.000 kr. (2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Midlertidig boligplacering af flygtninge 124 124 124 124 Lejetab ved fraflytning 73 72 72 73 Helhedsplan 736 312 - - Huslejenævn, Beboerklagenævn 70 70 70 70 I alt 1.003 578 266 267 Side 1 af 1
SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 1 af 2 06-08-2014 11:04 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-12733 Dok.nr.: 253-2014-49023 Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Trygheds- og Integrationsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 0,042 mio. kr. i 2015 og frem. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Nettoprioriteringsrum 0,042 0,042 0,042 0,042 Katalog 1. udgave 0,042 0,042 0,042 0,042 Restudfordring 0,000 0,000 0,000 0,000 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i budgetmappen 2015-2018, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for budget 2014-2017, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision 2014-2017 fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til budget 2014-2017. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien.
SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 2 af 2 06-08-2014 11:04 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Bilag 253-2014-51885 Investeringsoversigt efter anlægsrevision 253-2014-51884 Prioriteringskatalog TIU Trygheds- og Integrationsudvalgets beslutning den 5. maj 2014: Ikke til stede: Udvalget afventer stillingtagen. Udvalget afventer oplæg på emner aftalt på aprilmødet, som forelægges på udvalgets møde i juni.
SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 1 af 2 06-08-2014 11:04 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-15054 Dok.nr.: 253-2014-55812 Sagsprocedure Alle fagudvalg Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. At forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling 2. At sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for 2015-2018 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget 2015-2018 samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni 2014. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Trygheds- og Integrationsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 0,042 mio. kr. i 2015 og årene fremefter. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Nettoprioriteringsrum 0,042 0,042 0,042 0,042 Katalog 2. udgave 0,084 0,084 0,084 0,084 Restudfordring -0,042-0,042-0,042-0,042 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for budgetområder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget 2015-2018 vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne budget herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende
SAGSFREMSTILLING: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=grev... 2 af 2 06-08-2014 11:04 beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget 2015-2018. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Bilag 253-2014-59874 Sektorredegørelse TIU 253-2014-64748 Prioriteringskatalog - 2. udgave - Trygheds- og Integrationsudvalget - efter behandling Trygheds- og Integrationsudvalgets beslutning den 2. juni 2014: Ikke til stede: Trygheds- og Integrationsudvalget afventer stillingtagen.