1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU

Transkript

1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - - ØPU Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget samt Byrådet beslutter og udmelder en samlet ramme for - samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni. På Økonomi- og Planudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. ØPU 13,460 13,460 13,460 13,460 Beredskabet 0,594 0,594 0,594 0,594 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget, samt ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille nye sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de opdaterede sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra styringen. Som noget nyt i processen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre drøftelser. Bilag Temakatalog ØPU Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 22. april : Ikke til stede: Henrik Klem Lassen (I) Økonomi- og Planudvalget drøftede prioriteringsrum til Budget - og ønsker at arbejder videre med følgende temaer i den videre proces: - Tema 1: Administrative besparelser - Tema 2: Ændring af den politiske organisering og servicering - Tema 3: Forsikring - Tema 4: Indkøb - Tema 5: Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret - Tema 7: Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer (ABA) - Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab - Tema 9: Opjustering af overhead fra 70 % til 90 %, byggesager - Tema 10: Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer - Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fællesveje - Tema 12: Salg af Olsbækken Alle temaer ønskes uddybet i forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet. Økonomi - og Planudvalget stillede yderligere forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet: - Udviklingsenheden i hjemmeplejen - Tandeftersyn interval for indkaldelser og vurdering af demografi - Kørselsudgifter til ansatte Administrationen udarbejder forslag på de nævnte områder. 2

3 TEMAKATALOG BUDGET - Økonomi- og Planudvalget I kr. (-priser) Tema 1: Administrative besparelser Tema 2: Ændring af den politiske organisering og servicering Tema 3: Forsikring Tema 4: Indkøb Tema 5: Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret Tema 6: Nedlæggelse af frivilligenheden ved Greve Brandvæsen. Tema 7: Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer (ABA) Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab Tema 9: Opjustering af overhead fra 70 % til 90 %, byggesager Tema 10: Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fælles-veje* Total Måltal * Vil have afledte konsekvenser på TMU s. Tema 12: Salg af Olsbækken Tema 1: Administrative besparelser Administrative besparelser Der kan ved en generel besparelse på løn- og driftsudgifterne mv. på område 1.01 hentes 2,0 mio. kr. om året. Det bemærkes dog, at Greve Kommune allerede ligger blandt de 25 pct. af kommunerne, der bruger færrest årsværk på administration. Det er administrationens vurdering, at en yderligere personalereduktion evt. kan få negative konsekvenser for sagsbehandling, myndighedsafgørelser, borgerbetjening, digitaliseringsarbejdet, økonomistyringen, og byrådsbetjeningen mv. Delområder under tema 1 Udgifter til ansatte, kompetenceudvikling mv. 1

4 TEMAKATALOG BUDGET - Tema 2: Ændring af den politiske organisering og drift Ændring af den politiske organisering og drift Udgifterne til den politiske organisering og drift kan reduceres. Området omhandler udgifter til vederlag for byrådsmedlemmer, udvalgsmedlemmer, herunder vederlag til udvalgsformænd og medlemmer af 17, stk. 4 udvalg. Derudover omfatter forslaget udgifter til byrådets og udvalgenes drift, herunder udgifter til forplejning, møder, konferencer, repræsentation og kørsel. Delområder under tema 2 Nedlægge et eller begge 17, stk. 4 udvalg Sammenlægge to eller flere stående udvalg Reducere rammen til udvalgsvederlag Reducere Byrådets og udvalgenes driftster, der fx anvendes til møder og konferencer Tema 3: Forsikring Forsikring På nuværende tidspunkt bliver selvrisikoen ved skader betalt af en specifik pulje, hvor der tidligere år har været et mindreforbrug. Det foreslås derfor, at den eksisterende pulje bliver reduceret med 1,5 mio. kr., da der i en vis udstrækning stadig skal betales selvrisiko mm. Ændringerne til betaling af selvforsikringen vil ikke have nogen påvirkning på vores risikoprofil, da det som udgangspunkt stadig vil være kassen, som vil bære udgifterne hvis evt. skader ikke kan dækkes af tet. Delområder under tema 3 Reduktion af puljen til betaling af selvrisiko 2

5 TEMAKATALOG BUDGET - Tema 4: Indkøb Indkøb Det forventes, at indkøbsteamet vil kunne konkurrenceudsætte stadigt flere aftaler og dermed hente ekstra besparelser i form af gevinstrealisering. Derudover skal teamet følge op på overholdelse af aftaler (f.eks. høste yderligere mindreforbrug i forhold til ), og opnå bedre priser, da teamet har større viden om volumen i kommunens indkøb. Desuden deltager Greve Kommune i stadigt flere udbud gennemført af andre sjællandske kommuner eller via SKI. Derfor kan kommunen indgå flere aftaler og opnå flere besparelser, end hvis kommunen skulle gennemføre samtlige udbud selv. Delområder under tema 4 Gevinstrealisering ved indkøb og udbud Tema 5: Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret Tema forslag Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret Ejendomscentret skal i forberede et beslutningsoplæg om oplæg til en ejendomsstrategi og til implementering heraf. I skal der arbejdes videre med implementering af strategi, herunder udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser, fuldt og systematisk datagrundlag, effektiv porteføljestyring m.v. I skal der gennem erfaringerne med fuld drift og effekt af Ejendomscentret opstilles modeller for optimal fremtidig organisering og drift, herunder klargøring til evt. konkurrenceudsættelse med efterfølgende udbudsproces af hele eller dele af ejendomsområdet. Den fremtidige model skal politisk godkendes. Anslået gevinst i omegnen af 3,0 mio. kr. fra. Tema 6: Nedlæggelse af frivilligenheden ved Greve Brandvæsen Nedlæggelse af frivilligenheden ved Greve Brandvæsen

6 TEMAKATALOG BUDGET - Jf. beredskabsloven er Greve kommune ikke forpligtet til at opretholde en frivilligenhed i redningsberedskabet. Konsekvensen vil være, at kommunen ikke fremover kan trække på bistand fra de frivillige til ejendomsassistance, pumpeassistance ved oversvømmelser, større miljøuheld m.v. Denne bistand kan i stedet modtages udefra med betaling fra gang til gang. Delområder under tema 6 Mundering og materiel Leje af køretøj Tilskud til beredskabsforbundet Tema 7: Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer (ABA) Der er i beredskabslovens 23a hjemmel til, at det kommunale redningsberedskab kan opkræve betaling for udrykninger til visse blinde alarmer herunder automatisk brandsikringsanlæg. Forsvarsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse med virkning fra den 15. januar om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Bekendtgørelsen indebærer, at gebyret for udrykning til blinde alarmer fra 15. januar udgør kr. mod tidligere kr. til dækning af brandvæsenets omkostninger. Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab Udvidet samarbejde om beredskab Nye produktivitetsforbedringer af beredskabet kan opstå ved at flere kommuner går sammen om at drive beredskab. Et udvidet samarbejde om beredskab, som omfatter flere kommuner end Greve og Solrød Kommuner, vil give en større forretningsmæssig volumen og dermed afledte indkøbsmæssige fordele i forhold til et eventuelt fremtidigt fælles udbud af det afhjælpende beredskab samt skabe grundlaget for nye produktivitetsforbedringer i forhold til en bedre udnyttelse af mandskab og materiel. Ved et fælles udbud af brandslukningen i et geografisk og befolkningsmæssigt større beredskabsområde anslår administrationen, at der kan opnås reduktion i omkostningen til beredskabskontrakten pr. indbygger årligt. 4

7 TEMAKATALOG BUDGET - En sådan ændring vil tidligst kunne implementeres med virkning fra Baggrund Administrationen afventer pt. resultatet af et iværksat analysearbejde i Forsvarsministeriet som ventes at foreligge i løbet af foråret analysen vil fastlægge rammerne om strukturen for redningsberedskabet i Danmark efter. Beredskabet er efter lovgivningen forpligtet til at kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø. Beredskabets skal samtidig forebygge ulykker og begrænse konsekvenserne af ulykker, når de alligevel opstår. Beredskabets serviceniveau er senest fastlagt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering af beredskabet i et fælles slukningsområde med Solrød Kommune, som blev indført primo Beredskabets kontrakt med Falck A/S om brandslukning er fastsat med udgangspunkt i det vedtagne serviceniveau og blev af Byrådet reduceret og forlænget i efteråret 2012 frem til udløb af optionsperioden den Ca. 70 % af beredskabets nettodriftsbevilling på ca. 13,5 mio. kr. er bundet i kontrakter med Falck A/S om brandslukning og husleje mv. Den styringsmæssige adgang til at foretage yderligere tilpasninger af beredskabets serviceniveau i kontraktperioden er fuldt udnyttet (mere end 10 %). Tema 9: Opjustering af overhead fra 70% til 90%, byggesager Opjustering af overhead fra 70 % til 90 %, byggesager Det foreslås, at der opkræves maksimalt overhead i forbindelse med behandling af byggesager. Tidligere er byggesagerne opkrævet efter faste gebyrer, fremadrettet opkræves der efter medgået tid på baggrund af lovændring. I sagsfremstillingen til byrådet i april foreslås en timepris på 480 kr./time, mens der i dette forslag beregnes med timepris på 535 kr./time. Delområder under tema 9 Opjustering af overhead fra 70 % til 90 % Tema 10: Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer Tema forslag Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer

8 TEMAKATALOG BUDGET - Der er mulighed for regulering af kommunens brugerfinansierede takster, hvor Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst. Delområder under tema 10 Greve Musikskole Greve Svømmehal Biblioteker - Gebyrer - Fotokopiering - Telefax Cafeteriapriser: - For brugere visiteret til madservice - For gæster - For brugere (pensionister og efterlønnere bosat i Greve) Transport 117 Madudbringning Tøjvaskeordning Vinduespudsning Entre Greve Museum Entre Mosede Fort Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fællesveje Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fællesveje Greve Kommune har ca lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. En kommune kan selv vælge, om den vil betale for belysning på de private fællesveje, men flere kommuner lader borgerne på disse veje selv betale. Der er ikke nogen hindring for at lade betaling af vejbelysningen på de private fællesveje overgå til grundejerne langs vejen. Selv om man vælger at overdrage betalingen af vejbelysningen til den enkelte grundejere, vil Greve Kommune stadigvæk kunne drive anlæggene og opkræve abonnementsudgiften direkte hos den enkelte. Ovenstående vil dog kræve tilbagekøb fra Dong. Forhandlinger pågår f.s.v.a. restværdien af anlæggene og skønnes at koste ca. 12,0 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt lagt med denne anlægsudgift. 6

9 TEMAKATALOG BUDGET - Greve Kommune har endvidere en gæld til Dong, der pr andrager 25,4 mio. kr. Ovenstående forslag bevirker ikke, at dette lån skal indfries. Kommunens udgifter til vejbelysning vil falde markant, men der vil være mere administration ved forslaget. Derudover vil kommunen ikke længere have indflydelse på valg af lamper på de private fællesveje, blot disse opfylder standardkrav til vejbelysning. Den samlede besparelse for Greve Kommune forventes at være ca. 4,9 mio. kr. i, ca. 5,8 mio. kr. i, ca. 6,5 mio. kr. i og ca. 7,1 mio. kr. årligt fra og frem. Den endelig værdi vil afhænge af en nøjagtig optælling af alle lamper på private fællesveje og stier. Forslaget vil kunne opstartes i løbet af. Delområder under tema 11 Hjemtagning af vejbelysning Privatisering af vejbelysning på private fællesveje Tema 12: Salg af Olsbækken Salg af Olsbækken Skal Olsbækken sættes til salg kræver det bl.a. en grundig gennemgang af bygningerne af ejendomscentret samt en mæglers salgsvurdering. Ovennævnte anslåede salgsindtægt er alene baseret på den offentlige ejendomsvurdering uden hensynstagen til ejendommens stand m.m. 7

10 SAGSFREMSTILLING: 1 af :56 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes. 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet. 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Økonomi- og Planudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 14,938 mio. kr. i, stigende til 20,638 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: Økonomi- og Planudvalget ekskl. Greve Brandvæsen I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 13,460 13,460 13,460 13,460 Katalog 1. udgave 14,888 15,988 19,738 20,288 Restudfordring -1,428-2,528-6,278-6,828 Greve Brandvæsen I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 0,594 0,594 0,594 0,594 Katalog 1. udgave 0,050 0,050 0,350 0,350 Restudfordring 0,544 0,544 0,244 0,244 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i mappen -, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for -, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision - fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til -. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være

11 SAGSFREMSTILLING: 2 af :56 placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Investeringsoversigt efter anlægsrevision Prioriteringskatalog ØPU Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 19. maj : Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø) 1. Økonomi- og Planudvalget drøftede prioriteringsrum til - og anbefaler, at der arbejdes videre med de beskrevne forslag på omtråder 1.1 Administration, 1.02 Byråd, kommissioner og valg, 1.03 Tværgående områder, 2.01 Teknik og Miljø, 5.03 Hjemmepleje og 7.01 Beredskabet. På område 1.02 Byråd, Kommissioner og valg udgår følgende forslag: - Sammenlægning af et eller flere stående udvalg - Reducere udvalgsvederlag med 10 % - Reducere Byrådets og udvalgenes driftsramme med 10 % På område 1.03 Tværgående områder overføres følgende forslag til Trygheds- og Integrationsudvalget: - Udskiftning af defekte sikringskomponenter På område 1.03 Tværgående områder ønsker Økonomi- og Planudvalget en konkretisering af forslaget: - Øget brugerbetaling På område 2.01 Teknik og Miljø opdeles følgende forslag i to forslag: - Hjemtagning af vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fællesveje Økonomi- og Planudvalget ønsker, at der udarbejdes en opgørelse over den samlede besparelse på 4,9 mio. kr. i. På område 2.01 Teknik og Miljø overføres følgende forslag til Teknik- og Miljøudvalget: - Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale På område 7.01 Beredskabet udarbejdes en liste over blinde alarmer ift. følgende forslag: - Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer

12 SAGSFREMSTILLING: 3 af :56 2. Økonomi- og Planudvalget udpegede følgende yderligere områder, der skal arbejdes videre med for at udfylde nettoprioriteringsrummet: - Klimamedarbejdere - Salg af Olsbækken - Ressourceforbrug ved analyser og rapporter i forbindelse med benchmarking - Gate 21, borgmesterpagt udgifter til klimaarbejde 3. Afventer

13 SAGSFREMSTILLING: 1 af :57 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre drøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. At forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling 2. At sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Økonomi- og Planudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mer/mindreudgifter på x,xxx mio. kr. i og stigende/faldende til x,xxx mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum Katalog 2. udgave Restudfordring Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for områder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget - vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget -

14 SAGSFREMSTILLING: 2 af :57 inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Sektorredegørelse ØPU Prioriteringskatalog ØPU Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 16. juni : Ikke til stede: Liselott Blixt (O) 1. Økonomi- og Planudvalget undlod at stemme for forslagene, der oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. Økonomi- og Planudvalgets gennemgang af forslagene i prioriteringskataloget fremgår af vedlagte bilag. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. 3. Økonomi- og Planudvalget ønsker udarbejdet et prioriteringsforslag om Bilparkens tilpasning i konsekvens af udliciterede områder og et prioriteringsforslag om muligheden for at frigive deponerede midler. 4. Økonomi- og Planudvalget ønsker udkast til bemærkning om alternative anvendelsesmuligheder af Olsbækken 5. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 17,575 11,725 15,775 16,325 Katalog 2. udgave 14,100 14,100 14,100 14,100 Restudfordring -3,475 2,375-1,675-2,225