Fælles Hjælpemiddeldepot.

Punkt 24. Fælles Hjælpemiddeldepot. 2012-18282. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. januar 2015 oprettes et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, der etableres som et interessentskab efter 60 i lov om kommunernes styrelse, at der nedsættes en bestyrelse med 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant, at der er en bindingsperiode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017, hvor samarbejdet er uopsigeligt. Herefter kan der ske udtræden af samarbejdet med 12 måneders varsel fra 1. januar 2018, at driftsmæssige rationaliseringsgevinster ved etablering af et fælles hjælpemiddeldepot fordeles med samlet set 2,5 mio. kr. til Aalborg Kommune til risikoafdækning, 9.580.000 kr. til Brønderslev Kommune og 11.760.000 kr. til Jammerbugt Kommune i løbet af den 4-årige bindingsperiode, at hver interessent indskyder kapital svarende til sit respektive befolkningsunderlag, således at den samlede indskudskapital udgør 275.000 kr., og at budget 2015 for etablering og drift af det fælles hjælpemiddeldepot godkendes. Sagsbeskrivelse Formål og indhold Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner ønsker at samarbejde om drift af fælles hjælpemiddeldepot. Formålet er at etablere en effektiv og udviklingsorienteret fælles driftsenhed til håndtering og indkøb af genbrugshjælpemidler. Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og har fysisk placering Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst. Samarbejdet omfatter fælles depotførelse, indkøb og IT-styring af genbrugshjælpemidler samt Center For Velfærdsteknologi, der er et inspirations- og læringssted for borgere og medarbejdere i forhold til den nyeste velfærdsteknologi. Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi ønskes etableret som interessentskab i henhold til 60 i lov om kommuners styrelse pr. 1. januar 2015. Der nedsættes en bestyrelse med 10 medlem-

mer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Der er født formandskab til Aalborg Kommune og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har kompetencen til at håndtere genbrugshjælpemidler og gennemføre kassation af udtjente hjælpemidler. Ejerskabet til nuværende og kommende hjælpemidler forbliver hos hver af de tre kommuner. Der gennemføres derfor ikke et skøn over nuværende hjælpemidlers værdi. Der er mulighed for køb af brugte hjælpemidler hos hinanden med henblik på at øge genbrugsfrekvensen. Som følge af det nuværende udbudsdirektiv indgår kørsel med hjælpemidler pt. ikke som en del af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis forretningsgrundlag. Kørsel med genbrugshjælpemidler varetages derfor individuelt af hver af de tre kommuner indtil videre. Det forventes, at et nyt udbudsdirektiv indføres i dansk lovgivning i løbet af 2015, således at kørselsopgaven kan varetages af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis transportør. Frem til 31. december 2016 har Jammerbugt Kommune ikke mulighed for at indgå i den fælles indkøbsaftale i forhold til genbrugshjælpemidler som Brønderslev og Aalborg Kommuner pt. er en del af. Det hænger sammen med, at Aalborg Kommune er underlagt reglerne for EU-udbud, og der er ikke mulighed for at tilkoble flere kommuner i den bestående indkøbsaftale end dem, der er nævnt i materialet fra udbuddets start. Fra 1. januar 2015 og i en 2-årig periode er Jammerbugt Kommune derfor nødsaget til på egen hånd at varetage indkøb af genbrugshjælpemidler. Konsekvenser for borgere og medarbejdere: Borgerne i Aalborg Kommune forventes ikke at opleve umiddelbare konsekvenser. Borgerne i Brønderslev og Jammerbugt Kommuner vil som udgangspunkt opleve enkelte forandringer ved overgang til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. Det vil være andre personer, der bringer, henter og reparerer hjælpemidlerne hos borgerne. Der vil være adgang til at søge inspiration i forhold til den nyeste velfærdsteknologi i centret på Fåborgvej i Aalborg. For medarbejderne i Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner vil der være følgende forandringer: Terapeuter og visitatorer af hjælpemidler i Brønderslev og Jammerbugt Kommuner skifter samarbejdspartner fra Zealand Care med depot i Brønderslev til Center for Hjælpemidler og

Velfærdsteknologi med depot i Aalborg Øst, og dermed ændres IT-systemet fra Avaleos hjælpemiddelmodul til KMD Cares hjælpemiddelmodul. Medarbejderne i Zealand Care depotet i Brønderslev vil for 3-4 af medarbejderne betyde, at de virksomhedsoverdrages til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. De pågældende medarbejdere fra Zealand Care vil overgå til en kommunal overenskomst. Øvrige overtallige medarbejdere hos Zealand Care depotet i Brønderslev forventes opsagt. Der vil desuden ske en virksomhedsoverdragelse af alle nuværende medarbejdere i Aalborg Kommunes hjælpemiddeldepot til det fælleskommunale selskab Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. Løn og ansættelsesvilkår vil være uændrede, idet den kommunale overenskomst følges. Hjælpemiddeldepotet på Fåborgvej 15 A i Aalborg Øst udvides med yderligere medarbejdere og flere kvadratmeter til lager, hvilket medfører nye arbejdsgange til håndtering af hjælpemidlerne. Medarbejdere i Brønderslev og Jammerbugt vil have adgang til at afprøve og gennemføre uddannelsesforløb vedrørende ny velfærdsteknologi i centret på Fåborgvej i Aalborg. Økonomi De omkostninger, der er forbundet med et fælles hjælpemiddeldepot, består af etableringsomkostninger, der især relaterer sig til IT og en udvidelse af det fælles hjælpemiddeldepots kapacitet i forhold til de godt 73.000 yderligere borgere fra Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Det nuværende Hjælpemiddeldepots kapacitet er udnyttet fuldt ud i betjeningen af de godt 200.000 borgere fra Aalborg Kommune. Servicering af borgerne fra Brønderslev og Jammerbugt Kommuner indebærer derfor en etableringsudgift til udvidelse af kapaciteten, der afholdes af de to kommuner i opstartsåret. I etableringsåret 2015 vil der være en ekstra udgift på knap 1.338.921 kr., hvorefter den årlige driftsomkostning vil være gældende. Hertil indgår driftsomkostningerne, der består af indkøb af hjælpemidler, som afholdes af den enkelte kommune, samt driften af det fælles hjælpemiddeldepot og Center for Velfærdsteknologi. Den årlige driftsomkostning er dels beregnet ved en vurdering af, hvad ekstra personale det kræver, samt en omkostningsforøgelse beregnet på baggrund af den øgede befolkningsmålgruppe. For Brønderslev og Jammerbugt Kommunes vedkommende skal tillægges driftsudgift til kørsel med hjælpemidler. Den årlige udgift til nuværende løsning (2015-niveau) (kr.) Aalborg Brønderslev Jammerbugt Samlet drift Omkostning: Indkøb - og kørsel 25.100.706 9.943.789 Drift 9.899.038-1.768.474

I alt 34.999.744 10.407.269 11.712.263 57.119.277 Den årlige udgift ved et fælles hjælpemiddeldepot (2015-niveau) (kr.) Aalborg Brønderslev Jammerbugt Samlet drift Omkostning i hver enkel kommune 25.100.706 5.707.019 6.275.937* 37.083.662 Omkostning fællesdrift 9.899.038 1.842.722 1.998.007 13.739.767 I alt 34.999.744 7.549.741 8.273.944 50.823.429 Årlig besparelse 0 2.857.528 3.438.319 6.295.848 *Der er indregnet 12,5% ekstra i indkøbsomkostninger i forhold til Jammerbugt Kommune pga. egen indkøbsaftale 2015-2017. Med henblik på fordeling af de driftsmæssige rationaliseringsgevinster lægges op til, at Aalborg Kommune får en del af rationaliseringsgevinsten i den 4-årige bindingsperiode til risikoafdækning. Det skyldes, at der er en risiko forbundet med udvidet samarbejde mellem flere kommuner, særligt i opstartsfasen. Aalborg Kommunes risikoafdækning aftrappes over den 4-årige bindingsperiode, der omfatter en periode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017, hvor samarbejdet er uopsigeligt. Herefter kan der ske udtræden af samarbejdet med 12. mdr. varsel fra 1. januar 2018. I perioden fordeles rationaliseringsgevinsten derfor på følgende vis: Fordeling af rationaliseringsgevinst (mio. kr.) Samlet rationaliseringsgevinst i den 4-årige bindingsperiode 2015 til 2018 2015 2016 2017 2018 2019 Aalborg Kommune 1,00 0,75 0,500 0,250 0,00 2,50 Brønderslev Kommune 1,76 2,48 2,61 2,73 2,85 9,58 Jammerbugt Kommune 2,20 3,06 3,19 3,31 3,44 11,76 Indskudskapital: Hver kommune indskyder kapital i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi svarende til 1 kr. pr. borger i kommunen - svarende til en indskudskapital på 275.000 kr. fordelt med 202.000 kr. til Aalborg Kommune, 35.000 kr. til Brønderslev Kommune og 38.000 kr. til Jammerbugt Kommune. Bilag: Interessentskabskontrakt

Leveringsaftale Samlede bilag til interessentskabskontrakt og leveringsaftale. Bilag 1: Interessentskabskontrakt 60 Bilag 2: Leveringsaftale Bilag 3: Samlede bilag til interessentkontrakt og leveringsaftale Høringssvar FMU-ÆH fra mødet den 21.05.14 Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende.