Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:30 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Højbo... 401 02 Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Højbo... 403 03 Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Stop Ung... 404 04 Godkendelse af budget 2012 for opholdsdstedet Stop Ung... 406 05 Godkendelse af budget 2012 for VRCs interne skole... 407 06 Godkendelse af budget 2012 for Ryttergårdens interne skole... 408 07 Opholdsstederne Christiansminde og Minibo søger godkendelse af ændring af målgruppe... 410 08 Rammeaftale for det sociale område, Faglig udviklingsstrategi... 411 09 Evaluering af budgetproces... 412 10 Udmøntning af budget 2012 (-udvalget)... 413 11 Overførsel af midler fra 2011 til 2012 vedrørende folkeskolens udviklingspulje... 416 12 Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation... 417 13 Orientering - november måned 2011... 419 14 Lukket sag - Fortsat udbygning af egne specialundervisningstilbud... 420 15 Lukket sag - Anbringelser - november 2011... 421
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 401 01 Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Højbo 27.09.00S55/dwbkes 11/21176 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab for 2010 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, Stenum, 9700 Brønderslev. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Højbos regnskab 2010. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter 1.375.914 2.750.640-1.374.726-50,0 Personale - 919.156-1.984.678 1.065.522 53,7 Ejendom - 91.498-92.680 1.182 1,3 Øvrige udgifter - 360.848-485.424 124.576 25,7 Tilsyn - 18.350-50.315 31.965 63,5 Resultat - 13.938 137.543-151.481-5,5 Der er et underskud på 13.938 kr. og pr. 31. december 2010 en negativ egenkapital på 411.455 kr. Det foreslås, at det accepteres, at underskuddet overføres til egenkapitalen. Da der ultimo 2010 stadig er en relativ stor negativ egenkapital, foreslås det, at opholdsstedet opfordres til at sikre en højere belægningsgrad end den opnåede i 2010, som kun var på 50%. Det kan oplyses, at opholdsstedet er godkendt til 4 pladser og at der har været 2 pladser besat. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2010 for opholdsstedet Højbo. Godkendt. Bilag:
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 402 Regnskab 2010 - opholdsstedet Højbo
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 403 02 Godkendelse af budget 2012 for opholdsstedet Højbo 27.09.00S55/dwbkes 11/21175 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2012 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, 9700 Brønderslev. Taksten pr. måned for 2012 foreslås fastsat til 58.616 kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 2.672.929 kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter 1.998.588 kr. 95.414 kr. 578.927 kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,0 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, 9700 Brønderslev. Godkendt. Bilag: Budget 2012 - opholdsstedet Højbo
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 404 03 Godkendelse af regnskab 2010 for opholdsstedet Stop Ung 27.54.08S55/dwsbts 11/21562 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til regnskab for 2010 for botilbuddet Stop Ung, Agertoften 8, Flauenskjold. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har foretaget gennemgang og vurdering af Stop Ung s regnskab for 2010. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter 6.660.377 8.816.400-2.156.022-24,5 Personale - 2.675.617-4.687.972 2.012.355-42,9 Ejendom - 1.022.298-1.141.821 119.523-10,5 Øvrige udgifter - 1.907.361-2.505.500 598.139-23,9 Tilsyn - 40.252-40.252 0 0,0 Resultat 1.014.849 440.855 573.994 6,5 Der er et overskud på 1.014.849 kr. og pr. 31. december 2010 en positiv egenkapital på 583.463 kr. Det accepteres, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Forklaringerne om, at overskuddet skyldes høj belægningsprocent og dermed højere omsætning samtidig med, at institutionen har begrænset lønforbruget, foreslås taget til efterretning. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2010 for botilbuddet Stop Ung. Godkendt. Bilag: Regnskab 2010 - botilbuddet Stop Ung
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 405
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 406 04 Godkendelse af budget 2012 for opholdsdstedet Stop Ung 27.54.08Ø02/dwsbts 11/21563 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget 2012 for botilbuddet Stop Ung, Agertoften 8, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Taksten pr. måned for 2012 foreslås godkendt til 49.118 kr. For pladser under 18 år tillægges lønninger 123.732 kr., svarende til 0,3 fuldtidsstilling samt øvrige udgifter 74.142 kr. til aktiviteter, lommepenge, tøjpenge, hjemrejser, gaver m.m., svarende til 16.490 kr. pr. måned pr. plads. Taksten for 2012 for unge under 18 år foreslås godkendt til 65.608 kr. Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 8.399.208 kr., som fordeler sig på følgende måde: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter 4.490.499 kr. 1.188.357 kr. 2.720.352 kr. Der er godkendt en samlet personalenormering på 10,08 fuldtidsstillinger. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Det oplyses, at Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet sagen og anbefaler godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2012 for botilbuddet Stop Ung, Agertoften 8, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Godkendt. Bilag: Budget 2012 - botilbuddet Stop Ung
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 407 05 Godkendelse af budget 2012 for VRCs interne skole 27.09.00S55/dwbkes 11/21177 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget for 2012 for VRCs interne skole (Vendsyssels Rådgivnings Center), Stadevej 143, 9700 Brønderslev. VRC fremsender forslag til budget for 2012 for den interne skole således: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I alt 2.173.200 kr. 360.000 kr. 396.000 kr. 2.929.200 kr. Der er regnet med 11 elever. Taksten pr. dag bliver 738 kr. (samme takst som i 2011). Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at budgettet for 2012 godkendes, herunder taksten. Godkendt. Bilag: VRCs interne skole - forslag til budget 2012
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 408 06 Godkendelse af budget 2012 for Ryttergårdens interne skole 27.09.04S55/dwbkes 11/21615 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budget for 2012 for opholdsstedet Ryttergårdens interne skole. Ryttergården fremsender forslag til budget for 2012 for den interne skole således: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I alt 925.000 kr. 224.016 kr. 128.500 kr. 1.277.516 kr. Der er regnet med 4 elever. Taksten pr. dag bliver på 875 kr. Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget, skal tilsynet inddrages på forhånd. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser At taksten pr. dag i 2011 var på 677 kr. i forhold til 7 elever. At Fagenheden har holdt møde med lederen af Ryttergården for at give udtryk for bekymring i forhold til, om skoletilbuddet med 4 elever og 2 ansatte (1 lærer og 1 pædagog) kan overholde Folkeskolelovens forudsætninger om krav til undervisningen At lederen meddelte, at det er hans opfattelse, at det kan lade sig gøre Fagenheden foreslår At budgettet for 2012 godkendes, idet det meddeles Ryttergårdens interne skole, at man er bekymret for elevernes undervisningstilbud, og at man ønsker en løbende dialog herom. Godkendt. Bilag:
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 409 Ryttergårdens interne skole - forslag til budget 2012
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 410 07 Opholdsstederne Christiansminde og Minibo søger godkendelse af ændring af målgruppe 27.30.16P19/dwbkes 11/21174 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra opholdsstederne Christiansminde, Hvidbakvej 33, Serritslev, 9700 Brønderslev og Minibo, Holtevej 193, Serritslev 9700 Brønderslev om ændring af målgruppe til fremadrettet at modtage børn og unge fra 6-18 år med autismespektrumforstyrrelser. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling oplyser, at det faglige grundlag for at arbejde med den nye målgruppe løbende er drøftet med leder, ligesom en afsluttende samtale om dette, har sandsynliggjort, at de fornødne kompetencer er til stede, ligesom der er en plan for løbende opkvalificering af medarbejderne i takt med, at den nye målgruppe vokser kvantiativt. Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling anbefaler, at ansøgningen imødekommes, således: Opholdsstedet Christiansminde kan modtage 8 børn og unge i alderen 6-16 år på indskrivningstidspunktet Opholdsstedet Minibo kan modtage 6 børn og unge i alderen 14-18 år på indskrivningstidspunktet. Det oplyses, at der på dispensation vil være en overgangsperiode med både børn og unge fra den nuværende målgruppe og børn og unge fra den nye målgruppe. Fysisk vil de to målgrupper blive delt, idet de fysiske rammer tillader dette. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender, at opholdsstederne Christiansminde og Minibo ændre målgruppe til fremadrettet at modtage børn og unge fra 6 til 18 år på indskrivningstidspunktet med autismespektrumforstyrrelser. Godkendt. Bilag: Beskrivelse, Samtaleresume og indstilling vedr. ændring af målgruppe
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 411 08 Rammeaftale for det sociale område, Faglig udviklingsstrategi 27.00.00P27/dwsbkvj 11/17167 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til Faglig udviklingsstrategi i relation til Rammeaftalen for det sociale område 2013. I forbindelse med Rammeaftalearbejdet skal kommunen udarbejde en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien skal udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunens overvejelser over sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at det som kommunens vision på det specialiserede børn og unge område meddeles, at "Brønderslev Kommune indgår i diverse netværk med andre kommuner om tilbud til denne gruppe af børn og unge. Brønderslev Kommune er enig med de øvrige kommuner om, at ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser er et område, hvor der forventes stigende efterspørgsel. I den sammenhæng ønsker Brønderslev Kommune at samarbejde med andre kommuner om tilbud". Godkendt. Bilag: Skema vedr. faglig udviklingsstrategi
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 412 09 Evaluering af budgetproces 00.30.00A26/dwokkr 11/2547 Åben sag Borgmesteren har anmodet om en evaluering af årets budgetproces. Økonomiudvalget anmoder om, at alle udvalg evaluerer processen på udvalgsmøderne i november 2011, så erfaringerne kan indgå i forslaget til proces for budgetlægningen for 2013. Fagudvalgene havde i forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 en mere aktiv rolle end tidligere. Denne nye rolle og budgetprocessen generelt bør evalueres, så der evt. kan ske tilpasning af processen i forhold til budget 2013. Forretningsledelsen forslår, at alle udvalg drøfter evaluering af proces for budget 2012, som punkt på dagsorden i novembermøderne. Alle udvalg anmodes om at drøfte evalueringerne ud fra følgende temaer: Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne Fagudvalgenes rolle i forhold til prioritering af afdækningsforslag i forslag til 1. behandling Kvaliteten af det udarbejdede materiale Inddragelse af brugere og ansatte Budgetseminar form og indhold Udvalgssekretæren opsamler drøftelserne skriftligt, og videreformidler til Økonomiafdelingen, som indarbejder evalueringerne i forslaget til proces for budget 2013. Børne- og Skoleudvalget arbejdede seriøst med at løse den forelagte opgave. En prioritering i udvalgene anses ikke at være realistisk. Processen skal forberede udvalgene grundigt i forhold til afdækninger og mulige konsekvenser. Det bør vurdres om afdækningskataloget kan gøres mere tilgængelige. Budgetseminarets form og indholdbør ligeledes drøftes. Udbyttet af borger/brugermøder bør undersøges.
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 413 10 Udmøntning af budget 2012 (-udvalget) 00.30.10S02/dwbkes 11/21614 Åben sag Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til udmøntning af budget 2012 for udvalgets område. Af notat vedrørende opsamling, initiativer vedrørende 2012, som er godkendt af Økonomiudvalget i møde den 26. oktober 2011, fremgår følgende vedrørende udvalgets område: Opgave - budgetaftaletekst: Masterplan, folkeskoleområdet, herunder også specialundervisningen (se i øvrigt aftaletekst) Masterplan, daginstitutionsområdet, herunder indtænkes fysisk sammenlægning i Brønderslev by, gæstedagpleje i lokalområder (se i øvrigt aftaletekst) Udviklingspuljen, folkeskolen. Hvorledes håndteres de projekter, som er igangsat?hvilken forventning er der til omfanget? Analyse, handicapområdet generelt, incl STU og visitation hertil samt overgang fra barn til voksen, d.v.s. det samlede specialiserede voksenområde.beskæftigelses, social- og sundheds samt børn- og skole-fagenhederne og UU inddrages i arbejdet.finansiering skal ske inden for områdets budgetramme. Koordinerende sagsbehandler. Indhentning af inspiration fra andre kommuner. Målgruppe 15-25 årige. Udarbejdelse af oplæg inden for den nuværende økonomiske ramme, bl.a. med udgangspunkt i den allerede etablerede interne organisering og vedtagne ungestrategi Specialundervisningen, rammebesparelse.beskrivelse af, hvorledes det gennemføres. Forslag til hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasse elever i budget 2011 Politisk behandling m.m.: /ØK/BY Forelægges på temamøde april 2012 /ØK/BY Fremlægges på temamøde august 2012 Hurtigst muligt efter vedtagelse indhentes tilbud. BE//SSU/ØK (Henrik Aarup-Kristensen er tovholder) Juni 2012. BE//SSU/ØK (Lene Faber er tovholder) /ØK /ØK
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 414 kan opnås fremover Fysisk sammenlægning af daginstitutioner i Brønderslev by. Udarbejdelse af beslutningsoplæg til igangsætning af planlægning, anlægsbevilling m.v. Etablering af gæstedagpleje pilotprojekt i udvalgte lokalområder. Oplæg til model til politisk behandling. Familiecenter/børneundersøgelse.Beskrivelse af, hvorledes reduktionen kan gennemføres, og hvorledes det evt. kan sammentænkes med Gimle-projektet. Ændret praksis anbringelser af udsatte børn og unge.beskrivelse af ændret praksis. 100% vikardækning, langtidsfravær folkeskolen Omregningsfaktor ændres til 2,47 /ØK/BY /ØK /ØK /ØK Indlægges i den eksisterende 80% pulje Skal senest være klar til skemalægning for 2012/13 Justering af vippenormering landsbyordninger Tilpasning af normeringsmodel Nedsættelse af ekstratimer til delte institutioner Tilpasning af normeringsmodel Anlæg: Trådløst netværk på overbygningsskoler. Udarbejdelse af 2 års plan, og iværksættelse af denne Børnehave Brønderslev By. Beslutningsoplæg udarbejdes, således placering kan afgøres. Efterfølgende evt. plangrundlag. /ØK/BY /ØK/BY Udvalget afventer forslag til indhold i en masterplan. Fagenheden undersøger igangværende projekter under udviklingspuljen. Udvalget ønsker på næste møde en sag vedrørende forventet besparelse på klubtilbud. Udvalget ønsker en teknisk korrektion på området.
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 415 Ole Jespersgaard, Peter H.S. Kristensen, Adnan Jedon og Bodil Nielsen anmærker, at det vedtagne grundlag i Økonomiudvalget for besparelsen "Familiecenter/børneundersøgelse ikke er i overensstemmelse med budgetaftaleteksten og ønsker at Økonomiudvalget afklarer problemstillingen. Øvrige punkter taget til efterretning.
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 416 11 Overførsel af midler fra 2011 til 2012 vedrørende folkeskolens udviklingspulje 17.00.00G01/dwbkes 11/8708 Åben sag /ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Fagenheden for Børn og Kultur om overførsel af 200.000 kr. fra Folkeskolens Udviklingspulje fra 2011 til 2012 til Læselejrskole. Fagenheden for Børn og Kultur søger om at få overført 200.000 kr. fra 2011 til 2012 til gennemførelse af Læselejrskole i foråret 2012. Udvalget vedtog i møde den 10. maj 2011 at godkende, at der anvendes 200.000 kr. fra Folkeskolens Udviklingspulje på 1 mio. kr. i 2011 til Læselejrskole. Læselejrskole var forudsat afholdt i uge 43-44 i 2011 og fulgt op af et forløb i uge 9 i 2012. Det har imidlertid ikke været muligt at få startet læselejrksolen op som planlagt. Fagenheden ønsker i stedet at gennemføre læselejrskolen i foråret 2012. Det kan oplyses, at der er udsendt skema til optagelse, og at der allerede nu er 55 børn, der har meldt sig. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomi har ingen bemærkninger. Udvalget indstiller at de 200.000 kr. til Læselejrskolen overføres.
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 417 12 Placering af Sundhedsplejen i den administrative og politiske organisation 00.15.01A21/dwbkes 11/20333 Åben sag FL//ØK/BY Byrådsmedlem Lone Lex anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte forslag om organisatorisk flytning af Sundhedsplejen fra Fagenheden for Sundhed og Velfærd til Fagenheden for Børn og Kultur. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen den 16. november 2011. MED-udvalget for Børn og Kultur behandler sagen den 17. november 2011. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at spørgsmålet tidligere har været behandlet i Sammenlægningsudvalget således: Forretningsledelsen anbefalede den 31. marts 2006 Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen organisatorisk placeres med egen leder i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog den 12. april 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres i Sundhedsområdet. Kommunaldirektøren anbefalede senere Sammenlægningsudvalget, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i Fagenheden for Børn og Kultur. Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 27. juni 2006 efter afstemning, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Fagenheden oplyser tillige, at der ikke senere har været foretaget evaluering af spørgsmålet. Beslutning i Forretningsledelsen den 25. oktober 2011: Forretningsledelsen har ikke yderligere at tilføje siden seneste politiske behandling, men opfordrer til, at man indhenter udtalelse fra sundhedsplejen. Udvalget ønsker hurtigst muligt at drøfte sagen med Social-og Sundhedsudvalget. Fagenheden anmodes om at arrangere mødet. Bilag: Udskrift af protokol med bilag fra Sammenlægningsudvalgets møder den 12. april og 27. juni 2006
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 418 Udtalelse fra Sundhedsplejen vedr. placering i organisationen
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 419 13 Orientering - november måned 2011 00.01.00I06/dwbkes 10/2685 Åben sag Ungdommens Uddannelsesvejledning fremsender oversigt over brnchmarking på UU-centre. Til efterretning. Bilag: Benchmarking UU
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 420 14 Lukket sag - Fortsat udbygning af egne specialundervisningstilbud
Børne- og Skoleudvalget, den 15. november 2011 Side 421 15 Lukket sag - Anbringelser - november 2011