Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.: Side 123
Indholdsfortegnelse: 57. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren...125 58. Valg af arbejdsgiverorganisation...126 59. Internt overvågningsprogram...128 60. Lånepolitik Thisted Drikkevand A/S...129 61. Thisted Drikkevand A/S, budgetopfølgning juni 2010...130 62. Eventuelt...131 Side 124
57. Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1124221 Sagsbeh.: TSN Åben sag Orientering fra: a. formanden b. medlemmer c. direktøren Beslutning fra møde i den : a. DANVA s årsmøde og generalforsamling Forsikringssagen i Hanstholm b. Anlægsoversigt med aktuelle aktiviteter udsendes sammen med direktørens orientering Vandrådsmødet den 07.06.2010 referat udsendes Side 125
58. Valg af arbejdsgiverorganisation J.nr.: 13.00.A00 SagsID: 1200759 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organisation for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganisation. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisationer om at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr. 1201845. DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Materialet fra dagen kan fortsat ses på www.danva.dk. Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokaterne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganisation. Oplæggett er vedhæftet som bilag, dok. nr. 1202394. Der er tre aktører i markedet for at organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til at følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr. 1202414. Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202417. DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202410. Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr. 1202422. På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, at der i Danmark kun findes to private virksomheder, der tilbyder lønadministration efter KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, at virksomhederne kun accepterede kunder med min. 3000 ansatte. Side 126
RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker at være medlem af en arbejdsgiverorganisation ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring 25-50.000,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisationens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MED-udvalget. Der var enighed om, at det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, at det naturligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganisation; men at eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisationer og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. Indstilling tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. Beslutning fra møde i den : Taget til efterretning Side 127
59. Internt overvågningsprogram J.nr.: SagsID: 1218607 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Vandselskaberne er forpligtede til at udnytte markedskræfterne bedst muligt og alene varetage selskabets interesser i sine dispositioner. Derfor er selskaberne forpligtet til at oprette et internt overvågningsprogram, der overvåger og dokumenterer, at det sker i hvert enkelt tilfælde. Overvågningsprogrammets resultater skal samles i en rapport, der indsendes til Konkurrencestyrelsen hvert år. Udkast til overvågningsprogram vedhæftet som bilag, dokument nr. 1218663 Der foreligger en vejledning om overvågningsprogrammet. Vejledningen ligger i sagen, som dok. nr. 1218631. Vejledningen blev udsendt sammen med dagsordnen til bestyrelsesmødet i maj 2010. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12/06/2009) *Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning - BEK nr. 298 af 25/03/2010 Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). LOV nr. 470 af 12/06/2009 INDSTILLING at udkastet til overvågningsprogram godkendes Beslutning fra møde i den : Godkendt med tilføjelser: Den overvågningsansvarlige kan ikke indgå aftaler for virksomheden. Der benyttes primært off. licitationer ved entreprenørudbud. Side 128
60. Lånepolitik Thisted Drikkevand A/S J.nr.: SagsID: 1189155 Sagsbeh.: TSN Åben sag REDEGØRELSE Til brug for finansiering af selskabets anlægsaktiviteter vil der være behov for låneoptagelse. Derfor er der udarbejdet vedhæftede udkast til lånepolitik, dokument nr. 1218455. Udkastet har været sendt til selskabets revisor til kommentering. Der var ingen bemærkninger. Udkastet er skrevet på grundlag af et forslag fra Kommunekredit. Forslaget ligger i sagen som dok. nr. 1218436 Det første lån foreslås optaget med variabel rente og vil således overskride de foreslåede udsvingsgrænser. De foreslåede udsvingsgrænser bliver således først relevante, når der er optaget flere lån. INDSTILLING at den foreslåede lånepolitik godkendes Beslutning fra møde i den : Godkendt med tilføjelse, at afsnittet om omlægning af lån udgår samme med modpartsrisiko Side 129
61. Thisted Drikkevand A/S, budgetopfølgning juni 2010 J.nr.: SagsID: 1219193 Sagsbeh.: TSN Åben sag Redegørelse På indtægtssiden må der desværre konstateres et mindre salg end budgetteret. Omkostningssiden har været belastet med ekstraordinære omkostninger til selskabsdannelse og indberetninger til Forsyningssekretariatet. Samtidig begynder de iværksatte effektiviseringer at vise deres effekt. Indstilling at budgetopfølgningen tages til efterretning Beslutning fra møde i den : Taget til efterretning Side 130
62. Eventuelt J.nr.: 13.00.00.A30 SagsID: 1124221 Sagsbeh.: TSN Åben sag Eventuelt: Beslutning fra møde i den : Side 131