REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 26-06-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:36 Afbud: Tonny Thomsen og Morten Finnemann Fraværende: Bemærkninger: Byrådet besluttede at behandle tillægsdagsorden vedr. Vojens Is-arena. Jens Chr. Gjesing medvirkede ikke ved behandlingen af pkt. 454, idet han var inhabil. Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til juni-mødet
Byrådet, 26-06-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 440. Ny befolkningsprognose... 850 441. Boligselskabet af 1943 i Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i lejligheden Vestervang 6, st... 852 442. Fordeling af flygtninge i regionen i 2009... 854 443. Budgetkontrol 2008, Arbejdsmarkedsudvalget... 855 444. Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger.859 445. Garantistillelse for et vandforsyningsselskabs lån i Kommune Kredit. 860 446. Forslag til lokalplan 10.64.1-2 og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn... 862 447. 2. etape af havnepromenade foran Ny Hansborg. Anlægsbevilling - Frigivelse... 863 448. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af sommerhusområde ved Sandersvig... 865 449. Ombygning Fr. IX. Godkendelse Skema A... 866 450. Ideoplæg vedr. nybygning til Bofællesskabet Rådmandsvej... 869 451. Debat og beslutning om struktur på dagtilbuds- og skoleområdet... 875 452. Forslag til Landdistriktspolitik 2008... 878 453. Salgsvilkår... 879 LUKKET MØDE 454. Ejendomsdisposition... 881 455. Udbud af genbrugshjælpemidler... 881 456. Orientering om arbejdet i bestyrelser... 881 TILLÆGSDAGSORDEN - ÅBEN 457. Vojens Is-arena... 882
Byrådet, 26-06-2008 Side 850 440. Ny befolkningsprognose DIMAUN / 08/25447 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udviklingsafdelingen har i samarbejde med Cowi udarbejdet en befolkningsprognose for Haderslev Kommune. Prognosen er gældende for perioden 2008-2019. Formålet med befolkningsprognosen er at skabe et grundlag for den kommunale planlægning i de kommende år i forhold til såvel aktiviteter, udgifter og indtægter (skatter). Befolkningsprognosen baserer sig på konkrete, lokale forudsætninger såsom fødsler, dødsfald, flyttemønster, boligbyggeri mv. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2004 2007. Den er en teknisk fremskrivning af befolkningsprognosen 2007-2019, og erstatter denne som plangrundlag. Befolkningsprognosen for 2008 2019 er mere positiv end prognosen for 2007-2019. Den nye prognose viser dog fortsat et faldende befolkningstal. Som det fremgår af prognosen, vil Haderslev Kommune i prognoseårene fra 2008-2019 opleve et fald i befolkningstallet fra 56.412 til 55.843 personer svarende til i alt 569 personer. Dette svarer til et fald på 1,0 % over 11 år. Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper, og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder, og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde, og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud, men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes at overgå tilflytningsoverskuddet, hvilket betyder, at folketallet generelt ventes at falde frem til 2019. Hvis man sammenligner med sidste års prognose viser det overordnede billede, at der stadig ventes nedgang i folketallet men den nye prognose er mere optimistisk end sidste års prognose. I 2019
Byrådet, 26-06-2008 Side 851 ventes der i den nye prognose 55.843 indbyggere, mens sidste års prognose kun ventede 54.442 indbyggere. Tendensen i de to prognoser er den samme - nogenlunde stabilt folketal frem til 2013 hvorefter der ventes et (svagt) fald. Boligprogrammerne for de to prognoser er stort set ens. I forhold til folketallet pr. 1.1.2008 ramte sidste års prognose noget under det indbyggertal, Kommunen rent faktisk endte med at have. Prognosen ventede et fald fra 56.276 i 2007 til 56.191 i 2008, men rent faktisk oplevede kommunen en stigning på 136 indbyggere, så det faktiske folketal blev 56.412 (altså 221 flere indbyggere end ventet i prognosen). Årsagen til forskellen på sidste års prognose og det faktiske folketal pr. 1.1.2008 skal findes i følgende: Antallet af døde var i 2007 væsentligt lavere (566 dødsfald) end ventet (625 dødsfald). Dette gav således ca. 60 ekstra indbyggere. Antallet af tilflyttere var højere end ventet. Flyttebalancen var således ca. 150 bedre end ventet. Den bedre flyttebalance kan til dels forklares med, at der er opført flere parcelhuse en forventet (til gengæld er der opført færre etageboliger). Desuden har der været en historisk lav udtyndning i den gamle del af boligmassen. Dvs. boligerne, som er fraflyttet, er i langt højere grad end hidtil blevet tilflyttet af nye indbyggere. I årene 2003-2006 havde vi en relativ udtyndning på 0,7-0,9%. Sidste år var den kun 0,5%. Udviklingsafdelingen analyserer videre på tallene sammen med Cowi og vurderer blandt andet betydningen af de seneste års tilgang af arbejdere fra Østeuropa. Procedure Behandles i Strategigruppen den 10. juni, i Økonomiudvalget den 18. juni og i Byrådet den 26. juni 2008. Direktionen har fået prognoseberegningerne tilsendt til orientering forud for Økonomiudvalgets behandling. Tovholder/informationsansvarlig Befolkningsprognosen kan fås hos i Udviklingsafdelingen (Martin Aunsborg) som regneark, pdf-fil eller på papir. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller
Byrådet, 26-06-2008 Side 852 at Befolkningsprognose 2008-2019 tages til efterretning at udviklingsønsker til fremtidige befolkningsprognoser drøftes Beslutning i Strategigruppen den 10-06-2008 Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Taget til efterretning. 441. Boligselskabet af 1943 i Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i lejligheden Vestervang 6, st. DIFLFO / 08/25577 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af huslejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med renovering af køkken og bad m.v. i lejligheden Vestervang 6, st. th., afdeling 4. ÅBEN SAG Selskabet ønsker foreløbig at renovere én lejlighed på 66 m2 for at kunne præsentere denne som nyrenoveret prøvelejlighed med henblik på at forelægge et samlet projekt for beboerne i afdeling 4 og 5. Bebyggelsen er beliggende Vestervang og Dybbølgade med i alt 90 lejligheder. Den konkrete ansøgning omfatter imidlertid kun én bolig. Renoveringen har til formål at klarlægge renoveringsomkostninger og finansiering af det samlede projekt. Afdelingerne er opført i 1953 og 1956 og består af 5 blokke i 3 etager med 18 lejligheder i hver blok. Boligernes størrelse varierer fra 59-87 m2 og indeholder 2, 3 eller 4 værelser. På grund af nedslidning trænger boligerne alvorligt til renovering af køkkener og badeværelser med alle tilhørende installationer. Den nuværende leje i de 2 afdelinger er på 376 kr./m2 henholdsvis 427 kr./m2.
Byrådet, 26-06-2008 Side 853 Der er p. t. ingen udlejningsvanskeligheder, hvilket især skyldes huslejeniveauet. Ventetiden er i øjeblikket på 1 ½ år. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, finder indretningen af badeværelset med placering af vådzonen mellem håndvask og toilet uhensigtsmæssig. Placering af nye gulve i både køkken og badeværelse ovenpå eksisterende gulve medfører en højdeforskel i forhold til lejlighedens øvrige gulve, hvilket forudsætter, at badeværelsesgulvet udføres omhyggeligt og med fald mod gulvafløb. Endvidere finder man den anviste installationsskakt rigelig stor til de angivne installationer. Endelig finder man renoveringsprisen høj, og at prisen bør kunne reduceres meget, hvis alle 90 lejligheder skal renoveres. Boligselskabet fremsender i mail af 11. juni 2008 kommentarer til de enkelte bemærkninger fra Plan og Byg. Økonomiske forhold Den samlede udgift på 370.000 kr. incl. moms og rådgiverhonorar, excl. byggesagshonorar, påtænkes finansieret således: Lån i selskabets dispositionsfond (30 år) 205.000 kr. (ydelse/år 11.880 kr.) Afdelingens henlæggelser 25.000 kr. Rente- og afdragsfrit lån, disp.fond 140.000 kr. I alt 370.000 kr. Med denne foreløbige finansiering vil huslejen blive: Nuværende månedlige husleje 2.268 kr. (412 kr./m2) Forhøjelse i forbindelse med renovering 990 kr. (180 kr./m2) Ny månedlig husleje 3.258 kr. (592 kr./m2) Den nye husleje vurderes at være på det niveau, som en nyrenoveret lejlighed i det pågældende område kan bære på nuværende tidspunkt. Juridiske aspekter Efter almenboliglovens 10, stk. 3, skal lejeforhøjelser på over 1% af lejen som følge af forbedringsopgaver godkendes af kommunalbestyrelsen, ligesom udstedelse af pantebreve, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jfr. 29. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller projektet omfattende én bolig godkendt med den beskrevne huslejeforhøjelse og finansiering under
Byrådet, 26-06-2008 Side 854 hensyntagen til boligselskabets bemærkninger af 11. juni 2008.. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 442. Fordeling af flygtninge i regionen i 2009 DIKINO / 08/25819 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunerne i Region Syddanmark skal i september indgå en aftale om fordeling af flygtninge i regionen i 2009. Hvis kommunerne ikke indgår en sådan aftale, vil Udlændingeservice den 10. september 2008 fastsætte fordelingen i regionen. Det fremsendte fordelingsforslag fra Kommunekontaktrådet er baseret på de deltagende kommuners nuværende andel af flygtninge/indvandrere. Fordelingsmodellen svarer til den, som Udlændingeservice vil bringe i anvendelse, hvis der ikke opnås enighed regionalt. Region Syddanmark skal i alt modtage 281 flygtninge. I forslaget til fordeling skal Haderslev Kommune i 2009 modtage 18 flygtninge, børn som voksne. Det er to færre end i 2008. Tallet vil kunne ændres i både nedad- og opadgående retning (dog maksimalt med et udsving på 50%), hvis landstallet ændres. Bilag Aftale om fordeling af flygtninge 2009 (506071) Fordeling af flygtninge 2009 (506067) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at aftalen godkendes og videresendes til godkendelse i
Byrådet, 26-06-2008 Side 855 Byrådet samt til orientering i Integrationsrådet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2008 Fraværende: Ingen Godkendt Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 443. Budgetkontrol 2008, Arbejdsmarkedsudvalget DIMAHH / 08/25312 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i forbindelse med budget 2008 foretaget en gennemgribende budgetopfølgning for at se, hvorvidt ressourcerne bruges efter budgettet, eller om der skal ske ændringer af fordelingen og forbruget af ressourcer. Dette skal udover budgetændringer, være grundlag for at se på den fremadrettede økonomi i Arbejdsmarkedsservice. Der har indenfor arbejdsmarkedsområdet været meget gunstige konjunkturer, hvilket kan ses på udgiften til overførsler til borgere i form af kontanthjælp, sygedagpenge og lignende. Dermed har der været en overbudgettering, der giver mulighed for en mindreudgift på 37 millioner. Denne udvikling kan forventes at aftage gennem resten af 2008 og fremad. Der er i Arbejdsmarkedsservice brug for, at den enkelte leder får større økonomisk ansvarlighed. Dette gør, at der er brug for at foretage væsentlige budgettilpasninger. Dette skal på sigt være medvirkende til en bedre omkostningsstyring af midlerne indenfor servicerammen. Det kan konstateres, at der er et forventet overforbrug i forhold til det budgetterede forbrug på 36,979 millioner kroner. Dette forbrug er nødvendigt i 2008 for at sikre en stabil drift i resten af året. Afvigelserne skyldes primært store uregelmæssigheder på: Lønforbruget Ufinansierede projekter Parkerede økonomiske udfordringer der ikke er forholdt sig til Enkelt bevillinger uden styring Overførsel af sidste års driftsresultat Der er eksempelvis en institution, hvor der for tidligere år er et overforbrug på 2 millioner kroner, samtidig med at der tidligere har været et stort underskud. Der findes andre steder, hvor der ikke er sammenhæng mellem den godkendte normering/lønsum og det faktiske
Byrådet, 26-06-2008 Side 856 forbrug af lønkroner. Projektet "Fokus på fravær" og "Kvindeprojektet" er begge steder, hvor der ikke har været finansiering bag igangsættelse af projekter. Der findes et eksempel, hvor man har parkeret en lønudgift på 6,2 mil. kr. uden at tage stilling til, hvor beløbet skulle finansieres fra. Der er konstateret et betydeligt overført underskud, der nu skal finansieres for at skabe en fremadrettet fornuftig styring af driften. Dette betyder, at nogle af de afdelinger, der over tid har optjent et overskud fratages dette, samtidig med at nogle tilskrives et underskud. Økonomiske forhold Mindreudgift / Merudgift/ Bilag Sted nr. Sted: merindtægt mindreindtægt 1 651040 Arbejdsmarkedsservice 3.090.438 2 653010 Jobcenter fællesadministration -392.835 3 651041 Stab og administration -6.850.686 4 651042 Dokumentation og analyse 2.915.905 5 653015 Jobcenter Fastholdelse og Virksomhedskont. -11.009.578 6 653020 Jobcenter Sygedagpenge/soc. Jobteam 10.728.159 7 653025 Jobcenter Integration og Jobteam 7.859.258 8 542020 Zonen -3.484.495 9 598050 Stedet 2.037.152 10 598085 Kvindeprojektet Oasen 1.046.805 11 560020 Sprogcentret -4.927.780 12 560001 Integration fællesudgifter 4.052.654 13 560030 Verdande 126.341 14 598080 Det grønne sjak -7.980 15 651043 Ydelseskontoret 8.250.164 16 598005 Fokus på Fravær 1.832.340 17 593001 Jobcenter 7.318.700 18 599030 Fleksjobpuljen 1.670.000 19 599040 Hospice Sønderjylland -200.000 20 598045 Projekt Skov & Natur -250.000 21 598xxx Statsrefusion af driftsudgifter i f.m. aktivering -730.000 22 598035 Tingvejen 1, Vojens 3.020.000 23 598035 Tingvejen 2, Vojens -2.470.000 24 598030 Jobværkstedet i Gram -254.690 25 598060 Servicegruppen -657.000 26 580010 Reva -587.330 27 345001 EGU 0 0 28 345003 EGU - Plus 1.048.798 29 344xxx Haderslev Produktionsskole -1.762.150 30 598xxx Fællesområdet 168.000 31 598065 Provotiv -741.930 32 Arbejdsmarkedsskolen Fællesområdet 6.583.000 33 Statsrefusion Integrationsområdet -3.960.000 34 Udligning af overførselsbeløb fra 2007 til 2008 13.518.619
Byrådet, 26-06-2008 Side 857 I alt -38.286.454 75.266.333 35 Overførselsindkomsterne -37.000.000 Mindreudgift -20.121 Personalemæssige forhold Da der er tale om store økonomiske ændringer, vil det ikke kunne udelukkes, at der skal ske reduktioner i personaleomkostningerne fremadrettet. Procedure Det må på nuværende tidspunkt ses som bydende nødvendigt at der foretage en grundig budgetkontrol givet den nuværende økonomiske situation i Arbejdsmarkedsservice. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert Bilag Verdande - årsagsforklaring (505450) 653015 - Fastholdelse og virksomhedskontakt (505503) 653020- Sygedagpenge og det sociale Jobteam (505495) Sprogcentret - årsagsforklaring (505449) Oasen - Årsagsforklaring (505452) Det Grønne Sjak - årsagsforklaring (505451) Statsrefusion på Integrationsområdet - Årsagsforklaring (505453) NYT NYT651040 - arbejdsmarked fælles (506494) 599040 Hospice Sønderjylland BK 2008 (506672) 653025- integration (505504) 599030 Fleksjobpuljen BK 2008 (506549) 593001 Jobcenter BK 2008 (505723) 598005 Fokus på fravær BK 2008 (505624) Stedet - Årsagsforklaringer. (505437) Zonen - Årsagsforklaringer (505439) Overførs. fra 2007 til 2008 AM-Udvalget (507030) NYT Nyt 653010 - Jobcenter fælles (506517) NYT NYT 651043 Ydelseskontoret (506193) Integration fælles området - årsagsforklaring (505448) NYT MYT651041 Stab og adm (506532) NYT NYT651042 Dokumentation og analyse (506195) Haderslev Arbejdsmarkedsskole - endelig (516308) Fællesområde 05.68.98 - endelig (507022) Tingvej nr. 1 - endelig (506665) Projekt Skov & Natur - endelig (515940) Statsrefusuion driftsudgifter - endelig (506771) Projekt PROVOTIV - endelig (506711)
Byrådet, 26-06-2008 Side 858 Tingvej 2 - endelig (506645) EGU-PLUS - endelig (506518) Servicegruppen - endelig (506716) Jobværksted Gram - endelig (506594) REVA - endelig (506513) EGU - endelig (506486) Haderslev Produktionsskole - endelig (506472) dokument om overførselsindkomster (515626) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, hvilket blandt andet indebærer af en del af netto mindreforbruget fra overførselsindkomsterne bruges til finansiering af store dele af merforbruget henhørende til servicerammen samt det overførte underskud den netto kommunale mindreudgift på 20.121 kr. tilføres kassebeholdningen Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2008 Godkendt med bemærkning om, at Udvalget anbefaler et ansættelsesstop, administreret af direktøren Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling fra møde den 16. juni 2008 med følgende Bevillingspåtegning at der gives tillægsbevilling i 2008 med 35.733.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets drift servicerammeudgifter at der gives negativ tillægsbevilling i 2008 med 35.753.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets drift lovbundne udgifter, samt at der tilføres likvide aktiver 20.000 kr. i 2008. I forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anmodes Direktionen om, at udarbejde oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008. Oplægget forventes til behandling i Økonomiudvalget i august måned 2008. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.
Byrådet, 26-06-2008 Side 859 444. Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger. DIPKJE / 08/17480 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen, har udarbejdet retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger. Retningslinierne er udarbejdet for at klarlægge de politiske målsætninger samt den politiske ansvarsfordeling i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens bygninger. Retningslinierne angiver herudover den arbejds- og ansvarsfordeling, der er i administrationen omkring vedligeholdelse af bygningerne. Procedure Sagen behandles i Strategigruppen, Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Peter K. Jessen Bilag Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger (487665) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger godkendes at retningsliniernes ikrafttræden sker pr. 1. juli 2008 Beslutning i Strategigruppen den 13-05-2008 Anbefales. Beslutning i Direktionen den 20-05-2008 Fraværende: Henning Schrøder Anbefales, idet serviceområderne og de selvejende institutioner koordinerer med Teknik- og Miljøservice forinden sagen forelægges politisk. Supplerende bemærkninger Sagen har været i høring. Der er ikke modtaget bemærkninger.
Byrådet, 26-06-2008 Side 860 Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 445. Garantistillelse for et vandforsyningsselskabs lån i Kommune Kredit DIBEFH / 07/26277 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Halk området er dannelsen af et midlertidigt forsyningsselskab med henblik på forsyning fra Hejsager Vandværk til omkring 106 ejendomme igangsat. Teknik- og Miljøservice har udarbejdet et forslag til ændring af vandforsyningsplanen for området - "Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev 2006-2015". Forslaget udsendes efter politisk behandling i offentlig høring og findes i vedlagte bilag. Der planlægges etablering af vandledninger indenfor en tidshorisont på 10 år, hvor de første vandledninger ønskes lagt umiddelbart efter plantillæggets vedtagelse. Gennemførelsen af plantillægget vil give mulighed for en sikker vandforsyning for Halk området, da der i en nødsituation teknisk set vil kunne etableres forbindelsesledninger til Hejsager Vandværk fra Øsby Vandværk eller Haderslev Forsyning. Repræsentanter for det kommende forsyningsselskab har i forbindelse med udarbejdelsen af plantillægget anmodet om, at Haderslev Kommune stiller en garanti for et lån i Kommune Kredit. Forsyningsselskabet ønsker at oprette et lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. Økonomiske forhold Teknik- og Miljøservice vurderer, at en garantistillelse ved forsyningsselskabets oprettelse af lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. er behæftet med en generel risiko. Juridiske aspekter Der er i lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 1 hjemmel til, at kommunen kan lånefinansiere til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand. I forhold til lånebekendtgørelsens 3,
Byrådet, 26-06-2008 Side 861 stk. 1, nr. 5 kan der stilles en garanti for et lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og Natur, Bente Fisker Hansen Bilag Forslag Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev Kommune 2006-2015 (502971) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til lånebekendtgørelsen 3, stk. 1, nr. 5 beslutter, hvorvidt der kan stilles en garanti for lån i forbindelse med forsyningsselskabets oprettelse af et lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. - under forudsætning af at forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev 2006-2015 godkendes og realiseres. Supplerende sagsfremstilling: Teknik og Miljøservice indstiller, at den ansøgte garanti ikke stilles. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kommunen stiller den ansøgte garanti. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Byrådet besluttede at stille den ansøgte garanti som indstillet af Økonomiudvalget.
Byrådet, 26-06-2008 Side 862 446. Forslag til lokalplan 10.64.1-2 og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn. DIANSA / 08/17164 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af tidligere beslutning i Byrådet fremlægges forslag til lokalplan for et område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn. Området er en del af Udviklingsprojekt Haderslev Havn og Haderslev Kommune har tilbudt området til lokalisering af det nye Skattecenter Haderslev. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger, har Teknik- og Miljøservice, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen, om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i - og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget Procedure Planforslagene behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Anders Sanderbo Bilag Forslag pdflokalplan_10.64_1_2.pdf (502868) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg 12-08 og forslag til lokalplan 10.64.1-2 anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 11-06-2008
Byrådet, 26-06-2008 Side 863 Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt til udsendelse i offentlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 447. 2. etape af havnepromenade foran Ny Hansborg. Anlægsbevilling - Frigivelse DIHOHH / 06/9429 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I 2006/07 er der meddelt anlægsbevilling til en hovedistandsættelse af kajstrækningen foran Ny Hansborg og til anlæg af ny promanade foran en del af Ny Hansborg. Disse anlæg er i det væsentligste afsluttet bortset fra enkelte tilslutninger imod byggeriet Ny Hansborg. I forhold til den renoverede kajstrækning mangler der ca. 85 meter af havnepromenaden frem til den østlige afgrænsning af bebyggelsen Ny Hansborg, her aktuelt betegnet som 2.etape af havnepromenaden. Sidstnævnte strækning kan rent fysisk først igangsættes i løbet af september måned 2008 efter afslutning af byggeriet Ny Hansborg, og når bygherreleverancen til anlægget er til stede. Af vedhæftede oversigtskort fremgår de nævnte etaper. Promenaden udføres efter helt de samme principper som den allerede udførte 1.etape, vekslende imellem asfalt og granit, og med samme inventar (belysning, stole m.m.). Økonomiske forhold Projektet foreslås finansieret af det på stednr. 002.144, Haderslev Havn - omdannelse, afsatte rådighedsbeløb, idet der på baggrund af den allerede udførte strækning foreligger et samlet overslag på 1.275.000 kr., ekskl. moms.
Byrådet, 26-06-2008 Side 864 Bevillingspåtegning til stednr. 002.146, Kajstrækning og havnepromenade foran Ny Hansborg, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.275.000 kr, finansieret af det på stednr. 002.144, Haderslev Havn - omdannelse, afsatte rådighedsebløb på 1.277.000 kr. Samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb på stednr. 002.146 er herefter 9.675.000 kr, og restrådighedsbeløbet på stednr. 002.144, Haderslev Havn - omdannelse, er herefter 2.000 kr. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hans Ole Hede Bilag Oversigtskort-havnepromenade-2.etape (500784) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at projekt for gennemførelse af 2.etape af havnepromenaden foran Ny Hansborg gennemføres med de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet ovenfor. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 11-06-2008 Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt.
Byrådet, 26-06-2008 Side 865 448. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af sommerhusområde ved Sandersvig DIKERO / 07/12016 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med Landsplandirektivets "anden runde" af udlæg for sommerhuse i daværende Christiansfeld kommune, blev der udlagt et område til max. 29 sommerhuse vest for eksisterende sommerhusområde ved Sandersvig. Ejeren af arealet har - i samarbejde med Plan og Byg - udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som muliggør en udstykning og bebyggelse af arealet. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høring. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurdering har Teknik- og Miljøservice gennemført en screening i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3, stk. 2, hvorefter en plan som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet der er tale om et begrænset areal beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende sommerhusbebyggelse, vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen, om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i - og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Procedure Planforslaget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til udsendelse i en 8 ugers offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Keld Roed Bilag Lokalplanforslagjuni2008 (502809) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at lokalplan 6-144.F2 og kommuneplanlæg 9-08 udsendes i 8 ugers offentlig høring.
Byrådet, 26-06-2008 Side 866 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 11-06-2008 Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt til udsendelse i offenlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 449. Ombygning Fr. IX. Godkendelse Skema A DILFPE / 07/10836 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 20. december 2007 godkendte Byrådet Idéoplæg til ombygning af Kong Fredrik den IX s plejecenter med tilhørende anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Bygherrerådgiveren Kuben Management A/S har udarbejdet forslag til Skema A for henholdsvis Boligdelen og Servicedelen. Byggeriet omfatter 80 ældre/plejeboliger med tilhørende servicearealer. Ombygningen omfatter såvel sammenlægning og renovering af eksisterende boliger som nybyggeri til en del af boligerne. Boligdelen udgør brutto i alt 6.040 m2. Den samlede anskaffelsessum for Boligdelen er kr. 113. mio. inclusive moms. Anskaffelssummen fordeler sig med kr. 23.067.000 på grund- og ejendomsværdien, håndværkerudgifter på kr. 75.078.000 og resten på omkostninger og øvrige grundudgifter, bidrag m.v. Boligdelen finansieres ved 2% beboerindskud, kommunal andel til grundkapital på 7% og kreditforeningslån på 91%. Lejlighederne vil i gennemsnit have en m2 størrelse (brutto/netto) på
Byrådet, 26-06-2008 Side 867 75.5/60.3. Alle lejligheder vil kunne give fuld boligydelse. Det gennemsnitlige beboerindskud vil blive på 28.418 kr. og den gennemsnitlige husleje på kr. 916 pr. m2 bruttoareal svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på kr. 5.761. I forhold til Idéoplægget er der tale om et fald i huslejen fra 5.928-5.761 månedligt. Den månedlige husleje er eksklusiv udgifter til forbrug til vand, varme, el og antenne, men inclusive driftsudgifter til vedligeholdelse, bygningsdrift, forsikring, henlæggelse m.v. Det skal bemærkes, at der i Skema A for boligdelen er afsat 283.000 kr. til dækning af kommunens støttesagsgebyr. Ved gennemførelse af anlægsprojektet vil der være en kommunal andel til midlertidig finansiering af beboerindskuddet. Den udgør 1/3 af indskuddet for de beboere, der overflyttes fra det nuværende plejehjem til de nye almene plejeboliger. Resten afholdes af staten. Kommunens andel kan beregnes til max. 757.813. Servicearealerne udgør ialt 2.942 m2 med en samlet anskaffelsessum på kr. 41.600.000. Heraf udgør grund- og ejendomsværdien kr. 18.881.000, håndværkerudgifterne kr. 18.700.000 og omkostninger kr. 4.019.000. Servicearealerne finansieres ved indskud af grund- og ejendomsværdien på kr. 18.881.000, momsrefusion på kr. 4.500.000. Den resterende nettoanskaffelsessum på kr. 18.219.000 af Haderslev Kommune. Den samlede kommunale anlægsøkonomi efter afholdelse af nettoanskaffelsessummen til servicearealerne, indskud på 7% af grundkapitalen til boligdelen og modtaget tilskud på kr. 3.200.000 til servicedelen vil være en kommunal anlægsindtægt på kr. 90.960. I forhold til Idèoplægget en lidt bedre kommunal anlægsøkonomi. Økonomiske forhold Tilvejebringelse af ældreboliger i henhold til Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er ikke underlagt den anlægsramme, hvortil staten har tilkendegivet at overskridelse ville kunne medføre sanktioner. Da Plejecentret Kong Frederik den IX er gældfri ville den kapitaliserede ejendomsværdi kunne dække de kommunale anlægsudgifter, indskud, m.v. Anlægget vil ikke påvirke kommunens låneramme. Der vil blive et midlertidig udlæg til beboerindskud for de beboere, der overflyttes.
Byrådet, 26-06-2008 Side 868 Juridiske aspekter Der er for 2008 vedtaget, at kommuners andel til grundkapital i boligdelen udgør 7% mod normalt 14%. Procedure Sagen forelægges Voksenudvalget den 3. juni 2008, Økonomiudvalget den 18. juni 2008 og Byrådet den 26. juni 2008. Ved godkendelse foretages indberetning til BOSSINF Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen/Flemmming Fogtmann Bilag Økonomisk oversigt om- og tilbygning Fr. IX. (501088) Frederik d. lx s Plejehjem, Skema A materiale - Skema A, Boligdel.PDF (500487) Frederik d. lx s Plejehjem, Skema A materiale - Skema A, Servicedel.PDF (500484) Totaløkonomisk vurdering (504378) Indstilling Der indstilles, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der opkræves et beløb på kr. 283.000 til dækning af kommunens faktiske udgifter ved støttebehandlingen at Skema A for boligdelen og Skema A for servicearealerne godkendes, jf. Erhvervs- og Boligstyrelsens Lov nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Beslutning i Voksenudvalget den 03-06-2008 Afbud: Irene Høgh Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der opkræves et beløb på kr. 283.000 til dækning af kommunens faktiske udgifter ved støttebehandlingen at Skema A for boligdelen og Skema A for servicearealerne godkendes, jf. Erhvervs- og Boligstyrelsens Lov nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Anbefales.
Byrådet, 26-06-2008 Side 869 Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt. 450. Ideoplæg vedr. nybygning til Bofællesskabet Rådmandsvej DIANLE / 07/8377 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget traf i sit møde 1. april 2008 beslutning om, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelsen af et idéoplæg vedr. nybygning til Bofællesskabet Rådmandsvej til forelæggelse til politisk beslutning. Baggrunden for Voksenudvalgets beslutning var følgende: Indenfor det seneste 3/4 år har Voksenservice undersøgt mulighederne for at forbedre de fysiske faciliteter i Bofællesskabet Rådmandsvej. På baggrund heraf kan det konstateres, at det ikke er muligt at tilvejebringe tilfredsstillende fysiske forhold i de nuværende lokaliteter, idet en om- og tilbygning vil andrage en pris, der vil udløse en husleje for beboerne, der er uacceptabel høj. Udvalget har herefter peget på, at en udflytning af Bofællesskabet til kommunalt ejede grunde omkring Kløvervænget 1 ("Gartnergrunden") - med tilhørende nybyggeri - kunne være ønskværdig. Der er her tale om en kuperet grund på 14000 m2 med en nedrivningsværdig bebyggelse. Voksenservice kan konstatere, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, men at der ikke forventes problemer i forbindelse hermed. at en foreløbig økonomisk beregning viser, at der kan nybygges, indenfor en økonomisk ramme som betyder, at det bliver udgiftsneutralt for kommunen og såedes at beboernes husleje kan holdes indenfor et rimeligt leje at anvisningsretten til de efterladte lejligheder og brugen af de kommunale servicearealer på Rådmandsvej ønskes overtaget af Arbejdsmarkedsservice med henblik på anvendelse til
Byrådet, 26-06-2008 Side 870 sindslidende. På ovenstående grundlag har Kuben Management udarbejdet et idéoplæg til et kommende bofællesskab. Bofællesskabets opbygning Bofællesskabet etableres med 24 stk. 2-rums boliger fordelt på 3 bogrupper. Den kommende beboergruppe vil komme til at bestå af voksne personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Byggeriet udformes, så rammerne understøtter leve- og bomiljø idéen. Et leve-bomiljø adskiller sig fra det traditionelle institutionsmiljø ved, at hverdags gøremål som madlavning, vask, rengøring m.v. i så vid udstrækning som muligt udføres i nærheden af og sammen med beboerne. Leve- bomiljøet skal derfor både indeholde en god bolig, en social hverdag med mulighed for samvær med andre, pædagogisk støtte og vejledning samt tid til personlig kontakt med personalet. Boligerne skal indrettes så de opfylder offentlige krav og reglementer for boliger til særlig plejekrævende beboere. Til hver boenhed skal der indrettes et fælleslokale (køkken/alrum), hvor beboerne og personalet har mulighed for at samles ved måltiderne og til hyggeligt samvær under trygge former. Boligerne indrettes som 2 rums boliger med soveværelse og køkkenniche. Erfaringsmæssigt vil det være muligt at etablere velfungerende handicapboliger, der opfylder både arbejdsmiljøkrav, arealbehov for adgangsarealer og fornuftige velindrettede fællesarealer ved en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 70 m². Servicearealerne indrettes med lederkontor, gruppekontorer, depot og personalefaciliteter til en samlet personalegruppe på op til ca. 25 personer. Om muligt kombineres kontorarealerne med møderumsfaciliteter. Det vurderes, at serviceområdet incl. andele af adgangsarealer vil kunne etableres på ca. 130 m². Bygningens samlede planløsning søges udformet under hensyntagen til det private liv, fællesskabet i bogrupperne, sammenhæng mellem grupperne og således at personalet og beboerne frit kan bevæge sig mellem bogrupperne. Byggeudvalg og brugergrupper Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet, som skal danne grundlag for projekteringen og den
Byrådet, 26-06-2008 Side 871 endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Det er vigtigt at byggeudvalget holder Voksenudvalget velinformeret om byggeriets faser. Byggeudvalget bør bl.a. sammensættes af et bredt udvalg af repræsentanter fra bygherre og brugere, rådgivere m.m.: Repræsentanter fra Voksenservice Repræsentanter fra Teknik og Miljøservice Repræsentanter fra Bofællesskabet, leder, sikkerheds- & TRrepræsentant Repræsentant fra Handicapråd, Bruger- pårørende råd m.m. Tekniske rådgivere, arkitekt, ingeniør m.m. Økonomiske/juridiske rådgivere Repræsentanter fra Bofællesskabets kommende personale vil sammen med repræsentanter fra øvrige bruger- og interessegrupper gennem deres repræsentation i byggeudvalget være med til at sikre at brugerønsker/-krav indarbejdes i projektet med henblik på at optimere projektets funktionsevne. Økonomiske forhold Ældreboliger finansieres således pr. 01.01.2008: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån Ejendommen skal værdisættes til markedsværdi og ikke som tidligere til den godkendte anskaffelsessum. Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden januar - december 2010. Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Der er tale om en samlet anlægssum på 33.420.000 kr., fordelt med 31.578.000 kr. incl. moms på boligdelen og 1.842.000 kr. excl. moms på servicedelen. Boligdelen kan ved godkendelse af skema A i marts 2009 finansieres med en kommunal kapitalandel på alene 7%, beboerindskud på 2% og resten ved lånoptagning. Finansieringen af servicearealerne er et rent kommunalt anliggende og kan sammen med den kommunale kapitaldel finansieres indenfor den kapitaliserede ejendomsværdi. Den kommunale nettoudgift på 292.000 kr. søges
Byrådet, 26-06-2008 Side 872 elimineret ved tilpasning af licitationsresultatet. Der ansøges om 1 mill. kr. til fortsat projektering. Dette kan finansieres via et kassetræk, som lånefinansieres hurtigst muligt og indfries senest ved byggeriets endelige belåning/alternativt ved etableringen af byggekreditten. Denne konstruktion tilgodeser ønsket om likviditetsneutralitet. Husleje og beboerindskud Den gennemsnitlige husleje udgør 934 kr. pr m2 - den månedlige husleje vil på baggrund heraf være ca. 5.450 kr., og beboerindskuddet vil være ca. 26.300 kr. Beboerne kan søge om boligydelse. Staten yder 75% i refusion hertil. Driftsudgifter De nuværende driftsudgifter til bofællesskabet Rådmandsvej vil blive overført til det nye bofællesskab. Der vil således ikke være øgede driftsudgifter. Personalemæssige forhold Der vil ikke være nogen normeringsmæssige ændringer. Det nuværende personale på Rådmandsvej flytter med til det det nye bofællesskab. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygning efter pågældende lovgivning. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Ifølge Teknik- og Miljøservice skulle det ikke give anledning til problemer. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget den 3. juni 2008. Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet. Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget den 18. juni 2008 og i Byrådet den 26. juni 2008. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen og Anne Leth Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget godkender ideoplægget med tilhørende organisations- og tidsplan. at den foreslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
Byrådet, 26-06-2008 Side 873 at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling til bygning af bofællesskab Kløvervænget svarende til en samlet udgift på 33.420.000 kr. at Økonomiudvalget og Byrådet bevilger et rådighedsbeløb på 1 mill kr., som stilles til rådighed til fortsat projektering i 2008 og med overførselsret til 2009. Beløbet finansieres via låneoptagelse. Endvidere indstilles rent teknisk til Økonomiudvalget og Byrådet at der til stednr. 018507 Bofælleskab Kløvervænget gives en anlægsbevilling på kr. 1.842.000 ex. moms til Servicearealer at der til stednr. 530502 Bofællesskab Kløvervænget gives en anlægsbevilling på kr. 31.578.000 incl. moms til Boligdelen. at der til stednr. 530502 Bofælleskab Kløvervænget ved godkendelse af Skema A indtægtsføres et salg af grund på Kløvervænget på kr. 2.8 mio. at Servicearealtilskud på kr. 960.000 ved bevillingen vil blive tillagt stednr. 018507 at der til sted nr. 530502 Bofællesskabet Kløvervænget frigives et rådighedsbeløb på kr. 1 mill. kr. i 2008 til fortsat projektering at der foretages en midlertidig låntagning i 2008 på kr. 1.mill kr. til funktion 8.50. Beslutning i Voksenudvalget den 03-06-2008 Afbud: Irene Høgh Ideoplæg principielt godkendt under forudsætning af, at projektet kan indeholdes i en kommende lokalplan. Aftaler i den videre proces indgås under samme forudsætning. Voksenudvalget godkender endvidere idéoplægget med tilhørende organisations- og tidsplan den foreslåede sammensætning af byggeudvalg at idéoplægget videreindstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling til bygning af bofællesskab Kløvervænget svarende til en samlet udgift på 33.420.000 kr. at Økonomiudvalget og Byrådet bevilger et rådighedsbeløb på kr. 1 mill kr., som stilles til rådighed til fortsat projektering i 2008 og med overførselsret til 2009. Beløbet finansieres via låneoptagelse. Endvidere indstilles rent teknisk til Økonomiudvalget og Byrådet
Byrådet, 26-06-2008 Side 874 at der til stednr. 018507 Bofælleskab Kløvervænget gives en anlægsbevilling på kr. 1.842.000 ex. moms til Servicearealer at der til stednr. 530502 Bofællesskab Kløvervænget gives en anlægsbevilling på kr. 31.578.000 incl. moms til Boligdelen at der til stednr. 530502 Bofælleskab Kløvervænget ved godkendelse af Skema A indtægtsføres et salg af grund på Kløvervænget på kr. 2,8 mio at Servicearealtilskud på kr. 960.000 ved bevillingen vil blive tillagt stednr. 018507 at der til sted nr. 530502 Bofællesskabet Kløvervænget frigives et rådighedsbeløb på kr. 1 mill. kr. i 2008 til fortsat projektering at der foretages en midlertidig låntagning i 2008 på kr. 1.mill kr. til funktion 8.50. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Ingen Økonomiudvalget besluttede at anbefale at godkende ideoplægget i princippet at der til sted 530.502 Bofællesskab Kløvervænget gives anlægsbevilling med 1.000.000 kr. at der til sted 530.502 Bofællesskab Kløvervænget gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb med 1.000.000 kr. i 2008 at der midlertidigt finansieres 1.000.000 kr. ved låneoptagelse i 2008 på funktion 8.50 Kassekreditter og byggelån, samt at der senere fremsættes en sammenhængende bevillingspåtegning for det samlede projekt. Økonomiudvalgets anbefaling er afgivet i forventning om at der til byrådsmødet den 26. juni 2008 foreligger en udtalelse fra Handicaprådet. Beslutning i Handicaprådet den 25-06-2008 Afbud: Henny Jacobsen Handicaprådet finder, at det er et godt projekt, og vil gerne at beboer og naboer inddrages i forløbet.
Byrådet, 26-06-2008 Side 875 Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. 451. Debat og beslutning om struktur på dagtilbudsog skoleområdet DIJEHO / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der har siden den nye Haderslev Kommunes etablering været arbejdet intenst for at få fremmet en langsigtet politisk beslutning omkring udvikling af en rationel struktur med bæredygtige enheder på dagtilbuds- og skoleområdet i haderslev Kommune. Udvalget for Børn- og Familie besluttede således blandt sine årsmål for 2007 følgende formulering: Udvalget vil i samarbejde med administrationen frem mod sommeren 2007 tilrettelægge og påbegynde en bred debat med henblik på at tilvejebringe grundlaget for fagligt og økonomisk bæredygtige enheder i en mere rationel institutions-, skole- og ledelsesmæssig struktur. Hen over maj juni 2007 blev der afholdt en række workshops og debatmøder under medvirken af op mod 100 repræsentanter for forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere, forvaltningsfolk samt hele Udvalget for Børn- og Familie. Denne møderække om udvikling af en fremtidig struktur på dagtilbuds og skoleområdet satte fokus på hvilke krav, der bør stilles til en fremtidig struktur i forhold til at sikre en pædagogisk, faglig og ledelsesmæssig kvalitet. Herefter blev der formuleret en række principper, som samlet set dækkede de væsentligste synspunkter fastholdt gennem møderækken. Dette materiale blev behandlet i Udvalget for Børn- og Familie over 2 møder, og udvalget fremlagde resultatet, som grundlag for de politiske drøftelser på Byrådets temadag, den 13. september 2007. Denne temadag blev efter Byrådets ønske suppleret med et temamøde, den 25. oktober 2007 om kvalitet og kvalitetsudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet. Ud over omtalte møderække baserer det politiske oplæg om udvikling
Byrådet, 26-06-2008 Side 876 af en mere rationel struktur på dagtilbuds- og skoleområdet sig på Byrådets visioner og mål samt den vedtagne Planstrategi. På baggrund af den virkelighed vi i dag kender, og den sandsynlige fremtidige demografiske udvikling, der fremgår af befolkningsprognosen for Haderslev Kommune, hvor bæredygtigheden i institutioner og skoler i vore landdirstrikter kommer under pres, har Byrådet i sin Planstrategi besluttet at koncentrere fokus på serviceudviklingen i centerbyer og lokalbyer. Udvalget for Børn og Familie har siden starten af 2007 i relation til bestyrelser og ledelser af vore dagtilbud og skoler opfordret til at kigge tæt på egen virksomhed med de problemer, muligheder og perspektiver, der tegner sig. Flere bestyrelser har fulgt opfordringen og har arbejdet med de problematikker og mulige løsninger, som de ser. På baggrund af hele dette forløb, konklusioner og udmeldinger vedtog Udvalget så det allerede nævnte årsmål for 2008: "Målet er, at Byrådet i første halvdel af 2008 vedtager en konkret plan for udvikling af en rationel struktur med bæredygtige enheder på dagtilbuds- og skoleområdet i Haderslev Kommune, og at der til denne vedtagelse er knyttet en tids- og handleplan". Det foreliggende materiale er udviklet og sammensat på denne baggrund. Bilag: Baggrundsmateriale med faktuelle oplysninger og vurderinger samt et konkret forslag ud fra en faglig og administrativ vurdering er fremsendt pr. post torsdag d. 12.6.2008. Procedure Materialet drøftes og kommenteres, hvorefter eventuelle justeringer indarbejdes og forelægges udvalget på et ekstraordinært møde, den 16. juni 2008 til endelig drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget, den 18. juni 2008 og Byrådet, den 26. juni 2008. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann Indstilling Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller at: Udvalget for Børn og Familie drøfter og kommenterer materialets indhold og form med henblik på, at eventuelle justeringer kan indarbejdes til forelæggelse på et
Byrådet, 26-06-2008 Side 877 ekstraordinært møde i udvalget, mandag den 16. juni, hvor udvalgets egentlige drøftelser og indstilling til Byrådet vil finde sted. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 10-06-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Idet der indarbejdes redaktionelle ændringer i bilagsmaterialet, udsættes sagen til ny behandling på ekstraordinært møde den 16. juni 2008. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget den 18. juni 2008. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 16-06-2008 Fraværende: Peter Jensen Hansen Afbud: Ingen Det administrative oplæg videresendes til Økonomiudvalg og Byrådet med følgende indstilling: at Byrådets debat udsættes til efter vedtagelsen af budget 09. at de skoler/institutioner, hvor bestyrelserne med opbakning fra forældrekredsen selv fremsætter ønske om strukturændringer behandles på sædvanlig måde. Holger Mikkelsen kan ikke acceptere det administrative materiale. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Børn og Families indstilling fra møde den 16. juni 2008 Beslutning i Byrådet den 26-06-2008 Fraværende: Tonny Thomsen, Morten Finnemann Byrådet godkendte indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie med Økonomiudvalgets anbefaling.