Ledelsens beretning 2012 Side 1 af 5

Ledelsens beretning 2012 Side 1 af 5 Ledelsens beretning Hovedaktiviteter Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler mv. Usikkerhed ved indregning eller måling Der har i 2012 ikke været usikkerheder i værdiansættelser af skolens aktiver. Usædvanlige forhold Der har i 2012 ikke været usædvanlige forhold på skolen. Beretningen har derudover følgende punkter: Aktiviteter i året, kort resumé Bestyrelsens arbejde 2012 o Personale o Økonomi og økonomistyring / administration o Skolen har en god likviditet, godt 3 mil. kr. pr. 31. dec. 2012 o Forvaltning af skolens midler o Sparsommelighed o Produktivitet o Effektivitet og pædagogisk udvikling Forældreindsats - meget mere end et fantastisk gode for friskolen Konklusioner Ledelsens forventninger til fremtiden Aktiviteter i året, kort resumé 2012 har været endnu et rigtig godt år for skolen. I sidste årsberetning kunne man læse, at både eleverne og personale havde det meget godt, hvilket også var blevet synligt i Undervisningsmiljøvurderingen og Arbejdspladsvurderingen. Det konstante arbejde med trivsel og herunder den grundlæggende opfattelse, at trivsel er den afgørende faktor for et godt liv på skolen, har skabt et fantastisk udgangspunkt i det daglige arbejde. Så længe der holdes fast i, at dette skal skinne igennem alt og hele tiden, så længe har vi meget gode forudsætninger for at drive en god skole. Det betyder meget, at der er fuldstændig enighed om dette mellem bestyrelse og personalet. Forældrenes indsats på og omkring skolen betyder meget for skolen, børnene og forældrene. Et af de mere synlige resultater blev færdiggørelsen af multibanen. Bestyrelsens arbejde 2012 Faktuelt Bestyrelsen har holdt 11 ordinære bestyrelsesmøder og 2 fælles møder med personalet. Derudover har bestyrelsen holdt en række uformelle møder. Personale Som nævnt har arbejdet med trivsel og forbedring af arbejdsmiljøet skabt en personalegruppe, der er meget glade for arbejdspladsen. Dette kan mærkes hele vejen igennem. Ledelsens beretning 2012 Side 1 af 5

Ledelsens beretning 2012 Side 2 af 5 Personalesituationen har været meget stabil. To medarbejdere er kommet tilbage efter barselsperioden, to medarbejdere er fratrådt henholdsvis for at gå på efterløn og for at finde andre arbejdsmuligheder pga. sygdom. En ny kollega er kommet til, en har været syg i længere tid, men er nu på vej igen. Ledelsesstrukturen er blevet ændret i 2012. Det faktum, at vicelederen ønskede kun at være lærer, blev brugt til at eksperimentere med ledelsesstrukturen. Mange vicelederopgaver er blevet delt ud til forskellige medarbejdere, så det er blevet en meget flad ledelsesstruktur. Skolens har fået en souschef, så der er en ansvarlig, når skolelederen skal noget væk fra skolen, men ellers er der ikke fulgt mange vicelederopgaver med. Eksperimentet er ikke afsluttet og evalueres efter det indeværende skoleår. Der arbejdes altid på også at skabe gode arbejdsbetingelser for hele personalet. Således besluttede bestyrelsen at give grønt lys for, at der kunne indkøbes nye bærbare computere, som medarbejderne kan låne, hvis de har brug for det i deres arbejde. Beslutningen blev truffet i lyset af det gode resultat 2011 havde givet. Ligeledes kigges der på, at fx rengøringspersonale eller pedeller har de rette maskiner og apparater. Det er tit sådan, at de pædagogiske tiltag fremhæves i denne her sammenhæng. Denne gang skal det fremhæves, at det kan mærkes, at skolen holdes ren og bliver vedligeholdt. Facaderenovationen er et godt eksempel på, at skolen også fremstår visuelt meget flot. Det betyder meget, at vi har et engageret teknisk personale, som sørger for den løbende vedligeholdelse og den daglige rengøring på højt niveau. Gode, flotte og rene omgivelser bidrager i høj grad til trivsel. Økonomi og økonomistyring / administration De økonomiske målsætninger følges op løbende af både de budgetansvarlige, kontoret, ledelsen og bestyrelsen. Det er vigtigt for alle, fordi det, at der er styr på økonomien, er en tillids skabende faktor. Den 5. september 2012 var der 201 elever. Selvom det kun er en lille vækst, er den betydningsfuld, idet der har været 7 elever over 13 flere end året før. Der er tilskudsforskel på ca. 10.000 kr. mellem elever under og over 13 år. Den årlige nedskæring i statstilskud som følge af genopretningspakken blev på denne måde modvirket, så det mindre tilskud pr elev ikke mærkes så kraftigt. Vores SFO er også blevet lidt større, hvilket har givet lidt mere i indtægter der. Modsat har skolen nu færre familier og flere søskende. Dette udgjorde en forskel på ca. 90.000 kr. i færre indtægter pga. søskenderabatter. Det at have løbende styr på udgifterne betyder også, at man undervejs kan omprioritere og sætte nye tiltag i værk. Således besluttede lærerrådet at bruge penge på et sæt bærbare PC-er til mellemtrinnet mod at kassen for de mange restposter blev lukket kort efter efterårsferien. Det samlede budget på omkring 1 million for undervisningsudgifter (foruden løn) blev overholdt med en positiv difference på ca. 30.000 kr. Vi synes, at vi fik meget ud af restpengene. Resultatet i 2012 blev 618.640 kr. Selvom der altid er en række ændringer i løbet af året er det kendetegnende for året, at man alt i alt kan sige, at der har der været en forholdsvis god overensstemmelse mellem budgettet og resultatet. Særlig kan der nævnes: Indtægterne har været samlet ca. budgetsvarende. Det bliver spændende af følge varmeforbruget. 2012 var for første gang et helt år med både de nye Ledelsens beretning 2012 Side 2 af 5

Ledelsens beretning 2012 Side 3 af 5 bygninger og en hovedbygning, som blev isoleret indefra samt at den har fået de nye vinduer. Varmeudgiften blev 60.000 kr. mindre end budgetteret på trods af en kold vinter. I løbet af året blev byggekreditten lavet om til en almindelig kassekredit og lagt sammen med kassekreditten på driften, samtidig med at den blev nedskrevet med 1 million. Vi har en god aftale med Broager Sparekasse, at vi betaler renter for de penge vi låner, men ikke for hele kreditrammen. Dette har betydet en besparelse på rentebudgettet på 154.000 kr. Nu bliver kreditrammen nedskrevet med 56.250 kr. / kvartal. På trods af nedskrivningerne af kreditrammen, har skolen samme gode likviditet som sidste år, nemlig ca. 3,1 millioner kr. pr 31. december 2012. Dette betyder en stor frihedsgrad ved evt. uforudsete ting. Der er mange friskoler, der har underskud. Der er meget god grund til at holde meget styr på skolens økonomi. Det er ikke lige til at se, hvornår de skiftende regeringers stramningspolitik stopper. Derfor skal vi blive ved med at følge den økonomiske strategi med at opbygge en egenkapital på mindst 5 millioner kroner, så længe det kan lade sig gøre. Vi er nået nu til ca. 4,1 millioner kroner. Der er vedtaget et budget for 2013 med et planlagt overskud på ca. 450.000 kr. Budgettet indeholder, at skolepengepriserne stiger igen til sommer med ca. 3 %, så prisudviklingen samt tilskudsnedgangen udlignes delvis. Skolen har en god likviditet ca. 3 mil.kr. pr. 31. dec. 2012 I afsnit om økonomien generelt er der blevet gjort rede for likviditeten. Forvaltning af skolens midler: Også i 2012 har vi passet på skolens penge, så de udelukkende bliver brugt med det formål at drive den bedst mulige skole. Hele personalet er inddraget ved, at stort set alle har økonomisk ansvar for deres områder inden for de rammer der blev lagt ved budgetlægningen. Der er klare procedurer omkring indkøb, godkendelse af udgifter, afregninger. Man skal forholde sig til et budget og får penge refunderet, når man kommer med kvitteringen. Ved større indkøb indhentes tilbud og der diskuteres, hvad vi kan få for pengene. Der bliver stort set hele tiden bogført til bunds og banken afstemmes løbende. Skolen har ikke nogen kontantkasse. Evt. kontante indtægter bliver indbetalt i banken for det meste dagen efter. Alt i alt kan det konkluderes, at skolens midler bliver forvaltet forsvarligt. Sparsommelighed: Vi er hele tiden optaget af at få mest muligt ud af pengene. Eksempelvis bliver tilbuddene fra IT- leverandørerne grundigt nærlæst for at finde ud af, om det er det samme, der bliver tilbudt eller ej og med hvilke forskelle. Fx kunne det evt. betale sig at give lidt mere, for at leverandøren reparerer indenfor kortere frister eller lignende. I det nævnte tilfælde fik vi til sidst de bedste betingelser til det mindste beløb og oven i købet med en lokal leverandør. Efter de mange indbrud i året før har vi sikret værdierne endnu bedre. Bærbare PC-er, kameraer og lignende er nu, når de ikke er i brug, låst inde i metalskabe (sikringsniveau blå). Multibaneprojektet, som blev afsluttet i 2012 er et meget godt eksempel på sparsommelighed. Pengene blev skaffet via sponsorudvalget / støtteforeningen, prisen var kun ca. det halve ved at gå utraditionelle Ledelsens beretning 2012 Side 3 af 5

Ledelsens beretning 2012 Side 4 af 5 veje (det var et staldinventarfirma, der leverede materialerne), forældreindsatsen sørgede for en stor del af opsætningen og skolens pedeller gjorde arbejdet færdigt. Denne form for samarbejde har giver gevinst flere gange både økonomisk og menneskeligt. Produktivitet: Også i 2012 har vi arbejdet med skolens produktivitet, som på elevtalssiden er vokset en smule (+ 2 elever) i 2012. Den 5. september 2012 var der 201 elever, det største tal nogensinde med fortsat ca. den samme bemanding i den almindelige drift. Elevtallet er fastsat til 200 i gennemsnit og derfor kan vi ikke øge produktiviteten mere på dette felt. Det høje trivselsniveau blandt både personalet og eleverne bidrager afgørende til høj produktivitet. Man lærer bedst, når man er i godt humør og har flotte omgivelser. Dette vil vi også fortsat arbejde med. Effektivitet og pædagogisk udvikling Skolen udvikler sig hele tiden og effektiviteten synes også at være stigende. Projektet under titlen Den bedste skole fra 2011 blev afløst af en fælles evaluering af skolens værdigrundlag, herunder skolens såkaldte 4 grundpiller. Evalueringen løber i skoleåret 2012-2013. Punkterne drøftes særskilt i bestyrelsen og i personalet og skal så samles sammen på en pædagogisk aften med personale og bestyrelse i maj 2013. Et andet eksempel i den her kategori er følgende: I 2012 er der investeret i endnu flere teknologi med nye PC-er både til lærerne og til mellemtrinnet. I 7. klasse har vi startet et forsøgsår med en klasse uden skolebøger. Vi har tegnet aftaler med forlaget Gyldendal og bruger deres fagportaler. Skolen arbejder i høj grad med dens effektivitet og er meget optaget af den pædagogiske udvikling. Forældreindsats - meget mere end et fantastisk gode for friskolen Forældrene yder en stor indsats i friskolens liv. Dette har en meget stor betydning for skolen, for børnene og ikke mindst for forældrene. Ikke nok med, at forældrene betaler lige meget i skat uanset om deres børn går i friskolen eller i folkeskolen, så betaler de også skolepenge og stiller op til mange arrangementer og opgaver på skolen. Det kan være som forældrepasser i SFO-en, som ledsager på ture fx til Givskud Zoo, som medlem af støtteforeningen, når der er festdage med arbejdsopgaver, hvor vi fx skabte multibanen. Det kan være til fællesspisning, til solfesten osv., osv.. Naturligvis betyder det meget for skolen også økonomisk, men det vigtige er jo, at baggrunden for dette er værdier og holdninger. Idéen om at det betyder noget for ens barn og familie, at der er nærvær mellem mennesker, at man få en tilknytning til stedet og hinanden, at man som del af fællesskabet skaber et fællesskab, som lærer børnene, at ikke alt skal måles og vejes i penge, men at livet skal leves i et godt samvær, hvor man holder af hinanden. Denne fantastiske indsats er et meget stort bidrag til, at vi kan drive en skole, som forældrene vil have den med mennesket i centrum. Og dette er mere og mere blevet til en kulturkamp mellem på den ene side en alt overskyggende økonomisering af alt og alle og på den anden side ønsket om at bevare muligheden for en hverdag, hvor det menneskelige betyder mest. Forældreindsatsen kan således forstås som den positive side af kulturkampen i vores land. Konklusioner: 2012 har vist igen, at skolen har fat om det væsentlige børnenes udvikling Personalet leverer et flot arbejde, er meget engageret og trives godt. Ledelsens beretning 2012 Side 4 af 5

Ledelsens beretning 2012 Side 5 af 5 Eleverne trives og lærer meget. Der er meget stor forældreopbakning. Der er et meget positivt samarbejde mellem bestyrelse og personale. Der er styr på økonomien og fuld fokus på, at tilskuddet fortsat kommer til at falde. Elevtallet har været 201 den 5. september 2012. Det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Skolen har nogle flotte og velegnede fysiske rammer. Der er fokus på, at der tages de rette tiltag i tide. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning: Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke skolens finansielle stilling. Ledelsens forventninger til fremtiden: Elevtallet i 2013 holdes på det opnåede niveau på ca. 200. De pædagogiske muligheder anvendes og der arbejdes videre på hele skolens udvikling. Det positive samarbejde på alle niveauer vedligeholdes og udbygges. Personalet videreuddannes så personlige og fælles kompetencer vokser. Der arbejdes fortsat på, at (ud)danne hvert enkelt barn mest muligt. Skolens økonomi føres videre stabilt efter planen. Omkring den 1. december 2012 har en gruppe forældre, hvis børnehave skulle nedlægges, henvendt sig til skolen med ønske om, at skolen skulle starte en børnehave for deres børn. Nogle af disse forældre har børn på skolen i indskolingen. Bestyrelsen og ledelsen har i en hurtig indsats undersøgt mulighederne samt afklaret, at vi synes at det ville være vidunderligt at kunne skabe rammer for børn i 3 år yderligere. Efter at tanken har været der i en årrække, er det blevet til handling. I skrivende stund ligger der en ansøgning på kommunens bord om godkendelse af oprettelsen af en børnehave ved skolen jf. 19 stk. 5 dagtilbudsloven pr. 1. april 2013 samt en byggeansøgning for etablering af en pavillonbygning til børnehaveformål. Økonomisk kommer børnehaven ikke til at have negativ betydning for friskolen. Økonomien for en børnehave skal hvile i sig selv og må ikke belaste en friskoles økonomi, dog må en friskole gerne stille kapital til rådighed i opstartsperioden. Konstruktionen skal være den, at friskolens bestyrelse overordnet også er ansvarlig for børnehaven. Børnehaveforældrene danner dog deres interne forældreråd (bestyrelse), der skal høres i alle beslutninger, skolens bestyrelse træffer angående børnehaven. Bestyrelsen forventer, at børnehaven, hvis denne bliver godkendt, medfører endnu mere positiv energi omkring skolen. Ledelsens beretning 2012 Side 5 af 5