r II REPRÆSENTANTSI<ABSMØDE 2012

r II REPRÆSENTANTSI<ABSMØDE 2012 fl DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING GSN SIDE: 1 af 6 EMNE: Forslag til budget 2013-2014 _VEDTAGET ÆNDRINGSFORSLAG FORKASTET ORIENTERINGSBILAG FOR LOVÆNDRING IMOD VEDTÆGTSÆNDRING FORSLAGSSTILLER: UNDLOD RESOLUTION Hovedbestyrelsen UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG REGNSKAB Æ_. BUDGET ANDET Forslag ti! budget 2013-2014 Repræsentantskabet skal vedtage et budget for 2013-2014. Hovedbestyrelsen fremlægger et forslag til budget, hvor kontingentet til foreningen fastholdes på de nuværende 518 kr. pr. måned for et normalt fuldtidsbetalende medlem. Endvidere er budgettet i balance fra 2014, idet udgifterne svarer til indtægterne. økonomisk Råd forventer pris- og lønstigninger på ca. 2 % om året. Når kontingentet fast holdes skal der findes ca. 4 mio. kr. i 2013 og i 2014 ca. 5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012. Budgetforslaget bygger et svagt stigende medlemstal, og at en mindre del af medlemmer nes kontingent går til aktionsfonden (strejkekassen). Herudover forventes det, at indtægten for stillingsannoncer i Socialrådgiveren er nået et konstant (lavt) niveau. Budgettet inde bærer et næsten uændret aktivitetsniveau i forhold til perioden 2011-2012. Såfremt der ik ke kan opnås øgede indtægter til Socialrådgiverdage i 2013, accepteres et underskud på knapt 300.000 kr. i 2013 I det følgende er beskrevet de ændringer, som HB foreslår for at få budgettet i balance. 1. Indtægter Indtægter fra kontingenter Indtægten for kontingenter er budgetteret til Ca. 69 mio. kr. i 2014. 2013 og ca. 70 mio. kr. i Indtægten er budgetteret ud fra et kontingent på 518 kr. pr. maned for et ordinært med lem, hvilket er uændret i forhold til 2012. Der er udarbejdet en medlemsprognose, hvor der regnet på antallet af nyuddannede social rådgivere, hvor mange der forventes at gå på pension samt indmeldelses- og udmeldelses

II REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 DANSK SOCIALRÅDGIVERFQRENING B! GSNR. SIDE: 2 af 6 mønster. Samlet set forventes et svagt stigende medlemsantal, svarende til ca. 300 aktive medlemmer de næste to år. Indtægter fra annoncer Indtægten for annoncer i Socialrådgiveren er budgetteret til ca. 3 mio. kr. i 2013 og 2014. Indtægten fra annoncer er faldet fra 11 mio, i 2008 til knapt 4 mio, i 2011. øvrige indtægter Huslejen for at bruge Toldbodgade 19 er ca. 1 (strejkekassen), som ejer ejendommen. mio. kr. Huslejen betales til Aktionsfonden Herudover indgår de honorarer for bestyreisesarbejde og foredrag, som de lønnede politike re modtager. 2. Udgifter Politiske aktiviteter De politiske aktiviteter dækker løn til formand og næstformand, udgifter til Hovedbestyrel sen, Repræsentantskab og internationale aktiviteter. De politiske aktiviteter er budgetteret til 3,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014. Repræsentantskabet 2010 vedtog at øge antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer med 3 medlemmer, hvilket betyder øgede mødeudgifter, frikøb m.v. Der er p.t. afsat 1. kr. pr. medlem pr. måned til international solidaritet. DS har i 2011 stort set anvendt det budget, som var afsat til international solidaritet, men dette har ikke været tilfældet tidligere. HS foreslår, at DS i 2013 og 2014 bruger af den reserverede formue - og den almindelig drift derfor kan øges med 1. kr. pr. medlem. Dette vil betyde uændret aktivi tetsniveau for international solidaritet ude, at der særskilt afsættes skal opkræves kontin gent til dette. HS forventer, at arbejdet med resolutionen om DS fremtid og eventuelt fortsat arbejde med socialfaglighed og etik vil kræve igangsættelse af aktiviteter i 2013 og 2014. HS foreslår derfor, at der afsættes i alt 150.000 kr. i hvert af årene til HS s disposition til sådanne akti viteter og/eller andre opståede behov. Herudover er der afsat godt 100.000 kr. hvert år til udvalg og aktiviteter. Faglige aktiviteter og medlemsydelser Faglige aktiviteter dækker udgifter til Socialrådgiverdage, faggrupper, sektioner, studenter organisationen SDS og uddannelse ar statslige tillidsrepræsentanter. Aktive medlemmer dækker medlemmer der betaler normalkontingent, deltids- og ledighedskontin gent, barselskontingent, dimittendkontingent og ftildtidsstuderende socialr&lgivere.

II REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 fl DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SIDE: 3 af 6 Faglige aktiviteter er budgetteret til ca. 3 mio. kr. i 2013 og 2014. HB indstiller, at arbejdslønnen til planlægning og gennemførelse at socialrådgiverdage af holdes af foreningen, og at tilskuddet til ophold og konferencested halveres. Dette betyder prisstigning for deltagerne på gennemsnitligt maksimalt 500 kr. og giver en besparelse på 275.000 kr. i 2013. Det undersøges, om der kan opnås flere indtægter fra stande og spon sorater. Hvis der ikke kan opnås øgede indtægter, accepteres et underskud på 275.000 kr. Faggrupperne har heller ikke i 2011 anvendt de midler, der har været afsat til deres aktivi teter, selv om puljen til faggruppeaktiviteter blev beskåret fra 2011. HB foreslår derfor, at budgettet i 2013 beskæres med 300.000 kr., hvorved aktivitetsniveauet i 2013 bliver sva rende til aktivitetsniveauet i 2011. Studerende betaler 32 kr. pr. måned i kontingent. SDS modtager 2/3 af det indbetalte kon tingent og et grundbeløb til løn til valgt formand, valgt næsteformand og ansat organisati onssekretær. Grundbeløbet er godt 300.000 kr. i 2013. Grundbeløbet fremskrives med øko nomisk Råds forventninger til lønstigningerne. 118 foreslår, at aktionsfonden fremover dækker udgifter til advokat i forbindelse med ansæt telsesretslige sager og arbejdsskadesager. Budgettet for 2013 og 2014 er ca. 175.000 kr. Drift at sekretariatet Drift af sekretariatet inkl, kommunikation dækker løn, omkostninger, husleje og afskrivnin ger. Budgettet er 36,6 mio. kr. i 2013 og 37,4 mio. kr. i 2014. HB foreslår, at budgettet til kommunikation reduceres med ca. 1,6 mio. kr. Besparelsen skyldes to forhold: Annoncemængden er faldet, hvilket betyder lavere porto- og trykkeudgifter til ud sendelse. Hertil kommer mindre provision til det firma, som administrerer annoncer til Socialrådgiveren. HB foreslår, at antallet at blade fremover reduceres til 15 blade pr. år. Dette vil give en besparelse på knapt 1 mio. kr., hvor der er taget højde for at færre blade kan be tyde lidt færre annoncer. Uden for Nummer fortsættes med 2 blade pr. år. HB foreslår en rammebesparelse på sekretariat og regioner, hvilket betyder en besparelse på sekretariatet på godt 300.000 kr. i 2014. Der er ikke indkøbt inventar, if-udstyr m.v. i samme takt, som udstyret er afskrevet. Der foretages derfor en reduktion på ca. ~/2 mio. kr. på afskrivninger. Drift at regioner Drift af regioner dækker løn til medarbejdere og regionsformand, omkostninger, husleje, medlemsarrangementer samt drift af regionsbestyrelse. Budgettet for de tre regioner er i 2013 ca. 25,5 mio. kr. HB har besluttet en model for fordeling af budgettet til regionerne. Hver region får en basis tildeling svarende til løn til 6 medarbejdere. Det resterende budget fordeles således:

II REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 fl DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SIDE: 4 af 6 50 % fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (med undtagelse af statsan satte og selvstændige) 30 % fordeles efter antal kommuner i regionen 20 % fordeles ud fra regionens areal NB foreslår som nævnt en rammebesparelse på sekretariat og regioner, hvilket betyder en besparelse på hver region på ca. 100.000 kr. i 2014. Tab på debitorer Nogle medlemmer betaler ikke deres kontingent, og nogle medlemmer vælger formentlig at melde sig ud af foreningen ved ikke at betale kontingent2. I 2011 svarede dette til ca. 0,5 mio. kr. Beløbet er ikke tidligere budgetteret, men indgår i budgettet for 2012 og fremad. 3. Aktionsfonden FfB foreslår, at kontingentet til aktionsfonden I 2013 nedsættes til 4 kr. pr. medlem pr. må ned fra de nuværende 14 kr. pr. medlem pr. måned. Baggrunden er, at der i de sidste mange år ikke har været konflikter, som socialrådgivere har været inddraget i. HB vil i 2013 drøfte fremtidens aktionsformer. Herudover indstiller HB som nævnt, at aktionsfonden fremover dækker udgifter til advokatbistand til medlemssager. 4. AKUT-midler DS modtager midler fra AKUT-fonden til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræ sentanter. (Midlerne aftales som en del af overenskomsterne; i 2012 får DS godt 5 mio. kr.) Mindre forbrug kan opspares til brug i følgende år. DS forventer ved udgangen af 2012 at have ca. 1,2 mio. kr. i opsparede midler. AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser og -møder, ophold, forplejning, transport og administration. HB har besluttet, at regionerne og sekretariatet ekstraordinært får en øget trækningsret på AKUT-midlerne til uddannelse af tillidsrepræsentanter på 100.000 kr. til hver region og 200.000 kr. til sekretariatet i både 2013 og 2014. 5. Budgetudfordringer fra 2015 og fremover Budgetforslaget for 2013-2014 er i balance. I 2015 vil der være et underskud på ca. 1,4 mio. kr., hvis kontingentet fastholdes på 518 kr. pr. måned, og hvis aktivitetsniveauet ikke ændres. I dette er der indregnet et svagt stigende medlemstal. Hertil kommer, at budget 2013-2014 trækker på formue, som ikke findes fremover: 2 Genindmeldelse kræver, at gælden fra tidligere medlemskab betales.

JJ REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 JJ DANSK SOC ALRADGIVERFORENING BILA SIDE: 5 af 6 International solidaritet er i 2013-2014 finansieret af formuen. Der skal afsættes ca. 150.000 kr. pr. år, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes. Der er givet ekstra ordinært tilskud af AKUT-midler i 2013-2014 på 0,5 mio. kr. pr. år. Det kan ikke forventes, at dette kan fortsætte fremover Der skal således i 2015 findes yderligere ca. 2 mio. kr., såfremt aktivitetsniveauet ikke skal reduceres. Endvidere bemærkes, at bidraget til aktionsfonden skal ses i lyset af HB s kom mende drøftelse af fremtidige konfliktmuligheder. HB indstiller endvidere, at der skal udarbejdes et konkret budgetforslag for 2015-2016 i ef teråret 2013. Budgetforslaget skal udarbejdes på baggrund af en indstilling fra Resolutions udvalget der arbejder med DS 2022 fremtidens fagforening. Resolutionsudvalget skal ud arbejde en strategi for, hvorledes DS fortsat kan være en attraktiv fagforening for social rådgivere i 2022. Med baggrund i strategien skal resolutionsudvalget udarbejde konkrete forslag til prioriteringer og effektiviseringer, der sikre at DS budget er i balance i 2015 og fremefter.

rep 12 REPRÆSENFANTSKABSMØDE DANSK SOCIALRADGIVERFORENING 2012 BXLAGSNR: SIDE: 6 at 6 Budgetforslag 2013 og 2014 Budget Budget Budget Realiseret forslag forslag revideret 2011 2014 2013 2012 INDTÆGTER kr. kr. kr. kr. Konhingenlindtægler incl. Aktionsfonden 70.125.000 69.100.000 68.188.000 66,690.554 Konimunikationsindhægter 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.836.532 øvrige indtægter 1.114.000 t.t14.000 1.155.000 1.236.950 Indtægter i alt 74.239.000 73.214.000 72.343.000 71.764.036 DRIFTSUDGIFTER Den politiske organisation Forretningsudvalg lønlpension -1.602.000-1.566.000-1.538.000-1.681.153 Hovedbestyrelsen og urafstemning -958.000-941.000-896.000-770.137 Repræsenhanhskabsmode -548.000-509.000-1.019.000 8,874 Aktivitetspulje -153.000-150.000-195.124 Forretningsudvalg -267.000-262.000-257.000-243.265 Intemahionale aktiviteter -187.000-183.000-317.000-289.508 Den politiske organisation i alt -3.715.000-3.611.000-4.02 7.000-3.18a061 Kontingentertil andre organisationer -2.944.000-2.892.000-2.838.000-2.76L404 Faglige aktiviteter Faglige aktiviheterl arrangemenher -1.346.000-1.322.000-1.270.000 1.324.453 Socialrådgiverdage - - 495.420 Faggnippe- SOS- og landsklubaktiviheter -1.412.000-1.387.000-1.655.000 1.179.990 Konhingent finansierede TR aktiviteter -239.000-235.000-280.000 268.948 Faglige aktiviteter ialt -2.997.000-2.944.000-3.205.000-3.268.811 Medlemsydelser -191.000-187.000-429.000-670.936 Drift at DS sekretariatet Blad. hjemmeside, presse -9.522.000-9.335.000-10.635.000-9.459.786 øvrig drift afsekrehariateh -23.517.000-23.015.000-22,603.000-21.411.694 Ejendom drifuteje -2.966.000-2.913.000-2.899.000-2.690.781 Afskrivning -1.400.000-1.400.000-1.906.000-1.700.227 Rammebesparelse 332.100 Drift at DS sekretariatet i alt -37.072.900-36.663.000-38.04Z000 35.262.488 Samlede driftsudgifter DS Centralt -46.919.900-46.297.000-4as42000-45.154.700 Regloner: Region Nord -9.265.500-9.135.300-9.004,000-8.975.500 Rammebesparelse 101.200 Region Syd -7.521.500-7.36t.400-7,198.000-7.325.835 Rammebesparelse 86.400 Region øst -9.334.000-9.068.300-8.906.000 40.027.291 Rammebesparelse 110.300 Regionale tilskud i alt -25.823.100-25.565.000-25.lOa000-26.328.626 Aktionsfonden -1.155.000-1.142.000-848.000-751.894 DRIFTSUDGIFTER IALT -73.898.000-73.004.000-74.49&000-72.232.220 RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER MV. 341.000 210,000-2.155.000-468,184 Finanselle Indtægter& udgifter Renteindtægterog udbytter incl. skat i.ooo.ooo 1.000.000 1.001.000 1.114.618 ljrealiserede kursreguleringer værdipapirer -1.092.437 Tab på debltorer -500.000-500.000-500.000-573,301 KONCERNRESULTAT 841.000 710.000-1.654.000-1.019.304 Fordeling at resultat: Overfart til Aktionsfond -841.000-736.000-2.391.000-2.131.995 Dækket al Henlæggelser/reglonernes egenkapital 692.496 RESULTAT efter overførsel til Aktionsfond -0-26.000-4.045.000-2.458.803 Egenkapitaludvikling: Fri egenkapital ultimo &et 13.054.873 13.054.873 13.080.872 17.125.872 Aktionsfond ultimo &et 29.481.470 28.640.470 27.904.470 25.513.470 Formue i alt 42.536.342 41.695.342 40.985.342 42.639.342