DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal Afbud: Susanna Lange Mødet hævet kl. 19.15 6-9-2011 1
Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) 2. Byggesagen vedr. ny samlingssal (Bilag 3) 3. Projekt: Attraktive arbejdspladser: Værdiskabende samarbejdskultur samt Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og Arbejdspladsvurdering (APV) 4. Resultatlønskontrakter 2010-2011 (Bilag 4) 5. Resultatlønskontrakter 2011-2012 (Bilag 5, 6, 7 og 8) 6. Eventuelt Bilag 1. Oversigt over forbrug og budget pr. 31.8.2011 2. Forbrug og budget pr. 31.8.2011 3. Budget for tilbygningen 4. Notat fra Finn Jorsal 5. Revision af bemyndigelse og retningslinjer for resultatløn. Undervisningsministeriet 7.7.2011 6. Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010. Undervisningsministeriet 18.6.2010 7. Brev fra formanden for Gymnasiernes Bestyrelsesforening. 8. Notat fra Finn Jorsal 6-9-2011 2
1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) a) Jo: 45 hf ere og 134 studenter dimitteret efter sommereksamen. Nyt skoleår godt i gang med planlægningsmøder for klassekoordinatorerne inden skolestart. Også planlægningsmøde med tutorerne inden skolestart. Første skoledag afviklet på en festlig måde med modtagelse af de nye elever (ca. 250) i fællesarealet. Jubilæumsarrangement samme dag om eftermiddagen med gæsteforelæsning. HF ernes introduktionstur gik til Bjørneborg, Gymnasieelevernes til Livø. Teutonerne godt i gang med fredagscafe med ca. 400 deltagere. Pædagogisk Råds møder omlagt til enten informationsmøder (eftermiddage) eller diskussionsmøder (aftenmøder). Grønt flag fra Friluftsrådet overrakt skolen af borgmesteren som start på den utraditionelle aktivitetsdag, der blev afviklet som en skovtursdag med aktiviteter i Nationalparken. Skolefest om aftenen. b) OH orienterede. Beslutning Til efterretning 6-9-2011 3
2. Byggesagen vedr. samlingssal Sagsfremstilling: Der blev afholdt licitation for de indbudte tilbudsgivere den 23. august. Licitationsresultatet ligger meget tæt på arkitektens budget for byggeriet. Det samlede budget for hele byggesagen vedlægges som bilag 3. Håndværkerudgifterne skal tillægges uforudseelige udgifter, som er budgetteret til 6 %. De samlede håndværkerudgifter skal herefter tillægges 12 %, som er arkitektfirmaets honorar. Dertil skal endelig lægges øvrige tekniske omkostninger. Inventarbehovet er i størrelsesordenen 2 mio. med tillæg af evt. udgift til teleskoptribune(r). Byggeperioden er sat til sep. 2011 juni 2012. Vi er blevet indklaget for Klagenævnet for Udbud i forbindelse med, at vi har valgt Friis & Moltke som rådgivere. Danske Arkitektvirksomheder har indklaget os sammen med et andet gymnasium for at omgå EU s regler om udbud af rådgivningsopgaver. Rektor orienterer om sagen. Indstilling: Det indstilles, at der indgås kontrakter med håndværkerne i henhold til licitationsresultatet. Beslutning: Godkendt som indstillet 6-9-2011 4
3. Projekt Attraktive arbejdspladser værdiskabende samarbejdskultur samt MTU/APV Sagsfremstilling: Skolen har siden februar deltaget i projektet: Attraktive arbejdspladser, som er et udviklingsprojekt med støtte fra lærernes fagforening, GL. Projektet, som i vores udgave bærer titlen: Værdiskabende samarbejdskultur, er udformet i samarbejde med det århusianske konsulentfirma MacMann Berg. Rektor orienterede om projektet på det forrige bestyrelsesmøde. Der resterer endnu et seminar, som afholdes den 14. september. Desuden har skolen gennemført en spørgeskemaundersøgelse af medarbejdertrivslen og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en såkaldt MTU og APV-undersøgelse varetaget af firmaet Ennova, der tidligere undersøgte vore elevers trivsel. Rektor redegør for hovedresultaterne af disse undersøgelser. Indstilling: Beslutning: Bestyrelsen henstiller til ledelsen, at samarbejdsudvalget i samarbejde med ledelsen overvejer strukturen for medarbejderudviklingssamtalerne og de nødvendige indsatsområder på baggrund af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) og arbejdspladsvurderingen (APV). 6-9-2011 5
4. Resultatlønskontrakter 2010-2011 Sagsfremstilling På mødet den 30. august 2010 besluttede bestyrelsen at indgå resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-2011 med rektor med en økonomisk ramme på kr. 120.000 målt på en række indsatsområder, der skulle operationaliseres i en aftale mellem formand Birger Hansen og rektor. Rektor bemyndigedes samtidig til at indgå resultatlønskontrakter med vicerektor og uddannelseslederne for skoleåret 2010-2011 inden for en økonomisk ramme på kr. 180.000. Rektor har udarbejdet en rapport, som vedlægges som bilag 4. Rapporten fremlægges herved for bestyrelsen, som kan vurdere målopfyldelsen, inden udmøntningsprocenten fastlægges efter dialog mellem formand, et bestyrelsesmedlem og rektor. Indstilling: Det indstilles, at formanden, et bestyrelsesmedlem samt rektor fastlægger udmøntningsprocenten på baggrund af en dialog ud fra den udarbejdede rapport. Beslutning Besluttet at formanden, Ditte Svendsen og rektor fastlægger udmøntningsprocenten. 6-9-2011 6
5. Resultatlønskontrakter 2011-2012 Sagsfremstilling Der er ikke udsendt retningslinjer for dette skoleårs resultatlønskontrakter, men Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne til at lave resultatlønskontrakter for 2011-2012 på baggrund af bemyndigelsen og retningslinjerne fra sidste år. (Bilag 6) Eneste nye fra ministeriet er, at det ikke er obligatorisk at lave kontrakter for dette skoleår (Bilag 5), jf. brev fra Bestyrelsesforeningens formand. (Bilag 7) Rektor har på denne baggrund udarbejdet et notat, som kan danne grundlag for fastsættelse af dette skoleårs resultatlønskontrakter (Bilag 8) Indstilling Det indstilles, at der indgås resultatlønskontrakt med rektor, og at denne indgår kontrakter med vicerektor og uddannelseslederne. Beslutning Udsat til næste møde, hvor ledelsen fremlægger nyt udspil. 6-9-2011 7
6. Eventuelt Underskrifter: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian K. Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal AFBUD 6-9-2011 8