Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017 Dekanatet fastlægger for hvert budgetår et vejledende antal timer pr. STÅ og takster for kronebevillingen til skoler og studienævn. Rammerne for budget 2017 er godkendt på dekanatmøde af 03/10 2015 samt på fakultetsledelsesmøde d. 24/10 2016. Antal STÅ udgøres af det enkelte instituts samlede STÅ prognose for heltidsstuderende for 2016/2017 - omfattende rekvirentgruppe UI, aktiverede og USB. Endvidere er STÅ optjent ved Erasmus Mundus studerende og studerende på fripladser inkluderet. Timetildeling til skoler og studienævn Der tildeles et antal timer pr. STÅ for det kommende studieår til skolen på baggrund af budgetårets STÅ prognose inkl. aktiverede, Erasmus Mundus studerende, udenlandske selvbetalere (USB) og fripladser timetildelingen er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Dekanatet har for 2017 fastlagt følgende timebevilling; Takst 1 uddannelser tildeles 47,5 timer pr. STÅ Takst 2 uddannelser tildeles 60 timer pr. STÅ Takst 3 uddannelser tildeles 80 timer pr. STÅ Der er for følgende uddannelser aftalt forøgede timebevillinger (Tysk almen 84,5 timer, Tysk SIV 73,7 timer, Musikterapi 96,5 timer og Musik 75 timer pr. STÅ). De ekstra timer dette udløser, finansieres af det institut uddannelsen er tilknyttet. De tildelte timer pr. STÅ til undervisningsaktiviteter omfatter; Undervisning (kursusundervisning) Udvikling af nye og eksisterende uddannelser Koordination Projektvejledning Seminarer Valgfag Eksamen 1
Opgaverettelse Øvelser Intern censur Rejsetid til og fra Kbh., Sydhavnen Institut for Læring og Filosofi driver Learning Lab og der tildeles særskilt timer og midler hertil. Mulighed for omfordeling af timer Timerne tildeles skolen, men er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Studielederen og studienævnsformændene fordeler antal timer til de enkelte studienævn i samråd med Studierådet. Det er ikke bare muligt, men også med al sandsynlighed nødvendigt at omfordele timerne mellem forårs- og efterårssemestrene samt indenfor de enkelte studienævn tilhørende skolen - de må blot ikke samlet set overstige det samlede antal timer, der er tildelt fra fakultetet. Timer kan allokeres fra et studienævn til et andet, såfremt det vurderes nødvendigt at øge undervisningen (konfrontationen) på visse uddannelser. Timer til forberedelse og lign. skal følge fakultetets normkatalog og det af studielederen godkendte normkatalog for det enkelte studienævn. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Udmøntning af timer Timetildelingen kan kun udmøntes, såfremt instituttet samlet set har økonomi hertil. Det er institutlederen, der i sidste ende skal godkende dispositionen af de tildelte timer inden for de af dekanatet fastsatte rammer. Det vil sige, at såfremt økonomien ikke tillader det på det enkelte institut, kan der ikke anvendes det udmeldte antal timer pr. STÅ. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, mens timetildelingen til deltidsuddannelser aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). Tildeling af kronebevilling til skoler og studienævn Til skoler Kronebevillingen til skoler består af et fast beløb på kr. 100.000 pr. skole (Bevillingen til SEF-skolen deles dog med 75.000 kr. fra Hum og 25.000 kr. fra Samf). Til studienævn Kronebevillingen er uafhængig af hvilken takstgruppe uddannelsen hører under; Uddannelserne tildeles en kronebevilling på kr. 3.500 pr. STÅ i 2017. Anvendelse af kronebevillingen Af delegationsinstruksen økonomi, HUM, side 3 (link til delegationsinstruksen indsættes her senere) fremgår en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Følgende omkostningstyper er lagt til grund for beregningen af kronebevillingen til skolerne og studienævnene. Det aftales internt, hvor budget og dermed konteringer til hvad, skal placeres. Leje af eksamenslokaler Særlige behov for licenser i undervisningen 2
Særligt inventar til studerende, der ikke er dækket af Teknisk Forvaltning Undervisningsrelateret IT-udstyr til studerende, der ikke er dækket af Teknisk Forvaltning eller ITafdelingen Annoncering/PR/reklame Undervisningsmateriale Rejser og befordring til studerende Eksamenstilsyn (art 111163) og følgeomkostninger Eksterne censorer (art 111147) og følgeomkostninger Gæsteforelæsere (art 111148) og følgeomkostninger Studentermedhjælp tilknyttet uddannelserne (art 111162) og følgeomkostninger Studievejledere/studentervejleder (art 111145) og følgeomkostninger Studenterundervisere (art 111144) og følgeomkostninger Konsulentydelser Censorformandskab Kontorhold Trykkeri Studenteraktiviteter, herunder RUS-tur Aftagerpanel Følgeomkostninger vedr. digital eksamen Ovennævnte omkostningstyper på skole- og studienævnsniveau er ikke nødvendigvis udtømmende, men udtryk for, at alle studierelaterede omkostninger i videst muligt omfang skal budgetteres og bogføres på omkostningssted 47x. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, da der ikke tildeles kronebevilling til deltidsuddannelserne. Delbudgettet til deltidsuddannelserne aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). Mulighed for omfordeling af kronebevilling Den samlede kronebevilling for skoler og tilhørende studienævn tildeles som udgangspunkt til skolen der henvises også her til delegationsinstruksen økonomi, HUM. Fakultetet har dog valgt at angive bevillingen i en vejledende kronebevilling til dels skolen og dels det enkelte tilhørende studienævn. Studielederen og studienævnsformændene udarbejder i samråd med Studierådet konkrete forslag til delbudgetter for hvert omkostningssted til godkendelse hos institutlederen (godkendelseskompetencen er af dekanatet uddelegeret til institutlederen). Delbudgetterne for skolen og tilhørende studienævn må ikke overstige den samlede kronebevilling hertil. Såfremt skole og studienævn samlet set tildeles et mindre budget end tildelt fra fakultetet, betragtes differencen som et institutbidrag og tilfalder instituttet. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Budgettering, kontering, opfølgning mv. Dekanatet tager i samråd med institutlederne stilling til, om kronebevilling og antal timer skal reguleres i forbindelse med de to årlige STÅ tællinger. Dette afhænger dels af det enkelte instituts forventede overholdelse af budgettet og dels af fakultetets samlede økonomiske situation. Dekanatet kan genåbne kronebevillingen ved behov. 3
Det er studielederen, der er ansvarlig for at holde både time- og kronebudgettet for skole og studienævn. Et eventuelt merforbrug på studienævnsniveau skal i første omgang dækkes på skoleniveau og hvis dette ikke er muligt, skal det dækkes på institutniveau. Det er institutlederens afgørelse i samråd med studielederen, hvor et evt. over- eller underskud i forhold til reguleringer på STÅ skal placeres det være sig på institut-, skole eller studienævnsniveau. Der vil blive evalueret løbende på forbruget via de månedlige økonomiopfølgninger og efterfølgende dialogmøder med de for omkostningsstedet ansvarlige. Oversigt pr. skole og studienævn I vedhæftede bilag er der en oversigt over fordelingen af timer og kronebevilling pr. skole og studienævn. Til de af dekanatet tildelte bevillinger er jf. aftale mellem institutleder og studieleder tilført evt. mobilitetsmidler (midler for ind- og udgående studerende samt studerende på udlandsstipendieordning) og IT-Vest uddannelsesmidler. Disse midler er i 2017 inden fordelingen til skoler og/eller studienævn blevet afløftet med 18,3 % i bidrag til AAU Fælles Service. Såfremt det mellem institutleder og studieleder endvidere er aftalt, at midlerne også skal afløftes bidrag til Hum Fælles, skal der afløftes yderligere 5,1 % ØHR har opdateret dataene i fakultets budgetark, der viser ankerbudgettet pr. institut. Institutterne har efterfølgende tilrettet omkostningsstederne i RES og Prophix for afstemning til den endelige bevilling. 4
Bilag: Oversigt over time- og kronebevilling til skoler og studienævn 2017 Kronebevilling til skolerne 2017 Kronebevilling LÆRING (SEF) 75.000 CGS (CGS) 100.000 KOMUNIKATION (CAT) 100.000 I alt 275.000 Kronebevilling til skoler i alt 2017 LÆR CGS KOM HUM Beløb ift. STÅ Øvrige tildelte indtægter Filosofi 669.095 669.095 IT og læring 456.085 56.250 512.335 Uddannelse læring og forandring 1.003.555 1.003.555 I alt 2.128.735 56.250 2.184.985 Dansk 439.880 439.880 Engelsk, Tysk og Kulturforståelse 838.915 838.915 International virksomhedskommunikation 1.339.030 1.339.030 Sprog og internationale studier 821.730 821.730 Tværkulturelle studier 1.192.065 1.192.065 I alt 4.631.620-4.631.620 Art & Technology 303.450 303.450 Kommunikation og digitale medier 2.321.095 1.445.625 3.766.720 Cand.IT 581.910 581.910 Musik 162.785 162.785 Musikterapi 156.065 156.065 Psykologi 2.258.445 2.258.445 I alt 5.783.750 1.445.625 7.229.375 12.544.105 1.501.875 14.045.980 I alt 5
Timetildeling til skoler STÅ i alt 2017 Aalborg København LÆR CGS KOM HUM I alt I alt Heraf forhøjede timenormer finansieret særskilt af det institut uddannelsen hører under BA KA BA KA STÅ Timenorm Timer Filosofi 105,30 85,87 - - 191,17 47,50 9.081 IT og læring - 31,45-98,86 130,31 80,00 10.425 Uddannelse læring og forandring - 134,10-152,63 286,73 47,50 13.620 I alt 105,30 251,42-251,49 608,21 33.125 Dansk 94,23 31,45 - - 125,68 47,50 5.970 Engelsk, Tysk og Kulturforståelse** 191,05 48,64 - - 239,69 47,50 12.388 1.003 International virksomhedskommunikation 314,64 67,94 - - 382,58 47,50 18.917 745 Sprog og internationale studier 234,78 - - - 234,78 47,50 12.160 Tværkulturelle studier - 231,20-109,39 340,59 47,50 16.178 I alt 834,70 379,23-109,39 1.323,32 65.613 1.748 Art & Technology 86,70 - - - 86,70 60,00 5.202 Kommunikation og digitale medier 275,11 121,11 149,56 117,39 663,17 60,00 39.790 Cand.IT (takst 3) - 84,78 - - 84,78 80,00 6.782 Cand.IT - Interaktive digitale medier (takst 2) - 81,48 - - 81,48 60,00 4.889 Musik 35,85 10,66 - - 46,51 75,00 3.488 698 Musikterapi* 30,51 14,08 - - 44,59 96,50 4.303 1.628 Psykologi 405,29 239,98 - - 645,27 47,50 30.650 I alt 833,46 552,09 149,56 117,39 1.652,50 95.105 2.326 1.773,46 1.182,74 149,56 478,27 3.584,03 193.843 4.074 Forhøjede timenormer, der finansieres af det institut uddannelsen hører under * Musikterapi, norm 96,5 ** Tysk almen, norm 84,5 *** SIV Tysk, norm 73,7 **** Musik norm 75 6