Sagsfremstilling Referat Ansvarlig for opfølgning

Transkript

1 REFERAT Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 13:00-15:00 Sted: Kst samt CPH ACM15 C (Bemærk nyt møderum i CPH) Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Grimshaw; Jes Lynning Harfeld; Birthe Lund; Morten Søndergaard; Marcus Lasse Vebert Birk (studerende), Hanne Bruun Søndergaard Knudsen; Ditte Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Lone Corfixen Dato: Sagsnr.: Dokument.nr: Kolbæk; Kathrin Otrel-Cass; Rasmus Halskov (studerende), Beinta Midjord Rasmussen (studerende), Anne Marie Kanstrup; Thomas Ploug, Falk Heinrich, Katharina Fræer Grundholm (studerende) Observatører: Lone Stoustrup (Læring), Aase Andersen (Kommunikation), Henriette Badsberg Jensen (CGS) Afbud: Anne Marie Kanstrup; Mark Grimshaw; Kathrin Otrel-Cass; Morten Søndergaard; Katharina Fræer Grundholm; Falk Heinrich Referat godkendt: 16. november 2016 Sagsfremstilling Referat Ansvarlig for opfølgning 1. Registrering af fremmøde og afbud Dekanen, som var mødeleder i formandens fravær, konstaterede, at der desværre ikke var fremmødt studerende. Det blev konstateret, at AR var beslutningsdygtigt. Tidsfrist 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. LC 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde Referat af mødet 19. september 2016 er vedlagt til endelig godkendelse. Det indstilles, at referatet godkendes Bilag 1 AR finder det positivt, at der er grundig samtale omkring referatet, evt. via mail. AR foreslår, at strømmen holdes nede fx via formuleringen: Hvis ikke jeg hører andet, anses referatet som godkendt. Referatet blev godkendt. LC 1

2 4. Budget for Det Humanistiske Fakultet Budgetudkast til indstilling på AR HUM. I samme drøftelse orienteres om: Rektors resultatmåls krav Stillingsprioriteringer på fakultetsniveau Det er væsentligt at bemærke, at der er i lighed med tidligere år er tale om et budgetudkast, da det endelige budget først forelægger en uges tid efter dagens møde. Drøfte og indstille budget for hovedområdet til dekanen Bilag fremsendt separat og fremlagt som slides på mødet. Det er AR s opgave at rådgive om de overordnede budgetlinjer, men det er det store billede, som AR bedes tage stilling til. Det endelige budget er ikke klar endnu. Dekanen indledte drøftelsen med bemærkning om, at budgettet ser godt og solidt ud og afspejler en sikker håndtering af dimensioneringen. Det synes at kunne lykkes at holde fakultetet i balance i forandringsprocessen. Der er en del stillinger til besættelse i det kommende år, så der sikres forskningsdækning på alle uddannelser. Udefra kommende forhold til trods, er det lykkes at få landet budgettet fornuftigt. Dekanen gjorde opmærksom på, at rektor i et interview har udtalt om det overordnede budget, at der fortsat investeres i kerneopgaven omkring forskning og undervisning. Fakultetskontorets økonomimedarbejder, Ole Søsted Jespersen (OSJ), gennemgik status på budgettet for 2017, herunder hovedtrækkene fra finanslovsforslaget samt udviklingen i uddannelsestakster. Herudover gennemgik han budgetprocessen, udmeldte resultatmål og investeringsrammen for 2017, oversigt over samlede indtægter og interne bidrag, stillingsprioriteringer på fakultetsniveau og dekanens strategiske pulje. AR spurgte ind til uddannelsestaksternes reducering, hvor takst 2 og 3 reduceres relativt ligeligt, men hvor takst 1 underkastes en større reduktion. Ministeriet giver ingen begrundelse herfor. AR anbefaler, at der argumenteres for, at takst 1 reduceres relativt det samme som takst 2 og 3, således der bliver paritet på længere sigt. Kommentar fra ØHS: Efterfølgende er det genberegnet, at takst 1 uddannelser reduceres i samme grad som takst 2 og 3, (såfremt det antages, at takstforhøjelsen på kr. videreføres i årene ). 2

3 OSJ orienterede om, at HUM må have en investeringsramme på 4 mio., dvs. udgifter som har omkostningsvirkning over flere regnskabsår, og som kan bruges på forbedringer. Dekanen supplerede med, at forbedringer/udvidelser kan være på alle campi. AR vurderer, at CPH campus er et muligt investeringsobjekt, da man er udfordret på undervisningsfaciliteter. AR foreslår ligeledes steder for de studerende til gruppearbejdet som et muligt investeringsobjekt. Endelig anbefaler AR, at indeklimaet på Kroghstræde tænkes ind som muligt investeringsobjekt, da bygningen er meget kold om vinteren og tilsvarende meget varm om sommeren. OSJ gennemgik dernæst fakultetets indtægtsgrundlag for 2017, hvoraf det fremgår, at der er et fald i uddannelsesindtægter, fortrinsvis pga. fald i STÅ-indtægter og færdiggørelsesbonus. AR stillede spørgsmål til, om faldet i færdiggørelsesbonus udelukkende skyldtes et lavere optag, eller det kunne have andre årsager. Dette er svært at sige noget entydigt om, da der ikke er udsving af betydning. Det formodes derfor, at årsagen er det lavere optag. Økonomiafdelingen har lavet en analyse om dette på fakultetsniveau, som AR bad om at få tilsendt. ØA notat om aktivitetsindberetninger til UDS efterår 2016 er vedhæftet. Af side fremgår, at udviklingen i andelen af Hum bachelorer, der udløser færdiggørelsesbonus, er faldende fra 14/15 til 15/16. Samme udvikling er gældende for Hum KA. OSJ gennemgik budgettet for forskningsindtægter og eksternt finansierede projekter. AR anbefaler, at man professionaliserer processen vedrørende hjemtagelse af eksterne projekter. Dekanen oplyser, at der allerede er tiltag i gang i den henseende. 3

4 OSJ gennemgik timenormer for 2017, hvor enkelte uddannelser har forhøjede takster. AR udtrykker bekymring for, at flere uddannelser vil få svært ved at imødekomme uddannelsens fagprofil, når der i forvejen er skåret ind til benet via gradvis reduktion i normerne. AR finder det vigtigt at bibeholde det overordnede perspektiv i forhold til strategien vedr. problembaseret/projektorienteret undervisning. Hvis timenormerne reduceres drastisk, foreslår AR, at der kan laves støttehold, og at undervisningen kan lægges om ved hjælp af fx ny teknologi, således at pladsen til vejledningen bibeholdes. AR finder det vigtigt, at budgettet hænger sammen med strategien, da der skal være timer og plads til vejledning på de enkelte uddannelser, og midlerne skal bruges på den bedst mulige måde. OSJ orienterede om den videre proces for budgettet, som skal endeligt godkendes af AAU s bestyrelse den 19. december AR indstiller det forelagte budgetudkast til godkendelse. 5. Indhentning af temaer for 2017 AR skal have udarbejdet mødeplan med temaer for Nogle elementer giver sig selv. Dekanen har faste emner, som skal drøftes, men der er også plads til mere. Medlemmerne opfordres derfor til at fremkomme med tanker eller ønsker til møde-temaer på dagens møde med henblik på en mødeplan til præsentation og godkendelse på mødet Det indstilles, at Akademisk Råd foreslår temaer. AR foreslår følgende temaer: Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø på universitetet (myte og realitet). AR vil gerne se tallene for dette, som evt. ligger sammen med referat fra SU. Disse fremsendes af sekretariatet forud for mødet, hvor temaet er berammet. Kvalitetskriterier Studiemiljø. Temaet bør lægges først på året, og der bør inviteres flere studerende med. AR foreslår at bede de studieansvarlige om at opfordre studerende til deltagelse. rne fra institutrådene, dvs. referater fra mødet, hvor studiemiljø er på dagsorden, kunne indgå. AR foreslår, at de studerende fra institutrådene inviteres. LC 4

5 Tema om hverdagens digitalisering Tema om innovative måder at undervise på / undervisningens tilrettelæggelse Deadline for indmeldelse af temaer for 2017 er sat til den 10. november AR s medlemmer / LC 6. Orientering Orientering fra formanden: Orientering fra dekanen: Orientering om proces for tværvidenskabelige forskningsområder. Forud for den kommende AAU proces vedr. tværvidenskabelige forskningsområder under AAU strategien, igangsættes på Det Humanistiske Fakultet en intern proces for identifikation af fakultetets endelige projektforslag, herunder forskellige muligheder for støtte. Processen er beskrevet i vedhæftede dokument, som er fremsendt til institutterne til videreformidling til forsknings- og videngruppeledere d De endelige interne deadlines vil blive meldt ud, så snart information om den endelig proces, krav og deadline på AAU niveau foreligger. Ingen orientering pga. afbud. Kun skriftlig orientering om punktet. Formidlingen sker ved, at der sendes mail ud til samtlige medarbejdere. Bilag 2 Proces for identifikation af tværvidenskabelige forskningsområder Orientering fra medlemmer: Ingen orientering. 7. Tildeling af ph.d.-grad Emanuela Marchetti, Uddannelse, Læring og Filosofi (bilag 3) Kate Kartveit, Kommunikation (bilag 4) Heidrun Knorr, Kultur og Globale Studier (bilag 5) Li Wang, Uddannelse, Læring og Filosofi (bilag fremsendt separat) Det indstilles, at Akademisk Råd tildeler ph.d.-graden. AR tildelte graden til alle indstillede MB 5

6 Bilag Evt. Intet under eventuelt. 6