Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset
Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 22 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 4 23 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 24 MÅNEDSRAPPORTERING DECEMBER 2009... 6 25 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM HALSNÆS KOMMUNE OG FORSYNINGSOMRÅDET... 7 26 REDUKTION AF BEREDSKABETS BUDGET 2010... 10 SAGER TIL BEHANDLING 27 FORRETNINGSORDEN ØKONOMIUDVALGET - ENDELIG BEHANDLING... 12 28 PROCES FOR MÅLFORMULERING I FORBINDELSE MED BUDGET 2011-2014... 13 29 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 06.25 FOR BOLIGOMRÅDET KREGME SYD... 16 30 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 6.24 FOR AUDERØD LANDSBY... 18 31 ANSØGNING OM ETABLERING AF SALGSTANKANLÆG VED KØBMAND BAHR, HELSINGEVEJ 155... 20 32 AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERV 2010... 24 33 VENTILATIONS- OG VARMEANLÆG PÅ MAGLEBLIKSKOLEN... 28 34 NATURVIDENSKABELIGE LOKALER PÅ MAGLEBLIKSKOLEN OG ØLSTED SKOLE... 30 Side 2 af 32
Medlemmer: Helge Friis Annette Westh Helle Vibeke Lunderød Katrine Kent Steen Hasselriis Per S. Løth Walter Christophersen Fraværende: Side 3 af 32
Åben dagsorden 22. Orientering fra formanden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 22 Formandens orientering taget til efterretning. Side 4 af 32
23. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 23 Godkendt. Side 5 af 32
Sager til efterretning 24. 00.01A00 2010/00224 Månedsrapportering december 2009 Sagens kerne Den månedlige tværgående økonomirapportering offentliggøres hver måned, når den er behandlet af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den Tværgående økonomirapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 24 Direktionens indstilling taget til efterretning, og sendes til efterretning i Byrådet. Bilag Samlerapport december 2009, 25 sider. Side 6 af 32
25. 00.01.00A00 2009/05691 Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og forsyningsområdet Sagens kerne I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsvirksomhederne skal samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og det kommende kommunale forsyningsselskab (Selskabet) fastlægges. Samarbejdsaftalen skal vedtages endeligt i juni 2010 i forbindelse med dannelsen af Selskabet og virke med tilbagevirkende kraft for hele 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at sagen tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 19. januar 2010, punkt 3 Referat af MED-møde for De Kommunale Værker den 12. januar 2010 blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales, idet udvalget forudsætter, at høringssvarene indgår i det videre arbejde. Beslutning: Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning, den 19. januar 2010, punkt 3 Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ønskes behandlet i udvalget, inden der afgives kommentarer til Økonomiudvalget. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 25 Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse i dialog med de berørte virksomheder og områder samt kommunens rådgiver advokatfirmaet Horten. Lovgivningsarbejdet på området er ikke tilendebragt, og der vil derfor som følge af udfærdigelsen af den endelige lovgivning kunne komme ændringer i aftalen. Samarbejdsaftalen består af et hoveddokument og 8 bilag. Hoveddokumentet fastsætter de overordnede aftaler mellem Halsnæs Kommune og det kommende kommunale forsyningsselskab. Bilagene beskriver nærmere i detaljer, hvad de to parter kan forvente af hinanden og hvilken afregning, der skal foregå parterne imellem. Alle bilagene er også i udkast, fordi lovgivningen på området endnu ikke er færdig. Samarbejdsaftalen skal til endelig politisk godkendelse i forbindelse med at Selskabet dannes forventeligt i juni 2010. Det skal bemærkes, at der i samarbejdsaftalen ikke er nævnt noget om ydelser vedrørende f.eks. herreløst affald. Dette skyldes, at fortolkningen af lovgivningen på dette område endnu er uklar. Indsamling af herreløst affald er i Halsnæs Kommune finansieret af det brugerfinansierede område. Side 7 af 32
Opgaven udføres af kommunens egen virksomhed Natur og Vej. Hvis det herreløse affald fortsat må brugerfinansieres, er det ikke længere lovligt, at kommunen udfører denne opgave for Selskabet. Opgaver som kommunen yder for selskabet på affaldsområdet, må kun ske efter kommunalfuldmagtsreglernes princip om overkapacitet. De medarbejdere der udfører mere end halvdelen af deres opgaver vedrørende brugerfinansierede affaldsopgaver, skal i givet fald overdrages til det kommende forsyningsselskab. Hvis den nye lovgivning betyder, at det herreløse affald skal skattefinansieres fremadrettet, må Natur og Vej fortsat udføre opgaven. Af hensyn til de berørte medarbejdere afventer denne opgave endelig placering, til lovgivningen på området er klar. Deling af opgaver mellem myndighed og drift er også under løbende forandring, hvilket betyder, at der må ske løbende tilpasninger, efterhånden som vi bliver klogere. Udkast til deling af opgaver mellem myndighed og drift kan ses i bilag 2.5.1 til samarbejdsaftalen. Lov- og plangrundlag Vandsektorloven nr. 469 af 12. juni 2009 Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love nr. 1518 af 27. december 2009 Miljøministeriet har efter Vandsektorloven fået bemyndigelse til at fastsætte detaljerede regler i bekendtgørelsesform samt vejledninger. To bekendtgørelser er netop vedtaget d. 16. december 2009, og flere bekendtgørelser er i høring. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Samarbejdsaftalen er sendt i høring hos de berørte MED-udvalg (Natur og Vej, Rengøring, Spildevand, De Kommunale Værker og Rådhuset) samt Hoved-MED. Eventuelle høringssvar til samarbejdsaftalen har frist d. 18. januar, og vil blive forelagt på mødet for Udvalget for Miljø og Teknik den 19. januar. Udkast til samarbejdsaftalen skal til efterretning i Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S, Udvalget for Miljø og Teknik, Økonomiudvalget samt Byrådet. Udtalelsen fra Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S vil blive udleveret på Økonomiudvalgets møde den 27.januar. Den endelige samarbejdsaftale skal til endelig politisk beslutning og træder i kraft i forbindelse med, at selskabet bliver dannet forventeligt i juni 2010 men med tilbagevirkende kraft. Økonomi og afledt drift Det forventes, at de økonomiske ydelser mellem kommunen og Selskabet i 2010 vil være i samme størrelsesorden som hidtil. Fra 2011 og frem kan der ske ændringer afhængigt af den lovgivning, der bliver på de forskellige forsyningsområder. Det kan betyde, at selskabet selv skal overtage en del af de ydelser, som kommunen hidtil har udført. De økonomiske ydelserne i samarbejdsaftalen er omkostningsfastsatte og skal revideres årligt. Side 8 af 32
Personaleforhold Samarbejdsaftalen regulerer blandt andet opgaveudførelsen for de medarbejdere, der skal levere serviceydelser for selskabet i 2010. Det vurderes, at langt de fleste medarbejder i det samlede forsyningsområde, Natur og Vej, Rengøing og i administrationen på rådhuset ikke vil opleve større ændringer i deres daglige opgavevaretagelse som følge af samarbejdsaftalen. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at sagen tages til efterretning. Bilag Udkast til samarbejdsaftale (9 sider) Bilag 2.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse for Kommunens opgaver vedrørende lønudbetaling, IT og øvrige ydelser. (3 sider) Bilag 2.1.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse for Kommunens opgaver vedrørende takstopkrævning (3 sider) Bilag 2.2.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse for Kommunens opgaver vedrørende GIS. (3 sider) Bilag 2.3.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse for Kommunens opgaver vedrørende Grønt vedligehold (3 sider) Bilag 2.4.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse for Kommunens opgaver vedrørende rengøring på Selskabets virksomheder (6 sider) Bilag 2.5.1 Foreløbig deling af opgavevaretagelsen mellem myndighed og drift og dermed Kommune og Selskab på de fire forsyningsområder (11 sider) Bilag 5.1 Fastsættelse af Kommunens vederlag og timepriser (2 sider) Bilag 5.2 Fastsættelse af Selskabets vederlag og timepriser (2 sider) Eventuelle høringssvar fra alle berørte MED-udvalg udleveres på mødet for Udvalget for Miljø og Teknik. Referat af MED-møde for De Kommunale Værker den 12. januar 2010. Side 9 af 32
26. 14.00Ø02 2010/00600 Reduktion af Beredskabets budget 2010 Sagens kerne Frederikssund Kommune har i brev af 21. december 2009 oplyst, at den har reduceret betalingen til Redningsberedskabet i 2010 med et beløb på 60.000 kr., svarende til den udeladte prisfremskrivning Frederikssund Kommune har foretaget i 2010 på øvrige budgetområder. For at undgå en skævvridning i de to kommuners betaling til Beredskabet opfordres Halsnæs Kommune til at foretage en tilsvarende reduktion i Halsnæs Kommunes betaling til Beredskabet. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at kommunens betaling til Beredskabet reduceres med 49.000 kr. i 2010, og at reduktionen indarbejdes i budgetrevisionen pr. 31. maj 2010. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 26 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune har i lighed med Frederikssund Kommune ikke foretaget prisfremskrivning på en række udgiftsarter (varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser), lønudgifter er dog fremskrevet på normal vis. I modsætning til Frederikssund Kommune har Halsnæs Kommune prisfremskrevet betalingen til Beredskabet. For at sidestille Beredskabet med de vilkår Halsnæs kommunens øvrige virksomheder underlægges i 2010 forudsættes det, at kommunen, i lighed med Frederikssund Kommune, undlader at prisfremskrive betalingen til Beredskabet. Kommunens samlede betaling til Beredskabet i 2010 udgør 10,8 mio. kr. Reduktionen på de 49.000 kr. svarer til en reduktion på 0,45 pct. af det samlede beløb. Lov- og plangrundlag Styrelsesloven. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Der er ikke foretaget høring om forslaget. Økonomi og afledt drift Reduktionen på 49.000 kr. vil blive tillagt kassebeholdningen i indeværende år i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj 2010. Reduktionen vil have samme positive effekt i overslagsårene. Denne effekt indarbejdes i budgetforslaget for 2011-2014. Personaleforhold Ikke aktuelt. Side 10 af 32
Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at kommunens betaling til Beredskabet reduceres med 49.000 kr. i 2010, og at reduktionen indarbejdes i budgetrevisionen pr. 31. maj 2010. Bilag Ingen bilag. Side 11 af 32
Sager til behandling 27. 00A00 2009/15815 Forretningsorden Økonomiudvalget - endelig behandling Sagens kerne Økonomiudvalget skal behandle forretningsordenen for Økonomiudvalgets virke 2 gange. Dette er anden behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at udkastet til forretningsordenen for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 5 Direktionens indstilling godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 27 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Forretningsordenen afstikker retningslinierne for Økonomiudvalgets virke i dets møder og sagsforberedende arbejde. Udkastet er, for størstedelens vedkommende, identisk med normalforretningsordenen, jævnfør Lov om kommunernes styrelse, og næsten identisk med den tilsvarende forretningsorden fra forrige byrådsperiode. De foretagne tilpasninger er i bilaget markeret med rødt og kursivt. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Økonomiudvalgets forretningsorden offentliggøres efter godkendelse på www.halsnaes.dk Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at udkastet til forretningsordenen for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune godkendes. Bilag Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune. (Udsendt som bilag ved sidste møde den 6. januar 2010) Side 12 af 32
28. 00.01.00A00 2009/11672 Proces for målformulering i forbindelse med budget 2011-2014 Sagens kerne Byrådet godkendte den 8. december 2009 tidsplan og ramme for budgetlægningen for Budget 2011-2014. Dog således at der efterfølgende skal indarbejdes en proces, der i god tid inddrager udvalgene i formuleringen af politiske mål og resultatkrav. Processen forelægges Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at processen for målformulering i forbindelse med budget 2011-2014 godkendes. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 28 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 8. december 2009 tidsplan og ramme for budgetlægningen for Budget 2011-2014. Dog således at der efterfølgende skal indarbejdes en proces, der i god tid inddrager udvalgene i formuleringen af politiske mål og resultatkrav. Processen forelægges Økonomiudvalget. Den grundlæggende tankegang bag kommunens mål- og rammestyringskoncept, er at mål og rammer skal ses i sammenhæng. For i højere grad at sikre tilstrækkelig og rettidig politisk inddragelse i måldelen, er det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en supplerende proces, der specifikt fokuserer på, hvorledes formulering af de overordnede politiske mål og mere konkrete resultatkrav løbende kan indarbejdes i budgetarbejdet. Der lægges op til en proces, hvor der inden sommerferien 2010 fokuseres på de politiske mål, som efter sommerferien bliver udmøntet og konkretiseret i en række resultatkrav. Nedenstående forhold udgør rammerne for den politiske proces for formulering af politiske mål og resultatkrav i forbindelse med Budget 2011-2014: På Økonomiudvalgsmødet 3. marts 2010 foretages en indledende drøftelse over hvilke temaer til tværgående politiske mål, der kunne indgå i samtlige virksomhedsaftaler for 2011. Økonomiudvalget drøfter ligeledes, hvilke generelle krav der bør stilles til konkretisering, målbarhed, måltype og tidshorisont. Drøftelsen tager udgangspunkt i et inspirationsoplæg udarbejdet af administrationen. På fagudvalgsmøderne i marts 2010 foretages en indledende drøftelse over hvilke temaer til politiske mål inden for udvalgets område, der kunne indgå i virksomhedsaftalerne for 2011. Drøftelsen tager udgangspunkt i et inspirationsoplæg fra administrationen samt vedtagne politikker inden for udvalgets område. Side 13 af 32
De enkelte fagudvalg tager på udvalgsmødet i april 2010 stilling til, hvorvidt og i hvilken form, der på dialogmøderne i maj 2010 med brugere, medarbejdere og ledere skal debatteres mål. Der kunne eksempelvis tages udgangspunkt i en række opstillede dilemmaer, hvor der skal prioriteres mellem gensidige udelukkende mål. Som beskrevet i den af Byrådet godkendte procesplan Rammer og tidsplan for budgetlægningen budget 2011-2014 skal alle temabudgetanalyser forholde sig til, hvorledes forskellige løsningsmuligheder/scenarier understøtter forskellige politiske mål. Temabudgetanalyserne inklusive måldelen bliver drøftet på byrådets mål- og budgetkonference 24. juni 2010, og der arbejdes på at få tilknyttet en ekstern oplægsholder, som kan bidrage til en fokuseret og kvalificeret drøftelse af potentielle politiske mål. På baggrund af forårets drøftelser i fagudvalg (og eventuelt dialogmøder), udarbejder administrationen til hvert fagudvalgsmøde i september 2010 et oplæg til politiske mål og konkrete resultatkrav. Det enkelte fagudvalg tager en foreløbig drøftelse af, hvilke politiske mål og resultatkrav, der skal indarbejdes i virksomhedsaftalerne for 2011 inden for udvalgets område. På baggrund af forårets politiske drøftelser og dialog med Hoved-MED udarbejder administrationen til Økonomiudvalgsmødet i oktober 2010 et oplæg til tværgående politiske mål og konkrete tværgående resultatkrav. Økonomiudvalget tager en foreløbig drøftelse af, hvilke tværgående politiske mål og konkrete resultatkrav, der skal indarbejdes i alle virksomhedsaftalerne for 2011. På fagudvalgsmøderne i oktober 2010 vurderer det enkelte fagudvalg i hvilken grad det vedtagne budget 2011-2014 giver anledning til justering af politiske mål og konkrete resultatkrav inden for udvalgets område. På Økonomiudvalgets møde i november vurderer Økonomiudvalget i hvilken grad det vedtagne budget 2011-2014 giver anledning til justering af tværgående politiske mål og konkrete tværgående resultatkrav. Virksomhedsaftalerne 2011 med de indarbejdede politiske mål og konkrete resultatkrav godkendes i Økonomiudvalget 1. december 2010 og i Byrådet 7. december 2010. Lov- og plangrundlag Tidsplan og rammer for budgetlægningen for Budget 2011-2014. Godkendt i Byrådet 8. december 2009. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Ledere og medarbejdere orienteres om den godkendte proces for målformulering via elektronisk nyhedsbrev og kommunens personalenet. Økonomi og afledt drift Målformulering indgår som element i budgetarbejdet vedrørende budget 2011-2014. Side 14 af 32
Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at processen for målformulering i forbindelse med budget 2011-2014 godkendes. Bilag Ingen Side 15 af 32
29. 01.02P16 2008/14896 Endelig vedtagelse af lokalplan 06.25 for boligområdet Kregme Syd Sagens kerne Lokalplan 06.25 blev vedtaget som forslag af Byrådet den 15. september 2009. Forslaget har været i offentlig høring fra den 7. oktober til den 2. december 2009. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan 06.25 for boligområdet Kregme Syd vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 19. januar 2010, punkt 9 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 29 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Lokalplan 06.25 erstatter lokalplan 6.18. Lokalplanen giver mulighed for mere varieret boligbyggeri i forhold til den tidligere vedtagne lokalplan. Lokalplanen stiller desuden krav om at opføre byggeriet i lavenergiklasse 1. Da den nyligt opførte børneinstitution kræver mere plads en først beregnet, er afgrænsningen mod boligområdet justeret. Der er kommet 1 indsigelse til planen fra en grundejer i Kregme Syd. Grundejeren ønsker, at planen ændres, så det er fremtidigt boligbyggeri, der skal være energiklasse 1. Grundejeren har en uudnyttet tagetage, der ved ansøgning om udnyttelse vil udløse krav om, at tagetagen er energiklasse 1. Desuden ønsker grundejeren 8.7 ændret, så det er muligt at male træhuse i heldækkende jordfarver og ikke kun heldækkende i sort og hvid af hensyn til holdbarheden af træet. Planen er ændret, så der kun er krav om energiklasse 1 ved nybyggeri og ikke ombygning af eksisterende byggeri. Desuden er der skabt mulighed for heldækkende jordfarver. Der er desuden foretaget mindre ændringer om taghældning og udhuse i skel, som fremgår af medsendte lokalplan. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Kommuneplan 2009 Konsekvenser for miljø og sundhed Byggeri skal opføres i energiklasse 1, hvilket vil medføre et meget begrænset energiforbrug. Side 16 af 32
Høring, dialog og formidling Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Under høringen er der indkommet 1 indsigelse. Indsigelsen er indarbejdet i lokalplanen. Sagsfremstilling fra Byrådets vedtagelse af forslaget er vedlagt som bilag. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan 06.25 for boligområdet Kregme Syd vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Bilag Lokalplan 06.25 (1 hæfte) BYR-Beslutning (2 sider) Side 17 af 32
30. 01.02P16 2009/01601 Endelig vedtagelse af lokalplan 6.24 for Auderød Landsby Sagens kerne Lokalplan 06.24 blev vedtaget som forslag af Byrådet den 15. september 2009. Forslaget har været i offentlig høring fra den 7. oktober til den 2. december 2009. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan 06.24 for Auderød Landsby vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 19. januar 2010, punkt 10 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 30 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Landsbyen Auderød er for størstedelens vedkommende dækket af lokalplan 06.9 og 06.15. Dette lokalplanforslag vil ophæve de eksisterende lokalplaner og dække hele rammeområdet i kommuneplanen. Formålet med planen er at fastlægge anvendelsen og afgrænsningen af Auderød Landsby og sikre, at kommende udstykning foretages i overensstemmelse med planen. Planen skal desuden sikre, at kommende bebyggelse gives en udformning og materialevalg, som kan medvirke til at opretholde karakteren af den oprindelige landsbybebyggelse. De indkomne indsigelser er gennemgået i bilaget, og medfører mindre ændringer, som fremgår af lokalplanen. Rettelserne præciserer lokalplanens bestemmelser om byggeri. Desuden definerer lokalplanen, hvor og hvad der må bygges på matr.nr. 2p Auderød, der anvendes til institution. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Kommuneplan 2009 Konsekvenser for miljø og sundhed Lokalplanen er med til at sikre landsbyens særlige bevarings- og naturværdier. Høring, dialog og formidling Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Under høringen er der indkommet 4 indsigelser. Økonomi og afledt drift Ingen. Side 18 af 32
Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan 06.24 for Auderød Landsby vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Bilag Lokalplan 06.24 (1 hæfte) Indsigelse fra John og Jonna Eriksen (6 sider) Indsigelse fra Henrik Høyer (1 side) Indsigelse fra Auderød Bylaug (2 sider) Indsigelse fra By og Land, Halsnæs (3 sider) Gennemgang af indsigelser til lokalplan for Auderød Landsby (3 sider) BYR-Beslutning (3 sider) Side 19 af 32
31. 02.32.02P19 2009/06766 Ansøgning om etablering af salgstankanlæg ved købmand Bahr, Helsingevej 155 Sagens kerne Ai2-Arkitekt og Ingeniør har på vegne af ejeren af Ejendomsselskabet Helsingevej 155 Aps søgt om tilladelse til at etablere et tankanlæg med salg af benzin og autodiesel. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med rammerne i den nuværende Kommuneplan 2001 eller den kommende Kommuneplan 2009. Hvis projektet skal gennemføres som ansøgt, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Byrådet skal tage stilling til, om der ønskes udarbejdet et kommuneplantillæg. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om tilladelse til at etablere et tankanlæg ved Helsingevej 155, fordi etablering af anlægget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 eller forslag til Kommuneplan 2009, og tankanlægget ikke ønskes etableret i et sommerhusområde. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 23. november 2009, punkt 631 Udvalget ønsker sagen genoptaget med en uddybende visualisering og beskrivelse af projektet. Imod stemte: Birgitte Benzon Bang (A), idet hun anbefaler handlemulighed 1. Per Jensen (B) stemte imod, idet han anbefaler handlemulighed 2. Administrative bemærkninger Ansøger har efterfølgende udarbejdet visualiseringer, der viser, hvordan tankanlægget kan komme til at se ud på ejendommen. Visualiseringerne er vedlagt som bilag. Ifølge ansøger vil tankanlægget blive etableret som et automatanlæg efter et lavpriskoncept med salg af benzin og autodiesel. Tankanlægget består af en overjordisk container med beholdere til benzin og diesel samt pumpestander og kortautomat. Containeren vil blive etableret med antrasit grå facadebeklædning. Der vil endvidere blive etableret skilt med prislinjer. Administrationen har meddelt ansøger, at hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan, vil der i forbindelse med lokalplanen skulle arbejdes videre med tankanlæggets udtryk. Hvis udvalget vælger handlemulighed 2 skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Da det ansøgte ikke er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen, vil udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan få lav prioritet i forhold til lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 19. januar 2010, punkt 13 Udvalget anbefaler handlemulighed 2. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 31 Økonomiudvalget indstiller at handlemulighed 2 anbefales. Imod stemte: Helge Friis (A) og Helle Vibeke Lunderød (A) Side 20 af 32
Sagsfremstilling Ai2 Arkitekt og Ingeniør har på vegne af Ejendomsselskabet Helsingevej 155 søgt om tilladelse til at etablere et tankanlæg med salg af benzin og autodiesel. Tankanlægget ønskes etableret på matr. nr. 16u Karsemose by, Vinderød, der er naboejendom til Helsingevej 155 (købmand Bahr). Arealet ønskes anvendt til tankanlæg og parkeringspladser. Endvidere ønskes der etableret et minimum 5 meter bredt plantebælte samt et plankeværk mod naboer, se vedlagte dispositionsplan. I forbindelse med en eventuel etablering af tankanlægget ønskes ejendommen sammenlagt med naboejendommen matr. nr. 16r Karsemose by, Vinderød (købmand Bahr). Denne ejendom er i forslag til Kommuneplan 2009 omfattet af rammeområde 2.S2 Dagligvarebutik på Sandet, med en anvendelse til sommerhusområde og dagligvarebutik. Ejendommen matr. nr. 16u Karsemose by, Vinderød er i forslag til Kommuneplan 2009 omfattet af rammeområde 2.S1 Karsemose Nord, der skal anvendes til sommerhusformål og fritidsbeboelse. Etablering af et tankanlæg på ejendommen er derfor ikke i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2009. Rammerne i Kommuneplan 2001 for Frederiksværk Kommune, giver de samme muligheder på de to ejendomme. Etablering af et tankanlæg på ejendommen vil betyde, at der tilføres et teknisk anlæg til et sommerhusområde, der først og fremmest er udlagt til fritidsbeboelse. Det er administrationens vurdering, at et tankanlæg som udgangspunkt hører til i bymæssige områder og ikke i et sommerhusområde. Omvendt er der i det konkrete tilfælde tale om et sted, som i dag anvendes til en stor dagligvarebutik, parkering, mv., og som derfor har et mere bymæssigt præg end man normalt forbinder med et sommerhusområde. Samtidig ligger ejendommene ud til Helsingevej, der er en gennemfartsvej fra Frederiksværk til Helsinge, uden særlig meget præg af sommerhusområde. Administrationen vurderer derfor, at der i den konkrete sag er tale om et sted i sommerhusområdet, hvor der i forvejen er et forholdsvis bymæssigt præg, og hvor et tankanlæg ikke vurderes at skæmme betydeligt. Endvidere vil der, hvis området udvides, blive mulighed for at etablere en bedre afskærmning af parkeringspladsen mod naboejendommene med et beplantningsbælte. Etablering af et tankanlæg på matr. nr. 16u Karsemose by, Vinderød er i strid med forslag til Kommuneplan 2009. Hvis ansøgningen skal imødekommes kræver det derfor, at kommuneplanen ændres ved et kommuneplantillæg, således at ejendommen bliver en del af rammeområde 2.S2 Dagligvarebutik på Sandet. Tankanlægget kan dog også etableres på købmandens eksisterende parkeringsplads. Der vil i så fald blive nedlagt 16 parkeringspladser, som vil blive flyttet til andet sted på ejendommen, således af antallet af parkeringspladser vil være uændret. Administrationen vurderer, at etablering af tankanlægget under alle omstændigheder kræver at der udarbejdes en lokalplan for projektet. Det er administrationens vurdering, at en lokalplan bør omfatte hele området, der kan anvendes til detailhandel, således at der kan tages stilling til eventuelt fremtidige ændringer i byggeriet, varelager, opbevaring, skiltning med videre. Side 21 af 32
Administrationen vurderer, at nødvendige oversigtsarealer kan etableres i henhold til vejreglerne. Dog skal det sikres, at prisskilte mv. ikke tager udsynet ved udkørsel fra ejendommen. Endvidere skal der sikres tilstrækkeligt manøvreareal på ejendommen, således at der ikke sker bakning ud på Helsingevej af for eksempel tankvognen ved påfyldning af tankanlægget. En placering af tankanlægget på matr. nr. 16u Karsemose by, Vinderød vil trafikalt set være en bedre løsning end en placering af anlægget på den eksisterende parkeringsplads, fordi det vil være lettere for bilerne at manøvrere uden at komme i vejen for hinanden. Spildevandsvirksomheden vurderer, at vand fra parkeringspladsen og tankområdet skal nedsives, fordi der ikke er kapacitet i kloaksystemet til mere spildevand. Administrationen vurderer, at vand fra området omkring tankanlægget kan nedsives, hvis der anvendes olieudskiller eller lignende. Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab vurderer, at tankanlægget kan godkendes under forudsætning af, at de tekniske forskrifter for tankanlæg følges. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 1027 af 20. oktober 2008. Kommuneplan 2001 for Frederiksværk Kommune. Forslag til Kommuneplan 2009, der behandles endeligt af Byrådet den 8. december 2009. Konsekvenser for miljø og sundhed Administrationen vurderer, at tankanlægget kan etableres uden fare for forurening af grundvandet. Høring, dialog og formidling Ikke relevant. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om tilladelse til at etablere et tankanlæg ved Helsingevej 155, fordi etablering af anlægget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 eller forslag til Kommuneplan 2009, og tankanlægget ikke ønskes etableret i et sommerhusområde. Handlemulighed 2 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der giver mulighed for at udvide rammeområde 2.S2 til at omfatte matr. nr. 16u Karsemose by, Vinderød og at etablere et tankanlæg. Side 22 af 32
Bilag Ansøgning om salgstankanlæg, Helsingevej 155, 221009 (1 side) Dispositionsplan, Helsingevej 155, 221009 (1 side) 3D tegning af tankanlægget, Helsingevej 155, 221009 (4 sider) Visualiseringer af tankanlægget (3 sider) Side 23 af 32
32. 07.00.10P24 2009/02983 Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der skal vedtages erhvervsaffaldsgebyrer gældende fra og med 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist i bilag 2. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Mødedeltagelse i Udvalget for Miljø og Teknik mødet den 14. december 2009 Per Hauge, miljøkonsulent og Rikke Hvelplund, afdelingsleder i Miljø og Teknik Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 14. december 2009, punkt 648 Direktionens indstilling anbefales. Imod stemte: Bent Andreasen (V) og Annette Westh (A), idet de anbefaler handlemulighed 3. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 12 Direktionens indstilling anbefales For stemte: Helge Friis (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F) og Walter Christophersen (O) Imod stemte: Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), og Annette Westh (A), idet de anbefaler handlemulighed 3. Beslutning: Byrådet, den 12. januar 2010, punkt 89 Økonomiudvalgets indstilling sat under afstemning. For stemte: Helge Friis A, Torben Hedelund A, Helle Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten Lauritsen A, Jørgen Hansen F, Trine Torp F, Katrine Kent F Imod stemte: Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Per Løth C, Jens Tusgaard O, Ole S. Nielsen O, Walter Christophersen O Undlod: Anette Westh A Indstillingen er herefter bortfaldet Per Løth foreslog at handlemulighed 3 godkendtes Side 24 af 32
For stemte: Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Per Løth C, Jens Tusgaard O, Ole S. Nielsen O, Walter Christophersen O Imod stemte: Helge Friis A, Torben Hedelund A, Helle Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten Lauritsen A, Jørgen Hansen F, Trine Torp F, Katrine Kent F Undlod: Anette Westh A Forslaget er herefter bortfaldet På borgmesterens forslag blev sagen herefter sendt tilbage til Udvalget for Miljø og Teknik. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 19. januar 2010, punkt 18 Direktionens indstilling anbefales, idet procentsatserne ændres til 20% for virksomheder og 80% for private. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 32 Sagen sendes tilbage til Udvalget for Miljø og Teknik med henblik på fornyet indstilling. Sagsfremstilling Den nye lovgivning om organisering af affaldssektoren medfører en del ændringer for erhvervet i 2010. De får blandt andet ret til at bruge genbrugsstationerne (hvilket allerede gælder i vores kommune), og kommunerne kan ikke længere bestemme, hvordan virksomhederne skal håndtere genanvendeligt affald. Erhvervet skal til gengæld betale for de ydelser, de modtager, eller har ret til at modtage. Betalingen skal beregnes ud fra de ordninger, som kommunen tilbyder. Gebyrerne skal opkræves efter oplysningerne i CVR-registeret (Det centrale virksomhedsregister) hos den enkelte virksomhed, der har et produktionssted i Halsnæs Kommune. Gebyrerne skal ifølge udkast til bekendtgørelse om affald omfatte følgende: 1. Administration af indsamlingsordninger, herunder dagrenovationslignende affald, anvisningsordninger og affaldsplanlægning m.m. Beregnes som gennemsnitsgebyr for alle virksomheder, uanset om de benytter ordningerne. 2. Indsamling af dagrenovationslignende affald. Opkræves i forhold til mængde/volumen af affald, der hentes. 3. Indsamlingsordning for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald. Beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. 4. Eventuelle indsamlingsordninger for andre typer af affald. Beregningsmetoden for gebyret afhænger af, hvilken ordning der tilbydes. Herunder opsamling af herreløst affald og omkostninger til rensning af perkolatvand fra lossepladsen m.m. 5. For brugsretten til genbrugsstationerne. Gebyret udregnes efter en fordelingsnøgle mellem husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt et forholdstalssystem, hvor håndværkere og anlægsgartnere betaler betydeligt mere end andre typer af virksomheder. 6. Kommunale udgifter til kommende nationale systemer for henholdsvis affaldsdata og regulativdatabase. Beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Generelt gælder, at affaldsgebyrerne skal dække de forskellige omkostninger, der er i forbindelse med håndtering af de forskellige typer af affald. I bekendtgørelsen om affald er anført forskellige fordelingsmodeller til de forskellige typer af gebyrer. Gebyrberegningen for erhverv er ny i Halsnæs Kommune. Side 25 af 32
Principperne for de nuværende affaldsgebyrer er at alle udgifterne til affaldshåndtering dækkes i gennem taksten for dagrenovation. I 2009 var den 2.725 kr./år for en 110 l sæk (gl. Frederiksværk Kommune) eller et sæt beholdere til rødt og grønt affald (gl. Hundested Kommune). For en 660 l beholder er taksten 16.350 kr./år. Omkostningerne til indsamling og behandling af dagrenovation er kun ca. ¼ af taksten, resten anvendes til genbrugsstationer, andre ordninger og administration. Da det er få virksomheder, der har været tilsluttet dagrenovationen, har husholdningerne indtil dato betalt en stor del af virksomhedernes andel af udgifterne til affaldshåndtering, det er ikke tilladt mere. Taksten for husholdninger fastholdes i 2010, da kommunerne først skal indføre de nye principper for beregning af affaldsgebyrer i 2011, når det gælder husholdninger. Som udgangspunkt for beregning af erhvervstaksterne for 2010 er der anvendt følgende forudsætninger: Der er ca. 3000 virksomheder i Halsnæs Kommune Ca. 800 virksomheder fritages på grund af, at visse branchekoder er fritaget for at betale erhvervsaffaldsgebyrer. Det er eksempelvis køreskoler, hjemmehjælp, holdingselskaber, investeringsselskaber osv. Der ca. 50 branchekoder, der er fritaget i henhold til bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen. Ca. 1000 virksomheder kan søge om fritagelse på grund af, at de bor på samme adresse som ejeren og har en omsætning under 50.000 kr./år. Gebyrerne er beregnet ud fra at ca. 1200 virksomheder skal dele omkostningerne til affaldshåndtering, der vedrører erhvervslivet. Der er regnet med, at ca. 21.800 husstande skal dele de udgifter, der vedrører affaldshåndtering fra private. Principielt skal hver enkelt affaldsordning hvile i sig selv, så hvis taksten er for lav det ene år, skal den stige året efter, så underskuddet betales ind året efter. Lov- og plangrundlag Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (ny organisering af affaldssektoren) Udkast til bekendtgørelse om affald, sendt i høring af miljøstyrelsen i oktober 2009. Udkast til nyt standardregulativ for erhvervsaffald, sendt i høring af miljøstyrelsen november 2009. Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Fastsættelse af gebyrer har ingen indflydelse på miljø og sundhed. Men et velfungerende og økonomisk velfunderet affaldssystem har naturligvis afgørende indflydelse på miljø og sundhed. Høring, dialog og formidling Administrationen vil sende et brev til alle de virksomheder, der forventes at skulle betale erhvervsaffaldsgebyrer i 2010 omkring årsskiftet. I brevet orienteres om de nye regler om erhvervsaffald og de forventede takster for erhvervsaffald, som de bliver anbefalet af Udvalget for Miljø og Teknik på dette møde, og som forventes godkendt af Byrådet 12. januar 2010. Side 26 af 32
Økonomi og afledt drift Erhvervsgebyret opkræves af den kommende forsyningsvirksomhed og indgår i deres budget. Selskabet betaler kommunen for den del af gebyrerne, der vedrører myndighedsbehandling på affaldsområdet, såsom anvisning af erhvervsaffald, affaldsplanlægning, kortlægning af affaldsmængder og regulativudarbejdelse. Personaleforhold Det nye forsyningsselskab vurderer, om de kan håndtere den administrative opgave med det nuværende personale, eller om de for eksempel vil købe ydelser hos Vestforbrænding. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist i bilag 2. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 2 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 3. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler ikke en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler ikke en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 3 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 4. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 15 % til virksomheder og 85 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 4 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 5. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 15 % til virksomheder og 85 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler ikke en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler ikke en del af omkostningerne til herreløst affald Bilag Bilag 1 Redegørelse, affaldsgebyrer for erhverv 2010, 6 sider Bilag 2 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 1, 1 side Bilag 3 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 2, 1 side Bilag 4 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 3, 1 side Bilag 5 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 4, 1 side Bilag 6 Afklaring af konsekvenserne af fastsættelse af nye gebyrer til virksomheder for brugsret til genbrugsstationerne. Side 27 af 32
33. 17.01S05 2009/15915 Ventilations- og varmeanlæg på Magleblikskolen Sagens kerne Byrådet har den 6. oktober 2009 med vedtagelsen af budget 2010-2013 afsat midler til renovering af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive kroner 36.490.000 til renovering af ventilations- og varmeanlæg i perioden 2010-12. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 20. januar 2010, punkt 15 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 33 Sagen udsættes, idet sagen undersøges i sammenhæng med ESCO-projektet. Sagsfremstilling Det er nødvendigt med en modernisering af ventilations- og varmeanlægget for et bedre indeklima på skolen for både børn og ansatte et projekt der allerede har været udskudt i flere omgange. Dertil kommer problemerne med reparationer af det nuværende system, som er dyre og vanskelige. Derudover umuliggøres reparationer i stadig større grad grundet gamle reservedele, som ikke længere er mulige at fremskaffe. Yderligere er der tale om betydelige risikofaktorer på grund af ældede kabler og svigt i frostsikringen. Der er mulige besparelser på vedligeholdelsen af systemet. Moderniseringen af anlægget løber over en treårig periode. Den første 2-årige etape løber fra 2010, og den anden 2-årige etape løber fra 2011. Byggeriet kan således forventes færdigt primo 2013. Projektet er i forhold til det oprindelige forslag i henhold til budgetforliget for budget 2009-2012 tilført kroner 4.700.000 i 2011, hvorved der er tale om et energibesparende anlægsprojekt. Konkret består dette i opsætning af solceller på skolens tag. Projektet skal ses i sammenhæng med det sideløbende projekt til renovering af de naturvidenskabelige lokaler. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes budget 2010-2013 vedtaget den 6. oktober 2009. Konsekvenser for miljø og sundhed En renovering af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen har været længe efterspurgt med henblik på forbedring af indeklimaet på Magleblikskolen for både børn og ansatte. Derudover er der som nævnt tilført midler til projektet med henblik på at gøre det energibesparende ved opsætning af solceller. Side 28 af 32
Høring, dialog og formidling I overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenets 25 stk. 2 oprettes der et byggeudvalg på skolen med de relevante repræsentanter. Økonomi og afledt drift Der er i investeringsoversigten for 2010-2013 afsat følgende beløb til renoveringen af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen: År Beløb (kroner) 2010 7.913.000 2011 11.152.000 2012 17.425.000 I alt 36.490.000 Der forventes en besparelse på udgifterne til den afledte drift resulterende i følgende besparelser: År Beløb (kroner) 2011 10.000 2012 20.000 2013 30.000 Med renoveringen af ventilations- og varmeanlægget forhindres fremtidige dyre og vanskelige reparationer af det eksisterende system. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive kroner 36.490.000 til renovering af ventilations- og varmeanlæg i perioden 2010-12. Bilag Ingen bilag. Side 29 af 32
34. 17.01S05 2009/15916 Naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted Skole Sagens kerne Byrådet har den 6. oktober 2009 med vedtagelsen af budget 2010-2013 afsat midler til renovering af de naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted Skole. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at få frigivet kroner 4.689.000 til renovering af de naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted Skole. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 20. januar 2010, punkt 14 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 34 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Magleblikskolens og Ølsted Skoles fysiklokaler lever så dårligt op til diverse lovkrav, at der, hvis Arbejdstilsynet kom på banen, kan blive tale om, at lokalerne bliver lukket for undervisning her og nu med mindre der ligger en plan for renoveringen. Derfor er det nødvendigt med renoveringen af disse lokaler. Der er de forrige år gennemført renoveringer af de naturvidenskabelige lokaler på de andre skoler i forbindelse med skolerenoveringerne samt for Kregme Skole ved renovering af udelukkende de naturvidenskabelige lokaler. I byggeprocessen skal der være opmærksomhed på de samtidige byggeprocesser på Magleblikskolen især i form af renoveringen af ventilations- og varmeanlægget. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at der i henhold til investeringsoversigten fortsat planlægges med en udbygning af Ølsted Skole med baggrund i en tilpasning til det kapacitetsbehov, der forventes at komme. Ved ud- og ombygningen af Ølsted Skole er der i etape 1 planlagt en nybygning, hvor de naturvidenskabelige lokaler skal være indeholdt. Dette stiller derfor begrænsninger i forhold til det fremtidige byggeri, hvis man moderniserer de naturvidenskabelige lokaler i de eksisterende bygninger. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes budget 2010-2013 vedtaget den 6. oktober 2009. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling I overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenets 25 stk. 2 oprettes der byggeudvalg på skolerne med de relevante repræsentanter. Side 30 af 32
Økonomi og afledt drift Der er i investeringsoversigten for 2010-2013 afsat kroner 4.689.000 til renoveringen af de naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted Skole. Idet projektet blev udskudt til 2010 er der ikke længere mulighed for at søge støtte fra puljen til naturvidenskabelige lokaler (Velfærdsministeriet), som det har været tilfældet med de tidligere tilsvarende renoveringer på andre af kommunens skoler. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at få frigivet kroner 4.689.000 til renovering af de naturvidenskabelige lokaler på Magleblikskolen og Ølsted Skole. Bilag Ingen bilag. Side 31 af 32
Underskriftsark Protokollen godkendt. Helge Friis Annette Westh Helle Vibeke Lunderød Katrine Kent Steen Hasselriis Per S. Løth Walter Christophersen Side 32 af 32