1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238
26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens årsregnskab for 2008, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2010 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter for 2008, skal du sende en mail til 3b@3b.dk (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B på 70 20 76 00 - så sender vi materialet til dig. 2
Dagsorden for mødet 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af medlem(mer) og suppleanter til repræsentantskabet. 9. Eventuelt. Boligforeningen 3B s vedtægter er revideret ved repræsentantskabsmødet i juni 2009. Dagsordenen er formuleret i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter. 3
Indkomne forslag Indsendt af afdelingsbestyrelsen: 1. Forslag til betaling af indskud ved restfinansiering af byggeregnskabet for lejere og medejere. I henhold til bilag 2 fra Finn Palama 16/7-09. For lejerne betales kr. 4.176,- af reguleringskontoen. Endvidere indbetales beløb på lejernes individuelle opsparingskonto. For medejerne betales en del af indskuddet fra reguleringskontoen. Restbeløbet kr. 89.897.- skal dækkes ved udlæg fra afdelingen og indbetales ved genudlejning. 2. Brug af reguleringskontoen, forventet kr. 173.000,-, herunder til lavere husleje 2.1. Forslag om Hjertestarter, budgetteret kr. 25.000,- inklusive kursus samt førstehjælpskursus. 2.2. Forslag om projekter fremlagt af idégrupperne, forventet kr. 148.000,- på fællesmøde 152 15/8-09. 4
Ændringer i udvalgte budgetposter i 2010 Afdelingsmødet skal behandle afdelingsbestyrelsens forslag til budget for 2010. Det er afdelingsmødet, der endeligt vedtager budgettet. Renteindtægter Afdelingen får normalt en renteindtægt af sit indestående i boligforeningen. Det svarer i princippet til forrentning af penge i banken. Indeståendet består typisk af afdelingens henlæggelser. Det er et lovkrav, at afdelingens indestående forrentes med mindst diskontoen minus to procentpoint. Hvis diskontoen f.eks. er 4 pct., skal afdelingen have en forrentning på mindst 2 pct. Da diskontoen for tiden er under to procent, er der ikke krav om, at der budgetteres med renteindtægter i afdelingen. Renteindtægterne er i 2010 forsigtigt budgetteret til 0,25 pct. af indeståendet. Når regnskabsåret er omme, opgør boligforeningen de faktiske renteindtægter. Herefter fordeles de faktiske renteindtægter imellem boligafdelingerne og boligforeningen efter en nøgle, som organisationsbestyrelsen har besluttet. Rentetilskud Rentetilskud er en slags forlods udbetaling af en forventet rente. De tre tidligere boligorganisationer FB, KSB og H44 budgetterede med tre forskellige niveauer af rentetilskud til afdelingerne. Ved fusionen af de tre boligorganisationer besluttede organisationsbestyrelsen at fastlægge et ensartet niveau i budgettet for 2008. Det var 450 kr. pr. lejemål. Endvidere besluttede organisationsbestyrelsen at udfase rentetilskuddet, sådan at det i 2009 er 225 kr. og i 2010 er nul kr. Grunden til, at organisationsbestyrelsen besluttede at udfase rentetilskuddet, var, at det er for risikabelt at udlodde rente til afdelingerne, før man kender forrentningen af selskabets penge. Forbrugsafgifter I nogle kommuner stiger forbrugsafgifterne relativt meget. F.eks. stiger prisen for vand betydeligt i Herlev, Hvidovre og Gladsaxe, hvilket påvirker lejeniveauet i disse kommuner. 5
Almene boligorganisationer Budgetår 2010 Budgetperiode fra 01-01-2010 Budgetperiode til 31-12-2010 Regnskab for 2008 samt budget for 2010 i sammendrag Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 37101 Kommunenr. 151 Navn Navn Navn Boligforeningen 3B 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle 200-238 Hold-An Vej 7 1306 København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax 7020 7600 / 3318 6264 44 97 31 43 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr.31394414 Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr. 146279 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 462,00 6 3 rum 1.140,90 12 4 rum 98,70 1 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419,70 5 1 5,0 Heraf Ældreboliger - - 1 0,0 Heraf Ungdomsboliger - - 1 0,0 Heraf Bofællesskaber - - 1 0,0 Heraf Medejerboliger 1.281,90 14 1 14,0 Heraf Supplementsrum - - 1 0,0 Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Plejehjem - - Garager/Carporte - 1/5 0,0 Øvrige lejemål i alt - - 0,0 Lejeoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 6
Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Oplysning om lejeændring pr. 1. januar 2010: Gennemsnits- leje pr. m² i % i kr./m² i kr./år familieboliger 996,40-0,44% -4,48-1.879,00 medejerboliger 849,48 1,92% 16,01 20.522,00 Ændring i bidrag til antenne pr. 1. januar 2010: Nuværende Ændring pr. Bidrag efter bidrag mdr. ændring Antenne 89,00 1,00 90,00 Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 3 år for familieboliger: Kr. 1.002 1.000,89 1.000,89 1.000 998 996 994 996,40 2008 2009 2010 År 7
Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget for perioden 01.01.2010-31.12.2010 Budget Budget Afvigelse Regnskab 2010 2009 2009/2010 2008 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter 980 994-14 929 Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter 350 324 26 319 Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Vandafgift Renovation El og varme til fællesarealer 3 3 0 0 34 35-1 33 0 0 0 0 Variable udgifter 157 179-22 269 Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse 49 44 5 40 Almindelig vedligeholdelse 20 20 0 144 Drift af fællesvaskeri 2 2 0 9 Drift af møde og selskabslokaler 58 62-4 38 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 6 6 0 15 Henlæggelser 36 31 5 64 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter 2 0 2 45 Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Udgifter i alt 1.525 1.528-3 1.626 Boligafgifter og leje 1.448 1.498-50 1.498 Andre ordinære indtægter 9 30-21 15 Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Ekstraordinære indtægter 0 0 0 318 Renter, driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån. Indtægter i alt Årets overskud 1.457 1.528-71 1.831 205 Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse Lejereguleringen er påvirket af mindre renteindtægter pga at diskontoen er under 2% samt at tilskuddet fra boligorganisationen bortfalder. Samt at den endelige finansiering af den oprindelige anskaffelsesum har givet en lejeregulering mellem almene- og medejerboliger. 68 8
Egne noter 9
Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Antenne- budget/regnskab Budget 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Antenne Hybridafgift - udgifter 17.020 16.301 15.822 Copydan - udgifter 3.808 3.552 3.541 Administrationsgebyr 625 596 581 Hybridafgift - indtægter -17.556 Copydan - indtægter -3.420 Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud) -1.032 0 0 Udgifter i alt / årets resultat 20.421 20.449 40.920 Antal tilslutninger: 20 Antal opkrævninger: 19 Pr. lejemål / pr. måned Nuværende bidrag Ændring Bidrag efter ændring Antenneafgift 74,00-1,00 73,00 Copy-Dan 15,00 2,00 17,00 I alt 89,00 1,00 90,00 10
Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Balance pr. 31. december 2008: i 1.000 kr. i 1.000 kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver 29.271 Henlæggelser 873 Omsætningsaktiver 510 Underskud Langfristet gæld 28.291 Kortfristet gæld 617 I alt 29.781 I alt 29.781 Revisor har ikke haft bemærkninger til afdelingens reviderede regnskab. I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til : 10% 2% 23% 65% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser 11
Ekstraordinære udgifter Henlæggelser Almindelig vedligeholdelse Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken 1.200 1.000 800 600 400 200 0 I dette diagram kan du se udviklingen i udgifterne: Renovation El og varme til fællesarealer Variable udgifter Renholdelse Vandafgift i 1.000 kr. Udgifts arter Budget 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 12
Afd. 3071 Kløvermarken Vedligeholdelsesplan 01.01.2010-31.12.2019 LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ialt 116.2 Primære bygningsdele 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 116.3 Komplementerende bygningsdele 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 64 116.4 Overflader 6 9 9 9 16 12 12 12 12 12 16 119 116.5 VVS anlæg 6 22 35 25 27 45 45 45 37 27 27 27 340 116.6 El anlæg 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 116.7 Inventar og udstyr 1 10 10 10 14 16 16 16 16 16 16 26 156 116.8 Øvrige dele og anlæg 11 101 10 1 11 1 11 1 11 1 11 159 116. Planlagt vedligehold 7 61 167 66 64 103 89 99 81 81 71 95 916 Anden finansiering Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse 53 61 27 31 35 39 43 47 51 87 91 95 546 LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo 245 496 496 356 321 292 228 182 130 100 106 126 Afgang/tilgang 46-140 -35-29 -64-46 -52-30 6 20 Særlig tilgang a 205 Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo 496 496 356 321 292 228 182 130 100 106 126 126 Bemærkninger. 4. marts 2008/KSK/sgf 30. juli 2009/LMP 13
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 01.01.2010-31.12.2019 3071 Kløvermarken 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt.210 Ydervægge, klinker 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.270 Tagplader alu. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.310 Ydv.komp., service,smøring m.m. DV 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17.312 Dugruder, service 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.370 Tagkomp. - tagrender m.v. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17.371 Tagskorstene (gas).410 Facadebekl. Graffitti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.410 Træværk teakolie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.420 Indervægsbekl. Fuger bad DV 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 14.420 Fliser bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.430 Gulvbekl. Fuger m.m. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.470 Tagbeklæd. eftersyn tagsten m.m...480 Slid og ælde - L 3 3 3 6 6 6 6 6 6 10 55.520 Afløb/sanitet eftersy. DV afløb/dræn L 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 94.521 Afløb 1 1 2.522 Sanitet (almen) 1 1 2.523 Armaturer (almen) 1 1 2.530 Vandinstall. Brugsvand DV 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18.540 Gasinstallation, service DV (incl. F.H.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40.560 Varmeinstall. Service 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30.560 Radiatorer / ventiler. DV. termostat 1 1 2 20 20 20 2 2 2 2 72.570 Ventilationsanlæg, baderum/køkk. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.570.580 Fællesvaskeri sevice/udskiftn. 10 10 20.630 Belysningsanlæg DV (armatur) L 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18.630 Belysningsanlæg pærer mv. DV L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20.710 Udstyr i adgangsveje postkasser,skilte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.730 Køkkeninventar løb. rep. L 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 24.731 Komfur, udsk.+ rep. L 1 1 5 5 5 5 5 5 5 10 47.732 Køle/fryseskabe udsk.+ rep. L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 55.740 Toilet/baderumsudstyr/galleri L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.780 Øvrigt udstyr og inventar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14
VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 01.01.2010-31.12.2019 3071 Kløvermarken 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt.830 Beboerhus/-lokaler, gulve 1 9 10 10 10 10 50.850 Inst. I terræn dræn/kloak DV 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 109 Planlagt vedligeholdelse i alt: 167 66 64 103 89 99 81 81 71 95 916 15
Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade 14 1306 København K Tlf. 70 20 76 00 Fax 33 18 62 64 Mail 3b@3b.dk www.3b.dk Ekspeditionstid Hverdage 10-14 Onsdage 10-17 Fredage 10-13