Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. marts 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. marts 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Folkemøde på Bornholm...5 4. ØU - Fremskrivningsmetode til budget 2013...7 5. ØU - Afrapportering på resultatkontrakt med ZBC for 2011...10 6. BU - Legepladspuljen 2012...12 7. KF - Anlægsbevilling - Badebro Herslev strand...15 8. KF - Frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbane...17 9. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan for fritidsområdet...19 10. KF - Kram Kamelen 2012...22 11. SSÆ - Indstilling af kandidat og suppleant til Handicaprådet...24 12. TM - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2012...26 13. TM - Renovering af kommunale bygværker i 2012...28 14. Lukket - ØU - Anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter...31 15. Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling...32 16. Lukket - ØU - Forhandlinger om køb af ejendom...33 17. SSÆ - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Huset Horseager...34 18. Lukket - ØU - Forhandling om salg af Sæby-Gershøj skole - modtaget købsaftale...36

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Sag nr. 4 udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. Undersøgelse af restancerne på kommunalkravsområdet pr. 31. december 2011 KL har igennem de senere år lavet en årlig undersøgelse af de kommunale restancer. Baggrunden er den stigende udvikling i de kommunale tilgodehavender, som samtidigt har resulteret i, at de kommunale restancer i flere år har været et tema i økonomiforhandlingerne. Undersøgelsen omfatter - udover selve restanceopgørelsen - spørgsmål til kommunens tilrettelæggelse af opkrævningsopgaven, og kommunens vurdering af samarbejdet med SKAT. Restanceopgørelsen omfatter såvel krav, der er sendt til inddrivelse i SKAT, som krav der er under opkrævning i kommunerne. Lejre Kommune har i forhold til ovenstående udfyldt spørgeskemaundersøgelsen. I stil med tidligere år skal det bemærkes, at samarbejdet med skat efterlader rum til forbedringer. B. Opgørelse over låneberettigede udgifter I november 2011 blev de forventede udgifter, der kan lånefinansieres opgjort. Der blev hjemtaget et lån på 31,5 mio. kr. i december 2011. Der er lavet en opfølgning på de låneberettiget udgifter der er afholdt: Automatisk låneadgang: Forventede Afholdte 2 stk. 6 Energibesparende foranstaltninger 10.612.200 kr. 6.164.176 kr. 2 stk. 12 Kommunale ældreboliger 7.427.800 kr. 8.106.669 kr. 2 stk. 16 Udlån til betaling af ejendomsskatter 4.500.000 kr. 5.196.340 kr. Låneadgang som følge af dispensation af 22. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Cykelsti Øm - Lejre 3.300.000 kr. 3.881.289 kr. Cykelsti Kr. Sonnerup - Shelltanken 2.710.000 kr. 3.204.625 kr. Renovering af Byvejen i Osted 2.950.000 kr. 2.483.776 kr. Samlet 31.500.000 kr. 29.036.875 kr. Der er taget 2.463.125 kr. for meget hjem i lån. Det beløb skal deponeres indtil nye låneberettigede udgifter afholdes. Forskellen vedrørende energibesparende foranstaltninger, der er vurderet 4.448.024 kr. for højt, herudover er bogført udgifter for 678.869 kr. vedr. ældreboligerne i Osted. Anlægsbevillingerne vedr. energi overføres til 2012 og lånemuligheden hertil fortabes ikke. Reglerne for opgørelse af låneberettigede udgifter er ikke ændret på det område fra regnskab 2011 til 2012. Det for meget optaget beløb er overført til en deponeringskonto i kommunens regnskab. C. Kommende Økonomiudvalgsmøder

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 3 Økonomiudvalget har den 14. februar 2012 besluttet, at der forelægges en sag om udbudsbetingelser for grunde i Vestervang-udstykningen i Kr. Hyllinge i april-mødet. Koncerndirektionen foreslår, at der afholdes et TEMA-møde af ca. 3 timers varighed om sagen, og at der som følge heraf aftales mødetidspunkt for TEMA-mødet. Det er aftalt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 26. marts 2012, hvor udvalget skal drøfte fremtidig anvendelse af frigjorte bygninger (Kr. Sonnerup skole). Mødetidspunktet foreslås fastsat til kl. 16.00 D. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: KL-møder om den kommunale økonomi KL gennemfører i april måned tre regionale møder om den kommunale økonomi og inviterer hermed borgmestre og udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage. Der vil på møderne blive lagt op til debat om de forestående økonomiforhandlinger, herunder hvilke temaer og forhandlingskrav, som KL skal lægge vægt på over for regeringen. Herudover vil der være mulighed for at diskutere andre aktuelle økonomiske temaer, og hvordan de kan påvirke økonomiforhandlingerne, såsom betydningen af det forslag til budgetlov, som regeringen forventes at præsentere i løbet af marts måned, og endvidere regeringens oplæg til reformer på overførselsområdet, trepartsforhandlinger og evaluering af kommunalreformen. Mødetidspunkt: Tirsdag den 10. april kl. 9.30 til 12.30 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter Økonomi budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - Februar 2012 Økonomi budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned - Marts 2012 Økonomi Revisionsberetninger 2012: Revisor erklæring om KMD s overholdelse af Persondataloven februar 2012 Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Økonomiudvalget besluttede, at høringssvaret til Region Sjælland vedr. råstofplanen lægges på hjemmesiden, og at der udsendes en pressemeddelelse. Borgmesteren orienterede om økonomien i ZBC, der vil blive behandlet i bestyrelsen, samt om ledelsesforholdene i ZBC. Borgmesteren orienterede om personalesituationen på Solvang pba. henvendelse fra tidligere ansatte medarbejdere. Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2012 starter kl. 16.00 og slutter senest kl. 17.00. TEMA-møde om Vestervang-udstykningen lægges på en fredag i april. Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 udsendes den 21. marts 2012.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 4 Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 26. marts 2012 udsendes den 23. marts 2012 Orienteringen blev herefter taget til efterretning Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Besvarelse for Lejre - Spørgeskema opkrævning 2011.pdf

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 5 3. ØU - Folkemøde på Bornholm Sagsnr.: 12/4220 Resumé: På baggrund af henvendelser fra nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer om deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni måned 2012, fremlægges sagen til politisk drøftelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der ikke tilmeldes flere kommunalbestyrelsesmedlemmer til folkemødet i 2012, 2. at der udarbejdes forslag til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2013 vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemøderne på Bornholm. Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingens 1. at blev tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagsfremstilling: Hvert år i juni måned holdes der folkemøde på Bornholm, hvor politikere fra hele landet mødes. Borgmesteren har deltaget i folkemødet i 2011 og skal igen i år. Borgmesterens deltagelse finansieres af den politiske organisation. Der er ikke i budgettet for 2012 afsat penge af, svarende til udgifterne for Kommunalbestyrelsens deltagelse i folkemødet. Kommunalbestyrelsens budget for 2012 er i alt på 163.000 kr. Indenfor dette beløb skal der afholdes udgifter til forplejning ved ordinære møder, temamøder og budgetseminar samt evt. konsulenter til temamøder og øvrige kurser. Deltagerbetaling pr. person for deltagelse i Folkemøde er estimeret til 7.500 kr., som dækker flybillet, hotel, taxa og forplejning (i 4 dage), og f.eks. vil budgetseminaret den 23. marts koste ca. 42.000 kr. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der ikke bevilges deltagelse for andre kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemødet i 2012, men at det overvejes at der afsættes en ny bevilling i budget 2013, f.eks. ud fra en forudsætning om, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne tilbydes at deltage i Folkemødet én gang i hver valgperiode.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 6 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ikke afsat budget til kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 7 4. ØU - Fremskrivningsmetode til budget 2013 Sagsnr.: 12/2551 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2011 budgetproces 2013-2016, og her fremgik det fremskrivningsmetoden skulle forelægges til politisk godkendelse i marts 2012. Administrationen har på den baggrund udarbejder et forslag til fremskrivningsmetode for budget 2013, som danner grundlag for den tekniske administrative fremskrivning af budgettet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at fremskrivningsmetoden for budget 2013 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Sagen behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2012. Afbud: Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2012: Indstillingen blev tiltrådt. Der udarbejdes notat om alternativ befolkningsfremskrivning på ældreområdet frem til budget 2014. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 13. december 2011 om budgetproces 2013-2016 har administrationen udarbejdet forslag til fremskrivningsmetoden. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget lægger de fremlagte fremskrivningsmetoder til grund for den tekniske administrative fremskrivning af budget 2013. Den tekniske fremskrivning af budgettet indgår i den videre udarbejdelse af budget 2013-2016 og bliver første gang politisk behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg i maj og juni 2012. Fagudvalgene udarbejder i samme periode et budgetoplæg som præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2012 og på 2. budgetseminar den 22. juni 2012. Koncerndirektionen anbefaler, at de fremlagte fremskrivningsmetoder lægges til grund for den tekniske fremskrivning af budget 2013. Fremskrivningsmetoden beskrives ned på den enkelte bevilling.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 8 Fremskrivningsmetoderne er generelt videreført fra sidste år, men administrationen har fundet det hensigtsmæssigt med enkelte ændringer, der er beskrevet nærmere. Der er følgende ændringer i forhold til sidste år: Økonomiudvalget: Alle bevillinger er tilrettet i forhold til ny organisation, det betyder at der på nogle bevillinger vil stå ny bevilling fra 2012 det gælder for alle nye centre. Kontingent til Kommunernes Landsforening, Zeeland Bussiness Connection og Væksthuset Sjælland fastsættes årligt og det foreslås, at det fra budget 2013 fremskrives til faktisk besluttet kontingent. Arbejdsskadeforsikring foreslås fremskrevet med beløb opgjort i aktuarrapport udarbejdet af Willis, der er kommunens forsikringsagent. (Se bilag) Udvalget for Børn & Ungdom Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 besluttet ny tildelingsmodel på skoleområdet, med fast takst pr. elev. Den nye fremskrivningsmetode betyder, at Center for Skoletilbud fremskrives under et, og at den endelige fordeling mellem skolerne foretages senere. Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse foreslås ændret til en fremskrivningsmetode, som tager højde for de gældende priser på salt jf. udbud 2011. (se bilag) Udvalget for Job & Arbejdsmarked Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er ny funktion og foreslås fremskrevet jf. beskæftigelsesregionens prognose. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at principperne vedr. pris- og løn fremskrivningen og de supplerende fremskrivningsmetoder udgør et dækkende grundlag til fremskrivningen af budgettet. De grundlæggende principper for fremskrivningen er en objektiv vurdering af

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 9 hver enkelt bevilling, hvor der tages hensyn til de udefrakommende påvirkningsmekanismer det kan f.eks. være udviklingen i børnetallet jf. befolkningsprognosen eller lovbestemte gebyr takster. Koncernledelsen har udarbejdet ændringer til fremskrivningsmetoderne, og vurderer at det vil give et mere retvisende budget. Der udestår videreudvikling på enkelte områder. Det gælder på energi, voksenhandicap og dagtilbud, hvor der er igangsat et udredningsarbejde af fremskrivningsmetoden, når der forligger konkrete forslag til ændringer vil det indgå i budgettet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Fremskrivningsmetoden ligger til grund for udarbejdelsen af det teknisk administrative budget og indgår i det videre budgetarbejde med budget 2013-2016. Den økonomisk konsekvens af de nævnte ændringer vurderes i 2013 at udgør for økonomiudvalget på 100.000 kr., for udvalget for Teknik & Miljø er konsekvensen ca. 350.000 kr. De øvrige økonomiske konsekvenser af fremskrivningsmetoden udregnes ved udarbejdelsen af det teknisk-administrative budget. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Fremskrivningsmetode Budget 2013.XLS 2. Reguleret fremskrivning af vintervedligeholdelse - saltpriser 3. Fremskrivning arbejdsskadeforsikring

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 10 5. ØU - Afrapportering på resultatkontrakt med ZBC for 2011 Sagsnr.: 11/23602 Resumé: Zealand Business Connection (ZBC) udfører en række opgaver for Lejre Kommune indenfor erhverv og turisme. Afrapporteringen på resultatkontrakten for 2011 foreligger nu til politisk behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at afrapporteringen på resultatkontrakt med ZBC for 2011 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Zealand Business Connection (ZBC) er en kommunal forening som varetager en række opgaver for Lejre Kommune indenfor erhverv og turisme. Retningslinjerne for opgavevaretagelsen og samarbejdet mellem kommunen og ZBC er fastlagt i en årlig resultatkontrakt. Afrapportering fra ZBC i forhold til opfyldelsen af resultatkontrakten for 2011 foreligger nu. Resultatkontrakten mellem Lejre Kommune og ZBC for 2011 har haft 5 konkrete indsatsområder som der afrapporteres på hver for sig: Iværksættere Virksomhedsvejledning og -besøg Erhvervsturisme Indsats i forhold til skabelse af en grøn profil og erhvervshus i Lyndby Kommunikation Opfyldelsesgraden i forhold til resultatkontraktens mål varierer indenfor de enkelte indsatsområder, men ingen steder er der markante afvigelser af negativ karaktér. Udfærdigelse af Resultatkontrakt for 2012 afventer at organiseringen i ZBC falder på plads efter direktørens fratræden i februar måned. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 11 2. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering2

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 12 6. BU - Legepladspuljen 2012 Sagsnr.: 12/3064 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på sit møde den 11. januar 2011, at målgruppen for tildeling fra legepladspuljen er alle kommunale og selvejende virksomheder for 0-18 årige børn. Udvalget fastlagde kriterier for fordeling af den samlede pulje på 800.000 kr. På mødet den 5. april 2011 blev indkomne forslag behandlet og fordelt. Sagen bringes til politisk behandling med henblik på, at evaluere de etablerede projekter for 2011, fastlægge kriterier for legepladspuljen 2012 og frigive anlægsbevillingen til legepladspuljen 2012. Udvalget for Børn & Ungdom tillægges kompetencen til at uddele puljen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at evalueringen af projekter i 2011 tages til efterretning 2. at legepladspuljen for 2012 på 821.000 kr. frigives som anlægsbevilling, finansieret af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 821.000 kr. 3. at Udvalget for Børn & Ungdom tillægges kompetencen til at uddele puljen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2012: Indstilling anbefales Connie B. Jensen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Legepladspuljen kan anvendes til supplement til virksomhedernes finansiering af legeplads. Puljen kan ikke anvendes til vedligehold. Ét eller flere af de beskrevne kriterier: Sundhed, inklusion og effektivisering blev lagt til grund for fordelingen af puljen i 2011. Udvalget for Børn & Ungdom behandlede på sit møde den 5. april 2011 de indkomne ansøgninger og der blev bevilget hel eller delvis økonomisk dækning til de ansøgte projekter. Der blev søgt om flere midler, end der kunne holdes inden for puljen på 800.000 kr., det betød at ikke alle fik hvad de har søgt om. Udgangspunktet har været, at så mange som muligt kunne få midler fra puljen, hvis den/de beskrevne aktiviteter opfyldte ét eller flere af de opstillede kriterier.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 13 Udvalget besluttede at fordele legepladspuljen således at 16 institutioner fik tildelt et beløb mellem 20.000-100.000 kr. Administrationen vurderer at de 16 institutioner bestående af børnehaver, SFOèr, og skoler har benyttet midlerne til at opkvalificere deres pædagogiske tilbud på legepladsen. Alle institutioner har opkvalificeret legepladserne i forhold til et eller flere af de udmeldte kriterier sundhed, inklusion og effektivisering. Medfølgende bilag beskriver projekterne og afrapporterer projekternes opfyldelse af kriterierne. For legepladspuljen 2012 forslår administrationen at følgende kriterier lægges til grund for ansøgninger til legepladspuljen 2012: Leg, læring og fællesskab udfordres i 2012 Ved fremtidig fordeling af legepladspulje, kunne temaer om leg og læring udfordres. Dette med henblik på det pædagogiske personale skal tage afsæt i børnenes perspektiv. Der skal være omsorg for det enkelte barns særlige potentiale, ligesom der skal tages hensyn til de børn der har brug for en ekstra hånd i deres udvikling så alle børn får passende udfordringer afstemt efter alder og udvikling. Ved at tilbyde børnene udfordrende rammer for leg, samvær og eksperimenteren tilegner børnene sig de mentale og fysiske færdigheder, som de har brug for senere i livet. Udfordringen for det pædagogiske personale bliver dermed at gøre brug af deres faglighed og planlægge leg og læringsforløb som støtter og styrker barnets potentiale i ude miljøet. Det kan være faglige og kreative værksteder som natur, maling, træarbejde osv. Det kan være strukturerede legeforløb som styres af pædagogen, målrettet børnenes udvikling og læring. Der skal være miljøer i uderummet, hvor de voksne kan være sammen med børnene, hvor der er mulighed for at understøtte børnenes udvikling, både i bevægelsesleg og ved forskellige former for værksteder. Der er udarbejdet ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 13. april 2012 og Udvalget tager endelig stilling til fordeling mellem ansøgningerne på mødet den 08. maj 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at alle projekter lever op til de fastsatte kriterier i 2011. Kriterierne for ansøgningerne for 2012 er leg, læring og fælleskab. Administrationen anbefaler at anlægspuljen på 821.000 kr. som er afsat på budget 2012 frigives og Udvalget for Børn & ungdom tillægges kompetencen til at fordele ansøgningerne. Modellen med at lægge projektlederansvaret ud til den enkelte virksomhedsleder fortsættes i 2012 og det indebærer, at denne har friheden til at styre proces og tidsplan i forhold til at få planlagt og udført virksomhedens projekt. Det er Virksomhedslederen der er ansvarlig for at projekterne lever op til lovgivningen herunder sikkerhedsforskrifter. Virksomhederne må købe rådgiverbistand hos eksterne rådgivere, hvis de skønner det nødvendigt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 821.000 kr. til legepladsanlæg. De samlede legepladsprojekter holdes inden for denne bevilling. Som udgangspunkt medfinansierer den enkelte virksomhed sit legepladsprojekt med

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 14 50% af udgiften, men Udvalget for Børn & Ungdom har tilkendegivet, at der kan dispenseres fra kravet om medfinansiering på 50%, såfremt virksomheden kan begrunde behovet herfor. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Legepladspulje 2011

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 15 7. KF - Anlægsbevilling - Badebro Herslev strand Sagsnr.: 11/18554 Resumé: Badebroen ved Herslev Strand er i så dårlig stand, at den enten skal have en gennemgribende renovering, eller der skal opsættes en ny badebro for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte den. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der opsættes ny bro i foråret 2012, 2. at administrationen bemyndiges til, i samarbejde med repræsentanter for den faste brobrugergruppe, at vælge bromodel inden for de afsatte midler på i alt maksimalt 180.000 kr., 3. at broen finansieres fra fælles faciliteter 2.10.10 således at et eventuelt merforbrug tages fra driftsbevillingen for 2013. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Indstillingerne anbefales. Afbud: Flemming Damgaard Larsen Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Der blev omdelt notat af 19. marts 2012 vedr. bro v. Herslev Strand med svar på spørgsmål stillet af Jan Vedel Heine. Indstillingen blev tiltrådt, idet Økonomiudvalget ønsker, at badebroen fastholdes i den nuværende udformning. Såfremt de angivne forudsætninger ikke kan realiseres, så forelægges sagen til fornyet politisk behandling. Sagsfremstilling: Badebroen ved Herslev strand benyttes af badegæster og besøgende ved stranden. Badebroen er pt. en T formet flydebro. Hvis den nuværende badebro skal bevares i samme format og størrelse, skal der konstrueres 4 helt nye sektioner, samt foretages en gennemgribende renovering af de resterende sektioner. Badebroen opsættes og nedtages af Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at badebroen er så nedslidt at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt længere at anvende den. Administrationen vurderer derfor, at såfremt der fortsat er ønsker om at have en badebro ved Herslev Strand, bør der indkøbes og opsættes en helt ny bro. Det er administrationens vurdering at en ny badebro af flere årsager bør være af en anden type end den nuværende. Blandt andet på grund af de sikkerhedsmæssige problemer ved opsætning.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 16 En ny badebro i samme stil som badebroen ved Haldrups Grund vurderes som værende en mulighed. Dette er også en flydebro, men opsætning og nedtagning af denne type bro er væsentlig mindre ressourcekrævende end den nuværende badebro ved Herslev Strand. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgiften til opsætning og nedtagning af nuværende er 9.000 kr., og udgiften til vedligeholdelse mm. af denne er ca. 90.000 kr. årligt. Administrationen har indhentet 2 tilbud på ny badebro: Tilbud 1: Maritimt Forsøgscenter, v/tonny Andersen Ny bro 68,8 meter, 120.000 kr. Første opsætning og tilpasning varetages af Maritimt Forsøgscenter, 20.625 kr. I alt 140.625 kr. Tilbud 2: Center for Veje & Trafik skønner, at en ny bro vil koste 220.000 kr. Herudover vil der være en udgift på 28.000 kr. til bortskaffelse af den gamle badebro. I alt 248.000 kr. Tilbuddet fra Maritimt forsøgscenter er som udgangspunkt ikke en flydebro. Maritimt forsøgscenter kender området særdeles godt og har efterhånden en del erfaring med brobygning. Således har de bygget deres egen broer v. Haldrupsgrund og broen v. Ejby ådal. Der er ikke afsat budget til etablering af ny bro. Derfor foreslår administrationen, at der etableres en bro, finansieret inden for den nuværende driftsbevilling på 90.000 kr. med mulighed for merforbrug på kontoen i 2012. Dette merforbrug afvikles fra samme bevilling i 2013. Den samlede udgift til broen holdes således inden for maximalt 180.000 kr. Dette vurderes som værende muligt, idét der ikke bør være omfattende vedligeholdsarbejde på broen de første par år. I 2013 vil broen desuden være omfattet garanti. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Tilbud - Maritimt forsøgscenter 2. Tilbud - Center for Veje & Trafik 3. Prisoverslag badebro 4. Tegninger flydebro 5. Tegninger flydebro 6. Foto flydebro 7. Foto badebro 8. Notat af 19. marts 2912 vedr. bro v. Herslev Strand

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 17 8. KF - Frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbane Sagsnr.: 11/21833 Resumé: Der søges om anlægsbevilling på i alt 720.000 kr. til forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende en eller flere kunstgræs fodboldbaner. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbaner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 720.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til etablering af kunstgræs fodboldbane i Allerslev, 2. At anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Indstillingerne anbefales. Udvalget afventer resultatet af projekteringen i Allerslev før stillingtagen til evt. placering af bane to. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræs fodboldbane i Lejre Kommune. Herudover har idrætsforeningerne og dermed fodboldklubberne i kommunen tidligere oplyst muligheden for at få tilskud fra DBU på op til 1 mio. kr. Det forventes, at klubberne søger dette tilskud fra DBU samt overvejer muligheder for øvrig fundraising således, at den samlede anlægsramme vurderes til ca. 8 mio. kr. For at kunne fortsætte drøftelserne vedrørende lokalisering og udformning af en eller flere kunstgræs fodboldbaner i kommunen, anbefaler administrationen, at der frigives 0,72 mio. kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til banen i Allerslev. Hermed sikres, at projektet kan igangsættes og at anlægsfasen kan

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 18 gennemføres i 2012. Efter en frigivelse af det nævnte beløb vil administrationen indhente tilbud på rådgivning i forbindelse med forundersøgelse og udbud. Administrationen vil i samarbejde med en rådgiver udarbejde en forundersøgelse der bl.a. skal kortlægge følgende: Eksakt Lokalitet Jordbundsforhold Banetype og størrelse Estimeret anlægsomkostninger Konsekvensvurdering Estimeret driftsomkostninger for banen, herunder udgifter til evt. specialmaskiner mv. Sideløbende med udarbejdelsen af forundersøgelsen, fortsætter administrationen dialogen med klubberne omkring ønsker og kommentarer til udformning af banen, ønsker mv. samt muligheden for at etablere en bane to - herunder fundraising til denne. Rådgiveren udarbejder herefter udbudsmateriale, således at anlægsarbejdet kan udbydes i løbet af sommeren 2012 og anlæggelse af fodboldbanen kan ske i sensommeren/efteråret 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne til forundersøgelsen og udarbejdelse af udbudsmaterialet vil sikre fremdriften i projektet således, at kunstgræsbanen kan anlægges i 2012. Samlede anlægsudgifter samt driftsudgifter af bane 1 bør belyses før en evt. bane to etableres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om anlægsbevilling på 0,72 mio. kr. til udarbejdelse af forundersøgelse, lokalisering og udbudsmateriale. Finansieringen kommer fra det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræsfodboldbane. De resterende 5,28 mio. kr. forventes ansøgt frigivet til anlæggelse af kunstgræs fodboldbane medio 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Brev af 7. marts 2012 fra Kunstgræsarbejdsgruppen vedr. placering af kunstgræsbane nr. 2

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 19 9. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan for fritidsområdet Sagsnr.: 12/3339 Resumé: I budgettet for 2012 er der blandt aftalepartierne enighed om: "at der skal udarbejdes en samlet plan for fritidsområdet, som skal kortlægge kapacitetsbehov og renoveringsbehov på halområdet". En samlet plan skal foreligge til 2. budgetbehandling juni 2012. Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium. Af kommissoriet fremgår, at der tilknyttes ekstern konsulentbistand indenfor en budgetmæssig ramme på 250.000 kr. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af kommissorium og budget til ekstern konsulentbistand. 19. marts 2012 tilføjelse i bilag kommissorium side 4, fordeling af budgetrammen til ekstern konsulentbistand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at kommissoriet godkendes, 2. at budget til ekstern konsulentbistand inden for en samlet ramme på 250.000 kr. bevilges, 3. at beløbet finansieres af kassen, idet der henvises til et mindreforbrug på fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsloven. Tilføjet den 22. marts 2012: Der til tilføjet nye indstillingspunkter i Notat til ØU om kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov 22.03.12, som er vedlagt som bilag. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Punkt 1 og 2 anbefales. Punkt 3 udgår. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Udsat til fornyet behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 kl. 7.30. Der ønskes en vurdering af behovet for konsulentudgifter, idet det forudsættes, at der skal gennemføres en kapacitetsvurdering af lokaleanvendelsen i hallerne. Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2012: Økonomiudvalget besluttede at punkt 1 og 2 i notat af 22. marts 2012 om kommissorium og ekstern konsulentbistand for samlet plan for fritidsområdet iværksættes, og at udgiften på 225.000 kr. finansieres af konsulentkontoen under økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 20 Det er projektets formål, at tilvejebringe en samlet rapport som kan indgå i beslutningsgrundlag for udvikling af området. Rapporten vil indeholde: Gennemgang af idrætshallerne bygnings- og indretningsmæssige nuværende stand, udvendig og indvendig. (Det er hallerne: Bramsnæsvig incl. multisalen, Glim, Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Osted, Trællerup og Saaby (selvejende) Overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne (udvendig og indvendig) op til nutidsstandard for området Oversigt over nuværende anvendelse af idrætshalfaciliteter i Lejre Kommune 2012 Vurdering af behovet for service i idrætshallerne, (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af bruger mv.) En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov Forslag til planer for udviklingen af idrætsfaciliteter i Lejre Kommune Tilføjet den 22. marts 2012: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2012: Udsat til fornyet behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012 kl. 7.30. Der ønskes en vurdering af behovet for konsulentudgifter, idet det forudsættes, at der skal gennemføres en kapacitetsvurdering af lokaleanvendelsen i hallerne. Administrationen har udarbejdet et notat med bilag, som kan ligge til grund for drøftelsen på Økonomiudvalgets møde. Projektets organisering Projektejer: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme Projektleder: Chefkonsulent, Servicecenter Allerslev Projektgruppe: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme, ledende halinspektør, repræsentant for Center for Ejendomsdrift, repræsentanter for ERFA-gr. (halbestyrelsesformænd og næstformænd) Ressourcepersoner Ressourcepersoner fra Lejre Kommune inddrages efter behov. F.eks. økonomikonsulenter, Center for Ejendomsdrift, IT- afdelingen, Center for Veje & Trafik og Kommunikationsgruppen. Til projektet tilknyttes ekstern konsulentbistand. Tids- og handleplan 7. marts 2012 Kommissorium forelægges UKF m.h.p. godkendelse herunder af budget til ekstern konsulentbistand 28. marts 2012 19. marts 2012 ændret til: 10. 11. april 2012 Primo marts 2012 ultimo maj 2012 Ultimo maj 2012 Center for Ejendomsdrift har udarbejdet rapport om idrætshallernes bygningsmæssige stand samt renoveringsbehov med overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne op til nutidsstandard for området Projektgruppen i samarbejde med ekstern konsulentbistand og Center for Ejendomsdrift. Ressourcepersoner inddrages efter behov Rapport foreligger

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 21 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det foreslås at udgiften til ekstern konsulentbistand finansieres af konsulentkontoen (Økonomiudvalgets bevillingsområde). Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Kommissorium 2. Notat til ØU om kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov 22.03.12 3. SDU tilbud vedr. Analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Lejre Kommune. 4. Tilbud på bygningssyn og tilstandsregistrering af idrætshaller 22.03.12

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 22 10. KF - Kram Kamelen 2012 Sagsnr.: 12/1203 Resumé: Styregruppen for Børnekulturnetværket i Lejre kommune, Kram Kamelen, søger om 150.000 kr. af oplevelsespuljen til årets børnekultursatsning med særlig fokus på uge 45, 2012. Midlerne søges til decentrale og centrale projekter for kommunens børn og unge samt inspirationskurser til dagplejere, pædagoger og lærere. Tema for Kram Kamelen bliver Dans og Bevægelse som udtryksform. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2012: Udvalget anbefaler, at der bevilges 150.000 kr. til Kram Kamelen fra oplevelsespuljen, idet det forventes, at netværket tilbyder aktiviteter på Avnstrup flygtningecenter. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Connie B. Jensen (A) forlod mødet kl. 20.30 og deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Børnekulturnetværket Kram Kamelen blev i 2008 opstartet som pilotprojekt under temaet "Sangens år". Siden den tid er det blevet til mange hundrede store og små projekter og over 14.000 børnedeltagere ( nogen flere gange). Temaer har været også indbefattet fortælling, billedkunst og teater. Børnene er begyndt at opleve en sammenhæng mellem dagplejer og børnehave, børnehave og skole, SFO og skole. Endvidere deltager de kommunalt ansatte dagplejere, pædagoger og folkeskolelærere i vederlagsfrie kurser, modtager vejledning og inspiration og langsomt men sikkert ryger de kreative udtryk ind i de faste rutiner i skoler og institutioner - med glæde og innovation til følge. Kram Kamelens omdrejningspunkt er pt. de skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner, der er personligt repræsenteret; endvidere er det samlede dagplejeområde repræsenteret. Netværket er, på grund af sin græsrodsagtige konstruktion, lykkedes med at skabe ejerskab til projektet blandt kommunens mange aktører på det børnekulturelle område. Fælles for netværksmedlemmerne er indsatsen for børn og unges kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Kram Kamelen har givet stor bevågenhed såvel internt blandt kommunens mange ansatte, børn og forældre som fra andre kommuner og

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 23 sågar Kulturministeriet. Kram Kamelen søger om midler til en videreførelse af Kram Kamelen i 2012. Årstema vil være Dans og Bevægelse som udtryksform; der i denne sammenhæng rummer lige fra Flamingo over Mime til levende skulpturer og ballet. Arbejdstitel er "Sans - nu med Dans". Kram Kamelen ønsker at ligge vægt på såvel den konkrete udvikling af børns kreativitet, som kompetenceløftet til det pædagogiske og didaktiske personale. Dette sker ved udgivelse af inspirationskatalog - på linje med de foregående år - afholdelse af kurser for personaler, og som det vigtigste, økonomisk støtte til decentrale kunstprojekter i børnenes skoler og institutioner. Desuden tilbydes centrale vederlagsfrie oplevelser arrangeret af kommunens kulturinstitutioner. Dette er med til at skabe en synergieffekt og sammenhængskraft mellem børnenes daglige "institutionaliserede" færden og den interessebårne fritidssfære. Kram Kamelen arbejder med intern og ekstern kommunikation som strategisk redskab, således at den størst mulige synlighed opnås - nyhedsbreve, egen hjemmeside, konkret støtte til netværksmedlemmerne decentrale kommunikationsindsats, tæt kontakt til pressen - og Facebook. Administrationens vurdering: Administration vurderer, at Kram Kamelen er et unikt projekt, som er med til at understøtte Lejre strategiens visioner indenfor såvel forankringsprocessen blandt aktørerne, udvikling af en børnekulturelprofil for Lejre kommune samt en sammenhængskræft mellem skoler og daginstitutioner og de kulturelle institutioner. Administrationen påpeger, at alle steder hvor Kram Kamelen udfolder sig, udfordrer det de voksne og børnene med et resultat af nysgerrighed og kreativitet og innovativ tænkning. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Styregruppen for Kram Kamelen søger om tilskud på 150.000 kr. fra oplevelsespuljen. I 2011 blev der søgt og bevilliget 150.000 kr. fra oplevelsespuljen. Oplevelsespuljen udgør 274.200 kr., hvoraf der er disponeret over 0 kr. Herefter resterer der kr. 274.200. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplevelsespuljen 2012

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 24 11. SSÆ - Indstilling af kandidat og suppleant til Handicaprådet Sagsnr.: 10/4349 Resumé: Sagen omhandler godkendelse af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender medlem og suppleant til Lejre Kommunes Handicapråd som indstillet af Danske Handicaporganisationer. Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I henhold til 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1203 af 10. december 2009) skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH). 48 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 709 af 3. juli 2009) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007, skal der i alt være 10 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH og af 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Et medlem af Handicaprådet, Vagn Frost, indstillet af DH, er udtrådt. Som nyt medlem indstilles Karin Zwisler, Dansk Fibromyalgiforeningen. Personlig suppleant for Charlotte Eskerod, John Larsen, indstillet af DH, er død. Som ny suppleant indstilles Erik Jørgensen, HjerneSagen.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 25 Kommunalbestyrelsen skal godkende det indstillede medlem og den indstillede suppleant. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det af Danske Handicaporganisationer indstillede medlem og den indstillede stedfortræder opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer/suppleanter af et Handicapråd. Begge kandidater er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 26 12. TM - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2012 Sagsnr.: 12/1741 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 4,82 mio. kr. til projektering og udførelse af asfaltog slidlagsarbejder på de kommunale vejarealer i 2012. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 4,82 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne asfalt- og slidlagsarbejder, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 4,82 mio. kr. fra puljen til "Asfalt og Slidlag 2012", 3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver, 4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud 5. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik og Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2012: Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 4,82 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på de kommunale vejarealer. Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2012. Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet ROSY sammenholdt med fysiske besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser. Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2012 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. De vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2012, fremgår af listen i bilag I - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2012". Listen i bilag I viser herudover de vejstrækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 27 ved gennemførelse af licitationen samt en markering af de vejstrækninger, som burde udføres i 2012 jævnføre ROSY, men som må udsættes grundet økonomi. Udbudsmaterialet udarbejdes i april 2012 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og anlægsarbejdet kan gennemføres i sommermånederne 2012. Når licitationsresultatet forelægger, tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de på budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med vejstrækningerne til orientering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommermånederne 2012. Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 4,82 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfaltog slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen til "Asfalt og slidlag 2012". I bilag II - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 109 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 11 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer. Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle i øvrigt afholdes af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse. I bilag III Vejkapital 2012-2012 ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau på ca. 4,8 mio. kr. pr. år fastholdes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Asfalt- og slidlagsarbejder 2012 2. 10 års investeringsoversigt 3. Vejkapital - 2012-2021

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 28 13. TM - Renovering af kommunale bygværker i 2012 Sagsnr.: 12/2465 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering af renoveringsarbejderne, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til gennemførelse af renovering/fjernelse af kommunale bygværker i 2012 samt gennemførelse af generaleftersyn på 30 bygværker. Udgiften søges frigivet fra puljen til "broer". Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til renovering/fjernelse af bygværker i 2012 samt generaleftersyn på 30 udvalgte bygværker 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. fra puljen til "broer" 3. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med en rådgiver 4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud 5. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der forelægger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2012: Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune findes 120 bygværker fordelt på 30 der ejes og dermed vedligeholdes af bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark og 90 bygværker som er kommunale eller er placeret på privat fællesvej, hvor kommunen har tilsynspligten. Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænsen og dermed fælles med nabokommunen, hvorfor vedligeholdelsen af bygværkerne deles med den pågældende kommune. De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerupbuebro og fløjmurene i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø. De bygværker som kommunen ejer eller har tilsynspligt med er bl.a. broer, tunneller, fløjmure/støttemure og rørlagte vandløb under vejareal m.fl.. I 2011 blev de sidste såkaldte generaleftersyn på bygværker gennemført, således at der er gennemført eftersyn på 89 af de 90 bygværker, hvor kommunen har tilsynspligten.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 29 Generaleftersynet indeholdt bl.a. en registrering af bygværkernes tilstand, en beskrivelse af eventuelle skader samt forslag til reparationsarbejder. I bilag I Eksempler på bygværker med forskellige tilstandskarakter kan ses tre eksempler på forskellige typer bygværker og forskellige tilstandskarakter. Bygværkernes tilstandskarakter er opdelt i seks grupper. I skemaet nedenfor kan grupperingen ses samt hvor mange bygværker i Lejre Kommune, der har de forskellige tilstandskarakterer: Tilstandskarakter 0 1 2 3 4 5 Beskrivelse Helt ubetydelige forhold. Ingen eller få skader. Konstruktionselementets tilstand svarer til et Kun mindre tegn på nedbrydning. Skader kan forekomme og udvikles over mange år. Ingen forbedring nødvendig, da konstruktionselementets tilstand stort set svarer til et nykonstrueret element. De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau, eller der forekommer enkelte fuldt udviklede skader. Udbedring bør kun udføres lejlighedsvist, idet der kan gå flere år, for elementets funktion ikke længere er opfyldt. Skaderne har udviklet sig til en sådan tilstand og har et sådant omfang, at der er risiko for, at elementet inden for kort tid ikke længere kan opfylde sin funktion. Udbedring inden for nogle få år må således forventes at være nødvendig. Elementet er svært nedbrudt, således at elementets funktion snart ophører hvis det ikke allerede er sket. Udbedring er påkrævet inden for den nærmeste tid. Elementet er fuldstændigt nedbrudt, og dets funktion er ophørt. Udbedring er påkrævet øjeblikkeligt. Antal bygværker (i alt 89 bygværker) 23 23 17 18 7 1 I bilag II Oversigtskort 2012 er de enkelte bygværker indtegnet på et oversigtskort og det er markeret hvilken tilstand bygværkerne har. For at sikre, at bygværkernes tilstand løbende følges, gennemføres er der i 2012 generaleftersyn på 30 udvalgte bygværker. I budget 2012 er der afsat 3,077 mio. kr. til renovering af de kommunale bygværker i 2012. Udvælgelse af de bygværker, der anbefales renoveret i 2012, sker ud fra bl.a. nedenstående kriterier: Tilstandskarakter herunder skader Mængden af trafik på eller i forbindelse med bygværket Gruppering af ens skadestyper, således at der samlet kan opnås en billigere entreprenørudgift. Administrationen anbefaler, at fjernelsen af bygværket på det tidligere vejforløb af Munkholmvej igangsættes straks. I bilag II Oversigtskort 2012 er det bygværk nr. 18. og i bilag III Fjernelse af bygværk kan bygværkets tilstand og placering ses. Bygværket har en tilstandskarakter på 5. Fjernelsen af bygværket skal bl.a. sikre, at der kan opretholdes strøm i vandløbet og at sammenstyrtningen af bygværket dermed ikke påvirke vandmiljøet mere end det allerede har gjort. Fjernelse af bygværket har ingen

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 30 trafikale konsekvenser. Det estimeres at bygværket kan fjernes og kablerne omlægges for ca. 200.000 kr. Prioriteringen af de øvrige bygværker, forelægges Udvalget for Teknik og Miljø til orientering, når der er indhentet tilbud på totalentreprisen og det dermed er afklaret hvilke bygværker, der kan renoveres inden for den afsatte ramme i 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at renovering/fjernelse af bygværkerne kan gennemføres i 2012. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 3,077 mio. kr. til prioritering af renoveringsarbejderne, udarbejdelse af totalentreprisetilbud og til gennemførelse af renovering/fjernelse af kommunale bygværker i 2012 samt gennemførelse af generaleftersyn på 30 bygværker søges frigivet fra puljen til "broer", hvor der i alt er afsat 3,077 mio. kr. i budget 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Eksempler på bygværk med forskellige tilstandskarakter 2. Oversigtskort 2012 3. Fjernelse af bygværk

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 31 14. Lukket - ØU - Anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 08/22232 Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Den fremtidige anvendelse af boligerne tages op, når boligerne er erhvervet. Indstillingen blev i øvrigt tiltrådt.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 32 15. Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Sagsnr.: 11/23600 Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Jan Vedel Heine kan ikke tiltræde indstillingen.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 33 16. Lukket - ØU - Forhandlinger om køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494 Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 34 17. SSÆ - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Huset Horseager Sagsnr.: 12/3038 Resumé: Sagen omhandler ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til lokaler i forbindelse med Værestedet Huset Horseager, Horseager 15 i Hvalsø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til udbedringer af Huset Horseager jf bilag 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til Huset Horseager/Socialpsykisk center 3. at Center for Social & Familie bemyndiges til at disponere beløbet på konkrete initiativer. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-03-2012: Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Administrationen anmodes om at tage stilling til behovet for lovliggørelse i forhold til BBR I forbindelse med udarbejdelse af tilbudsmateriale bør tages stilling til behov for rottesikring Der anmodes om en byggeteknisk rapport til brug for det videre arbejde Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed og Ældre anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Værestedet Huset Horseager, Horseager 15 i Hvalsø, har i en årrække været plaget af dårligt indeklima, rotter mv. I 2008 behandlede Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bygningssituationen for Huset Horseager. I sagsfremstillingen blev det vurderet ud fra et forsigtigt skøn at bygningen, som Værestedet holder til i, kunne holde de næste tre til fem år. Derfor godkendte udvalget, at der blev iværksat en proces med henblik på at afklare mulighederne for en varig løsning i form af nye lokaler og afdækning af muligheder i den forbindelse.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 35 I efteråret 2011 blev der gennemført en besigtigelse af ejendommen af byggesagkyndig med henblik på at få en faglig vurdering af bygningens tilstand og forventet levetid. Af vurderingen fremgår, at bygningen har en længere forventet restlevetid end tidligere antaget, såfremt der gennemføres en række foreslåede forbedringer. Med budget 2012 blev der afsat anlægsmidler på 2 millioner kr. til Huset Horseager. Der er således mulighed for at anlægsmidler herfra kan frigives til at gennemføre forbedringerne. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ved at udføre de foreslåede forbedringer vil bygningens levetid forberedes væsentligt. Derfor anbefales det at frigive en del af de 2 mio. kr. der er afsat til at forbedre vilkårene for brugerne af Huset Horseager. Investeringen i bygningen løser kun delvis problematikken omkring Huset Horseager, idet den kontorpavillon der af personalet anvendes til administration ikke dækker de nuværende behov. Huset Horseager ønsker at opsige kontrakten på den eksisterende pavillon og overtage Infocenteret, som i dag bruges af Jobcenteret. I den videre langsigtede planlægning skal der tages højde for, hvordan dette forhold kan håndteres. Det anbefales, at løsningen af behovet for bedre personalefaciliteter tages med ind i projektet om anvendelse af ledige kommunale lokaler, der f.eks. kunne opstå i forbindelse med dagtilbudsplanen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der foreligger på nuværende tidspunkt kun en meget overordnet beskrivelse af udgiftsniveauet ved gennemførsel af de foreslåede udbedringer jf. notat Horseager 15. Der vil således skulle foretages en nærmere vurdering samt indhentes tilbud mv., såfremt det bliver besluttet at frigive anlægsmidler til at gennemføre de nævnte forbedringer. Anlægsbevilling på 250.000 kr. til udbedring af renovering af Huset Horseager jf. bilag finansieres af at det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til Huset Horseager/ Socialpsykisk center. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat - Horseager 15

Lejre Kommune Økonomiudvalget 20-03-2012 Side 36 18. Lukket - ØU - Forhandling om salg af Sæby-Gershøj skole - modtaget købsaftale Sagsnr.: 11/16567 Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012: Indstillingen anbefales. Carsten Rasmussen (A) mødte kl. 16.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2012: Følgende indstillinger tiltrædes: 1. at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med Sofiehøj Friskole om overtagelse af Sæby-Gershøj Skole jf. kortbilag, på de i købsaftalen angivne vilkår, 2. at købesummen sættes til 7 mio. kr. med 4 mio. til øjeblikkelig betaling og 3. mio. kr. som restkøbesum i form af ejerpantebrev, 3. at der tages forbehold for kommunens advokats accept af købsaftalen, 4. at der tages forbehold for Statsforvaltningens udtalelse vedrørende finansieringen af restkøbesummen på 3 mio. kr., 5. at administrationen bemyndiges til at iværksætte nødvendige tiltag til salg, herunder udmatrikulering etc., 6. at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå brugsaftale med Sofiehøj Friskole vedrørende dennes brug af hallen og svømmebadet, 7. at udgifterne til advokat, udmatrikulering etc. finansieres af indtægten ved salget af Sæby-Gershøj skole.

Bilag: 2.1. Besvarelse for Lejre - Spørgeskema opkrævning 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20267/12

Enalyzer https://survey.enalyzer.com/survey.asp?sessionid={7d8cb26c-760a-4e8d-b55c-4... Page 1 of 4 28-02-2012 Dine besvarelser: Kommunenr: Kommunenavn: Kontaktperson (navn): Direkte telefonnummer: Email: Dato (dd.mm.åå): I hvilken forvaltning er kommunens opkrævningsfunktion placeret? Hvilket Debitorsystem? Indgår kommunen - udover betalingsfastsættelser efter den sociale lovgivning - betalingsaftaler for de krav der opkræves af kommunen? Hvis ja - Der indgås betalingsaftaler for: 350 Lejre Per Sander 46464478 pesa@lejre.dk 28.02.12 Borgerservice KMD Debitor Ja Ejendomsskat Underholdsbidrag Forbrugsafgifter Daginstitutioner/SFO Andre restancetyper Udnytter kommunen muligheden for modregning i opkrævningsfasen for følgende krav? Daginstitution/SFO Pension Dagpenge Boligstøtte Underholdsbidrag Hvad er det maksimale antal rykkere med gebyr kommunen udsender inden overdragelse til SKAT? Har kommunen i 2011 oplevet, at SKAT afviser at modtage oversendte restancekrav? Hvilke kravstyper har kommmunen i 2011 oplevet at SKAT afviser at modtage? (angiv gerne flere svar) Bemærkninger Er det kommunen, der anmelder m.v. i bosager og møder i skifteretten? Har SKAT i 2011 anmodet kommunen om at tilbagekalde sager, som kommunen har oversendt til inddrivelse? Ja Ja I de fleste tilfælde Ja Ja 1 Ind imellem Civilretlige krav Dødsbo/konkurssager underholdsbidrag, kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, boligstøttekrav, daginstitution/sfo, regningskrav med udlægsret. Der har været flere forskellige begrundelser fra SKATs side for at returnere kravet til kommunen. JA, i nogle sager for at sikre kravet medtages i boet (a.h.t. frist for anmeldelse). Ja

Enalyzer https://survey.enalyzer.com/survey.asp?sessionid={7d8cb26c-760a-4e8d-b55c-4... Page 2 of 4 28-02-2012 Med hvilke begrundelser? Skønnet uerholdelige (INDOG 16) (Antal sager) 7 Skønnet uerholdelige (INDOG 16) (Samlet beløb (i 1.000 kr)) 50 Forældet (Antal sager) 22 Forældet (Samlet beløb (i 1.000 kr)) 148 Eftergivet (Antal sager) 0 Eftergivet (Samlet beløb (i 1.000 kr)) 0 Klager over (Antal sager) 0 Klager over (Samlet beløb (i 1.000 kr)) 0 Kravets eksistens (Antal sager) 20 Kravets eksistens (Samlet beløb (i 1.000 kr)) 15 Evt bemærkninger De 20 returnerede sager - kravets eksistent - dækker over sager vedr. erhvervsaffaldsgebyr og andre virksomhedsrelaterede krav, hvor konkursdekret er afsagt og konkursboet er afsluttet. Hvad er den generelle vurdering af samarbejdet med SKAT? Gerne uddybende bemærkninger Hvordan vurderes kommunens mulighed for at komme i kontakt med SKAT telefonisk? Evt bemærkninger Oplever kommunen, at SKAT fejlagtigt henviser borgere til ekspedition i kommunen? Er der borgere, der henvender sig til kommunen om restancer, der er oversendt til SKAT med begrundelse, at de ikke kan komme i kontakt med SKAT? Evt bemærkninger Får kommunerne tilstrækkelig information af betydning for samarbejdet mellem kommunen og SKAT efter Inddrivelseskontaktudvalgene er nedlagt? Evt bemærkninger Dårligt Der har været afholdt et møde med SKAT i forbindelse med SKATs implementering af EFI, men ingen møder omkring problemstillinger mellem inddrivelsesmyndigheden og opkrævningsmyndigheden. På det praktiske plan fungerer samarbejdet fint for så vidt angår ejendomsskat og renovation. Efter SKATs nye struktur på inddrivelsesområdet er samarbejdet på de øvrige områder så som så. Der er plads til væsentlig forbedring. Dårlig Det kniber fortsat både med kommunikationen via mail og telefon. SKATs VIP nummer virker ikke særligt hensigtsmæssigt, da kommunen bliver sidestillet med almindelige borgere, der ringer vedrørende restancer hos SKAT. Kommunen mangler kontaktoplysninger på medarbejdere hos SKAT på inddrivelsesområdet. Ind imellem Ind imellem Dette gør sig gældende i spidsbelastningsperioder hos SKAT - f.eks. ved udsendelse af årsopgørelsen. Dårligere Kommunen skal selv opsøge information hos SKAT,

Enalyzer https://survey.enalyzer.com/survey.asp?sessionid={7d8cb26c-760a-4e8d-b55c-4... Page 3 of 4 28-02-2012 da SKAT ikke udsender nyhedsbrevet på inddrivelses- og opkrævningsområdet. Opgørelse pr. 31/12-2011 af de samlede restancer til kommunen (incl. restancer der er sendt til inddrivelse i SKAT) Ejendomsskat ((i 1.000 kr)) 2.455 Underholdsbidrag ((i 1.000 kr)) 14.924 Retsafgifter ((i 1.000 kr)) 42 Gebyrer ((i 1.000 kr)) 1.531 Forbrugsafgifter (Renovation, erhvervsaffald, andet) ((i 1.000 kr)) 1.338 Daginstitutioner ((i 1.000 kr)) 1.455 Husleje ((i 1.000 kr)) 2.115 Parkeringsafgift ((i 1.000 kr)) 0 Boligindskudslån (kun restancer) ((i 1.000 kr)) 1.415 Boligydelseslån (kun restancer) ((i 1.000 kr)) 0 Krav - boligsikring og boligydelse ((i 1.000 kr)) 725 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (kun inddrivelsesarterne) ((i 1.000 kr)) 6.850 For meget udbetalt løn ((i 1.000 kr)) 0 Kommunal boliganvisning - istandsættelsesudgifter ((i 1.000 kr)) 0 Øvrige civilretlige krav ((i 1.000 kr)) 1.761 Mellemkommunale refusioner ((i 1.000 kr)) 6.154 Øvrige krav der ikke er medtaget ovenfor ((i 1.000 kr)) 6.929 Opgørelse pr. 31/12-2011 af restancer som kommunen har sendt til inddrivelse i SKAT Ejendomsskat ((i 1.000 kr)) 2.352 Underholdsbidrag ((i 1.000 kr)) 9.873 Retsafgifter ((i 1.000 kr)) 32 Gebyrer ((i 1.000 kr)) 884 Forbrugsafgifter (Renovation, erhvervsaffald, andet) ((i 1.000 kr)) 1.478 Daginstitutioner ((i 1.000 kr)) 1.175 Husleje ((i 1.000 kr)) 29 Parkeringsafgift ((i 1.000 kr)) 0 Boligindskudslån (kun restancer) ((i 1.000 kr)) 830 Boligydelseslån (kun restancer) ((i 1.000 kr)) 0 Krav - boligsikring og boligydelse ((i 1.000 kr)) 515 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp (kun inddrivelsesarterne) ((i 1.000 kr)) 1.912 For meget udbetalt løn ((i 1.000 kr)) 0 Kommunal boliganvisning - istandsættelsesudgifter ((i 1.000 kr)) 0 Øvrige civilretlige krav ((i 1.000 kr)) 1.283 Mellemkommunale krav ((i 1.000 kr)) 0 Mellemkommunale refusioner ((i 1.000 kr)) 0 Øvrig krav der ikke er medtaget ovenfor ((i 1.000 kr)) 5.216

Enalyzer https://survey.enalyzer.com/survey.asp?sessionid={7d8cb26c-760a-4e8d-b55c-4... Page 4 of 4 28-02-2012 Indkrævning af ejendomsskat Hvor mange gange årligt opkræver kommunen ejendomsskat? I hvilke måneder? 2 Februar August

Bilag: 4.1. Fremskrivningsmetode Budget 2013.XLS Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15598/12

Oversigt over fremskrivningsmetoder anvendt på budget 2012 og forslag til ændring for budget 2013 og overslagsår. sagnr. 12/2551 Fremskrivningsmetode: På alle bevillinger baseres fremskrivningen af budget 2013 på overslagsårene fra det vedtagne Budget 2012. Dette grundlag fremskrives med KL s pris- og lønskøn (PL) til 2013 priser. Der korrigeres for politiske beslutninger med varige konsekvenser siden budgetvedtagelsen. Endelig korrigeres for lovændringer (DUT) når økonomiaftalen mellem kommunerne og Regeringen foreligger. Udgangspunktet for korrektionerne i forbindelse med lovændringer er at DUT-kompensationer over +/- 50.000 kr. fordeles på områderne dog med en konkret vurdering af konskvenserne af lovændringen for Lejre Kommune. På de områder, hvor der arbejdes med yderligere fremskrivningsfaktorer er de eksplicit beskrevet. I 2012 er ny bevillingsstruktur hvilket betyder at nogle bevillinger står med "ny bevilling fra 2012". Nr. Over førs el Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) 1 ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 11010 10 VEDERLAG M.V. 06.42.41 11011 UO 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 06.42.40 06.42.41 06.42.42 06.42.43 1 Folketingsvalg 1 Folketingsvalg 11012 UO 12 POLITISK UDVALG 06.42.41 11013 UO 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 06.42.42 11014 UO 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 06.42.42 11015 UO 15 ÆLDRERÅD 06.42.42 11016 UO 16 HANDICAPRÅDET 06.42.42 11017 UO 17 HEGNSYN 06.42.42 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 12030 MR 30 FÆLLES FUNKTIONER 06.45.51 KL kontingent fremskrives med faktisk besluttet beløb, resterende udgifter på bevillingen pris- og lønfremskrives 12031 MR 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x Sæt X ved ænd ring x Evt. bemærkning KL kontingent foreslås reguleret til konkret beløb besluttet deligeret møde i KL. 12032 MR 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV 05.68.97 06.45.51 06.45.52 12033 MR 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ 05.72.99 06.45.51 12034 MR 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT 00.58.95 06.45.51 12035 MR 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID 06.45.51 06.48.62 70 løn- og barselspuljer 72 Tjenestemandspension Ny bevilling fra 2012 70 løn- og barselsepulje 72 tj.mandspension fremskrives efter konkret opgørelse fra januar 2012, inkl. kendt tilgang/afgang Ny bevilling fra 2012 x Ny bevilling fra 2012 x Ny bevilling fra 2012 x 12036 MR 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12037 MR 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12038 MR 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12039 MR 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12040 MR 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12041 MR 41 BUDGETRAMME JOBCENTER 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 06.45.53 12042 MR 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 12043 MR 43 TURISME OG ERHVERVSFREMME 06.48.62 06.48.67 Ny bevilling fra 2012 Udgifter til ZBC og Væksthuset Sjælland fremskrives med faktisk udgift, resterende udgifter på bevillingen pris- og lønfremskrives x x Tjenestemandspension fremskrives efter konkret opgørelse fra januar 2012, inkl. kendt tilgang/afgang Kontingent til ZBC og Væksthuset Sjælland fastsættes årligt og det foreslås at fremskrivningen reguleres til konkret beløb. 12044 MR 44 BORGERRÅDGIVER 06.45.51 Ny bevilling fra 2012 x 30 UDLEJNING MV. 13050 UO 50 UDLEJNINGSBOLIGER 00.25.11 samt evt. 00.25.13 ændring ved køb/salg 13051 UO 51 ÆLDREBOLIGER 05.32.30 samt evt. 13052 UO 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. 00.22.01 00.22.05 nyopførelser 13053 UO 53 STØTTET BOLIGBYGGERI 00.25.18 samt evt. arealændringer samt evt. ændring ved køb/salg samt evt. nyopførelser samt evt. arealændringer 13500 MR 35 LEJRE BRANDVÆSEN 00.58.95 13800 MR 38 IT OG KOMMUNIKATION 06.45.51 14000 40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14060 MR 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER Diverse omk.steder 14061 UO 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER Diverse omk.steder Fremskrives i overenstemmelse med aktuarrapport for 2011 for perioden 2013-2016 14062 MR 62 FÆLLES VIKARPULJE 06.52.70 15000 MR 50 GEBYRER 06.45.51 Forbrug i tiden 1/1-30/4-2010 omregnet til årsforbrug + overslagsår Forbrug i tiden 1/1-30/4-2011 omregnet til årsforbrug + overslagsår 16000 60 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 17000 70 PULJER TIL SPAREMÅL 17080 MR 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ 06.45.51 17081 MR 81 SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE 06.45.51 17082 UO 82 RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF. 03.22.01 Ny bevilling fra 2012 Ingen fremskrivning 05.25.10 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 10 KULTUR & FRITID 21010 MR 10 FÆLLES FACILITETER 0.25.13, 0.28.20, 0.32.35, 0.38.50, 3.22.18, 3.32.50, 3.35.63, 3.35.64 Sognegården i Ny Tolstrup, Legepladser Andre fritidsfaciliteter Pleje og tilsyn m. fortidsmind. Stadion, idræts.& svøm.bad Folkebibliotek, ledelse Musikskolen, ledelse Lejre arkiverne, ledelse 21011 MR 11 IDRÆTSHALLER 03.22.18 21012 12 BIBLIOTEK & ARKIV 03.32.50 03.35.64 21013 MR 13 MUSIKSKOLEN 03.35.63 21014 UO 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 03.38.72 03.38.73 03.38.74 21015 UO 15 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 03.38.70 21016 UO 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV 03.35.60 03.35.64 x Vedlagt notat om fremskrivning 802818E2.XLS B 2012 1

Nr. Over førs el 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 10 SKOLETILBUD Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 31010 UO 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Udviklingen i antallet af Udvikling i antallet af skolesøgende børn i skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med befolkningsprognosen ganges det nøgletallet til øvrig drift og med takstbeløb pr. elev. lægges ind som en demografipulje Takstbeløb pris- og der udmøntes ifm. klassedannelsen lønfremskrives. i foråret vedr. skoleår 2011/2011. Ændringer ift. befolkningsprognose i overslagsårene lægges ind som en gennemsnitlig pris pr. barn, både løn og drift. Frit valg budgettet vurderes i forhold til sidste regnskab. Sæt X ved ænd ring x Evt. bemærkning KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. 3.22.01 Folkeskoler Lønudgiften til konkrete skoleledere pris- og lønfremskrives. x Tilpasses antallet af skoleledere efter gennemførelse af ny budgettildelingsmodel. 3.22.05 Skolefritidsordninger Lønudgiften til konkrete SFO ledere pris- og lønfremskrives 3.22.08 Kommunale specialskoler Ny i 2012 x 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 31011 UO 11 FORÆLDREBETALING SFO 3.22.05 Skolefritidsordninger Omfatter børn i 0-8kl. Pladsbehovet beregnes ud fra elevtal i klasserne på og kendte dækningsgrader, på hver enkelt SFO. Resultatet heraf sammenholdes med antallet af SFOpladser i budget 2008. Korrektion i op- eller nedadgående retning sker ud fra en gennemsnitspris for den enkelte pladstyper. Basisbudgettet rettes i forhold til sidst kendte regnskabsår. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. x x Tilpasses antallet af SFOledere efter gennemførelse af ny budgettildelingsmodel. KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. 31012 UO 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT MV. 3.22.05 Budgetoverslagsår 2012 + overslagsår Herudover beregnes på baggrund af ændringer i bevilling 3.10.10 og 3.30.40 Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. x KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. 31013 UO 13 BETALING TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO 03.22.02 03.22.05 03.22.10 03.22.12 03.30.44 03.38.78 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Produktionsskoler Kommunale tilskud til statslig finaniserede selvejedne 31014 MR 14 ALLERSLEV SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. x x KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig KB vedtog 30/1-11 principper en ny budgettet budgettildelingsmodel til de forskellige områder skolerne. og Skoleområdet skoler. tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31015 MR 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31016 MR 16 HVALSØ SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor x x KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. 802818E2.XLS B 2012 2

Nr. Over førs el Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 31017 MR 17 KIRKE SAABY SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31018 MR 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31019 MR 19 OSTED SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31020 MR 20 TRÆLLERUPSKOLEN 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Udvikling i antallet af skolesøgende børn i befolkningsprognosen ganges med takstbeløb pr. elev. Takstbeløb pris- og lønfremskrives. 3.22.05 Skolefritidsordninger se ovenfor x se ovenfor 31021 21 FIRKLØVERSKOLEN 03.22.08 Kom. specialskoler Ny i 2012 Budgetomplacering fra heldagsklassen og specialklassen bevilling 2.20.33 31022 MR 22 UNGDOMSSKOLEN 03.22.05 Skolefritidsordninger 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 31025 25 GLIM SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Sæt X ved ænd ring x x x x x Evt. bemærkning KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. KB vedtog 30/1-11 en ny budgettildelingsmodel for skolerne. Skoleområdet tildeles en samlet ramme på baggrund af et beløb pr. elev. Skolechefen fordeler efter gennemsnitlig principper budgettet til de forskellige områder og skoler. Oprettet i 2011 ved omplacering af budget ifm. forventet regnskab 2011-1 fra heldagsog specialklassen. Der udarbejdes ny tildelingsmodel for 2013 som forelægges politisk godkendelse i 2012. Bevilling udgår af budget 2013 x Skolen lægges sammen med anden skole i aug. 2012 3.22.05 Skolefritidsordninger Bevilling udgår af budget 2013 x SFO lægges sammen med anden SFO i aug. 2012 31026 26 KIRKE SONNERUP SKOLE 3.22.01 Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Bevilling udgår af budget 2013 x Skolen lægges sammen med anden skole i aug. 2012 3.22.05 Skolefritidsordninger Bevilling udgår af budget 2013 x SFO lægges sammen med anden SFO i aug. 2012 802818E2.XLS B 2012 3

Nr. Over førs el Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 31027 27 SÆBY-GERSHØJ SKOLE Folkeskoler Klassedannelsen for skoleår 2010/ 2011 udgør 7/12 af budgettet, og den forventede klassedannelse for 2011/2011 (oprykning af skoleår 2010/2011, nye love og forventede 0. klasser) udgør de sidste 5/12 dele af budgettet. (kun løn) På driftsdelen udgør børnetallet vedr. skoleår 2010/2011 et basisbudget som reguleres når nye elevtal kendes v/ klassedannelsen. Overslagsår udgør skoleår 2011/ 2011 12/12dele. Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning Bevilling udgår af budget 2013 x Skolen lægges sammen med anden skole i aug. 2012 Skolefritidsordninger Bevilling udgår af budget 2013 x SFO lægges sammen med anden SFO i aug. 2012 802818E2.XLS B 2012 4

Nr. Over førs el 20 SOCIAL & FAMILIE 32030 OI 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/ MERUDGIFTER Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 03.22.04 05.57.72 32031 UO 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 5.25.10 3.22.02 3.22.02 Pædagogisk psyk. rådgivning Sociale formål Fælles formål Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning 32032 UO 32 SÆRLIGE TILBUD 03.22.01 03.22.02 03.22.03 03.22.06 03.22.07 03.22.08 03.22.09 03.22.12 03.22.14 03.22.16 03.30.46 05.22.07 05.25.17 05.28.20 05.28.21 05.28.23 05.28.24 05.57.72 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen Særlige dagtilbud og klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede daginstitutioner for børn og unge Sekraterial og forvaltning 32033 UO 33 SPECIALKLASSER 03.22.08 Kommunale specialskoler 32034 UO 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådbivning 22035 UO 35 FAMILIEHUSET 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30 DAGTILBUD 33040 UO 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD MV. 04.62.85 Kommunal tandpleje 05.25.10, 05.25.11, 05.25.13, 05.25.14 Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede daginstitutioner Udviklingen i antallet af 3-6 årige børn i befolkningsprognosen ganges med det nøgletallet til øvrig drift og løn og lægges ind som en demografipulje der udmøntes ved årets udgang.. Ændringer ift. befolkningsprognose i overslagsårene lægges ind som en gennemsnitlig pris pr. barn, både Udviklingen i antallet af 3-6 årige børn i befolkningsprognosen ganges med det nøgletallet til øvrig drift og løn og lægges ind som en demografipulje der udmøntes ved årets udgang.. Ændringer ift. befolkningsprognose i overslagsårene lægges ind 33041 UO 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING MV. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner løn Pris- og og drift. lønfremskrivning som Pris- en og gennemsnitlig lønfremskrivning pris pr. 33042 UO 42 FORÆLDREBEATLING DAGTILBUD 05.25.11, Dagplejen Budgetoverslagsår 2011 + barn, både løn og drift. Budgetoverslagsår 2012 + 05.25.13, Børnehaver overslagsår Herudover beregnes overslagsår. Herudover 05.25.14, Integrerede institutioner på baggrund af ændringerne i beregnes på baggrund af 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner bevilling 3.01.11 og 3.05.50 ændringerne i bevilling 3.30.40 33043 UO 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 03.22.05, 05.25.10, 05.25.13, 05.25.14, 05.25.17 Skolefritidsordninger Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgetoverslagsår 2011 + overslagsår Herudover beregnes på baggrund af ændringerne i bevilling 3.01.11 og 3.05.50 Budgetoverslagsår 2012 + overslagsår. Herudover beregnes på baggrund af ændringerne i bevilling 3.30.40 33044 UO 44 SUNDHEDSPLEJEN 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 33045 UO 45 DAGPLEJEN 05.25.11 Dagplejen Budgetoverslagsår 2011 + overslagsår. Dagplejen fremskrives derudover ifht. til ændringerne i børnetallet jf. den nyeste befolkningsprognose Budgetoverslagsår 2012 + overslagsår. Dagplejen fremskrives derudover ifht. til ændringerne i børnetallet jf. den nyeste befolkningsprognose 33046 MR 46 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33047 MR 47 BØGEN 05.25.13 Børnehaver 33048 MR 48 BIRKEN 05.25.13 Børnehaver 33049 MR 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN 05.25.14 Børnehaver 33050 MR 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33051 MR 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33052 MR 52 MØLLEBJERGHAVE 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33053 MR 53 MØLLEHUSET 05.25.13 Børnehaver 33054 MR 54 OSTED BØRNEHAVE 05.25.13, Børnehaver 33055 MR 55 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE 05.25.13, 05.25.14 Integrerede Børnehaver daginstitutioner 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33056 MR 56 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 05.25.13 Børnehaver 33057 MR 57 SØHUS 05.25.13 Børnehaver 33058 MR 58 SØPAVILLONEN 05.25.13, Børnehaver 33059 MR 59 BØRNEHAVEN REMISEN 05.25.14 05.25.13 Integrerede Børnehaver daginstitutioner 33060 MR 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 05.25.13 Børnehaver 33061 MR 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 05.25.13 Børnehaver 33062 MR 62 SÅBY BØRNEHAVE 05.25.13 Børnehaver 33065 MR 65 TANDPLEJEN 4.62.85 Kommunal tandpleje 802818E2.XLS B 2012 5

Nr. Over førs el Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 10 BYG & MILJØ 41010 MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 00.28.20 00.38.50 00.48.71 00.48.72 00.52.81 00.52.87 00.52.89 00.55.91 Naturforvaltningsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarb. Jordforurening Miljøtilsyn Øvrige planlægning, undersøg. 41011 MR 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) 06.45.51 41012 MR 12 BYFORNYELSE 00.25.15 41014 MR 14 GEBYRER 06.45.51 Forbrug i tiden 1/1-30/4-2011 omregnet til årsforbrug + overslagsår 20 VEJE & TRAFIK 42020 MR 20 GRØNNE AREALER 00.28.20 02.28.11 42021 MR 21 MATERIELGÅRDEN 02.22.01 02.22.03 02.22.05 Grønne områder & naturplads. Vejvedligeholdelse Fælles formål Arb. for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser 42022 MR 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE 02. 28.11 Pris- og Lønfremskrivning Vejafvandingsbidrag beregnes som 8% af anlægsudgifter til nye kloaker. Byggesagsgebyrer skal pris og lønfremskrives Gebyrer for ejendomsoplysninger er fastsat ved lov Pris- og Lønfremskrivning Vejafvandingsbidrag beregnes som 8% af anlægsudgifter til nye kloaker. 42023 UO 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 02.28.14. Den del der vedrører vejsalt fremskrives iht. gældende indkøbsaftale. (pt. 1/9-11 til 30/ 10-13. 42024 UO 24 KOLLEKTIV TRAFIK 02.32.31 Indstilling fra fagudvalg af budgetforslag fra MOVIA 25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 40224 MR 27 RENOVATION 01.38.60 01.38.61 01.38.62 01.38.63 01.38.64 01.38.65 01.38.66 Fælles formål Ordning for dagrenovation Ord. storskrald & haveaffald Ordning for glas, papir & pap Ordning for farligt affald Genbrugsstationer Ordning for erhvervsaffald Mellemværende med kommunen forrentes med Nationalbankens rente for udlån Indstilling fra fagudvalg af budgetforslag fra MOVIA Mellemværende med kommunen forrentes med Nationalbankens rente for udlån 40113 MR 28 ROTTEBEKÆMPELSE 00.55.91 30 EJENDOMSDRIFT 43030 MR 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 00.25.10 00.25.11 00.25.13 03.22.01 03.22.02 03.22.05 03.32.50 05.25.10 05.25.13 05.25.14 43031 MR 31 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 06.45.50 06.45.51 43032 MR 32 ENERGIFORBRUG Alle kommunens bygninger excl. lejeboliger Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Folkeskoler Fællesudg. kom. skolevæsen - Folkebiblioteker Fælles formål Børnehaver x x Byggesagsgebyrer skal pris og lønfremskrives idet taksten skal dække udgiften til arbejdet. Konkrete tal vedr. vejafvandingsbidrag leveres af Lejre Forsyning Notat vedr Prisstigninger på vejsalt budget 2013-2016 vedlagt sagen 43033 MR 33 ENERGISTYRING OG ENERGIMÆRKNING 00.25.10 43034 MR 34 SAMORDNET RENGØRING Alle kommunens institutioner m.fl 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER 51010 UO 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. Ungdommens uddannelsesvejledning 03.22.14 Erhvervsgrunduddannelser 03.30.45 Ungdomsuddanelse for unge med særlige behov 03.30.46 51011 UO 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSERALTNINGER Kontanthjælp 05.57.73 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 05.57.75 Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for helårspersoner på kontanthjælp sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for helårspersoner på kontanthjælp sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Revalidering 05.58.80 Løntilskud mv til personer i skåne- og flexjobs 05.58.81 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.90 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 05.68.91 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 05.68.95 Beskæftigelsesordninger 05.68.98 Ny funktion Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspersoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Indenrigsministeriet udmelder kvote for Lejre Kommune Korrigeres for ændringer sfa. Beskæftigelsesregionens nyeste prognose sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Korrigeres for STU-prognose samt beskæftigelsesregionens nyeste prognose sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspersoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Indenrigsministeriet udmelder kvote for Lejre Kommune Korrigeres for prognose for mentorbevillinger 51012 UO 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER Introduktionsprogram 05.46.60 Introduktionsydelse 05.46.61 51013 UO 13 SYGEDAGPENGE Sygedagpenge 05.57.71 Fremskrives jf. en objektiv vurdering fra den lokale område ekspertise om udviklingen i sygedagpenge og aktiveringgrad Fremskrives jf. en objektiv vurdering fra den lokale område ekspertise om udviklingen i sygedagpenge og aktiveringgrad x x 802818E2.XLS B 2012 6

Nr. Over førs el 51014 UO 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.78 Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspersoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Beskæftigelsesregionens nyeste prognose for antal forsikrede ledige helårspersoner på dagpenge sammenholdt med objektiv vurderet aktiveringsgrad Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning 802818E2.XLS B 2012 7

Nr. Over førs el 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 10 PLEJE OG OMSORG Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 61010 MR 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede, Sosu- og ssaelever. Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) Teknisk tilretning ud fra Teknisk tilretning ud fra dimentioneringsaftale mellem dimentioneringsaftale mellem KL og KL og Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet om antal om antal elever, samt forventet elever, samt forventet frafald. frafald. Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 61011 MR 11 KONSULENTGRUPPEN 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 61012 OI 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Tilrettes ud fra demografi +0 årige samt udmelding fra KL UO 04.62.82 Træning efter sundhedsloven Tilrettes ud fra demografi +65 årige. UO 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi UO 04.62.90 Andre sundhedsudgifter (hospice, færdigbehandlede mv.) UO 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede (respiratorpatienter) 61013 MR 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 61014 UO 14 BESTILLERFUNKTION 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning 61015 UO 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I PLEJEBOLIG MV. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 05.32.32 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 61016 UO 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. 05 32 35 Hjælpemidler 61017 UO 17 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL 02 32 31 Handicapkørsel 61018 MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 61019 MR 19 NATTEVAGT, SYGEPLEJE, AKTIVITET & SAMVÆR Tilrettes ud fra demografi +18 årige Genoptræning efter sundhedsloven tilrettes ud fra demografi +65 årige, resten med pris- og lønfremskrivning. Madservice tilrettes ud fra 50% af udvikling i demografi i antal 65+ årige. Hjemmeplejens budget tilrettes jf. regnskab inkl. evt. vedtagne effektiviseringer, serviceændringer og mængder, jf. regler om takstberegning (SM fælles pjece). Hjemmeplejens budget for demografitilpasning tilrettes i ht. KL's seneste anbetaling i budgetvejledning (pt. K.5-10/2011), ud fra en aldersopdelt demografimodel (helårsvirkning) ift. opgørelse af visiterede timer trukket i kommunens omsorgssystem (serviceniveau) gange fremskrevet timepris jf. regnskab. for alle øvrige konti på bevillingsområdet. Teknisk tilretning ud fra faktisk forventning om antal pladser, idet der ikke er mulighed for påvirkning af udgiftsniveau. Tilrettes ud fra demografi +65 årige Tilrettes ud fra demografi +65 årige Tilrettes ud fra demografi +65 årige Tilrettes ud fra demografi +0 årige samt udmelding fra KL Tilrettes ud fra demografi +65 årige. Tilrettes ud fra demografi +18 årige. Genoptræning efter sundhedsloven tilrettes jf. regnskab ud fra faktisk antal genoptræningsplaner / visiterede timer, henvisninger til vederlagsfri fysioterapi ud fra demografi +18 årige og henvisninger efter serviceloven pris- og lønfremskrives. Madservice tilrettes ud fra 50% af udvikling i demografi i antal +65 årige. Hjemmeplejens budget tilrettes jf. regnskab inkl. evt. vedtagne effektiviseringer, serviceændringer og mængder, jf. regler om takstberegning (SM fælles pjece). Hjemmeplejens budget for demografitilpasning tilrettes i ht. KL's seneste anbetaling i budgetvejledning (pt. K.5-10/ 2011), ud fra en aldersopdelt demografimodel (helårsvirkning) ift. opgørelse af visiterede timer trukket i kommunens omsorgssystem (serviceniveau) gange fremskrevet timepris jf. regnskab. for alle øvrige konti på bevillingsområdet. Teknisk tilretning ud fra faktisk forventning om antal pladser, idet der ikke er mulighed for påvirkning af udgiftsniveau. Tilrettes ud fra demografi +65 årige 04 62 85 Kommunal tandpleje 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 61020 MR 20 GENOPTRÆNING - UDFØRER 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning 61021 MR 21 AKTIVITETSCENTRE 05 32 32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilrettes ud fra demografi, jf. 6.10.14 Nattevagt og sygepleje tilrettes ud fra 50% af udvikling i demografi i antal 65+ årige. Aktivitet & samvær pris- og lønfremskrives. Tilrettes ud fra demografi, jf. 6.10.14 Nattevagt og sygepleje tilrettes ud fra 50% af udvikling i demografi i antal 65+ årige. Aktivitet & samvær pris- og lønfremskrives. Tilrettes ud fra faktisk antal genoptræningsplaner efter sundhedsloven, jf. 6.10.14 X X X X X X Der er stigende fokus på forebyggende indsats og samtidig flere ældre. Der er stigende fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Tilbydes alle aldersgrupper, men primært fokus på de ældre. Der er stigende fokus på forebyggende indsats og samtidig flere ældre. Genoptræning efter sundhedsloven følger ikke den demografiske udvikling, men er diagnosebestemt. Henvisninger til vederlagsfri fysioterapi fremskrives som under 6.10.12. Henvisninger efter serviceloven er en kan-opgave. Der ses øgede udgifter de senere år, som primært skyldes flere ældre med livsstilssygdomme o.lign. Da ydelser efter sundhedsloven vægter mest, fremskrives driftsbudget som denne lønsum 802818E2.XLS B 2012 8

Nr. Over førs el 20 SOCIAL & FAMILIE Bevillingsnavn Funktion Funktion 3. niveau Fremskrivning af teknisk administrative budget tom. budget 2012 Forslag til ændring for budget 2013 (revideret febr. 2012) 62030 MR 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. 05 38 50 Botilbud af længerevarende ophold 108 UO 05 38 53 Ledsageordning 45, 97 62031 UO 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Specialpædagogisk bistand til 05.25.17 voksne 05.32.33 Afløsning, aflastning og hjælp, 85 05.38.50 Botilbud 108 05.38.52 Botilbud 107 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 OI Kontante ydelser, sociale 05.57.72 formål 62032 UO 32 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE Indtægter fra den centrale 05.22.07 refusionsordning 05.32.33 Forebyggelse 05.38.42 Kvindekrise-centre 05.38.44 Alkohol-behandling 05.38.45 Stofmisbrug 05.38.52 Boophold 62033 MR 33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 05 38 53 Kontaktperson og ledsagerordninger 62034 MR 34 SOLVANG 05.38.50 Botilbud af længerevarende ophold 108, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/ 10999 vedtaget i KB 21/6 2010, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/10999 vedtaget i KB 21/6 2010 Sæt X ved ænd ring Evt. bemærkning 62035 MR 35 BRAMSNÆSVIG 05.38.50 Botilbud af længerevarende ophold 108 62036 MR 36 BOFÆLLESSKABER 05.38.50 Botilbud af længerevarende ophold 108, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/ 10999 vedtaget i KB 21/6 2010, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/ 10999 vedtaget i KB 21/6 2010, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/10999 vedtaget i KB 21/6 2010, samt korrektion vedr. takstindtægter iht. til rammeaftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Der henvises desuden til sag nr. 10/10999 vedtaget i KB 21/6 2010 30 DIVERSE YDELSER MV. 63040 MR 40 FÆLLESUDGIFTER 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 63041 MR 41 STØTTE FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE 05 72 99 63042 OI 42 SOCIALE YDELSER 05.46.60 Udgifter flygtninge 05.46.61 Hjælp særlig tilfælde 05.48.67 personlige tillæg pensionister 05.48.68 Førtidspension Danmarks statistiks udvikling i 05.48.69 Førtidspension 05.48.70 Førtidspension modtagere af førtidspension på landsplan Danmarks statistiks udvikling i modtagere af førtidspension på landsplan 63043 OI 43 KONTANTE YDELSER 05.57.72 Div. hjælp 05.57.76 Boligydelse pensionister Demografifremskrivning for de + 65 årige Demografifremskrivning for de + 65 årige 63044 OI 44 ØVRIGE SOCIALE YDELSER 04.62.90 05.48.67 Personlige tillæg pensionister 05.57.77 Boligsikring 802818E2.XLS B 2012 9

Bevillingsnr. Bevillingsnavn Stilling Bevillingsansvarlige /overdraget til 1 ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 11010 10 VEDERLAG M.V. Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 11011 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 11012 12 POLITISK UDVALG Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 11013 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 11014 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 11015 15 ÆLDRERÅD Chef for Velfærd & Omsorg Gete Bjerring Markussen 11016 16 HANDICAPRÅDET Chef for Servicecenter Hvalsø Esben Frederiksen 11017 17 HEGNSYN Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 12030 30 FÆLLES FUNKTIONER Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 12031 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 12032 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV Chef for Servicecenter Allerslev Lotte Mikkelsen 12033 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ Chef for Servicecenter Hvalsø Esben Frederiksen 12034 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFTChef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 12035 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 12036 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD Chef for Center for Skoletilbud Helle Dydensborg Thygesen 12037 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 12038 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 12039 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 12040 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 12041 41 BUDGETRAMME JOBCENTER Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 12042 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORGChef for Center for Velfærd & Omsorg Gete Bjerring Markussen 12043 43 TURISME OG ERHVERVSFREMME Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 12044 44 BORGERRÅDGIVER Kommunaldirektøren? 30 UDLEJNING MV. 13050 50 UDLEJNINGSBOLIGER Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 13051 51 ÆLDREBOLIGER Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 13052 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 13053 53 STØTTET BOLIGBYGGERI Chef for Servicecenter Allerslev Lotte Mikkelsen 13500 35 LEJRE BRANDVÆSEN Beredskabschef Lejre Brandvæsen Per Boye 13800 38 IT OG KOMMUNIKATION Chef for Servicecenter Allerslev Lotte Mikkelsen 14000 40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14060 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 14061 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 14062 62 FÆLLES VIKARPULJE Chef for Servicecenter Allerslev Lotte Mikkelsen 15000 50 GEBYRER Chef for Servicecenter Hvalsø Esben Frederiksen 15500 55 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 16000 60 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 16070 70 RENTER Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 16071 71 FINANSFORSKYDNINGER Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 16072 72 AFDRAG OG LÅNEFINANSIERING Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 16073 73 LEASING PROJEKT SKOLER Chef for Servicecenter Allerslev Lotte Mikkelsen 17000 70 PULJER TIL SPAREMÅL 17080 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJChef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 17081 81 SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE 17082 82 RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF. Chef for Koncernsekretariatet Mikkel Solgaard Bojesen-Møller 802818E2.XLS B 2012 10

Bevillingsnr. Bevillingsnavn Stilling Bevillingsansvarlige /overdraget til 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 21000 10 KULTUR & FRITID 21010 10 FÆLLES FACILITETER Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 21011 11 IDRÆTSHALLER Ledende halinspektør René Ordel Kristensen 21012 12 BIBLIOTEK & ARKIV Leder Gunvor Møller 21013 13 MUSIKSKOLEN Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 21014 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 21015 15 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 21016 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 21017 17 EKSTERNE PULJEMIDLER Chef for Center for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 31000 10 SKOLETILBUD 31010 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER Chef for Center for Skoletilbud Helle Dydensborg Thygesen 31011 11 FORÆLDREBETALING SFO Chef for Center for Skoletilbud Helle Dydensborg Thygesen 31012 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT MV. Chef for Center for Skoletilbud Helle Dydensborg Thygesen 31013 13 BETALING TIL/FRA STAT OG KOMMUNER Chef for Center for Skoletilbud Helle Dydensborg Thygesen SKOLER OG SFO 31014 14 ALLERSLEV SKOLE Skoleleder Niels Berendsen 31015 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE Skoleleder Steen Pilegaard 31016 16 HVALSØ SKOLE Skoleleder Kurt Sørensen 31017 17 KIRKE SAABY SKOLE Skoleleder Sanne Sørensen 31018 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE Skoleleder Inger Holst 31019 19 OSTED SKOLE Skoleleder Per Nidel 31020 20 TRÆLLERUPSKOLEN Skoleleder Mette Kehlet Nørskov 31021 21 FIRKLØVERSKOLEN Skoleleder Lene Endahl 31022 22 UNGDOMSSKOLEN Leder af ungdomsskolen Lars Korsbæk 31025 25 GLIM SKOLE Skoleleder Peter Holmboe Bang 31026 26 KIRKE SONNERUP SKOLE Skoleleder Thorkild Christensen 31027 27 SÆBY-GERSHØJ SKOLE Skoleleder Poul Erik Jørgensen 32000 20 SOCIAL & FAMILIE 32030 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/ Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse MERUDGIFTER 32031 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 32032 32 SÆRLIGE TILBUD Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 32033 33 SPECIALKLASSER Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 32034 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Leder af PPR Vivi Anker 22035 35 FAMILIEHUSET Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 33000 30 DAGTILBUD 33040 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD MV. Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 33041 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING MV. Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 33042 42 FORÆLDREBEATLING DAGTILBUD Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 33043 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 33044 44 SUNDHEDSPLEJEN Chef for Center for Dagtilbud Dennis Danielsen 33045 45 DAGPLEJEN Leder af dagplejen Per Eriksen 33046 46 AVNSTRUP BØRNEGÅRD Leder af institution Ann-Marie Larsen 33047 47 BØGEN Leder af institution Helle Larsen 33048 48 BIRKEN Leder af institution Marianne Lønnee 33049 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN Leder af institution Yvonne Frandsen 33050 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET Leder af institution Sonja Dreesen 33051 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN Leder af institution Anne-Grethe Nielsen 33052 52 MØLLEBJERGHAVE Leder af institution Irene Porse 33053 53 MØLLEHUSET Leder af institution Else Kristiansen 33054 54 OSTED BØRNEHAVE Leder af institution Helle Bonderup 33055 55 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE Leder af institution Lis Kuhlmann 33056 56 SKOVVEJENS BØRNEHAVE Leder af institution Karin Henningsen 33057 57 SØHUS Leder af institution Bodil Hansen 33058 58 SØPAVILLONEN Leder af institution Lis Bergquist 33059 59 BØRNEHAVEN REMISEN Leder af institution Ulla Damlund 33060 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE Leder af institution Annette Vallø Christensen 33061 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN Leder af institution Ulla Bang 33062 62 SÅBY BØRNEHAVE Leder af institution Linda Kjær 802818E2.XLS B 2012 11

802818E2.XLS B 2012 12 Bevillingsnr. Bevillingsnavn Stilling Bevillingsansvarlige /overdraget til 33065 65 TANDPLEJEN Leder af tandplejen Susanne Friis

Bevillingsnr. Bevillingsnavn Stilling Bevillingsansvarlige /overdraget til 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 41000 10 BYG & MILJØ 41010 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 41011 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 41012 12 BYFORNYELSE Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 41014 14 GEBYRER Chef for Center for Byg & Miljø Peter Due Østerby 42000 20 VEJE & TRAFIK 42020 20 GRØNNE AREALER Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 42021 21 MATERIELGÅRDEN Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 42022 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 42023 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 42024 24 KOLLEKTIV TRAFIK Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 42500 25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 40224 27 RENOVATION Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 40113 28 ROTTEBEKÆMPELSE Chef for Center for Veje & Trafik Henrik Bech Hjortbøl 43000 30 EJENDOMSDRIFT 43030 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 43031 31 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 43032 32 ENERGIFORBRUG Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 43033 33 ENERGISTYRING OG ENERGIMÆRKNING Chef for Center for Ejendomsdrift Christian Østeraas 43034 34 SAMORDNET RENGØRING Leder Samordnet Rengøring Mona Olsen 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 51000 10 JOBCENTER Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 51010 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 51011 11 ARB.MAR.FORANST. OG Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker FORSØRGERYDELSERALTNINGER 51012 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 51013 13 SYGEDAGPENGE Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 51014 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE Chef for Job- & Arbejdsmarked Lone Lykke Marker 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 61000 10 PLEJE OG OMSORG 61010 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG Chef for Center for Velfærd & Omsorg Gete Bjerring Markussen 61011 11 KONSULENTGRUPPEN Chef for Center for Velfærd & Omsorg Gete Bjerring Markussen 61012 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN Chef for Center for Velfærd & Omsorg Gete Bjerring Markussen 61013 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER Leder af plejecentre Lise Anhøj 61014 14 BESTILLERFUNKTION Leder af visitationen Pia Lundgreen 61015 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I Leder af visitationen Pia Lundgreen PLEJEBOLIG MV. 61016 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. Leder af visitationen Pia Lundgreen 61017 17 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT Leder af visitationen Pia Lundgreen HANDICAPKØRSEL 61018 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER Leder af Frit Valg Aase Sørensen 61019 19 NATTEVAGT, SYGEPLEJE, AKTIVITET & Leder af Frit Valg Aase Sørensen SAMVÆR 61020 20 GENOPTRÆNING - UDFØRER Træningsleder Helle Martinsen 61021 21 AKTIVITETSCENTRE Leder af Aktivitetscentre Evy Johansen 62000 20 SOCIAL & FAMILIE 62030 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN.Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 62031 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 62032 32 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE Chef for Center for Social & Familie Marianne Kruse 62033 33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER Leder af socialpsy. center Bodil Langkilde 62034 34 SOLVANG Leder af Solvang Anne Røder 62035 35 BRAMSNÆSVIG Leder af Bramsnæsvig Michael Jørgensen 62036 36 BOFÆLLESSKABER Fælles faglig leder Helle Bjarn 63000 30 DIVERSE YDELSER MV. 63040 40 FÆLLESUDGIFTER Chef for Servicecenter Hvalsø Esben Frederiksen 63041 41 STØTTE FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE Chef for Servicecenter Hvalsø Esben Frederiksen 63042 42 SOCIALE YDELSER Leder af Borgerservice Jessie Lynggaard 63043 43 KONTANTE YDELSER Leder af Borgerservice Jessie Lynggaard 63044 44 ØVRIGE SOCIALE YDELSER Leder af Borgerservice Jessie Lynggaard 802818E2.XLS B 2012 13

Bilag: 4.2. Reguleret fremskrivning af vintervedligeholdelse - saltpriser Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20207/12

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Linda Damgaard Servicecenter Allerslev E Dato: 29. februar 2012 J.nr.: 12/2551 Regulering af fremskrivning af bevilling til vintervedligeholdelse Som følge af ændring i saltpriser og dermed ændring i forudsætningerne for en normalvinter søges budgettet for bevillingen til vintervedligeholdelse reguleret i henhold hertil. Lejre Kommune har indgået en ny indkøbsaftale på vejsalt, gældende fra 2011. Priserne på salt er steget med knap 29,5% fra 2010 til 2011. Dette skyldes generel ændret markedsstruktur, hvor leverandørerne bl.a. har valgt at udbygge deres lagerkapacitet for at kunne opfylde kundernes efterspørgsel under normale omstændigheder. Priserne differentiere efter type af levering, i 2011 niveau: 1: Sommerleverance kr. 485. Andel af leverancer 10% 2: Ordinær vinterleverance kr. 495. Andel af leverancer 80% 3: hasteleverance i vinterperioden kr. 565. Andel af leverancer 10% Med disse priser og de pågældende andele er gennemsnitsprisen på vejsalt 501 kr. pr. ton, 2011-niveau. I 2010 var gennemsnitsprisen 387 kr. pr. ton. Forbruget af vejsalt på en normalvinter er fastsat til 1.700 ton. Revideret udgift til vejsalt på en normalvinter: 851.700 kr. 2011-niveau I budgettet for 2011 er afsat 500.800 kr. til vejrafhængige udgifter varekøb, svarende til 8,8% af det samlede budget til vintervedligeholdelse. Med de nye priser udgør udgifterne til vejsalt 15% af det eksisterende budget til vintervedligeholdelse.

Hvis budgettet for vintervedligeholdelse var fremskrevet med de nye priser for vejsalt til 851.700 kr. ville budget 2011 have været reguleret med yderligere 350.900 kr. dermed ville budgettet til vejsalt udgøre 14,1% af budgettet til vintervedligeholdelse. Der er ikke overførselsadgang på bevillingen. Side 2 af 2

Bilag: 4.3. Fremskrivning arbejdsskadeforsikring Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20345/12

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Elmkjær Center for Ejendomsdrift D 4646 4484 E kmel@lejre.dk Dato: 29. februar 2012 J.nr.: 12/2551 Fremskrivning på Arbejdsskader Arbejdsskadeforsikring Aktuarrapporten for 2011 udarbejdet af Willis foreskriver at Lejre Kommune pr. 31.12.2011 hensætter 8.757.000 kr. til arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er bogført den 16.02.2012. Lejre Kommune er selvforsikret op arbejdsskader og har dermed forpligtet sig til at udbetale erstatninger til den ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Det gælder dog kun arbejdsskader der sker som følge af ulykke jf. loven. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader der sket i den perioden, kommunen har været selvforsikret. Aktuarrapporten angiver hvor stort et beløb kommunen bør afsætte pr. 31.12.2011 til fremtidige udbetalinger. Beregningerne er foretaget ud fra aktuarmæssige principper og med baggrund i kendskabet til skader pr. 31.12.2011. Aktuarrapporten angiver tillige budgetskøn frem til 2016. Willis vurderer at Lejre Kommune som selvforsikret i de kommende år vil få forpligtelser på endnu flere skader, mens der vil være skader for tidligere år, der ikke vil være så mange udbetalinger på som tidligere antaget. Tidligere år har man i Lejre Kommune budgetteret med en anslået udgift samt hensættelsesbeløbet fra aktuarrapporten. Der er i 2012 således budgetteret med ca. 0,5 mio. kr. udover det i aktuarrapporten anbefalede. Det må forudsættes at aktuarrapporten giver et retvisende billede af det beløb/den fremskrivning der bør budgetteres med.

i hele kr. År forpligtelse ultimo året Skadeudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK/DSA Årlig likviditetspåvirkning 2012 9.022.000 1.336.000 169.000 36.000 1.541.000 % stigning pr. år 2013 8.944.000 1.715.000 173.000 37.000 1.925.000 24,92 2014 8.716.000 1.903.000 177.000 37.000 2.117.000 9,97 2015 8.440.000 1.990.000 181.000 38.000 2.209.000 4,35 2016 8.196.000 1.998.000 186.000 39.000 2.223.000 0,1 Gennemsnitlig % stigning pr. år 9,84 Side 2 af 2

Bilag: 5.1. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20997/12

Notat vedr. resultatkontrakt mellem Zealand Business Connection og Lejre Kommune for 2011 Formålet med kontrakten Resultatkontrakten er indgået mellem Zealand Business Connection (ZBC) og Lejre Kommune (LK) og har til formål at sætte fokus på de indsatser, som Lejre Kommune har ønsket. Resultatkontrakten har løbet fra 1. januar 2011 til 31. december 2011. Resultatkontrakten havde 5 konkrete indsatsmål, som vil blive gennemgået her. Særlige forhold Året 2011 har på mange måder været et lidt usædvanligt og præget af flere store omvæltninger for ZBC. Først meddelte Ringsted Kommune, at de fra 1. januar 2012 ville trække deres erhvervsservice hjem til kommunen. Umiddelbart kommer det til at betyde en reduktion i indtægten for ZBC fra 2012 på ca. 800.000 kr. Dette igangsatte en større omstrukturering, hvor ZBC måtte tage afsked med 4 medarbejdere i maj måned for at gøre plads til en omstrukturering af alle arbejdsopgaverne. Af forskellige årsager er der først blevet ansat erstatninger for disse medarbejdere i januar 2012, hvorfor vi i en lang periode har været stærkt underbemandet. Resultatmål 1: Iværksættere Indsatsen i forhold til iværksættere omfatter dels iværksættervejledning og dels iværksætterrådgivning. Vi blev desværre nød til at sige farvel til vores erhvervskonsulent, som varetager hovedparten af dette arbejde. I november og december blev arbejdet varetaget af en ekstern konsulent. Målsætning 1a: En af målsætningerne var at gennemføre 2 iværksætterkurser i løbet af 2011. Der blev gennemført et iværksætterkursus i foråret og et i efteråret. Samlet set har kurserne været fuldtegnet og der har været ca. 50 iværksættere på kurserne. Målsætning 1b: Der skulle gennemføres 35 individuelle iværksættervejledninger for nystartede virksomheder i Lejre. Målsætningen var opsat på baggrund af erfaringer fra tidligere år, samt en forventning om, at vi i 2011 ville være i stand til at øge antallet i forhold til 2010. Dette har vist sig at være svære at opnå end forventet. Vi har gennemført 16 individuelle iværksættervejninger og har således ikke helt kunne leve op til målsætningen. Målsætning 1c: Andelen af iværksættere, der har fået eget CVR nummer skal være mindst 25%. I den samlede opgørelse for iværksættere, der har fået eget CVR nummer ligger på ca. 40%. Der er således flere iværksættere, der er endt med at starte deres egen virksomhed. 1

Resultatmål 2: Virksomhedsvejledning og -besøg Indsatsen i forhold til de etablerede virksomheder omfatter dels generel vejledning og screening af vækstvirksomheder og dels målrettede initiativer overfor virksomheder, der ikke performer optimalt. Målsætning 2a: Det var målsætninger at der skulle gennemføres 10 individuelle virksomhedsforløb og vejledninger af virksomheder i Lejre kommune. Der har været større søgning for dette blandt virksomhederne i Lejre, idet vi har haft 20 virksomheder, som har været inde i et individuelt forløb. Dette er det dobbelte af det forventede. Målsætning 2b: I løbet af året skal ZBC være i dialog med 60 virksomheder, hvoraf direktøren selv skal være i dialog med 15 virksomheder. Samlet set har medarbejderne været i personlig dialog med virksomheder 280 gange i løbet af 2011 og heraf har direktøren været i dialog med virksomheder 37 gange. Disse tal afspejler ikke 280 forskellige virksomheder, da flere medarbejdere kan have været i dialog med den samme virksomhed. Det er alligevel en god indikation på, at medarbejderne i ZBC i løbet af året har været i kontakt med mange flere virksomheder end forventet. Resultatmål 3: Erhvervsturisme Indsatsen i forhold til erhvervsturismen skal intensiveres. ZBC skal i samarbejde med de regionale og lokale aktører iværksætte aktiviteter, som tilsammen tiltrækker flere erhvervsturister til området. Målsætning 3a: Der skal etableres en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til initiativer for erhvervsturister. I maj måned afholdt ZBC er konference på Ledreborg om udviklingen af erhvervsturisme i Roskilde og Lejre. Der var ca. 45 deltagere fra turisterhvervet i området. Det gav anledning til mange gode diskussioner om udgangspunktet for en decideret udvikling af erhvervsturismen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som har været med til at fremkomme med forslag til tiltag. Et af de konkrete tiltag var en fælles koordinering af indsatsen i forbindelse med Mødedagen i Forum i København i 2012. Mødedagen er det største udstillingsvindue for møde- og erhvervsturisme i Danmark. Yderligere har ZBC været i kontakt med alle de større incommingbureauer og haft en direkte dialog med disse. Incommingbureauerne arrangerer alt for grupper af både erhvervs- og alm. turister fra primært udlandet, men også for mange af de større danske virksomheder. Der arbejdes stadig på at få udviklet et fælles koncept for markedsføringen. Resultatmål 4: Indsats i forhold til skabelse af en grøn profil og erhvervshus i Lyndby Lejre Kommune har et ønske om at få skabt en grøn profil gennem målrettede erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunen. 2

Målsætning 4a: ZBC og Lejre kommune skal i samarbejde tage initiativ til igangsætning af aktiviteter, der kan fremme den grønne profil for kommunen. ZBC har i 2011 gået aktivt ind i samarbejdet mellem Lejre Kommune og Dansk Naturfredningsforening om at gøre Lejre Kommune til den første danske økologiske kommune. Her er ZBC projektleder på det delprojekt, som omhandler økoturisme. Dette projekt kører videre i 2012 og skal være med til at skabe fundamentet til en voksende mødeturisme baseret på de økologiske tiltag, som igangsættes overalt i kommunen. Målsætning 4b: ZBC skal i tæt samarbejde med kommunen tilvejebringe beslutningsgrundlag for et erhvervshus i rådhuset i Lyndby. I løbet af sommer blev der udarbejdet et beslutningsgrundlag til økonomiudvalget for mulighederne ved det fremtidige brug af rådhuset, herunder mulighederne for at etablere et erhvervshus i rådhuset. Resultatmål 5: Kommunikation Alle tre kommuner skal have en bedre dialog og kommunikation med virksomhederne og lokalbefolkningen. ZBC skal arbejde for at skabe en større synlighed af kommunens erhvervspotentiale både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Målsætning 5a: ZBC skal sørge for at komme i pressen minimum 150 gange med reportager, artikler, indlæg etc. I det forgangne år har ZBC været i pressen 310 gange. Så det er mere end bobbelt så mange som forventet. Dette er fordelt på alle medier, men hovedparten er helt naturligt de lokale medier (aviser, ugeaviser og dagblade). Det betyder reelt at vi næsten har været i medierne hver dag året igennem. Infomedia har lavet disse opgørelser og de har beregnet, at det svarer til en samlet annonce-/reklameværdi på 1.478.624 kr. for hele 2011. Målsætning 5b: ZBC skal i løbet af året have en opdateret og indbydende hjemmeside. ZBC har i 2011 fået 2 nye hjemmesider. Dels en ny side målrettet erhvervsvirksomheder www.zealandbusiness.dk og dels en ny side målrettet til turisterne www.visitroskilde.dk. Begge hjemmesider er opdateret og ajourførte. Siden målrettet turisterne er lavet i tæt dialog med VisitDanmark og kører som en del af en samlet løsning for turisterhvervet. Da vi her var nød til at skifte URL-adresse, har vi i 2011 oplevet en tilbagegang i antal besøgende. Normalt har vi haft omkring 110.000 besøgende, men dette blev i 2011 reduceret til 73.309. Dette skyldes ifølge VisitDanmark at vi har skiftet URL-adresse, hvor de typisk har oplevet, at det betyder en reducering med op til 50% i en periode, før søgemaskinerne igen har fundet hjemmesiden på den nye URL-adresse. ZBC, februar 2012 Kim Lundshøj 3

Bilag: 5.2. Resultatkontrakt med ZBC for 2011 - afrapportering2 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20999/12

Samlet oversigt over mål i resultataftaler Opdateret 4. februar 2012 Resultataftale Målsætning Realiseret Difference Bemærkninger Mål Resultatmål vedrørende Jan. Kv. April kv. Juli kv. Okt. Kv. Året Jan. Kv. April kv. Juli kv. Okt. Kv. Året Jan. Kv. April kv. Juli kv. Okt. Kv. Året nr Iværksættere 1 Iværksættervejledning - Roskilde Roskilde 20 20 20 20 80 32 14 18 31 95 12-6 -2 11 15 2 Iværksættervejledning - Ringsted Ringsted 10 10 10 10 40 5 5 6 1 17-5 -5-4 -9-23 3 Iværksættervejledning - Lejre Lejre 10 8 7 10 35 3 5 3 5 16-7 -3-4 -5-19 4 Iværksættervejledning i alt 40 38 37 40 155 40 24 27 37 128 0-14 -10-3 -27 5 Iværksæt. M. CVR nr - i % af vejledte Alle kommuner 25% 25% 25% 25% 25% 50% 53% 25% 30% 40% 25% 28% 0% 5% 15% Det er andelen af iværksættere, der har fået eget CVR nummer 6 Vejled. Vækstiværksættere - Roskilde Roskilde 1 2 1 1 5 2 1 1 0 4 1-1 0-1 -1 7 Iværksætterkurser Alle komuner 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 Tilfredshed for iværksæt. % tf el. mtf Ringsted + KL 80% 80% 81% 81% 1% 1% Virksomhedsvejledninger/kontakt 9 Virksomhedsforløb - Roskilde Roskilde 13 12 12 13 50 16 33 8 5 62 3 21-4 -8 12 10 Virksomhedsforløb - Ringsted Ringsted 8 7 7 8 30 12 10 7 0 29 4 3 0-8 -1 11 Virksomhedsforløb - Lejre Lejre 3 2 2 3 10 9 5 5 1 20 6 3 3-2 10 12 Virksomhedsforløb - i alt 24 21 21 24 90 37 48 20 6 111 13 27-1 -18 21 13 Virksomhedsforløb (Step2) - Roskilde Roskilde 2 2 3 3 10 2 2 0 0 4 0 0-3 -3-6 Startede først op i løbet af foråret. Stoppet ved Asgers fratrædelse. 14 Virksomhedsforløb (Step2) - Ringsted Ringsted 1 1 1 2 5 2 0 1 0 3 1-1 0-2 -2 15 Virksomhedsforløb (Step2) - Lejre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Dette tal indgår ikke i Lejres resultataftale. 16 Virksomhedsforløb (Step2) - I alt 3 3 4 5 15 4 3 1 0 8 1 0-3 -5-7 17 Virksomhedskontakt - Roskilde Roskilde 50 50 50 50 200 393 293 412 289 1387 343 243 362 239 1187 18 Virksomhedskontakt - Ringsted Ringsted 25 25 25 25 100 71 50 38 22 181 46 25 13-3 81 19 Virksomhedskontakt - Lejre Lejre 15 15 15 15 60 62 64 99 55 280 47 49 84 40 220 20 Virksomhedskontakt - I alt 90 90 90 90 360 526 407 549 366 1848 436 317 459 276 1488 21 Virksomhedskontakt (KL) - Roskilde Roskilde 13 12 12 13 50 42 26 42 24 134 29 14 30 11 84 22 Virksomhedskontakt (KL) - Ringsted Ringsted 7 6 6 6 25 9 14 2 2 27 2 8-4 -4 2 23 Virksomhedskontakt (KL) - Lejre Lejre 4 4 3 4 15 6 12 11 8 37 2 8 8 4 22 24 Virksomhedskontakt (KL) - I alt 24 22 21 23 90 57 52 55 34 198 33 30 34 11 108 25 Tilfredshed for virksomhed % tf el mtf Ringsted + KL 80% 75% -5% -5% 26 Netværk for større virksomheder Roskilde x x OK Turistservice 27 Etablering af arbejdsgr. Erhvervsturisme Alle kom. + KL x OK OK Arbejdsgruppe nedsat og seminar afviklet. 28 Tilbud til erhversturister Alle kom. + KL x OK OK 29 Besøgende på turistbureau KL 8.000 15.000 25.000 10.000 58.000 6.427 16.412 34.850 8.312 66.001-1.573 1.412 9.850-1.688 8.001 30 Guidninger af grupper KL 75 125 100 75 375 69 141 139 54 403-6 16 39-21 28 31 Tilfredse turister % tf el. mtf KL 80% 88% 8% 8% Diverse resultatmål 32 Erhvervshus i Lyndby Lejre x OK OK ZBC har deltaget i udarbejdelsen af oplæg til kommunalbestyrelsen. 33 Grøn profil for Lejre Lejre x OK OK ZBC indgår i arbejdsgruppe om økoturisme i Lejre kommune. Kommunikation 34 Presseklip Alle kom. + KL 40 35 35 40 150 134 48 81 47 310 94 13 46 7 160 Annonceværdien er opgjort til 1.478.624 kr. 35 Ny hjemmeside igangsættes Alle kom. + KL x OK OK Ny hjemmeside er taget i brug. 36 Tilfredshed med hjem.side % tf el. mtf KL 80% Nej Der er ikke lavet denne undersøgelse, da ansvarlig medarbejder fratrådte. 37 Besøgende på visitroskilde.com KL 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 20.600 21.894 18.758 12.057 73.309-9.400-8.106-11.242-17.943-46.691 Ifølge Visit DK mister man typisk ca. 50% af bugere ved nyt site pga. søgemaskiner. 38 Kendskabsgrad hos virksomhed. øges KL 25% 25% 61% 61% 36% 36% Udviklingsprojekter 39 Igangsætning af mobiltelefonprojekt KL x OK OK On-To er sat i gang. 40 Projekt - gang i virksomheder (step-2) KL x OK OK Step-2 er igangsat 41 Igangsætte ny festival (kunst) KL x OK OK Kunstfestival sat i gang 42 Input til handleplan Udvik.forum x Nej 43 Input til udvikling af virksomheder Udvik.forum x Nej 44 Klyngesamarbejde/netværk Udvik.forum x Nej 45 Turismefremme - vikinger og fødevarer Udvik.forum x OK OK 46 Praktikpladsportal Udvik.forum x OK OK Økonomi 47 Budget overholdes på hovedtal KL x x x x OK OK OK OK 48 Andre indtægter udgør af kom. Tilskud KL 40% 40% 40% 40% 40% 60% 36% 39% 35% 38% 20% -4% -1% -5% -2% 49 Projektindtjening KL 75.000 75.000 100.000 100.000 350.000 51.000 109.848 319.117 0 479.965-24.000 34.848 219.117-100.000 129.965 Organisationsudvikling 50 Sygefravær holdes under KL 5% 5% 5% 5% 5% 0,7% 3,1% 3,7% 1,2% -4,3% -1,9% -1,3% -3,8% Sygefraværet har været stigende siden opsigelserne. 51 Tifredshed arb. Forhold % tf el. mtf KL 80% 50% -30% 52 Tilfredshed arb. Opgaver % tf el. mtf KL 80% 88% 8%

Bilag: 6.1. Legepladspulje 2011 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16754/12

Afrapportering af midler givet fra legepladspuljen 2011 Udvalget for Børn & Ungdom behandlede på sit møde den 5. april 2011 de indkomne ansøgninger og der blev bevilget hel eller delvis økonomisk dækning til de ansøgte projekter. Der blev søgt om flere midler, end der kunne holdes inden for puljen på 800.000 kr., det betød at ikke alle fik hvad de har søgt om. Udgangspunktet har været, at så mange som muligt kunne få midler fra puljen, hvis den/de beskrevne aktiviteter opfyldte ét eller flere af de opstillede kriterier. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Sundhed: Sundhed drejer sig både om kost-, motionsvaner og fysisk aktivitet igennem leg og bevægelse i udfordrende fysiske rammer. Fysisk aktivitet med bevægelse på flere niveauer øger mulighederne for leg og læring og udfordrer børnenes sociale, fysiske og sansemotoriske udvikling. Inklusion: Inklusion drejer sig om, at alle skal have deltagelsesmuligheder og føle sig velkomne - og hér kan de fysiske rammer og omgangsform medvirke til fællesskab og anerkendelse. De fysiske omgivelser kan hjælpe til at understøtte en kultur hvor børn i højere grad kan lege inkluderende lege og hjælpe hinanden derudover kan omgivelserne bidrage til at der opstår færre konflikter. Effektivisering: Når aktiviteter trækkes udenfor, øges børnenes muligheder for selv at være kreative, og institutionernes uderum og udfoldelsesmuligheder kan i nogen grad medvirke til, at personaleressourcer kan fordeles anderledes. Ved at give de fysiske rammer et kvalitativt løft, kan struktureringen af pædagogiske aktiviteter få en ny eller anden dimension, og samlet set øge mulighederne for at udnytte personaleressourcerne bedst muligt. Udvalget besluttede at fordele legepladspuljen således: at nr. 1 Søhus Børnehave tildeles 44.000 kr. Klatrestativ og rutsjebane at nr. 2 Myretuen tildeles 50.000 kr. under forudsætning af, at de udfører et samlet projekt hvor de medfinansierer mindst 50%, dvs. 50.000 kr.

Klatrestativ, vandlegebaneklatrestativ, ballancebomme og 3 legehuse. at nr. 3 Hvalsø skole og SFO tildeles 100.000 kr. Multibane med kunstgræs at nr. 4 Fuglemarken tildeles 62.250 kr. Fugleredegynge, bål overdækning med sæder og stammer til balancegang. at nr. 5 Grønhøjgård SFO tildeles 20.000 kr. overdækket uderum / værksted at nr. 6 Børnehaven Møllehuset tildeles 40.000 kr. Balance bomme, balance stolper, balance stød, rutsjebane, sandkasse, træhest og udeværksted. at nr. 7 Trællerup SFO tildeles 30.000 kr. 2 legehuse at nr. 8 Lærkereden tildeles 56.000 kr. Cykelbane indlagt i stort grønt område samt gyngestativ. at nr. 9 Kirke Saaby Skole anmodes om at fremsende en ansøgning på max. 53.000 kr. Bålhus, gynger at nr. 10 Trællerup SFO tildeles 6.827 kr. Åbent halvtag at nr. 11 Møllebjerghave tildeles 60.000 kr. Cykelsti indlagt i terræn at nr. 12 Såby SFO tildeles 47.000 kr. Legehuse, træheste, fælles(sanse) gynge, indgangsportal at nr. 13 Røglebakken tildeles 50.000 kr. Sandkasser med overdækning til vuggestuen, skur og læskur til børnehaven at nr. 14 Stjerneskuddet SFO tildeles 40.000 kr. Side 2 af 4

Klatrevægge, forhindringsbane at nr. 15 Pilen SFO tildeles 55.585 kr. Gyngestativ med 2 gynger og vippekarrusel at nr. 16 Skovvejens Børnehave tildeles 85.338 kr. til legeredskaber der medvirker til fysisk aktivitet og fællesleg. Legeredskab med tårn, hængebro og rutsjebane Puljen blev målrettet således at institutionerne, for at komme i betragtning til puljen, skulle efterkomme et eller flere af følgende kriterier : sundhedsfremme, inklusion og effektivisering, dette mål er efterkommet, der kan tælles at alle 16 anlæg lægger op til bedre sundhed for børnene, i form af fysisk aktivitet og mere lyst til leg og aktivitet i uderummet m.m. I forhold til inklusion opfylder alle 16 anlæg også intentionen dette bl.a. i form af at børnene bruger sig selv i andre sociale relationer end når de er inde. Selve det ny legeredskab medvirker til inkluderende lege og aktiviteter på tværs i børnegrupperne. Børnene forhandler om fælles aktiviteter på legepladsen. Udearealet har stor betydning som læringsrum for aktiviteter Vedrørende kriteriet om effektivisering, har 8 institutioner beskrevet dette. Besparelser på personale og driftsmidler, har medvirket til mere fokus på betydningen af et attraktivt udemiljø. Når der er god plads, er der mindre behov for medarbejdere til at hjælpe med at løse konflikter, da de ikke opstår i samme omfang. Uderummet kan medvirke som "den tredje pædagog" Konklusion 16 institutioner bestående af børnehaver, SFOèr, og skoler har benyttet midlerne til at opkvalificere deres pædagogiske tilbud på legepladsen. Alle institutioner har opkvalificeret legepladserne i forhold til et eller flere af de udmeldte kriterier sundhed, inklusion og effektivisering. Foto som bilag fra nogle af projekterne hentes på: Rådhuse/børn-unge&kultur/børnogunge/pladsanvisning/ legepladspuljen foto Side 3 af 4

Side 4 af 4

Bilag: 7.1. Tilbud - Maritimt forsøgscenter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17281/12

From:Maritimt forsøgscenter To:Ina Frederiksen Subject:Re: Vedr broen ved Herslev strand Hej Ina Vi har været i Herslev for at kikke på badebroen, men vi har kun fundet 8 gamle elementer/brofag a 4 m som vi tror høre til broen, det ser ud til at resten af broen er fjernet? En ny bro koster pr. fag, der er 4,30 m. lang 1.20 m bred inkl. broben og samle beslag. men uden gelænder. 6000,00 kr. + moms pr. fag. 16 brofag rækker til 68,8 m. så vil prisen blive: 96.000,00 kr. + moms 24.000,00 kr. I alt Første opsætning og tilpasning vil koste 120.000,00 kr. 16.500,00 kr. + moms Jeg håber at høre nærmer! Tonny MFC tlf. 40910336 ----- Original Message ----- From: Ina Frederiksen To: 'Maritimt forsøgscenter' Sent: Tuesday, September 27, 2011 1:42 PM Subject: SV: Vedr broen ved Herslev strand Hej Tonny Har I set på sagen? VH Ina Med venlig hilsen Ina Frederiksen Børn, Unge, Kultur og Fritid Tlf. 46 46 48 14 infr@lejre.dk Fra: Ina Frederiksen Sendt: 21. september 2011 13:50 Til: 'Maritimt forsøgscenter' Emne: Vedr broen ved Herslev strand

Hej Tonny Som aftalt sender jeg her lidt om broen ved Herslev strand: Center for Vej & Park vurderer, at broen er i så dårlig stand, at det ikke er forsvarligt at reparere den. Broen er ca. 70 m, hvoraf ca. 30 meter er fast og ca. 40 meter er flydebro. Vi vil gerne have et tilbud på reparation af den gamle bro og et tilbud på en ny bro. Endvidere er der en flydebro (jeg er lidt i tvivl om den er på land eller om den stadig er i vandet). Den trænger også til en kærlig hånd, så vi ønsker også et tilbud på rep. af den gamle og tilbud på en ny. Med venlig hilsen Ina Frederiksen Børn, Unge, Kultur og Fritid Tlf. 46 46 48 14 infr@lejre.dk

Bilag: 7.2. Tilbud - Center for Veje & Trafik Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17290/12

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Marlene Pedersen Peter Munch Vej & Park D 4646 2595 E mape@lejre.dk E pumu@lejre.dk Badebro Herslev Strand Dato: 13. januar 2012 J.nr.: I forbindelse med at badebroen på Herslev Strand nu er vurderet til at være i en så dårlig stand, at den allerede i starten af september, inden badesæsonen var afsluttet, blev taget op af sikkerhedsmæssige årsager, har Vej & Park udarbejdet et notat for at give en status og overblik vedrørende fremtidig badebro ved Herslev Strand. Status: Badebroen er en flydebro, som er formet som et T. Den består af 14 sektioner af 2x4 m (ca. 42 m lang og ca. 2 m bred). Hvis den nuværende badebroen skal bevares i samme format og størrelse, skal der laves 4 helt nye sektioner, samt foretages en gennemgribende renovering af de resterende sektioner. Ressourcer: Der bliver hvert år brugt omkring kr. 90.000 på medarbejdertimer i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, herudover er der et materiale forbrug, som betales af Kultur & Fritid, samt ekstern bistand i forbindelse med opsætning af badebroen. Den eksterne bistand koster årligt kr. 9.000. Vurdering: Det vurderes, at den nuværende badebro er så nedslidt og utjent, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt længere at anvende den. Anbefaling: Det anbefales derfor, at såfremt der fortsat er ønske om at have en badebro ved Herslev Strand, indkøbes og opsættes en helt ny. En ny badebro bør af flere årsager være af en anden type end den nuværende.

Blandt andet på grund af de sikkerhedsmæssige problem ved opsætning af badebroen. Opsætningen af den nuværende badebro kræver en uforsvarlige arbejdsgange i forbindelse med, at forankringspælene hammers i havbunden ved hjælp af trykluft. Tidligere har Vej & Park selv stået for udførslen af denne opgave, nu foretages opgaven af eksterne, men dette fratager ikke Lejre Kommune for ansvaret. En ny badebro i samme stil som den ved Haldrupsgrund vurderes som værende en mulighed. Dette er også en flydebro, men opsætning og nedtagning af denne type bro er væsentlig mindre ressource krævende end den nuværende badebro ved Herslev Strand. Endvidere må det forventes, at en ny badebro ikke kræver samme vedligeholdelse og reparationer som den nuværende. Det skønnes, at en ny badebro vil koste 220.000 kr. Herudover vil der være en udgift på 28.000 kr. til bortskaffelse af den gamle badebro. Side 2 af 2

Bilag: 7.3. Prisoverslag badebro Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17393/12

København 29.09.2011 Lejre Kommune Center for Vej & Park Horseager 6 4330 Hvalsø Att. Anlægsformand Per Munch Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende prisoverslag på bro til Roskilde fjord. Prisoverslaget indeholder følgende: Fra land og 30m ud: Bro på justerbare ben med fødder: 1,2m bred. 30m lang (6 dækelementer á 5m) Dæk: riflet nordisk fyrretræ 6 sæt justerbare ben (0,5m til 2m) Fra fast bro: Landgang fra fast del til flydende 1,3x5m. 36m flydebro CC Design A/S- Revningevej 68. 5300 Kerteminde Denmark- tlf. +45 65 32 33 96- www.ccdesign.dk

2,5m bred Opdrift: Marinetek M30 Dæk: riflet nordisk fyrretræ Forankring af flydebro på 14 skruende stålpæle (48,3x3,25) 14 forankringsbeslag til rør Samlet pris inkl. Levering 194.517,00.- kr. Ekskl. Moms. Ovenstående priser er overslagspriser ekskl. Moms. Prisen er inkl. Levering men ekskl. Aflæsning søsætning og montering. Dvs. i monterer selv efter vores anvisning. Der må aflæsses med truck. Vi håber fremsendte har jeres interesse og står naturligvis til rådighed ved yderligere spørgsmål. Se venligst vedlagte dataark og billeder. Med venlig hilsen Maria Kesby CC Design A/S CC Design A/S- Revningevej 68. 5300 Kerteminde Denmark- tlf. +45 65 32 33 96- www.ccdesign.dk

Bilag: 7.4. Tegninger flydebro Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17395/12

MARINA P606 P608 P912 N606 N608 N912 M30 System Pontoons 1800, 2400 System 1800 and 2400 are modular timber pontoon designs using polyethylene plastic floats. They are designed for use as mooring and general purpose pontoons. The strong wooden frame makes it possible to connect boat booms to the pontoon. The units are connected by fle xible rubber bolt joints. The pontoon is easy to transport and simple to assemble. TECHNICAL DATA Plastic floats: Shell of polyethylene, core of polystyrene, density 20 kg/m 3 Timber: Pressure impregnated, graded pine Deck: Planed and grooved, 28x120 mm Standard features: Hot dip galvanised steel corner braces Optional accessories: Cable tray, timber fenders Plastic float M30 Dimensions: 1040x580x530 mm Weight: 10 kg Capacity: 260 kg STANDARD PONTOON ELEMENTS P606 P608 P912 N606 N608 N912 Length (m) 6,0 6,0 9,0 6,0 6,0 9,0 Width (m) 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 Floats M30 (no.) 6 8 12 6 8 12 Weight (kg) 440 460 720 570 590 880 Net capacity (kn/m 2 ) 1,0 1,5 1,5 0,7 1,0 1,0 Freeboard (m) 0,50 0,55 0,55 0,45 0,50 0,50 Joint gap (mm) 25 25 25 25 25 25 In addition to the above mentioned sizes, elements of special dimensions are also available. Exact unit weight and freeboard are subject to timber water content and pontoon equipment. Marinetek operates a policy of continuous development and reserves the right to change specifications without notice. Revision date: 15.01.2008 MARINETEK GROUP Vattuniemenkatu 3 FI-00210 Helsinki, Finland WEB www.marinetek.net TEL. +358 (0)9 682 4100 FAX +358 (0)9 682 41030 EMAIL info@marinetek.net

Bilag: 7.5. Tegninger flydebro Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17396/12

ACCESSORIES Access Bridges WOODEN RAILINGS 1,0 x 5,0 m 1,0 x 6,0 m Also available with rope interlacing. WOODEN BRIDGES WOODEN HINGED BRIDGES 1,3 x 4,0 m 1,3 x 4,0 m 1,3 x 5,0 m 1,3 x 5,0 m 1,3 x 6,0 m 1,9 x 5,0 m 1,9 x 6,0 m Includes wearing plastic plates. WOODEN ARCH BRIDGES 1,2 x 5,0 m Includes railings with rope interlacing and wearing plastic plates. Also available without railings. ALUMINIUM BRIDGES 2,0 x 8,0 m 2,0 x 12,0 m 2,0 x 16,0 m 2,0 x 20,0 m Includes railings, wearing plastic plates and slope plate. Aluminium frame. Deck: Impregnated pine as standard, hardwood and wood plastic composite as options. SLOPE PLATES 1,2 x 0,5 m 1,8 x 0,5 m Hot dip galvanised steel. Marinetek operates a policy of continuous development and reserves the right to change specifications without notice. Revision date: 14.11.2008 MARINETEK GROUP STEEL BRIDGES (2,5 kn/m 2 ) 1,2 x 4,0 m 1,2 x 6,0 m 1,2 x 8,0 m 1,2 x 10,0 m 1,2 x 12,0 m 1,8 x 4,0 m 1,8 x 6,0 m 1,8 x 8,0 m 1,8 x 10,0 m 1,8 x 12,0 m Includes railings, wearing plastic plates and slope plate. Hot dip galvanised steel frame. Deck: Impregnated pine as standard, hardwood and wood plastic composite as options. BRIDGE SUPPORT FOR SHALLOW SEA BED Deck level adjustable from 0,5 m to 2,0 m Aluminium (sea water proof) Vattuniemenkatu 3 FI-00210 Helsinki, Finland WEB www.marinetek.net TEL. +358 (0)9 682 4100 FAX +358 (0)9 682 41030 EMAIL info@marinetek.net

Bilag: 7.6. Foto flydebro Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17397/12

Bilag: 7.7. Foto badebro Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17576/12

Bilag: 7.8. Notat af 19. marts 2912 vedr. bro v. Herslev Strand Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27123/12

Lejre Kommune H www.lejre.dk Thure Dan Petersen Centerchef Kultur og Fritid Notat af 19.marts 2012 vedr. bro v. Herslev Strand Administrationen har den 18. marts 2012 modtaget henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Jan Heine vedr. opførelse af bro v. Herslev Strand. Der stilles følgende spørgsmål: 1. Hvorfor findes der ikke tegninger eller andet vedr. ovenstående i bilaget? Af bilagsmaterialet fremgår to tilbud kronesat; tilbuddet fra CC design hvor der er tilhørende tegninger og tilbuddet fra Maritimt Forsøgscenter uden uddybende tegninger. Grunden til, at der ikke er tegninger på buddet fra Maritimt Forsøgscenter skyldtes tidspres. Da en evt. manglende bro vil påvirke mange borgerer og besøgende vurderede administrationen, at sende sagen til politisk behandling inden der forelå flere tilbud. Dette med henblik på at få frigivet midlerne så det blev kendt, i hvilket omfang der kunne arbejdes med broen. Administration har netop modtaget uddybende tilbud fra Maritimt forsøgscenter og er ved at indhente yderligere tilbud. 2. Er det en bro på pæle, der svæver 1 m over vandet eller???? Den gamle bro var en kombinationsbro, dvs. den første del der gik fra land og ca. 35 m. ud, var en klassisk stående bro. Herfra gik broen over i en flydebro med flere sider tilkoblet. Den gamle bro gik ca. 100 m ud. Denne konstruktion vil formentligt fortsat være det mest hensigtsmæssige, da en flydebros pontoner ikke må kunne ramme bunden i hårdt vejr. Samtidigt er fagene for en flydebro væsentligt dyrere end en stående bro, så i betragtning af, hvad der umiddelbart er afsat til finansiering af broen, vil det være meget sandsynligt, at denne etableres som en lang stående bro med flydende sider for enden. Det er nødvendigt at broen bliver så lang, at badedybde nås, det er efter opmåling ca. 100 m. ud fra kysten.

Administrationen indhenter tre tilbud ind på broer og drøfter endvidere brotype med formanden for by laget i Herslev samt formanden for bådelaget. 3. Hvad er det de kender så godt vedr. området? Maritimt Forsøgscenter har deres både v. Lyndby og kender derfor bund og vejrforhold særdeles godt. De slår, årligt, deres egne broer op. Herslev Strand har jf. Maritimt Forsøgscenter en udfordring v. specielt vestenvind, hvor broen kan blive særdeles hårdt belastet. Sidste år gik flere af fagene i flydebroen således i stykker. En lang flydebro vil i nogen grad begrænse vandgennemstrømning i området. Administrationen er ved at undersøge dette. 4. Broen er i dag så bred at man kan køre ud med en kørestol / barnevogn. Er det muligt med den nye bro?? Broen etableres så bred som muligt. Hvert brofag må dog ikke blive for tungt, da det så ikke er til at håndterer v. op og nedtagning. Broen etableres således at den vil være tilgængelig for kørestolsbrugere. Området hen til broen er ikke specielt kørestolsvenligt. Side 2 af 2

Bilag: 8.1. Brev af 7. marts 2012 fra Kunstgræsarbejdsgruppen vedr. placering af kunstgræsbane nr. 2 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23007/12

Bilag: 9.1. Kommissorium Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18247/12

Kommissorium Projekt en samlet plan for fritidsområdet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Janne Laursen Servicecenter Allerslev D 4646 4821 E jala@lejre.dk Baggrund for projektet I budgettet for 2012 er der blandt aftalepartierne enighed om: "at der skal udarbejdes en samlet plan for fritidsområdet, som skal kortlægge kapacitetsbehov og renoveringsbehov på halområdet". Dato: 22. februar 2012 J.nr.: 12/3339 I Lejrestrategien 2012 er der fokus på let adgang til idrætsanlæg, lokaler og aktiviteter bl.a. ved etablering af elektronisk bookingsystem, der gør det nemt for kommunens aktive at booke tid f.eks. i idrætshallerne. I Lejrestrategien 2012 er der også fokus på, at kommunens aktive på sigt kan lukke sig selv ind og ud af en række idrætsanlæg, hvis man f.eks. ønsker at spille nat-badminton. I Lejrestrategien 2012 er der fokus på, at når Lejre Kommune stiller rammer til rådighed for fysiske aktiviteter vil kommunen gerne tage udgangspunkt i brugernes ønsker og drømme med hensyn til indretning, der også gør det muligt at dyrke nye idrætsgrene. Formål Jævnfør beslutningen i budget 2012 er formålet med en kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov på halområdet, at give et samlet overblik over behov, udfordringer og muligheder inden investeringer prioriteres, således at der ikke bruges midler, uden at der er et tydeligt billede af målet. En samlet plan for fritidsområdet bør have et fremadrettet perspektiv set i forhold til udviklingen i borgernes adfærdsmønstre på motions- og bevægelsesområdet. Projektets formål Det er projektets formål at tilvejebringe en samlet rapport som kan indgå i beslutningsgrundlag for udvikling af området. I rapporten indgår en kortlægning af idrætshallernes bygningsmæssige (udvendig og indvendig) og indretningsmæssige nuværende stand, samt vurdering af renoveringsbehovet for at bringe hallerne op til nutidsstandard for området incl. overslag over udgift til renovering.

Desuden indgår oversigt over nuværende anvendelse af hallerne og en vurdering af behovet for service (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af bruger mv.). Endelig indgår der i rapporten en vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov. Projektet er afgrænset til at omfatte idrætshallerne i Lejre Kommune. Succeskriterier Der er tilvejebragt en samlet rapport der kan bidrage til et beslutningsgrundlag for udvikling af området. Rapporten omfatter kortlægning af forhold vedr. idrætshallernes bygninger og disses renoveringsbehov samt overslag over udgift til renovering. Desuden oversigt over nuværende anvendelse af hallerne og en vurdering af behovet for service i form af rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af brugere mv. En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov indgår også i rapporten. Rapporten foreligger til 2. budgetforhandling, juni 2012. Produkt(-er) Der udarbejdes en rapport med plan for Lejre Kommunes fritidsområde som indeholder: Gennemgang af idrætshallerne bygnings- og indretningsmæssige nuværende stand, udvendig og indvendig. (Det er hallerne: Bramsnæsvig incl. multisalen, Glim, Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Osted, Trællerup og Saaby (selvejende) Overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne (udvendig og indvendig) op til nutidsstandard for området Oversigt over nuværende anvendelse af idrætshalfaciliteter i Lejre Kommune 2012 Vurdering af behovet for service i idrætshallerne, (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af bruger mv.) En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov Forslag til planer for udviklingen af idrætsfaciliteter i Lejre Kommune Side 2 af 5

Bindinger og begrænsning Projektet omfatter ikke Aktivitetshuse (Sæby-Gershøj og Kirke Sonnerup), 'Stationsvej 14', Kirke Hyllinge, foreningshuse i forbindelse med idrætspladser samt øvrige foreningshuse. Boldbaner Projektets organisering Projektejer: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme Thure Dan Petersen Projektleder: Chefkonsulent, Servicecenter Allerslev Janne Laursen Projektgruppe: Centerchef Kultur, Fritid & Turisme Thure Dan Petersen Ledende halinspektør René Emil Andersen Repræsentant for Center for Ejendomsdrift, Thomas Lund Jensen Repræsentanter for ERFA-gr. (halbestyrelsesformænd og næstformænd) Til projektet tilknyttes ekstern konsulentbistand. Ressourcepersoner fra Lejre Kommune inddrages efter behov. F.eks. økonomikonsulenter, Center for Ejendomsdrift, IT- afdelingen, Center for Veje & Trafik og Kommunikationsgruppen. Interessenter Halbestyrelserne Idrætsforeninger og andre foreninger der benytter idrætshallerne Skoler og dagtilbud Brugergrupper Borgerne Tidsramme Tids- og handleplan 7. marts 2012 Kommissorium forelægges UKF m.h.p. 28. marts 2012 19. marts 2012 ændret til: 10. godkendelse herunder af budget til ekstern konsulentbistand Center for Ejendomsdrift har foranlediget rapport udarbejdet om idrætshallernes bygningsmæssige stand samt renoveringsbehov Side 3 af 5

11. april 2012 med overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne op til nutidsstandard for området Primo marts 2012 Projektgruppen i samarbejde med ekstern ultimo maj konsulentbistand og Center for Ejendomsdrift. 2012 Ressourcepersoner inddrages efter behov Ultimo maj 2012 Rapport foreligger Økonomi/ressourcer Udgift til ekstern konsulentbistand indenfor en ramme på 250.000 kr. fordelt med: 19. marts 2012 tilføjet: 100.000 kr. til rapport om idrætshallernes bygningsmæssige standard samt renoveringsbehov med overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne op til nutidsstandard for området. 150.000 kr. til vurdering af o Forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende behov. o Forslag til planer for udviklingen af idrætsfaciliteter i Lejre Kommune o Vurdering af behovet for fremadrettet service i idrætshallerne. Konsulentbistand omfatter: Vurdering af behovet for service i idrætshallerne, (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af bruger mv.) En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov Beskrivelser af planer for udviklingen af idrætshalsfaciliteter i Lejre Kommune og overslag over udgift til realisering. Oversigt over mulige fonde der kan søges ved Lejre Kommunes planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer et aktivt idrætsliv i idrætshallerne. Der vil være et betydeligt 'træk på' ledere- og medarbejderressourcer i form af medgået tid til projektdeltageres/administrationens arbejde med projektet. Side 4 af 5

Evaluering Statusmøder med projektejer i projektforløbet. Side 5 af 5

Bilag: 9.2. Notat til ØU om kortlægning af kapacitets- og renoveringsbehov 22.03.12 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27538/12

NOTAT Sagen Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan for fritidsområdet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Janne Laursen Servicecenter Allerslev D 4646 4821 E jala@lejre.dk Dato: 22. marts 2012 I budgettet for 2012 er der blandt aftalepartierne enighed om: "at der skal J.nr.: 12/3339 udarbejdes en samlet plan for fritidsområdet, som skal kortlægge kapacitetsbehov og renoveringsbehov på halområdet". Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2012: Der skal udarbejdes et nyt samlet notat om kortlægning af kapacitetsbehov og renoveringsbehov Notatet skal indeholde specifikation over hvad de enkelte opgaver vil koste. I det følgende gennemgås de punkter som Udvalget ønsker redegørelse for, herunder hvem der udfører opgaven og udgiften hertil. Opgave/aktivitet Udgift Udfører 1. 225.000 kr. Rambøll - Gennemgang af idrætshallerne bygnings- og indretningsmæssige nuværende stand, udvendig og indvendig. (Det er hallerne: Bramsnæsvig incl. multisalen, Glim, Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Osted, Trællerup og Saaby (selvejende) (Kursiv er administrationens tilføjelse 21.03.12) Multisalen i Sæby-Gershøj. - Overslag over udgiften til at bringe idrætshallerne (udvendig og indvendig) op til nutidsstandard for området - Vurdering af løbende vedligeholdelse fra 2020 af klimaskærm og indvendige vedligeholdelse (Kursiv er administrationens tilføjelse 21.03.12) 2. - Administrationen Oversigt over nuværende kapacitetsudnyttelse af idrætshalfaciliteter i Lejre Kommune 3. Udgår Udgår

Vurdering af behovet for service i idrætshallerne, (rengøring, servicepersonalets tilstedeværelse, åbne/lukke, betjening af brugere mv.) 4. -En vurdering af forventet udvikling i borgernes idrætslige adfærdsmønstre og deraf følgende lokalebehov. -Forslag til planer for udviklingen af idrætsfaciliteter i Lejre Kommune 70.000 kr. Forskningsleder Bjarne Ibsen og Ph.d. Stipendiat Jens Høyer-Kruse, Syddansk Universitet Indstilling: At aktivitet 1 igangsættes At aktivitet 2 igangsættes At aktivitet 3 udgår At aktivitet 4 drøftes At aktivitet 1 og 4 finansieres af konsulentkontoen eller vedligeholdelseskontoen. Bilag: 1. Tilbud fra Rambøll 2. Analyse af anlægs- og lokalebehovene til idræt i Lejre Kommune Side 2 af 2

Bilag: 9.3. SDU tilbud vedr. Analyse af behovet for idrætsfaciliteter i Lejre Kommune. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 20. marts 2012 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27543/12

Analyse af anlægs- og lokalebehovene til idræt i Lejre Kommune Professor og forskningsleder Bjarne Ibsen og Ph.d. stipendiat Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Formålet med analysen Formålet med analysen er at etablere et fagligt grundlag for en fremadrettet planlægning og udvikling af idrætsfaciliteterne i Lejre Kommune. Analysen indgår som en del af den samlede kortlægning og analyse af idrætsfaciliteterne i kommunen. Baggrund for analysen Idrætsfaciliteterne har stor betydning for såvel antallet, der dyrker idræt og motion, som kvaliteten i den idræt, der dyrkes. Derfor går den kommunale støtte til idræt også primært til etablering og drift af idrætsfaciliteter. Omkring 9/10 af de samlede kommunale udgifter til idræt er udgifter til idrætsfaciliteter. Til trods for dette er udbygningen af idrætsfaciliteter de fleste steder præget af en betydelig tilfældighed uden forudgående analyser af, hvilke faciliteter der er behov for, og hvilken placering der er velegnet for bedst at fremme udviklingen af såvel idræt for bredden som idræt for eliten. I takt med store ændringer i idrætsmønstret (hvilke former for idræt, der dyrkes, og hvordan man gør det), og voksende politiske ønsker om at få flere til at dyrke mere idræt og motion, er behovet for sådanne analyser af idrætsfaciliteterne stadig mere påtrængende. Analysens indhold Analysen vil omfatte tre dele: 1. En kortlægning af de eksisterende idrætsfaciliteter: Typer af anlæg og lokaler, deres placering i kommunen, anvendelsesmuligheder mv. Kortlægningen vil bygge på