Michael fraværende, så nærværende referat er primært fra Sonja og Luc. 1. Dagsorden godkendt, referat fra BS-møde den 9. sept.

Transkript

1 AS BS møde d 20 okt v3 Michael fraværende, så nærværende referat er primært fra Sonja og Luc. 1 Dagsorden 1. Dagsorden godkendt, referat fra BS-møde den 9. sept godkendt 2 Orientering fra Udvalgene 2.1 Junior- jolleleder 2. Haft møde med afdelingen, der er nu juniorudvalg med 5 forældre. 3. Der er møde med nordøstjysk kreds torsdag 4. Der kommer nye medlemmer, men de forsvinder hurtigt efter et par gange. 2.2 Havn 1. Der lukkes for det vand og havnen den 14/11 2. Liften kører sidst dag den 13/ Uddannelse 1 Søger minimum 2 instruktør til sejlerskole. 2 Til næste år er der nu 16 tilmeldte til sejlerskole. 3 Duelighedsbeviset er helt booket op 2.4 Aktivitetsudvalget 1. Sup: Søren og Sonja har været til Sports og kulturmesse på Nordkraft den 30. september. Snak med mange unge på engelsk med interesse for flere grene af vores sejlklub. Det havde været ønskeligt, at der var flere repræsentanter med fra AS. Vedtaget at der deltager flere fra klubben fremover. 2. Klubkonference - Når der kun er 1 prs med som deltager, skal der bruges offentlig transport dette gik et flertal i bestyrelsen ind for, hvorfor ingen interesse fra aktivitetslederen. 3. Afriggerfest: Aftalt mad, musiker og hjælp i køkkenet. 4. Fredagsbar og spisning er startet. Der var nogen forvirring omkring nøgler, og at man ikke kunne komme i depotet. 5. Frokosttilbud lørdag: Ingen folk til at lave det. Nok langt større interesse for dette til foråret. 2.5 Husudvalget 1. Igennem nøglesystemet, bestyrelsen skal afprøve dørene. Der skal gå et døgn, før man kan se den effekt, som man har lavet - problemer med hoveddøren. 2. Der er lavet 2 nøglebrikker mere, 1 til køkkenet til dem der låner det, 1 til gæster der låner huset. 3. Onsdagsholdet har lavet hylder til SUP- boards. SUP siger tak.

2 4. Toilet i forgangen, defekt manchet på toilettet, toilet er skiftet 5. Der er lukket til baderum til gæsterne. 2.6 Kassereren: 1. Fornuftig kassebeholdning Havn , 2. Leasingkontrakt nr. 1 er på til indkøb af ekstra stativer. 3. Vi skal selv betale 20 %. Ydelsen på leasing i alt er i 4 år. Har en løftevogn på prøve. Pengene hertil er fra budgettet. Den koster er en demomodel - ny koster , 2.7 Sekretær: 1. Michael syg - fraværende 2. Luc orienterede om Web-udvalg: Udvalg er i gang, et nyt møde er aftalt, man forventer at kunne vise en demoudgave sidst på året, evt på medlemsmødet i nov. 3. Det skal undersøges, om Nem-tilmelding kan bruges til betaling, vi er tilmeldt/har en konto. Der skal nok findes en løsning med Gecko på dette 4. Formand: supplerede skriftlig orientering med følgende : 5. Jernbanebroen lukkes fra 20 sept til 19 okt næste år ( 2016), nyheden lægges på hjemmesiden nu og medio næste år 6. Klubmail: info@aalborg-sejlklub.dk er nedlagt 7. Blå Flag: årsmøder afholdes. I Aalborg er det 02 nov, vi deltager ikke. 3 ANF: 1. Videre forhandlinger har de andre (VB,NSS,SL) lukket for. AS sender brev til kommunen 2. Havnesyn den 24.10, Møde med AK 17.11, bestyrelsesmøde 30.11, 3. Vedtægter ( rev 12 ), Brugsaftale Landarealer- udkast- udarbejdet. 4 Medlemsmøde : dato, form, program m.m. 1. Web- ny hjemmside- præsentation 2. Vedtægter revisioner præsenteres 3. Booking - vejledning 4. Debat emner fra bl.a. salen 5. Pausen: kaffe og blød brød. Dato 25/11 kl (SH kan ikke den dag) Luc finder nogen til kaffe m.m. 5 DRØFTELSER / BESLUTNINGER 5.1 Revision af AS vedtægter Revision af AS vedtægter udkast PNA, Send en mail til Peder omkring rettelser, det skal være færdig til næste bestyrelsesmøde 2. Røde Haller rev projekt placering, vilkår m.m.

3 3. Kommunen (By- og Landskabsudvalget) har holdt et møde, og hørt protesterne, som de har efterkommet. Voldene skal fjernes. Betingelser fra Park og Natur for ny placering, er at der skal anlægges en sti på 2 m, der skal gå imellem nye haller og gamle. 4. Klubben kan sandsynligvis ikke bygge flere haller. Klubbens grej skal ind og stå. Der reserveres areal til 1 stk.hal i byggefeltet til klubben som betingelse for at give tilladelse til anvendelse af arealet til byggeri. 5. Luc orienterer Andelsforeningen. 5.2 Genhusning af Aalborg Vandcenter- budget (PNA/CG) 1. Kommunen skal genhuse Aalborg Vandcenter (ungdomsprojekt), som skal ud af friluftsbadet i 1,5 år. 2. Det drejer sig om skoleelever i 7., 8., og 9. kl. mellem 8-16, fra april -?oktober. De skal have lokale, bad og 4 containere - de betaler det der koster, dvs. fuld finansieret. 3. De afholder også kurser for private og firmaer denne del skal drøftes med kommunen inden endelig aftale action : Luc 5.3 H- bådsprojekt vilkår og budget (LG) 1. Møde med repræsentanter fra Junior/jolle - kapsejlads - sejlerskolen onsdagsholdet samt kasserer, afholdt 5 okt 2. Pasningen af både er alfa og omega, man skal have 2 projektledere og 2 bådudvalg - et sommer- og vinterudvalg. 3. Vi har kr. fra Sponsortilskud, sejlerskolen tilbyder , som de har til større anskaffelser. 4. Bruger betaling er en forudsætning 5. Luc sætter annonce på hjemmesiden efterlyser frivillige til projektet 5.4 Administrator 1. Prøveordning med anvist person fra Jobcenter er godkendt. Opgaver, vilkår m.m. PNA har udsendt notat 2. Vi prøver med en person i arbejdsprøvning med start pr. 1./11.Personen er medlem i AS. 5.5 Fredagsbaren 1. Luc: Revideret procedure for adgang til varer, lokaler, pengekasse m.m. 2. Procedure: Christian fremlagde udkast fra ham. Han lægger den i baren. Sonja sender det ud til de frivillige. 3. Varer: 2 skabe, nøgler, pengekasse: Alle penge puttes i en kuvert. 4. Depot :Kun bestyrelsen, personale og udvalgte frivillige får adgang til depot og pengekasse 5. Tilkaldevagt: Christian, Sonja 6. En person fylder for meget mht. kontrol af varebeholdningen. Luc tager kontakt med denne 6 Bestyrelsesseminar efteråret Efter jul - fastsættes ved næste bestyrelsesmøde

4 7 Eventuelt 1. DS-projekt Vild med vand : DS afholder intromøde i Aalborg ( AS )17/11 - giver smørrebrød. Vi har ikke tilmeldt klubben pga manglende ressourcer, men deltager i mødet. Tilmeldt 5 personer( Luc, Christian,Peder og Sonja).Egon hyres til at lave kaffe. 2. Mangler en hængelås til opbevaringsområdet - der laves en D-lås 3. Legeplads-projekt: Luc indkalder til møde på hjemmesiden, Sonja meldte sig til udvalget 8 Næste møde(r) 23. november 2015 (Michael er ude at rejse) 9 Orientering, udvalg-bilag 9.1 Kasserer Vores likvide beholdning udgør pt. kr ,00. Booking systemet er nu i gang, og de fleste kan selv lave booking, systemet giver nogle gode oplysninger til liftføreren om hvilke stativer han skal finde frem mm., så det fungerer. Vi har nu købt stativer for kr , og det er dem vi skal bruge, budget var på kr , så det er muligt at købe den lille løftevogn (som vi pt. har på prøve) til kr Jeg sender opkrævninger ud på stativer i uge 43 ca. kr Har haft kontakt til jobcentret om muligheden for en fleksjobber til administration. Har den møde med jobcentret om muligheden for at vi tager en administration medarbejder til arbejdsprøvning gratis i 3 måneder. Vedkommende er medlem i AS og har båd i havnen. Han kan ikke få sin flyvetilladelse tilbage på grund af et handicap og skal derfor finde et deltids arbejde. Han har fløjet i 29 år, og er derfor vandt til EDB og at have mange bolde i luften på en gang. Derud over er han uddannet specialarbejder. Så han kan muligvis være et emne efter prøvetiden. /Peder 9.2 Formanden Fra formanden: 1. Nye haller: kommunen går med til at der opføres op til 10 haller ( 700 m2 ) på arealet syd for <Vinterhallerne- volde skal fjernes og en2 m sti anlægges mellem nye og gamle haller. Andelsforeningen fremsender nogen spørgsmål til drøftelse på næste bestyrelsesmøde efter udløb af nabohøring( 19.10) og efter møde med AK (Park-og Natur ). 2. Projekt H-både : møde med interessenter afholdt den 05 okt se mødenotat 3. ANF : udkast til brev til Rådmanden drøftes på næste bestyrelsesmøde,

5 4. Junior/Jolleudvalget møde med udvalget ( koordinator Jan Skall og bestyrelsesansvarlig Per Madsen) derudover kasserer og formand. 5. Drøftet budgetforhold ( manglende indtægter), ledsagebådene ( budget, ansvar for drift, reparationer ) og oprydning Jollehus/ Jolleplads operation mærkning. 6. Konklusion: udvalget nedsætter et bådudvalg bestående af koordinator, bestyrelsesrepræsentant og foræld repræsentant som påtager sig ansvar for bådenes drift og administration af brug af bådene. 7. Ansættelse af administrator i AS : flertal i bestyrelsen går ind for ideen, der skal udarbejdes stillingsbeskrivelse, budget m.m. Der kan evt forhøres hos Jobcenter om der findes egnet emne. Der nedsættes et ansættelsesudvalg. Action : PNA /LG 8. Aalborg Vandcenter genhusning i AS :der er lavet notat vedr faciliteter i AS som stilles til rådighed og hvilke anlæg der oprettes( el til container, areal på Jolleplads til 4 containere ). Aftalen vurderes økonomisk og aftale færdiggøres inden Action : LG/PNA/CG. Økonomi sendes til Fritidsforvaltningen att Lisbeth Stokholm. 9. Genhusning Aalborg Kajakklub : aftalt med Aalborg Kommune ( Lisbeth Stokholm at containere til kajakker placeres på S1 vest ( sydlige område). 10. Rev AS-vedtægter : udvalgsarbejde pågår, evt suppleres udvalget med 1-2 personer. Action :LG, PNA,SK 11. Hjemmesiden- udvalg : arbejdet med ny hjemmeside pågår. Der suppleres med nye medlemmer efter annonce på hjemmesiden( 2 nye ). P.t. 5 i udvalget.action :MBA 12. Jollehusene jordarbejdet : foreningen har oplyst at der er lavet fejl ifm udregulering af fyld på jollepladsen, overjorden blev ikke afrømmet inden udlægning, dvs at råjord med byggeaffald ligger øverst. Andelsforeningen har påtalt manglen og afventer svar vedr udbedring. AS stiller kravet at jorden skal renses således at der kan slås græs med alm plæneklipper på området. 13. Søfartsstyrelsen Limfjordsbroen lukket fra 20 september 2015 /Luc 9.3 Sekretær / WEB Til sidste møde meldte jeg (Michael) ud at jeg har endog meget vanskeligt ved at flytte noget fremad på ny hjemmeside, men godt kan vedligeholde den gamle. Luc har i mellemtiden fundet indtil flere personer der gerne vil hjælpe og der er derfor nedsat et WEB udvalg, der arbejder med sagen Der er etableret en prototype, der løbende bearbejdes, kan findes her: /Michael