Udvalget for Erhverv og Kultur

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Vojens Hallerne Starttidspunkt: Kl. 21:24 Sluttidspunkt: Kl. 22:04 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Mødet blev afholdt i umiddelbar forlængelse af bedømmelsesmøde til udvælgelse af vinderprojekt isarena

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 699. Til efterretning Til orientering Budget (genoptagelse) Udmøntning af økonomiske udfordringer i budget Haderslev Hallen: Ombygning Hertug Hans Festen: Rapportering Udkast til høringskatalog Eventuelt Lukket møde 707. Projektforslag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af høringssvar... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 699. Til efterretning DIGIEJ / 06/17018 Sagsfremstilling Museum Sønderjylland inviterer til kulturpolitisk konference i Tønder, tirsdag den 27. oktober 2009 Program for kulturfestivalen i Haderslev 24. september - 4. oktober Til orientering DIGIEJ / 06/ Budget (genoptagelse) DIBITW / 09/14304 Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur blev på mødet den 8. juni 2009 præsenteret for Økonomiudvalget budgetoplæg for Udvalget for Erhverv og Kultur har i 2010 et nettodriftsbudget på 99,322 mio. kr. stigende til 106,668 mio. kr. i Der må ikke ske overskridelser af disse budgetrammer jævnfør bestemmelserne i Den Decentrale Model. Administrationen har samlet op på tidligere ændringsforslag og - overvejelser, og der er fra den borgerlige gruppe fremkommet nogle udvidelsesønsker/reduktionsforslag til driftsbudgettet. De enkelte ønsker er beskrevet på de vedlagte skemaer. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme disse - eller nogle af disse - udvidelsesønsker, skal der samtidig findes tilsvarende finansiering,

4 sådan at den samlede budgetramme ikke ændres, jævnfør ovenfor. Det budget, som udvalget ender ud med på mødet den 22. juni er at betragte som det budgetforslag, som vil blive fremsendt til Økonomiudvalget til behandling i august Procedure Beslutningen om Udvalget for Erhverv og Kulturs budget fremsendes til Intern Service Økonomi inden udgangen af juni måned ISØ koordinerer herefter samtlige udvalgs budgetforslag og fremlægger en samlet sag for Økonomiudvalget den 17. august Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget udarbejder budgetforslag Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Bent K. Andersen. Uwe Jessen forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandling af sag nr.648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656 og 657. Budgetforslag udarbejdet. Supplerende sagsfremstilling Ultimo juni 2009 blev Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag for afleveret til videre behandling i Økonomiudvalget. Budgetforslaget er vedlagt som bilag (A1, A2 og E1). På det seneste møde den 22. juni 2009 blev udvalget præsenteret for en oversigt over diverse udvidelsesønsker på driften. Denne oversigt er blevet ajourført med yderligere udvidelsesønsker, og er derfor vedlagt som bilag igen. Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ét eller flere af udvidelsesønskerne, skal der samtidig findes reduktioner andre steder indenfor udvalgets budgetramme, jf. reglerne i den decentrale model. Indstilling: Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

5 at udvalget fortsætter drøftelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget fortsatte drøftelsen af budget Supplerende sagsfremstilling Der er afholdt budgetseminar den 20. august Udvalget foretager en kort opfølgning på dette og fortsætter drøftelsen af budget Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget fortsætter drøftelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Budgetdrøftelserne genoptages på det kommende udvalgsmøde. Supplerende sagsfremstilling Kommunernes Landsforening har ændret skønnet over udviklingen i de kommunale priser og lønninger (PL), hvilket har bevirket, at Haderslev Kommunes budgetter er blevet reduceret med 0,3% fra For Udvalget for Erhverv og Kulturs vedkommende betyder dette en reduktion på kr. pr. år. Udvalget skal træffe en principbeslutning om, hvorledes reduktionen ønskes udmøntet. Årsagen til, at der alene er tale om en principbeslutning er, at Intern Service forventer, at der vil komme endnu en ændring af PL-skønnet inden budgetvedtagelsen i oktober. P.t. er reduktionen placeret på udvalgets såkaldte 6.99-konto. Intern Service anbefaler, at reduktionen bliver stående på 6.99-kontoen og afventer den endelige størrelse heraf inden en endelig udmøntning foretages. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Udvalget træffer beslutning om, hvordan reduktionen skal udmøntes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget tager stilling til udmøntningen efter den endelige budgetfastlæggelse.

6 Supplerende sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice har opfordret en række høringsparter til at fremsende bemærkninger til Budgetforslag for inden Byrådets 1. behandling. Høringsparterne har fået 10 dages frist til at fremsende høringssvar, og derfor vil indkomne høringssvar blive eftersendt til udvalget pr. mail. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Udvalget for Erhverv- og Kultur tager de indkomne høringssvar til efterretning forinden de fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Taget til efterretning Udmøntning af økonomiske udfordringer i budget DIBITW / 09/14304 Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal opgøre og beskrive udmøntningen af sine økonomiske udfordringer i Til denne opgørelse er der udarbejdet en tabelpræsentation (bilag 1) samt en tilhørende verbal beskrivelse (bilag 2) af Udvalget for Erhverv og Kulturs samlede økonomiske udfordringer. Som det fremgår af bilag 1 har Udvalget for Erhverv og Kultur 2 økonomiske udfordringer i budget : 1. Udbetaling af pension til tjenestemænd 2. Udgifter til Bispens Ejerlejlighedsforening Den første udfordring vedr. pension til afgåede tjenestemænd forventes håndteret ved, at finansiering sker via en central pulje på Økonomiudvalgets område til formålet. Denne udfordring anses hermed for løst. Hvad angår den anden udfordring vedr. medlemskabet af Bispens Ejerlejlighedsforening, så undersøger Erhvervs- og Kulturservice mulighederne for, at Haderslev Kommunes forpligtelser overfor ejerlejlighedsforeningen kan reduceres. Såfremt det viser sig ikke at være muligt at ændre i Haderslev Kommunes forpligtelser, må Udvalget for Erhverv og Kultur træffe

7 beslutning om kompenserende besparelser på andre områder. Procedure Efter udvalgets behandling på mødet den 28. september 2009 fremsendes beslutningen til Byrådet m.fl., således at politikerne modtager materialet inden fristen for udarbejdelse af ændringsforslag til budgettet. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Bilag 1: Summarisk oversigt over udmøntningen af økonomiske udfordringer (839286) Bilag 2: Beskrivelse af udmøntning af økonomiske udfordringer (842214) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at materialet vedrørende udmøntning af de økonomiske udfordringer godkendes. Godkendt Haderslev Hallen: Ombygning DIJMHA / 03/2281 Sagsfremstilling UC Syd har i august 2009 fremsendt skitse og budget til ombygning af Haderslev Hallen til "Fremtidens idræts- og kulturhus" i Haderslev. Projektet omfatter ombygning af den eksisterende hal, 2 nye tilbygninger og etablering af nye udenomsarealer som campus,

8 multibane og aktivitetslandskab. UC Syd ønsker at indgå i et nærmere samarbejde med Haderslev Kommune om udenomsarealerne. Idéerne passer fint ind i de overvejelser der pågår med hensyn til begrebet "Den Grønne Kile" der dækker over byrums- og aktivitetsforløbet fra Haderslev Dam til Vesterskoven. En række projekter kan bindes sammen i et samlet forløb, der ved gennemførelse udfordrer borgeren, brugeren og de studerende til mere samvær, mere aktivitet og sundhed. Konkret skal UC SYD ud og søge ekstern medfinansiering, og som vanligt står ansøgeren stærkere, når der er skitseret en kommunal medfinansiering. UC Syd er derfor interesseret i at Haderslev Kommune estimerer en finansiering af ombygning / renovering af kommunens areal - den gamle Louisebane (sportsareal). Louisebanen skal under alle omstændigheder revurderes efter færdiggørelsen af Slesvigske Musikhus. Økonomiske forhold Der er i UC SYDs økonomiske overslag for ombygningen af Haderslev Hallen m.m. afsat 3 mio. kr. Der er p.t. ingen kommunale midler afsat til udvikling/renovering af Louisebanen. Sundhedsmæssige forhold En ombygning af Louisebanen og tilhørende etablering af multibaner og aktivitetslandskab vil virke befordrende på sundhedstilstanden på sigt. Juridiske aspekter UC SYD er en selvejende institution. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 28. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Haderslev Hallen _001.pdf Projektskitse (822094) Budget Haderslev Hallen - Budget Haderslev Hallen.pdf (821066) Den Grønne Kile (844964) Den grønne kile (844961) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

9 at udvalget indarbejder forslaget i budgetlægningen for Udvalget ser sig ikke i stand til at yde støtte til det skitserede projekt på det nuværende grundlag Hertug Hans Festen: Rapportering DIJMHA / 08/31481 Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur bevilgede i et årligt beløb på kr. - finansieret af udvalgets udviklingspulje - til udvikling og gennemførelse af Hertug Hans Festen som en historisk byfest. Hertug Hans Festen blev, ved indgåelse af den regionale kulturaftale mellem de 4 sønderjyske kommuner og Kulturministeriet, endvidere udpeget som et af de 4 fyrtårne, der skulle prioriteres og profileres i aftalens samlede forløb. Den regionale kulturaftale har derfor suppleret Haderslev Kommunens tilskud med kr. årligt - også i Hertug Hans Lauget og Erhvervs- og Kulturservice, Kultur og Fritid fremsender nu en orientering om festens forløb og udvikling gennem de 3 år. Rapporten vidner om en forsat god udvikling af festen til det niveau vi kender i dag, og som nok også er det niveau festen kan udvikles til på det nuværende økonomiske grundlag. Der er ca. 500 aktører i Hertug Hans Festen, og det anslås at godt frekventerer festens delarrangementer. Der er eksempler på historiske fester i Danmark f.eks. Horsens Middeladerfestival, der tiltrækker mellem og gæster - denne er støttet af Horsens Kommune med et årligt millionbeløb. Arrangørerne lægger op til et fortsat markant kommunalt tilskud til festen/ festivalen.

10 Økonomiske forhold Hertug Hans Festen fik i årene et årligt tilskud på til udvikling af den historiske fest. Der forelægger endnu ikke en samlet økonomisk oversigt, men budget/regnskab har gennem årene ligget med et samlet udgiftsniveau på cirka årligt. Via den regionale kulturaftale støttes Hertug Hans Festen i årene med et årligt beløb på kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 28. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Rapport (836022) Budget 2010 (845055) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at rapporten tages til efterretning, at der afsættes min kr. til arrangementet i 2010, samt at der aftales et dialogmøde mellem udvalget og Hertug Hans Lauget. Rapporten blev taget til efterretning. Den fremtidige finansiering afklares på et senere udvalgsmøde, hvor Hertug Hans Lauget inviteres til at deltage Udkast til høringskatalog DIULHA / 09/12019 Sagsfremstilling Projektledergruppen for kommuneplanarbejdet fremlægger udkast til høringskatalog. Udvalget har ønsket at kommentere dette katalog

11 forinden den politiske beslutningsproces for vedtagelsen af den endelige kommuneplan indledes i november Høringskataloget behandler høringssvarene i forhold til det eller de relevante afsnit i kommuneplanforslaget. For hvert høringssvar er der under det eller de relevante afsnit et resumé, Byrådets vurdering og konsekvenser for planforslaget. Det er hensigten, at læseren ikke har brug for en kopi af det originale høringssvar for at kunne finde en sammenhæng i beskrivelserne i kataloget. Hensigten er også, at afsnittene om konsekvenser for planforslaget skal kunne kopieres direkte ind på kommuneplanens hjemmeside, når den politiske behandling er afsluttet ultimo Kataloget udgives på i en brugervenlig og let navigerbar udgave med relevante søgemuligheder. Informationsteamet er involveret i denne proces. Der er aftalt møder med enkelte høringsparter i forhold til at afklare nøgleproblemstillinger for udviklingen af Haderslev Kommune. Resultatet af disse forhandlingsmøder vil fremgå af det endelige høringskatalog. Et enkelt høringssvar er klassificeret fortroligt og er derfor på lukket dagsorden. Projektledergruppen arbejder sideløbende med redaktionelle ændringer og korttilretninger for at sikre en bedre funktionalitet. Juridiske aspekter Planloven fastlægger bestemmelserne for offentlige myndigheders høringsforpligtigelser ved offentliggørelse af planer med mere. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 28. september Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at udvalget kommenterer udkast til høringskatalog. Udvalget er positivt overfor indholdet af det fremlagte udkast. Behandles på ny på mødet den 26. oktober 2009

12 706. Eventuelt DIGIEJ / 06/