Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Hanne Hyldgaard (HH) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetmæssige konsekvenser juni Forretningsorden og vedtægter for Frivilligrådet Forslag til procesplan for det videre arbejde med sundhedscentertanken i Ringsted Kommune Forslag til mål for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ringsted for Modtagede puljemidler fra Den Nationale Ungeenhed til et projekt for unge med ondt i livet Orientering om sagsbehandlingsfrister på de sociale områder Orientering om besparelse på budget 2012 på det specialiserede voksenområde på baggrund af beslutning i KKR Sjælland Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Tillægsbevilling til vandskader vinter 10/ Regnskab Budgetrapport marts Overførsel af uforbrugte bevillinger i Revisionsberetning Afstemningsteder i Ringsted Kommune Valg til Huslejenævnet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni Ændring af styrelsesvedtægten...39

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsid: 11/15659 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Beslutning i Byrådet den Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at partierne under behandling af punkt 12: Regnskab 2010 vil få mulighed for at knytte deres kommentarer til regnskabet. Under punkt 18: Ændring af styrelsesvedtægten tilføjes følgende indstilling: At forslag til ændring i styrelsesvedtægten godkendes endeligt. Dagsorden blev herefter godkendt. 2. Budgetmæssige konsekvenser juni 2011 Sagsid: 11/2029 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: BUDKO2011_ØU_2011_05_30.DOC Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 23/ / I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af

4 kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 22. maj 2011 opgøres til 77,8 mio. kr. Den stigende tendens der fremgår af ovenstående kurver, skal ses i lyset af følgende forhold: at der været et stort mindreforbrug på anlæg i 2010, som primært skyldes tidsforskydninger i projekterne. Det må derfor forventes, at udgifterne ikke er bortfaldet, men vil falde i løbet af 2011, at der er hjemtaget et lån på 30,4 mio. kr. ultimo marts måned 2011 (jf. BY 14. marts 2011) og at der traditionelt er en stigende tendens i starten af året på grund af indbetaling af ejendomsskatter Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af dagsordenpunkterne og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til: Note: Ovenstående tabel viser de budgetmæssige konsekvenser af sager med kassevirkning. Det skal bemærkes, at sagen Modtagede puljemidler fra Den Nationale Ungeenhed til et projekt for unge med ondt i livet ikke har budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nu. På Byrådets møde 9. maj 2011 var der anført budgetmæssige konsekvenser vedrørende sagen Signalreguleret kryds Næstvedvej/adgangsvej til nyt P-hus med 1,6 mio. kr. i 2011, 1,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i årene 2013 og Disse kassetræk var begrundet i dels 1,633 mio. kr. til kommunens andel af etablering af kryds i 2011, dels 1,260 mio. kr. i 2012 til signalanlæg og dels 0,3 mio. kr. årligt fra og med 2012 til drift. Det vil sige, at den samlede udgift i 2012 var opgjort for både drift og anlæg til 1,560 mio. kr. På mødet blev det besluttet at anlægsudgifterne udgiften på 1,633 mio. kr. til etablering af

5 kryds skal finansieres af skattefinansieret anlæg - rammebeløb i 2012 og derved vil denne udgift ikke belaste kassen i Ligeledes forudsættes udgifterne til signalanlæg i 2012 på 1,260 finansieret at rammebeløbet. Dette er indarbejdet i nedenstående ultimobeholdninger. Det kan i øvrigt oplyses, at der herefter restererer 2,97 mio. kr. på skattefinansieret anlæg rammebeløb for budget 2012 Det skal i øvrigt bemærkes, at de årlige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. vil indgå i budgetlægningen i 2012 som et disponeret beløb af omstillingspuljen. Note: Ændringerne i ultimobeholdningerne i 2010 og 2011 skyldes primært at regnskabsresultatet og overførsler fra 2010 til 2011 nu er indarbejdet. Regnskabsresultatet for 2010 var i alt 57,8 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket forbedrer ultimobeholdningen Samtidig var der overførsler til 2011 på 60,5 mio. kr. (kassetræk). Det skal her bemærkes, at overførsler fra 2010 til 2012 og efterfølgende år ikke er indregnet i oversigten på grund af usikkerhed i fordelingen mellem årene. Under forudsætning af at al gæld der overføres til 2012 og efterfølgende år afdrages, og herunder gæld vedrørende skoler, vil der samlet set ske en kassestyrkelse på 35,7 mio. kr. Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Note: Restgælden ultimo 2010 er udtryk for de faktisk optagne lån ved udgangen af 2010 og er ca. 18,0 mio. kr. lavere end ved forrige opgørelse. Dette skyldes primært en mindre lånoptagelse i regnskab 2010 end budgetteret. Denne mindre lånoptagelse i 2010 kommer også til udtryk i lavere restgæld ultimo årene 2011 til Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Beslutning i Byrådet den Til efterretning. 3. Forretningsorden og vedtægter for Frivilligrådet Sagsid: 10/13638

6 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Forslag til vedtægter for Frivilligrådet - Åben: Forslag til forretningsorden for Frivilligrådet Beskrivelse af sagen For at ensrette retningslinierne for de af Byrådet nedsatte rådgivende organer er der udarbejdet: 1) forslag til vedtægter for Frivilligrådet (se bilag), som skal godkendes i Byrådet. 2) forslag til forretningsorden (se bilag) for Frivilligrådet. Frivilligrådet fastsætter i følge vedtægterne selv sin forretningsorden. Forslag til forretningsorden og vedtægter svarer til gældende retningslinier for Ældrerådet. Beslutning i Frivilligråd den Forslag til forretningsorden blev godkendt uden kommentarer. Der var ingen kommentarer til forslag til vedtægter. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 1. Forslag til vedtægter for Frivilligrådet anbefales til Byrådets godkendelse. 2. At orienteringen vedr. forretningsorden tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen blev godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt 4. Forslag til procesplan for det videre arbejde med sundhedscentertanken i Ringsted Kommune Sagsid: 10/33810 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Sundhedsområdet i Ringsted Kommune nuværende status - OVERSIGT

7 Indledning Byrådet havde den 30. marts 2011 en temadrøftelse om tankerne omkring sundhedscenter og kommunens sundhedsprofil. Forvaltningen har på baggrund af disse drøftelser udarbejdet en sammenfatning samt forslag til, hvordan der kan arbejdes videre på sundhedscentertanken i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen På baggrund af temadrøftelserne sammenfattede forvaltningen Byrådets konklusion til følgende: 1. Udarbejd en vision for sundhedsindsatsen i Ringsted Kommune i samarbejde med Region Sjælland 2. Afdæk, hvad vi allerede gør på sundhedsområdet 3. Kom med et forslag til en interessentindragelsesproces 4. Kom med bud på, hvad der med fordel kunne samles i tilknytning til nogle af vore allerede eksisterende sundhedsaktiviteter Ad. 1: Fælles vision i samarbejde med regionen Ringsted Kommunes sundhedsforvaltning har haft møde med regionsforvaltningen bl.a. om muligheden for at lave 1. generation af en fælles vision for sundhedsindsatsen. Ringsted Kommunes sundhedsforvaltning har udarbejdet følgende forslag til en 1. generation af en fælles vision: De sektorielle overgange for borgerne skal mindskes Behandlingstilbuddene skal opleves som sammenhængende for borgerne Sundhedstilbud skal være let tilgængelige, borgernære og fleksibelt støtte op om borgernes konkrete behandlingsbehov Sundhedsindsatsen skal foruden behandling fokuseres på forebyggelse og sundhedsfremme Der skal fortsat være en række sygehusfunktioner tæt på borgerne Region Sjælland og Ringsted Kommune skal samarbejde omkring udnyttelse af lokaler, IT, personale og fælles kompetenceudvikling skal styrkes Telemedicinske løsninger skal indtænkes Samarbejdet med frivillige og patientforeninger skal indtænkes og styrkes Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med regionen udarbejdes en 1. generation for vision for sundhedsindsatsen som efterfølgende kan danne grundlag for dialog med interessenter m.v. Se nedenfor under punkt 3. Ad. 2: Hvad har og gør vi allerede på sundhedsområdet? Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de afdelinger, der primært beskæftiger sig med sundhed. Det drejer sig om sundhedsafdelingen, træningsfunktionen, sundhedsplejen, tandplejen, voksenområdet. Det fremgår af bilaget, at der er arbejdes med sundhed flere steder i kommunen. Man kunne således konkludere, at vi allerede i dag har ikke bare eet men flere sundhedshuse. Der kan med fordel arbejdes videre med en undersøgelse af fordele og ulemper ved yderligere at samle nogle af vore nuværende aktiviteter herunder evt. og placering i et fælles hus med regionale aktiviteter. Det ville kunne understøtte samarbejdet på tværs af forvaltninger og på tværs af region/kommune, private og frivillige aktører. Samlet set vil sundhedsindsatsen blive mere synlig og gøre det nemmere for borgerne. Under punkt 4 er der beskrevet, forslag til en sådan undersøgelse. Ad. 3: Forslag til primære interessenter, der med fordel kan inddrages i en proces omkring sundhedscentertanken i Ringsted:

8 Der er mange interessenter, der med fordel kan inddrages i en proces med henblik på etablering af et sundhedscenter. Samtidig er det vigtigt at have en dialogproces, der munder ud i konkrete forslag, der umiddelbart efter kan implementeres. Forvaltningen foreslår at følgende interessenter inddrages i den kommende dialogproces med Byrådet: Regionen De praktiserende læger Privathospitalet Valdemar Tandlægerne Privatpraktiserende fysioterapeuter Psykologer Patientforeningerne Handicaprådet Ældrerådet Sundhedsnetværket Sundhedsrådet (se nedenfor) Borgerpanelet HMU Ad. 4: Afdækning af hvad der med fordel kan samles: Forvaltningen vil tilrettelægge en proces, der løber i efteråret 2011 og foråret I denne periode vil der blive afholdt en række dialogmøder med de foreslåede interessenter både stormøder og mindre møder. Forvaltningen foreslår, at der inddrages ekstern konsulent til at styre de kommende dialogprocesser og udarbejde analyser af fordele og ulemper ved forskellige modeller for at sikre den mest fremtidssikrede model. Forvaltningen foreslår samtidig at der nedsættes en politisk følgegruppe og en administrativ styregruppe. Det foreslås at den politiske følgegruppe sammensættes af formændene fra Ældreudvalget, Socialudvalget/Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur- og Trivselsudvalget og Børne- og undervisningsudvalget. Ad hoc vil formand for Plan- og boligudvalget kunne indgå. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en administrativ styregruppe, der i første omgang sammensættes af de to direktører fra hhv. Børne- og kulturforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, sundhedschefen, Børne- og Familiechefen, leder af Sundhedsplejen, voksen- seniorchef, samt sundhedssekretariatschefen ad hoc vil tekniskdirektør/chefen for ejendomscentret kunne inddrages. Forslag om oprettelse af et sundhedsråd: Ifølge den nye overenskomst for lægerne, skal der oprettes et lægeråd i hver kommune med mindst to af kommunens praktiserende læger. Forvaltningen foreslår implementering af lægerådet i Ringsted sker gennem et sundhedsråd, på linje med ældreråd og handicapråd. Sundhedsrådet foreslås i første omgang, at inkludere 2 praktiserende læger, en repræsentant fra regionen, 3 udvalgsformænd (Ældreudvalget, Socialudvalget/Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur- og Trivselsudvalget), 2 repræsentanter valgt blandt patientforeningerne. Til Sundhedsrådet knyttes faglig bistand fra Sundhedsforvaltningen og Børne- og kulturforvaltning sekretariatsfunktionen varetages af Sundhedsforvaltningen. Eventuelt udbud/konkurrenceudsættelse af kommunens sundhedsydelser: Det er muligt at udbyde nogle af de kommunale sundhedsaktiviteter. I forhold til nærværende sag om sundhedscentertanken adresseres alene hvilke opgaver, der med fordel kan indgå i

9 sundhedscentertanken og ikke om opgaverne varetage af offentlige eller private aktører. Forvaltningen foreslår, at udbud/konkurrenceudsættelse på sundhedsområdet behandles i forbindelse med behandlingen af kommunens udbudsstrategi. Høring Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi I.f.t. omkostningerne til forarbejderne med et sundhedscenter, er der i forhold til budget 2012 fremsat ønske om 0,5 mio.kr. i hvert af årene 2012 og Vurdering I.f.t. omkostningerne til forarbejderne med et sundhedscenter, er der i forhold til budget 2012 fremsat ønske om 0,5 mio.kr. i hvert af årene 2012 og Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at 1. der igangsættes arbejde vedr. sundhedscentertanken i Ringsted Kommune 2. der udarbejdes en vision for sundhedsindsatsen i Ringsted Kommune i samarbejde med Region Sjælland 3. denne vision danner baggrund for den kommende dialogproces om sundhedscentertanken 4. forslagene til primære interessenter godkendes 5. forslag til oprettelse af politisk følgegruppe og administrativ styregruppe samt sammensætningen heraf godkendes 6. der afholdes dialogmøder efterår 2011 og forår 2012 mhp at få udarbejdet analyse, der belyser fordele og ulemper ved forskellige modeller for indholdet i et sundhedscenter 7. der hyres konsulent til varetagelse af ovennævnte analyse 8. der dannes et sundhedsråd sammensat som foreslået af forvaltningen 9. Eventuelt udbud/konkurrenceudsættelse behandles i særskilt sag om den kommunale udbudsstrategi Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tiltræder overordnet indstillingen. Handicaprådet er enig i, at der forestår en spændende proces, og at det er rimeligt at processen sættes i gang, trods det, at der bindes mange ressourcer i arbejdet. Handicaprådet udtrykker betænkelighed ved, at der ud fra det nu forelagte er rigtigt mange spørgsmål, som ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, men som først vil blive afdækket under den forestående proces. Konkret ønsker Handicaprådet at pege på at gruppen af interessenter, som tænkes inddraget i processen konkret udvides med følgende: Repræsentanter fra Erhvervsforum Repræsentanter fra skolebestyrelser Repræsentanter fra daginstitutionsbestyrelser Endvidere ønsker Handicaprådet at pege på, at den almene borger involveres i processen på et tidligt tidspunkt. Konkret peger Handicaprådet på, at der som udgangspunkt forud for de i oplægget nævnte dialogmøder, afholdes et temamøde/ borgermøde.

10 Ligeledes peger Handicaprådet på, at det bør vurderes, om et temamøde/ borgermøde vil være aktuelt og nødvendigt senere i processen. Ej til stede: Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Kim Bonde, Lisbet Overvad Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen blev anbefalet godkendt, med Handicaprådets bemærkninger. Ej til stede: Hanne Hyldgaard Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt med Handicaprådets bemærkninger vedr. interessenter og borgerinddragelse. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Ældrerådet den Anbefales godkendt, idet Ældrerådet tilslutter sig de 9 indstillinger og synes det er spændende at være inddraget i procesforløbet. Ej til stede: Kirsten Bandholtz og Inge Jørgensen Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt med Handicaprådets bemærkninger vedr. interessenter og borgerinddragelse, det indstilles endvidere at der i 2011 afsættes 0,5 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Ældreområdet i Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen fra Ældreudvalget blev først sat til afstemning. V Niels Ulrich Hermansen (NUH) V A Svend-Eri k Jakobsen (SEJ) A F Britta Nielsen (BN) F A Benny Christensen (BC) A V Thorkil Mølgaard (TM) V V Henrik Hvidesten (HHV) V O Poul Nødgaard (PON) O C Finn Andersen (FA) C For x x x Imod x x x x x B Hanne Hyldgaard (HH) B Undlod x Social- og sundhedsdirektørens indstilling anbefales godkendt med Handicaprådets bemærkninger, herunder at Ældre Sagen tillige inddrages i processen. V Niels Ulrich Hermansen (NUH) V A Svend-Eri k Jakobsen (SEJ) A F Britta Nielsen (BN) F A Benny Christensen (BC) A V Thorkil Mølgaard (TM) V V Henrik Hvidesten (HHV) V O Poul Nødgaard (PON) O C Finn Andersen (FA) C B Hanne Hyldgaard (HH) B For X x x X X X Imod x

11 Undlod x X Beslutning i Byrådet den Benny Christensen stillede forslag om, at der indenfor Ældreudvalgets budgetramme i 2011 afsættes 0,5 mio. kr. til at ansætte en konsulent til varetagelse af analysen. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Benny Christensens forslag bortfaldt. Herefter blev der stemt om indstillingen med Økonomiudvalgets bemærkninger. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X

12 Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X X 5. Forslag til mål for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ringsted for 2011 Sagsid: 11/11848 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Indledning Samarbejdsaftalen om UU Vestsjælland forpligter UU Vestsjælland til i samarbejde med alle involverede aktører herunder kommunerne at understøtte målopfyldelsen af de nationale målsætninger om mindst 85 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 procent i Endvidere understøtter UU Vestsjælland også målet om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i Nærværende sag fremsætter i forlængelse heraf forslag til lokale mål for filial i Ringsted Kommune for Beskrivelse af sagen For at understøtte målopfyldelsen af de nationale mål, har UU Vestsjælland udarbejdet fælles målsætninger for de 3 kommuner i samarbejdet: Frafaldet fra ungdomsuddannelserne skal samlet set for de tre kommuner mindskes år for år. Andelen af unge, der er i uddannelse skal samlet set for de tre kommuner være stadigt stigende. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter uddannelsens start skal være stigende år for år. Der arbejdes systematisk med anvendelse af brugertilfredsmålingerne, og besvarelsesprocenten på de nationale målinger skal være høj og stabil. Normalt vil der i 4. kvartal skulle udarbejdes lokale mål for UU for det efterfølgende år. Da 2010 imidlertid var det første år med filialmodellen for UU og også det første år med Ungeenheden - blev fokus i første omgang sat på henholdsvis fælles mål for UU Vestsjælland og de mål for den samlede ungeindsatsen for 2011, som Byrådet vedtog den 6. december Nu er der i tillæg til de fælles målsætninger udarbejdet forslag til lokale mål for Ringsted filialen af UU for 2011:

13 1. Mål for grundskoleindsatsen: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse eller en aktivitet aftalt med UU der peger mod uddannelse eller beskæftigelse. 2. Mål for vejledningen af de årige: o 95 % af de årige skal være i gang med en ungdomsuddannelse, er i beskæftigelse eller er i gang med en aktivitet der peger hen mod uddannelse eller beskæftigelse. o UU skal kontakte unge i målgruppen, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse senest 5 arbejdsdage efter UU er gjort bekendt med, at de ikke er i tilfredsstillende aktivitet. o UU skal senest 32 dage efter, at man er gjort bekendt med, at de ikke er i tilfredsstillende aktivitet sammen med den unge have udarbejdet en uddannelsesplan, der peger hen mod uddannelse eller beskæftigelse. 3. Mål for vejledningen af de årige: o Andelen af de årige, der kommer i gang med og gennemfører en o ungdomsuddannelse skal stige. UU s vejledning af de 18 og 19 årige skal sikre, at andelen der bliver tilmeldt og påbegynder en uddannelse indenfor 6 måneder stiger. 4. Mål for vejledningen i forhold til EGU: UU indgår aktivt i samarbejdet om at få etableret minimum 8 EGU-pladser i Mål for vejledningen i forhold til STU o o UU indgår aktivt i samarbejdet om, at der etableres yderligere højtkvalificerede STU - tilbud i Ringsted Kommune. Herunder også botilbud. UU indgår aktivt i samarbejdet om at udvikle vurderinger og indstillinger i forhold til STU, sådan at procedurerne fortsat bygger på et professionelt, fagligt højt og objektivt niveau. Vedlagte bilag beskriver forslag til indsatser i forhold til hvert enkelt af de lokale mål. Bilaget indeholder også en gennemgang af yderligere minimumsmålepunkter som følge af vejledningslovgivningen. Høring Sagen har været til høring i Ungeenheden, på skoleledermøde og i Børne- og Kulturforvaltningen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen og UU vurderer, at målsætningerne tydeliggør UU s indsats i kommunen og styrker samarbejdet om at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det vurderes endvidere, at målene fuldt ud harmonerer med de mål for Ungeindsatsen for 2011, som Byrådet vedtog. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at de lokale mål for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ringsted anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

14 Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. 6. Modtagede puljemidler fra Den Nationale Ungeenhed til et projekt for unge med ondt i livet Sagsid: 11/2667 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning Ungeenheden har den 8. april 2011 fået tilsagn om kr. fra Den Nationale Ungeenhed. Midlerne tildeles på baggrund af en ansøgning om et projekt for unge, der har brug for støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Målgruppen er karakteriseret ved personlige og sociale barrierer. Samtidig er de unge i målgruppen dog heller ikke så belastede, at de ikke med den rette hjælp kan tage en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Projektet udspringer af Ungeenhedens arbejde med forandringsteori, som der er orienteret om på Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 23. februar Beskrivelse af sagen Den Nationale Ungeenhed administrerer en pulje på 10 mio. kr., som støtter forsøg, der fremmer samspillet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), jobcentrene og øvrige dele af den kommunale forvaltning i indsatsen over for unge mellem år. Til brug for projekter er der i mio. kr. Ungeenheden har ansøgt Den nationale Ungeenhed om midler til et projekt målrettet en gruppe unge, som der i dag ikke er et tilbud til. Det er unge, der ikke har massive problemer som misbrug eller lign., men som på den anden side heller ikke trives. Gruppen er en stor gruppe, der har ondt i livet, selvværdsproblemer, mangler robusthed og ikke mindst voksenkontakt til at tackle personlige og sociale problemer. UU, der typisk er dem der møder disse unge, skønner, at der er ca. 350 i målgruppen for projektet. Hovedelementet i projektet er oprettelsen af et korps af frivillige mentorer, der kan understøtte såvel den unges uddannelsesaktivitet, som den unges personlige og sociale udvikling. Voksenkontakt og nogen at tale med, efterspørges i høj grad af målgruppen. Af ressourcemæssige årsager er der få muligheder for dette i det traditionelle system. Tanken er, at de frivillige mentorer skal følge den unge i højere grad end i dag, hvor mentoren i høj grad følger det system, den unge befinder sig i.

15 Projektmidlerne skal finansiere ansættelsen af en projektleder til at stå for etablering og vedligeholdelse af mentorkorpset. Derudover skal midlerne anvendes til et samarbejde med en psykoterapeut, der kan gå ind i nogle af disse sager og give den unge kvalificeret råd og vejledning til de personlige og sociale problemer, de står i. Tids- og handleplan 1. Fase: 1. maj juli 2011: Projektetablering 2. fase: 1. juli september: Opstart af frivilligt mentorkorps. 3. fase: 1. oktober august 2012: Driftsfase 4. fase: 1. august oktober 2012: Evaluering og formidling. Høring Projektet gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Ringsted Kommune, der har været medansøgere på projektansøgningen. Økonomi Ungeenheden har fået tilsagn om kr. fra Den Nationale Ungeenhed, til et projekt for unge med ondt i livet. Projektgennemførelsen vil ikke i øvrigt belaste Ungeenhedens budget bortset fra, at Den Nationale Ungeenhed først udbetaler projektmidlerne i januar det efterfølgende år altså første gang i januar Det vurderes, at udgifterne kan rummes indenfor Ungeenhedens samlede budget frem til udbetalingen af projektmidlerne. Vurdering Det vurderes, at projektet giver Ringsted Kommune et tilbud til en række unge, som der i dag ikke er et tilbud til. Målgruppen er ikke den tungeste, men har på den anden side en række personlige og sociale problemer, der gør, at de kan have svært ved at blive fastholdt i uddannelse uden støtte. Projektet er derfor en vigtig brik i en styrket ungeindsats i Ringsted Kommune fra såvel kommunens som uddannelsesinstitutionernes side. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at: 1. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at der gives en udgiftsbevilling på kr. til Ungeenheden for de næste 2 år. Udgiftsbevillingen indstilles finansieret af indtægtsbevilling fra Den Nationale Ungeenhed 2. Børne- og Undervisningsudvalget og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Socialudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt.

16 Beslutning i Byrådet den Godkendt. 7. Orientering om sagsbehandlingsfrister på de sociale områder Sagsid: 10/3296 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område - Åben: Sagsbehandlingsfrister for løntilskud til førtidspensionister og personer over 55 år Indledning Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3, stk. 2, skal Byrådet fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de enkelte sagsområder. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. Beskrivelse af sagen Den 8. marts 2010 fastsatte Byrådet serviceniveauet for sagsbehandlingstiden på de enkelte sociale sagsområder. Byrådet besluttede samtidig, at oversigten over sagsbehandlingsfristerne revideres og forelægges til politisk behandling 1 gang årligt. Det er således første gang siden kravet om offentliggørelse, at Byrådet får forelagt en revideret oversigt. Sagsbehandlingsfristerne fremgår af bilaget. Høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det vurderes, at sagsbehandlingsfristerne afspejler sagsbehandlingstiden. Det er fortsat sådan, at hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der forventes en afgørelse. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister til Byrådets godkendelse. Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde, Jan Jakobsen Beslutning i Handicaprådet den Overordnet taget til efterretning af Handicaprådet, men Handicaprådet ønsker en nærmere

17 tilbagemelding i forhold til 2 frister i forhold til området Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nemlig: Løntilskud til førtidspensionister 51, sagsbehandlingstid 52 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år, 67 a c, sagsbehandlingstid 26 uger Er der noget helt specielt, der gør sig gældende i forhold til de to nævnte områder, hvad dækker -områderne konkret, og hvad er årsagen til at der er så lang sagsbehandlingstid? Ej til stede: Lisbet Overvad, Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Britta Nielsen, Hanne Hyldgaard, Klaus Hansen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Handicaprådets spørgsmål behandles på næste udvalgsmøde. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Socialudvalget ønsker på næste møde en redegørelse for Handicaprådets spørgsmål Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Birgit Thomsen og Ejgil Risager. Supplerende sagsfremstilling Redegørelse vedr. Handicaprådets spørgsmål er udarbejdet og vedlagt som bilag. Det fremgår af redegørelsen at sagsbehandlingstiden er afhængig af den enkelte sag. I sager, hvor førtidspensionisten eller personen over 55 år selv har fundet en løntilskudsplads, er sagsbehandlingstiden generelt kortvarig, mens sagsbehandlingstiden i sager, hvor jobcentret skal fremskaffe en løntilskudsplads kan være meget langvarig og op til 52/26 uger. Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet ønsker, at det sikres, at det er de reviderede tidsfrister, som fremgår af Kommunens hjemmeside Ej til stede: Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Kim Bonde, Lisbet Overvad Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget efterretning. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Ældreudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning.

18 Beslutning i Byrådet den Til efterretning. 8. Orientering om besparelse på budget 2012 på det specialiserede voksenområde på baggrund af beslutning i KKR Sjælland Sagsid: 11/12027 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning KKR Sjælland besluttede den 12. april 2011, at taksterne på det specialiserede social- og undervisningsområde i 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 %. Beslutningen lå i forlængelse af, at KKR Sjælland de seneste tre år har haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde, herunder med 2 % reduktioner på budget 2010 og Beskrivelse af sagen Det indgik i KKR beslutningen, at man har en fleksibel tilgang, således at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen. Anbefalingen gælder både de institutioner, der ligger indenfor den nuværende rammeaftale (kan-institutioner) og institutioner på skal-området. Med andre ord, indebærer beslutningen, at der i 2012 skal gennemføres en besparelse evt. som en rammebesparelse på 2 %. På det specialiserede voksenområde svarer 2 % til en besparelse på 0,7 mio. kr. Socialudvalget indstillede den 28. april 2011 hvilke effektiviseringer til budget 2012, der sendes i høring. Af de besparelser udvalget besluttede, at sende i høring vedrører én det specialiserede voksenområde besparelsen vedr. omorganisering af voksenhandicapområdet reduktion med to ledere på 0,56 mio. kr. Såfremt omorganiseringen vedtages efter endt høring, forventeligt på junimødet udestår der med andre ord umiddelbart at finde yderligere 0,14 mio. kr., i forhold til en imødekommelse af KKR beslutningen. I forhold til KKR beslutningen kan der imidlertid også indregnes en allerede vedtaget reduktion på budget For at imødekomme Socialudvalgets andel af besparelserne på budget på 2 mio. kr. - blev der vedtaget en besparelse på Regnbuen, der lå udover KKR s 2 % reduktion vedr. budget Det blev således vedtaget at reducere Regnbuens tilbud vedr. madlavning. Reduktionen er på 0,1 mio. kr. heri indgik imidlertid modregning for nedsat betaling fra andre kommuner, således at bruttoreduktionen er på 0,2 mio. kr. Det er bruttoreduktion, der skal holdes op i.f.t. KKR beslutningen. Da Regnbuen er en del af det specialiserede voksenområde kan disse 0,2 mio. kr. indregnes i reduktionen for Hvorfor der samlet set kan findes reduktioner på 0,76 mio. kr. på det

19 specialiserede voksenområde, uden yderligere effektiviseringer end de der er vedtaget og indstillet til høring. Målet om reduktioner på 0,7 mio. kr. kan dermed indfries uden yderligere forslag. Høring Til orientering i Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser udover de effektiviseringer, der er sendt i høring. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet er enig i, at det er kritisabelt, at KKR år efter år anbefaler rammebesparelser på det specialiserede område. Handicaprådet anbefaler, at der igangsættes et konkret analysearbejde af området, såfremt der skal ske besparelser på området. Ej til stede: Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Kim Bonde, Lisbet Overvad Beslutning i Socialudvalget den Anbefaler at Byrådet drøfter sagen, idet udvalget indstiller, at der ikke gennemføres en rammebesparelse på 2 % før området i hele regionen er analyseret nærmere. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Socialudvalgets bemærkninger. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Socialudvalgets bemærkninger. 9. Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Sagsid: 11/6310 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til etablering af legepladser i landområderne. Beskrivelse af sagen I 2010 besluttede Klima- og Miljøudvalget at frigive en anlægsbevilling til udbedring af eksisterende legepladser. I Økonomiudvalget blev beslutningen sendt tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på fornyet behandling. Klima- og Miljøudvalget noterede sig efterfølgende, at midlerne skal anvendes til legepladser i landområderne. Bevillingen søges nu frigivet til etablering af legepladser i landområderne

20 Der foreslås anvendt følgende retningslinjer for tildeling af tilskud til legepladser. At pengene bør frigives, så de kan komme til gavn i 2011 Ringsted Kommune har ikke midler til at finansierer driften af flere legepladser. Det må derfor være en forudsætning af anlægsbevillingen frigives til private initiativer. For at opfylde anbefalinger fra KL og kommunens forsikringsmægler, er det en forudsætning, at der indgås en lejeaftale/kontrakt, hvis der frigives penge til private initiativer på kommunalt jord. For at få tilskud skal der foreligge en projektbeskrivelse og et budget. Kommunen skal have fremsendt et regnskab for de anvendte midler. Projektet skal færdigetableres og regnskab fremsendt til kommunen senest 1 år efter bevilling af pengene. Legepladsen skal være offentlig tilgængelig Fordelingsnøgle: Der frigives kr. pr projekt afhængig af projektets art og antallet af ansøgere. Høring Der er ikke foretaget høring i sagen. Økonomi Bevillingen er fejlagtigt anført som hørende under Plan- og Boligudvalget, Plan- og Boligudvalget orienteres om at sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget. Vurdering Forvaltningen vurdere at der med den beskrevne procedure for tildeling af tilskud, kan der moderniseres en række legepladser i landsbyerne. Indstilling Teknisk Direktør indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. til formålet, finansieret af de afsatte midler på investeringsoversigten. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Torben Lundsgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard og Hanne Hyldgaard Beslutning i Byrådet den Forslag fra formanden for Klima- og Miljøudvalget om, at sagen sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling blev godkendt. Supplerende sagsfremstilling Sagen drøftes. Teknisk direktør fastholder indstillingen.

21 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales med bemærkning om, at projektstørrelsen skal ligge mellem kr ,- og kr ,- Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. 10. Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Sagsid: 10/5473 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning Byrådet gav den 28. juni 2010 projekterings- og anlægsbevilling til etablering af stibro over Vestmotorvejen på baggrund af Plan- og Boligudvalgets anbefaling, som udover en anbefaling af et af fire alternativer, også indeholdt en beslutning om at istandsættelse af Fælledvej afventer en endelig licitation. Projektet er nu færdigt, og de relevante licitationer er afholdt, og skal derfor tages stilling til et revideret budget samt istandsættelsen af Fælledvej mm. Beskrivelse af sagen Erhvervelsen af de nødvendige arealer til stianlæg samt arbejdsarealer på nordsiden af motorvejen blev foretaget i slutningen af 2010, og anlægsarbejderne i forbindelse med tilslutningsstierne blev ligeledes påbegyndt i slutningen af Til nu er der afholdt godt 2 mio. kr. på projektet. Der foreligger nu et færdigt stibroprojekt, som er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet (fremtidig driftsherre), og som har været i udbud. På baggrund heraf er der foretaget en revision af de budgetterede udgifter, og resultatet heraf fremgår af nedenstående tabel, hvor budgettet for det relevante alternativ ved den tidligere politiske behandling også er vist. Anlægsbudget Dagsorden juni Revideret 2010 marts 2011 Arealerhvervelse Opgradering af eks. anlæg Nyanlæg stier Broanlæg Anlægsudgifter i alt kr Afrundet

22 Det har vist sig, at broudgifterne er ca. 2 mio. kr. større end tidligere anslået, og selv om istandsættelse af Fælledvej mm. (Opgradering af eks. anlæg) udelades vil det tidligere budget blive overskredet med 0,7 mio. kr. Ved Byrådsbeslutningen den 28. juni 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr., og det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til anlæg af stibroen med tilslutningsstier, men eksklusive en istandsættelse af Fælledvej mm. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved besparelser på andre skattefinansierede anlæg jf. nedenstående tabel. Forslag til besparelser Parkering i bymidten, budget Trafiksikkerhed 2004, budget Støjreducerende tiltag, overførsel fra budget 2010 til Støjreducerende tiltag, budget Opgradering af p-pladser ved Ringstedhallerne, budget Besparelser i alt kr Afrundet Høring Ingen. Økonomi Der foreslås givet en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til stibro Kasernen Kærup Erhvervsparks finansieret ved tilsvarende samlet nedskrivning på 2,6 mio. kr. af følgende anlægsbevillinger. Der er ikke længere lovkrav om støjkortlægning, og anlægsbevillingen for Støjreducerende tiltag nedskrives med ca. 1,4 mio. kr. og anlægskontoen lukkes. Følgende tre anlægssager er færdige, og overskydende anlægsbevillinger kan nedskrives med de nævnte beløb, og anlægskonti lukkes. Parkering i bymidten, ca. 0,4 mio. kr. Trafiksikkerhed 2004, ca. 0,2 mio. kr. Opgradering af P-pladser ved Ringsted Hallerne, ca. 0,7 mio. kr. Vurdering Der vurderes ikke at kunne opnås yderligere besparelser i stibro projektet, eller være mulighed for at opnå gunstigere licitationsresultater ved nyudbud. En omprojektering skønnes heller ikke at kunne give et billigere projekt, og i givet fald vil projektet være afhængig af en fornyet behandling hos Vejdirektoratets, og anlægsarbejderne ville blive udskudt til Det er således nødvendigt med en tillægsbevilling såfremt anlægget skal færdiggøres i 2011, som er en betingelse for lånefinansieringen. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr.,

23 2. anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på 2,6 mio. kr. jf. ovenstående, 3. investeringsoversigten for 2011 justeres i overensstemmelse hermed. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales med tilføjelse af, at forvaltningen arbejder videre med handicapparkeringspladser ved Ringsted Sportscenter. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på vurdering af finansierings muligheder herunder undersøgelse af alternative muligheder Ej til stede: Hanne Hyldgaard Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget har sendt sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget, da det er Klima- og Miljøudvalgets bevillinger, der er foreslået som finansiering af de manglende 2,6 mio. kr. På Økonomiudvalget blev endvidere henvist til en mulighed for udnyttelse af en ubrugt låneramme til køkkener på daginstitutionsområdet, det er dog ikke muligt at udnytte lånerammer, der er specifikt givet til et særligt indsatsområde på andre områder. Forvaltningen har yderligere vurdere finansieringsmuligheder, og kan foreslå finansiering fra projektet vedr. renovering af krydset Sorøvej Jyllandsgade. Her er projektet blevet kr. billiger end forventet. Dette alternative forslag kan udvalget evt. pege på frem for nogle af de allerede stillede forslag. Teknisk direktør indstilling at: 1. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr., 2. anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på 2,6 mio. kr. jf. ovenstående, 3. investeringsoversigten for 2011 justeres i overensstemmelse hermed. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales med bemærkning om, at midlerne til trafiksikkerhed ikke anvendes, men at der i stedet anvendes ikke-brugte midler fra projektet Sorøvej/Jyllandsgade. Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. 11. Tillægsbevilling til vandskader vinter 10/11 Sagsid: 11/9178 Åben sag Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet

24 Indledning Vinteren 2010/2011 har desværre givet en række akutte bygningsvandskader. Desuden har der i samme periode været et par større indvendige vandskader. Beskrivelse af sagen Der har i vinterperioden 2010/2011 været 13 tilfælde af vandskader gående fra smeltevandsindtrængning gennem sokler over fygesne til stoppede afløb og tærede vandrør. Den samlede skade er nu vurderet af kommunens interne forsikrings- og bygningsfolk og er i den proces opgjort til i alt ca. 4 mio. kr. Skader er sket på Baneskolen (vand i kælder), Dagmarskolen (skjult rørskade), Fristedet (vand i kælder), Højbohus (fygesne), Sct. Bendts Børnehave(tøskader og vand i kælder), Sct. Georggårdens vuggestue (kortslutning som følge af vand), Snurretoppen (tøskade), Benløsegårdens SFO (vandindtrængning), Valdemarskolen (tæret varmerør) og Vetterslev-Høm skole (tændt vandhane og stoppet kloak). Værst er skaderne på Sct. Bendts Børnehave, Valdemarskolen og Vetterslev-Høm skole. Vandskader giver anledning til 2 typer af opgaver dels en akut afhjælpning herunder skadesstop og skimmelsvampafhjælpning og dels en mere langsigtet skadesforhindringsopgave. Denne sag fokuserer på den akutte afhjælpning, hvor det er blevet undersøgt i hvilken grad skaderne kan dækkes af forsikringsordning. Den økonomiske udfordring kan fordeles således: Total behov: ,- Selvrisiko: ,- Forsikringsordning: ,- (se note) Anlægssbevilling 2011: ,- Investeringsoversigt 2012: ,- Note: Den samlede interne forsikringspulje er kr., der skal dække alle skadestyper (bygning, løsøre, motor, erhvervs/produktansvar, samt øvrige). Økonomi Der søges her en akut anlægsbevilling i 2011 på kr. Vurdering Det vurderes nødvendigt, at der foretages en akut indsats på 6 institutioner (Højbohus, Sct. Bendts Børnehave, Snurretoppen, Valdemarskolen og Vetterslev-Høm skole) for at udbedre skaden og stoppe den nuværende skimmelsvampinfektion, der som følge af vandskaderne er kommet. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på kr., der finansieres af den udisponerede anlægsramme, som er budgetteret under økonomiudvalget restbeløbet udgør pt kr. 2. der i budgetproces 2012 indarbejdes et budgetforslag på kr. til færdiggørelse af opgaven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales med bemærkning om, at sagen afgøres i Byrådet.

25 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard og Hanne Hyldgaard Beslutning i Byrådet den Godkendt. 12. Regnskab 2010 Sagsid: 10/13539 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Generelle bemærkninger til regnskab Åben: Specielle bemærkninger til regnskab Åben: Bilag 1 til regnskab Åben: Bilag 2 til regnskab for Åben: Bilag 3 til regnskab for 2010 Indledning Ringsted kommunes regnskab for 2010 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2009 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2010 i sammendrag:

26 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget og 23 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Trafik, vej og park, Ældreliv samt beskæftigelse end forudsat i budgettet. Til gengæld har skolerne brugt mere end forudsat i budgettet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 60 mio. kr. eller 77 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet skuldes dels det bedre driftsresultat på 23 mio. kr. og dels færre udgifter til anlæg på 55 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget på anlæg skyldes, at anlægsprojekter er blevet forsinket og budgettet vil derfor blive overført til Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 10 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens tekniske serviceramme er beregnet til mio. kr. hvorfor kommunen netop har overholdt den udmeldte serviceramme for Det skal anføres, at der ikke i 2010 er sanktioner såfremt rammen ikke overholdes, men det vil der være i Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr. hvilket er 56 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Den bedre likviditet skyldes at anlægsprojekter er blevet forsinket. Den anførte likviditetsforbedring har således kun midlertidig karakter. Regnskabsresultatet dækker over merforbrug på nogle områder, eksempelvis skolerne, og mindreforbrug på andre områder, eksempelvis ældreområdet. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2010 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2011 forhold til mer- og

27 mindreforbrug i regnskabsår Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at udvalget godkender regnskabet incl. bemærkninger til udvalgets politikområde. 2. at udvalget godkender afsluttede anlægsprojekter under udvalgets område. 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Supplerende sagsfremstilling Opmærksomheden skal henledes på, at Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand nu er tilføjet i bilag 3. Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales taget til efterretning Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales med bemærkning om, at der skal konsekvensrettes jf. sagen om stibroen. Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen blev anbefalet godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard

28 Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Indstilling vedrørende Økonomiudvalgets områder: Direktionen indstiller, at 1. udvalget godkender regnskabet incl. bemærkninger til udvalgets politikområde. 2. udvalget godkender afsluttede anlægsprojekter under udvalgets område. 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. V Niels Ulrich Hermansen (NUH) V A Svend-Eri k Jakobsen (SEJ) A F Britta Nielsen (BN) F A Benny Christensen (BC) A V Thorkil Mølgaard (TM) V V Henrik Hvidesten (HHV) V O Poul Nødgaard (PON) O C Finn Andersen (FA) C For X X X X X X X X Imod B Hanne Hyldgaard (HH) B Undlod x Beslutning i Byrådet den Indstilling fra udvalgene godkendt og regnskabet oversendes til revisionen. 13. Budgetrapport marts 2011 Sagsid: 11/11845 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Bilag 4 - Indberetning på specialiseret socialområde 1. kvartal Åben: Bilag 3 - Anlægsspecifikationer ultimo marts Åben: Bilag 2 - Budgetrapport specifikation ultimo marts Åben: Bilag 1 - Budgetrapport ultimo marts Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i udviklingen i årets første kvartal er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo marts Prognosen er i altovervejende grad baseret på de 3 første måneders forbrug.

29 Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Der er ikke taget højde for eventuelle budgetoverførsler fra 2010 i indeværende budgetrapport. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo marts 2011, bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret niveau, bilag 3 viser alle anlægsprojekter, mens bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Nedenfor er vist et sammendrag af budgetrapporten ultimo marts 2011 Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Budgetårets ordinære drift viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. På Socialudvalgets område forventes der merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,0 mio. kr. Prognosen er baseret på to måneders forbrug og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelsen giver dog anledning til bekymring og vil blive undersøgt nærmere i samarbejde mellem

30 Økonomisk afdeling og Sundhedsforvaltningen. Herunder skal prognoseværktøjerne vurderes nærmere, samt mulighederne for alternativ finansiering. Demografipåvirkningen vil endvidere blive inddraget i undersøgelsen. Udgifterne til boligsikring og boligydelse forventes 1,6 mio. kr. højere end budgetlagt, primært som følge af konjunkturudviklingen der har resulteret i flere sager på området. Fra 3. kvartal 2009 til 1. kvartal 2011 har antallet af sager haft en stigende tendens og er steget fra til Det er primært den økonomiske krise der har betydning for stigningen. Derudover er der en række mindre overskridelser, bl.a. på hjælpemidler. Generelt skal det på området undersøges, hvilke initiativer og tiltag der kan iværksættes for at forhindre eller begrænse de forventede merforbrug. På Børne- og Undervisningsudvalgets område udgør de forventede merudgifter 2,2 mio. kr. De største afvigelser her er Ådalskolen, som forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Selvom dette er indenfor de 5 % som takstfinansierede tilbud må overføre, vil der blive taget initiativ til at søge merforbruget nedbragt. Merforbruget drejer sig primært om en ikke tilstrækkelig hurtig reaktion på ændret aktivitet. På Handicapkørsler indikerer forbruget for 1. kvartal et merforbrug i 2011 på 2,0 mio. kr. Det giver anledning til stor bekymring og skyldes at omegnskommuner der har børn i institutioner i Ringsted trækker deres børn ud af kørselsordningen. Det må anses for nødvendigt, at der meget hurtigt arbejdes på at etablere en ny kørselsmodel for at imødegå et fortsat merforbrug. Arbejdet med dette er igangsat. Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en samlet merudgift på 6,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsreformen som blev vedtaget i slutningen af 2010 har vist sig at have større økonomisk betydning end først antaget. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er stor budgetmæssig usikkerhed for beskæftigelsesområdet grundet den førnævnte politiske reform af aktiverings- og refusionsreglerne. Dette skyldes bl.a. de komplekse beregninger af kommunens beskæftigelsestilskud. Når midtvejsregulering af tilskuddet, faktiske refusioner for første kvartal samt halvårsregnskabet for 2011 foreligger i august 2011, vil det være muligt at give et mere detaljeret og kvalificeret bud på reformens budgetmæssige konsekvenser for kommunen, herunder indstille en eventuel ændring af budgetrammerne. Det skal bemærkes, at der i henhold til tidligere beslutning er arbejdet med præsentationen af Arbejdsmarkedsområdet. I denne budgetrapport er der således indarbejdet en udvidet rapportering i forhold til området i selve budgetrapporten. Under Ældreområdet er der indmeldt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. og heraf 4,2 mio. kr. under udvalgsbevillingen. I budget 2011 er der indarbejdet en budgetforøgelse begrundet i den demografiske udvikling på 4,2 mio. kr. I forlængelse af den seneste befolkningsprognose er der udarbejdet en ny demografimodel på Ældreområdet. Den nye model er mere nuanceret og sikrer i større omfang en demografibetinget budgetregulering der fastholder det politisk bestemte serviceniveau (ØU ). Den hidtidige demografimodel tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at det primært er antallet af de yngre ældre der stiger, mens hovedparten af udgifterne på ældreområder anvendes til de ældste årgange. Der er således tildelt et højere budget end der reelt har været behov for. Dette foreslås nu korrigeret i budget 2011 ved demografibudgettet på Ældreområder reduceres med 2,5 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetrapporteringen ultimo marts 2011 tages til efterretning

31 2. demografibudgettet på Ældreudvalget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2011 som tilbageføres til kassebeholdningen. Supplerende sagsfremstilling Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt, Benny Christensen ønsker en drøftelse i Økonomiudvalget om en reduktion på 1.6 mio. kr. på Ældreområdet midler er blevet afsat af regeringen i 2010 til løft af kvaliteten på Ældreområdet. Ej til stede: Poul Nødgaard, Jan Jakobsen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales Ej til stede: Torben Lundsgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen blev anbefalet godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Indstilling vedrørende Økonomiudvalgets områder: Direktionen indstiller, at 1. budgetrapporteringen ultimo marts 2011 tages til efterretning 2. demografibudgettet på Ældreudvalget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2011 som tilbageføres til kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen punkt 1.

32 Afstemning om indstillingens punkt 2 V Niels Ulrich Hermansen (NUH) V A Svend-Eri k Jakobsen (SEJ) A F Britta Nielsen (BN) F A Benny Christensen (BC) A V Thorkil Mølgaard (TM) V V Henrik Hvidesten (HHV) V For X x X x O Poul Nødgaard (PON) O C Finn Andersen (FA) C B Hanne Hyldgaard (HH) B Imod X x x Undlod X x Benny Christensen, Hanne Hyldgaard og Poul Nødgaard stemte imod med den bemærkning, at såfremt Ældreområdets demografipulje reduceres med 2,5 mio. kr., bør der tilbageføres 1,6 mio. kr. fra regeringens ældrepulje, som kommunen fik bevilliget i Beslutning i Byrådet den Byrådet godkendte indstillingens punkt 1. Afstemning om indstillingens punkt 2 Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Benny Christensen, Poul Nødgaard, Per Nørhave, Daniel Nørhave, Hanne Hyldgaard, Kisser Lehnert og Finn Andersen stemte imod med den bemærkning, at såfremt Ældreområdets demografipulje reduceres med 2,5 mio. kr., bør der tilbageføres 1,6 mio. kr. fra regeringens ældrepulje, som kommunen fik bevilliget i 2010.

33 14. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2010 Sagsid: 10/13539 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2010 Indledning Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune. Det har primært haft en likviditetsmæssig virkning. Overførsel af budgetbeløb er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen fra 2011 har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Der bliver ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af, om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne som helhed ikke har overholdt den aftalte serviceudgiftsramme i 2009 og Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 15,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 15,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2011, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 15,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 15,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2011 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2011, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2011 eller senere.

34 Byrådets tidligere beslutning om overførselsadgang fastholdes i Det vil sige, at institutioner får overført op til 10 % af et mindreforbrug. Mindreforbrug derover overføres ikke. For så vidt angår