Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Transkript

1 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Anders Nielsen, Badminton Sjælland og vikarierende HB økonomiansvarlig Jack Schytt, Sjælland Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Martin Andersen, Badminton Fyn Steen D. Sørensen, medlem af Ad hoc gruppen for afklarings- og reorganiseringsprocessen deltog i punkterne og Brian Bach Moesgaard, referent Afbud Morten Bilberg, Badminton København Arne Jensen, Badminton København Ole Damgaard-Sørensen, Økonomiansvarlig Badminton Bornholm DAGSORDEN Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt Siden sidst Formanden afgav kort beretning for den seneste tids aktiviteter siden 13. sep.:

2 Fratrædelse af direktør: Formanden gav en kort status vedrørende fratrædelse af Charlotte Malmroes (direktør). Møde med UEU: Elite- og arrangementsansvarlig Kenneth Larsen samt formand René Toft deltog ved seneste UEU-møde. Hovedbestyrelsen modtog en kort orientering herom, herunder også om Hovedbestyrelsens beslutning vedrørende DM for Ungdoms Hold. Vision : Formanden gav en kort orientering omkring mødet d. 23. september i DGI huset vedrørende visionsarbejdet, hvor mange fra begge organisationer var samlet til dialog samt en orientering om stormødet d. 31. oktober, hvor begge organisationers landsdele og kredse også var repræsenterede. DIF s budgetmøde: Formanden berettede fra DIFs budgetmøde, at der er fokus på situationen omkring midlerne fra Danske Spil, der er under pres. Der vil i den kommende tid fra DIFs side være fokus på tilpasninger frem i tiden og Badminton Danmarks tilskud til DIF kan stagnere og måske endda dale. YONEX: Formanden orienterede om møder med YONEX, herunder et møde under Denmark Open. Forberedelsen til den kommende genforhandling af kontrakten skal påbegyndes. Ligaforeningen: Formanden orienterede om mødet med Ligaforeningen under Denmark Open. Diverse: Martin Andersen og René Toft gav afslutningsvis en kort orientering vedrørende følgende punkter: - Administrationen: Der blev givet en kort orientering om begges gang på kontoret og deres oplevelser i forhold til den daglige drift. - Ad Hoc gruppen: Der blev givet en kort orientering om møder med Brian Moesgaard og Finn Trærup-Hansen. - Reorganiseringsproces: Næste HB-møde for reorganiseringsprocessen er aftalt til kl onsdag den 3. december 2014 på Odense Scandic Økonomi Økonomistatus 2014/2015 Økonomistatus og forecast blev fremlagt mundtligt ved Anders Nielsen vikarierende HB - økonomiansvarlig for Ole Damgaard-Sørensen. Hovedbestyrelsen godkendte økonomistatus.

3 01.02 Budgetproces for regnskabsåret 1. juli 31. december 2015 Ifølge Forretningsordenen for Hovedbestyrelsen, 9, behandlede bestyrelsen proceduren for udarbejdelsen af det kommende budget. Halvårsbudgettet og efterfølgende regnskab for perioden 1. juli 31. december 2015 laves uden de store periodiseringer. Hovedbestyrelsen godkendte budgetprocessen for såvel 1. juli 31. december 2015 som for kalenderåret Disse to perioders budgetter skal til 2. behandling i Hovedbestyrelsen d. 21. marts 2015 samt behandles på Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde d. 30. maj Årsregnskab 2013/2014 Vikarierende HB - økonomiansvarlig Anders Nielsen fremlagde status for årsregnskabet 2013/2014. Bilag for status på årsregnskab 2013/2014 blev fremsendt separat til Hovedbestyrelsens orientering. Resultat lige nu er inkl. beslutninger fra sidste HB-møde. Status for årsregnskab 2013/2014 blev godkendt Status på pengestrømsanalyse Hovedbestyrelsen blev præsenteret for en mundtlig status på den igangsatte pengestrømsanalyse. Præsentationen fremførtes af vikarierende HB - økonomiansvarlig Anders Nielsen. Status på pengestrømsanalysen betragtes hermed som afsluttet. Formanden takkede på HB s vegne økonomifunktionen og HB økonomiansvarlige for godt arbejde og god orientering og indsigt, herunder især regnskabsårene 2010/11 til 2011/12.

4 Konsekvensrettelse af Badminton Danmarks Adfærdskodeks DIF har på sit Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde lørdag d. 4. oktober vedtaget en række ændringer til lovregulativ om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer. Hovedbestyrelsen drøftede behovet for eventuelle rettelser i Badminton Danmarks Adfærdskodeks med udgangspunkt i fremsendte bilag Hovedbestyrelsen vedtog, at Badminton Danmarks Adfærdskodeks ændres i punkterne 8 og 12 i henhold til fremsendte forslag i bilag Reglement for DM for ungdom Reglement for Badminton Danmarks mesterskaber (UDM) for U19, U17, U15, U13 skal med henblik på HB s beslutning om at samle mesterskaberne fysisk ét sted ændres. Ændringerne knytter sig først og fremmest til den praktiske afvikling ved at placere mesterskaberne ét sted. Hovedbestyrelsen vedtog følgende: - Formanden bringer UDM-reglerne i spil overfor eventchefen tirsdag d. 18. november, og disse kommer hurtigst muligt på plads. Overordnet ønske fra HB om, at reglementet blev løsnet mere op end skitseret i det foreliggende udspil. - Fælles Ungdoms DM afvikles i år 1 i Vejen i maj Ungdoms GP er nedlagt i 2015 og fremad. - Ungdomsklassifikationsturneringerne er nedlagt i 2015 og fremad. Dog med undtagelse af U12, som stadig afvikles. - Ungdomsklassifikationsregler, Ungdomseliteranglisteregler etc. tilrettes færdigt hurtigst muligt, og den nødvendige implementering kommer på plads snarest.

5 03.00 Almindelig drøftelse Vision Hovedbestyrelsen drøftede status på arbejdet vedrørende Vision samt samarbejdet med DGI Badminton. Drøftelserne tog udgangspunkt i en mundtlig status fra formand René Toft og den seneste møderække i visionssammenhæng. Derudover indgik også skrivelsen fra Lars Kofoed, Badminton Nordjylland, vedrørende det fremadrettede udviklingsarbejde, hvor der er behov for mange flere tiltag (også for børne- og ungdomsklubber) i forhold til medlemstilbagegangen. Det blev påpeget under drøftelsen, at det er vigtigt at få et klart overblik over de fremadrettede samarbejdsrelation og arbejdsprocesser, så der er klarhed over, hvem der tager sig af de enkelte områder. Derudover skal der også sikres en fuldstændig politisk forankring af beslutningskompetencer og handlinger, så dette bliver en fælles indsats. Martin Andersen, styregruppemedlem i Visionsarbejdet, fremlagde en række hovedpunkter omkring visionsprojektet og det fremadrettede arbejde til Hovedbestyrelsens orientering: - Navnet på den nye udviklingsenhed er Udvikling Badminton. - Udviklingsprojektet Flere Fjer nedlægges og økonomien herfra flyttes over i Udvikling Badminton. - Kredsenes bidrag til den nuværende model tillægges ligeledes den nye model og derved fastholdes kredsenes bidrag på det nuværende niveau. - Der nedsættes en politisk styregruppe med 3 repræsentanter fra hver organisation. Udover de 6 personer vil centerlederen ligeledes indgå i styregruppen. - Centerlederen ansættes med sæde i Vingsted hos DGI med direkte reference til DGI s Administrationschef. - Badminton Danmark bidrager med egne udviklingskonsulenter. Den nuværende personalestruktur giver dog enkelte udfordringer i forhold til denne nye enhed. - Der arbejdes fortsat på fælles medlemskab for alle medlemmer i begge organisationer, så alle medlemmer er fælles for begge organisationer. Det er stadig BD s præmis, som der dog viser sig nogen besværligheder med at føre ud i praksis. Der vil blive arbejdet videre med denne problemstilling.

6 - Den endelige beslutning vedrørende projektansøgningen træffes d. 4. december Materialet vedrørende den samlede ansøgningen eftersendes til Hovedbestyrelsens orientering. - Badminton Danmarks repræsentanter i styregruppen for Udvikling badminton blev valgt af HB: Jeanette Lund Clausen og Martin Andersen, der sammen med konsulent Jan Darfelt er DIF s og BD s medlemmer i gruppen Badminton Danmarks politiske program Hovedbestyrelsen drøftede på mødet Badminton Danmark i fremtiden. Denne drøftelse tog udgangspunkt i to punkter Badminton Danmarks fremtidige strategi samt Badminton Danmarks Politiske Program Elite- og Arrangementsansvarlig Kenneth Larsen fremlagde et oplæg til Badminton Danmarks værdigrundlag udarbejdet af arbejdsgruppen. Oplægget vil efterfølgende blive sendt rundt til Hovedbestyrelsen. Der vil blive arbejdet videre med værdiprocessen Afklarings- og reorganiseringsprocessen Steen D. Sørensen præsenterede HB for det foreløbige arbejde i ad hoc gruppen, opsummerede udfaldet af pejlemærkemødet d. 23. oktober 2014, samt kom med et oplæg til den videre proces. Denne fortsættes på et møde fastsat som nævnt under pkt til onsdag d. 3. december 2014 kl på Scandic, Odense. Ønske om, at ad hoc gruppen lavede tidslinjer for processerne med politik, administration og kultur (værdiproces). Dette forsøger gruppen at have klar til d. 3. december Eventuelt/orientering Ingen bemærkninger. Mødet slut kl