Referat DIEH Generalforsamling 2017

Transkript

1 Referat DIEH Generalforsamling 2017 Referatet fra DIEH ordinære generalforsamling 2017, afholdt den 25. april 2017, Kl hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V. Dagsorden: Velkomst v. formand Marie Busck Valg af dirigent, referent og stemmetællere Fremlæggelse af årsberetning 2016 v. direktør Mette Boye Fremlæggelse af årsregnskab 2016 og revisionsberetning til godkendelse af generalforsamlingen v. Statsautoriseret revisor Poul Madsen, PwC :15 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2018 og proces for udvikling af ny strategi v. formand Marie Busck 11: Kaffepause Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen til ændringer af DIEHs vedtægter v. formand Marie Busck Valg af revisor Eventuelt 12: Frokost 1

2 Velkomst v. formand Marie Busck Marie Busck bød velkommen og takkede for lån af skønne lokaler hos Landbrug & Fødevarer. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen indstillede Jonas Nøddekær, Folkekirkens Nødhjælp, som dirigent, Pi Bjerregaard som referent og Layanna Martin som stemmetæller, hvilket blev accepteret. Jonas Nøddekær konstaterede at konstateres at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i mail af 28. februar Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som bestyrelsen har godkendt, og som har betalt kontingent senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Dvs 11. april Fremlæggelse af årsberetning 2016 v. direktør Mette Boye DIEH havde dags dato 79 fuldgyldige medlemmer samt 1 observatør. 73 af de 79 fuldgyldige medlemmer har betalt medlemskontingent inden fristen, dvs der er 73 stemmeberettigede medlemmer. 34 var tilmeldt og 30 fremmødt, 18 havde afgivet fuldmagt og generalforsamlingen var således repræsenteret med 66 % når fuldmagter medtælles. Jonas Nøddekær konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, men ikke kunne træffe beslutning om vedtægtsændringer, hvorfor afstemning om dette dagsordenspunkt frafaldt var et år med en række gode initiativer i DIEH. Det havde samtidig været et år hvor der var blevet implementeret ny strategi, og initiativet havde måttet sige farvel til Danida bevillingerne. I 2016 har der været den største medlemsfremgang siden åbning i DIEH har nu 80 medlemmer. Danmarkspremiere på State of Ethical Trading, var afholdt i begyndelsen af året, og i år eksporteret til Norge. Der var desuden blevet udarbejdet nye anbefalinger på børnearbejde & kaffe produktion og en ny JETIs & ILO guide om ansvarlig indkøbspraksis. 30 afholdte arrangementer med 673 deltagere, fra både medlemmer og ikke medlemmer var gennemført i årets løb, hvilket var mere end en fordobling af antallet i forhold til året før. Der var søsat nye populære netværksmøder, morgenbriefinger & workshops, samt afholdt arrangementer i Jylland. Mette Boye fremhævede desuden en udvidet indsats i Bangladesh, fra fabrikker og et skærpet fokus på tekstilbranchen i Tyrkiet, hvortil der i 2016 også havde været afholdt en multistakeholder rejse i november. 2

3 Fremlæggelse af årsregnskab 2016 og revisionsberetning til godkendelse af generalforsamlingen v. Statsautoriseret revisor Poul Madsen, PwC Poul Madsen fremlagde året i tal. Regnskabet var for 7 år i træk revideret uden anmærkninger. DIEH havde i 2016 en omsætning på t kr. heraf t kr. i projektbevillinger fra DANIDA. DIEH havde i 2016 modtaget bidrag til drift og aktiviteter til en samlet værdi af 100 t kr. Årets resultat blev et overskud på 164 t kr. Organisationens egenkapital var 31. december 2016 på 490 t kr. Besparelserne, der havde genereret overskud var primært foretaget på løn & personale og på administrationsomkostninger, i særdeleshed lokaler. Regnskabet for 2016 blev enstemmigt godkendt. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2018 og proces for udvikling af ny strategi v. formand Marie Busck & næstformand Jonas Nøddekær Budget 2017: Marie Busck fremlagde budgettet for 2017, der præsenterede et driftsoverskud på 59 t kr. DIEH har siden sidste års generalforsamling fået flere end 25 nye medlemmer! Desværre er DIEH fra 2017 og frem ikke længere finansielt støttet af den danske regering. DIEH har modtaget driftsstøtte siden initiativets start i Den nedskæring betyder, at DIEH er i en økonomisk svær situation på trods af et stigende antal medlemmer og generel god opbakning til initiativet. DIEH står således i en udfordrende økonomisk situation, og der skal bruges mange kræfter på at sikre et solidt økonomisk fundament i DIEH har fået tilsagn om midler fra Danida til forbedring af arbejdsforholdene for tekstilarbejdere i Myanmar. Denne bevilling vil i 2017 kunne bidrage positivt til DIEH virke. Jonas Giersing, Fairtrade, spurgte til hvilke tiltag der blev gjort omkring fundingarbejde, hvortil Mette Boye svarede at strategien var at opnå bevillinger i samarbejde med andre organisationer. Ud over den på indeværende tidspunkt igangværende ansøgning til Danida Market Development Partnerships, var sekretariatet og bestyrelsen i dialog med de større fonde, og opfordrede alle medlemmer til at deltage i at søge disse. Hertil blev der løbende ansøgt mindre puljer, samt små ansøgninger til bl.a. mødeafholdelser. Jonas Giersing, Fairtrade, spurgte til hvilke besparelser der måtte foretages i 2017 for at opnå det forventede driftsoverskud. Mette Boye forklarede at der var skåret en stilling væk, hvilket allerede trådte i kraft i midten af Der var ikke budgetteret med produktion af State of Ethical Trading 2017, som alene ville gennemføres hvis der blev indhentet midler til det. Der ud over betalte initiativet i 2017 ikke til udvikling, vedligehold og medlemskaber i internationale ressourceudviklingsnetværk. Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt. Kontingent 2018: Marie Busck fremlagde bestyrelsens indstilling til kontingentsatserne for Hun præciserede, at dette har ikke effekt for 2017 budgettet, men først fra

4 Indledningen til denne diskussion var at initiativet siden åbningen havde modtaget støtte, og da denne ikke længere var til, var forretningsmodellen desværre ikke bæredygtig for DIEH hvis der ikke reguleres på kontingenterne. DIEH havde afsøgt muligheder for at forbedre økonomien på anden vis, men da dette desværre ikke i tilstrækkeligt grad har båret frugt, lavede initiativet en temperaturmåling på kontingenterne den 28. februar 2017, hvor der var overvejende positive tilbagemeldinger. På denne baggrund ønsker bestyrelsen at indføre et basisgebyr fælles for alle medlemmer, hvilket betyder, at alle medlemmer stiger kr. i kontingent, som indfases langsomt over tre år med 2000 kr. pr. år. Den første stigning i 2018 og dernæst i 2019 og i Som baggrund for dette basisgebyr er blandt andet, at det laveste kontingent på de nuværende kr. er for så lavt, at det bliver brugt til ren administration af medlemskabet. Bestyrelsen lægger samtidig op til, at den eksisterende kontingentstruktur med inddeling i lønsum fastholdes. De fastsatte maksimumgrænser for organisationer, ikke-erhvervsdrivende fonde og uddannelsesinstitutioner fastholdes, og bliver alene pristalsreguleret. Det samme gør sig gældende for medlemmer med observatørstatus, som alene omfatter statslige styrelser og ministerier, og som alene kan deltage som observatør, uden stemmeret. Indstillingen blev diskuteret blandt deltagerne. Sanne Borges, Amnesty, påpegede at det som NGO var vigtigt at kontingenter ikke udgjorde en stor, eller større, udgiftspost, men at de gerne bakkede op om indstillingen, grundet den nuværende situation. Lene Wildfang Larsen, LEGO, spurgte til om man overvejede at sætte kontingenterne ned igen, såfremt medlemstallet fortsatte med at stige, hvortil Jonas Nøddekær svarede at bestyrelsen overvejede en model hvor initiativets kerneaktiviteter blev dækket af medlemskontingenter, og alle øvrige aktiviteter var dækket af fondsmidler og medlemsbetalte. Jens Kvorning, Håndværksrådet, påpegede at det i modellen var ærgerligt at det går ud over DIEHs mindre medlemmer og at det ville være mere rimeligt at de større medlemmer betalte mest. Marie Busck forklarede at det var væsentligt for bestyrelsen at fastholde relevansen, både for de større og de mindre medlemsvirksomheder. Der var i DIEH mulighed for at få adgang til en masse gode ydelser som ellers kun ville kunne købes via konsulenter. Jonas Nøddekær tilføjede at det også i særdeleshed var legitimiteten i DIEH der var væsentlig, og at bestyrelsens vurdering var at denne stigning var den, der kunne accepteres af flest. Styrken i DIEH er at favne bredt, på tværs af sektorer og størrelser, hvilket ikke må kompromisers. Helene Regnell, Dansk Supermarked, forklarede at de havde valgt at bakke op om forslaget, da det var tydeligt at hvis ikke medlemskontingenterne blev revideret, ville DIEH blive udsultet. Hun ønskede ikke at aktivitetsniveauet blev undermineret, da det for dem er det, der giver værdi. Det er en diskussion vi ikke skal have igen og igen, da det skaber splittelse. Der skal være et fornuftigt grundlag for at lave aktiviteter, uden at initiativet bliver en pengetank, og dette er det bedste kompromis der er lige nu. Jens Kvorning, Håndværksrådet, gav udtryk for at loftet for store organisationer ikke var rimeligt i forhold til deres ressourcer, holdt op imod de mindre organisationers. Vibe Jensen, Skovdyrkerne, understregede at det var vigtigt for de mindre virksomheder at se en fortsat positiv udvikling og opbakning, både politisk og økonomisk. Særligt om der var en fremtidig mulighed for at initiativet kunne modtage offentlig støtte. Signe Mørk Sørensen, BricPro, udtrykte ønske om sikkerhed for at stigningerne ikke ville fortsætte, da det specielt for mindre organisationer kunne mærkes, og håbede, i lighed med Vibe Jensen, at initiativet ville modtage midler andet steds fra i den nærmeste fremtid. 4

5 Jonas Nøddekær takkede for kommentarerne og noterede at dette punkt ville blive diskuteret igen på næste generalforsamling. For forslaget stemte 44, mens 4 stemte imod. Forslaget til kontingentsatser 2018 blev således vedtaget. Proces for udvikling af ny strategi: Jonas Nøddekær indledte oplægget med at fortælle at dette punkt havde til formål at fortælle forsamlingen om baggrunden for en kommende ny strategi og et forslag til, hvordan initiativets medlemmer kan blive involveret i processen. Der er sket meget siden DIEH blev oprettet i 2008, og siden vedtagelsen af den nuværende strategi, der udløber ultimo DIEH har behov for en strategi, der kan tage os et skridt videre til vores ti års jubilæum i 2018, og hertil spørgsmålet om hvordan medlemmerne ønsker at DIEH skal udvikle sig over de næste ti år? Udgangspunktet for arbejdet med en ny strategi er at DIEH har mange og gode medlemmer, samt potentiale for flere medlemmer, også blandt de offentlige. Der er identificeret et stort behov for medlemsfastholdelse og rekruttering, men DIEH står over for begrænsede ressourcer i et lille sekretariat. DIEH har nu opnået en frihed uden udefra fastsatte spilleregler, men samtidig behov for økonomisk stabilitet, behov for nye midler, og behov for at differentiere indtægtsgrundlaget. DIEH står over for en markedssituation, hvor der er mange forskellige organisationer, netværk og initiativer, der er i potentiel konkurrence med DIEH. DIEHs unikhed er multistakeholder samarbejdet, der bringer hele porteføljen til bordet. Bestyrelsen er ambitiøse på DIEHs vegne og ønsker at DIEH fortsat er dét nationale samlingspunkt. Der skal nu udvikles en strategi der sikrer at initiativet kan bygge videre fra det og slå positionen fast. Jonas Nøddekær fremlagde herefter bestyrelsens forslag til strategiproces, som indebar afholdelse af to medlemsmøder i august. Et i Jylland og et i København. Disse møder skulle skabe en god dialog og føde input til bestyrelsens strategiseminat i september. Henriette Thuen, Dansk Byggeri, og Helene Regnell, Dansk Supermarked, bemærkede begge at de ønskede at medlemsmøderne blev afholdt på tværs af sektorer og medlemsgrupper, for at sikre den ønskede fælles platform og brede dialog. Dette blev taget til efterretning. Mette Boye bemærkede i tillæg til Jonas Nøddekærs oplæg, at bestyrelsen ville udarbejde vejledende spørgsmål og et mindre oplæg til medlemmerne forud for indkaldelsen til møderne. Dette skulle både bidrage til vejledning og inspiration, samt være et oplæg der kunne præsenteres i medlemmernes organisationer, som grundlag for at afsætte tid og ressourcer til deltagelse. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen til ændringer af DIEHs vedtægter v. formand Marie Busck Marie Busck fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslagene omfattede vedtægternes 2 (Formål) og 6 (Bestyrelsen), og var udarbejdet på baggrund af behov for en opdatering af DIEHs formålsparagraf samt en tydeliggørelse af procedurer for udskiftning af bestyrelsesposter. 5

6 Der var desværre ikke stemmerepræsentation nok til at træffe beslutning om vedtægtsændringer grundet manglende fremmøde på dagen. Forslaget frafaldet. Det blev bemærket at trods det at formålsparagraffen ikke kunne ændres, ville den opdaterede beskrivelse af DIEH blive benyttet offentligt materiale. De ønskede tilføjelser til procedurer for udskiftning af bestyrelsesposter imellem valgperioder ville blive skrevet ind i bestyrelsens forretningsorden. De foreslåede ændringer til vedtægter ville blive genfremlagt på generalforsamlingen i Valg af revisor Jonas Nøddekær fremlagde bestyrelsens indstilling om at skifte revisionsselskab. Det måtte anses som almen god praksis at skifte revisor en gang imellem, og PwC havde været DIEHs revisor siden initiativets start. Valget på indstillingen var desuden begrundet i at PwC var blevet væsentligt dyrere over årene og at DIEH ikke længere havde behov for samme service. Marie Busck forklarede at bestyrelsen indstiller Revisionsfirmaet Gutfelt A/S, på Amager, grundet en konkurrencedygtig pris, og erfaring med håndtering af projektregnskaber for lignende organisationer. Troels Børrild, MS, roste bestyrelsen for valget, da man ser positivt på at man har valgt en revisor uden for de 4 store. Grundet problematikkerne omkring bl.a. skattely klæder det DIEH at vælge anderledes. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Eventuelt Mette Boye annoncerede kommende arrangementer i DIEH. DIEH ville desuden være repræsenteret på Folkemødet, og Mette Boye opfordrede medlemmerne til at invitere initiativet til at være med på deres arrangementer. Jonas Nøddekær takkede for hvervet som dirigent, og for opretholdelse af god ro og orden. Marie Busck takkede for de gode diskussioner og input. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med frokost. 6