Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie,

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen mødte kl efter behandlingen af pkt Holger Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 323, der blev behandlet før pkt Bent Steenberg Olsen og Knud Erik Hansen forlod mødet kl under behandlingen af pkt. 321.

2 Udvalget for Børn og Familie, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 314. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde Ansøgning om tilbygning, daginstitutionen Myretuen Bevtoft Bygningsmoderniseringsprogram - status Fællesrådet (skoler) Orientering om status på kørselsområdet Status STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker i budget Eventuelt LUKKET PUNKT: 323. Overvejelser om salg af døgninstitution

3 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde DIJEHO / Fraværende: Holger Mikkelsen Direktøren orienterede om kompliceret personsag og om gennemførte orienteringssamtaler med ledelse og medarbejdere angående den økonomiske situation Ansøgning om tilbygning, daginstitutionen Myretuen Bevtoft DIKAMI / 08/31741 Bestyrelsen har fremsendt ansøgning om en tilbygning så børn og personale får bedre rammer at være i. Bestyrelsen ønsker at fastholde en attraktiv børnehave i et yderområde. Børnehaven Myretuen er normeret til 60 børn og bestå af en murstensbygning fra 1982 på 299m2, der rummer 2 børnegrupper med tilhørende toiletter, garderober, et værksted, et fællesrum, et mødelokale, et fælleskøkken, en personalegarderobe, et personalerum, et kontor og et teknikrum. I 1991 blev en brugt pavillon (13 år gammel) på 110m2 tilbygget og den indeholder: Et grupperum, en garderobe, et toilet, et soverum, samt en lille mellemgang, der forbinder de 2 bygninger. Pavillonen var tænkt som midlertidig, men står der endnu. Institutionen har aktuelt plads til 70 børn. Det er bestyrelsens hensigt på sigt at kunne modtage 0-6 års børn. Aktuelt har institutionen indskrevet 2,11 6 års børn. Økonomiske forhold Efter et forsigtigt skøn fra den rådgiver, bestyrelsen har anvendt udgør omkostningerne i tilbygningen Myretuen har igennem årene sparet op og vil gerne medfinansiere med egne midler på kr Benyttelse af egne midler vil påvirke

4 Udvalget for Børn og Familie, Side 183 servicerammen. Der henvises til vedlagte bilag. Personalemæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Ingen Procedure Såfremt Udvalget for Børn og Familie beslutter at godkende ansøgningen skal den indgå i anlægsbudgettet for 2009 Afdelingschef Kåre Michelsen Bilag Bilag - Ansøgning om tilbygning (579181) Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at udvalget tager stilling til om ansøgningen fra Myretuen, Bevtoft skal indgå i anlæg 2009 eller i nogen af overslagsårene. Fraværende: Holger Mikkelsen Sagen indgår i det fortsatte planlægningsarbejde angående en helhedsplan på dagtilbudsområdet. Udvalget orienteres om de forskellige henvendelser om nye eller ændrede dagtilbud iefteråret Bygningsmoderniseringsprogram - status DIKEOL / Bygningsmoderniseringsprogrammet er startet ud fra det politisk vedtagne kommissorium. Der har været afholdt et stort fælles opstartmøde for alle skoleledere, bestyrelser, arkitektfirma, teknikere og Børneog Familieservice. Derudover har der været afholdt det første møde på de 28 skoler. På disse møder er status, behov og særlige forhold omkring den enkelte skole blevet gennemgået. På møderne har der væ-

5 Udvalget for Børn og Familie, Side 184 ret repræsentanter fra skolen, arkitekten, den enkelte skoles byggerådgiver fra Teknik og Miljø og en repræsentant fra skoleafdelingen. 2. møderunde er startet. På 2. møde præsenteres første oplæg til tanker omkring hver enkelt skole. Der udarbejdes tekstbeskrivelser, prognosemateriale til hver enkelt skole, og der udarbejdes tegninger, der beskriver forslagene. Forslagene kommenteres fra skolens side og forslaget justeres. Denne runde af møder vil for alle skoler incl. en runde 3 på enkelte skoler være færdig i oktober. Sammenlagt vil der på dette tidspunkt være afholdt godt 75 møder. På udvalgsmødet orienterer skolechef Karl Erik Olesen om status i øvrigt. Skolechef Karl Erik Olesen Børne-og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at orienteringen tages til efterretning Fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt Fællesrådet (skoler) DIKEOL / Der afholdes Fællesrådsmøde tirsdag d. 26. august. Fra skoleafdelingen planlægges med følgende dagsorden punkter: Orientering om udvalgets beslutninger omkring budgettet. Aktuelle emner i øvrigt fra skolebestyrelserne Skolechef Karl Erik Olesen

6 Udvalget for Børn og Familie, Side 185 Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at dagsordenen på Fællesrådet indeholder ovenstående punkter Fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt Orientering om status på kørselsområdet DIKEOL / Skoleåret er på kørselsområdet administreret efter de nye regler for skolekørsel. Skoleafdelingen orienterer om status på skolekørselsområdet. Skolechef Karl Erik Olesen Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at orienteringen tages til efterretning Fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt Status STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse DIKEOL / Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse er påbegyndt. Der er ansat medarbejdere og uddannelsen er begyndt mandag d. 11. august Lokalemæssigt er der sket en udvidelse af antallet af kvadrat-

7 Udvalget for Børn og Familie, Side 186 meter, der er lejet på Bygnaf, og der er ved at være istandsat lokaler til formålet. For at imødegå deponering er der opsagt lejemål andre steder. Endvidere er voksenspecialundervisningen hjemtaget fra VUC. Istandsættelsen betales af udlejer mod ændring af lejekontrakt, og der vil efterfølgende blive indgået fornyet lejekontrakt. Lejekontrakten forventes at kunne komme til politisk behandling i de relevante politiske udvalg i september måned Der har i hele planlægningsfasen været et godt samarbejde mellem de 3 interessenter: Arbejdsmarkedsservice, Voksenservice og Børne- og Familieservice på styregruppeniveau og arbejdsgruppeniveau m.m.. Skolechef Karl Erik Olesen Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at orienteringen tages til efterretning Fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen DILEKR / 08/3007 Familierådgivningen kom ud af 2007 uden budgetmæssige overskridelser alene på baggrund af en tillægsbevilling. Denne tillægsbevilling går ikke igen i overslagsårene. En konsekvens heraf er, at der også i 2008 vil være tale om en betydelig budgetoverskridelse. I forbindelse med budget 2008 blev der indlagt en omlægning af et antal foranstaltninger fra dyre til billigere. Denne proces er godt i gang. Imidlertid må det konstateres, at der løbende sker iværksættelse af nye og omkostningstunge foranstaltninger. Kst. afd.chef Lene Krustrup vil på mødet nærmere redegøre for den økonomiske situation i Familierådgivningen. Som bilag vedlægges en redegørelse for merforbruget i 2007, en redegørelse for forbruget i 2008.

8 Udvalget for Børn og Familie, Side 187 Økonomiske forhold Familierådgivningen har for 2008 et budget på kr Der henvises iøvrigt til vedlagte redegørelse. Børn og Familie, kst. afd.chef Lene Krustrup Børne- og Familieservice, Familierådgivningen, indstiller at udvalget drøfter den aktuelle økonomiske situation i Familierådgivningen, herunder de afledte konsekvenser for overslagsårene og træffer beslutning om mulighederne for finansiering af den forventede budgetoverskridelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen, Morten Finnemann Udvalget tager områdets redegørelse til efterretning og vil følge udviklingen nøje. Udvalget anerkender fagområdets indsats. Et flertal i Udvalget ønsker at gøre opmærksom på den meget vanskelige økonomiske situation på området, men vil - før eventuel tillægsbevilling ansøges - afvente næste budgetkontrol. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen indstiller, at den sandsynlige budgetoverskridelse i 2008 på kr finansieres af kassen, og at de afledte konsekvenser i overslagsårene indbygges i budgettet. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen ønsker endvidere at have det som opmærksomhedsfelt, at området fremover tilføres de nødvendige midler. Sendes til Økonomiudvalget til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet borgmesteren oplyste, at Udvalget for Børn og Familie realitetsbehandler sagen den 12. august : I overensstemmelse med beslutningen i Økonomiudvalget den 6. august 2008 genbehandler udvalget sagen.

9 Udvalget for Børn og Familie, Side 188 Børne- og Familieservice har udarbejdet en række forslag til dækning af det forventede merforbrug på Familierådgivningens område. Disse forslag er vedlagt som bilag. : Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller at udvalget træffer beslutning om at gennemføre reduktioner på udvalgets 2008-budget i overensstemmelse med de udarbejdede forslag - eller dele heraf. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Udvalget vedtog at gennemføre reduktioner i 2008-budgettet på de foreslåede områder. Reduktionerne overføres som tilførsler på Familierådgivningens budgetområder for Udvalget vedtog tillige at genbehandle punktet i sit møde den 19. august 2008 med henblik på yderligere reduktion af budgettet for Bent Steenberg Olsen og Kim Qvist kan alene medvirke til reduktionerne som anført i oversigtens punkt 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 31 og 32 som tillige med en forøgelse af provenuet i pkt. 1 med 10 mio kr. beløber sig til kr. Bent Steenberg Olsen og Kim Qvist udtaler, at de gældende bestemmelser om bod i forbindelse med kommuneaftalerne ikke er i overensstemmelse med ønsket om et acceptabelt serviceniveau i kommunerne. Fraværende: Ingen Udvalget besluttede at omplacere i budget 2008 med i alt kr. i overensstemmelse med oversigt af 19/8-08 således at de omflyttede beløb tilføres Familierådgivningens budget. Udvalget anerkender, at den udstukne opgave ikke er fuldstændig løst. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen fastholder protokollatet i pkt. 308 fra udvalgsmødet den 12. august 2008.

10 Udvalget for Børn og Familie, Side Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker i budget 2009 DIFEWE / 08/31486 Som led i budgetlægningen - der bl.a. sker på baggrund af udmeldte rammer fra Økonomiudvalget, - er der nu udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser samt anlæg angående budgetåret De forskellige forslag vedlægges dagsordenen, idet bemærkes, at udvalgets indstillinger på de forskellige områder skal fremsendes til Intern Service senest kl med henblik på drøftelse på budgetseminaret den august Med dagsordenen fremsendes tillige skemaoversigt indeholdende blandt andet effekt af lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiske forhold De økonomiske konsekvenser er beskrevet for hvert forslag Personalemæssige forhold Afhængig af udvalgets beslutninger kan forslagene få særdeles vidtgående konsekvenser for personalet på de berørte områder. Inden udmøntning af evt. reduktioner på personaleområdet skal der forhandles med faglige organisationer, og forslagene skal tillige drøftes i MED-organisationen. Juridiske aspekter Der er en række overenskomst -og lovgivningsmæssige forhold, der skal respekteres forud for opsigelser eller omplaceringer. Procedure I forlængelse af udvalgets møde skal sagen - via Intern Service - indgå i materialet til budgetseminaret aug Bilag: Anlægs, udvidelses- og reduktionsforslag samt skemaoversigt. Stabschef Finn Wetter Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller, at udvalget beslutter hvilke af den angivne forslag, der skal fremmes i den videre proces,- og eventuelt prioriterer disse.

11 Udvalget for Børn og Familie, Side 190 Fraværende: Ingen Udsættes til behandling på ekstraordinært udvalgsmøde den 22. august 2008 kl Eventuelt DIJEHO / Fraværende: Ingen Bent Steenberg Olsen melder afbud til udvalgsmødet den 9/9-08. På dagsordenen til mødet 9/9-08 optages punkt om eventuelt ændret mødetidspunkt for udvalgets ordinære møder.

12 Udvalget for Børn og Familie, Side 191 LUKKET PUNKT: 323. Overvejelser om salg af døgninstitution

13 Udvalget for Børn og Familie, Side 192 Underskriftsside Morten Finnemann Mads Skau Kim Qvist Knud Erik Hansen Peter Jensen Hansen Holger Mikkelsen Bent Steenberg Olsen Finn Wetter