1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. trimester Status på institutionsakkreditering... 2

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Mandag den 12. juni 2017 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 15:00 Mødested Erhvervsakademi Lillebælt Seebladsgade 1, 5000 Odense C Mødelokale Mødelokale A0.08, stueetage ved indgang A Journalnummer Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. trimester Status på institutionsakkreditering Præsentation af Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Styringen af de videregående uddannelser i Danmark Status på byggesagen for UCL Campus Odense Ansøgning om uddannelsesstation i Fredericia Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 7 side 1/7

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetopfølgning 1. trimester 2017 Det samlede resultat for perioden 1. januar til 30. april 2017 viser et overskud på 0,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud 0,2 mio. kr.. Den samlede positive budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser -0,6 0,6-1,2 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 3,5 3,4 0,1 Historielab og Centrale forskningsmidler -0,7-1,4 0,7 Ledelse, administration og bygningsdrift -1,4-2,4 1,0 Samlet budgetafvigelse 0,8 0,2 0,6 Der er i bilagte Notat om perioderegnskab for perioden 1. januar til 30. april 2017 redegjort nærmere for resultatet af budgetopfølgningen for perioden. Økonomi- og Personalechef, Lars Valentin Lund, gennemgår på mødet budgetopfølgning samt fremlægger et estimat for året Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgning for perioden 1. januar til 30. april 2017 til efterretning. Bilag 2.1 Notat om perioderegnskab for perioden 1. januar til 30. april Status på institutionsakkreditering UCL s selvevaluering færdiggøres indholdsmæssigt 12. juni 2017, hvorefter den tekniske klargøring sker med henblik på indsendelse til Akkrediteringsinstitutionen med deadline 25. juni Udarbejdelsen af selvevalueringen har involveret uddannelserne i forhold til beskrivelse af cases til kriterierne vedr. videngrundlag, indhold og niveau samt relevans. Kvalitetskonferencerne, som er afviklet i alle uddannelser i foråret, har medvirket til, at alle medarbejdere har været involveret i behandling af den enkelte uddannelses kvalitetsresultater og udfordringer, herunder har givet input til indsatser i handleplanen for at sikre og udvikle uddannelsens kvalitet. Derudover har vicedirektører, prorektor og rektor kommenteret og kvalificeret selvevalueringen, ligesom kvalitetschef fra et andet UC har været inddraget til kommentering af selvevalueringen. Samlet er det vurderingen, at UCL har et robust og velbeskrevet kvalitetssikrings- og udviklingssystem. side 2/7

3 UCL har fået sammensætningen af panel i høring fra Akkrediteringsinstitutionen. UCL har bedt om at få suppleret det første panelforslag således, at et mere overordnet og institutionelt perspektiv på styring og kvalitetssikring i uddannelsessektoren blev tydeligere repræsenteret. Dette har Akkrediteringsinstitutionen efterkommet, og UCL har efter denne justering ingen bemærkninger til forslaget til panel, som fremgår af bilag 3.2. UCL har, via indsats fra Kommunikationsafdelingen, et særligt fokus på dialog med og information til studerende om betydning af institutionsakkreditering. Derudover udarbejder Kvalitet og Evaluering en plan for forberedelse af de forskellige medarbejdergrupper til deltagelse i panelbesøget, ligesom der udarbejdes materiale, som uddannelsesledelserne kan anvende i uddannelserne. Rektor Erik Knudsen vil på mødet orientere nærmere om status på institutionsakkrediteringen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på institutionsakkrediteringen til efterretning. Bilag 3.1 Tidsplan for institutionsakkreditering Bilag 3.2 Høringsbrev akkrediteringspanel Bilag 3.3 Selvevalueringsrapport (udkast) eftersendes d. 6. juni 4. Præsentation af Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Vicedirektør Poul Skov Dahl vil på mødet præsentere Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse. Præsentationen vil have særligt fokus på: Overordnet præsentation af Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, herunder særlige træk ved uddannelsen Udfordringer for Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Samarbejde med kommunerne Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen af den sundhedsfaglige diplomuddannelse til efterretning. 5. Styringen af de videregående uddannelser i Danmark Regeringen har i de seneste uger fremlagt to større udspil, der berører styringsmekanismerne og bevillingssystemet, som professionshøjskolerne er underlagt Bedre rammer for ledelse Aftalen skal tydeliggøre bestyrelsernes rolle og ansvar, videreudvikle procedurerne for side 3/7

4 udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen samt styrke dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. Samtidig erstattes de nuværende udviklingskontrakter med strategiske rammekontrakter. Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen og Rektor Erik Knudsen deltog 2. maj 2017 i møde om det nye koncept for strategiske rammekontrakter (se bilag 5.1) samt tids- og procesplan for kontraktforhandlingerne. Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Regeringen har fremlagt forslag til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, som i højere grad skal understøtte kvalitet i uddannelserne og et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse. Uddannelses- og forskningsministeriet har desuden udsendt bilag, der indeholder fakta om grundtilskud til decentrale udbud, tekniske beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for institutionerne og nye takster og takststruktur. Heraf fremgår bl.a., at UCL med det nye bevillingssystem mister 2,2 mio. kr. i tilskud. Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen og Rektor Erik Knudsen vil på mødet orientere om de fremlagte udspil. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om bedre rammer for ledelse og et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser til efterretning. Bilag 5.1 Notat om nyt koncept for rammekontrakter Bilag 5.2 Udspil til nyt bevillingssystem Bilag 5.3 Grundtilskud til decentrale udbud Bilag 5.4 Teknisk opgørelse af de økonomiske konsekvenser af nyt bevillingssystem Bilag 5.5 Nye takster og takststruktur 6. Status på byggesagen for UCL Campus Odense Bestyrelsen blev senest orienteret om status for byggeprojektet UCL Campus Odense på bestyrelsesmødet i marts Her fremgik, at hhv. nedbrydningsentreprisen (Kingo A/S), gulventreprisen (OK Gulve A/S) samt malerentreprisen (Globe Malerfirma A/S) var afsluttet, mens de resterende entrepriser var afsluttet, dog med fortsat udestående mangler. Siden marts har der for de resterende entrepriser været følgende udvikling: Tømrerentreprise (STB Byg): Afsluttet, dog med fortsat udestående mangler. STB Byg har desuden indleveret klageskrift for Voldgiftsnævnet for Bygge & Anlægsvirksomhed med krav om, at UCL skal udbetale et større beløb. Der er således nu egentlig tvist med STB. Ventilationsentreprise (Bravida Danmark A/S): Afsluttet, dog med fortsatte mangler. El-entreprise (Lindpro A/S): Afsluttet, mangler er blevet udbedret siden sidst. Anlægsentreprise (Hansson og Knudsen A/S): Afsluttet, dog med fortsatte mangler. side 4/7

5 Samarbejdet med totalrådgiver er fortsat udfordret, hvilket i nogle tilfælde bidrager til, at UCL s advokat får ekstra opgaver for at sikre fremdrift. UCL s intention er at løse problemerne med totalrådgiver udenretligt ved et forlig. Der er i den forbindelse afsendt et oplæg til suspensionsaftale mhp. at sikre, at sagen ikke forældes. Såfremt et forlig ikke er muligt, forventes et retsligt efterspil. Rektor Erik Knudsen vil på mødet uddybe ovenstående status på byggesagen. Internt i UCL Internt i UCL har der efter flytningen af medarbejderne været gennemført to runder evalueringer i december 2016 for de, der flyttede ind i august, og april/maj for de medarbejdere, der flyttede i december Hhv. 69% og 77% af de adspurgte medarbejdere deltog i spørgeskemaundersøgelsen, som havde til formål at evaluere bl.a. campusindretning, spilleregler for arbejds- og teamrum, anvendelse af kantine og parkeringsforhold. Evalueringerne danner grundlag for lokale processer i forhold til de områder, der er knyttet til enkelte afdelinger. Arbejdsmiljørepræsentanterne indgår i drøftelse af rapporterne, og campusledelsen udarbejder efterfølgende tiltag i forhold til justeringer i fælles områder. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på byggesagen for UCL Campus Odense til efterretning. 7. Ansøgning om uddannelsesstation i Fredericia Fredericia Kommune og UCL har siden foråret 2016 været i gang med at afdække muligheden for at gennemføre en læreruddannelse med trainee-forløb på Fredericia kommunes folkeskoler kombineret med afvikling af udvalgte uddannelseselementer i kommunen. Borgmester Jacob Bjerregaard og rektor Erik Knudsen udgør styregruppen for arbejdet, og der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Fredericia kommune og UCL, der udarbejder en konkret beskrivelse samt et beslutningsgrundlag for samarbejdet om læreruddannelsen. Det igangsatte uddannelsessamarbejde kan både medvirke til at understøtte kommunens ambition om et stærkere og bredere uddannelsesmiljø med attraktive uddannelsesmuligheder til kommunens borgere, og til at skabe øget rekruttering til UCL s læreruddannelse samt etablere en ny ramme om læreruddannelsen med et forstærket fokus på samspil med professionsfeltet. Uddannelses- og forskningsministeriet har i foråret 2017 godkendt rammesætning af en forsøgsordning, som skal give erhvervsakademier og professionshøjskoler mulighed for at henlægge (distribuere) relevant og kvalitetssikret uddannelsesaktivitet til lokaliteter, som ikke har status som godkendt udbudssted en såkaldt uddannelsesstation. Formålet med initiativet er at understøtte relevant og bæredygtig uddannelsesaktivitet i lokalområder med en relativ lav uddannelsesdækning og et udækket behov. side 5/7

6 Der er igangsat udarbejdelse af ansøgning om en uddannelsesstation i Fredericia kommune. De centrale kriterier for godkendelse af en uddannelsesstation betyder, at: Ansøgning og optagelse sker på det godkendte uddannelsesudbud, hvor der distribueres fra i dette tilfælde Læreruddannelsen i Jelling Kvalitetssikringen af den distribuerede aktivitet varetages af institutionen efter et positivt akkrediteret kvalitetssikringssystem Den del af uddannelsesudbuddet, der gennemføres som distribueret uddannelsesaktivitet på en uddannelsesstation, skal svare til maksimalt halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen angivet i ECTS-point. Ansøgere og studerende informeres om, hvilke dele af uddannelsen, det er muligt at gennemføre på uddannelsesstationen og eventuelle øvrige betingelser for og konsekvenser af valget. Gennemførelse af dele af uddannelsen på en uddannelsesstation sker efter den studerendes eget valg. Ansøgningen forventes indsendt til Uddannelses- og forskningsministeriet i løbet af juni Rektor Erik Knudsen vil på mødet orientere nærmere om samarbejdet med Fredericia kommune. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om ansøgning om uddannelsesstation i Fredericia til efterretning. Bilag 7.1 Notat vedr. forsøg med distribueret uddannelsesaktivitet ( Uddannelsesstationer ) Bilag 7.2 Fakta om læreruddannelsen tilrettelagt som trainee-uddannelse 8. Meddelelser og skriftlig orientering 8.1 Rektors skriftlige orientering Rektors skriftlige orientering indeholder følgende punkter, hvis nærmere indhold fremgår af bilag 8.1: UCL på Folkemødet Nu er det skoleelever med særligt talent, som kommer i centrum Middelfart gør særlig indsats for ledelsestalenter UCL starter nyt stort skoleprojekt på Ærø UCL-forskning skal øge livskvaliteten hos demente borgere Sygehus Lillebælt og UCL vinder på samarbejde om uddannelser side 6/7

7 Pædagog med fokus på idræt og bevægelse Skoleledere implementerer elevcentreret ledelse HistorieLab får ny formand 8.2 Meddelelser Meddelelser indeholder følgende punkter, hvis nærmere indhold fremgår af bilag 8.2: Udviklingscenter for Demensområdet på Fyn Tværprofessionel uddannelsesprofil Brev vedr. bachelorprojekter på læreruddannelsen (se desuden bilag 8.3) Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 8.1 Rektors skriftlige orientering Bilag 8.2 Meddelelser Bilag 8.3 Brev vedr. bachelorprojekter på læreruddannelsen 9. Eventuelt side 7/7