Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2016

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2016 Mødedato Tirsdag den 13. december 2016 Mødested UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé Odense M E.150 (ved hovedindgangen) Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund IT-koordinator, TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Sekretariatschef i Byg til Vækst, Peter Rahbæk Juel (fra punkt 5) Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Lektor, TR, Helle Kristine Waagner, UCL Vicedirektør Henrik Damsgaard, Nykredit Bank Aarhus Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen Studerende ved pædagoguddannelsen i Svendborg, Morten Roløkke Larsen Social- og sundhedsdirektør hos Middelfart Kommune, Mette Heidemann Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, René Sejer Nielsen Afbud Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Økonomi- og personalechef Lars V. Lund, UCL Uddannelseschef for radiografuddannelsen Marianne Gellert Olesen, UCL Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Chefkonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL side 1/5

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Vedtagelse af budget UCL Campus Odense Ramme for resultatlønskontrakter i Præsentation af radiografuddannelsen Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 5 side 2/5

3 1. Godkendelse af dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen. For at tilgodese muligheden for at præsentationen af radiografuddannelsen (se dagsordens punkt 5) kunne finde sted i uddannelsens nye lokaler blev punktet ved mødets begyndelse flyttet ned som det sidste på dagsordenen. 2. Vedtagelse af budget 2017 Bestyrelsen godkendte Budget 2017 samt budgettet for overslagsårene og tog orienteringen om det estimerede årsresultat for 2016, med de usikkerheder, der vil være til indtægter og omkostninger frem til den endelige regnskabsafslutning, til efterretning. Resultatet for budget 2017 viser et underskud på 0,3 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2017 er udgiftsført 4,0 mio. kr. til forsknings- og udviklingsaktiviteter af de ikke anvendte tilskud til forskning og udvikling, som henhører fra regnskabsåret 2014, hvor midlerne blev indtægtsført. Omprioriteringsbidraget er videreført med 2 pct. ekstra i Regeringens omprioriteringsbidrag på 2% er videreført i FFL 2017, så det nu også omfatter 2020 (mod hidtil). På bestyrelsesmødet i marts 2017 præsenteres et oplæg til hvordan effektiviseringerne håndteres fra 2018 og frem. Der var på mødet enighed om, at der i lyset af effektiviseringskravene og omkostningerne i forbindelse med ombygningen og ibrugtagningen af Niels Bohrs Allé 1 er behov for en konsekvent, løbende økonomiopfølgning og likviditetsstyring, ligesom der skal arbejdes for at sikre bedre omkostningsnøgletal på STÅ-niveau, som kan sige noget om status for konkrete produktivitetsforbedringer. Der arbejdes aktuelt endvidere på at styrke grundlaget for en mere sikker STÅ-prognose, der kan fremme præcisionen i budgetlægningen på sigt. 3. UCL Campus Odense Bestyrelsen tog orienteringen om status for fremdriften på byggeprojektet vedr. UCL Campus Odense på Niels Bohrs Allé, herunder om håndteringen af den resterende flytning internt i UCL, der ventes afsluttet i januar 2017, til efterretning. Rektor Erik Knudsen kunne blandt andet meddele, at Odense Kommune og brandmyndighederne efter en besigtigelse12. december 2016 har givet tilladelse til ibrugtagning for den sidste del af byggeriet. Det drejer sig overvejende om nordfløjen, men også enkelte dele af sydfløjen. side 3/5

4 4. Ramme for resultatlønskontrakter i 2017 Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte koncept og beløbsrammer for resultatlønskontrakter baseret på hovedparten af målene i UCL s målkompleks og effektiviseringskrav for og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, ligesom rektor ligeledes bemyndigedes til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL. På mødet drøftedes fordele og ulemper ved anvendelse af resultatlønskontrakter baseret på henholdsvis indsats- og helhedsorienterede modeller. Der var enighed om, at resultatlønskontrakten skal være redskab for bestyrelsen til at anvise retning og opmærksomhed, men at rektors perspektiv til stadighed må være på hele forretningen, og ikke bare afgrænsede dele af den. Den aktuelle kobling mellem UCL s målkompleks og konkrete indsatsorienterede, strategiske nedslag, i form på effektiviseringskravene og institutionsakkrediteringsprocessen, vurderedes i den sammenhæng som en hensigtsmæssig løsning. 5. Præsentation af radiografuddannelsen Som anført under punkt 1 blev præsentationen af radiografuddannelsen gennemført som sidste punkt på mødet. Uddannelseschef Marianne Gellert Olensen præsenterede radiografuddannelsen med fokus på uddannelsens særlige styrker og udfordringer. Endelig gav Marianne Gellert Olesen en status for arbejdet med konceptet for evaluering af hele uddannelser, hvor radiografuddannelsen som led i institutionsakkrediteringsprocessen er pilotuddannelse, samt en status for udvikling og implementering af ny studieordning på uddannelsen. Formanden kvitterede for oplægget og bestyrelsen tog præsentationen af radiografuddannelsen til efterretning (PowerPoint-præsentation vedlægges). 6. Meddelelser og skriftlig orientering Rektor Erik Knudsen gennemgik meddelelserne med fokus på EVA s rapport om status på den nye pædagoguddannelse, Odense Kommunes strategiske udviklingsplan for Campus Odense samt status for projekt DEMOLA. Den nyligt publicerede rapport fra EVA om status på den nye pædagoguddannelse peger på en række problemstillinger og forbedringspotentialer på uddannelsen, herunder vedr. feedback, studieintensitet og oplevelse af faglig udfordring. På UCL har alle de nævnte forhold som bekendt påkaldt sig opmærksomhed og indsatser allerede i Sektoren vil på et møde med EVA i næste uge drøfte yderligere forslag til udviklings- og forbedringsforslag med fokus på implementering af studieaktivitetsmodellen (studieintensitet), feedback og bedre kommunikation med studerende. Derudover ar- side 4/5

5 bejdes der internt især på udvikling af feedback, studieintensitet og på udfoldningen af studieaktivitetsmodellen Den strategiske udviklingsplan for Campus Odense, som et samarbejde mellem Freja (statens ejendomsselskab, Odense kommune, Forskerparken, SDU, Nyt OUH/Region Syddanmark og UCL) er et interessant og centralt projekt, men også meget ambitiøst, som skal binde de kommende virksomheder og uddannelses- og videnmiljøet i campusbyen tættere sammen. UCL vil over det kommende halve år analysere og organisere egne potentialer og prioriteter i samarbejdet. Det blev aftalt, at der orienteres nærmere om de konkrete udviklingsprojekter på et kommende bestyrelsesmøde. Projekt DEMOLA, som handler om at sætte studerende på tværs af uddannelser og sektorer sammen om konkrete innovationsprojekter, har været afviklet for første gang. Det vindende projekt, som er blevet udviklet af studerende fra EAL, SDU og UCL, handler om wayfinding-løsninger på Nyt OUH. 7. Eventuelt Ingen bemærkninger. side 5/5