Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Mødested Videnbyen Cortex Park Odense M Mødelokale: Orange Meeting Room Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen (indtil punkt 7) Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund IT-koordinator, TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Sekretariatschef i Byg til Vækst, Peter Rahbæk Juel Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Lektor, TR, Helle Kristine Waagner, UCL Regionsdirektør Henrik Damsgaard, Nykredit Bank Aarhus Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen Studerende ved pædagoguddannelsen i Svendborg, Morten Roløkke Larsen Afbud Social- og sundhedsdirektør hos Middelfart Kommune, Mette Heidemann Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, René Sejer Nielsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Økonomi- og personalechef Lars V. Lund, UCL (under punkt 1 og 2) Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Chefkonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL Advokat Trine Gydemand Bielefeldt, Kromann-Reumert (under punkt 4) Uddannelseschef Birgitte Ebbe Mathiesen, fysioterapeutuddannelsen (under punkt 7) side 1/5

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning for periode 1. januar til 30. april Afsluttende status for særlige indsatser UCL Campus Odense Læreruddannelsen på Fyn Bestyrelsesseminaret oktober Præsentation af fysioterapeutuddannelsen Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 5 side 2/5

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Formand Poul Erik Madsen benyttede lejligheden til at byde velkommen til Morten Roløkke Larsen, der er udpeget som nyt bestyrelsesmedlem for de studerende. Morten læser på pædagoguddannelsen i Svendborg. 2. Budgetopfølgning for periode 1. januar til 30. april 2016 Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for perioden 1. januar til 30. april 2016, der viser et overskud på 3,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud 2,9 mio. kr., til efterretning. Resultatet dækker over en række bevægelser på hovedområderne, som i flere tilfælde kan begrundes i periodiseringsforhold, der historisk udligner sig over året. Det fremlagte årsestimat udviser et samlet underskud for UCL på 4,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Estimatet og den tilhørende gnnemgang af UCL s likviditetsbudget blev ligeledes taget til efterretning. Bestyrelsen benyttede endvidere punktet til at drøfte den generelle trend på området for efter- og videreuddannelse, hvor efterspørgslen efter traditionelle uddannelsesforløb er vigende mens den tilsvarende efterspørgsel efter skræddersyede og mere sammensatte tilbud vokser. Udviklingen rummer potentialer og udfordringer, som kalder på en nærmere analyse. 3. Afsluttende status for særlige indsatser Bestyrelsen tog den afsluttende status for særlige indsatser til efterretning, herunder at feedback følges som et særligt element i kvalitetssikringsprocedurerne i forbindelse med de interne kvalitetsaudit for de kommende to år. Det blev tilkendegivet, at det nu er vigtigt at fastholde fokus på at få omsat resultaterne i den ordinære uddannelsesdrift, så de høstede erfaringer og gevinster ikke mistes i det fremadrettede arbejde. Omkring feedback anbefalede bestyrelsen konkret, at indsatsen suppleres med relevante målepunkter/kontrolsystemer, så negative tegn og udviklingstendenser opfanges, i videst muligt omfang indrettes med kundeperspektivet (de studerendes ønsker) for øje. Det indebærer tilstedeværelsen af flere feedbackmuligheder, tydelig kommunikation samt fleksible muligheder for forventningsafstemning. side 3/5

4 tager sigte på at give mest mulig feedback for pengene inden for de eksisterende økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. 4. UCL Campus Odense Bestyrelsen tog den fortrolige orientering om status for byggeprojektet UCL Campus Odense til efterretning. 5. Læreruddannelsen på Fyn Bestyrelsen tog orienteringen om status for trivselsarbejdet på læreruddannelsen på Fyn til efterretning og tilkendegav opbakning til den iværksatte proces, som vil blive omsat i konkrete tiltag, når resultaterne foreligger. Det vil ske inden for de næste par uger. 6. Bestyrelsesseminaret oktober 2016 Bestyrelsen drøftede tema og programindhold for bestyrelsesseminaret. De i dagsordenen skitserede temaforslag blev fastholdt. Det drejer sig om: Fremragende uddannelse i UCL (højere uddannelseskvalitet), fremtidens uddannelsesledelse, arbejdet med institutionsakkreditering. Endelig blev et tema om den ventede reform af professionsuddannelsernes taxametersystem tilføjet. 7. Præsentation af fysioterapeutuddannelsen Uddannelseschef Birgitte Ebbe Mathiesen præsenterede fysioterapeutuddannelsen med fokus på uddannelsens særlige styrker og udfordringer. Endelig gav Birgitte Mathiesen en status for arbejdet med akkrediteringsprocessen (i forbindelse med, at fysioterapeutuddannelsen 5. september 2016 indsender akkrediteringsredegørelse) og for arbejdet med nye studieordninger på sundhedsuddannelserne. Formanden kvitterede for oplægget og bestyrelsen tog præsentationen af fysioterapeutuddannelsen til efterretning (PowerPoint-præsentation vedlægges). side 4/5

5 8. Meddelelser og skriftlig orientering Bestyrelsen tog meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Rektor Erik Knudsen bemærkede, at den omtalte partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og de tre videregående uddannelsesinstitutioner i byen SDU, EAL og UCL sætter en ny standard for samarbejdet mellem uddannelser og kommune. Aftalen skal bl.a. danne styrke grundlaget for udrulning af en fælles innovationsmodel, DEMOLA, som skal binde uddannelsesinstitutionerne og de studerende tættere sammen med områdets virksomheder. Udover de i dagsordenen fremhævede meddelelsespunkter præsenterede rektor Erik Knudsen Danske Professionshøjskolers analyse af dimittendernes regionale mobilitet, som viser professionshøjskolernes store rolle både som sikring af unges mulighed for at få en videregående uddannelse og i den regionale arbejdskraftforsyning. Undersøgelsen kan tilgås via følgende link: 9. Eventuelt Ingen bemærkninger. side 5/5