Dagsorden Bestyrelsen

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 25. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ergoterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Gæstekantinen Journalnummer: Deltagere: Bestyrelsen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra bestyrelsesmøde den 9. marts Godkendelse af Årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Budgetopfølgning for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Tilbagemelding fra undervisningsminister Tina Nedergaard vedr. etablering af læreruddannelsen Fyn og lukningen af Skårup Seminarium Udbud af Pædagoguddannelsen i Svendborg Kvote 2-optag per 15. marts Orientering om status på udviklingskontrakten Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 6 Side 1/6

2 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2010 Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2010 er godkendt per mail. Protokol underskrives. Dagsorden indstilles godkendt. 2. Godkendelse af Årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Der foreligger nu revideret årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt). Årsrapporten viser, at der for 2009 har været et overskud på 9,1 mio. kr. på den ordinære drift. Hertil kommer ekstraordinære indtægter på netto 0,2 mio. kr., således at det samlede resultat bliver et overskud på 9,3 mio. kr. Resultatet er væsentligt bedre end i 2008 hvor der var et underskud på den ordinære drift på 12,6 mio. kr. og hvor ekstraordinære poster netto viste et overskud på 6,6 mio. kr., således at det samlede resultat for 2008 var et underskud på 6,0 mio. kr. Resultatet for 2009 overføres til egenkapitalen, som endvidere i 2009 er påvirket positivt af regulering af swap aftale med 0,4 mio. kr. Ved udgangen af 2009 udgjorde egenkapitalen 91,6 mio. kr. af en samlet balancesum på 438,3 mio. kr. Soliditetsgraden var således 20,9, hvilket anses for tilfredsstillende. I punktet deltager statsautoriseret revisor Flemming Käehne, administrationschef Allan Kjær Hansen og økonomichef Kim Lauge Madsen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt). Bilag 2.1 Årsrapport for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Bilag 2.2 Revisionsprotokol vedr. årsrapport Budgetopfølgning for 2009 for Professionshøjskolen Lillebælt (University College Lillebælt) Det samlede resultat for UCL er et overskud på 9,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,1 mio. kr. Det realiserede resultatet er således 6,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er imidlertid nogle særlige forhold som man skal være opmærksom på: I regnskabet indgår ekstraordinære indtægter på ca. 4,7 mio. kr. som ikke er med i budgettet. Det drejer sig om 1,7 mio. kr. (opsparingsordning vedr. 2008), som er indtægtsført under Fælles ledelse og administration. Side 2/6

3 Derudover drejer det sig om 3,0 mio. kr. (midler vedr og 2008 til efteruddannelse af egne lærere), som er indtægtsført på pædagoguddannelsen med 1,8 mio. kr. og på læreruddannelsen med 1,2 mio. kr. I budgettet er indregnet en generel lønstigning på 4 % fra 1. april Stigningen blev kun ca. 2 %, hertil kom en yderligere stigning på godt en ½ % fra 1. oktober Alt andet lige betyder dette, at der i budgettet er en buffer på ca. 4,0 mio. kr. for hele På Radiografuddannelsen er der i 2009 budgetteret med afskrivninger på nyinvesteringer på ca. 1,5 mio. kr. De realiserede afskrivninger er 0. Der er hensat (omkostningsført) 3,3 mio. kr. til dækning af løn m.m. til opsagte tjenestemænd på læreruddannelsen i Skårup. Det afsatte beløb skal dække forpligtelsen efter regnskabsårets udløb. Der er uddannelser, som har et mindreforbrug på trækningsrettigheder fra U & V. Mindreforbruget udgør i alt 2,2 mio. kr. Heraf var Radiografuddannelsens mindreforbrug på 1,1 mio. kr. forudset og overført til budget Det resterende mindreforbrug var imidlertid ikke forudset, og der er igangsat projekter, som først bliver afsluttet i 2010, uden at der teknisk er afsat midler til færdiggørelsen heraf i budget Der er derfor behov for en tillægsbevilling til færdiggørelsen af projekterne. Resultatet for 2009 er tilfredsstillende. I punktet deltager statsautoriseret revisor Flemming Käehne, administrationschef Allan Kjær Hansen og økonomichef Kim Lauge Madsen. Det indstilles, at bestyrelsen: tiltræder tillægsbevilling til budget 2010 på 1,1 million kroner svarende til mindreforbruget på trækningsrettighederne fra U&V i 2009 til færdiggørelsen af igangsatte projekter. tager budgetopfølgningen til efterretning Bilag 3.1 Notat om budgetopfølgning for perioden Bilag 3.2 Taloversigter - Budgetopfølgning for 2009 på afdelingsniveau. 4. Tilbagemelding fra undervisningsminister Tina 0edergaard vedr. etablering af læreruddannelsen Fyn og lukningen af Skårup Seminarium Bestyrelsen traf den 9. marts 2010 endelig beslutning vedr. etablering af læreruddannelsen Fyn og lukning af Skårup Seminarium. Bestyrelsens beslutning blev oversendt til undervisningsministeren, der som bekendt har mulighed for at omgøre bestyrelsens beslutning. Side 3/6

4 Ministeren har i brev af 11. marts 2010 meddelt UC Lillebælt, at hun ikke agter at gribe ind overfor bestyrelsens beslutning. Brevet omsendt til bestyrelsen per mail fredag den 12. marts UC Lillebælt har orienteret Svendborg, Vejle og Odense kommuner om, at beslutningen, på baggrund af ministerens tilbagemelding, er en realitet. Det indstilles, at bestyrelsen tager undervisningsminister Tina,edergaards tilbagemelding til efterretning. Bilag 4.1 Ministersvar om fremtidig læreruddannelse på UC Lillebælt Bilag 4.2 Brev til borgmestre i Svendborg, Vejle og Odense 5. Udbud af Pædagoguddannelsen i Svendborg Bestyrelsen traf den 9. marts 2010 endelig beslutning om etablering af læreruddannelsen på Fyn og lukning af Skårup Seminarium. Beslutningen omfattede bl.a. at Pædagoguddannelsen i Skårup fusioneres med Pædagoguddannelsen i Odense og at der skulle findes en alternativ placering på Sydfyn til pædagoguddannelsen i første omgang i sammenhæng med Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Der er således tale om forlagt uddannelse fra Pædagoguddannelsen i Odense. De eksisterende årgange fortsætter deres uddannelse i Skårup frem til sommeren Derefter overflyttes de til Pædagoguddannelsen i Odense, med mindre der findes en mulighed for samle dem i et bredere studiemiljø i Svendborg. Det faglige samarbejde, der er resulteret i udviklingen af en særlig tværfaglig pædagog/lærer profil i Skårup, fortsætter for de to årgange. Erfaringerne fra pædagog/lærer-profileringen vil blive videreudviklet mellem lærer- og pædagoguddannelserne i UC Lillebælt. Der fortsættes med forlagt pædagoguddannelse i Svendborg. Erfaringen fra Skårup viser, at der på Sydfyn og omkringliggende øer er potentielle ansøgere, der af forskellige årsager ikke vil være i stand til at tage en uddannelse, med mindre den udbydes i nærmiljøet. Et yderligere perspektiv er ønsket om fastholdelse af mellemlange uddannelser (MVU) på Sydfyn. Pædagoguddannelsen er i gang med at udvikle sygeplejerske/pædagog profil i et samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Det skal ske tværfagligt samarbejde og et lokalefællesskab. Udgangspunktet for profileringen sikres bl.a. gennem fastlæggelse af linjefaget Sundhed, Krop og Bevægelse på pædagoguddannelsen og specialisering indenfor Børn og Unge og evt. Mennesker med nedsat funktionsevne. Begge uddannelser indeholder elementer, der med fordel kan udvikles i et tværfagligt samarbejde og dermed kvalificere professionerne yderligere. Ved allerede fra sommeren 2010 at kunne udbyde pædagoguddannelsen i Svendborg og i samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen, sendes et klart signal til kommende studerende og omverdenen om en fortsat pædagoguddannelse i Svendborg fremover. Side 4/6

5 Set i forhold til søgningen 15. Marts 2010 og optagelsen i 2009 i Skårup og lukning af uddannelsesstedet i Skårup, forventes et ansøgertal mellem 40 og 60 studerende til Pædagoguddannelsen i Svendborg sommeren Bestyrelsen vil på mødet den 22. juni 2010 blive forelagt det endelige forslag til uddannelsens opbygning og indhold, uddannelsens fysiske placering samt de økonomiske forventninger til udbuddet. Udbuddet sker i samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen, men der er ikke taget endelig stilling til den fysiske placering, idet det samtidig jf. bestyrelsesbeslutningen d. 9. Februar 2010 undersøges om der er muligheder for at det kan ske i samspil og samarbejde med andre uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Svendborg. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6. Kvote 2-optag per 15. marts 2010 University College Lillebælt har på linje med landets øvirge professionshøjskoler oplevet et markant løft i kvote 2 søgningnen. UCL har d. 15. marts modtaget 34% flere 1. prioritetsansøgniner i forhold til sidste år. Særligt pædaoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har oplevet markante stigninger. Studiepladserne i kvote 2 bliver givet til følgende: ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene, men som ikke har tilstrækkelig kvotient til at blive optaget gennem kvote 1 ansøgere, der har fået eller ønsker dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen (dispensater) ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag ansøgere med en udenlandsk eksamen Der gives på mødet en orientering om kvote 2 søgningen../. Der henvises til den medsendte oversigt over kvote 2 søgningen til UCL s grundudannelser Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag 6.1 Kvote 2 søgningen for UCL s grunduddannelser 15. marts Orientering om status på udviklingskontrakten Det første udkast på udviklingskontrakt er under udarbejdelse. Uddannelser og afdelinger er ved at udarbejde indikatorer og måltal for indikatorer på en række områder, der således afventer svar. Udkastet vil danne grundlag for drøftelse den 30. marts 2010 med Undervisningsministeriet. Kontrakten skal godkendes endeligt af bestyrelsen den 22. juni Side 5/6

6 Undervisningsministeriet har opstillet en række indikatorer. Professionshøjskolerne har med succes forhandlet med ministeriet om udeladelse af en række indikatorer. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 8. Rektors skriftlige orientering Vedlagt skriftlig orientering fra Rektor, indeholdende følgende emner: UC Lillebælt på Uddannelsesmesse i Odense Congress Center Stor interesse for åbenthusarrangementer i UC Lillebælt Mandlig sygeplejerskestuderende i GO morgen på TV2 Evaluering af CFU (Center for Undervisningsmidler) Bygningsløsningen i Odense møde med UBST (Universitets- og Bygnignsstyrelsen) Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 8.1 Rektors skriftlige orientering 9. Meddelelser Jelling Samfundet lukker med udgangen Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 10. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni 2010 kl , Soldalen 8, 7100 Vejle. Det overvejes, om der skal holdes et konstituerende møde forinden. Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning. Side 6/6