Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Transkript

1 Referat mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - Bemyndigelse til underskrift ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystem ØU - Politisk mødekalender ØU - Organiseringen på Beredskabsområdet ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre Kommune ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i Osted BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i Hvalsø SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på Grønnehave SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer ØU - Skema C (regnskab) for 6 boliger Østbo II Lukket - ØU - Udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger Lukket - ØU - Allerslev Rådhus, tildeling og opstart...38

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 14/2 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Kirsten Nør-Pedersen, Hvalsø; Udtrykker glæder over at høre, at der bygges om på rådhuset i Allerslev, og at det er for borgernes skyld. Anmoder samtidig om, at åbningstiderne bliver forlænget, herunder at der er åbent om onsdagen. Kirsten Nør- Pedersen efterlyser samtidig svar på, hvad det er, der skal laves, hvor længe det varer, og hvad det koster. Borgmester Mette Touborg; Vil gerne vende tilbage med svar på indlæg omkring åbningstid. Mette Touborg oplyste i øvrigt, at beslutningen i punktet om renovering af rådhuset i Allerslev, som er på s lukkede dagsorden, vil blive offentliggjort efter behandling af punktet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

4 Side 2 Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Lotte Greve er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på spørgsmål af VS: Spørgsmål af Nyhedsbrev oktober 2014.pdf

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 14/3 Resumé: Afholdelse af politiske møder under ombygning af rådhuset i Allerslev Ombygningen af rådhuset i Allerslev er planlagt til at påbegynde mandag den 3. november Det betyder, at alle udvalgsmøder, der hidtil har været afholdt i Allerslev fra november flyttes til nye mødelokaler, UTM flyttes til Materielgården i Hvalsø, UKF flyttes til Aktivitetshuset på Lejrevej 15B, UBU og ØU flyttes til mødelokale 1 på rådhuset i Lyndby. Der vil fortsat kunne afholdes Kommunalbestyrelsesmøder i rådssalen i Allerslev. Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Borgmesterbrev vedr. købstæder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter v/minister Carsten Hansen har fremsendt borgmesterbrev vedrørende kommunernes udfordringer med løsninger på byernes udfordringer og særligt købstædernes problemstillinger og løsningsmodeller. Brevet vedlægges. Pressemeddelelse fra KL - Kommunerne overholder økonomiaftalen Næsten hver tredje kommune sænker skatten i Og en foreløbig opgørelse af de kommunale service- og anlægsudgifter viser, at de ligger inden for de rammer, KL og regeringen har aftalt. Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter for (Pressemeddelelsen vedlægges) Ankestatistik 1. halvår 2014 for Lejre Kommune Ankestyrelsens statistikker over Lejre Kommunes afgørelser på social og beskæftigelsesområdet vedlægges. Referat Møde i Kredsrådet den 22. september 2014 (vedlagt) Referat Møde i Kredsrådet den 10. juni 2014 (vedlagt) Referat Roskilde Museum den 9. april 2014 (vedlagt) Referat KKR den 9. september 2014 (vedlagt) Referat KKR den 11. juni 2014 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

7 Side 5 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Borgmesterbrev vedrørende købstæder.pdf 2. KL pressemeddelelse Budgetter vidner om stor ansvarlighed.pdf 3. Ankestatistik 1. halvår 2014 over klager til Ankestyrelsen over km's afg. på soc.- og besk.området.pdf 4. Referat af 3. kredsrådsmøde 2014.pdf 5. Referat Kredsrådet.pdf 6. Referat Roskilde Museum 9. april 2014.doc 7. Referat KKR 9. september 2014.pdf 8. Referat KKR 11. juni 2014.pdf

8 Side 6 4. KB - Bemyndigelse til underskrift Sagsnr.: 13/20237 Resumé: Sag om bemyndigelse til underskrift forelægges til politisk behandling i lyset af ændringerne i direktionens sammensætning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at direktørerne Henrik Nielsen, Lone Feddersen og Peter Due Østerbye bemyndiges til at underskrive i kommunaldirektørens fravær. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispensationer over fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelser af garantiforpligtelser skal underskrives af s formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af. Sædvanligvis bemyndiges kommunaldirektøren og en eller flere ledende embedsmænd. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen, jfr. Lov om kommunernes styrelse 32. Bemyndigelsen har sidst været behandlet på det konstituerende møde den 9. december Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ikke umiddelbart handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystem Sagsnr.: 14/15423 Resumé: skal tage stilling til Lejre Kommunes underskrivelse af en flerårlig kontrakt med et tværfagligt lovinformationssystem. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune underskriver en flerårlig kontrakt med uopsigelig bindingsperiode på 3 år og mulighed for forlængelse i 1x12 mdr. Den årlige betaling udgør kr , 2. at dele af besparelsen geninvesteres i et indkøbssystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommunes nuværende kontrakt med EG Kommuneinformation, om lovinformationssystem, udløber den 30. november Kontraktværdien blev skønnet under tærskelværdierne for udbud. Der er derfor blevet forhandlet med to leverandører for, at finde det bedste og billigste tilbud. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante centre, som har vurderet EG kontra Schultz. Fagpersonerne har lagt vægt på brugervenlighed, herunder overblik og søgefunktioner. Der er endvidere fra arbejdsgruppen lagt vægt på en større grad af undervisning/kursuser i systemet. Ved indgåelse af denne kontrakt opnås der en økonomisk gevinst på kr årligt i forhold til nuværende kontrakt. Dette svarer til kr. set over en 4-årig periode. Besparelsen indgår i det samlede budget for IT og en del af besparelsen vil blive anvendt til reinvestering i et indkøbsanalysesystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget Derudover vil endnu en del af besparelsen blive anvendt til gentegning af byggehåndbøger, som Center for Byg & Miljø, Center for Ejendomme & Trafik og Koncernøkonomi & Analyse anvender til at sikre et højt faglig niveau. Med den nye kontrakt er der mulighed for, at brugerne af systemet kan få mere undervisning, eftersom at der er afsat 2 gratis årlige webinarer. I forbindelse med implementeringen er der afsat to dages undervisning i systemet med op til 6 hold. Administrationens vurdering:

10 Side 8 Administrationen vurderer, at Schultz, i henhold til den nedsatte arbejdsgruppe, det bedste system og samtidig den laveste pris, hvorfor kontrakten bør tildeles dem. Fagpersonernes udtalelser er positive overfor Schultz s lovinformationssystem. Fagpersonerne har vurderet, at Schultz giver et mere brugervenligt system, med større overblik og bedre søgefunktioner. Indholdet af lovtekster og guider er blevet vurderet til i hovedtræk at være ens, mens enkelte områder har et større indhold hos Schultz. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at have et lovinformationssystem for, at sikre et højt juridisk fagligt niveau. Lovinformationssystemet sikrer, at fagpersonerne har det gældende retsgrundlag til at træffe de rigtige beslutninger i deres afgørelser. Flere af områderne støttes ved tilførsel af beslutningsstøtterapporter udarbejdet af Schultz. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er allerede afsat budget til kontrakten i IT-afdelingen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat vedr Lovinformationssystem

11 Side 9 6. ØU - Politisk mødekalender 2015 Sagsnr.: 14/15096 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år i oktober et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. Mødeplanen indeholder forslag til s, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ordinære møder samt s temamøder og budgetseminar og ekstra Økonomiudvalgsmøder om Forventet Regnskab. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Mødekadencen følger tidligere praksis dog med mindre justeringer som er fremhævet i sagsfremstillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til mødeplan for 2015 inkl. budget- og temamøder samt Forventet Regnskab godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den ændring, - at temamøde i uge 7 aflyses og at Økonomiudvalgsmødet i samme uge flyttes, - at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på temamøder. Beslutning den : Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt. Sagsfremstilling: s møder afholdes i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl og de øvrige møder afholdes som udgangspunkt på hhv. Rådhuset i Hvalsø og Allerslev. Der vil forekomme ændringer for de øvrige møder grundet renovering af Rådhuset i Allerslev. Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og s 1. og 2. behandling af budgettet. Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Datoerne for budget- og temamøderne er: torsdag den 12. februar KB-temamøde

12 Side 10 torsdag den 26. marts KB-temamøde fredag den 24. april KB 1. budgetseminar torsdag den 21. maj KB-temamøde mandag den 22. juni KB-temamøde fredag den 28. august KB 2. budgetseminar torsdag den 22. oktober KB-temamøde torsdag den 19. november KB-temamøde torsdag den 17. december KB-temamøde Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl Der er i mødeplanen afsat tid til to budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2- dagsseminarer. Samtidig fremlægges forslag til datoer til drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde holdes kl Datoerne er: Mandag den 30. marts Mandag den 31. august og Mandag den 26. oktober Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Politisk mødekalender for 2015.pdf

13 Side ØU - Organiseringen på Beredskabsområdet Sagsnr.: 14/14001 Resumé: Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar KKR Sjælland har drøftet en mulig fremtidig beredskabsstruktur m.h.p. at sikre, at ingen kommuner i regionen lades alene tilbage. Lejre Kommune indgår i begge de forelagte modeller i et samarbejde mod øst, men med mulighed for at gå ind i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse. Det anbefales i denne sag, at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner og følgelig, at det politiske beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan og principper i nærværende sagsfremstilling. Principper og overordnet tidsplan forelægges enslydende i de disse seks kommuner m.h.p. et klart, fælles politisk grundlag for arbejdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det besluttes, at Lejre Kommune indgår i samarbejde mod vest med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner, 2. at det godkendes, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan, 3. at principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den tilføjelse, at der skal sikres et ensartet serviceniveau i kommunen med særlig opmærksomhed på den nordøstlige del af kommunen. Beslutning den : Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt. Sagsfremstilling: Baggrund Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016.

14 Side 12 Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber. KKR Sjælland har på både juni- og september-møderne drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved at ingen kommuner lades alene tilbage. På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september forskellige modeller for hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med 3 beredskabsområder - og i den anden (B2) med 4 beredskabsområder. Forskellen på de 2 modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende; "KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne. I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage. På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler." Modellerne B1 og B2 og Lejre Kommune Det fremgår af de to modeller B1 og B2 at Lejre Kommune i begge modeller indgår i en løsning mod øst. På baggrund af borgmesterens tilbagemelding på KKR mødet har kommunaldirektøren deltaget i afklarende drøftelser såvel mod øst som mod vest. Økonomiudvalget er orienteret om dette bl.a. på mødet den 23. september. På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomiudvalget er der givet en melding til de vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Sorø, Slagelse, Odsherred, Holbæk) om, at Lejre Kommune forventeligt ønsker at deltage i beredskabssamarbejdet mod vest, og at dette besluttes endeligt i Økonomiudvalget og i oktober måned. Af samme grund er Lejre Kommune skrevet ind i den sagsfremstilling, som tilgår de nævnte vestsjællandske kommuner m.h.p. et fælleskommunalt politisk beslutningsgrundlag.

15 Side 13 Det fremgår dog også klart, at Lejre Kommune først tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober. Hovedbegrundelserne for, at Lejre Kommune anbefales at gå mod vest er: - Samarbejdet er så småt startet op tidligere på året med en kortlægning, som Lejre Kommune deltog i - Der er tegner umiddelbart en større lighed med kommunerne mod vest end mod øst såvel i serviceniveau som i struktur. Uanset om Lejre Kommune går mod øst eller vest vil én del af kommunen blive yderområde i et fremtidigt beredskabssamarbejde. Dette vil være opmærksomhedspunkt i det videre arbejde. Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler at indgå i beredskabssamarbejde med de vestsjællandske kommuner. Beslutningsgrundlag for iværksættelse af det administrative forarbejde Der er behov for et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab. Der forelægges derfor enslydende forslag til principper og overordnet tidsplan for samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber. Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde til godkendelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede overordnede principper og tidsplanen udgør et godt afsæt for det videre arbejde frem mod et egentlig beslutningsgrundlag for. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne

16 Side 14 post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx 2. Forslag til faseplan politisk behandling oktober.pdf

17 Side ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/10663 Resumé: I forbindelse med det kommende EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje, fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt risikostyringsstrategi samt politik. I nærværende sag fremlægger administrationen udkast til sikringspolitik for Lejre Kommune til godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Sikringspolitik - Lejre Kommune godkendes, 2. at administrationen bemyndiges til at forsætte den videre proces i forbindelse med implementering af de i Sikringspolitik Lejre Kommune anbefalede sikringstiltag. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I forbindelse med EU-udbuddet af Lejre Kommunes forsikringsportefølje fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt sikringspolitik (se bilag 1). Lejre Kommune har ikke tidligere arbejdet målrettet med en egentlig risikostyringsstrategi. Administrationen fremlagde forslag til Lejre Kommunes forsikringsportefølje for ét år i september I samme sag gjorde administrationen opmærksom på, at oplæg til risikostyringsstrategi og politik vil blive fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med et kommende EU-udbud. Kommunens forsikringsmægler I/S har på administrationens initiativ derfor udarbejdet oplæg til sikringspolitik. Administrationen har tilpasset politikken så den matcher de vilkår, behov og ønsker der er i Lejre Kommune. Sikringspolitik Lejre Kommune beskriver overordnet formål, baggrund og strategi samt retter fokus mod de særlige forhold en risikostyringsgruppe skal arbejde med i en helhedsorienteret kontekst.

18 Side 16 Formålet er, at Lejre Kommune overfor forsikringsselskaberne kontinuerligt kan dokumentere sikringstiltag, sådan at kommunen fortsat er en attraktiv kunde for forsikringsselskaberne og derved opnår en forsikringsdækning også på gode vilkår. Sikringspolitikken indeholder en lang række sikringstiltag. Administrationen har efter anbefaling fra Willis i første omgang valgt at rette fokus mod brandsikringstiltag. Der er derfor til budget 2015 og frem afsat midler til etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på skoler, haller, rådhuse og institutioner. Administrationens vurdering: Såfremt Lejre Kommune ikke vælger, at arbejde strategisk med sikringstiltag forventer administrationen, at det bliver særdeles vanskeligt for kommunen at kunne tegne forsikringer. Der vil således blive tale om selvforsikring på bl.a. bygnings- og løsøredelen fra Administrationen anbefaler derfor, at forslaget til sikringspolitik godkendes og efterfølgende implementeres. Implementeringen indebærer sikringstiltag vedr. Brandsikring, ABA (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) Tyverisikring og adgangskontrol Nøgler, kort og låse Mærkning & opbevaring af værdier Identifikationskort Sikring mod vandskader Transientsikring (sikring af eltavler) Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Administrationen har til budget 2015 og frem søgt om midler til sikringstiltag særligt i forhold til brandsikring af skoler, haller, rådhuse og institutioner. Beslutningskompetence:. Bilag: _Lejre Kommunes Sikringspolitik

19 Side ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken Sagsnr.: 14/11127 Resumé: Regnskab og skema C for 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger på Langetoften og serviceareal ved Bøgebakken skal godkendes. Efter godkendelsen af skema C skal sagen sendes til revisionen og forlægges på ny med revisionspåtegning. Nedenfor gennemgås regnskabet for henholdsvis 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger i Osted og serviceareal ved Bøgebakken. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Skema C på 88,786 mio. kr. vedrørende 38 lejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes, 2. at Skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted oversendes til revisionspåtegning, 3. at anlægsregnskab på 107,200 mio. kr. for 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes, 4. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,916 mio. kr. og det frigives til færdiggørelse af 38 ældreboliger på Bøgebakken, 5. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 8,131 mio.kr. til færdiggørelse af 24 ældreboliger i Osted. Der frigives 6,387 mio. kr. og 1,744 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb (tilkendt erstatning i voldgiftssagen), 6. at der gives en indtægtsbevilling til støtteberettiget lån på i alt 2,294 mio. kr., 7. at der hjemtages et støtteberettiget lån på 7,429 mio. kr. til delvisfinansiering af ældreboliger i Osted. (budgetlagt 5,135 mio. kr. + 2,294 mio. kr.), 8. at der gives indtægtsbevilling til et låneprovenu på 5,773 mio. kr. svarende til forventede udgifter i ,067 mio. kr. fratrukket tilbagebetaling af lån på 2,294 mio. kr., 9. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken godkendes, 10. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken oversendes til revisionspåtegning, 11. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,158 mio. kr. excl. moms og det frigives til færdiggørelse af serviceareal ved Bøgebakken, 12. at der gives en indtægtsbevilling, anlæg, til modtagelse af servicearealtilskud på 2,480 mio. kr., 13. at nettoforskellen på bevillingerne 0,658 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,

20 Side at administrationen bemyndiges til at godkende de 2 skema C endeligt, hvis revisionen påtegner dem uden forbehold. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: De 38 plejeboliger, 24 ældreboliger og servicecenter er opført efter lov om almene boliger. Loven fastlægger 3 trin i processen. Skema A tilsagn om støtte til byggeriet. Størrelse og antal boliger fastlægges. Skemaet er godkendt af d. 29. marts Skema B. Efter udbud af arbejdsopgaven fastlægges budgettet. Skemaet er godkendt af den 29. marts Den 26. november 2007 har frigivet 41,985 mio. kr. til bygning af 24 ældreboliger samt fælleshus. Den 28. april 2008 har godkendt en tillægsbevilling 2,477 mio. kr. til projektet. Skema B er i konsekvens heraf rettet. Skema C. Regnskab, opgørelse af udgifterne til opførelse, finansieringen kan afsluttes. Skema C skal være udarbejdet til s godkendelse inden 9 måneder efter ibrugtagelsesdatoen. De 38 boliger på Bøgebakken er ibrugtaget i februar 2007 og de 24 ældreboliger i Osted i oktober Uenighed mellem Lejre Kommune som bygherre og entreprenøren, som endte i en voldgiftssag, er en del af årsagen til at fristen ikke er overholdt. Afgørelsen i voldgiftsagen har været forelagt den 26. maj 2014 sag nr. 13. Boligernes størrelse Udtræk fra BBR viser, at der er bygget m 2, der er fordelt med m 2 på 38 boliger på Bøgebakken og m 2 på 24 boliger og fælleshus på Langetoften i Osted. Skema B var oprindelig godkendt med m 2. Skema B er tilrettet til m 2 på baggrund af tillægsbevilling af 28. april 2008, hvor det bl.a. blev besluttet, at der skulle opføres et fælleshus. Det maksimale rammebeløb Det maksimale rammebeløb (udgift) pr. m 2 er ved godkendelsen af skema A i kr. Ved m 2 giver det en maksimal anlægsramme på 88,786 mio. kr. Skema C må ikke indeholde flere udgifter end rammebeløbet. Udgifter udover rammebeløbet skal betales af bygherren (Lejre Kommune) og kan ikke indregnes i huslejen. Alle boligerne er medtaget i skema A og B. Der er udarbejdet et samlet skema C, der udviser det maksimale rammebeløb på 88,786 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab udviser imidlertid udgifter for 107,200 mio. kr. og overskrider dermed rammebeløbet med 18,414 mio. kr. Regnskab for 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted

21 Side 19 Det samlede anlægsregnskab udviser en udgift på 107,2 mio. kr. fordelt med 52,287 mio. kr. på 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 54,913 mio. kr. på 24 ældreboliger i Osted. Regnskab 38 plejeboliger på Bøgebakken. Det samlede regnskab på 52,287 mio. kr. overskrider bevillingen på 50,371 mio. kr. med 1,916 mio. kr. eller 3,67 %. Bygningerne er taget i brug i foråret Der har efterfølgende været ekstraregninger og der er en syn og skøn sag, der ikke forventes at give merudgifter til boligerne. Ydermere har der været ført en advokatundersøgelse om mulighed for erstatningsansvar for rådgivende ingeniør, resultatet heraf er forelagt den 31. marts 2008 (lukket dagsorden). Boligerne indeholder 2525 m 2 svarende til et rammebeløb på 51,207 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 46,598 mio. kr., beboer betaler indskud på 1,024 mio. kr. og resten 3,648 mio. kr. er en skatteyderfinansieret udgift, hvoraf 0,036 mio. kr. er lånefinansieret. Regnskab 24 ældreboliger i Osted. I anlægsregnskabet på 54,913 mio. kr. er medtaget en grundværdi på 2,410 mio. kr. Grunden er ejet af Lejre kommune og der skal derfor ikke gives en udgiftsbevilling til anskaffelsen. Udgifter omhandlet af bevillingerne er 52,503 mio. kr. Der er i alt bevilget (41,985 +2,477) 44,462 mio. kr. og overskridelsen er således 8,041 mio. kr. eller 18,1 %. Hovedårsagerne til overskridelserne er: 1. Der har været flere stop i byggeriet undervejs, der er blevet udskiftet rådgivende ingeniør flere gange, det har givet ekstraordinære mange udgifter til rådgivere. 2. Opførelsen af byggeriet har givet anledning til en voldgiftssag vedrørende boligerne i Osted, der endte i en regning på ca. 7,073 mio. kr. til kommunen. Kommunen fik samtidig tilkendt 1,744 mio. kr. der afsættes til udbedring af mangler. Boligerne indeholder 1853 m 2 svarende til et rammebeløb på 37,579 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 34,197 mio. kr., beboerne betaler indskud på 0,752 mio. kr. og resten af udgifterne på 17,554 mio. kr. er en skattefinansieret udgift, hvoraf 13,843 mio. kr. er lånefinansieret. Hertil kommer grundværdien på 2,410 mio. kr. Udover ovennævnte hovedårsager til overskridelse af bevillinger, er årsager til overskridelse af rammebeløbet. 1. Rammebeløbet blev fastsat i 2005, mens en del af byggeriet (boligerne i Osted) er opført i perioden 2008 til Udgifterne til entreprenøren er pristalsreguleret, mens dette ikke er tilfældet for rammebeløbet. 2. Der er i byggeperioden kommet flere krav til isolering, rammebeløbet er ikke reguleret tilsvarende op. Kommunen har i forbindelse med voldgiftssagen fået tilkendt 1,744 mio. kr. til udbedring af mangler. Disse penge kan ikke benyttes, før de frigives af kommunalbestyrelsen. Der er en selvstændig sag omkring frigivelsen. Detaljerede regnskaber er vedlagt som bilag. Skema C og regnskab for Serviceareal ved Bøgebakken

22 Side 20 Skema C for servicearealet ved Bøgebakken udviser 36,126 mio. kr. Der er bevilget 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. eller 3,3 %. Der er medtaget forventede udgifter for 0,35 mio. kr. til færdiggørelsen. Beløbet er en del af den ansøgte bevilling på 1,158 mio. kr. jfr. indstilling punkt 11. Udgifterne er nødvendige for at varmvandbassinet kan tages i brug. Der verserer en syn- og skønssag, det forventes ikke, at den fører til yderligere ekstraudgifter. Tilskud til serviceareal Der forventes en indtægt på tilskud til serviceareal på kr. pr. bolig, i alt 2,48 mio. kr. fra staten. Den udbetales når skema C er godkendt. Indtægten er ikke budgetlagt. Revisionsgodkendelse Regnskaberne kan ikke endeligt godkendes før revisionen har påtegnet dem. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at godkende dem endeligt, hvis revisionen afgiver en påtegning uden forbehold. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Ældreboliger og plejeboliger er handicapvenlige. Økonomi og finansiering: Finansiering af 38 plejeboliger og 24 ældreboliger Finansiering af rammebeløbet på 88,786 mio. kr. foregår via 91 % Støttede lån 80,795 mio. kr. 7 % Kommunal grundkapital 6,215 mio. kr. 2 % Beboerindskud 1,776 mio. kr. I alt 88,786 mio. kr. Udgifter udover rammebeløbet skal finansieres af bygherren, Lejre Kommune. Der er mulighed for at lånefinansiere beløbet. Støttede lån Der kan samlet hjemtages støttede lån på 80,795 mio. kr. Der er hjemtaget et lån på 46,598 mio. kr. den 27. november Det svarer til de 38 boliger på Bøgebakken. Den 12. november 2010 er hjemtaget 26,768 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger i Osted. På grund af, at der er bygget flere m 2 i Osted, kan der hjemtages yderligere 7,429 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger, heraf er 5,135 mio. kr. budgetlagt i forvejen. Rammebeløbet bliver herved fuldt udnyttet. Øvrige lån Anlægsudgifter afholdt udover rammebeløbet kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet skal hjemtages i det regnskabsår udgiften er afholdt, dog senest 30. april efterfølgende år. Der er hjemtaget 8,107 mio. kr. i lån for afholdte udgifter. I forbindelse med endelig udarbejdelse af skema C er konstateret flere m 2 end oprindeligt godkendt, herved flyttes 2,294 mio. kr. til støttede lån. Det oprindelige lån på 8,107 mio.kr. skal derfor reduceres med de 2,294 mio. kr. når det mulige støttede lån på 7,429 mio. kr. hjemtages. Det foretages ved at reducere det lån, der kan hjemtages for udgifter afholdt i regnskabsår Forventede afholdte udgifter i 2014 på 8,067 mio. kr. reduceres dermed til 5,773 mio. kr. Kommunal grundkapital Den kommunale grundkapital er 7 % af rammebeløbet eller 6,215 mio. kr. Den opstår som forskellen mellem anlægsudgifterne, dog maksimalt det godkendte rammebeløbet

23 Side 21 på 88,786 mio. kr. og det der bliver finansieret af støtteberettiget lån 80,795 mio. kr. og betalt af beboerne 1,776 mio. kr. Beboerindskud Beboerindskud på i alt 1,776 mio. kr. opkræves i takt med at beboerne flytter ind i boligerne. Indskud vedrørende de 8 lejligheder som kommunen anvender til aflastningsboliger bliver først indbetalt når de lejes ud til borgere. Finansiering af serviceareal ved Bøgebakken Udgiften til etablering af serviceareal er kr. 36,126 mio. kr. og finansieringen er foretaget ved en kassefinansieret bevilling på 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. Der ydes fra staten et tilskud på kr. pr. lejlighed, når der i forbindelse med servicearealet etableres boliger. Der er etableret 62 boliger og der forventes derfor et tilskud på 2,480 mio. kr., der udbetales når skema C er godkendt. Der er ikke budgetlagt med indtægten. Der er en merudgift på området på 1,158 mio. kr. og en merindtægt på 2,480 mio. kr. Der er ikke mulighed for at lånefinansiere udgifter på området. Samlet oversigt over finansieringen Tillægsbevilling 38 ældreboliger på Bøgebakken Tillægsbevilling 24 ældreboliger i Osted Støtteberettiget lån vedrørende ældreboliger Øvrige lån vedrørende ældreboliger Tillægsbevilling Serviceareal ved Bøgebakken Indtægtsbevilling, tilskud til serviceareal Manglende finansiering 1,916 mio. kr. 8,131 mio. kr. -2,294 mio. kr. -5,773 mio. kr. 1,158 mio. kr. -2,480 mio. kr. 0,658 mio. kr. Sagen indeholder netto bevillinger for 0,658 mio.kr. Finansieringsoversigten indeholder et overskud på 0,170 mio. kr. I regnskaberne 2008 til 2010 er imidlertid medtaget overskud på lånefinansiering og beboerindskud på 0,828 mio. kr. Herved opstår bevillingsbehovet på 0,658 mio. kr. Det foreslås at beløbet bevilget af kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Skema C 38 Boliger Bøgebakken og 24 boliger Langetoften Osted.pdf 2. Skema C serviceareal Bøgebakken.pdf 3. Finansieringsopgørelse 4. Regnskaber boliger 5. Regnskab omsat til skema C

24 Side ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i Osted Sagsnr.: 11/14266 Resumé: I forlængelse af Voldgiftsnævnets kendelse i maj 2014 i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger og et fælleshus på Langetoften i Osted er der foretaget en byggeteknisk gennemgang. I nærværende sag skal der træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af fejl og mangler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at rådighedsbeløb på kr. inkl. moms frigives til nødvendig udbedring af fejl og mangler. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: I juli 2011 anlagde entreprenørfirmaet GVL Entreprise A/S voldgiftssag mod Lejre Kommune i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger på Langetoften i Osted. I forbindelse med voldgiftssagen nedlagde Lejre Kommune påstand om, at GVL Entreprise A/S forpligtes til at betale mere end kr. inkl. moms. for fejl og mangler ved byggeriet. I maj 2014 blev der afsagt kendelse i sagen. Som en del af kendelsen blev Lejre Kommune tilkendt kr. inkl. moms. På baggrund af det tilkendte beløb blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang, hvor de kritiske fejl & mangler blev opgjort og forventes at kunne udføres for det af voldgiftsnævnets tilkendte beløb. Beboergruppen i Osted Ældreboliger er løbende blevet inddraget i processen og beslutningen omkring omfanget af hvilke fejl og mangler der forslås udbedret. Der har været enighed mellem administrationen og beboergruppen om omfanget af hvilke fejl og mangler der anbefales udbedret. De arbejder der foreslås udbedret, fremgår af bilaget Osted ældreboliger mangeludbedring godkendt af beboergruppen. Der er tale om udbedring af 20 forskellige typer af fejl og mangler, hvoraf de væsentligste er: Udbedring af badeværelsesgulve i 3 boliger Reparation af gavle og undertaget ved gavlene Opretning og reparation af defekte tagrende og nedløb Opretning af udendørs belægninger

25 Side 23 Reparation af alle udendørs antenne/el-bokse Opretning af skæve hoveddøre Udskiftning af sålbænke Reparation af udvendige fugebånd Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udgiften til udbedring af kritiske fejl og mangler udgør kr. inkl. moms. Såfremt udbedring af kritiske fejl og mangler foretages vurderer administrationen, at byggeriet fremover vil kunne driftes og vedligeholdes på normal vis. Handicappolitik: I forbindelse med udbedring af fejl og mangler bliver der taget hensyn til tilgængelighed i området. Økonomi og finansiering: I sagen om godkendelse af skema C for 38 ældreboliger Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted er afsat et rådighedsbeløb på kr. Frigivelsen forudsætter at rådighedsbeløbet afsættes. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Osted ældreboliger - mangeludbedring godkendt af beboergruppen

26 Side BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i Hvalsø Sagsnr.: 12/18222 Resumé: Administrationen fremlægger i denne sag den endelige økonomi vedrørende det nye børnehus den Grønne Kile i Hvalsø. Denne sag fremlægges med henblik på at afslutte anlægget og tilføre byggeriet en anlægsinvestering på 1,7 mio. kr. pga. uforudsete udgifter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der tilføres byggeriet af børnehuset i Hvalsø 1,7 mio. kr. og 2. at overskridelsen finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler i Dette opgøres i forbindelse med det samlede anlægsregnskab for Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Byggeriet af Børnehuset i Hvalsø er afsluttet og huset er taget i brug. I forbindelse med byggeriet er der afholdt ekstraordinære udgifter som overskrider det samlede byggeri med 1,7 mio. kr. som betyder, at det er nødvendigt at tilføre projektet en samlet tillægsbevilling. I forbindelse med bygningen af Den Grønne Kile var der afsat en samlet byggesum på 20,6 mio. kr. Projektet blev igangsat af Økonomiudvalget den 24. september 2013 efter en udbudsproces, hvor forældre, personale, Udvalget for Børn & Ungdom, og handicaprådet deltog. Den Grønne Kile kan rumme 75 børnehavepladser, 24 vuggestuepladser og en legestue til Dagplejen og erstatter således de 3 eksisterende børnehuse Remisen, Søpavillonen, og Søhus. Det samlede byggeregnskab er vedlagt som bilag, men overordnet set er udgifterne i projektet gået til entrepriseudgift til byggeriets 900 kvadratmeter, lavenergibyggeri, produktionskøkken der kan godkendes til produktion af måltider til vuggestuebørnene og frokostmåltid til børnehavebørnene, indretning af friarealer, indretning af legeplads og parkeringsplads, en mængde løst inventar samt flytteudgifter til flytning af inventar fra de gamle institutioner. Uforudsete udgifter undervejs i byggeriet: Undervejs i byggeprojektet har styregruppen fundet det nødvendigt at tilkøbe en række nødvendige ekstraarbejder, som ikke var omfattet af den oprindelige kontrakt.

27 Side 25 Ekstraarbejderne har betydet, at der har været uforudsete udgifter for samlet set 3,2 mio. kr., hvor der I projektets anlægsbudget var afsat 1,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter er fordelt på følgende ekstraarbejder: Disponeret: Kr. excl. moms Byggestrøm energihus Automatisk døråbner (krav fra handicaprådet) Krav fra Byggemyndighederne Diverse tilkøb ADK på udv. vand Legeredskaber Advokat grundet tvist omkring kloak Rottesikring Fast belægning pa P-arealet LAR, tilpasning Omlægning af eksisterende hovedkloak Ekstrafundering Fast belægning ekstra I alt Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. fast belægning på P-areal Fast belægning pa hele P-areal: Der er indgået aftale om at etablere fast belægning pa parkeringsarealet ved det nye børnehus. Udgiften til dette lyder pa ,- kr. excl. moms. Baggrunden for dette ekstraarbejde er, at den lokalplan der regulerer området for det nye børnehus blev ændret undervejs i udbudsprocessen, og at lokalplanens krav om fast belægning pa hele P-arealet derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Pa Økonomiudvalgets møde den 24. september 2014 blev arbejdet med byggeriet af børnehuset igangsat med visheden om, at udgift til fast belægning pa parkeringspladsen ikke var indeholdt i projektet og derfor skulle finansieres enten via omprioritering eller tillægsbevilling. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. omlægning af eksisterende hovedkloak Omlægning af eksisterende hovedkloak: Der er indgået en aftale om at omlægge hovedkloakken under området. Aftalen lyder pa kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes at de korrekte oplysninger om kloakrørføring først er fremkommet sent i udbudsprocessen og derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Der er indgået aftale med Lejre Forsyning om modregning pa kr. excl. moms. Den ekstra udgift kommer således til at lyde på kr. excl. moms. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. ekstrafundering pga. blød jordbund Ekstrafundering: Der er indgået aftale om ekstrafundering pa grund af blød bund. Aftalen lyder på ,- kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes, at jordbundsforholdende i området har betydet, at der har været behov for at foretage ekstra udgravning vedr. ekstrafundering, samt for at bortkøre overskudsjord. Den endelige overskridelse beløber sig således til 1,7 mio. kr., da der har været et mindreforbrug på andre poster. Se yderligere detaljering i afsnittet om økonomi- og finansiering. Administrationens vurdering:

28 Side 26 Administrationen udarbejdede i forbindelse med Udvalget for Børn & Ungdomsmøde i juni et statusnotat der beskrev en forventet overskridelse på byggeriet af det nye børnehus pga. uforudsete udgifter. Byggeriet er nu endelig færdigt og den endelige overskridelser beløber sig til 1,7 mio. kr. der kræver en tillægsbevilling for at anlægsbudgettet kan endelig afsluttes. Handicappolitik: En række af de uforudsete udgifter er gået til at sikre handicapvenlige vilkår. Økonomi og finansiering: Byggeregnskab nyt børnehus Entrepriser / Ydelser Budget: Disponeret: Rest beløb 1. Grundudgifter , ,94 366,06 2. Totalentrepriseudgifter , ,00 0,00 3. Diverse- og uforudseelige , , ,20 4. Inventar og udstyr , , ,00 5. Omkostninger , , ,00 I alt ,14 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Byggeregnskab - Status 2. Redegørelse vedr. tillægsarbejder

29 Side SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på Grønnehave Sagsnr.: 14/14955 Resumé: Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, som er overført til Der har været arbejdet med løsningsmuligheder for træningskøkken og behandlerrum. På grund af øget tilgang af henvisninger til træning er der behov for at udvide træningsfaciliteterne. I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til etablering af træningskøkken og behandlerrum. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til etablering af træningskøkken og behandlerrum på Grønnehave 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb hertil. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, med det formål at etablere træningskøkken og behandlerrum. Beløbet er overført til 2014 Der har i løbet af 2013 og 2014 været arbejdet med forskellige løsningsforslag for indretningen i en del af det nedlagte produktionskøkken. Det står i dag tomt og anvendes til at oplade EL-cykler for hjemmeplejen. Formålet med etablering af træningskøkken er: At træne daglige færdigheder for borgere der er på aflastningsophold. Der er ikke andre køkkenfaciliteter på Grønnehave, hvor træning og afklaring kan foretages At teste borgernes muligheder for at udføre daglige aktiviteter, som derved danner baggrund for udarbejdelse af et træningsforløb

30 Side 28 At afprøve hjælpemidler til borgerne før bevilling At udføre balance og gangtræning i en meningsfuld sammenhæng At træningskøkkenet kan anvendes til at tilberede mellemmåltider til borgere i midlertidigt ophold. Formålet med ombygning til behandlerrum er at kunne tilbyde træningsforløb til det stadig stigende antal borgere der henvises til træningsforløb. Som en del af forberedelsen af ombygningen og etableringen af træningskøkken og behandlerrum er ved at blive prissat, således at projektet kan gennemføres i 2014 såfremt forslaget godkendes og bevillingen frigives. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der kan etableres træningskøkken og behandlerrum for den afsatte anlægsbevilling. Handicappolitik: Etablering af træningskøkken og behandlerrum er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Der arbejdes med at udvide dørbredder flere steder i forbindelse med projektet, således det er muligt at tilgå lokalerne med en LiteGate. Økonomi og finansiering: Projektet udarbejdes inden for rammerne af kr. Beslutningskompetence:

31 Side SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer 2014 Sagsnr.: 13/8561 Resumé: i Lejre Kommune har i forbindelse med budget 2014 afsat et puljebeløb på kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer for lokale initiativgrupper. Puljen har været annonceret, og der er indkommet en række ansøgninger på puljen. skal træffe beslutning om, hvilke ansøgere der skal have tildelt puljemidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at puljeansøgning vedr. Forhindringsfitness i Kr. Såby på kr. godkendes 2. at puljeansøgning vedr. Bustransport for demente til Kornerup på kr. godkendes 3. at puljeansøgning vedr. Tavler, motionsstativer v. stier og naturbro v. Kr. Hyllinge på kr. godkendes 4. at puljeansøgning vedr. Brugt klaver til Lyndbykoret på kr. godkendes 5. at puljeansøgning vedr. Lejre dyst for alle spejderkorps i Lejre Kommune på kr. godkendes 6. at puljeansøgning vedr. 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i Lejre Kommune på kr. godkendes 7. at puljeansøgning vedr. Istandsættelse af legeplads i Torkilstrup på kr. godkendes 8. at puljeansøgning vedr. Foredrag m. Peter Lund Madsen på kr. godkendes 9. at puljeansøgning vedr. Naturlegeplads til børn ved sansehave på Bøgebakken på kr. godkendes 10. at puljeansøgning vedr. Vedligeholde og udbygge mountainbikefaciliteter på kr. godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ivan Mott spørger om han er inhabil da han kender nogen af ansøgerene. Da han ikke selv af ansøger, besluttede udvalget, at det var han ikke. Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Ivan Mott (Ø) spørger, om han er inhabil, da han kender nogle af ansøgerne. beslutter, at Ivan Mott ikke er inhabil.