Referat af budgetsamråd den 5. september 2017 i Solrød Strandkirke for Solrød kommunes sogne kl

Transkript

1 Referat af budgetsamråd den 5. september 2017 i Solrød Strandkirke for Solrød kommunes sogne kl Til stede fra PU: Anne Bredsdorff(AB), Arne Nielsen(AN), Naima Simring(NS), Tom Ferslev Jakobsen, Kjeld-Ole Munk (KOM) og Marianne Hauge(MH). Referent: Jeannie Kjærbo, provstisekretær Samtlige menighedsråd var repræsenteret. Dagsorden: 1) Velkomst 2) Afstemning om fastlæggelse af kompetence 3) Afstemning om fastlæggelse af personalenormeringen 4) Gennemgang af provstiets økonomi v/pu (flyttet fra punkt 2) 5) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2018 herunder frie midler 6) Aktivitets- /anlægspulje 7) Orientering om Miljøhuset eller FAR 8) Eventuelt 9) Afslutning ved PU 1) Velkomst AB bød velkommen og præsenterede provstiudvalget, de enkelte menighedsråds repræsentanter og regnskabsførerne. Det er et orienterende budgetsamråd ud fra de enkelte menighedsråds ønsker til budgetterne. Vi er 2 kommuner i provstiet, og der samarbejdes på tværs - men økonomien er adskilt med vandtætte skodder. Midlerne fordeles efter behov, og det er derfor, at det er godt at alle menighedsråd er repræsenteret i aften. Økonomien er et fælles projekt. Kirkeskatteprocenten i Solrød er 0,82. Vi har penge nok til at opretholde en god standard både i forhold til vedligeholdelse og medarbejdere. Vi skal dog stadig tænke os om og prioritere ordentligt. Det kan jo ske, at kommunen på et tidspunkt vil udskrive en lavere procent. Folkekirken skal være synlig udadtil, og det handler ikke kun om nykalkede kirker, men også om medarbejdertrivsel og om de opgaver, kirken skal udføre. 2) Afstemning om fastlæggelse af kompetence AB orienterede om punktet. Hvis der ikke træffes beslutning om ændret kompetence, fortsætter provstiudvalget uændret. Ole Rathmann(OR), Solrød MR, gav udtryk for, at han ønskede, at beslutningskompetencen fortsat skal ligge hos provstiudvalget, da han selv ville

2 3) Afstemning om fastlæggelse af personalenormeringen 4) Gennemgang af provstiets økonomi v/pu og orientering af PUK budget ) Samtale om menighedsrådenes budgetter 2018 herunder frie midler have det dårligt med at skulle fastsætte andre menighedsråds ligningsbeløb. Ingen MR gav udtryk for et ønske om at ændre på kompetencen, så provstiudvalget fortsætter som besluttende myndighed. Peter Klokker(PK), Jersie-Kirke Skensved MR, lagde op til, at der blev samarbejdet mere mellem sognene. MH,(her: Havdrup MR), ønskede heller ikke at kompetencen blev flyttet. Ingen MR gav udtryk for et ønske om at ændre på kompetencen. AN gennemgik provstiudvalgets forslag til det samlede budget 2018 for Solrød kommunes sogne. Det er svært at sammenligne sognene, fordi behovene er så forskellige. Det er altid dyrere at drive et lille sogn end et stort sogn. Det vil være en fordel at få Karlstrup MRs stiftslån af vejen hurtigst muligt, så de fastlåste midler til lånafvikling hurtigere kan komme i spil igen. Inge Bonnesen, Solrød MR, stillede spørgsmål til målsætningens ordlyd og tidsramme i PUKbudgettet. Der var ingen yderligere spørgsmål til PUK-budgettet 2018, som var sendt ud sammen med dagsordenen. OR orienterede om Solrød MRs forslag til budget Deres ønsker skyldes bl.a. forøgede personaleomkostninger, likviditet stillet til rådighed er steget og faldende indtægter på kirkegården, og hvis der skal skæres yderligere, vil det også gå ud over kirkens synlighed. Faldende indtægter på kirkegården gælder alle sogne, men er forskelligt fra år til år og fra sogn til sogn. Regnskabsfører Gurli Kristensen orienterede om Karlstrup MRs forslag til budget 2018 og oplyste, at Karlstrup MR er tilfredse med deres tildeling. MH (her: Havdrup MR) oplyste, at man har søgt om en halv præstestilling mere, og at Havdrup sogn er i vækst. Der er søgt om anlægsmidler for 995 t.kr., men der mangler 120 t.kr. i anlæg til reparation af murværk før kalkning, som skal lægges oven i det budgetbidrag, der er indkommet i juni. = en total på 1115 t.kr. i anlæg. PK orienterede om Jersie-Kirke Skensved MRs foreløbige budgetbidrag på 1,8 mio kr. ekstra i driftsrammen. Der blev uddelt en skrivelse fra MR med begrundelserne for deres ønsker. Jersie-Kirke Skensved MR accepterer de 5632 t.kr., som PU har

3 udmeldt. De ekstra driftsmidler kan gøre, at MR kommer på linje med de andre MRs driftsmidler i forhold til antal FK-medlemmer i sognene. PK oplyste, at MR er i økonomisk knibe i 2017, da man i MR mente, at man havde fået pålæg fra biskoppen om at udvide deres aktivitetsniveau, og at der derfor ikke var budgetteret højt nok AN pointerede overfor PK og budgetsamrådet, at biskoppen ikke kan pålægge sognene flere aktiviteter. Det er op til MR at vurdere ud fra budgettet, hvad der er muligt og ikke muligt. AN oplyste, at PU gør meget ud af at få adskilt drift og anlæg. Det skal holdes adskilt. Og hvis anlægsmidler står i driften, har MR ikke midlerne til aktiviteter. Jersie-Kirke Skensved MR ønsker ekstra anlægsmidler for 400 t.kr. Hvis PU skal tage stilling til 400 t.kr. i ønsker til anlæg, skal MR prissætte hvert enkelt anlæg, og ønskerne skal være PUkontoret i hænde senest den 12. september 2017 i dagtimerne. AB foreslog, at MR eventuelt kunne lægge datoer på, for hvornår anlæggene sidst havde været ordnet. Så det er mere konkret, og PU bedre kan tage stilling til beløbet. Det blev pointeret fra PUs side, at hvis den specificerede oversigt ikke er kontoret i hænde, som tidligere nævnt, fjernes de 400 t.kr. fra anlægsoversigten. PK mente ikke, at Jersie-Kirke Skensved MR ville sprænge rammen for ligningsmidler, når der er budgetteret med et samlet overskud på 671 t.kr. i totalbudgetoversigten, også selv om Havdrup MR skal have ekstra midler. AN oplyste, at MR skal have til driften, men PU skal føle, at de giver pengene fornuftigt ud. Overskuddet på budgettet for 2018 i Solrød kommune bruges til Karlstrups byggeri, Kirkens Hus til ekstraordinært afdrag på stiftslånet. 6) Aktivitets- /anlægspulje Intet regnskab at fremlægge for 2016, da 2017 er første år. Der har kun været en ansøgning til puljen. Afventer afholdelse af arrangementet før end det endelige beløb kendes. Det drejer sig om et beløb mellem kr kr. PU afsætter ikke beløb til puljen i 2018, da der ikke har været yderligere aktivitet. 7) Orientering om Miljøhuset eller FAR Punktet blev ændret til orientering, da der ikke er udarbejdet forslag til samarbejdsaftale. AB orienterede kort om FAR og Miljøhuset. PK spurgte til, om alle skal skifte eller om det kan være enkelte sogne. AB oplyste, at aftalen med Miljøhuset er ud

4 fra, at alle sogne er med, og hvis man drypvis flytter, bliver det dyrere. Betaling af abonnementet ligger i provstiudvalgskassen. Kirsten Borritz,(KB), Solrød MR, og KOM gjorde begge opmærksom på, at der var en væsentlig rabat ved at tegne abonnement som provsti. AN pointerede, at det måske kan tage et par år at blive fortrolige med repræsentanterne i f.eks. Miljøhuset. Dumt, at skifte hurtigt. Der skal opbygges en god relation. Hvis det ikke lykkes, kan man godt overveje at flytte til f.eks. FAR. MH synes også, at det er for tidligt at flytte. I Havdrup er man i gang med opbygge relationen, og Havdrup MR er glade for Miljøhuset. KOM spurgte til APV vedr. gravsten, om det er med i ordningen? KB oplyste, at man i Solrød MR har aftalt tid i september og deres indtryk er, at det er med i abonnementsprisen. 8) Eventuelt Forslag fra Niels Bierbum (NB), Jersie-Kirke Skensved MR: Formand og kasserer sætter sig sammen og får overblik over, hvilke leverandører man bruger til forskellige ydelser, og kan vi gøre det billigere? AN foreslog, at det var kassererne, der satte sig sammen først og fandt tallene. KB opfordrede til, at man brugte forskellige leverandører, og at man fordeler sig ud på nærområdets diverse leverandører det kan være, at det kan ændre lidt på priserne. NB indkalder til et møde i ERFA-gruppen for kassererne. PK opfordrede PU til at indhente tilbud på fælles ting f.eks. Falck-abonnementer, måtteordninger o.lign. AB opfordrede til at huske at benytte SKI-aftaler AN oplyste i den forbindelse, at i forhold til telefoni er det er dyrt med TDC - ca kr. på et halvt år, men med IP-Nordic vil det koste ca kr. pr. måned (ca kr. for et halvt år). AB gav udtryk for, at logistikken omkring diverse samarbejder også skal tænkes ind ellers kan administrationen blive uoverskuelig. Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen: Vær OBS på moms. Indkøb mellem sognene har betydning for moms. Det er det MR, der indkøber, der bliver momset. Rie Høybye, (RH) Karlstrup MR oplyste, at MR skal til at sælge el i forbindelse med Kirkens Hus. Bent Herlin Jensen, (BHJ) Karlstrup MR, spurgte ind til overskuddet hvor ender det? Iflg. AN ender

5 det hos Karlstrup. BHJ oplyste, at sognet er vokset fra 1300 til over 2000 sognebørn. RH orienterede om Kirkens Hus. Det forventes, at huset kan tages i brug den 1. søndag i advent. Pt. ser det ud til at holde. Det udvendige byggeri er gået godt. Lidt udfordring med vindueslevering (grd. hackerangreb). Indvendigt går det efter planen, og der er der bestilt inventar mv. MR er glade for samarbejdet med de andre sogne, og MR har også været glade for samarbejdet med AN fra PU (deres kontaktperson i PU). AB oplyste, at PU forventer, at fortsætte ordningen med en kontaktperson fra PU til det enkelte menighedsråd. Personen kan være behjælpelig med f.eks. lovgivning eller forespørgsel omkring konsulenter. AB oplyste endvidere, at de endelige budgettal bliver behandlet på PU-mødet den 13. september, og at de endelige tal bliver udmeldt senest den 15. september i Økonomiportalen. Mobning i folkekirken undersøgelse kom ud i maj. Det er ikke acceptabelt. Der bliver sat ind fra KMs side, og man prøver sammen med sogne rundt i landet, at udarbejde værktøj til at komme det til livs. Tag fat, der hvor tingene sker. 9) Afslutning ved PU AB takkede for god ro og orden.