Referat af DI s bestyrelsesmøde den 11. december til Middelfart

Transkript

1 Referat af DI s bestyrelsesmøde den 11. december til Middelfart Tilstede: Susie Mielby (SM), Birgitte Jensen, Jens K. Nielsen (JKN), Maria Ammitzbøl (MA), Kirsten Junker (KJ), Rose Henriksen (RH), Ole Rasbech (OR) (referent). Referat: SM bød velkommen. 1. Godkendelse af Dagsorden. Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af forretningsordnen. SM gennemgik de ændringer, som er foretaget siden sidste revision: Under presse og information er der tilføjet et punkt om formidling af foreningens politikker og visioner. Dette, som en konsekvens af debatten på generalforsamlingen. I samme forbindelse blev det bemærket, at det er uheldigt at sætte et billede på forsiden af Tølt, med en rytter uden ridehjelm!! Lønnet hjælp godkendes altid af bestyrelsen. AM ønsker aftale med Rita Geertz tilsendt. Omkostningsbilag fremsendes senest 14 dage efter afholdt arrangement. Bilag til refusion fremsendt inden den 20. i hver måned, vil blive udbetalt ved udgangen af måneden. Alle bestyrelses- og komitemedlemmer udfylder et personaleblad med relevante oplysninger for bankoverførsel. Kørselstakster er ændret i henhold til statens reguleringer. JKN ønskede taksten, kr.2,65 pr. km. forhøjet. Det var der ikke udbredt enighed om. Ved afstemning blev kr. 2,65 fastsat for dette regnskabsår. Takster for privat bespisning blev hævet til: 50 kr. For morgenmad, 100 kr. for frokost og 150 kr. for middag. Sekretariatets opgaver ved arrangementer blev diskuteret indgående. Tilmeldinger og betaling til et DI-arrangement skal som udgangspunkt gå via

2 sekretariatet, og her ønsker sekretariatet som udgangspunkt at stå for afviklingen af de økonomiske områder under selve arrangementet. Porto m.m. er reguleret. Endelig blev det fremhævet, at der altid skal være et medlem fra bestyrelsen i de udvalg, som arbejder med større udviklingsopgaver. Forretningsordnen blev vedtaget med de nævnte rettelser, og vil blive lagt på hjemmesiden i opdateret udgave. 3. Konstituering af bestyrelsesopgaver. Bestyrelsesmedlemmer vil i 2007/2008 varetage nedennævnte ansvarsområder: Information og PR Strukturudvalg Baner Hedeland Sponsorer Avlsregistrering Etisk udvalg Butik Miljøretningslinier Fællesuddannelse Jubilæumsaktiviteter Lov om Hestehold 202 (SM) (JKN/MA) (JKN) (SM/JKN/TH) (MA) (MA) (KJ) 4. Budget, økonomi, arbejdsplaner (OR) udleverede de respektive budgetter til komiteformændene. I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet er der fremkommet regninger, som ikke er medtaget i det gamle år, og som heller ikke er periodiseret. Komiteerne skal derfor tage i betragtning, at der er omkostninger, som ikke er dækket ind under dette års budget. Nødvendige efterbevillinger tages der stilling til senere på året. De, i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret vedtagne investeringer er gennemført, med undtagelse af dommervognen. (MA) følger op på dette projekt. De enkelte komiteer vil i januar juster årets arbejdsplaner i de respektive udvalg. 5. Opfølgning generalforsamling Der var bred enighed om, at generalforsamlingen forløb godt. (SM) påpegede dog, at der nok næste år skal uddelegeres nogle af punkterne til komiteformændene, idet det er blevet for omfattende en opgave for formanden. Især vil det være en god ting, hvis debatten kan struktureres lidt mere, således

3 at det bliver de enkelte komiteformænd som besvarer spørgsmål til beretningen, indenfor deres respektive områder. Generelt set afspejlede debatten dagen igennem, at der ikke gemmer sig nogen operationelle problemer i foreningen, og at året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau i bestyrelse og komiteer. Dette åbner muligheder for den mere visionære debat, som fyldte en hel del, og som bestyrelsen da også har noteret sig. Denne proces vil blive indarbejdet i bestyrelsesarbejdet i dette år, og gennemført med skyldig hensyntagen til det omfattende arrangementsprogram, som allerede er fastlagt. Der blev efterlyst en bedre information til deltagerne omkring lokaliteterne på stedet. Hvor checker man ind, hvor spises der, hvor ligger de forskellig mødelokaler, m.m.. Det vil vi prøve at rette op på, næste år. 6. Årets gang. (SM) gennemgik de hovedaktiviteter, som bestyrelsen skal gennemføre i det kommende år. Dette er stort set faste procedurer hvert år. Oversigt er fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Komiteerne retter selv deres arbejdsprogrammer for 2008 til på hjemmesiden i januar. 7. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder. Dette punkt er et af de rigtig svære, idet nogle bestyrelsesmedlemmer varetager en lang række opgaver på komiteniveau, deltager i stævner og kåringer, er dommer eller stævneledere, har familier, og skal så også have passet et dagligt arbejde ind i kalenderen. Følgende datoer blev fastsat, efter princippet det muliges kunst : Søndag Telefonmøde Søndag Vilhelmsborg Lørdag Kalø Søndag Kalø Visionsseminar Søndag Middelfart Tirsdag Telefonmøde Tirsdag Telefonmøde Tirsdag Telefonmøde Fredag Vilhelmsborg Lørdag Vilhelmsborg budget Søndag Middelfart Lørdag Generalforsamling Søndag Klubmøde m.m.

4 8. Kommende arrangementer Introduktionsmøde. Invitation er udsendt. Der forventes at være ledige pladser ved lederseminaret. De respektive komiteformænd melder evt. ekstra deltagere til Delegeretforsamling FEIF (15. januar) Avl varetages af (MA), sport af (JKN + 1 komitemedlem) Delegerede er SM og MA, desuden tilmeldes sport som gæst. FEIF-konference Konferencen afvikles 15. og 17. februar 2008 på Island. Deltagerne afrejser alle 14. februar. Komiteformændene melder omgående tilbage til sekretariatet med nøjagtig antal deltagere og navn (det der står i passet). Der skal hurtigst muligt bestilles flybilletter. (OR) udsender reminder vedrørende booking. Klubkomiteen vil dette år være repræsenteret ved (RH). OR tjekker om der er mulighed for at få tilskud fra tipsmidlerne (DIF). Hest og Sundhed arrangementer, marts Arrangementet er fastlagt af Torben Haugaard i samarbejde med Tryg. Der er endnu ikke fastsat tider og sted, og da kalenderen pt. er næsten fyldt op, bør det overvejes at flytte arrangementet til senere, evt. næste år. Minimumsdeltagerantal og budget ønskes fremlagt for bestyrelsen inden den endelige igangsættelse. Årets Visionsseminar Afholdes i marts, som et oplæg fra komiteerne til diskussion på dagen. Der udsendes nærmere herom i januar. tilbyder at koordinere komiteernes indlæg. Jubilæumsudvalg, jubilæumsnummer og jubilæumsfest. gennemgik det fremsendte notat vedrørende ovennævnte aktiviteter. Følgende udvalg er nedsat og i arbejde: Jubilæumsfest: Ivar Søeborg, Rosa Hansen og BJ. Tølt jubilæumsnummer: Kari Baklund, Gunnar og Marit Jonsson, Helle Martensen og Jens Iversen Jubilæumsudvalg: Kari Baklund, Bjarne Poulsen og Helle Martensen. Der arbejdes på at lave et Danmarkskort med alle klublogoer, T- shirt med jubilæumslogo. Jubilæumslogoet vil fremgå af alt som

5 skrives og kommunikeres omkring jubilæet. Det foreslås, at der også laves en ny bilmærkat. 9. Koordinering af årets arrangementer og banestrategi (AM) og (JKN) koordinerer arrangementer og banestrategier. (AM) meddeler Messecenteret/Landsskuet datoer vedrørende kåringer. 10. Trygaftale. Tryg er ved at omlægge strukturen for hesteforsikringer, hvilket måske kan påvirke vores aftale. (SM) taget kontakt til Tim Wermuth, Tryg, for et afklarende møde. 11. Sekretariatsvogn. (MA) følger op på indkøb. 12. Opfølgning. Evaluering af basiskurset. Bestyrelsen ønsker evalueringsskemaer og en egentlig evaluering fremsendt. Kurset har været en succes, godt besøgt, og et godt initiativ i forbindelse med hele uddannelsesstrategien. (KJ) følger op. Clinic. Bestyrelsen afventer et færdigt regnskab. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til, hvad et evt. overskud kan anvendes til. Møde Herning Kommune. (OR) redegjorde for mødet, hvor også Søren Lauersen fra Bededagsudvalget også deltog. Kommunen vil etablere en permanent løsning for hegn langs banen, ved nedgravning af rør, anskaffelse af ny pæle m.m., således at hegnet hurtigt kan nedtages ved plæneklipning, og herefter straks opsættes igen. Der etableres en mobil bro over pasbanen, således at banen ikke længere berøres, som det sker nu med udlægning af plader. Klubmøde. Mødet forløb godt. Der var mange punkter på programmet, så det kneb lidt med tiden. (RH) var glad for, at de øvrige komiteer var tilgængelige for klubmødedeltagerne. Det er altid rart at få sat ansigter på. 13. Forslag om uddannelsesfond og uddannelser i DI Behandlet under pkt.12

6 14. Brainstorming om sponsorstrategi Ikke nået. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde. 15. Evt. Islandsheste College redegjorde for et nyt initiativ om etablering af et Islandsheste College. Den Økologiske Landbrugsskole og Rønde Gymnasium har indgået et samarbejde om en ny 3-årig gymnasial uddannelse. Formået med Dansk Islandsheste College er at skabe en uddannelsesmulighed, hvor unge med interesse for heste kan opnå en formel kompetence inden for dette område, samtidig med at de tager en studentereksamen. Eleverne på Dansk Islandsheste College vil i løbet af uddannelsens tre år bl.a. skulle gennemføre basiskursus, instruktøraspirantkursus samt B-instruktørkurset. Efter endt studentereksamen har eleverne således ikke bare opnået kvalifikationer, der berettiger dem til at søge ind på den to-årige uddannelse til islandshesteberider, men kan også få merit for uddannelsens første semester. Gymnasiet og landbrugsskolen søgt og modtaget kroner til projektet, men da DI ikke har været med til at søge dette, vil vi ikke være medunderskriver på den pressemeddelelsen, der sendes ud i denne forbindelse. Tilskud til basiskursus (KJ) har modtaget en anmodning om refusion af kursusafgift til basiskurset fra en dommeraspirant. Der bør udarbejdes retningslinier vedrørende dette område. (KJ) følger op. Følgende punkter tages op på næste møde (27. januar): Dommerhonorar (uddannelse) Sponsorstrategi Generalforsamling (opfølgning på referat) Banestrategi Mødet afsluttet Referat godkendt af Susie Mielby den 16. december 2007