Referat. Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den , kl. 08:30. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 AALBORG BYRÅD

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den , Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

2 1. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget Teknik- og Miljøforvaltningen drift - Tillægsbevilling Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget Teknik- og Miljøforvaltningen anlæg - Tillægsbevilling Kvalitetskontrakt opfølgningsredegørelse 2011 på Teknik- og Miljøforvaltningens område Leasingaftale - Bemyndigelse (vedr. indkøb af materiel TME) Kommuneplantillæg for ændrede bygningshøjder ved Lindholm Brygge m.fl. og lokalplan Boliger og Erhverv, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse) Kommuneplantillæg for centerområdet i Gandrup (2. forelæggelse) Kommuneplantillæg H-016 for vandindvinding i Lundby Krat med VVM redegørelse og Miljøvurdering (2. forelæggelse) Boligselskabet Østparken - Odinsgade m. fl almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Skema B Orientering fra Plan og Byg Vor Frue Kirke - orientering om helhedsplan Orientering fra Trafik og Veje Orientering fra Park og Natur Tilsynsberetning for miljøområdet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser efter Husdyrloven indtil Orientering fra Miljø Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Lukket 21. Orientering fra rådmand og direktør 22. Eventuelt

3 Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Fraværende Til stede Christian Korsgaard (A) ved punkt 16 Christian Korsgaard (A) ved punkt 17 Christian Korsgaard (A) ved punkt 20 Christian Korsgaard (A) ved punkt 18 Christian Korsgaard (A) ved punkt 15 Christian Korsgaard (A) ved punkt 19 Christian Korsgaard (A) ved punkt 22 Christian Korsgaard (A) ved punkt 21 Udvalget, jurist. Møde slut: Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 1

4 Punkt 2. Regnskab 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til s orientering årsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen Sagsbeskrivelse I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen til Teknik- og Miljøudvalgets orientering. Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af de økonomiske rammer samt mål og resultater for Driftsresultat De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel: Sektor (i hele 1000 kr.), netto Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug AK-Arealer Byfornyelse Parker og fritidsområder Kirkegårde Skadedyrsbekæmpelse Veje Miljø Støttet boligbyggeri Administration Entreprenør Færgedrift Drift i alt (serviceudgifter) Der er i 2011 givet tillægsbevillinger på -2,5 mio. kr. (netto) på driften. Denne budgetreduktion skyldes primært overførsler fra drift til anlæg, der næsten opvejes af overførsler fra 2010 vedrørende Entreprenørenheden (Resultatcenter) Af mindreforbruget på 8,0 mio. kr. udgør på tilsvarende vis Entreprenørenheden (Resultatcenter) og øvrige resultatcentre og bundne budgetområder langt hovedparten. På den øvrige drift opvejes merforbrug af mindreforbrug indenfor Teknik- og miljøforvaltningens samlede driftsramme. Anlægsresultat Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel: Møde den Side 2

5 Sektor (i 1000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Afvigelse - = Mindreforbrug/merindtægt + = Merforbrug/mindreindt ægt AK-Arealer Byfornyelse Parker og fritidsområder Veje Veje - kvalitetsfond Miljø Støttet boligbyggeri Færgedrift Administration Anlæg i alt Der er i 2011 givet tillægsbevillinger på 224,0 mio. kr. i merudgifter og 75,1 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet. Der vedlægges bilag, der efter s møde den 12. april 2012 videresendes til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling. Derudover ligger øvrige bilag herunder foreløbige og endelige anlægsregnskaber på sagen. Regnskabsdokument Teknik- og Miljøforvaltningen Beslutning: Til orientering. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2012 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Byggemodning Boligformål Projekt 2575, Bopladsen, U K Svenstruphøj I K Projekt 2534, Sorthøjområdet U K I K Projekt 2746, Hasseris Enge, 24 U K grunde I K Møde den Side 4

7 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling M O/K/ Forbrug Afvigelse Påbegyndt Afsluttet Projekt 2791, Storvorde, Beritsvej U K m.fl. I K Projekt 2792, Storvorde, Skrænten U K I K Erhvervsformål Projekt 2535 Skalborgcentret U K I K Sektor: Byfornyelse Projekt 2956, Indsatsområde 5, U O Øgade-kvarteret I O Sektor: Parker og fritidsområder Projekt 2038, Natur/Kulturprojekt U K Ved Guldbækken I K Projekt 2184, Rydning af Karoline- U K Lund Sektor: Veje Projekt 2460, Trafikregulerende og U O Sikkerhedsfremmende foranstaltninger Projekt 2717, Opfølgning på U O Trafiksikkerhedshandlingsplanen Projekt 2482, Cykelstier Østerbro- U K gade/østergade/hjørringvej Projekt 2738, Brooverføring af Dag U K Hammerskjølds Gade over baneterræn Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor Byggemodning Boligformål Møde den Side 5

8 Projekt nr Boligområde vest for Bopladsen/Svenstruphøj - vej- og kloakanlæg Der er gennemført byggemodning af 53 parcelhusgrunde samt én storparcel til tæt-lav byggeri. Alle grundene er solgt og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen. Med grundejerforeningen er der indgået aftale om at kommunen skal bekoste istandsættelse af to af boligvejene da disse er udført mangelfuldt. Manglen udbedres når grundejerforeningen ønsker udlagt nyt slidlag på vejene formentligt omkring år Projektet afsluttes nu med de ikke forbrugte midler som besparelse. Når manglen skal udbedres må der gives den nødvendige bevilling over AK-arealer. Projekt nr Sorthøjområdet Der er gennemført byggemodning af 24 parcelhusgrunde samt 10 storparcel til tæt-lav byggeri/ etagebyggeri. Alle grundene er solgt og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningerne. Med grundejerforeningen omkring Sorthøjvejen er der indgået aftale om at kommunen skal bekoste istandsættelse af vejen da denne er udført mangelfuldt. Manglen udbedres når grundejerforeningen ønsker udlagt nyt slidlag på vejen formentligt omkring år Projektet afsluttes nu med de ikke forbrugte midler som besparelse. Når manglen skal udbedres må der gives den nødvendige bevilling over AK-arealer. Projekt nr Hasseris Enge Der er gennemført byggemodning af 51 parcelhusgrunde. Alle grundene er solgt og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen. Projekt nr Storvorde, Beritvej m.fl. Der er gennemført byggemodning af 74 parcelhusgrunde. Alle grundene er solgt og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen. Projekt nr Storvorde, Skrænten Der er gennemført byggemodning af 42 parcelhusgrunde. Alle grundene er solgt og fællesarealerne er overdraget til grundejerforeningen Erhvervsformål Projekt nr Skalborgcentret Ved projektet er der gennemført byggemodning af området mellem Bilka i nord og Ikea i syd. Hovedparten af arealerne er solgt. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr , og forbruget blev på kr Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr , og forbruget blev på kr Sektor Byfornyelse Projekt nr. 2956, Indsatsområde 5, Øgade-kvarteret Møde den Side 6

9 Projektet omfatter friarealforbedring af 5 karréer i etape 1 og 4 karréer i etape 2. En 3. etape var planlagt, men blev aldrig realiseret. De fysiske arbejder med at nedrive udtjente baghuse og etablere grønne opholdsarealer har stået på fra Sektor Parker og fritidsområder Projekt nr Natur/Kulturprojekt ved Guldbækken Byrådets bevilling til sikring og renovering af vandvejene og de øvrige omgivelser til Godthåb Hammerværk er brugt til renovering af museets bygninger og til landskabsfredningen. Projekt nr Rydning af Karolinelund Efter nedbrydning og salg af forlystelserne i Karolinelund, fortsatte arbejdet med nedbrydning af diverse bygninger, fundamenter mv., efter afgivelse af tilbud. Der var ikke plads til store uforudsete udgifter i budgettet, men det viste sig, at der var nødvendige uforudseete udgifter i forbindelse med behandling af asbest og olieforurening. Derudover viste der sig flere følgeudgifter end forudset. Merudgiften på ca kr. forventes at blive givet som en tillægsbevilling. Sektor Veje Projekt 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Budgetlister for 2011 blev forelagt TMU den 9/ Fra projekt 2460 blev der ved byrådsbeslutning den omdisponeret 2 mio. kr. (+4 mio. fra 2717) til projekt 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden. Der er i 2011 afholdt udgifter til sikre skoleveje ved skolerne Byplanvej, Annebergvej og Nibe, som er færdiggørelser fra 2010, og skolerne Sebber, Ellidshøj, Frejlev, Gug, Nørholm, Svenstrup og Gl. Hasseris. 4 skoleprojekter blev udskudt. Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger på Øster Sundbyvej, Hobrovej/Skipper Clements Vej blev færdiggjort. Nogle af skolevejsprojekterne er ikke helt færdige og 4 projekter er udskudt. Derfor ønskes overført kr til 2012, resterende beløb kr ønskes overført til projekt 2717 til medfinansiering af ITS og rumlestriber. Projekt 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Budgetlister for 2011 blev forelagt TMU den 9/ Fra projekt 2717 blev der ved byrådsbeslutning den omdisponeret 4 mio. kr. (+2 mio. fra 2460) til projekt 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden. Der er i 2011 afholdt udgifter til: Trafiksanering/hastighedsdæmpning på Lindholmsvej. Færdiggørelse af bump i Gunderup, Nibes gl. bydel, Stationsmestervej og stier i Aalborg Øst og stationære fartvisere i Sulsted/Vestbjerg. Stationære fartvisere i Svenstrup, Vodskov, Gistrup, Klarup og Nørresundby færdiggøres i januar Møde den Side 7

10 Sortpletprojekter på Humlebakken/Sohngårdsholmsvej, Hobrovej/ Indkildevej er færdige. Vesterbro og Humlebakken/Hadsundvej færdiggøres i januar Trafiksaneringsprojekterne Landlystvej, Nibe, Skansevej og Stationsvej er udskudt bl.a. pga. koordinering med andre ledningsejere og de 4 mio. der blev omdisponeret til projekt 2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden. Midler til sikkerhedsopdatering af banebroerne ved Gl. Vråvej og Viaduktsvejbroen i Lindholm på 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2012, da Banedanmark har udskudt projektet et år. Udover 1,5 mio. til banebroerne, ønskes overført ca til realisering/færdiggørelse af belysningsplan og Peder Barkes Gade. Endvidere ønskes overført ca. kr. 2,4 mio. til færdiggørelse af ovennævnte projekter og finansiering af dynamiske fartvisere ved krydset Egensevej/Svinetruget, fartvisning ved to skoler og rumlestriber i Projekt 2482 Cykelstier Østerbrogade/Østergade/Hjørringvej Cykelstier er anlagt. Anlægssummen (udgift) var i alt på og forbruget blev på Projekt 2738 Brooverføring af Dag Hammerskjølds Gade over baneterræn. Anlægsbevillingen er brugt. Projektet er færdigt. Anlægssummen (udgift) var i alt og forbruget blev på Beslutning: Anbefales. Møde den Side 8

11 Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget Teknik- og Miljøforvaltningen drift - Tillægsbevilling indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2012) at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2012), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2012), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012), at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2012 med 4,3 mio. kr., eksklusiv resultatcentrene AK-Arealer og Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne. Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -328 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Resultatcentrets drift 100 I alt 100 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Møde den Side 9

12 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 450 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Byfornyelse i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Parker og fritidsområder i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -803 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker og fritidsområder i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål i I alt 100 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -726 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den Side 10

13 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Skadedyrsbekæmpelse i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -208 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Skadedyrsbekæmpelse i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 473 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Miljø i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Møde den Side 11

14 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Færger i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Færger i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenørenheden i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenørenheden i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den Side 12

15 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder Resultatcentrets drift I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Støttet boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Støttet boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 18 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Møde den Side 13

16 Beslutning: Anbefales. Møde den Side 14

17 Punkt 5. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget Teknik- og Miljøforvaltningen anlæg - Tillægsbevilling indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2012) at der til sektor Byfornyelse (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i mindreindtægt (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012) fra Borgmesterens Forvaltning til projektet vedr. klargøring af Karolinelund, at der til sektor Miljø (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Administration (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2012) at der til sektor Støttet boligbyggeri (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012) at der til sektor Færger (anlæg) overføres kr. i mindreudgift (Budget 2012). I alt overføres på Teknik- og Miljøforvaltningens område kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, netto kr. Det bemærkes at med indstilling overføres der budget mellem sektorerne og projekterne. Sagsbeskrivelse Anlægsrammen har i 2011 været ekstraordinær stor på grund af overførsler fra 2010, hvor fremrykning af en række investeringer jf. aftaler med regeringen betød ekstraordinært store anlægsbudgetter i kommunerne. En række projekter på sektor Veje har - primært på grund af planlægningsmæssige forhold ikke kunnet færdiggøres i 2011 og de uforbrugte anlægsbeløb søges derfor overført til Budgetmæssige konsekvenser Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Møde den Side 15

18 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor AK-Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Boligformål... l Erhvervsformål Ubestemte formål I alt Beløbet anvendes til: 2651 Udbygning/færdiggørelse Rammebeløb til nye byudviklingsområder Stigsborgkvarteret Svenstrup Syd, Asgården Godthåb, Sportsvænget Gug Øst, Metisvej/Zeusvej Aalborg Øst, Universitetsparken Frugtplantagen, Haraldslund Nørresundby 'Slagteriet' Langholt, Kidholm Vodskov, Langbrokrovej/Gøgeurtvej Vestbjerg, Hanebjælken Hou v/nørregade Hals nord v/søhesten Vester Hassing v/ Nåleøje Kongerslev, Gartnervænget Farstrup v/højageren Salg af grunde Udbygning af ekst. Erhvervsarealer Svenstrup Syd, Flødal Mou, nord for Fjordhaven Byggefelter vest for Musikkens Hus Salg af grunde Areal- og bygn.erhvervelse Salg af grunde mv AK-Arealer grundejerforpligtigelser Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg Møde den Side 16

19 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Byfornyelse til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2944 Bygningsfornyelse Indsatsområde Områdefornyelse i Svenstrup Indfasningsstøtte Rammejustering Arkitekturpolitik I alt Beløbet anvendes til: 2944 Bygningsfornyelse Områdefornyelse i Svenstrup Indfasningsstøtte Rammejustering Arkitekturpolitik Sektor Byfornyelse i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Parker og fritidsområder til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2185 Vadum Banesti Renovering af stier Renovering af bassin, Friluftsbadet LIFE Lille Vildmose Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse I alt Møde den Side 17

20 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Beløbet anvendes til: Udgifter Indtægter 2185 Vadum Banesti Renovering af stier Renovering af bassin, Friluftsbadet LIFE Lille Vildmose Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse Klargøring af Karolinelund Sektor Parker og fritidsområder i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Miljø til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2564 Vand- og Naturplaner Huul Mølle Ridemandsmølle, naturgenopretning I alt Beløbet anvendes til: 2564 Vand- og Naturplaner Huul Mølle Ridemandsmølle, naturgenopretning Sektor Miljø i alt - til anlæg Møde den Side 18

21 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2935 Planlægning af Musikkens Hus I alt Beløbet anvendes til: 2935 Planlægning af Musikkens Hus Sektor Administration i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2874 Archimedes Nørresundby Havnefront Udearealer ved Nordkraft Østerbro Forplads ved Karolinelund Havnefront, etape II Midtbyplan i øvrigt Trafikreg. foranstaltninger Trafiksikkerhedsplanen Cykelstier Cykelstihandlingsplan, City Syd Ikea Infrastruktur Vejtilførsel, City Syd Renovering Nørregade Torv Cykel- og gangsti over Limfjorden Parkering mv. Gigantium Havnebad Møde den Side 19

22 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2896 Nørregadeforbindelsen Broer og bygværker ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik Projektering Universitetskorridor 1. etape Genopretning af veje, stier og gågader Genopretning af belysningsanlæg Genopretning af broer og anlægsbygværker Parkeringsdæk, Sauers Plads Søndergade, vejanlæg, afvanding Vintermateriel, anlægsaktiver Etablering af AK Belysning Montering af Amp-light Søges overført fra drift: 0 0 Overføres ikke: 0 0 I alt Beløbet anvendes til: 2874 Archimedes Forplads ved Karolinelund Havnefront, etape II Midtbyplan i øvrigt Trafikreg. foranstaltninger Trafiksikkerhedsplanen Cykelstier City Syd Ikea Infrastruktur Vejtilførsel, City Syd Cykel- og gangsti over Limfjorden Parkering mv. Gigantium Nørregadeforbindelsen ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik Universitetskorridor 1. etape Genopretning af veje, stier og gågader Genopretning af belysningsanlæg Genopretning af broer og anlægsbygværker Parkeringsdæk, Sauers Plads Sektor Veje i alt - til anlæg Møde den Side 20

23 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Støttet boligbyggeri til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2992 Udarb. Grundlag fremt. Almene boliger I alt Beløbet anvendes til: 2992 Udarb. Grundlag fremt. Almene boliger Sektor Støttet boligbyggeri i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Færger til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2898 Ny færge, Egholm II I alt Beløbet anvendes til: 2898 Ny færge, Egholm II Sektor Færger i alt - til anlæg Møde den Side 21

24 Beslutning: Anbefales. Møde den Side 22

25 Punkt 6. Kvalitetskontrakt opfølgningsredegørelse 2011 på Teknik- og Miljøforvaltningens område Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at godkender opfølgningen på kvalitetsmålene for Sagsbeskrivelse I februar 2009 blev Styrelsesloven ændret således, at kommunalbestyrelserne skal have fastlagt en række kvantificerbare mål for, hvordan man påtænker den kommunale service og kvalitet skal være og udvikles i kommunen. I 2010 vedtog byrådet sammen med budgettet for 2011 til 2014 en Kvalitetskontrakt (en afløser for den tidligere Servicestrategi). Det er nu aftalt, at den årlige opfølgningsredegørelse følger tidsplanen for udarbejdelse af kommunens regnskab. På Teknik- og Miljøforvaltningens område er der følgende fokusområder i Aalborg Kommunes Kvalitetskontrakt: Erhvervsservice byggesagsbehandlingstid Miljøgodkendelser landbrug/virksomheder Naturkvalitetskortlægning Forvaltning af det grønne fagområde Trafiksikkerhed Opfølgning kvalitetskontrakt 2011 Beslutning: Godkendt. Møde den Side 23

26 Punkt 7. Leasingaftale - Bemyndigelse (vedr. indkøb af materiel TME) indstiller, at byrådet godkender, at TME bemyndiges til, efter at have opfyldt annonceringspligten, at indgå leasingaftale vedrørende indkøb af materiel til brug for udførelse af nogle af TME s kerneopgaver. Den samlede købspris anslås til at ligge omkring kr. 8 mio. og den samlede leasingydelse bliver derved over kr. pr. år Sagsbeskrivelse TME ønsker som et led i tilpasning af materiellet at anskaffe og udskifte forskelligt materiel. Disse erstatter ældre tilsvarende materiel hvoraf noget indgår i handlen. Materiellet forventes leveret i indeværende år. Det materiel som ønskes udskiftet forventes, ved fortsat drift, at kræve forholdsvis store reperationsomkostninger, der vil gøre driften urentabel. Sagen forelægges byrådet, jf. TMEs aftalegrundlag, når der er tale om et leasingarrangement på mere end kr Benyttelse af leasingordning er begrundet i likviditetshensyn. Likviditeten er i forvejen belastet af bl.a. udbyttebetaling og lavkonjunktur. Beslutning: Anbefales. Møde den Side 24

27 Punkt 8. Kommuneplantillæg for ændrede bygningshøjder ved Lindholm Brygge m.fl. og lokalplan Boliger og Erhverv, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse) indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Sagsbeskrivelse Formål Forslaget til kommuneplantillæg vedrører kommuneplanen for Nørresundby Midtby og omfatter området ved Lindholm Brygge m.fl. (rammeområde 1.2.D1). Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Kommuneplantillægget følges af lokalplan , som ikke er i overensstemmelse med de nuværende rammebestemmelser, idet der med lokalplanen gives mulighed for bebyggelse i 10 etager mod de nuværende 7 etager og en bygningshøjde på 35 meter mod den nuværende gesimshøjde på 12 meter. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Derudover er der i rammebestemmelserne indføjet bestemmelser om fælles opholdsareal på mindst 10 % for området ved Katedralen. Lokalplanforslaget omfatter et ca m 2 stort privatejet areal, på hvilket der i dag ligger en tidligere bevaringsværdig industribygning ( Katedralen ), som med den nyligt godkendte lokalplan , Erhverv og boliger, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby er tilladt nedrevet. Planen er, at opføre m 2 bebyggelse med boliger og erhverv. Indenfor byggefelt 1 påtænkes det, at opføre 200 ungdomsboliger, mens der ikke eksisterer noget konkret projekt for byggefelt 2, som kan udnyttes til bolig- eller erhvervsformål. I lokalplanen stilles bl.a. krav til bebyggelsens udseende og til fælles opholdsarealer. Forholdet til anden planlægning Kommuneplanen Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 1.2.D1, og er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. I forbindelse med lokalplanlægningen af området, er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer den nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til etageantal, bygningshøjder og opholdsarealer. Lokalplan Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan , Erhverv og boliger, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby, i sin helhed. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Forslaget omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse, hvorfor der ikke skal udarbejdes screening eller VVM-redegørelse. Møde den Side 25

28 Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af loven. Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Forslag til lokalplan er vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. I forhold til Klima og Ressourcer vurderes påvirkningen at være neutral. I forhold til Natur vurderes påvirkningen at være positiv, da der stilles krav om, at der sikres hensyn til levesteder for flagermus. I forhold til Miljø og Sundhed vurderes påvirkningen at være positiv, da området ligger bynært i cykelafstand fra indkøbsmuligheder, kulturtilbud og tæt på grønne rekreative områder. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Kommuneplantillæg for ændrede bygningshøjder ved Lindholm Brygge m.fl. PDF Lokalplan Boliger og erhverv, Lindholm Brygge, Nørresundby Midtby - PDF Beslutning: Anbefales. Møde den Side 26

29 Punkt 9. Kommuneplantillæg for centerområdet i Gandrup (2. forelæggelse) indstiller, at byrådet godkender ovennævnte kommuneplantillæg, endeligt. Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse var på s møde den 10. november 2011 (punkt 3), på Magistratens møde den 28. november 2011 (punkt 6) og på byrådsmødet den 28. november 2011 (punkt 3). Forslaget har været offentliggjort i perioden 7. december 2011 til 8. februar Formål Aalborg Kommune har solgt (betinget) den tidligere portnerbolig beliggende i rammeområde 9.2.3Off2 og i tilknytning til distriktskontoret i Borgergade. Området udlægges samtidig til centerog boligformål, hvor der bliver mulighed for at opføre både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Det udlagte område vil herefter være en del af kommuneplanramme 9.2.3Ce1 Borgergade og 9.2.O1 Borgergade. Der vil endvidere indenfor området som helhed kunne etableres større og mindre *butikker, arbejdende værksteder med tilhørende salg, servicefunktioner med publikumsøgning, restauranter, hotel (vandrehjem) mindre spisesteder, samlingslokaler m.v. *Der kan ikke etableres butikker i den ejendom, der er omfattet af centerudvidelsen. Ændringer i planen I forhold til det godkendte forslag, er der kun foretaget redaktionelle justeringer. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Kommunens beslutning om at projektet ikke er VVM-pligtigt er ikke blevet påklaget. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. Økonomi Kommunen får en indtægt ved salg af den tidligere portnerbolig. Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer Der er modtaget følgende henvendelse: 1. Forsyningsvirksomhederne Møde den Side 27

30 Forsyningsvirksomhederne ønsker anvendelsesbestemmelserne ændret således, at der ikke kan etableres trykkerier o.lign., benzinsalg og værksteder o.lign. indenfor kommuneplanramme 9.2.C1 og begrundelsen herfor er, at området en stor del af centerområdet ligger delvist i indvindingsopland for drikkevandsinteresser. Svar: Ikke imødekommet. Det indstilles, at indsigelsen ikke imødekommes, idet rammeændringen er af mindre betydning og som sådan ikke ændrer anvendelsen i området som helhed. Ønskes indsigelsen imødekommet skal kommuneplantillægget i fornyet offentlig høring. De 3 aktiviteter trykkerier o.lign., benzinsalg og værksteder o.lign. - kan dække over mange forskelligartede virksomhedstyper. En vurdering af om en virksomhedsaktivitet er grundvandstruende må foretages på baggrund af en konkret vurdering af den pågældende virksomheds aktivitet og indretning. I et område med særlige grundvandsinteresser kan det være nødvendigt at stille særlige krav til virksomhedens udformning ved den konkrete sagsbehandling. Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg for centerområde i Gandrup Kommuneplantillæg for centerområdet i Gandrup PDF Beslutning: Anbefales. Møde den Side 28

31 Punkt 10. Kommuneplantillæg H-016 for vandindvinding i Lundby Krat med VVM redegørelse og Miljøvurdering (2. forelæggelse) indstiller, at byrådet godkender ovennævnte kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering endeligt. Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse var på s møde den 8. december 2011 (punkt 13), på Magistratens møde den 19. december 2011 (punkt 3) og på byrådsmødet den 9. januar 2012 (punkt 8). Forslaget har været offentliggjort i perioden 18. januar til 14. marts Formål Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og MV-vurdering, omfatter en ansøgning om etablering af en kildeplads og et vandværk til oppumpning af 1 mio. m 3 drikkevand pr. år i Lundby Krat. Kommuneplantillægget fastlægger med en retningslinie Vandindvinding ved Lundby Krat, at der i området med særlige drikkevandsinteresser Aalborg Sydøst (nr. 1435) kan etableres en kildeplads og et vandværk til oppumpning og produktion af drikkevand inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse. I området må der maksimalt oppumpes og produceres 1 mio. m 3 vand om året, og der skal der tages videst muligt hensyn til naturinteresserne ligesom hundeskoven skal udvides som kompensation for anlæg af to kildepladser i den eksisterende hundeskov. Gennem de seneste år er der gennemført lukninger af en del drikkevandsboringer inden for Aalborg kommune. Derfor ønsker Aalborg Forsyning, Vand A/S (AFV) at etablere en ny kildeplads ved Lundby Krat. En indvinding her vil give vand af god drikkevandskvalitet uden at påvirke andre indvindingsanlæg. Aalborg kommune og Aalborg Forsyning Vand A/S vil i fællesskab undersøge mulighederne for på sigt, at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i området, der bl.a. kan modvirke virkningen af en eventuel ændring af vandstanden på 3-arealet. Ændringer i planen I forhold til det godkendte forslag (januar 2012) er der foretaget enkelte redaktionelle justeringer. Derudover er planen og VVM/MV redegørelsen suppleret med en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Byrådets endelige godkendelse af planen betyder, at kommunen giver VVM-tilladelse til, at der kan etableres en kildeplads og et vandværk til oppumpning og produktion af maximalt 1 mio. m 3 drikkevand om året. Tilladelsen gives på baggrund af godkendelse af kommuneplantillæg H-016, Vandindvinding ved Lundby Krat med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering (MV). Lov om miljøvurdering af planer og programmer Møde den Side 29

32 Kommuneplantillægget er omfattet af loven om miljøvurdering. I forbindelse med projektet er der valgt et parallelt forløb, hvor Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Miljøvurdering (MV) udarbejdes i en samlet miljøredegørelse/-vurdering. Denne beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til den miljøvurdering, der er indarbejdet i VVMredegørelsen til kommuneplantillægget. Miljøvurderingen er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen. Forholdet til anden planlægning Kommuneplanen I hovedstrukturen i Kommuneplanen ligger indvindingsanlægget i et særligt værdifuldt naturområde og særligt værdifuldt landskab. Oppumpningen af grundvand ved Lundby Krat sker fra et område, der er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i henhold til et landsplandirektiv. Området, hvor anlæggene tænkes placeret, ligger på/i kanten af en fredning og beliggende inden for skovbyggelinien. Desuden ligger området i en økologisk forbindelse og i en kile, der indgår i kommunens grøn-blå struktur. Gennem området forløber en overordnet rekreativ cykelrute. Kommuneplanens rammebestemmelser for den største del af området, der berøres af indvindingen 7.9.A3 Lundby Mark, fastlægger, at målet for området, er at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. En mindre del af området berøres af indvindingen i 7.9.N1 Sydøstskoven som fastlægger, at målet for området, er at skabe et større sammenhængende skovområde i den sydøstlige del af kommunen. Skoven har til formål, at beskytte grundvandsressourcen, at understrege bakkelandskabet, skabe nye rekreative muligheder og forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr. Økonomi Gennemførelse af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer Der er modtaget følgende henvendelser i offentlighedsfasen: 1. Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg 2. Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige del, Aalborg 3. Kresten Søndergaard, Randbyvej 35, Lillevorde, 9280 Storvorde Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske museum vedr. arkæologiske interesser. Museet gør opmærksom på, at museet har væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende område. Museet Møde den Side 30

33 skal derfor kontaktes inden anlægsarbejdets opstart, så det videre forløb kan blive aftalt. Afhængig af anlægsarbejdets størrelse, vil museet anbefale en egentlig forundersøgelse eller en overvågning af anlægsarbejdet. Bemærkningerne er til dels medtaget i VVM-redegørelsen, og bemærkningerne skal primært sikre at de kulturhistoriske interesser ikke bliver forbigået. Svar: Taget til efterretning. Vand A/S vil inden anlægsarbejdet igangsættes tage kontakt til Aalborg Historiske Museum med henblik på at udføre anlægsarbejdet i samråd med Museet. 2. Bemærkning fra Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlige del vedr. fredningen i området. Fredningsnævnet bemærker, at de ikke tager stilling til planforslaget som sådan, men bemærker, at nævnet skal tage stilling til bl.a. tilkørselsveje, arbejdsareal og boringshuse, men at dette må ske på grundlag af en konkret ansøgning indeholdende de endelige og præcise planer. Svar: Taget til efterretning. Vand A/S fremsender ansøgning til fredningsnævnet. 3. Bemærkning fra Kresten Søndergaard, Lillevorde vedr. overvejelserne om sløjfning af dræn på hans marker. Kresten Søndergaard bemærker, at han ikke tilslutter sig overvejelserne om sløjfning af dræn på hans arealer uden, at der gives fuld kompensation for værditab på hans ejendom. Det skal forstås således, at en kompensation skal dække evt. værditab opgjort på hans ejendom og ikke på basis af gennemsnitlige erstatninger for området. Han er pt. ved at sælge dele af den pågældende matrikel, hvor Aalborg kommune selvfølgelig kan komme i betragtning, hvis dette ønskes. Svar: Taget til efterretning. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at vandindvindingen kan medføre en vis sænkning af grundvandsstanden i området. Dette kan have betydning for tilstanden af engarealet sydøst for kildepladsen, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. En mulig afværgeforanstaltning kan være at ophøre med den nuværende dræning på det pågældende areal. Men dette kan naturligvis kun ske efter nærmere aftale med ejeren af arealet. Oplysningen om, at Kresten Søndergaard har sat en del af matr. nr. 2 k til salg, er videresendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, Park- og Natur, som sagen tidligere er drøftet med. Kommuneplantillæg H-016 for vandindvinding i Lundby Krat - pdf til politisk behandling Lundby Krat, samlet pdf af indsigelser til politisk behandling Sammenfattende redegørelse - miljørapport for vandinding i Lundby Krat VVM/MV-redegørelse med sammenfattende vurdering Beslutning: Anbefales. Møde den Side 31

34 Punkt 11. Boligselskabet Østparken - Odinsgade m. fl almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Skema B indstiller, at byrådet godkender at renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan godkendes inden byggestart, at der stilles kommunegaranti for de støttede realkreditlån på maksimalt kr. til finansiering af renoveringen og at der bevilges et rente og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingerne (særlig driftsstøtte). Sagsbeskrivelse Bygherre: Boligselskabet Østparken, afdeling 5 v/ Vivabolig a.m.b.a. Afdeling 5 ligger i Vejgaard og består af tre bebyggelser, to i Odinsgade og én med adresse på Havrevangen og Bygholmen. Bebyggelserne er fra omkring Odinsgade (lige numre) består af 3 paralleltliggende bygninger med grønne arealer imellem. De ligger mellem Odinsgade og Vejgaard Bymidte. Odinsgade (ulige numre) består af en vinkelbygning med et stort grønt areal, som ligger i vinkelen og er orienteret mod sydvest. Der er i alt 107 stk. 2- og 3-værelseses boliger i Odinsgade. Havrevangen og Bygholmen består af en U-formet bebyggelse, også med et stort ensartet grønt område i midten. Bebyggelsen indeholder 107 stk. 2- og 3-værelseses boliger. Renoveringssagen er fra 2007, hvor boligselskabet fremsendte en ansøgning til både Landsbyggefonden og kommunen om støtte til renoverings-, forbedrings- og ombygningsarbejder i afdelingen. Der har herefter været arbejdet med sagen frem til oktober 2010, hvor boligselskabet fremsendte projektmateriale og ansøgning om godkendelse af skema A til Landsbyggefonden og kommunen. Projektet har så gennem 2011 været drøftet mellem boligselskabet og Landsbyggefonden, som den 12. september 2011 fremsendte en foreløbig vurdering af de foreslåede udgifter til renovering og forbedrings- og opretningsarbejder samt behovet for kapitaltilførsel m.v. med en foreløbig finansieringsplan. Skema A blev godkendt i byrådets møde den 12. december 2011 (punkt 2). Landsbyggefonden godkendte den 25. januar 2012 skema A og den tilhørende finansieringsplan. Møde den Side 32

35 Projektet har først været i EU-udbud med hensyn til prækvalifikation og efterfølgende udsendt som 2 særskilte udbud i indbudt licitation i hovedentreprise omfattende henholdsvis Odinsgade som det ene område og Bygholmen og Havrevangen som det andet område. Licitationen betød, at renoveringsprojektet blev delt mellem to hovedentreprenører og vil blive gennemført som 2 selvstændige byggepladser. Licitationen oversteg budgettet for skema A. Der har derfor været gennemført forskellige besparelser, uden at der er sket væsentlige ændringer i aftalt ydelsesomfang i forhold til skema A. Projektet er imidlertid på grund af myndighedskrav til de nye ventilationsanlæg og deraf følgende ændringer i tagkonstruktionen udvidet med 4 mio. kr. i forhold til skema A. Efter fremsendelsen af skema B har der været et uafklaret forhold om fastlæggelse af huslejeniveauet i forhold til finansieringsplanen, idet der har været indregnet en højere gennemsnitlig husleje i skema A, end der oprindeligt var godkendt på det afholdte beboermøde, hvor renoveringsprojektet blev godkendt. Finansieringen har derfor været drøftet yderligere med Landsbyggefonden, som den 14. marts 2012 har udarbejdet en ny finansieringsplan med tilhørende huslejeberegning. Ifølge denne er der flyttet flere forbedrings- og opretningsarbejder fra den ustøttede del til den støttede del af projektet, hvilket giver en større ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, og fonden har forøget kapitaltilførslen til afdelingen efter 1/5-ordningen fra 6 mio. kr. til 10 mio. kr. Det betyder, at huslejeniveauet efter renoveringen er reduceret i forhold til skema A til et niveau, som nu er i overensstemmelse med huslejeniveauet, som blev fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af den oprindelige helhedsplan i sommeren 2010, omregnet til 2011-niveau. Den nu foreliggende helhedsplan indeholder principielt de samme elementer som den helhedsplan, der forelå ved skema A. Med renoveringen reduceres antallet af boliger med 25 fra 214 til 189 boliger. Det samlede etageareal forøges fra m 2 til m 2. Økonomi Den samlede renoveringsudgift efter licitationen og indarbejdelse af myndighedskrav er på kr. svarende til kr. pr. m 2 boligareal. Heraf udgør egenfinansiering og tilskud i alt 14,3 mio. kr. Herudover bidrager boligorganisationen med 2 mio. kr. fra egen dispositionsfond til driften i forbindelse med kapitaltilførslen. Kapitaltilførsel Som det fremgår, har Landsbyggefonden forøget kapitaltilførslen til afdelingen efter 1/5-ordningen fra 6 mio. kr. til 10 mio. kr. Kommunens andel forøges herved med kr. i forhold til skema A, tilsvarende de øvrige parter i ordningen. Kapitaltilførslen fordeler sig herefter som følger: Aalborg Kommune Rente og afdragsfrit lån 20 % kr. Realkreditinstitut Rente- og afdragsfrit lån i 15 år 20 % kr. Landsbyggefonden Lån fra Landsdispositionsfonden 20 % kr. Landsbyggefonden Tilskud fra Landsdispositionsfonden 20 % kr. Boligselskabet Tilskud fra egen dispositionsfond 20 % kr. Møde den Side 33