Møde nr.: 18 Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Fraværende Bjarne Sørensen og Jørgen Bang

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 18 Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Fraværende Bjarne Sørensen og Jørgen Bang Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Regnskab 2008 og beretning nr. 4 om de sociale med statsrefusion samt beretning nr. 5 om revision af årsregnskabet ØK Budget 2010, budgetforslag 3 ØK Anlægsbevillinger - opsamling fra tidligere år 4 ØK Forsamlingshuset Højbo søger om dispensation 5 ØK Ravnebjerghjemmet - anmodning om aflysning af deklaration 6 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting - opførelse af 12 familieboliger 7 ØK Horsens Sociale Boligselskab, ansøger om støtte til renovering af afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej 11 8 ØK Ansøgning om tilskud til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe 9 ØK Lønstrategi ØK Rådhustorvet 4 - til- og ombygninger i forbindelse med kommunesammenlægningen 11 TM forslag til lokalplan , Boliger, Hegnet 12 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg , Ring SøPark 13 TM Vedtagelse af lokalplan , Ring Søpark l 14 TM Kollektiv trafik, budgetforslag TM Kvalitetsstyring, Teknik og Miljø 16 TM Indførelse af gebyr i forbindelse med administration af jordflytning 17 TM Kloakplan Brædstrup - anlægsregnskab 18 TM Separering af Toftumvej, Haldrupvej, Skovvænget mm i Søvind 19 TM Nedbrydning af klubhus og sikringsrum Østergade BØ Reorganisering af to-sprogs området 21 BØ Robert Holms Vej 5, opførelse af familiecenter Nordvang. DELMAPPE 3 af 3 22 BØ Gravengårdsvej 15, Urtehaven, ny børnehave til 100 børn 23 BØ Fussingsvej, ny skole og nye institutioner - delmappe 2 af 3 24 VOK Den sociale rammeaftale BE Beskæftigelses- og Udvalgsplan 2010 Lukket dagsorden 26 ØK Salg af areal 27 ØK Eventuelt køb af ejendom 28 ØK Orienteringssag

2 Side 2/56 1 ØK Regnskab 2008 og beretning nr. 4 om de sociale med statsrefusion samt beretning nr. 5 om revision af årsregnskabet Resumé Ernst & Young har afgivet blank påtegning uden forbehold til regnskabet 2008 for Horsens Kommune. Der er givet 2 bemærkninger vedrørende beskæftigelsesområdet og aflæggelsen af anlægsregnskaber Der henvises til revisionsberetningerne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det revisionspåtegnede regnskab for 2008 og revisionsberetningerne godkendes. 2. bemærkningen vedrørende Beskæftigelsesområdet tages til efterretning, idet det bemærkes: Beskæftigelsescentret har på baggrund af revisionens konklusioner og bemærkninger igangsat en række initiativer, der er beskrevet i vedlagte notat fra jobcenter Horsens. 3. bemærkningen vedrørende anlægsregnskaber tages til efterretning, idet det bemærkes: Direktionen har i februar 2009 godkendt nye principper for Økonomistyring og Byggestyringsregler for bygge- og anlægsarbejder. På baggrund af de ændrede procedurer har Teknik og Miljø udarbejdet de manglende anlægsregnskaber for de anlægsarbejder, som blev afsluttet i Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalgene i uge 37 og Byrådet i uge 39. Projektafdelingerne i Teknik og Miljø vil fremover hver måned følge op på de enkelte anlægsarbejders status med henblik på overholdelse af vedtagelsen om aflæggelse af anlægsregnskaber 3 måneder efter, at anlægsarbejdet er afsluttet. 4. besvarelserne til delkonklusionerne i beretningerne tages til efterretning Tidligere beslutning Beslutning

3 Side 3/56 Sagsfremstilling Ernst & Young har påtegnet regnskabet 2008 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet blank påtegning uden forbehold. (Revisionspåtegningen er gengivet i beretning nr. 5). Der henvises til revisionsberetningerne. Beretning nr. 5 Revision af årsregnskabet for Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til én bemærkning: 2. Samlet konklusion, herunder bemærkninger Generelt Konklusioner vedrørende revision udført på sociale områder m.v. med statsrefusion, som er omfattet af særlige rapporteringskrav til ministerier og styrelser indgår i beretning nr. 4, som er afgivet samtidig med denne beretning. Konklusionerne i nærværende beretning vedrører derfor den overordnede og tværgående regnskabsaflæggelse for de øvrige afdelinger og forvaltningsområder. Den helt overordnede konklusion til kommunens regnskab for 2008 fremgår af påtegningen, som er afgivet særskilt og citeret under kapitel 1. Vi finder i øvrigt, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af en god beskaffenhed. 2.1 Aftaler, anbefalinger og særlige forhold til opfølgning Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler i forhold til det administrative niveau. Det er vores opfattelse, at vore noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og bliver behandlet seriøst. Der henvises i øvrigt også til kapitel Bemærkninger Den samlede revision af kommunens regnskab har givet anledning til følgende revisionsbemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden Aflæggelse af anlægsregnskaber Kommunen har til efterlevelse af Indenrigs- og Socialministeriets regelsæt fastsat, at anlæg, som afsluttes med udgifter over 2 mio. kr. og op til 10 mio. kr. optrykkes særskilt som bilag i årsregnskabet og behandles sammen med dette. Afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. skal aflægges særskilt over for byrådet senest 3 måneder efter afslutningstidspunktet. Vi har noteret, at der i 2008 er afsluttet 12 anlægsprojekter over 10 mio. kr. Heraf ses kun et enkelt projekt fremsendt til politisk behandling inden revisionens afslutning. Reglerne i kommunens principper for økonomistyring, bilag 4.4 og 7.3 om anlægsregnskaber ses således ikke efterlevet. Disse regler opfatter vi som god regnskabsskik, og vi henstiller derfor, at de fremover efterleves.

4 Side 4/56 Besvarelsen til delkonklusioner i kapitel 6 fremgår af vedlagte notat. Beretning nr. 4 om de sociale områder med statsrefusion. Den udførte revision på de sociale områder med statsrefusion har givet anledning til én bemærkning: 2. Samlet konklusion, herunder revisionens bemærkninger 2.1 Administrationsgrundlag, beskrivelser og implementering. Det er vores opfattelse, at der grundlæggende er velbeskrevne og dækkende administrationsgrundlag indenfor de enkelte driftsområder. Krav og forventninger til sagsadministrationen er løbende blevet beskrevet. Det er vores opfattelse, at de beskrevne administrationsgrundlag danner et godt grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende sagsadministration. Fokus bør efter vores opfattelse rettes mod implementeringen og omsætningen af administrationsgrundlaget i forhold til daglig administration. Der bør ved implementeringen af nye administrative arbejdsgange lægges større vægt på introduktionen gennem etablering af læringsforløb i forhold til de medarbejdere, der varetager den daglige sagsadministration. Vi er bekendt med at disse elementer i implementeringsfasen nu prioriteres højt. 2.2 Bemærkninger Resultaterne af vores revision giver anledning til følgende bemærkning, som tilsynsmyndigheden skal tage stilling til Beskæftigelsesområdet, jf. afsnit ,1.12.3, og Revisionen af bevillingssager har givet anledning til bemærkning rettet mod følgende delområder: sygedagpenge, kontanthjælp og aktivering efter aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser, samt revalidering og forrevalidering efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Vi har eksempelvis i flere tilfælde konstateret: manglende rettidighed i forhold til lovpligtige opfølgninger vedrørende sygedagpenge ufuldstændigt grundlag i form af ressourceprofiler ved bevilling af forlængelser ud over sygedagpengelovens varighedsbegrænsning samt ved etablering af tilbud manglende vurdering af behov for udarbejdelse af sygeopfølgningsplaner ved kontanthjælpsmodtageres sygdom efter Aktivlovens 12b manglende rettidighed ved bevilling af tilbud efter Beskæftigelseslovens bestemmelser manglende udarbejdelse af ressourceprofiler samt arbejdsevnevurderinger som grundlag for bevilling af forrevaliderings- og revalideringsmæssige foranstaltninger.

5 Side 5/56 De nævnte forhold har ud fra vores vurdering en naturlig sammenhæng med, at de beskrevne administrationsgrundlag, jf. afsnit 2.1, endnu ikke var fuldt implementeret i den daglige drift i Vi forventer, at dette bliver tilfældet i 2009, og at vore anbefalinger omkring ledelses- og kvalitetstilsyn iagttages. Revisionen vil være repræsenteret. Bilagsfortegnelse: 4.4 og 7.3 Anlægsbevillinger og -regnskaber.doc Notat fra jobcenter Horsens til revisionsberetning nr. 4 i 2008.doc Beretning nr. 5. Horsens Kommune.PDF Beretning 4. Horsens Kommune.PDF Årsberetning 2008.pdf Revisionspåtegning af regnskab 2008 og beretning nr.doc Rapportering om udvalgte regnskabsområder.doc

6 Side 6/56 2 ØK Budget 2010, budgetforslag Resumé Forslag til budget 2010 og overslagsårene samt investeringsoversigt fremsendes til 1. behandling af budget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det foreliggende budgetforslag med de ændringer, der følger af medfølgende Investeringsoversigt , indstilles som Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling. 2. fristen for ændringsforslag fastholdes til den 23. september 2009 kl og fristen for underændringsforslag fastholdes til den 30. september 2009 kl Tidligere beslutning Økonomiudvalget har den 25. august 2009 vedtaget, at budgetoversigten med underliggende bilag indgår i det videre budgetarbejde til budget 2010 og overslagsårene , idet man samtidig anmodede Direktionen om at udarbejde et forslag til anlægsbudget, som lever op til intentionerne med Kvalitetsfonden. Beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 25. august 2009 under punkt 1 forslag til Budget 2010 og overslag som grundlag for den videre budgetlægning, jf. nedenstående sammenfatning. Skattefinansieret område Nettotal - mio. kr. Budget 2009 Statsgaranti i 2010 Budgetforslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013

7 Side 7/ priser vedr. drift og anlæg 2010-priser vedr. drift og anlæg 1 Driftsvirksomhed i alt 3.770, , , , ,0 Pris- og lønregulering 2 vedr. drift 0,0 0,0 126,0 256,6 391,7 3 Renter, netto 37,8 43,3 41,1 39,1 37,0 4 Afdrag på lån 63,0 68,2 67,4 68,5 69,9 Renter og afdrag vedrørende 5 jordforsyning 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6 Grundbidrag 95,9 99,8 100,0 101,0 101,9 7 Udviklingsbidrag 9,6 9,9 10,0 10,1 10,2 8 I alt 4.017, , , , ,7 Nettotal - mio. kr. Budget 2009 Budgetforslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 2010-priser vedr. drift og anlæg Finansiering: 9 Tilskud og udligning , , , , ,9 10 Betinget statstilskud 0,0-15,0-15,0-15,1-15,2 11 Kvalitetsfonden 0,0-60,0-30,0-30,2-30,4 12 Beskæftigelsestilskud 0,0-81,8-118,4-118,4-118,4 Forventet midtvejsregulering 13 0,0-15,3-17,9-17,9-17,9 14 Daginstitutioner, frokost 0,0-5,4 0,0 0,0 0,0 15 Efterreguleringer 0,0 31,0-74,9 0,0 0,0 16 Finansforskydninger -0,9-0,8-0,8-0,8-0,8 17 Skatter: 18 Kommunal indkomstskat , , , , ,7 19 Øvrige skatter -303,8-318,5-300,4-291,5-298,1 Kommunal indk.skat,eengangs 0,0-44,0 79,8 0,0 0, Øvrige skatter, eengangs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 I alt til finansiering , , , , ,4 23 Driftsoverskud før anlæg -76,6-123,0-105,0-99,8-94,7 24 Skattefinansierede anlæg incl. Jordforsyning, netto 94,8 150,0 150,0 150,0 150,0 24 Jordforsyning -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris- og lønregulering af 26 anlæg 0,0 0,0 3,5 7,0 7,0 27 Optagelse af lån -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0

8 Side 8/56 28 Optagelse af lån, jordforsyning -25,0-5,0-5,0-5,0-5,0 29 Forøgelse af kassebeholdning 56,1 8,0 30 Forbrug af kassebeholdning -13,4-22,2-27,3 Takstfinansieret område Nettotal - mio. kr. Budget priser vedr. drift og anlæg Budgetforslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 31 Driftsvirksomhed: 32 Affald og genbrug 0,0-4,9-4,9-5,1-5,2 33 Anlægsvirksomhed 72,6 39,3 1,6 1,1 1,1 34 Pris- og lønregulering vedr. 35 drifts- og anlægsvirksomhed 0,0 0,0-0,2-0,6-0,9 36 I alt 72,6 34,4-3,6-4,6-5,0 37 Optagelse af lån -52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -20,0-34,4 3,6 4,6 5,0 Den 2. september 2009 er fremsendt Budgetforslag 2010, bind 1 Oversigter Bemærkninger og bind 2 med detailforslag som for driftsudgifterne svarer til linie 1. Byrådet har den 20. januar 2009 i forbindelse med godkendelsen af budgetkalenderen for budget 2010 godkendt, at fristen for ændringsforslag er den 23. september 2009 kl og fristen for underændringsforslag er den 30. september 2009 kl Bilag Budgetforslag, bind 1 og 2 er fremsendt 2. september Investeringsoversigt Bilagsfortegnelse: ØK Forslag til Investeringsoversigt aug 1 behandling

9 Side 9/56 3 ØK Anlægsbevillinger - opsamling fra tidligere år Resumé Anlægsbevillinger - opfølgning på manglende anlægsbevillinger fra tidligere år. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives de manglende tillæg til anlægsbevilling jf. oversigten. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Ved den seneste budgetopfølgning på anlæg er der samlet op på projekter, hvor der er uoverensstemmelser mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb givet i tidligere år. Der har i mange tilfælde været uoverensstemmelser mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling tilbage i årene før kommunesammenlægningen på igangsatte og i flere tilfælde stort set færdige projekter. De manglende anlægsbevillinger fremgår af vedlagte oversigt. Bilag Oversigt over manglende anlægsbevillinger fra tidligere år eftersendes. Bilagsfortegnelse:

10 Side 10/56 4 ØK Forsamlingshuset Højbo søger om dispensation Resumé Forsamlingshuset Højbo i Gedved anmoder om dispensation fra bestemmelse i skøde. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ansøgningen imødekommes. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Tidligere Gedved Kommune har solgt bygningerne til Forsamlingshuset Højbo i Gedved for 1 krone. Som en betingelse har kommunen sikret sig, at forsamlingshuset bygninger ikke må anvendes til erhvervsformål. Forsamlingshusets bestyrelse oplyser, at bygningerne på daværende tidspunkt kunne anvendes fuldt ud af foreningslivet i Gedved kombineret med at kommunen og et hjemmeværnskompagni anvendte lokalerne og betalte leje. Kommunen har ikke længere faste aktiviteter i forsamlingshuset, ligesom hjemmeværnets aktiviteter er ophørt. Foreningslivet får ofte stillet gratis lokaler til rådighed andre steder i byen, og der er derfor ingen indtægter fra disse kilder. Bestyrelsen vurderer samtidigt at en fortsat vedligeholdelse af bygningsmassen overstiger de indtægter, der kommer fra forsamlingshusets udlejning af festlokale m.v. Bestyrelsen ønsker derfor i en periode på 10 år at få dispensation fra bestemmelsen om at der ikke må drives erhverv fra forsamlingshusets bygninger. Dispensationen søges på de vilkår, at en erhvervsdrivende selvfølgelig skal betale markedsmæssig leje, således at der ikke kan blive tale om skjult erhvervsstøtte. Perioden med 10 år anses for en rimelig balance mellem en erhvervsdrivendes etableringsomkostninger og muligheden for at kunne frigøre lokalerne til foreningsformål, hvis dette skulle blive aktuelt på et senere tidspunkt. Der er gode bygningsmæssige muligheder for at opnå en klar og entydig opdeling af lejemålet og det øvrige forsamlingshus. Bilag

11 Ansøgning fra Forsamlingshusets bestyrelse v/ formand Anders Viggo Olesen Side 11/56 Bilagsfortegnelse: FORSAMLINGSHUSET HØJB2.doc

12 Side 12/56 5 ØK Ravnebjerghjemmet - anmodning om aflysning af deklaration Resumé OK-fonden anmoder Horsens Kommune om at kvittere deklaration vedrørende det tidl. Ravnebjerghjemmet til aflysning. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Borgmesteren tiltræder aflysningen, såfremt ingen af Byrådets medlemmer stemmer imod. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Fra landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup har vi modtaget følgende: På ejendommen matr. nr. 6 h, Søvind By, Søvind (tidl. Ravnsbjerghjemmet) er der den 13/ lyst en deklaration om, at ejendommen kun må benyttes til opgaver af filantropisk art m.v.. Deklarationen giver ejeren, Plejehjemsgruppen af 1960 A/S, problemer i forhold til at belåne ejendommen, så længe deklarationen er lyst. Normalt vil deklarationen være at aflyse ved tiltrædelse af de påtaleberettigede. I dette tilfælde er påtaleretten dog så bredt formuleret, som "enhver, der er skattepligtig til kommunen på grund af personligt ophold", at tiltrædelse i praksis er umulig. Dommerkontoret har i denne forbindelse tilkendegivet, at der er en praktisk mulighed for, at de vil aflyse deklarationen, såfremt: 1. Horsens Kommune ved borgmesteren tiltræder aflysningen og 2. Aflysningen af deklarationen skal være et punkt på et Byrådsmøde og det ikke har givet anledning til indvendinger fra Byrådets medlemmer. Bilag Bilagsfortegnelse:

13 Side 13/56 6 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting - opførelse af 12 familieboliger Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 12 familieboliger - beliggende på Peter Dans Vej 8-18, Hatting. Indstilling Direktionen indstiller, at 2. skema A vedrørende opførelsen af 12 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 3. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 4. der ydes 62,86 % kommunal garanti, svarende til kr. 5. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 6. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2009 på kr. til konto , hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 7. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Beslutning _ Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 12 familieboliger i Hatting. Boligforeningen har erhvervet 6 grunde, beliggende på Peter Dans Vej 8-18, til en købesum på kr. Boligforeningens bestyrelse ønsker at opføre 6 to-familiehuse. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 12 almene familieboliger i tæt/lav bebyggelse. Familieboligerne vil være på ca. 100 m 2 max. 115 m 2, indrettet som 3- og 4- rumsboliger, hvortil kommer en carport med mindre redskabsrum. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt m 2.

14 Side 14/56 Boligforeningens bestyrelse oplyser, at de har tilstræbt, at der bør i byggeriet udvises fleksibilitet til lejeres muligheder for ombygninger. For at appellere til fremtidige lejere vil boligforeningen tilbyde et fritvalgskatalog indenfor den økonomiske ramme. Der skal være frit valg mellem forskellige gulvtyper, lågetyper, indvendige døre og farver generelt. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på kr. Der kræves kommunal garanti på 62,86 %, svarende til kr. Det kommunale grundkapitallån udgør kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Maksimumsbeløbet i 2009 for opførelse af familieboliger i området er kr./m 2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg på 880 kr./m 2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 4,356 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 14,613 mio. kr., øvrige omkostninger til 4,431 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 23,400 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 18,62 %, håndværkerudgifter 62,45 % og øvrige omkostningerne 18,94 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Boligforening skønnes, at huslejen vil være ca. 650 kr./m 2 /året. Huslejen for den enkelte bolig udgør kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 28 i støttebekendtgørelsen.

15 Side 15/56 7 ØK Horsens Sociale Boligselskab, ansøger om støtte til renovering af afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej Resumé Horsens Sociale Boligselskab fremsender skema A vedrørende godkendelse af tag renovering og skema A vedrørende godkendelse af ombygning og renovering af ungdomsboliger i afd. 6, beliggende Sundvej 11. Hovedbygningen er opført i 1922 og blev bygget om i løbet af 1980 erne. Ejendommen er en 3 etagers bygning med i alt 17 boliger med eget bad og toilet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. tagrenovering med en samlet udgift på kr., iht. almenboliglovens 91, godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne godkendes 3. en kommunal garanti på kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden godkendes 4. renovering og ombygning med en samlet udgift på kr., iht. almenboliglovens 100, godkendes 5. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne godkendes 6. en kommunal garanti på 81,83 %, svarende til kr., godkendes 7. ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4, godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten ca ,66 kr. 8. særstøtte (kapitaltilførsel), kaldet 1/5-ordningen, på i alt kr. godkendes. Kommunens andel udgør et lån på kr. 9. der gives tillæg anlægsbevilling og tillæg rådighedsbeløb på konto på kr. til budget 2009 på kapitaltilførslen. Rådighedsbeløbet finansieres af konto , Indskud i Landsbyggefonden m.v. 10. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jfr. almenboliglovens 100, stk. 7 og 11. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Beslutning

16 Sagsfremstilling Side 16/56 Horsens Sociale Boligselskab har tidligere anmodet om godkendelse af skema A i forbindelse med renovering og ombygning af 17 ungdomsboliger på Sundvej 11. Horsens Byråd har vedtaget indstillingen ved mødet den 28. oktober Landsbyggefonden har den 10. august 2009 i deres endelige indstilling til renoveringssagen vedrørende afd. 6, Sundvej 11, tillige integreret en tagrenovering på kr., jfr. almenboliglovens 91. Anskaffelsessummen på renovering og ombygning af ungdomsboligerne, jfr. almenboliglovens 100, er på kr. og dermed uforandret i forhold til Byrådets godkendelse af det oprindelige skema A fra den 28. oktober Hovedbygningen er opført i 1922 og blev bygget om i løbet af 80 erne. Ejendommen er en 3 etagers bygning med i alt 17 boliger med eget bad og toilet. Boligerne er på mellem 27 m 2 og 78 m 2 og indretningen og tilstanden er utidssvarende. Bruttoboligarealet udgør i alt 768 m 2. Afdelingens 17 lejligheder ønskes ombygget og forbedret. Lejlighedernes areal vil ikke umiddelbart blive ændret i forbindelse med renoveringen. Økonomisk opgørelse: Udgift Støttet lån Garanti i % Garanti i kr. Tagrenovering ( 91) (50 % regaranti (50 % fra regaranti fra LBF) LBF) Renovering/Ombygning ( 100) Kapitaltilførsel (1/5-delsordning) andel Ydelsesstøtte 1.år ca Kommunens andel ca Horsens Sociale Boligselskab har behov for tilskud til driften i en overgangsperiode og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jfr. almenboligloven 92, stk. 1 og stk. 3 og 97, hvori der er etableret støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. Støttemuligheder kan ske i form af et rente- og afdragsfrit lån eller i form af en kapitaltilførsel. Ifølge Landsbyggefondens indstilling bliver kapitalbehovet på kr. fordelt mellem Landsbyggefonden/landsdispositionsfonden (2/5), kreditforeningen, boligorganisationen og Horsens Kommune (kaldet 1/5-dels-ordning). Horsens Kommune yder et lån på 1/5-del af den samlede kapitaltilførsel, svarende til kr., som indskud til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens 92, stk. 1 og 3 samt 97. Lånet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Når afdelingens økonomi tillader det kan det forlanges, at lånet forrentes og afdrages.

17 Side 17/56 Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ydelsesstøtten udgør i det første år ca kr. Kommunen skal ifølge 100, stk. 4, godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til ca kr. Beregningen på ydelsen i det første år er et øjebliksbillede fra realkreditinstituttet, da ydelsen på grund af renteudviklingen vil ændre sig konstant i disse tider. Huslejen pr andrager ifølge budgettet i gennemsnit ca. 703 kr./m 2 /år inkl. udgifter til el, vand og varme. Huslejen for afdelingen som helhed vil efter arbejdernes afslutning udgøre 741 kr./m 2 /år. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen for ungdomsboliger pr i gennemsnit 736 kr./m 2 /år og i nybyggeri 769 kr./m 2 /år. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 768 m 2, hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes.

18 Side 18/56 8 ØK Ansøgning om tilskud til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe Resumé Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe har fremsendt ansøgning om kommunalt tilskud til brug for projekter i Horens Kommunes landdistrikter. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. henvendelsen tages til efterretning. Tidligere beslutning Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe blev etableret i Gruppens formål er at styrke landdistriksudviklingen i Horsens Kommune og er en del af EU's og regeringens landdistriksprogram. Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe har mulighed for at få ca kr. i EU-støtte til projekter hvert år i perioden Forudsætningen for at få EU-støtten er, at tilsvarende kommunale midler stilles til rådighed. Aktionsgruppen har tillige søgt om tilskud op til 1 mio. kr. fordelt over perioden fra regionen. Også dette tilskud vil være betinget af, at kommunen yder et tilsvarende tilskud. Horsensegnens Lokale aktionsgruppe anmoder Horsens Byråd om at bevilge et beløb, der matcher de bevilgede EU-midler og mindst kr. til brug for projekter i Horsens Kommunes landdistriker for hvert af årene i perioden Bilag Ansøgning fra Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe om tilskud i perioden Bilagsfortegnelse: Ansøgning fra Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe om tilskud for perioden

19 9 ØK Lønstrategi Side 19/56 Resumé Indstilling Direktionen indstiller, at 1. lønstrategien godkendes. Tidligere beslutning Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev der afsat midler til lokal løndannelse til ledergrupper med 1,25 % pr. 1. april 2009 og 1,25 % pr. 1. april Med virkning fra 1. april 2010 er der til de fleste basisgrupper afsat 1,25 % eller 0,7 % af lønsummen til lokal løndannelse. For rengøringsassistenter, husassistenter og handicapledsagere er midlerne til lokal løndannelse aftalt centralt (KL og Hovedorganisationerne). For basisgrupperne er der aftalt udmøntningsgaranti. Der er i alt 6 aftaler om udmøntning for basisgrupper. HR-afdelingen har udarbejdet vedlagte udkast til lønstrategi Hovedudvalget har den 7. september 2009 taget sagen til efterretning. Bilag Notat til lønstrategi Bilagsfortegnelse: Udkast til lønstrategi 2010, , med direktionens godkendelse

20 Side 20/56 10 ØK Rådhustorvet 4 - til- og ombygninger i forbindelse med kommunesammenlægningen Resumé Aflæggelse af anlægsregnskab for anlægssag "Rådhuset, ombygning" Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet for "Rådhuset, ombygning" godkendes. Tidligere beslutning Beslutning En ny oversigt med indtægt på kr. omdeltes. Indtægten og deraf følgende reduktion i merforbruget indarbejdes i fremstillingen til Byrådets møde. Sagsfremstilling I forbindelse med kommunesammenlægningen til 2007 gav Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006 en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til ombygning/indretning af rådhuset. Anlægsudgifterne er forudsat(overslag) således: Ombygning: Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparaturer 0 Omkostninger I alt

21 Bevillingerne er givet, som følger: Side 21/56 Anlægsbevilling: Anlægsbevilling jf. bevilling 28. november Rådighedsbeløb : Rådighedsbeløb jf. bevilling 28. november Overførsler mellem år Forbrug pr år Regnskabet er opgjort således: Regnskab: Anlægsregnskabet specificeres således: Forbrug i alt Budget (anlægsbevill) 10 Ombygning Projektering: Håndværkerudgift: Inventar og apparatur(herunder flytning, IT etc.): Omkostninger, hovedsageligt flytteomkostninger Total udgift Merudgift i forhold til anlægsbevilling Regnskabsbemærkninger: Anlægsbevillingen er anvendt på ombygning af Rådhuset og HUC, da det var nødvendigt at placere Jobcenter/Sygedagpenge - i dag Beskæftigelsesafdelingen - udenfor rådhuset. Derudover er der på anlægskontoen afholdt udgifter til flytning af de respektive enheder fra Brædstrup og Gedved til Horsens. Overskridelse af anlægsbevillingen kan alene henføres til kompleksiteten i ombygningsarbejderne i forbindelse med kommunesammenlægningen

22 Side 22/56 11 TM forslag til lokalplan , Boliger, Hegnet Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til lokalplan , Boliger, Hegnet for et område i den østlige del af Lund by. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til lokalplan , Boliger, Hegnet vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Indstillingen tiltrådtes, idet mindste grundstørrelse i delområde 1 rettes til 275 m2. Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Grundejeren i området ønsker at få udarbejdet et plangrundlag for udstykning af området til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen for området. Formålet med lokalplanen er, at - fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligbebyggelse - fastlægge retningslinier for den trafikale adgang til lokalplanområdet samt vejprofiler - fastlægge bestemmelser vedrørende fælles friarealer, skærmende beplantning mod naturområdet og størrelsen af vejtræer - sikre stiforbindelse til naturområdet i lokalplanområdets nordlige del. Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering og har gennemgået en indledende screening. Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. Bilag

23 Bilagsfortegnelse: Lokalplanforslag , Boliger, Hegnet Side 23/56

24 Side 24/56 12 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg , Ring SøPark Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg , Ring SøPark Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplantillæg , Ring SøPark, vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. maj 2009 at offentliggøre ovennævnte forslag til kommuneplantillæg. Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillægget. Bilag Kommuneplantillæg , Ring SøPark er indeholdt i lokalplan , Ring SøPark I Bilagsfortegnelse:

25 Side 25/56 13 TM Vedtagelse af lokalplan , Ring Søpark l Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af lokalplan , Ring SøPark I. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til lokalplan , Ring SøPark I vedtages endeligt med de ændringer, som foreslås i indstillingsnotatet. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. maj 2009 at offentliggøre forslag til lokalplan , Ring SøPark I. Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø modtaget 3 bemærkninger til lokalplanforslaget. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af: Indsigelsesnotat, lokalplan , Ring Søpark I. Bilag

26 Bilagsfortegnelse: Indsigelsesnotat, lokalplan , Ring Søpark I Indsigelse, Grundejerforeningen Søringen Indsigelse, Grundejerforeningen Søkilden Indsigelse, Brædstrup Fjernvarme Side 26/56

27 Side 27/56 14 TM Kollektiv trafik, budgetforslag Resumé Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2010 i høring. Budgettet er baseret på regnskab 2008, justeret for prisudvikling og udvidelser/nedskæringer på rutenettet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetforslag 2010 godkendes med bemærkning, at busindtægterne reduceres med kr. som følge af nedskæringerne i Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning _ Sagsfremstilling Midttrafiks forslag til budget 2010 er fremsendt i høring med svarfrist den 28. august Teknik og Miljø har meddelt Midttrafik, at den sene fremsendelse af budgetforslaget bevirker, at den politiske behandling først kan ske i september. Forslaget er behandlet i Midttrafiks bestyrelse den 17. april 2009 og har efterfølgende været sendt i administrativ høring. Udgangspunktet for budget 2010 er regnskab for 2008, justeret for en bedre viden om ruteøkonomi for de enkelte ruter. For Horsens Kommune gælder endvidere, at de besparelser, der er gennemført på især bybusserne ved køreplanskift 2009, får fuld virkning i 2010, både hvad angår udgifter og indtægter.

28 Side 28/56 Udgifterne til buskørsel er fremskrevet med -1,9 % i forhold til Dette skøn kan naturligvis ændre sig, og kommuner og region vil så blive orienteret om, at budgettet så justeres tilsvarende. Der er et par usikkerhedsfaktorer, hvad angår udgifterne. Den ene vedrører Cross border leasing, men der er pt. ikke taget stilling til den endelige udmøntning af loven, og det kan dermed heller ikke opgøres, hvilke konsekvenser det vil få for hver kommune og for regionen. Det forventes, at kommunerne fuldt ud vil blive kompenseret for denne merudgift via DUT. Endvidere er der vedtaget en lov om lønsumsafgift, som forventes at få virkning allerede fra 1. januar Også dette vil medføre merudgifter for kommuner og region, men forventningen er, at kommuner og region også her kompenseres via DUT. Endelig er det fortsat ikke afklaret, i hvilket omfang regionen trækker sig ud af finansieringen af en række ruter, som i dag er regionale. Der er netop igangsat et yderligere analysearbejde vedrørende fremtidig rutestruktur i Midttrafik. Forventningen pt. er, at der ikke vil blive truffet beslutninger før i 2010, og at disse formentlig ikke vil få virkning før På indtægtssiden forventes busindtægter som i 2008 trods prisstigninger. I budgetforslaget er der ved en fejl ikke indregnet et indtægtstab som følge af nedskæringerne i Indtægtstabet er efterfølgende opgjort til ca kr. For handicapkørslen gælder, at udgifter og indtægter vurderes at være svarende til budget Udgifter til Trafikselskabet er fremskrevet med 3,1 % i forhold til Det samlede nettobudget for Horsens Kommune bliver herefter en udgift på 32,971 mio. kr. med bruttoudgifter på 49,379 mio. kr. og indtægter på 16,408 mio. kr. Den anslåede nettoudgift for 2010 er mindre end overslaget for Dette skyldes primært besparelserne på bybusnettet samt den negative fremskrivning af udgifterne til buskørsel. Bilag Bilagsfortegnelse: Kollektiv trafik, budgetforslag 2010

29 Side 29/56 15 TM Kvalitetsstyring, Teknik og Miljø Resumé Regeringen har i forbindelse med strukturreformen besluttet ved lov, at der skal etableres en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet. Kommunerne skal udarbejde en kvalitetshåndbog, og den enkelte kommune skal certificeres i anvendelse af kvalitetshåndbogen inden udgangen af I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetshåndbogen er der foretaget en opdatering af kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedlagte kvalitetspolitik og kvalitetsmål vedtages. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Formålet med kvalitetsstyringssystemet er at sikre, at borgere og virksomheder oplever, at kommunernes opgavevaretagelse på natur- og miljøområdet gennemføres og dokumenteres på en måde, som er kendetegnet ved høj målopfyldelse, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed, at borgere og virksomheder har tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen, at lovgivningens krav og god forvaltningsskik følges,

30 Side 30/56 at der som led i øvrig planlægning og udvikling sker en evaluering og tilpasning med henblik på at sikre systemets fortsatte effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og de udmeldte kvalitetsmål. Kvalitetshåndbogen består af Kvalitetspolitik, Kvalitetsmål, Organisering, Ansvar og Beføjelser samt en række procedurer for den daglige sagsbehandling. Kvalitetshåndbogen er opbygget digitalt med links til relevant lovgivning og principielle afgørelser. Sammenlægningsteknik- og miljøudvalget vedtog på møde den 13. december 2006 kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Med revideringen af kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene på natur- og miljøområdet er der foretaget en tilpasning til Horsens Kommunes værdigrundlag og en konkretisering, så målene fremstår målbare. De anførte tilsynsfrekvenser for tilsyn med industri og landbrug er de minimumsfrekvenser, der er aftalt mellem KL og Miljøministeriet. Bilag Bilagsfortegnelse: Kvalitetsmål for Horsens Kommune Horsens Kommunes kvalitetspolitik på natur- og miljøområdet

31 Side 31/56 16 TM Indførelse af gebyr i forbindelse med administration af jordflytning Resumé Med ændringen af jordforureningsloven pr. 1. januar 2007 blev der indført en områdeklassificering, hvor al byzonejord automatisk blev betegnet som lettere forurenet. Der blev samtidig indført en anmeldelsesordning for flytning af jord fra områder med lettere forurenet jord. Til dækning af kommunernes udgifter til administration af anmeldelsesordningen fik kommunerne mulighed for at opkræve en afgift i henhold til miljøbeskyttelsesloven 48. Afgiften kan opkræves som en del af affaldsafgiften. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune indfører et jordflytningsgebyr på 20 kr. pr. ejendom i henhold til miljøbeskyttelsesloven 48 til administration af jordflytningsordningen. Gebyret indføres pr. 1. januar 2010, og gebyret indarbejdes i regulativ for jordflytning. Gebyret opkræves via ejendomsskattebilletten. 2. Gebyret anvendes til finansiering af de til administration af ordningen medgåede ressourcer i Teknik- og Miljøområdet. 3. Der i driftsbudgettet for 2010 på konto Administrativ organisation, Teknik og Miljø indarbejdes en udgift på kr. til administration af jordflytningsordningen og en indtægt på kr. til jordflytningsgebyr. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning _

32 Sagsfremstilling Side 32/56 Jordforureningsloven blev pr. 1. januar 2007 ændret på en række punkter, hvoraf et af de væsentligste var et ændret kortlægningssystem. Lettere forurenet jord skal ikke længere kortlægges på enkeltejendomsniveau, men der indføres en såkaldt områdeklassificering, der som udgangspunkt indeholder alle områder indenfor gældende byzone. Når der flyttes jord fra et lettere forurenet område, skal flytningen anmeldes til kommunen. Kommunens udgifter til at administrere ordningen kan dækkes ved en forøgelse af affaldsgebyret med 20 kr. Betragtningen er, at lettere forurenet jord er at betragte som affald. Ved at udgiften fordeles på alle ejendomme, gøres ordningen solidarisk, nem at administrere og giver ikke incitament til at undlade at anmelde jordflytning. Odder Kommune og Vejle Kommune har indført tilsvarende ordninger. Anmeldeordningen trådte i kraft pr 1. januar 2008 og gav en del arbejde med rådgivning af lodsejere og entreprenører. Fra februar 2008 tilsluttede Horsens Kommune sig et "jordweb" system, således at anmeldelserne og behandlingen af anmeldelserne kan ske digitalt. Bilag Bilagsfortegnelse: Notat om opkrævningsmodeller mv.

33 Side 33/56 17 TM Kloakplan Brædstrup - anlægsregnskab Resumé Aflæggelse af anlægsregnskab for anlægssag: "Kloakplan Brædstrup by". Indstilling Direktionen indstiller, at 1. anlægsregnskabet for anlægssag "Kloakplan Brædstrup by" godkendes. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 26. september 2006 at bevilge 14 mio. kr. til "Kloakplan Brædstrup by". Senere er der givet tillægsbevillinger på henholdsvis 4,5 mio. kr. i 2007 og 2,5 mio. kr. i 2008, idet projektet efter en teknisk vurdering blev udvidet i forhold til det tidligere besluttede. Bevillingen er givet som følger: Anlægsbevilling Anlægsbevilling før 2007:

34 Tillæg til anlægsbevilling i 2007 Tillæg til anlægsbevilling i Side 34/56 Total anlægsbevilling Rådighedsbeløb: Oprindelig rådighedsbeløb Tillægsbevilling Overførsler mellem år Forbrug pr år Regnskabet er opgjort således: Anlægsregnskabet specificeres således: alt Forbrug i Rådighedsbeløb Bassin- og ledningsanlæg Projektering (intern/extern) Håndværkerudgift mv Omkostninger (hovedsageligt rådgiverhonorar og landinspektørudgifter) Total udgift Merudgift i forhold til bevilling Uoverensstemmelsen mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb skyldes, at anlægsbevillingen ikke er blevet reguleret jævnfør tillæg til rådighedsbeløb. Merforbruget skyldes, at uforudsete udgifter blev større end forudsat ved udarbejdelsen af projektet.

35 Side 35/56 18 TM Separering af Toftumvej, Haldrupvej, Skovvænget mm i Søvind Resumé Separering af de resterende fælleskloakerede områder i Søvind. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der til konto Separering af kloak i Haldrupvej, Toftumvej, Skovvænget mv. i Søvind gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 på kr. 2. rådighedsbeløbet på kr. indgår i mellemregningen med Horsens Kommune (forbrug af Likvide Aktiver). Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning _ Sagsfremstilling Teknik og Miljø har udarbejdet skitseprojekt og overslag for separering af de resterende fælleskloakerede områder i Søvind. Separeringen bevirker, at regnvandet ikke ledes til Søvind Renseanlæg, hvorfor belastningen på renseanlægget reduceres. Når separeringen er gennemført, kan de tre overløbsbygværker i Søvind nedlægges, hvorved udledningen af spildevand til Søvind Bæk vil ophøre. Der skal anlægges regnvandsbassin inden udledning til Søvind Bæk. Separeringen af kloaksystemet er en del af Spildevandsplan , dækkende gl. Gedved Kommune. Overslagsmæssigt kan arbejdet udføres således:

36 Side 36/56 Entreprenørudgifter: Kloakanlæg, inkl. uforudsete udgifter Vejretablering Forventet udskiftning af sand i vejareal kr kr kr kr. Omkostninger: Jordhåndtering TV-inspektion, geoteknik, miljøanalyser mm kr kr kr. Projektering: Projektering og administration kr kr kr. Arbejdet er planlagt udført i 2009 og 2010 med et forbrug på 3 mio. kr. i 2009 og 15,2 mio. kr. i 2010.

37 Side 37/56 19 TM Nedbrydning af klubhus og sikringsrum Østergade Resumé Nedbrydning af bygningerne på den tidligere sportsplads Østergade 49. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på kr. til konto , Nedbrydning af bygninger på tidligere sportsplads i Østergade. 2. rådighedsbeløbet på kr. finansieres af grundsalget (forbrug af Likvide Aktiver). Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:46 Jytte Holm deltog ikke i mødet. Beslutning _ Sagsfremstilling Bygningerne på den tidligere sportsplads på Østergade 49 er placeret, hvor der er planer om senere byggemodning af det resterende areal. Bygningerne er meget hærget af hærværk og skæmmer området. Området er omfattet af Lokalplan 239. Nedbrydningen af de to ejendomme anslås til kr.

38 20 BØ Reorganisering af to-sprogs området Side 38/56 Resumé Folkeskolelovens 4a beskriver, at der skal tilbydes tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter sagkyndig vurdering har behov herfor. Tilbuddet omfatter aktiviteter, der er egnet til at stimulere børnenes sproglige udvikling. Børn og Unge fremlægger forslag til en reorganisering af den kommunale indsats på tosprogsområdet på Dagtilbudsområdet. Målet er at styrke indsatsen, styrke helhedstænkningen og være på forkant med udviklingen på området. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til reorganisering godkendes 2. budget 2010 flyttes kr. fra konto børnehaven Gefionsgården til dagtilbudschefen. Tidligere beslutning Børneudvalget den /16:00:00 Punkt 1: Vedtaget som indstillet. Punkt 2: Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Beslutning

39 Sagsfremstilling Side 39/56 I Folkeskolelovens 4a stk. 4 beskrives, at for tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution, tilbydes der særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes inden for institutionens egne pædagogiske muligheder. Tilbuddet gives senest, når barnet fylder 3 år, medmindre daginstitutionen alene er indrettet til børn under 3 år. Omfanget af støtten fastsættes ud fra en individuel og konkret vurdering. Der har i Horsens Kommune på Dagtilbudsområdet ikke været en systematisk procedure for sprogvurdering og tildeling af støtte. I skoleåret 2009/2010 er 118 tosprogede skolestartere - heraf har 47,4 % brug for basisundervisning, 30,6 % supplerende undervisning og 22 % har ikke brug for sprogstøtte. Fremadrettet laves en systematisk sprogvurdering af de tosprogede børn i førskolealderen efter samme princip som de etsprogede, men med et materiale til sprogvurdering, der er målrettet de tosprogede. Denne sprogvurdering danner udgangspunkt for en kategorisering af de tosprogede inden for tre indsatsgrupper: 1. Den almene indsats (børnene kan indgå i den almene sprogstimulering sammen med de øvrige børn ud fra læreplansarbejdet) 2. Den fokuserede indsats (børnene har brug for en ekstra indsats ud fra en individuel handleplan) 3. Den særlige indsats (børnene har brug for en helt særlig indsats af særlig uddannede fagfolk talepædagoger fra PPR og kommunens tosprogskonsulent) Der er i dag ca. 240 tosprogede børn i alderen 3 6 år i Horsens Kommune, og der er i juni måned 2009 foretaget en sprogvurdering af de 81 tosprogede børn på 3 år af tosprogskonsulenten på skoleområdet. Disse børn fordeler sig på følgende måder: børn har brug for en almen indsats børn har brug for en fokuseret indsats børn har brug for en særlig indsats Tendenserne på tosprogsområdet I Horsens Kommune er følgende: Stigende antal børn under 4a stk. 4 (det antal tosprogede børn der er indmeldt i daginstitution) Den største andel af tosprogede børn, der har brug for en fokuseret eller særlig støtte, bor i Søndermark og Langmark skoledistrikter De tosprogede familier centrerer sig ikke længere udelukkende i bestemte områder De fleste efterkommere af de gamle gæstearbejdergrupper har stadig brug for ekstra sprogundervisning i skolen. 3. generation er således endnu ikke givetvis dansktalende Generelt: jo fjernere sproget og kulturen ligger fra vesteuropæisk sprog og tankegang, jo sværere vil barnets opgave med tilegnelsen af andetsproget dansk være Børnene, der har brug for en særlig indsats, har oftest ikke været i dagpleje eller vuggestue Børn og Unge fremlægger en systematisk plan for at styrke tosprogsområdet