Møde nr.: 2 Mødedato: 28. februar 2012 Mødevarighed:

Transkript

1 REFERAT Byråd Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Byrådssalen Kristian Dyhr (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Forslag til Ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Byråd 2 ØK Organisationstilpasning 3 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 4. kvartal 2011 af forventet regnskab ØK Handicappolitik, Horsens Kommune, ØK Bevilling til deltagelse i projekt om nye kreative platforme 6 ØK Digitale Byportaler 7 ØK Forslag om Horsens som certificeret Fairtrade By 8 ØK Statistik og benchmarking i forbindelse med udtalelse til statsforvaltningen vedr. klagesager til beskæftigelsesankenævnet og det sociale nævn 9 ØK Horsens Havn A/S - Ansøgning om kommunal garanti 10 ØK Opfølgning på kvalitetskontrakt 2011 / kvalitetskontrakt ØK Forslag til fremover at udarbejde én samlet udvalgsplan én gang i hver valgperiode 12 ØK Udvalgsplaner 2012 og beretninger ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard - Sundparkhallen, godkendelse af skema C 14 ØK Andelsboligforeningen Beringsgård, Lindehøj Centret, godkendelse af skema C 15 ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Renovering af ungdomsboliger efter 100, blok A og B (i alt 135 værelser) 16 TM Flytning af Endelave Containerplads -Anlægsbevilling 17 TM Forslag til kommuneplantillæg , området ved Forum Horsens og Flintebakken 18 TM Forslag til lokalplan , området ved Forum Horsens og Flintebakken 19 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg , Rensningsanlægget 20 TM Langballe, færdiggørelse 21 TM Vej- og stibelægninger, skiltning og forskønnelse mv. i forbindelse med EUformandsskabets afvikling i Horsens Kommune 22 BS Ankestyrelsens Praksisundersøgelse om flytning til eget værelse, hjemtagelse og hjemgivelse af årige anbragte uden for hjemmet 23 BS Bevilling til projekt om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne 24 BS Budget til regional specialundervisning 25 BS Gefionsgården - omlægning til privat institution 26 BE Tilsagn om tilskud fra puljen "Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet" 27 KU Ny Folkeoplysningspolitik for Horsens Kommune pr KU Kunstgræsbaner, etablering

2 29 SS Alder bedst i Horsens - fremtidens ældrepolitik 30 SS Robotstøvsugere på plejecentre - deltagelse i projekt 31 SS Plejecentret Orionshus, Fabrikvej 6 32 SS Beskæftigelse til borgere med funktionsnedsættelse 33 SS Puljemidler til styrket genoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade i T1-1 TM Indkøb af materiel til genbrugspladserne - bevillingsansøgning Side 2/75 Lukket dagsorden 34 ØK Salg af ejendom 35 ØK Salg af areal 36 ØK Køb af ejendom 37 ØK Salg af ejendom 38 ØK Udbud 39 ØK Tilbagebetaling af lån 40 ØK Personalesag 41 ØK Personalesag

3 Side 3/75 1 ØK Forslag til Ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Byråd Indstilling Borgmesteren indstiller, at og 16 i styrelsesvedtægten for Horsens Byråd ændres, således at Udvalg for Sundhed og socialservice overtager opgaven vedr. børnefamilierådgivningen, herunder foranstaltninger, tandplejen samt sundhedspleje og speciallægefunktion fra Børne- og skoleudvalget. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Der er behov for en styrket, helhedsorienteret indsats for sårbare og udsatte familier både med fokus på den sociale og sundhedsmæssige indsats. Samtidig er der behov for sikre en bedre helhedsorienteret indsats gennem hele livet, og dermed skabe en bedre overgang fra barn til voksen ved et fyldte 18.år/23. år for de børn, som modtager foranstaltninger enten på grund af sociale og/eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. For at opnå en mere helhedsorienteret indsats for udsatte familier foreslår Borgmesteren, at følgende områder tilføres det nuværende Udvalg for Sundhed og Socialservice : børnefamilierådgivningen (herunder foranstaltninger), sundhedspleje og kommunallægefunktion samt tandplejen Borgmesteren foreslår, at styrelsesvedtægten for Horsens Byråd ændres i overensstemmelse hermed. Ændringer af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dage mellemrum mellem de 2 behandlinger. Bilag Bilag 1: Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Horsens Byråd

4 Side 4/75 2 ØK Organisationstilpasning Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. organisationstilpasningen som beskrevet i vedhæftede bilag godkendes, under forudsætning af at de nødvendige ændringer af styrelsesvedtægten for Horsens Byråd godkendes. 2. direktionen anmodes om at gennemføre organisationstilpasningen, som beskrevet i vedhæftede bilag, og bemyndiges samtidig til at fastlægge den nærmere tidsplan og proces. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har med stor succes løftet opgaverne frem til nu. Vi har en solid og velstyret økonomi, en folkeskole med høj faglighed og markant forbedrede resultater, det specialiserede socialområde er under rimelig kontrol og er inde i en spændende faglig udvikling, Horsens har førertrøjen på i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og indsatsen overfor de ældre inddrager i stigende grad moderne effektiv rehabilitering, velfærdsteknologi og metoder til arbejdstilrettelæggelse. Rammerne er skabt for en fremtidsrettet udvikling af såvel Horsens Midtby som Havnen. Horsens-samfundet er samtidig kendetegnet ved vækst i indbyggertallet, og har de senere år udviklet sig til at være en betydende international uddannelsesby. Ved at løfte i flok er det lykkedes at gøre Horsens til værtsby ved det kommende EU-formandsskab, ligesom giro en vil danne rammerne om en byfest, som når ud i alle verdenshjørner. Den forestående åbning af Fængslet vil skabe en attraktion på internationalt niveau. Men Danmark står overfor store udfordringer i de kommende år. Det gælder i første omgang i forhold til den økonomiske krise, som landet befinder sig, men også i forhold til at finde løsninger, som på lang sigt kan sikre en solid og holdbar udvikling i både den private og offentlige sektor. Disse udfordringer påvirker også Horsens Kommune, og det er

5 Side 5/75 afgørende for, at vores lokalsamfund kan komme godt igennem og styrket ud af krisen, at vi hele tiden tilpasser vores opgaveløsning og organisation, så vi er bedst muligt rustet hertil. på den baggrund gennemføres en tilpasning af den politiske og administrative struktur. Hensigten med organisationstilpasningen er at skabe sammenhængskraft, vækst og dynamik og en endnu mere effektivt drevet kommune. Det overordnede formål med organisationstilpasningen er således: at supplere de virksomme og succesfulde vækstinitiativer ved at udnytte det vækstpotentiale, som der ligger i havnearealerne og i det store antal udenlandske studerende i Horsens. at målrette, styrke og koordinere indsatsen for læring, uddannelse og beskæftigelse gennem hele livet med det mål, at alle unge skal have en uddannelse, og at uddannelsesniveauet i kommunen hæves. at styrke den helhedsorienterede indsats for sårbare og udsatte familier gennem en videreudvikling af de specialiserede socialområde og en stærk faglig og organisatorisk sammenhæng på området. at sikre en fortsat veldrevet organisation, som gennem digitalisering, innovation, ny teknologi og effektivisering løfter opgaverne ud fra devisen om mere for mindre. Organisationstilpasningen bygger på følgende principper: At der med udgangspunkt i Horsens-samfundets vision om oplevelser, dynamik og moderne velfærdskommune, sker en styrkelse af Horsens Kommunes bidrag til realiseringen af det høje ambitionsniveau. At Horsens Kommunes værdier om helhed, kvalitet, resultat og respekt udgør det bærende grundlag ved tilpasningen af organisationen og opgaveløsningen. At Horsens Kommunes åbenhedspolitik bygger på en åben dialog mellem borgere, politikere, ledere og medarbejdere med det mål at løfte i flok. At organisationstilpasningen sker som en videreførelse og modernisering af grundtankerne i den ledelsesstruktur, som blev besluttet i At organisationstilpasningen sker inden for de kendte afsatte økonomiske rammer. At den overordnede ledelsesopgave både udadtil og indadtil styrkes, hvor direktionen viser vejen for helhedsorienteret og tværgående opgaveløsning, prioritering og udvikling. At den nuværende rolle- og ansvarsfordelingen mellem det politiske og administrative niveau forbliver uændret: Borgmesteren er øverste leder af den samlede administration, ligesom kommunaldirektøren leder direktionen. At en innovativ og effektiv tilgang til opgaveløsningen bl.a. gennem øget digitalisering af borgerbetjeningen understøttes af organisationstilpasningen. At der gennemføres flere større udviklingsprojekter, og at udviklingstiden reduceres. Det forudsætter en mere fleksibel prioritering af ressourcer i direktionen. En detaljeret beskrivelse af organisationstilpasningen vedlægges som bilag.

6 Side 6/75 Organisationstilpasningen nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Byråd. Bilag Bilag 1: Organisationstilpasning I Horsens kommune

7 3 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 4. kvartal 2011 af forventet regnskab Resumé Side 7/75 I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter over den forventede udvikling på området, som skal forelægges byrådet. Oversigten for 4. kvartal 2011 forelægges til orientering. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Den fremsendte oversigt udviser samlet et forventet merforbrug på området "Udsatte børn og unge" på 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Der blev i april 2011 meddelt tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til området, og det forventede regnskab ligger således ca. 1,5 mio. kr. under det korrigerede budget. Området "Udsatte voksne og handicappede" udviser samlet set et forventet merforbrug i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 22,4 mio. kr., men skal ses i sammenhæng med området "Pleje og omsorg", hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det forventede regnskab 2011 på det specialiserede socialområde tages til efterretning og videresendes til Byrådet. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning, idet det bemærkes, at opgørelsen laves i forhold til oprindeligt budget og er uden refusion for særligt dyre enkeltsager. Der er meddelt tillægsbevilling på 27 mio. kr. til udsatte voksne og handicappede og en mindrebevilling på 10,7 mio. kr. til pleje og omsorg. Det bemærkes i øvrigt, at?forebyggende indsats for ældre og handicappede? samt?hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring? dækker såvel ældre som handicappede. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

8 Side 8/75 Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det fremgår af aftalen, at der enighed om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området vurderes således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Bl.a.er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Oprindeligt budget for det pågældende år og 2) Forventet regnskab. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Den fremsendteoversigt udviser samlet et forventet merforbrug på området "Udsatte børn og unge" på 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Der blev i april 2011 meddelt tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til området, og det forventede regnskab ligger således ca. 1,5 mio. kr. under det korrigerede budget. Området "Udsatte voksne og handicappede" udviser samlet set et forventet merforbrug i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 22,4 mio. kr., men skal ses i sammenhæng med området "Pleje og omsorg", hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Bilag Bilag 1: Specialiserede socialområde 4 kvartal 2011

9 Side 9/75 4 ØK Handicappolitik, Horsens Kommune, Resumé Horsens Kommunes Handicappolitik bygger på FN's Handicapkonvention og politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde med brugerrepræsentanter, interesseorganisationer, Handicaprådet ved Horsens Kommune samt de enkelte direktørområder. Der blev afholdt en temadag den 17. marts Temaer herfra er indarbejdet i Handicappolitikken. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Handicappolitikken vedtages. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Indstillingen tiltrådtes med de ændringer og præciseringer Børne- og Skoleudvalget, Udvalget for sundhed og socialservice samt kulturudvalget har indstillet. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommunes Handicappolitik skal bidrage til, at borgere med handicap får adgang til reel deltagelse i det offentlige liv og får de samme muligheder for at udfolde sig som borgere uden handicap. Handicappolitikkens indsatsområder og mål skal indgå i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommunens drift og projekter. Hensigten er, at målene nås i takt med, at der er økonomiske forudsætninger for det. Udgifterne til handicappolitikken skal afholdes indenfor den til enhver tid gældende budgetramme. Handicappolitikken skal fungere som et styringsredskab i de anliggender, der har betydning for borgere med handicap i Horsens Kommune. Horsens Kommunes Handicappolitik indeholder følgende politikområder: Børn og skole Uddannelse Beskæftigelse

10 Bolig Fritidsliv Brugerinddragelse og medbestemmelse Særlige målgrupper Tilgængelighed Side 10/75 Temadag på Landbrugsrådgivning Øst (LRØ) den 17. marts Temaer herfra er indarbejdet i forslaget til Handicappolitikken. Handicappolitikken er sendt i høring i Handicaprådet ved Horsens Kommune samt Danske Handicaporganisationer, Horsens. Eventuelle høringssvar foreligger ved Udvalgets behandling af punktet den 30. november Politikken er desuden tilbudt præsenteret og drøftet på møder i november 2011 med Udviklingshæmmedes Landsforbund, Horsens (ULF); Sind, Horsens; Bedre Psykiatri, Horsens og Danske Handicaporganisationer, Horsens. Direktionen har besluttet, at Handicappolitikken skal behandles i følgende fagudvalg: Udvalget for Sundhed og Socialservice Børne- og Skoleudvalg Teknik og Miljøudvalg Kulturudvalg Udvalgenes beslutninger er: Udvalget for Sundhed og Socialservice, beslutning fra mødet den 30. november 2011: Indstillingen tiltrådtes idet Udvalget ønsker at rette sætningen på s. 4. "..udgifterne til handicappolitikken skal afholdes indenfor den til enhver tid gældende budgetramme" til "udgifterne til handicappolitikken skal afholdes indenfor det til enhver tid gældende lovgrundlag og budgetramme". og på s. 7 "Alle børn og unge har ret til omsorg og anerkendelse og til at opleve livsglæde." rettes til "Alle børn og unge har ret til omsorg og anerkendelse og bør opleve livsglæde." Der ønskes endvidere en præcisering af politikkens rolle i relation til gældende lovgivning. Børne- og Skoleudvalg, beslutning fra mødet den 12. december 2011: Indstillingen tiltrådtes, med følgende forslag til ændringer: sætningen på side 4. "...udgifterne til handicappolitikken skal afholdes inden for den til enhver tid gældende budgetramme" rettes til "udgifterne til handicappolitikken skal afholdes inden for det til enhver tid gældende lovgrundlag og budgetramme". sætningen på side 7 "Alle børn og unge har ret til omsorg og anerkendelse og til at opleve livsglæde". rettes til "Alle børn og unge har ret til omsorg og anerkendelse og bør opleve livsglæde." Andreas Boesen og Lene Offersen deltog ikke i mødet. Teknik og Miljøudvalg, beslutning fra mødet den 10. januar 2012:

11 Kulturudvalg, beslutning fra mødet den 19. januar 2012: Side 11/75 Indstillingen tiltrådtes med følgende forslag til ændring: Sætningen på side 13 Ved større kulturbegivenheder sikres tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelse rettes til Ved større kulturbegivenheder sikres tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelse i videst mulig omfang. Beslutningerne er indarbejdet i bilaget: Handicappolitik, Horsens Kommune Bilag Bilag 1: Handicappolitik, Horsens Kommune , final Bilag 2: Høringssvar til Handicappolitikken

12 Side 12/75 5 ØK Bevilling til deltagelse i projekt om nye kreative platforme Resumé Region Midtjylland har i samarbejde med Aarhus 2017 etableret to projekter, der skal understøtte kreative erhverv som design, film, arkitektur etc. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der bevilges kr. fra puljen til erhvervsfremme til deltagelse i de beskrevne projekter til fremme af kreative erhverv. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Undersøgelser viser, at kreative erhverv som grafisk design og produktdesign skaber en betydelig vækst, både i sig selv og gennem sit samspil med traditionelle erhverv. Undersøgelser viser også, at de kreative virksomheder i Region Midtjylland har en lavere omsætning og en lavere indtjeningsgrad end kreative virksomheder i andre danske regioner. Som konsekvens har Region Midtjyllands Vækstforum i samarbejde med Aarhus 2017 etableret to projekt, der skal undersøge muligheden for at skabe nye kreative partnerskaber, hvor regionen understøtter kreative erhverv som design, film, arkitektur etc. I det første projekt skal det undersøges om kreative erhverv skal være en af det midtjyske Vækstforums helt store satsninger i de kommende år. For at undersøge dette er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og kommuner. Horsens Kommunes Kulturafdeling er inviteret til at deltage i projektet som konsekvens af den indsats, der er ydet i projektet Kultuhverv. Hvis Vækstforum beslutter at satse på at understøtte kreative erhverv, vil støtten

13 Side 13/75 formodentlig skulle bestå af en række forskellige initiativer, hvoraf nogle med fordel kan placeres i Horsens. Derfor vil Horsens Kommunes Kulturafdeling løbende orientere eksterne samarbejdspartnere som Horsens Erhvervsråd om projektets fremdrift. I det andet projekt undersøges muligheder for at etablere en pendent til den aarhusianske Lynfabrik i Horsens. Lynfabrikken i Aarhus har med succes lavet et kontorhotel for kreative virksomheder. Udover kontorfaciliteter for enmandsvirksomheder indeholder Lynfabrikken blandt andet en café, galleri mv. Caféen tiltrækker blandt andet designere, der bruger caféen som arbejdsplads og unge studerende, der laver gruppearbejde. Caféen bliver dermed et sted, hvor virksomhederne i Lynfabrikken kan møde nye samarbejdspartnere og hvor man kan føle sig som del af et dynamisk sted. Dermed understøtter Lynfabrikken den passion, som er vigtig for ejerne af små kreative virksomheder. I projektet undersøges muligheden for at etablere en pendent til Lynfabrikken i Horsens, eventuelt på Fængslet. Også dette projekt sker med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. Region Midtjylland finansierer fuldt ud det første projekt og halvparten i Lynfabrikprojektet. Ved Lynfabrikprojektet skal Horsens Kommune finansiere den anden halvpart på i alt kr. Det indstilles derfor, at der bevilges kr. til projektet, finansieret af puljen til erhvervsfremme. Projekterne forventes færdiggjort inden sommerferien 2012.

14 Side 14/75 6 ØK Digitale Byportaler Resumé Opstilling af ni digitale byportaler ved hhv. otte indfaldsveje til Horsens og ved Forum Horsens, Langmarksvej. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der indkøbes og opstilles ni digitale byportaler, 2. byportalerne opstilles ved otte indfaldsveje og ved Forum Horsens, 3. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 til en udgift på 2,4 mio. kr. til konto digitale byportaler, 4. rådighedsbeløbet finansieres af likvide midler, 5. driftsudgifterne finansieres ved salg af annoncer på portalerne, 6. der senest i august måned 2012 foreligger et forslag til driftsmodel for projektet. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Igennem en lang årrække har der været et ønske om at få opstillet informationstavler - digitale byporte - ved indfaldsvejene til Horsens. Byportalerne skal anvendes til at informere om aktiviteter i Horsens Kommune, eksempelvis festivaler, koncerter, messer, sportsarrangementer, citybegivenheder etc. Efter amternes nedlæggelse er det de kommunale vejmyndigheder, der kan godkende opstilling af skilte ved indfaldsvejene. Byportalerne skal fungere som informationstavler ved indkørslen til byen og samtidig som en indbydende velkomst til kommunens gæster. Udgifter til indkøb og opstilling vil beløbe sig til 2,4 mio. kr., excl. moms.

15 Side 15/75 Driftsudgifterne finansieres ved salg af annoncer på portalerne, hvilket betyder, at ca. halvdelen af eksponeringstiden vil bestå af information og den anden halvdel af annoncer. Portalerne kan opstilles i april Senest i august måned 2012 vil der blive forelagt et forslag til driftsmodel for projektet. PR-gruppen, som i forvejen forestår information i P-automater og ved to indfaldsveje, kan forestå byinformationen på byportalerne.

16 Side 16/75 7 ØK Forslag om Horsens som certificeret Fairtrade By Resumé Byrådsmedlem, Andres Boesen, har i overensstemmelse med 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, fremsat forslag om at Horsens hurtigst muligt tiltræder projektet Fairtrade By. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det fremsatte forslag om certificering af Horsens som Fairtrade By, drøftes. Beslutning Oversendes til videre behandling i økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Andreas Boesen har den 16. februar 2012 fremsendt forslag om certificering af Horsens som Fairtrade By: Jævnfør 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse fremsendes hermed forslag om at Horsens Kommune tiltræder projektet Fairtrade By hurtigst muligt og at sagen drøftes på det snarest mulige byrådsmøde (gerne 28.februar). Initiativtagerne har været i dialog med erhvervsrådet, uddannelsesinstitutioner, lokale fairtrade butikker, kommunen, Mellemfolke Samvirke, Fairtrade Danmark, mm. Dette skyldes, at uanset byrådets beslutning vil initiativtagerne forsøge at gøre EU-formandskabet mere Fairtrade, og at projektets ansøgning haster, såfremt at kommunen skal drage fordel af det under formandskabet. Undertegnede vil gerne mødes og præsentere forslaget yderligere, men understreger at det haster. Forslaget er blevet præsenteret for pressen som ventes at dække projektet lørdag eller mandag. Vedhæftet er et baggrundsdokument fra initiativtagerne, en beskrivelse af proces og kriterier fra Fairtrade Danmark, samt et dokument med eksempler på hvordan andre byer markedsfører deres Fairtrade status.

17 Side 17/75 Bilag Bilag 1: Horsens - Fairtrade City - baggrunden ny version Bilag 2: FairtradeBy idekatalog 2012 Bilag 3: Eksempler på logoer ny version

18 Side 18/75 8 ØK Statistik og benchmarking i forbindelse med udtalelse til statsforvaltningen vedr. klagesager til beskæftigelsesankenævnet og det sociale nævn Resumé Notat om statistik over sager og benchmarking i forhold til andre kommuner og regioner i forbindelse med svar til Statsforvaltningen Midtjylland. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedlagte notat tages til efterretning. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Bjarne Sørensen fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Statsforvaltningen Midtjylland har den 18. oktober 2011 anmodet Horsens Byråd om en udtalelse i forbindelse med resultatet af Statsforvaltningens undersøgelse af den hyppighed hvormed kommunens afgørelser påklages til Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Økonomiudvalget fik ved mødet den 17. januar 2012 forelagt udkast til svar, og godkendte på vegne af Byrådet udkast til svar til Statsforvaltningen. I den forbindelse udbad udvalget sig et notat om statistik over sager ved de to nævn og benchmarking i forhold til andre kommuner og regioner. Der er i den sammenhæng udarbejdet vedhæftede notat. Bilag Bilag 1: Benchmarking af afgørelser truffet af beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

19 9 ØK Horsens Havn A/S - Ansøgning om kommunal garanti Side 19/75 Resumé Horsens Havn A/S søger om kommunal garantistillelse for en låne- eller leasingramme på kr. 6 mio. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der stilles en kommunal garanti for en låne- eller leasingramme på kr. 6 mio. 2. der deponeres 6 mio. af kommunens likvider i overensstemmelse med lånekendtgørelsen 3. der opkræves en engangsprovision på 1,5% af garantisummen og beløbet forfalder ved udstedelsen af garantien 4. der søges en indtægtsbevilling på til hovedkonto 7 Renter og finansiering i 2012 og den tilgår likvide aktiver. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Ingerlise Thaysen, Allan Kristensen, Per Løkken og Torben Engholm fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Havn A/S søger om kommunal garantistillelse for en låne- eller leasingramme på kr. 6 mio. til finansiering af en ny kran. Formålet med garantistillelsen er, at sikre mulighed for låne- eller leasingfinansiering med gode rentevilkår. Kommunen kan efter lånereglerne kun stille garanti for et lån, der ikke giver automatisk låneadgang, hvis kommunen deponerer et beløb, svarende til det beløb, garantien lyder på. Kommunen påtager sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen og der bør derfor opkræves en garantiprovision. Konkret i forhold til Horsens Havn A/S's anmodning vil det være naturligt med en risikoafdækning, idet lovgivningen fordrer en skrap adskillelse mellem selskabet og Horsens

20 Side 20/75 Kommune. Derudover er der administrationsomkostninger forbundet med administrationen af garantien. Det anbefales, at der opkræves en engangsprovision på 1,5% af hovedstolen på lånet og beløbet forfalder i forbindelse med låneoptagelsen. Provisionens størrelse vurderes at være i overensstemmelse med kravet om, at opkrævningen skal ske på markedsvilkår, og således ikke skal opfattes som en udlodning efter stoploven. Udgiften til provisionen skal ses i sammenhæng med, at lånene (og garantien) typisk har en lang løbetid, som den samlede udgift bør fordeles over. Det kan oplyses, at Horsens Kommune tidligere har opkrævet garantiprovision, som engangsprovision på 1,5% af hovedstolen (Horsens Vand A/S) By- og Landskabsstyrelsen har i notat af 8. juli 2010 oplyst, at en kommune kan opkræve en provision, og at aftaler om garantiprovision, indgået på markedsvilkår i forbindelse med garantistillelsen, efter deres opfattelse, ikke skal betragtes som uddeling efter stoploven (bek. Nr. 931/2009). Det betyder, at de ikke vil blive modregnet i bloktilskuddet.

21 Side 21/75 10 ØK Opfølgning på kvalitetskontrakt 2011 / kvalitetskontrakt Resumé Kommunen skal ifølge styrelsesloven hvert år redegøre for, hvordan der følges op på kommunens kvalitetskontrakt. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om:. hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål. hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Der er nu på tværs af udvalgsplaner og -beretninger udarbejdet en samlet opfølgning på kvalitetskontrakt 2011, som samtidig udgør revideret kvalitetskontrakt for 2012 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kvalitetskontrakt 2012 godkendes. 2. opfølgning på målene i kvalitetskontrakt 2011 tages til efterretning. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Kommunen skulle ifølge den kommunale styrelseslov senest 1. juli 2010 udarbejde og offentliggøre en kvalitetskontrakt. Horsens Kommunes kvalitetskontrakt blev vedtaget i Byrådet den 25. maj Kommunen skal ifølge styrelsesloven hvert år redegøre for, hvordan der følges op på kommunens kvalitetskontrakt. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om:. hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål. hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Byrådet fulgte første gang op på kvalitetskontrakten i februar 2011, og revideret udgave af kontrakten (kvalitetskontrakt 2011) blev vedtaget i forbindelse hermed.

22 Side 22/75 Kvalitetsmålene er en integreret del af udvalgsplanerne og -beretningerne og har indgået i udvalgenes behandling heraf. Der er nu på tværs af udvalgsplaner og -beretninger udarbejdet en samlet opfølgning på kvalitetskontrakt 2011, som samtidig udgør revideret kvalitetskontrakt for Ifølge den kommunale styrelseslov skal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse vedtages i Byrådet. Beslutningen kan ikke delegeres. Bilag Kvalitetskontrakt_Horsens_ [1]

23 11 ØK Forslag til fremover at udarbejde én samlet udvalgsplan én gang i hver valgperiode Resumé Side 23/75 Det foreslås, at hvert fagudvalg inden for det første år i valgperioden udarbejder 4-årige politiske mål, som udstikker rammer og retning for udvalgets arbejde i valgperioden og samtidig hermed udpeger 1-5 centrale kvantitative kvalitetsmål for hvert af de serviceområder, som udvalget har ansvaret for. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at forslaget godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Vedtaget som indstillet, således at udvalgene årligt drøfter udviklingen inden for udvalgets område med en opfølgning på den samlede projektportefølje med status på afsluttede og igangværende projekter samt udarbejdelse af en oversigt over planlagte projekter. Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Det foreslås, at hvert fagudvalg inden for det første år i valgperioden udarbejder 4-årige politiske mål, som udstikker rammer og retning for udvalgets arbejde i valgperioden. De politiske mål fastlægger på strategisk niveau sigtepunkter for innovation og udvikling af udvalgets ressortområde. Samtidig hermed udpeges 1-5 centrale kvantitative kvalitetsmål for hvert af de serviceområder, som udvalget har ansvaret for. Kvalitetsmålene skal omhandle kerneydelserne/driften og skal være centrale indikatorer på kvalitetsudvikling inden for det enkelte serviceområde. Målene skal være holdbare og gyldige i hele valgperioden. Udvalgenes kvalitetsmål udgør til sammen kommunens kvalitetskontrakt, som Byrådet ifølge styrelsesloven er forpligtet til at udarbejde.

24 Side 24/75 Opfølgning på de politiske mål sker indirekte gennem direktørområdernes mål og resultatstyring, herunder opfølgning på temaplanerne jf. nedenfor. Der foretages en fælles årlig opfølgning på kvalitetsmålene med henblik på udarbejdelse af den lovbestemte opfølgning på kvalitetskontrakten. Opfølgningen kan ikke uddelegeres til fagudvalgene. Opfølgningen skal forelægges Byrådet. Temaplaner I løbet af valgperioden udmøntes de politiske mål i temaplaner (omfatter planer, politikker og strategier) inden for eller på tværs af det enkelte udvalgsområde. Det enkelte direktørområde sikrer og er ansvarlig for, at alle relevante fagområder/direktørområder inddrages i udarbejdelsen. Temaplaner kan initieres både politisk og administrativt.

25 Side 25/75 12 ØK Udvalgsplaner 2012 og beretninger Resumé Der er udarbejdet forslag til udvalgsplaner for 2012 samt udvalgsberetninger for Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Udvalgsplaner for 2012, herunder kvalitetsmål til kvalitetskontrakt for 2012 godkendes. 2. Udvalgsberetninger for 2011 tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Teknik og Miljøudvalget 10. januar 2012: Udvalget for Sundhed og Socialservice den 11. januar 2012 : Der planlægges to udvalgstemamøder i foråret 2012, med fokus på henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Bæredygtighedsudvalget 19. september 2011 Ny status pr. 16. september (evaluering af udvalgsplan 2011) toges til efterretning. Allan Kristensen og Torben Engholm deltog ikke i sagens behandling. Bæredygtighedsudvalget 16. januar 2012: Indstillingen tiltrådtes (vedr. udvalgsplanen), idet handlingsplanen under "Bæredygtig udvikling i landdistrikterne i Horsens Kommune" suppleres med, at Teknik og Miljø kommer med udspil til udpegning af lokalområde(r), og der tilføjes ny handling "Afrapportering fra nordvestgruppen, som indbydes til udvalgsmødet den 21. maj". Torben Engholm deltog delvis i sagens behandling. Kulturudvalg den 19. januar 2012: Indstillingen tiltrådtes med enkelte bemærkninger Børn og Ungeudvalget 6. februar 2012: Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Indstillingen tiltrådtes, idet Økonomiudvalgets udvalgsplan ændres vedrørende indsatsmålene under "Øget valgdeltagelse i Horsens Kommune" side 25, så 1. dot udgår og 2. dot afkortes så sidste sætning "Dette sker i samarbejde" - slettes. Økonomiudvalget forelægges en særskilt strategi for den særlige ungdomsindsats.

26 Side 26/75 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til udvalgsplaner for 2012 samt udvalgsberetninger for Ifølge den vedtagne planmodel for Horsens Kommune udarbejder udvalgene ved valgperiodens start en udvalgsplan, som beskriver de politiske mål inden for udvalgets ressortområde, som søges indfriet i den kommende 4 års periode. De politiske mål udmøntes i konkrete ét-årige indsats- og resultatmål, som revideres hvert år. I de årlige udvalgsberetninger følges op på indsats- og resultatmålene. Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet udarbejde en kvalitetskontrakt og følge op på kontrakten hvert år. Kontrakten består af en række kvantificerbare kvalitetsmål. For at sikre overblik over alle mål på det enkelte udvalgs område er kvalitetsmålene en integreret del af udvalgsplanens afsnit om indsats- og resultatmål. Kvalitetsmålene er markeret med et (K). Der er udarbejdet en samlet kvalitetskontrakt 2012 for Horsens Kommune, som består af samtlige kvalitetsmål fra alle udvalgsplaner. Kvalitetskontrakten indeholder tillige opfølgning på målene fra kvalitetskontrakt Kvalitetskontrakt 2012 fremlægges i særskilt sag. Bilag Teknik og Miljøudvalget udvalgsplan 2012 Teknik og Miljøudvalget evaluering af udvalgsplan 2011 Udvalgsplan_2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice Udvalgsberetning 2011 for Udvalget for Sundhed og Socialservice Økonomiudvalgets Udvalgsplan 2012_ Økonomiudvalgets beretning 2012_web Bæredygtighedsudvalgets udvalgsplan 2012 Bæredygtighedsudvalget evaluering af udvalgsplan 2011 Kulturudvalgets udvalgsplan 2012 ( ) Kulturudvalget Udvalgsberetning 2011 Børne og skoledvalget udvalgsplan 2012 Børn og skoleudvalgets beretning 2011

27 Side 27/75 13 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard - Sundparkhallen, godkendelse af skema C Resumé Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 26. januar 2012 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende udvidelsen af afd. 7, Sundparkens beboerhus - Sundparkhallen beliggende på Hybenvej 8. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udvidelsen af Sundparkhallen med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, godkendes 3. huslejefastsættelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 26. januar 2012 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende udvidelsen af Sundparkens beboerhus - Sundparkhallen - beliggende på Hybenvej 8. Projektet blev udarbejdet sammen med Landsbyggefonden. Horsens Byråd godkendte den 31. august 2010 skema B vedrørende udvidelsen af Sundparkhallen. Der blev opført en tilbygning med yderligere 596 m 2 og det samlede bruttoareal vil udgøre m 2. Der blev givet 100 % kommunegaranti med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden for låneoptagelsen. Der ydes ikke grundkapitallån. I forhold til skema B kan renoveringsudgifterne opgøres således:

28 Udvidelse af Skema B Skema C Forskel Sundparkhallen, afd. 7 Inkl. Moms Inkl. Moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Regaranti fra LBF Grundkapitallån Huslejeforhøjelse pr. m 2 /året Side 28/75 Ifølge det revisionspåtegnede byggeregnskab som boligorganisationen har fremsendt udgør den endelige anskaffelsessum kr. og er dermed ikke steget i forhold til skema B. Driften af Sundparkhallen finansieres af lejeindtægter samt bidrag fra afdelinger i nærheden af hallen. Huslejen er for nuværende på mellem kr./m 2 /år. Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigning udgør max. 5 kr./m 2 /år og dermed kun ca. 1 %. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

29 14 ØK Andelsboligforeningen Beringsgård, Lindehøj Centret, godkendelse af skema C Resumé Side 29/75 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende ombygning/nybyggeri på ældrecentret Lindehøj, beliggende Langmarksvej 85, Horsens. Byggeprojektet omfatter 76 ældreboliger samt serviceareal. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema C vedrørende ombygning/nybyggeri af Lindehøj med en samlet udgift på kr., godkendes 2. optagelse af støttede realkreditlån på i alt kr. til delvis finansiering af udgifterne med 28,57 % kommunegaranti af restgælden, svarende til kr., godkendes 3. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2012, til konto indskud til Landsbyggefonden Lindehøj, på -210 kr., og at besparelsen gives som tillæg til rådighedsbeløb 2012 på konto Indskud i Landbyggefonden. 4. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Andelsboligforening Beringsgaard har den 1. februar 2012 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C i forbindelse med ombygning/nybyggeri på ældrecentret Lindehøj ved Langmarksvej 85. Projektet består af 76 ældreboliger samt serviceareal med et samlet boligareal på m 2.

30 Side 30/75 Horsens Byråd og sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 19. december 2006 at give tilsagn til ombygning/nybyggeri af ovennævnte byggeprojekt, beliggende på Langmarksvej 85. Byrådet har den 22. april 2008 godkendt skema B ansøgningen. Den samlede anskaffelsessum udgjorde kr. for de 76 ældreboliger og kr. (ekskl. moms) til serviceareal. Som det nu fremgår af boligorganisationens byggeregnskab, udgør udgiften til ældreboligerne kr. Byggeregnskabet på servicearealerne, der ejes af Horsens Kommune, er endnu ikke afsluttet og forventes afsluttet snarest. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Lindehøj Centret Skema B Skema C Forskel 76 Ældreboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Garanti (28,57 %) Indskud til Landsbyggefonden Beboerindskud Husleje pr./m2/året Den samlede anskaffelsessum på ældreboligerne udgør kr. og er dermed faldet med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m 2 og ligger dermed 39 kr./m 2 eller kr. i alt under det oprindeligt gældende maksimumsbeløb for ældreboliger. Det maksimale lån vedrørende ældreboligerne er herefter kr. Lånet skal dermed nedlyses med kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på kr. og et beboerindskud på kr. Den kommunale garanti udgør 28,57 %, svarende til kr. Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden kr. Det giver dermed en besparelse på 210 kr. i forhold til skema B. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune. Boligforeningens driftsbudget udviser en gennemsnitlig husleje for ældreboligerne inkl. forsyningsudgifter på 850 kr./m 2 /året. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør dermed kr./året, svarende til kr./måneden inkl. vand, varme og el. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

31 Side 31/75 15 ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Renovering af ungdomsboliger efter 100, blok A og B (i alt 135 værelser) Resumé Teknisk Kollegium i Horsens anmoder om støtte til et forestående byggeprojekt med renovering af ungdomsboligerne i blok A og B, beliggende på Kollegievænget 3 og 5, efter almenboliglovens 100. De to blokke er opført i 1968 med i alt 135 værelser. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der godkendes renoveringen af blok A og B med en samlet udgift på kr., 2. der godkendes optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne, 3. der godkendes en kommunal garanti på 83 %, svarende til kr., 4. der godkendes ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten ca kr., som kan afholdes indenfor det eksisterende budget 5. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jfr. almenboliglovens 100, stk. 7, og 6. der godkendes huslejeforhøjelsen. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. februar 2012 kl Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Byrådet orienteres om den energiklasse som opnås ved renoveringen samt de skønnede besparelser. Sagsfremstilling Den selvejende ungdomsboliginstitution Teknisk Kollegium i Horsens fremsender den 17. januar 2012 skema A vedrørende renovering af blok A og B, beliggende på Kollegievænget

32 Side 32/75 3 og 5, og anmoder om støtte til renovering efter almenboliglovens 100. De to blokke er opført i 1968 og bygningerne er på 3 etager med i alt 135 værelser. Teknisk Kollegium råder over i alt 301 ungdomsboliger. Blokkene C, D og E, med i alt 150 boliger, er moderniserede i Blokkene A og B har meget mangelfulde isoleringsmæssige værdier med tilsvarende dårlige varmeøkonomi. Værelserne er på ca. 18 m 2 og indretningen er utidssvarende med bl.a. køkkenniche uden rindende vand. Gulvkonstruktioner i toilet- og baderum er utæt og medfører vandskader. Varmeforbruget er meget stort på grund af den manglende isolering og komforten for beboerne er utilstrækkeligt, da det er vanskeligt at opvarme huset. Det fremgår af tilstandsrapporten og energirapporten, at blokkene A og B mærkes med energiklasse F, men det registrerede varmeforbrug er 40 % højere og giver dermed et energimærke G hvilket er meget højt. Renoveringen omfatter, at de nuværende udvendige altangange bliver inddækket med en isoleret facadevæg og vil dermed bidrage til en stærk forbedring af bygningernes isoleringsevne. Det er også planlagt, at værelserne forlænges med en tilbygning og det vil tilføre værelserne et samlet areal på ca. 8 m 2 som vil give plads til bedre køkken- og badeforhold. Lejlighedens samlede areal vil herefter udgøre ca. 27 m 2 og svarer til lejlighedernes størrelse i blok C. Samtidig skabes der en gangforbindelse fra blok A til blok B og ved denne disposition bliver et værelse nedlagt og anvendes som gennemgangsareal. Endvidere etableres der et trappetårn med elevator til hver af blokkene. Projektet tænkes gennemført over 4 semestre, således at kun en ¼ af værelserne skal holdes fri af beboere og der vil ikke være behov for genhusning. En henvendelse om projektet var forelagt Økonomiudvalget i juni 2011, hvor sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne. Renoveringen er beregnet til at koste 49,289 mio. kr. Udgiften finansieres primært ved optagelse af et realkreditlån på 48,289 mio. kr. De resterende 1,0 mio. kr. finansierer institutionen selv med henlæggelser. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 83 %, som svarer til kr. Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet udgør den samlede ydelse på lånet i det første år ca kr. Låntager skal det første år betale den del af ydelserne på lånet som svarer til 2,15 % af byggeudgifter, svarende til kr. og de følgende år reguleres betalingen med 75 % af inflationen. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Realkreditinstituttet oplyser, at ydelsesstøtten i det første år udgør ca kr.

33 Side 33/75 Kommunen skal ifølge 100, stk. 4, godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til ca kr. Ifølge oplysninger fra økonomiafdelingen kan udgiften til godtgørelsen af statens støtte afholdes indenfor det eksisterende budget for 2012 og overslagsårene. Ifølge institutionens driftsbudget forventes huslejen at blive 704 kr./m 2 /året eller i gennemsnittet kr./md. (inkl. forbrugsafgifter). Teknisk Kollegium har gennem mange år haft fuldt udlejet og kun i forbindelse med ibrugtagning af de renoverede blokke D og E har der været nogen tomgang i en periode. Institutionen vurderer, at der heller ikke vil opstå udlejningsproblemer fremover. Teknisk Kollegium har afleveret en oversigt over den forventede udvikling i studenterbestanden for VIA Campus Horsens. Inden for det seneste år er antallet af studerende ved VIA University College steget med ca. 150 studerende. Der forventes en stigning i studerende de næste par år med 100 til 200 studerende. Det samlede antal studerende på VIA Campus Horsens er i 2012 anslået til studerende, heraf % udvekslingsstuderende. Samtidig er pædagoguddannelsen fra Gedved flyttet til Chr. M. Østergaards Vej 4 pr. efterårssemester Det kan forventes, at disse studerende fremover også søger boliger i nærheden af udbudsstedet. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 3,7 mio. kr., beregnet på baggrund af et boligareal på m 2, hvis ingen af ungdomsboligerne i blok A og B udlejes. Institutionen har tidligere oplyst, at lejestatistikken viser en ledighed på 0,8 %. Dette svarer til et tab på kr./år.

34 Side 34/75 16 TM Flytning af Endelave Containerplads -Anlægsbevilling Resumé I henhold til affaldsplan søges der om en anlægsbevilling til flytning af containerpladsen på Endelave samt en bevilling til indkøb af nye containere. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling samt et tillæg til rådighedsbeløb i 2012 på 1,22 mio. kr. til konto flytning af containerplads på Endelave, og at rådighedsbeløbet finansieres ved en regulering af Affald og Genbrugs mellemregnskab med kommunen (forbrug af Likvide Aktiver). Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 7. februar 2012 kl Økonomiudvalg den 21. februar 2012 kl Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I henhold til affaldsplan søges der en bevilling på 1 mio. kr. til flytning af containerplads på Endelave. Endelave containerplads ligger i dag i et rekreativt naturområde. Derfor ønskes pladsen flyttet. Det vil dermed også blive muligt at arbejde mod en mere bynær placering. Containerne på Endelave containerplads er nedslidte og trænger til udskiftning i lighed med containerne på kommunens genbrugspladser. Det anslås, at nye containere til Endelave vil koste ca kr. For at opnå den bedst mulige pris foreslås det, at udskiftning af containerne sendes ud i et samlet udbud.