Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Transkript

1 Til medlemmerne af bestyrelsen fr Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2016 kl i knferencelkalet Dagsrden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Gdkendelse af referat fra seneste møde Opfølgning af beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Siden sidst rientering ved rektr Ledelsen indstiller, at rienteringen tages til efterretning Pkt. 4 Gdkendelse af frretningsrden Jf. 11 i frretningsrdenen skal bestyrelsen mindst en gang m året gennemgå Frretningsrdenen fr at sikre, at den løbende tilpasses institutinens behv. Ledelsen indstiller, at den reviderede frretningsrden gdkendes Pkt. 5 Orientering m tilmeldingssituatinen fr skleåret 2016/17. HF2: Vi har på nuværende tidspunkt ptaget 195 kvalificerede ansøgere md 119 ansøgere ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts. Yderligere 13 kursister fra AVU g 9 kursister fra Turb 16 er indstillet til ptagelse, når de afslutter deres ptagelsesberettigede prøver. Endelig har vi en venteliste på 20 ansøgere. På dette grundlag planlægger vi med prettelsen af en 8. klasse i frhld til de budgetterede 7 nye klasser. Eleverne frdeler sig således på de enkelte linjer. Klassisk Klassisk Klassisk Engelsk Lektielet Business Design Vksen A

2 Aspergerklassen: Vi har ptaget 10 elever i den kmmende 1. A, hvr den maksimale hldstørrelse er 12 elever. HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, g det endelige antal kendes derfr ikke før i august. På nuværende tidspunkt ser indskrivningen frnuftig ud. AVU: Også på AVU sker ptaget løbende. Med hldstart flere gange m året, kendes det endelige årskursisttal først med tilnærmelsesvis sikkerhed i løbet af 1. kvartal Fr så vidt angår hldene med påbegyndelse til august/september 2016 er der fr øjeblikket indskrevet lidt flere kursister i frhld til sidste år på samme tidspunkt. FVU g OBU har et større element af løbende ptag g fleksibel start. Ledelsen indstiller, at rienteringen tages til efterretning, g bestyrelsen gdkender prettelsen af en ekstra hf-klasse på det 2-årige hf. Pkt. 6 Visin g Strategi 2020 Sklens pædaggiske strategiudvalg har på baggrund af den seneste strategiarbejdsdag refrmuleret et endeligt udkast til Visin (se bilag). Der er endvidere defineret 5 fremtidige verrdnede strategiske indsatsmråder: Medarbejdernes prfessinelle videndeling g læringsfælleskaber Faglighed, læring g trivsel IT Fysiske Rammer PR g ekstern psitinering Disse er knkretiseret i en række strategispr, sm medarbejderne i sidste uge har haft mulighed fr at kunne vælge sig på. (se bilag) Tvhlderen i hver prjektgruppe vil være en repræsentant fra Pædaggisk Strategiudvalg, således der sikres krdinering g fælles fremdrift. Der vil i de enkelte strategispr blive udarbejdet knkrete handlings- g prcesplaner. Ledelsen indstiller, at Visin 2020 samt verrdnede indsatser g strategispr gdkendes Pkt. 7 Aktuel øknmi Med baggrund i de fretagne indberetninger fr fråret 2016 kan der frventes følgende elevtal fr første halvår af 2016: 2

3 realiseret budget afvigelse realiseret takster kvartal kvt 2015 budget vedtagne HF 2 195,98 207,00-11,02 217, HF 2 a-klassen 10,53 11,70-1,17 5, HF enkeltfag 113,39 108,00 5,39 127, OBU 1,81 1,95-0,14 3, AVU 58,52 54,50 4,02 48, FVU 26,95 24,30 2,65 27, I frbindelse med vedtagelse af Finanslven 2016 blev taxameteret til HF enkeltfag, OBU, AVU g FVU sat ned. Midlerne herfra blev anvendt i frbindelse med frhøjelse af ungdmsuddannelsernes grundtilskud. Endelige takster fr 2016 var først kendt efter bestyrelsens vedtagelse af budget 2016 fr Herning HF&VUC. I specifikatinerne er budgettallene derfr med de budgetterede takster, hvrimd realiseret er med de i frbindelse med Finanslven vedtagene takster. Da det frhøjede grundtilskud først blev gdkendt i frbindelse med Finanslven er det frhøjede grundtilskud ikke medtaget i det prindelige budget. Tilskuddet er medtaget i realiseret. Med baggrund i de indberettede elevtal g med udgangspunkt i sklens bghlderi kan der følgende budgetpfølgning fr periden : Realiseret Budget Afvigelse Statstilskud Deltagerbetaling g øvrige indtægter Omsætning i alt Persnalemkstninger Driftsmkstninger Omkstninger i alt Resultat før renter g afskrivninger Heraf andel af hensatte midler 2015 til bygningsfrbedringer Peridens psitive afvigelse herefter 88 3

4 Hertil følgende specifikatiner: 1 Statstilskud Undervisningstaxameter Bygnings g fællestaxameter Grundtilskud Øvrige taxametre I alt Persnalemkstninger Da beløbet frventes at være minimalt er der ikke fretaget regulering af feriepengefrpligtelse Lønrefusin vedrørende periden, mdtaget efter 1. april 2016, er medtaget. 3 Driftsmkstninger Undervisning Administratin Bygninger Markedsføring Driftsmkstninger i alt Driftsmkstninger ttal Nybyggeri % nybyggeri direkte udgift Driftsmkstninger i alt På bestyrelsesmødet i september måned 2016 præsenteres krrigeret budget, der er tilrettet i henhld til ptagne elever g persnalesituatinen i frhld til det ptagne antal elever. Ledelsen indstiller, at øknmirienteringen tages til efterretning Pkt. 8 Placering af frie likvide midler Herning HF & VUC havde pr. den 31. marts 2016 ca. 26 milliner kr. i frie midler (likvide midler minus Nykredit lån). Midlerne indsættes med maksimalt t.kr. 750 i frskellige pengeinstitutter. Efter anbefaling fra revisr sættes p til 5 milliner i de største banker (Jyske Bank, Sydbank, Nrdea g Danske bank), da det skønnes at midlerne i disse banker er sikre midler. Endvidere vervejes køb af bligatiner i samme serie sm sklens Nykredit lån. 4

5 Ledelsen indstiller, at den pstillede investeringsprfil gdkendes Pkt. 9 Ny gymnasierefrm Den 3. juni indgik regeringen en aftale med Scialdemkraterne, Dansk Flkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Scialistisk Flkeparti g Det Knservative Flkeparti m en ny gymnasierefrm. Aftalen træder i kraft fra skleåret 2017/18. Refrmen betyder, at elever fremver skal pfylde et minimumskrav på 5 i deres uddannelsesparathedsvurdering fr at kunne søge ind på stx, hhx, eller hhx. Fr HF bliver minimumskravet 4, g her kan elever sm nget nyt søge ind allerede efter 9. klasse. Der er dg frtsat en række muligheder fr ptag baseret på individuelle samtaler. På HF indføres tnede fagpakker, der målrettes md prfessinshøjsklerne g erhvervsakademierne. Endvidere kan hf tilbyde en fagpakke, der giver direkte adgang til universitetet, alternativt supplere en 2-årig hf med en halvårlig verbygning på hf- enkeltfag. Refrmen understøtter den fleksibilitet, sm kendetegner hf g åbner fr mere fkus på anvendelsesrientering gennem prjekt- g praktikperider. Ledelsen indstiller, at rienteringen tages til efterretning Pkt. 10 Fastlæggelse af kmmende bestyrelsesmøder Der freslås følgende mødekalender fr skleåret 2016/2017: Tirsdag den 20. september 2016 kl Tirsdag den 29. nvember 2016 kl Tirsdag den 21. marts 2017 kl Tirsdag den 11. juni 2017 kl Ledelsen indstiller at mødeplanen vedtages i freliggende frm Pkt. 11 Evt. Evt. afbud til mødet mailes til kkv@hhfvuc.dk, senest mandag den 13. juni Med venlig hilsen Ole Mynster Herld 5