Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest Mødedato: 12. december 2017 kl Mødested: Gl. Landevej 2, Herning

Transkript

1 Referat bestyrelsesseminar i Erhvervsakademi MidtVest Mødedat: 12. december 2017 kl Mødested: Gl. Landevej 2, Herning Mødedeltagere: Frmand Tage Hjrtkjær Næstfrmand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Flemming Kjær Niels Vigg Malle Michael Sjørvad Henrik Westergaard Kenneth Madsen, stud. repr. Herning Danni Svendsen, DSR Hlstebr Peter Villadsen Helle Sveigaard Gerda Thmassen Rektr Henriette Slebsager Ressurcechef Karin Slumstrup HR chef g rektrsekretær Lisa Brink Jensen Afbud Christian Søsted Pulsen Anette Becker Berg gæst Ulrich Bækgaard - gæst Dagsrden: 1. Velkmst 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september Orientering m perideregnskab fr 3. kvartal 2017 v/karin Slumstrup 4. Budget Orientering fra frmanden 6. Orientering fra rektr 7. Rammekntrakten 8. Kvalitet 9. Klasserumskultur 10. Mødeplan Punkter til næste bestyrelsesmøde 12. Evt.

2 Ad. 1. Velkmst Tage Hjrtkjær bød velkmmen til årets sidste bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Christian Søsted Pulsen. Danni Svendsen blev budt velkmmen i bestyrelsen. Danni Svendsen er ny DSRrepræsentant i bestyrelsen. Der var derefter en krt præsentatin brdet rundt. De t plægshldere til mødet henhldsvis Anette Becker Berg g Ulrich Bækgaard, havde desværre begge på grund af sygdm måttet melde fra til mødet, g derfr ville begge punkter blive udskudt til senere. Ad. 2. Referat fra mødet den 20. september 2017 Referatet fra bestyrelsesmødet var udsendt. Efterfølgende var der kmmet et ønske m en tilføjelse til referatet. Tilføjelsen er indført i referatet, g sendt ud. Referatet blev gdkendt g underskrevet på mødet. Ad. 3. Orientering m perideregnskab fr 3. kvartal 2017 Regnskabet var sendt ud sm bilag. Der var en gennemgang af perideregnskabet sm fremviser et realiseret resultat pr. 30. september 17 på kr , g der er dermed en psitiv afvigelse i frhld til ankerbudget. Man frventer dg ikke at den psitive afvigelse frtsætter regnskabsåret ud, g man påregner et årsresultat på -2,7 mi. jf. ankerbudget. Ressurcechef Karin Slumstrup gik derefter kmmentarer fr driftsmkstninger igennem. Der er på rejser/kurser g knference samt materialer generelt frbrugt færre midler, g der fremvises stadig en høj grad af rettidig mhu på mkstningssiden. Dernæst gennemgik Karin Slumstrup balancen sm stadig ser frnuftig ud. Likviditetsbehldningen afspejler sm sagt sidste års resultat. Ad. 4. Budget 2018 Budget fr 2018 er udsendt sm bilag sammen med indkaldelsen. Ressurcechef Karin Slumstrup gennemgik budgettet. Der er i budgettet kalkuleret med et ptag på 683 studerende, hvilket er samme antal ptag sm i 17. Ud ver dette, er der i budgettet indregnet et større antal gennemførte lektrbedømmelser end tidligere år, da man frventer at flere undervisere gennemfører deres adjunktfrløb i løbet af 18. I frbindelsen med indkøring af den nye persndatafrrdning er der ligeledes i budgettet indregnet en stigning i fremmede tjenesteydelser til anskaffelse af styringssystemer samt DPO.

3 På PRO/LAB-afdelingen i Hlstebr er der budgetteret med en investering af labratrieudstyr på kr. 1,5 mi., da eksisterende udstyr er meget slidt, g trænger til en udskiftning. Man frventer en resultat i budget 2018 på kr Bestyrelsen gdkendte fremlagte budget fr I frbindelse med fremlæggelsen af budget 2018, blev fremsendte budgetfremskrivning samt likviditetsbudget gennemgået. I fremskrivningen er de freløbige udmeldinger mkring det nye bevillingssystem indregnet. Fremskrivningen giver et negativt resultat, g bestyrelsen pinterede at dette skulle behandles sm first warning, samt vigtigheden af at man kiggede på fremadrettede udviklingstiltag, f.eks. på fasthldelse af studerende, nye uddannelsesmråder samt fkus på efter- videreuddannelsesmrådet. Ledelsen vil arbejde videre med dette g kmme med et plæg til bestyrelsen. Ad. 5. Orientering fra frmanden Sidste nyt fra bestyrelsesfreningen Tage Hjrtkjær rienterede m seneste møde i bestyrelsesfreningen, sm blev afhldt den 7. december i København. Sektren har fkus på kendskabsanalyser. Sektren er på mange måder stadig ung, g man vurderer at der er behv fr at skabe en højere grad af kendskab til sektren. Strategiplanen fra bestyrelsesfreningen arbejder med 4 punkter : Høj beskæftigelse Livslang læring Nyeste viden Stærk identitet Synergier i erhvervsakademisektren Man har i sektren undersøgt mulige synergier, g er nået frem til at man vil arbejde videre med digitalisering g derigennem frsøge at skabe et samarbejde mkring uddannelserne. Nyt bevillingssystem Der var inden mødet udsendt bilag. Tage Hjrtkjær gennemgik i hvedtræk det nye bevillingssystem, sm består af et grundtilskud, et aktivitetstilskud samt et resultattilskud. Det nye system træder i kraft januar Afrapprteringen i frhld til den kmmende rammeaftale vil være indehldt i grundtilskuddet. Tidsplan ny bestyrelse Jf. vedtægter g frretningsrden følger udpegningen til bestyrelsen netp afhldte kmmunalvalg, g derfr vil sidste møde i nuværende bestyrelse være den 4. april.

4 I januar 2018 vil man begynde arbejdet med gen- / udpegninger til den nye bestyrelsen, g således sikre at man frtsat vil have en lige så fin en bestyrelse sm nu. Ad. 6 Orientering fra rektr Bevillingssystem En del af det kmmende bevillingssystem vil være måling af kvalitet. Og der er derfr vigtigt at italesætte hvad er kvalitet! Rigsrevisinens frundersøgelse Rigsrevisinen kigger i øjeblikket på studieaktivitet, g har udtrukket en del institutiner i den frbindelse. EAMV er ikke udtrukket. EAMV ligger rigtig flt på 34 timer g har meget fkus på netp studieaktivitetsmdellen. Rammekntrakten Der har siden bestyrelsesknferencen i september været afhldt møde med ministeriet, hvr Henriette Slebsager g Tage Hjrtkjær deltg. Oplevelsen af mødet var psitivt g knstruktivt, g man arbejder i øjeblikket videre således at man kan blive klar til 2. møde i januar. 80B Der er på alle uddannelser kmmet nye studierdninger, ngle har valgt at gå ver allerede, g andre afventer lidt endnu. Det er et meget krævende frløb fr de enkelte uddannelser/team at starte arbejdet mkring nye studierdninger. Uddannelsesstruktur, retskrav g bachelrarbejdsmarked Det er frtsat universiteterne der fastlægger rammerne fr ptagelse, g studerende fra bachelruddannelser har ikke krav på en plads en kandidatuddannelser. Dette er en sektrpgave der arbejdes videre med. Ad. 7. Rammekntrakt Henriette Slebsager gennemgik frløbet g arbejdet med rammekntrakten. Siden bestyrelsesknference i september, hvr bestyrelsen initierede prcessen med rammekntrakten, har chefgruppen arbejdet videre ud fra bestyrelsens plæg, g sm sagt har Tage Hjrtkjær samt Henriette Slebsager været i ministeriet til første g indledende møde. Næste g sidste skridt i prcessen bliver et møde i ministeriet den 13. januar, hvr rammekntrakten skal gdkendes g igangsættes. Rammekntrakten er defineret i fire indsatsmråder : Frbedre de studerendes beskæftigelsesegnethed Fremme entreprenørskab g innvatin Styrket læringsudbytte g øget gennemførsel gennem praktisering af et bæredygtigt nærvær Styrket videngrundlag g ptimeret ressurceanvendelse Inden fr alle fire indsatsmråder har chefgruppen arbejdere videre med kvalitetsmål, således at der sikres prgressin g udvikling.

5 Kvalitetsmålene peger videre ind i det allerede eksisterende kvalitetssikringssystem. Der er psat 13 kvalitetsmål. Bestyrelsen gdkendte det fremlagte mkring rammekntraktens retning g indsatsmråder. Ad. 8. Kvalitet På grund af sygdm vil dette punkt blive udskudt til næste møde. Henriette Slebsager kunne dg frtælle, at de sidste audit-trails i ktber var afviklet, samt at det havde været en hård, men samtidig gd prces fr hele rganisatinen. Henriette Slebsager var meget stlt af rganisatinen samt eksterne partnere, sm på alle måder havde bakket p g været en aktiv part i de 3 dage besøgene varede. På EAMV har hele arbejdet med kvalitetssikringssystemet g audits fyldt rigtig meget, g efter endt prces kan man se at 82% af alle medarbejdere har været invlveret i de frskellige audit-trails. Man frventer at få udmeldingen i marts/april, samt det endelige svar i juni 18. Ad. 9. Klasserumskultur På grund af sygdm vil dette punkt blive udskudt til næste møde. Ad. 10. Mødeplan 2018 Der var udsendt mødeplan til bestyrelses- g FU møder i Mødeplanen er taget til efterretning. Ad. 11. Punkter til næste bestyrelsesmøde Næste møde bliver den 4. april 2018 i Herning. Emner til mødet : Beskæftigelse hvad kan vi gøre? Kmpetenceudvikling Resultatkntrakt Efter- videreuddannelse 3. partsfrhandlinger Ad. 12. Evt. Der var bemærkning fra bestyrelsen m, at det var betænkeligt at man fra plitisk hld stadig fasthldt 2% besparelser - gså i den nuværende finanslvsfrhandling. Bestyrelsen talte i den frbindelse m at invitere plitikere til dialg i det nye år. Ennvas seneste mål var lige kmmet ud af trykken inden mødet, g EAMV lå igen på en super flt 2. plads på studieglæde g udbytte. Henrik Westergaard g Michael Sjørvad vil efter næste møde udtræde af bestyrelsen sm medarbejderrepræsentanter, da de begge er blevet uddannelseschefer g derfr ikke kan frtsætte på samme vis.

6 Henriette Slebsager g Tage Hjrtkjær sluttede mødet med at sige tak fr et gdt samarbejde i året der gået g ønskede alle en glædelig jul g et gdt nytår /LBJ