Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Transkript

1 Dagsorden Kulturudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Musikpuljen KU Ansøgninger til mellembypuljen henvist fra Musikpuljen KU Ansøgninger til Kulturpuljen henvist fra Musikpuljen KU Budgetopfølgning KU Vestbyens Fotogruppe, ansøgning om tilskud til udstilling 6 Kulturudvalget - meddelelser 2013

2 Side 2/10 1 KU Musikpuljen Der er modtaget 46 ansøgninger fra kor, orkestre, arrangørforeninger o.lign. til Musikpuljen Musikpuljen har til formål at understøtte musiklivet i kommunen i bred forstand. Sagen afgøres af Udvalget. Direktionen indstiller, at 1. der bevilges tilskud på kr. fra kontoen Musikpuljen 2014 inkl. overførsel fra 2012 i henhold til bilag 1. Der er modtaget 46 ansøgninger fra kor, orkestre, arrangørforeninger o.lign. til Musikpuljen I alt ansøges der om kr., hvilket er udtryk for en øget aktivitet på musikområdet. Dette medfører, at der er behov for en skarpere prioritering af midlerne, og det vil være hensigtsmæssigt at foretage en revurdering af retningslinjerne for puljen. I 2013 blev der modtaget 37 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne repræsenterer kommunens musikliv i bredeste forstand såvel alders- som genremæssigt, og det tilstræbes, at indstillingen undersøtter dette, samt prioriterer projekter med udviklingspotentiale. I behandling af de indkomne ansøgninger har Kulturafdelingen henvist ansøgninger fra mellembyerne til den nyoprettede pulje, der er målrettet kulturformål i mellembyerne. Desuden er der henvist ansøgninger med en bred kulturel profil til Kulturpuljen. Ansøgningerne og de medfølgende bilag findes på sagen. /kuhd Bilag Bilag 1 Musikpuljen 2014, ansøgning og indstilling

3 Bilag 2 Musikpuljen 2014, retningslinjer Side 3/10

4 Side 4/10 2 KU Ansøgninger til mellembypuljen henvist fra Musikpuljen I forbindelse med uddeling af midler fra Musikpuljen 2014 er der indkommet ansøgninger fra mellembyerne, som Kulturafdelingen foreslår behandles i relation til Mellembypuljen, som har til formål at understøtte de stærke kulturelle kræfter i kommunens mellembyer. Sagen afgøres af Udvalget. Direktionen indstiller, at 1. der bevilges kr. fra kontoen Mellembypuljen 2014 til HUF Hovedgård Ungdomsforening 2. der bevilges kr. fra kontoen Mellembypuljen 2014 til Musik med Mere, Søvind. I forbindelse med uddeling af midler fra Musikpuljen 2014 er der indkommet følgende ansøgninger fra mellembyerne: HUF Hovedgård Ungdomsforening ansøger om kr. til afholdelse af en éndags musikfestival og Musik med Mere, Søvind ansøger om kr. til koncertaktiviteter for børn og voksne. Kulturafdelingen foreslår, at ansøgningerne behandles i relation til den nyoprettede mellembypulje, hvis formål er at understøtte de stærke kulturelle kræfter i kommunens mellembyer. Der afsættes kr. på kontoen Mellembypuljen under forudsætning af byrådsvedtagelse af budgettet den 8. oktober /kuhd Bilag Bilag 1 HUF, Hovedgård Ungdoms Forening, ansøgning om tilskud til festival Bilag 2 Musik med Mere, ansøgning om tilskud

5 Side 5/10 3 KU Ansøgninger til Kulturpuljen henvist fra Musikpuljen I forbindelse med uddeling af midler fra Musikpuljen 2014 er der indkommet ansøgninger fra Elektrisk Cirkus og Musik i Gaden, Brædstrup. Kulturafdelingen vurderer at ansøgningerne passer bedre ind under Kulturpuljens retningslinjer, da de ansøgte formål har en bred kulturel profil fremfor en entydig musikprofil. Sagen afgøres af Udvalget. Direktionen indstiller, at 1. der bevilges kr. fra kontoen Kulturpuljen til Elektrisk Cirkus 2. der bevilges kr. fra kontoen Kulturpuljen til Musik i Gaden i Brædstrup I forbindelse med uddeling af midler fra Musikpuljen 2014 er der indkommet ansøgninger fra Elektrisk Cirkus og Musik i Gaden, Brædstrup, som Kulturafdelingen vurderer passer bedre ind under Kulturpuljens retningslinjer, idet de ansøgte formål har en bred kulturel profil fremfor en entydig musikalsk profil. Elektrisk Cirkus ansøger om kr. til tværgående kulturelle arrangementer med fokus på det skæve og eksperimenterende udtryk med inspiration fra totalteatret. Foreningen forventer at afholde fire arrangementer i 2014, bl.a. en event på kommunens skøjtebane. Musik i Gaden, Brædstrup, ansøger om kr. til afholdelse af en kulturdag í Brædstrup med masser af musik, dans, spejderi og andre aktiviteter på Bredgade i Brædstrup. Der resterer kr. på kontoen Kulturpuljen Dertil kommer overførsel fra Kulturpuljen 2012 på i alt kr. /kuhd Bilag Bilag 1 Elektrisk Cirkus, ansøgning om tilskud Bilag 2 Musik i Gaden, ansøgning om tilskud

6 Side 6/10 4 KU Budgetopfølgning Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på Kulturudvalgets område. Budgetopfølgningen fremsendes via Budget- og analyseafdelingen til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen afsluttes i Udvalget. Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 tages til efterretning. Som en del af den løbende økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange årligt en budgetopfølgning på den samlede økonomi. Kulturafdelingen har i samarbejde med institutionslederne foretaget opfølgning på kultur- og fritidsområdet. Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 31. august Talmateriale fremgår af Bilag 1. Opfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på Kulturudvalgets område. Horsens Bibliotek: Der anmodes om en budgetomplacering fra Børne- og Skoleudvalget på kr. i 2013 fra Tværgående enhed for læring (PPR) til Legeteket. Horsens Bibliotek fik i forbindelse med etablering af Ejendomscenteret reduceret sit budget til vedligehold med 0,4 mio. kr. Knap 0,3 mio. kr. heraf vedrører ikke opgaver, der fremadrettet skal løses af Ejendomscenteret, men fællesudgifter der betales af ejeren af Tobaksgården til dækning af viceværtfunktion, vedligehold af trappeopgange, andel af vandforbrug i Tobaksgården m.m. Der anmodes om en budgetomplacering på kr. fra Ejendomscenteret til genopretning af Horsens Biblioteks budget. Efter omplacering forventes budgetoverholdelse i 2013.

7 Side 7/10 Museum Horsens: Museum Horsens rapporterede til halvårsregnskabet et forventet merforbrug i 2013 på 1,75 mio. kr. Arbejdet med opbygning af den nye udstilling på FÆNGSLET påbegyndes i Denne udgift på ca. 1,0 mio. kr. skal dækkes af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, som først forventes at tilgå Museum Horsens i Specifikation: Arkæologi: Manglende basisberedskab til arkæologi i 2013 Udskudte ufinansierede arkæologiopgaver fra 2012, der skal udføres i ,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. Forventet merforbrug ultimo ,7 mio. kr. Endvidere er der ufinansierede arkæologiopgaver fra 2012 på 1,6 mio. kr., der først udføres i Der blev ved budgetopfølgningen pr overført 3,1 mio. kr. til Museum Horsens til dækning af merforbrug i 2012 fra midler, der oprindeligt var afsat til drift af Kulturstationen. I budget 2014 og overslagsårene er det manglende basisberedskab til arkæologi indarbejdet. Forum Horsens: Forum Horsens mangler i 2. halvår ,25 mio. kr. som følge af fodboldklubben AC Horsens nedrykning til 1. division. Det fremgår af samarbejdsaftalen med Horsens Kommune, at ACH betaler 1,0 mio. kr. årligt, når de spiller i landets bedste række mod 0,5 mio. kr. når de spiller i 1. division. En kold og lang vinter resulterede i et højt forbrug på banevarmen på stadion, mens en varm og solrig sommer gav lavere besøgstal og dermed også lavere indtægt end forventet i Aqua Forum. Forum Horsens forventer et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i /kuhd

8 Bilag Bilag 1 Budgetopfølgning pr Bilag 2 Tilskud fra fonde Side 8/10

9 Side 9/10 5 KU Vestbyens Fotogruppe, ansøgning om tilskud til udstilling I brev af 13. september 2013 ansøger Vestbyens Fotogruppe om tilskud til en fotoudstilling i Vestbyens Beboerhus. Sagen afgøres af Udvalget. Direktionen indstiller, 1. at der bevilges et tilskud på kr. fra kontoen Kulturpuljen I brev af 13. september 2013 ansøger Vestbyens Fotogruppe, om tilskud til en fotoudstilling i Vestbyens Beboerhus i november Fotogruppen består af en gruppe pensionister med fælles interesse for fotografi, der mødes i beboerhuset for at dyrke deres fælles interesse. Hvert år udstiller fotogruppen i Vestbyen Beboerhus, og i år er temaet for udstillingen "Kirker og kirkekunst". Der er materialeudgifter for kr. til udstillingen. Der resterer kr. på kontoen Kulturpuljen Dertil kommer overførsel fra Kulturpuljen 2012 på i alt kr. /kuhd Bilag Bilag 1 Vestbyens Fotogruppe, ansøgning om tilskud til udstilling Bilag 2 Vestbyens Fotogruppe, budget for udstilling

10 Side 10/10 6 Kulturudvalget - meddelelser Kulturdirektøren orienterer. Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Kulturdirektøren orienterer: Formandsgodkendelse vedr. tilskud til forsamlingshuset Højbo, se bilag 1 Henvendelse vedr. skaterbane i Stensballe, se bilag 2 Henvendelse vedr. atletikbane, se bilag 3 Ansøgning om partnerskab til Spejdernes Lejr se bilag 4 og 4a Bogen om Horsens Kommune af Eigil Holm Orientering om Aarhus 2017 Orientering om Chengdu-besøg Bilag KU Bilag 1 Forsamlingshuset, Højbo, ansøgning KU Bilag 2 Skaterbane i Stensballe KU Bilag 3 - Henvendelse vedr. atletikbane KU bilag 4 ansøgning om partnerskab til Spejdernes Lejr 2017 KU bilag 4 a ansøgning om partnerskab til Spejdernes Lejr 2017, udbudsmateriale