Møde nr.: 7 Mødedato: 05. april 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervsstrategi - revision ØK Horsens Havn A/S - årsrapport ØK Budget 2012, Fastsættelse af rammer for budgetoplægget 4 ØK Ejendomsbeskatning 5 ØK Bestyrelse for Teknisk Kollegium - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem 6 ØK Invitation til deltagelse i projekt "Entrepreneurskab i uddannelserne" 7 ØK Foranalyse af praktisk, teknisk servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune 8 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, 2. fase, Hatting - Ansøger om godkendelse af skema B 9 ØK Gensalg af Vrøndingvej 6, Horsens 10 ØK Salg af areal på Kærvej, Egebjerg 11 ØK Mødekalender TM Renovering af brandstationen på Torstedalle 13 TM Tilslutning til nyt radiokommunikationssystem Sine Lukket dagsorden 14 ØK Orienteringspunkt

2 Side 2/25 1 ØK Erhvervsstrategi - revision Horsens Kommunes erhvervsstrategi er under revision. Som grundlag herfor er der udarbejdet en undersøgelse, som tager temperaturen på erhvervslivet i Horsens Kommune. 1. Erhvervsanalysen 2011 tages til efterretning. 2. Input til temaer i erhvervsstrategien drøftes. Vedtaget som indstillet. Temaer til strategien drøftedes. Udviklingschef Lise Uhre Pless deltog under sagens behandling. Byrådet ønsker at sikre vækst i erhverv og fremtidssikrede beskæftigelsesmuligheder i lokalsamfundet. Derfor blev direktionen i forbindelse med budgetforliget for 2011 anmodet om at gennemføre en revision af kommunens erhvervsstrategi med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Formålet med erhvervsstrategien er at skabe en målrettet ramme for prioritering af og retning på de erhvervspolitiske initiativer. Rammen skal samtidig fungere som inspiration til, hvordan alle relevante parter kan arbejde koordineret for at fremme erhvervslivet i Horsens Kommune. Derfor udarbejdes strategien i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet i Horsens Kommune og andre interessenter, som kan bidrage med inspiration, og som kan være med til at løfte i implementeringsfasen, så mål og indsatsområder omsættes til solide resultater. Der skal med andre ord løftes i flok både i udviklings- og implementeringsfasen. For at sikre et opdateret datagrundlag for processen, er der netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der tager temperaturen på erhvervslivet i Horsens Kommune, ligesom der er gennemført en række fokusgruppeinterviews med studerende fra VIA. Temaerne er: Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Innovation status og barrierer

3 Formelle samarbejder mellem virksomheder Viden og kompetenceudvikling Vurdering af rammevilkårene virksomheder og iværksættere Relationer kortlægning af nuværende mønstre og fremtidige behov Side 3/25 Tidsplanen for det videre arbejde med revision af erhvervsstrategien er i hovedtræk: 24. maj 2011: Strategiworkshop om erhvervsstrategien med invitation af eksterne aktører 28. juni 2011: Temamøde for byrådet, hvor udkast til erhvervsstrategi drøftes 16. august 2011: Erhvervsstrategien forventes at foreligge til politisk behandling i Økonomiudvalget Bilag Bilag 1: Erhvervsanalyse Horsens kommune 2011

4 Side 4/25 2 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende årsrapporten. en tiltrådtes. Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport Bilag Bilag 1: Årsregnskabet for Horsens Havn A/S 2010 Bilag 2: Specifikationer til årsregnskabet Horsens Havn A/S 2010

5 Side 5/25 3 ØK Budget 2012, Fastsættelse af rammer for budgetoplægget Økonomiudvalget vedtog foreløbige rammer for budgetlægningen på sit møde den 15. marts Den 16. marts 2011 er der fra KL modtaget nye pris- og lønskøn. Det ændrede pris- og lønskøn medfører, at rammerne forhøjes med i alt ca. 13 mio. kr. 1. forslag til ændrede rammer til budget 2012 vedtages. Vedtaget som indstillet. Den 16. marts 2011 er der fra KL modtaget nye pris- og lønskøn. Af hensyn til beregning af takster og for at gøre budgetarbejdet mere effektivt og give et mere retvisende billede af budget 2012 foreslås det, at nedenstående rammer med det seneste pris- og lønskøn indarbejdet for driftsvirksomhed i 2012 godkendes. Det ændrede pris- og lønskøn medfører, at rammerne forhøjes med i alt ca. 13 mio. kr. Budgetforslag rammer Skattefinansieret drift Rammer 2012 vedtaget Ændrede Rammer 2012 Udvalg 2012-priser Mio. kr. Mio. kr. Skattefinansieret drift: Økonomiudvalg 460,4 462,1 Beskæftigelsesudvalg 660,4 662,6 Børne- og Skoleudvalg 1.431, ,6 Kulturudvalg 130,9 131,2 Teknik- og Miljøudvalg 106,5 106,7

6 Beredskabskommission 17,6 17,6 Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.548, ,5 Skattefinansieret drift i alt 4.355, ,2 Side 6/25 Takstfinansieret drift Udvalg Rammer Ændrede Rammer 2012 Mio. kr. Mio. kr. Teknik- og Miljøudvalg -4,7-4,8 Takstfinansieret drift i alt -4,7-4,8 Bilag Bilag1: PL marts 2011

7 Side 7/25 4 ØK Ejendomsbeskatning om fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens der tages stilling til fritagelse efter ejendomsskattelovens 8 ud fra en tværgående prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen vedrørende budget alle, der hidtil har modtaget fritagelse opfordres til at fremsende en fornyet ansøgning med henblik på behandling i økonomiudvalget august 2011, idet eksisterende fritagelser for at sikre prioriteringsmuligheder formelt opsiges nu med virkning fra pr. 1. januar ansøgningerne fra Horsens Statsskole og Ejendomsforeningen Kildegade 11 indgår i behandlingen på mødet i august uden krav om ny ansøgning 4. alle fremtidige 8 fritagelser er tidsbestemte til og med 2013 og herefter gældende for 4 år, svarende en byrådsperiode. Vedtaget som indstillet. Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8 Efter den kommunale ejendomsskattelovs 8 kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning helt eller delvist fritage visse ejendomme for kommunal grundskyld. Det gælder følgende typer af ejendomme: 8 a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. 8 b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for

8 Side 8/25 børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. 8 c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. 8 d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Byrådet er ikke forpligtiget til, at bevilge fritagelser efter ejendomsskattelovens 8. Byrådet kan beslutte, at der ikke bevilges fritagelse for betaling af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 8. Ophævelse af de tidligere bevilgede fritagelser skal meddeles ejerne i forvejen. Alternativt kan de forskellige kategorier af ejendomstyper, hvor der er givet fritagelser til revurderes. Hvis der gives fritagelse for en bestemt type, skal alle af samme type, der ansøger herom også have fritagelse. Der er i dag meddelt fritagelser svarende til et årligt provenuetab på ca. 1,9 mio. kr. En ændret status af Gymnasierne på Studentervænget 2 og Højen 2, som tidligere var statsejede, og som nu er selvejende har væsentlig betydning for betalingen af ejendomsskatter. Efter at uddannelsesinstitutionerne nu har ændret status til selvejende institutioner, skal de sidestilles med andre ikke offentlige skoler og dermed omfattet af ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra a. Det betyder, at de ikke længere betale dækningsafgift, og at de herudover også kan søge om fritagelse for betaling af grundskyld efter 8. Ændringen har betydet, at de 2 gymnasier går fra at betale ca. 1 mio. i dækningsafgift til at betale grundskyld fra 2010 på ca. 0,2 mio. kr. Horsens Statsskole har søgt om også at blive fritaget for betaling af grundskylden på ca. 0,2 mio. kr. Byrådet vil kunne beslutte fritagelse efter ejendomsskattelovens 8. Herudover har Ejendomsforeningen Kildegade 11, som ejes af de 4 loger, Logen Sirius, Logen Orion, Logen Vitus og Logen Rigantia søgt om fritagelse efter ejendomsskattelovens 8. Der er bl.a. på baggrund heraf behov for en drøftelse af, i hvilket omfang og efter hvilke principper Horsens Kommune ønsker at give fritagelse for betaling af grundskyld. Bilag Bilag 2: Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8

9 5 ØK Bestyrelse for Teknisk Kollegium - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Side 9/25 Horsens Kommune har udpeget to repræsentanter til institutionens bestyrelse, heriblandt Rasmus Sømod. Han er fraflyttet kommunen og en ny repræsentant ønskes udpeget. 1. Byrådet udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen for Teknisk Kollegium. en tiltrådtes. I forbindelse med konstitueringen er Rasmus Sømod udpeget som medlem af bestyrelsen for Teknisk Kollegium. Da Rasmus Sømod er flyttet fra Horsens Kommune indstiller Det konservative Folkeparti Jette Klindt Ejlertsen som nyt bestyrelsesmedlem.

10 6 ØK Invitation til deltagelse i projekt "Entrepreneurskab i uddannelserne" Side 10/25 VIA University College har anmodet Horsens Kommune om deltagelse i regionalt projekt omkring entrepreneurskab i uddannelserne. 1. Horsens Kommune giver tilsagn om deltagelse som partner i VIA s projektansøgning til Region Midt vedr. "entrepreneurskab i uddannelserne" 2. Horsens Kommunes medfinansiering til projektet gives som husleje til etablering af studenteriværksættermiljø i Vitus Bering Innovation Park i 2012 svarende til Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtelse til Vitus Bering Innovation Park i 2012 på kr. en tiltrådtes. Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Region Midt har taget initiativ til et regionalt projekt Entrepreneurskab i uddannelserne, der skal styrke undervisningen i entrepreneurskab i hele uddannelsessystemet, herunder etablering af lokale studentervæksthuse. VIA University College ønsker i et samarbejde med de syv kommuner, hvor VIA har Campus, at fremsende en projektansøgning til Region Midt. På den baggrund har VIA University College henvendt sig til Horsens Kommune. Projektets samlede budget er på 28,5 mio. kr. over tre år, heraf forventes en samlet kommunal medfinansiering på 5,25 mio. kr. over tre år, svarende til ca kr. for Horsens Kommune. Direktionens vurdering er, at projektet falder rigtig godt i tråd med de mål og indsatsområder, der sigtes mod i den erhvervsstrategi, som er under udarbejdelse. Iværksætteri og etablering af en stærk sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet vil netop være væsentlige pejlemærker i strategien. Direktionen foreslår, at Horsens Kommunes medfinansiering til projektet gives som husleje til etablering af studenteriværksættermiljø i Vitus Bering Innovation Park i 2012 svarende til Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtelse til Vitus Bering Innovation Park i 2012 på kr.

11 Side 11/25 Den resterende medfinansiering på ca kr. har Horsens Erhvervsråd forpligtet sig til i form af medarbejdertimer i den tre årige projektperiode.

12 7 ØK Foranalyse af praktisk, teknisk servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune Side 12/25 Der er med udgangspunkt i analyse af teknisk servicebetjening udarbejdet forslag til fordeling af besparelsen i budget 2011 vedrørende teknisk servicebetjening og forslag til det videre arbejde med organisering. 1. besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2011 ( kr. i 2011-p/l) på strukturkontonr fordeles på udvalgene som anført i sagsfremstillingen. 2. den årlige besparelse på -1 mio. kr. ( kr. i 2011-p/l) fra 2012 og frem ligeledes fordeles på udvalgene som anført i sagsfremstillingen og indarbejdes i udvalgenes budgetforslag for analysens registreringer og beregninger indgår som grundlag for områdernes vurdering af, hvordan besparelsen kan udmøntes gennem en effektivisering af opgaveløsningen. 4. en vurdering af en eventuel anden organisering af kerneopgaverne vedrørende teknisk service indgår i et kommende effektiviseringsprojekt vedrørende bygningsog lokaleanvendelsesoptimering. en tiltrådtes. I budgetaftalen for 2010 blev der aftalt følgende: Der foretages en foranalyse af den samlede praktisk, tekniske servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune med henblik på belysning af mulighederne for at frigøre ressourcer til andre formål. Mulighederne for funktioner for serviceassistenter overvejes. Analyseresultatet drøftes mellem forligspartierne. Efterfølgende er der i budgetaftalen for 2011 indarbejdet en besparelse vedrørende teknisk servicebetjening på 0,5 mio. kr. i 2011 stigende til 1 mio. kr. i 2012 og følgende år.

13 Side 13/25 Horsens Kommune indgik i juni 2010 aftale med Dansk Servicerådgivning (DSR) om udarbejdelse af foranalysen. Analysen kortlægger, hvilke opgaver der indgår i det tekniske servicearbejde og med hvilket timeforbrug. DSR s analyse giver et overblik over opgavernes mangfoldighed og variationerne i tidsforbruget til løsning af de forskellige opgaver. Analysen viser samtidig, hvilke opgaver der har et volumen, som gør det aktuelt at overveje, om opgaverne kan løses mere effektivt i en anden organisering. Analysen afdækker, at der er store variationer mellem de decentrale enheders ressourceforbrug på forskellige opgaver. Baggrundene herfor er mange: - bygningernes og installationernes forskellige alder og stand - forskelligt ressourceniveau af historiske grunde - manglende justering af ressourcerne ved udvidelser og ændringer af bygningsmassen - forskellig prioritering af opgaverne som følge af den decentrale beslutningskompetence - forskellig effektivitet i opgaveløsningen. For kerneopgaverne (men ikke alle opgaver) inden for teknisk servicebetjening beregner analysen, hvilket ressourceforbrug der skulle afsættes, såfremt de pågældende opgaver skulle løses med samme timeforbrug, som de af DSR analyserede kommuner gennemsnitligt har. Det vil for kommunens bygninger under ét betyde et lavere ressourceforbrug, men med store variationer både inden for den enkelte institutionstype og mellem forskellige institutionstyper. Da nøgletallene, som beregningerne baseres på, alene tager udgangspunkt i institutionstype og bygningernes størrelse, men ikke korrigerer for bygningernes vedligeholdelsestilstand, anvendelse og alder, herunder på tekniske installationer, er de effektiviseringspotentialer, som analysen påviser på den enkelte enhed, forbundet med nogen usikkerhed. Analysen giver bud på forskellige alternative organiseringer af teknisk service, som vil kunne bidrage til at muliggøre nedsættelse af timeforbruget til det gennemsnitlige niveau, men giver ikke konkrete vurderinger af hvor mange ressourcer de nævnte alternative organiseringsformer vil kunne frigive. En ændret organisering (centralisering eller tværgående opgaveløsning) skal kunne begrundes i et eller flere forhold: bedre udnyttelse af faglige kompetencer (f.eks. servicemedarbejdere med håndsværksmæssig baggrund) ensartethed i opgaveløsningen opgaveløsning på et højere fagligt niveau og med den nyeste viden på feltet

14 og må vejes op mod: Side 14/25 specialisering og dermed større rutine og hurtigere opgaveløsning mere effektiv opgaveløsning eventuelle meromkostninger til ledelse og sekretariatsbistand ved dannelse af en teams/central teknisk serviceenhed længere kommandoveje manglende smidighed ændret balance mellem decentralt ansvar og decentral kompetence. Der kan ikke på baggrund af analysen drages konklusioner vedrørende ovennævnte og derfor heller ikke på det nuværende grundlag anbefales en ændring i organiseringen. Det foreslås, at en vurdering af en eventuel anden fremtidig organisering af kerneopgaverne vedr. teknisk service i stedet indgår i et kommende effektiviseringsprojekt vedr. bygningsog lokaleanvendelsesoptimering. Hallerne udgik på et tidligt tidspunkt af analysen pga. gennemførelse af en nyorganisering, som skulle indbringe en effektiviseringsgevinst, jf. budgetaftalen for Halområdet indgår fremadrettet i ovennævnte effektiviseringsprojekt vedr. bygnings- og lokaleanvendelsesoptimering og vil derigennem bidrage på linie med øvrige institutioner til indløsning af det fulde effektiviseringspotentiale vedrørende teknisk service. Det foreslås, at den vedtagne besparelse på hhv. 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. fordeles med udgangspunkt i det selvregistrerede ressourceforbrug til teknisk service på følgende måde: Udvalg 2011 (kr p/lniveau) (kr p/lniveau) Børne og Skoleudvalget Udvalget for Sundhed og Socialservice Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt Analysens registreringer og beregninger indgår herefter som grundlag for direktørområdernes vurdering af, hvordan besparelsen kan udmøntes gennem en effektivisering af opgaveløsningen, idet materialet giver mulighed for sammenligning og læring på tværs af enhederne. Udmøntning af besparelserne under de enkelte udvalg forelægges de relevante MEDudvalg inden for hvert af direktørområderne inden endelig fordeling.

15 Besparelsen er i budgettet placeret under Økonomiudvalget og skal derfor flyttes til fagudvalgene som anvist ovenfor. Side 15/25

16 8 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, 2. fase, Hatting - Ansøger om godkendelse af skema B Side 16/25 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger - beliggende på Peter Dans Vej 4-6 og I forhold til skema A er den kommunale garanti nedsat med kr. og grundkapitallånet med kr. 1. skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 57,70 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Peter Dans Vej, 2. fase, og at beløbet tilføres konto Indskud i Landsbyggefonden 5. huslejestørrelsen godkendes. en tiltrådtes. Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 21. marts 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger på Peter Dans Vej 4-6 og Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 8 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres med en tilsvarende besparelse på konto , indskud i Landsbyggefonden. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 3,390 mio. kr., håndværkerudgifterne til 8,484 mio. kr. og øvrige omkostninger til 1,904 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 13,778 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er dermed faldet med 2,163 mio. kr. i forhold til skema A.

17 Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 8 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Side 17/25 Opførelsen af de 8 familieboliger er beregnet til at koste 13,778 mio. kr., svarende til kr./m 2, ved et samlet bruttoetageareal på 860 m 2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m 2 samt et energitillæg på kr./m 2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 57,70 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens nye driftsbudget viser, at huslejen vil være på 674 kr./m 2 /året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 153 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned. Boligforeningen oplyser, at afdelingen allerede har en venteliste på 34 lejere til de 8 boliger. Peter Dans Vejs 1. fase er fuldt udlejet med 12 boliger. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. Skødet på de 4 kommunale grunde blev endeligt tinglyst d. 15. december 2010.

18 9 ØK Gensalg af Vrøndingvej 6, Horsens Side 18/25 Horsens Kommune har tilbagetaget Vrøndingvej 6, Horsens. Grunden skal nu genudbydes. Arealet er m2 beliggende i et veletableret erhvervsområde tæt på motorvejen - Horsens Vest. Grunden er vurderet den 18. januar 2011 til kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2. 1. grunden sælges jv. sædvanlige salgsvilkår for erhvervsgrunde 2. grunden udbydes til salg til en mindstepris på kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2. en tiltrådtes. Horsens Kommune har tilbagetaget Vrøndingvej 6, Horsens. Grunden skal nu genudbydes. Arealet er m2 beliggende i et veletableret erhvervsområde tæt på motorvejen - Horsens Vest. Grunden er vurderet den 18. januar 2011 til kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2.

19 Side 19/25 10 ØK Salg af areal på Kærvej, Egebjerg Restareal på Kærvej, Egebjerg ønskes udbudt til salg. Arealet er 806 m2. 1. arealet sælges på samme vilkår som de øvrige håndværkerparceller på Kærvej, Egebjerg. 2. arealet sælges til samme pris som de øvrige grunde på Kærvej, Egebjerg 205 kr. pr. m2 excl. moms. en tiltrådtes. Restareal på Kærvej, Egebjerg ønskes udbudt til salg. Arealet er 806 m2.

20 Side 20/25 11 ØK Mødekalender I henhold til 20 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget - og hvert stående udvalg - for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. 1. forslaget til mødekalender 2012 godkendes. en tiltrådtes. Økonomiudvalget har hidtil afholdt møde den 1. og 3. tirsdag i måneden og Byrådet har afholdt møde den 4. tirsdag i måneden. Med udgangspunkt i den hidtidige praksis er udarbejdet et forslag til mødeplan for Økonomiudvalget og Byrådet for Der forslås dog visse afvigelser fra den overordnede model, heraf de vigtigst er: at der i månederne januar, april, maj, august og december p.g.a. ferie/helligdage kun afholdes ét økonomiudvalgsmøde. at der i juni måned afholdes møder 2. tirsdag og 4. mandag i måneden pga. Grundlovsdag at der ikke afholdes møder i juli måned. at der i september og oktober afholdes ekstra byrådsmøder for at sikre, at budgetforslaget kan være færdigbehandlet inden 15. oktober at byrådsmødet i december afholdes 2. tirsdag. Byrådets møder starter kl og foregår i Byrådssalen, Rådhuset, Horsens. Økonomiudvalgets møder starter kl og foregår i mødelokale 1, Rådhuset, Horsens. Bilag Bilag 1: Mødekalender for

21 12 TM Renovering af brandstationen på Torstedalle Side 21/25 Ansøgning om anlægsbevilling til nødtørftig renovering af Brandstationen på Torstedalle 1, 8700 Horsens. 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 1 mio. kr. til konto Renovering af Brandstationen på Torstedalle. 2. rådighedsbeløbet på 1. mio. kr. finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet på konto Mosegården. Sagen udsattes til resultatet af analysen af muligheden for sammenlægning af Driftgården og Brandstationen foreligger. I forbindelse med budget 2011 ansøgte Horsens Brand og Redning om et årligt beløb på 2 mio. kr. i fem år til renovering af Brandstationen. Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat et engangsbeløb på 1 mio. kr. til nødtørftig renovering af Brandstationen på Torstedalle 1. Samtidig blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse af muligheden for at sammenlægge Brand og Redning og Driftsgården på Endelavevej. Sagen forelægges på det næste ordinære møde i Beredskabskommissionen den 23. maj 2011.

22 Side 22/25 13 TM Tilslutning til nyt radiokommunikationssystem Sine Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af terminaler mv. til det landsdækkende beredskabskommunikationsnet (Sine). 1. der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til konto Indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr. en tiltrådtes. Folketinget vedtog den 6. juni 2007 en ændring i Beredskabsloven, som forpligter alle dele af det danske beredskab til at anvende de nye fælles radiosystem (Sine). Af bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008, "Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet" fremgår bl.a. følgende: 1 Det landsdækkende radiokommunikationsnet skal anvendes af de statslige, kommunale, regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. Radiokommunikationsnettet skal desuden anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de i 1. pkt. nævnte myndigheder. 2 Forpligtelsen til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet indebærer, at de tilslutningspligtige skal anvende nettets infrastruktur samt de typer terminaler, det basiskontrolrumssoftware og de applikationer, som specifikt udpeges af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne. 5 Tilslutning til det landsdækkende radiokommunikationsnet skal ske i overensstemmelse med en tilslutningsplan, som udarbejdes af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne. 5 stk. 2. De tilslutningspligtige myndigheder samt de private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver, jf. 1, er ansvarlig for på eget initiativ at have truffet alle fornødne forberedelser til at kunne tage det landsdækkende radiokommunikationsnet i anvendelse i henhold til tilslutningsplanen, herunder indgåelse af standardtilslutningsaftaler med leverandørerne, gennemførelse af uddannelse samt indkøb af terminaler og nødvendigt software mv.

23 Side 23/25 Horsens Brand og Redning skal i den forbindelse foretage indkøb af mobilterminaler, håndholdte terminaler + diverse garniture til røgdykkere, indsatsleder og holdledere. Hertil kommer programmering af terminaler, montering i køretøjer og uddannelse af mandskab i brug af det nye kommunikationssystem. Til koordinering af talegrupper mv. skal der enten indkøbes kontrolrumshard- og software eller indgås et samarbejde med et andet redningsberedskab om den del af radiokommunikationssystemet. Det er pt. ikke muligt at afgøre hvilken løsning der vælges vedr. kontrolrum idet Økonomistyrelsen og SINE-sekretariatet har opsagt samarbejdet med TERMA, som skulle udvikle softwaren til kontrolrummene. SINE-sekretariatet arbejder nu på at afdække behovene for, hvad et kontrolrum skal kunne, inden der udarbejdes et nyt udbud. Prisen for terminaler er 1,5 mio. kr. og den årlige afledte driftsudgift er på kr./år. Prisen for kontrolrum bliver 1,52 mio. kr. Den afledte drift på kontrolrum pr. år er på nuværende tidspunkt ukendt. Der er på budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. og en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr. Sagen forelægges på det næste ordinære møde i Beredskabskommissionen den 23. maj 2011.

24 Side 24/25 Lukket dagsorden 14 ØK Orienteringspunkt

25 Side 25/25 Ole Pilgaard Andersen Underskrift Allan Kristensen Underskrift Hans Bang-Hansen Underskrift Bjarne Sørensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Peter Sørensen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift Anders Samuelsen Underskrift Jan Trøjborg Underskrift