Møde nr.: 5 Mødedato: 26. april 2011 Mødevarighed:

Transkript

1 REFERAT Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Byrådssalen Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet fra punkt 30 til punkt 35.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport ØK Horsens Vand A/S - årsrapport ØK Energibesparende foranstaltninger ØK Kompetence pris 5 ØK Bestyrelse for Teknisk Kollegium - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem 6 ØK Invitation til deltagelse i projekt "Entrepreneurskab i uddannelserne" 7 ØK Foranalyse af praktisk, teknisk servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune 8 ØK Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, 2. fase, Hatting - Ansøger om godkendelse af skema B 10 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Rørfabrikken, anmodning om godkendelsen af skema B 11 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Blumersgade, ansøgning om godkendelse af skema B 12 ØK Gensalg af Vrøndingvej 6, Horsens 13 ØK Salg af areal på Kærvej, Egebjerg 14 ØK Mødekalender TM Tilslutning til nyt radiokommunikationssystem Sine 16 TM Forslag til kommuneplantillæg , Rækkefølgebestemmelse 17 TM Kommuneplantillæg , Hospitalsenhed Horsens 18 TM forslag til lokalplan , udvidelse af regionshospitalet i Horsens 19 TM Kommuneplantillæg , Bygholm Søpark 20 TM Forslag til Lokalplan , Bygholm Søpark 21 TM Kommuneplantillæg , Provstlund 22 TM Forslag til lokalplan , Boliger ved Provstlund 23 TM Kommuneplantillæg , Krudthusvej 24 TM Projektforslag for etablering af el-kedel på Brædstrup Totalenergi 25 TM Galgehøj, kommunal byggemodning(lokalplan 237) 26 TM Bevilling til byggemodning af Ring Søpark 1, lokalplan 3 27 TM Byggemodning af industriareal på Galgehøj i Brædstrup - tilslutningsbidrag til kloak for nr. 3 og 5

2 Side 2/73 28 TM Bevilling til ekstraordinære asfaltarbejder som følge af skader efter vinteren 2010/ TM Etablering af flydebroer og reparation af slæbested Endelave Havn 30 BS Fremtidig organisering af skolerne i Horsens midtby 31 BS Overførsel fra drift til anlæg i BS Ny daginstitution i Østbirk 33 KU Ansøgning om anlægsbevilling til brandsikring af Europæiske Middelalderfestival Lukket dagsorden 34 ØK Salg af areal 35 ØK Evt. tilbagekøb af byggefelt

3 Side 3/73 1 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport Resumé Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport Indstilling Direktionen indstiller, at 1. borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende årsrapporten. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport Bilag Bilag 1: Årsregnskabet for Horsens Havn A/S 2010 Bilag 2: Specifikationer til årsregnskabet Horsens Havn A/S 2010

4 Side 4/73 2 ØK Horsens Vand A/S - årsrapport Resumé Horsens Vand A/S fremsender revideret årsrapport Indstilling Direktionen indstiller, at 1. borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende årsrapporten. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Ellen T. Schmidt og Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Ellen T. Schmidt, Helle Frost og Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Vand A/S afholder bestyrelsesmøde fredag den 8. april 2011 og fremsender derefter revideret årsrapport 2010 til Byrådets godkendelse. Årsrapport 2010 vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer når den er fremsendt fra Horsens Vand A/S. Bilag Bilag 1: Horsens Vand AS, Årsrapport 2010 udkast

5 Side 5/73 3 ØK Energibesparende foranstaltninger Resumé KL og regeringen har aftalt, at de kommunale budgetter kan reduceres med 1 mia. kr. årligt ved afbureakratisering, effektivisering mv. (gensidighedsaftalen). Horsens Kommunes andel heraf udgør 15 mio. kr., hvoraf staten anviser halvdelen. Administrationen arbejder pt. med en række forslag til effektivisering m.v. med henblik på opfyldelse af aftalen. Blandt forslagene indgår nedbringelse af udgifterne ved gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, idet det bemærkes, at der i budget 2011 er en uudmøntet besparelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på ca kr. Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger indebærer en række investeringer, hvoraf en del er låneberettigede i henhold til Bekendtgørelsen om kommuners låntagning. Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der over en 5 årig periode gennemføres energibesparende foranstaltninger indenfor den kommunale bygningsmasse for i alt 60 mio. kr. Skønsmæssigt vil ca. 20 mio. kr. heraf kunne lånefinansieres. 2. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 på 8 mio. kr. til konto Energibesparende foranstaltninger 3. der på investeringsoversigten i 2012 og de efterfølgende 3 år afsættes et rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til konto Energibesparende foranstaltninger 4. der på investeringsoversigten i 2012 og de efterfølgende 3 år afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til konto Energimærkning af kommunale ejendomme 5. rådighedsbeløbet i 2011 på 8 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger finansieres af Likvide Aktiver 6. at besparelsen på kr. i 2011 nedbringer uudmøntet besparelse på kr. ved energibesparende foranstaltninger i indeværende års budget, at besparelsen i budget 2012 indgår delvist til nedbringelse af uudmøntet besparelse og herefter i udmøntningen af Horsens Kommunes del af gensidighedsaftalen, jævnfør beregningerne 7. der gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet på hovedkonto 6 under Teknisk direktør til en udgift på kr. til konto til ansættelse af en tekniker med det formål fremadrettet driftsmæssigt at sikre og fastholde de energibesparende foranstaltninger. Udgiften finansieres af en tilsvarende indtægt på kontoen for administrationsbidrag fra kommunale bygninger, som fremkommer ved udkontering af de administrative ressourcer, som anvendes til Energibesparende foranstaltninger på anlægsbudgettet.

6 Tidligere beslutning Side 6/73 Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Indstillingen tiltrådtes, idet det bemærkes, at der for hvert delprojekt foretages en kalkulation og projekterne forelægges til politisk godkendelse i forbindelse med rådighedsbeløbets frigivelse.. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Energibesparende foranstaltninger i Horsens Kommunes bygninger. Overordnet kan energibesparende foranstaltninger opdeles i 3 kategorier: 1. Kort tilbagebetalingstid, < 5-7 år, foranstaltningerne fremgår for 90 % vedkommende af energimærkningen. 2. Længere/lang tilbagebetalingstid, 7-20 år, foranstaltninger omfatter typisk energiforbedringer på større tekniske anlæg, som f.eks. ventilationsanlæg samt varmeisoleringsmæssige forbedringer, f.eks. udskiftning af gamle termovinduer. Foranstaltningerne fremgår for % vedkommende af energimærkningen. 3. Tilbagebetalingstid > 20 år, omfatter primært varmeisoleringsmæssig foranstaltninger og hele energirenoveringer. Alternative energiforsyninger, f.eks. sol- og jordvarme ligger med tilbagebetalingstider år. Følgende forhold har direkte indflydelse på energibesparende foranstaltninger indenfor den kommunale bygningsmasse. Lovpligtig energimærkning og krav om udførsel af angivende energibesparende foranstaltninger, tilbagebetalingstid < 5 år. Planlagte udbygnings- og ombygningsplaner indenfor de respektive fagområder. Bygningsreglementet krav om gennemførsel af energibesparende foranstaltninger i forbindelse med renoverings-, om - og tilbygningsopgaver. Opfyldelse af forpligtigelserne som værende Klimakommune, herunder begrænsning af CO2 (minimum 2 %). Tilskudsmuligheder, energiforsyningsselskabers opkøb af KWH besparelser. Opfølgning styring og vedligeholdelse af energibesparende foranstaltninger.

7 Energimærkning: Side 7/73 Der er ikke i budget 2011 afsat budget til energimærkning, men fra 2010 er der et restrådighedsbeløb på godt 1,2 mio. kr., som er søgt overført til Energimærkning er over alle årerne udbudt i puljer blandt egnede rådgivere. Energimærkning fastlægger en given bygning efter det teoretisk beregnede energiforbrug. Energiklasse A er bedst og energiklasse G er dårligste. En landsdækkende opgørelse, indenfor skoler og institutioner viser, at 85 % af et gennemsnit af alle bygninger får energimærke D (middel eller lidt dårligere). Tilsvarende gennemsnit er gældende for bygningsmassen i Horsens kommune. Energimærkning skal udover energiklasse, angive forslag til energibesparende foranstaltninger, beregnet med såvel et netto investeringsbehov, besparelse og forventet tilbagebetalingstid. Det er et krav, at de angivende foranstaltninger med tilbagebetalingstid < 5 år skal gennemføres senest 4 år efter energimærkningen. Det samlede investeringsbehov til energibesparende foranstaltninger, med henvisning til kendte energimærkninger er primo 2011 opgjort til ca. 10 mio. kr. Investeringsbehovet for de næste 3 år (13-14 og 15) med henvisning til nye energimærker vurderes at beløbe sig til 3 mio. kr./år. eller 9 mio.kr. i alt. Det samlede investeringsbehov over 5 år med henvisning til nuværende og kommende energimærker vurderes at være mio. kr. Bygningsreglementet og energibesparende foranstaltninger I bygningsreglementet stilles der krav om, at ved renoverings- om- og tilbygningsarbejder, der omfatter mere end 25 % af tilsvarende nyværdi, skal der gennemføres "fugttekniske forsvarlige" energibesparende foranstaltninger. En vurdering af tidligere års anlægsbevillinger udført indenfor renoverings- om- og tilbygninger samt større vedligeholdelsesopgaver viser, at andel af energibesparende foranstaltninger har udgjort fra 5 til 20 % af den respektive anlægsbevilling Omregnet efter de seneste 4 års anlægsbevillinger vil det tilsvarende beløb for de kommende 4-5 års anlægsbevillinger, indenfor området være 8-10 mio. kr. Det vil fremadrettet derfor være naturligt, at indsatsen indenfor de energibesparende foranstaltninger kombineres og prioriteres i forhold til de fremtidige anlægsbevillinger, der indeholder renoverings- om- og tilbygningsopgaver samt større vedligeholdelsesopgaver. Tilskud til energibesparende foranstaltninger Energistyrelsens har i november 2009 indgået en aftale med en række af de store Energileverandør-selskaber om, at de skal tilvejebringe og dokumentere energi- og CO2- besparelser.

8 Side 8/73 I aftalen indgår mulighed for, at de respektive energileverandører kan indgå aftaler om tilskud til realisering af energibesparelser" med tredje part. I en "Aftale om realisering af energibesparelser" indgår, at retten til indberetning af den realiserede energibesparelse i kwh overdrages til energileverandøren (de respektive energileverandører indberetter besparelsen til energistyrelsen, mod engangstilskud kr./øre x faktor 2). De opnåede engangstilskud kr./øre varierer fra 15 til 35 øre pr. kwh til realisering af energibesparende foranstaltninger. Svarende til 5-20 % af etableringsudgiften afhængig af rentabiliteten. Det er ikke muligt over år at vurdere potentialet i tilskudsordningen, idet energileverandørernes strategi eller budgettal ikke er tilgængelige. Under forudsætning af, at ordningen fortsætter som nu, er en forsigtig vurdering, at et udbud og salg af kwh besparelserne over 4-5 år vil indbringe mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. år. Erfaring med energibesparende foranstaltninger indenfor kommunale bygninger. I 2010 var pulje til energibesparende foranstaltninger ca kr. Kravet til energibesparende tiltag jf. puljen var, at tilbagebetalingstiden ikke må være større end 5 år. Beløbet er investeret i tiltag med en samlet tilbagebetalingstid på 4½ år, og de respektive driftsbudgetter er beskåret med et beløb svarende til den beregnede årlige besparelse. Der er enkelte eksempler på, at den beregnede besparelse ikke udmøntes 100 %. Det bør derfor vurderes, om de respektive driftsbudgetter skal beskæres med 100% af den teoretisk beregnede besparelses. Erfaringen viser ligeledes, at en fastholdelse af de beregnede energibesparelser kræver en teknisk opfølgning, styring og vedligeholdelse af de udførte foranstaltninger. Potentialet i energibesparende foranstaltninger. Den samlede bygningsmasse i Horsens kommune er på ca m2 bruttoetageareal. Ca % af den kommunale bygningsmasse er ældre end 10 år, svarende til m2. Heraf indgår % af arealet i en større bygningsmæssig sammenhæng som f.eks. en skole. Det samlede prioriterede indsatsområde af den samlede bygningsmasse udgør derfor m2. bruttoetage m2. Det samlede investeringsbehov er beregnet til mellem mio. kr. indenfor kategori 1 og 2 energibesparende foranstaltninger. Heraf udgør foranstaltningerne fra energimærkninger de 20 mio. kr.

9 En samlet investering vurderes at kunne gennemføres over 4-5 år, Side 9/73 Idet der er stor forskel fra bygning til bygning på, hvad der er rentabelt at udføre, er det er ikke umiddelbart muligt at fastlægge et koncept for foranstaltningerne efter fag. Strategi for energibesparende foranstaltninger Horsens kommune. Prioriteres der en samlet indsats indenfor energibesparelser med det formål, at der skal genereres en markant besparelse på energiforbruget på kommunens driftsbudget, er det nødvendigt med en samlet indsats, der rækker over en længere årrække. En effektiv og målrettet indsats fordrer, at de energibesparende foranstaltninger kan samles i puljer indeholdende både kategori 1 og 2 foranstaltninger med et samlet budget på i alt 60. mio. kr. En samlet indsats på 60 mio. kr., indenfor kategori 1 og 2 foranstaltninger gennemføres indenfor 4-5 år og med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid fra 12 år til maksimalt 15 år. Den gennemsnitlige levetid for indsatsen estimeres til at være 25 år. Eksempel på pulje indsats "energibesparende foranstaltninger" Servicearealet på Præsthøjgården, m2 bygningsareal: Samlet investering kr. beregnet tilbagebetalingstid år, svarende til ca kr. pr. år, forventet gennemsnitlig levetid år. Indsatsområder(tilbagebetalingstid/levetid): Udskiftning af vinduer, investering kr. (20 år/30 år) Udskiftning af ventilationsaggregat og ombygning af anlæg, investering kr. (13 år/25 år) Ombygning af varmeanlæg, investering kr. (10 år/30 år) Udskiftning af belysningsanlæg og montering af bevægelsesmeldere, investering kr. (10 år/20 år) Udskiftning af cirkulationspumper, styring m.v kr. (5 år/8 år) Efterisolering af varmeveksler, pumpe m.v kr. (5 år/30 år) Diverse følgearbejder kr. Oversigt med fordeling af 60 mio. kr. investering og indsats med forventet besparelse: År Investering kr. x Besparelse pr. år kr. x

10 Side 10/ Og de følgende år Ovenstående forudsætter, at der er tale om en langsigtet løsning, og at indsatsområderne prioriteres i forhold til potentialet i forhold til de energibesparende foranstaltninger for den samlede bygningsmassen, og at der tilvejebringes de nødvendige interne ressourcer og kompetencer til styring, opfølgning og vedligeholdelse af de udførte energibesparende foranstaltninger. Prioritering af energibesparende foranstaltninger i forhold til anlægsbevillinger i forbindelse med renovering, om- og tilbygninger, bevillinger vil fremadrettet indgå i de energibesparende foranstaltninger. Der er enkelte eksempler på, at den beregnede besparelse ikke udmøntes 100 % Det bør derfor vurderes om de respektive driftsbudgetter skal beskæres med 100 % af den teoretisk beregnede besparelses. Opfølgning af energibesparende foranstaltninger: For fastholdelse af de beregnede energibesparelser er det nødvendigt, at der sker en teknisk opfølgning, styring og vedligeholdelse af de udførte energibesparende foranstaltninger under Teknik og Miljø. Den nødvendige opnormering vurderes i første omgang til 1 årsværk regnet fra primo 2012 og fremad, for sikring af den driftmæssige side af de energibesparende foranstaltninger. Afledt bygnings- og indeklima forbedring: En samlet investering på 60 mio. kr. over 5 år vil til energibesparende foranstaltninger naturligvis, afhængig af karakteren af de enkelt foranstaltninger, bidrage til at hæve vedligeholdelsesstandarden generelt indenfor den kommunale bygningsmasse. F.eks. vil udskiftninger af et ventilationsaggregat tilsvarende forlænge levetiden og dermed naturlig indgår i den prioriterede bygningsvedligeholdelse. Samtidig vil de energibesparende foranstaltninger, igen afhængig af karakteren, tilføre de respektive institutioner en forbedring af indeklimaet.. Energimærkning: Der er ikke i budget 2011 afsat budget til energimærkning, men via overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 på godt 1,2 mio. kr. er energimærkning for 2011 sikret.

11 Side 11/73 Fremadrettet fordrer en samlet investering indenfor energibesparende foranstaltninger, at energimærkningen af de kommunale bygninger vedligeholdes og fornyes efter udløb. Der er således behov for, at der med virkning for 2012 afsættes budget til energimærkning.

12 Side 12/73 4 ØK Kompetence pris Resumé Horsens Kommune har besluttet at uddele en kompetencepris til en virksomhed, som har gjort noget særligt for at dygtiggøre sine medarbejdere. Innovationsgruppen under Kompetencevækst Horsens-Hedensted har nu indstillet en virksomhed til prisen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. prisen uddeles i overensstemmelse med forslaget fra Innovationsgruppen under Kompetencevækst Horsens-Hedensted. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Notat af 23. februar 2011 fra Kompetencevækst Horsens med indstilling vedr. Kompetenceprisen 2010 omdeltes. Indstillingen fra udvalget om at udpege Phillips Sten- og Billedhuggeri til en pris på kr. Det forventes, at prisen anvendes til et fagligt tiltag til gavn for både virksomheden og branchen i lokalområdet som helhed. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har besluttet at uddele en pris til en virksomhed, som har gjort noget særligt for at dygtiggøre sine medarbejdere. Det kan enten være et særligt uddannelsestiltag eller et særligt initiativ med henblik på at højne uddannelsesniveauet i Horsens Kommune. For at understøtte kompetencearbejdet er der afsat kr. til en pris. Prisen skal anvendes til et socialt/fagligt arrangement for medarbejdere på den pågældende virksomhed. Det er innovationsgruppen for kompetencevækst Horsens-Hedensted, som har indstillet til økonomiudvalget, hvilken virksomhed der har gennemført en særlig indsat for at øge kompetenceniveauet i hele virksomheden. Prisen uddeles på en konference for virksomheder om uddannelse og kompetenceudvikling. Konferencen er under planlægning i et samarbejde med Hedensted

13 Side 13/73 Kommune, de to Jobcentre, Kompetencevækst Horsens- Hedensted, uddannelsesinstitutioner samt Horsens Kommune. Konferencen afholdes den 18.maj 2011.

14 5 ØK Bestyrelse for Teknisk Kollegium - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Resumé Side 14/73 Horsens Kommune har udpeget to repræsentanter til institutionens bestyrelse, heriblandt Rasmus Sømod. Han er fraflyttet kommunen og en ny repræsentant ønskes udpeget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Byrådet udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen for Teknisk Kollegium. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen er Rasmus Sømod udpeget som medlem af bestyrelsen for Teknisk Kollegium. Da Rasmus Sømod er flyttet fra Horsens Kommune indstiller Det konservative Folkeparti Jette Klindt Ejlertsen som nyt bestyrelsesmedlem.

15 6 ØK Invitation til deltagelse i projekt "Entrepreneurskab i uddannelserne" Resumé Side 15/73 VIA University College har anmodet Horsens Kommune om deltagelse i regionalt projekt omkring entrepreneurskab i uddannelserne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune giver tilsagn om deltagelse som partner i VIA s projektansøgning til Region Midt vedr. "entrepreneurskab i uddannelserne" 2. Horsens Kommunes medfinansiering til projektet gives som husleje til etablering af studenteriværksættermiljø i Vitus Bering Innovation Park i 2012 svarende til Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtelse til Vitus Bering Innovation Park i 2012 på kr. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Region Midt har taget initiativ til et regionalt projekt Entrepreneurskab i uddannelserne, der skal styrke undervisningen i entrepreneurskab i hele uddannelsessystemet, herunder etablering af lokale studentervæksthuse. VIA University College ønsker i et samarbejde med de syv kommuner, hvor VIA har Campus, at fremsende en projektansøgning til Region Midt. På den baggrund har VIA University College henvendt sig til Horsens Kommune. Projektets samlede budget er på 28,5 mio. kr. over tre år, heraf forventes en samlet kommunal medfinansiering på 5,25 mio. kr. over tre år, svarende til ca kr. for Horsens Kommune.

16 Side 16/73 Direktionens vurdering er, at projektet falder rigtig godt i tråd med de mål og indsatsområder, der sigtes mod i den erhvervsstrategi, som er under udarbejdelse. Iværksætteri og etablering af en stærk sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet vil netop være væsentlige pejlemærker i strategien. Direktionen foreslår, at Horsens Kommunes medfinansiering til projektet gives som husleje til etablering af studenteriværksættermiljø i Vitus Bering Innovation Park i 2012 svarende til Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtelse til Vitus Bering Innovation Park i 2012 på kr. Den resterende medfinansiering på ca kr. har Horsens Erhvervsråd forpligtet sig til i form af medarbejdertimer i den tre årige projektperiode.

17 7 ØK Foranalyse af praktisk, teknisk servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune Resumé Side 17/73 Der er med udgangspunkt i analyse af teknisk servicebetjening udarbejdet forslag til fordeling af besparelsen i budget 2011 vedrørende teknisk servicebetjening og forslag til det videre arbejde med organisering. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. besparelsen på -0,5 mio. kr. i 2011 ( kr. i 2011-p/l) på strukturkontonr fordeles på udvalgene som anført i sagsfremstillingen. 2. den årlige besparelse på -1 mio. kr. ( kr. i 2011-p/l) fra 2012 og frem ligeledes fordeles på udvalgene som anført i sagsfremstillingen og indarbejdes i udvalgenes budgetforslag for analysens registreringer og beregninger indgår som grundlag for områdernes vurdering af, hvordan besparelsen kan udmøntes gennem en effektivisering af opgaveløsningen. 4. en vurdering af en eventuel anden organisering af kerneopgaverne vedrørende teknisk service indgår i et kommende effektiviseringsprojekt vedrørende bygningsog lokaleanvendelsesoptimering. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2010 blev der aftalt følgende: Der foretages en foranalyse af den samlede praktisk, tekniske servicebetjening af haller, institutioner og skoler i Horsens Kommune med henblik på belysning af mulighederne for at frigøre ressourcer til andre formål. Mulighederne for funktioner for serviceassistenter overvejes. Analyseresultatet drøftes mellem forligspartierne.

18 Side 18/73 Efterfølgende er der i budgetaftalen for 2011 indarbejdet en besparelse vedrørende teknisk servicebetjening på 0,5 mio. kr. i 2011 stigende til 1 mio. kr. i 2012 og følgende år. Horsens Kommune indgik i juni 2010 aftale med Dansk Servicerådgivning (DSR) om udarbejdelse af foranalysen. Analysen kortlægger, hvilke opgaver der indgår i det tekniske servicearbejde og med hvilket timeforbrug. DSR s analyse giver et overblik over opgavernes mangfoldighed og variationerne i tidsforbruget til løsning af de forskellige opgaver. Analysen viser samtidig, hvilke opgaver der har et volumen, som gør det aktuelt at overveje, om opgaverne kan løses mere effektivt i en anden organisering. Analysen afdækker, at der er store variationer mellem de decentrale enheders ressourceforbrug på forskellige opgaver. Baggrundene herfor er mange: - bygningernes og installationernes forskellige alder og stand - forskelligt ressourceniveau af historiske grunde - manglende justering af ressourcerne ved udvidelser og ændringer af bygningsmassen - forskellig prioritering af opgaverne som følge af den decentrale beslutningskompetence - forskellig effektivitet i opgaveløsningen. For kerneopgaverne (men ikke alle opgaver) inden for teknisk servicebetjening beregner analysen, hvilket ressourceforbrug der skulle afsættes, såfremt de pågældende opgaver skulle løses med samme timeforbrug, som de af DSR analyserede kommuner gennemsnitligt har. Det vil for kommunens bygninger under ét betyde et lavere ressourceforbrug, men med store variationer både inden for den enkelte institutionstype og mellem forskellige institutionstyper. Da nøgletallene, som beregningerne baseres på, alene tager udgangspunkt i institutionstype og bygningernes størrelse, men ikke korrigerer for bygningernes vedligeholdelsestilstand, anvendelse og alder, herunder på tekniske installationer, er de effektiviseringspotentialer, som analysen påviser på den enkelte enhed, forbundet med nogen usikkerhed. Analysen giver bud på forskellige alternative organiseringer af teknisk service, som vil kunne bidrage til at muliggøre nedsættelse af timeforbruget til det gennemsnitlige niveau, men giver ikke konkrete vurderinger af hvor mange ressourcer de nævnte alternative organiseringsformer vil kunne frigive. En ændret organisering (centralisering eller tværgående opgaveløsning) skal kunne begrundes i et eller flere forhold:

19 Side 19/73 - bedre udnyttelse af faglige kompetencer (f.eks. servicemedarbejdere med håndsværksmæssig baggrund) - ensartethed i opgaveløsningen - opgaveløsning på et højere fagligt niveau og med den nyeste viden på feltet - specialisering og dermed større rutine og hurtigere opgaveløsning - mere effektiv opgaveløsning og må vejes op mod: - eventuelle meromkostninger til ledelse og sekretariatsbistand ved dannelse af en teams/central teknisk serviceenhed - længere kommandoveje - manglende smidighed - ændret balance mellem decentralt ansvar og decentral kompetence. Der kan ikke på baggrund af analysen drages konklusioner vedrørende ovennævnte og derfor heller ikke på det nuværende grundlag anbefales en ændring i organiseringen. Det foreslås, at en vurdering af en eventuel anden fremtidig organisering af kerneopgaverne vedr. teknisk service i stedet indgår i et kommende effektiviseringsprojekt vedr. bygningsog lokaleanvendelsesoptimering. Hallerne udgik på et tidligt tidspunkt af analysen pga. gennemførelse af en nyorganisering, som skulle indbringe en effektiviseringsgevinst, jf. budgetaftalen for Halområdet indgår fremadrettet i ovennævnte effektiviseringsprojekt vedr. bygnings- og lokaleanvendelsesoptimering og vil derigennem bidrage på linie med øvrige institutioner til indløsning af det fulde effektiviseringspotentiale vedrørende teknisk service. Det foreslås, at den vedtagne besparelse på hhv. 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. fordeles med udgangspunkt i det selvregistrerede ressourceforbrug til teknisk service på følgende måde: Udvalg 2011 (kr p/lniveau) (kr p/lniveau) Børne- og Skoleudvalget Udvalget for Sundhed og Socialservice Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt Analysens registreringer og beregninger indgår herefter som grundlag for direktørområdernes vurdering af, hvordan besparelsen kan udmøntes gennem en effektivisering af opgaveløsningen, idet materialet giver mulighed for sammenligning og læring på tværs af enhederne.

20 Udmøntning af besparelserne under de enkelte udvalg forelægges de relevante MEDudvalg inden for hvert af direktørområderne inden endelig fordeling. Besparelsen er i budgettet placeret under Økonomiudvalget og skal derfor flyttes til fagudvalgene som anvist ovenfor. Side 20/73

21 Side 21/73 8 ØK Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde Resumé KKR har den 8. februar 2011 godkendt en model for løsning af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde. Koordineringen overgår fra regionen til kommunerne, der fremover sammen skal udarbejde rammeaftaler. Aftalen betyder at der etableres et fælleskommunalt sekretariat, som finansieres af de midler, som kommunerne tildeles i medfør af overdragelsen af opgaven. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der til driftsbudget 2011, strukturkontonr , tillægsbevilges kr. som kommunens bidrag for deltagelse i den fælles kommunale koordineringsopgave på det specialiserede socialområde og evt. andre fælles formål 2. udgiften på kr. finansieres af likvide aktiver (indgår i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2011) 3. udgiften indarbejdes i budget Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for koordineringen på det specialiserede socialområde. Med lovændringen overgår koordineringen fra regionen til kommunerne, og kommunalbestyrelserne i de enkelte regioner skal fremover sammen udarbejde rammeaftaler bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. I forlængelse af lovændringen er den økonomiske ramme for denne nye fælleskommunale opgave færdigforhandlet. Den samlede økonomiske kompensation udgør 19,3 mio. kr. Heraf går 4,3 mio. kr. til kommunerne i den midtjyske region. Baggrunden for opgaveomlægningen er en aftale mellem KL og regeringen i sommeren

22 Side 22/ , og ændringen træder i kraft for rammeaftalen Den 8. februar 2011 godkendte KKR følgende model, som ramme for løsning af opgaven for de midtjyske kommuner: Til løsning af den fremtidige koordineringsopgave etableres et fælleskommunalt sekretariat i Viborg kommunes socialforvaltning med reference til socialdirektøren Kommunaldirektørnetværkets styregruppe på det sociale område (KRASOS) udpeges som styregruppe for den fælles kommunale koordinering og fastlægger de proces- og indholdsmæssige rammer for sekretariatets opgaver. Opgaven finansieres af de midler, som kommunerne tildeles i medfør af overdragelsen af opgaven, og Kommunaldirektørnetværket administrerer midlerne. Sagen sendes til politisk godkendelse i de 19 kommuner for så vidt angår de bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutningen er baseret på et oplæg fra kommunaldirektørnetværket. Oplægget og sagsfremstilling og beslutning fra KKR Midtjylland den 8. februar 2011 fremgår af vedhæftede bilag. Jf. KKR Midtjyllands behandling af sagen er det aftalt, at de midler, som de 19 kommuner modtager for at overtage koordineringsopgaven, frigives som et disponibelt beløb, der administreres af kommunaldirektørnetværket. Det samlede disponible beløb kan, efter kommunaldirektørnetværkets anbefaling til KKR anvendes til andre fælles formål, og et eventuelt økonomisk overskud i forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det efterfølgende år eller tilbagebetales til kommunerne efter samme fordeling som indbetalingen. Beløbet pl-fremskrives og udbetales årligt efter opkrævning fra kommunaldirektørnetværket, hvorefter beløbet disponeres efter beslutning i KKR Midtjylland. Bilag Bilag 1: Notat vedr. fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde Bilag 2: Oversigt over kommunernes bidrag af 16. marts 2011 Bilag 3: Sagsfremstilling med beslutning fra KKR Midtjylland den 8. februar 2011

23 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, 2. fase, Hatting - Ansøger om godkendelse af skema B Resumé Side 23/73 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger - beliggende på Peter Dans Vej 4-6 og I forhold til skema A er den kommunale garanti nedsat med kr. og grundkapitallånet med kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 57,70 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Peter Dans Vej, 2. fase, og at beløbet tilføres konto Indskud i Landsbyggefonden 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 21. marts 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger på Peter Dans Vej 4-6 og Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 8 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres med en tilsvarende besparelse på konto , indskud i Landsbyggefonden.

24 Side 24/73 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 3,390 mio. kr., håndværkerudgifterne til 8,484 mio. kr. og øvrige omkostninger til 1,904 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 13,778 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er dermed faldet med 2,163 mio. kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 8 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 8 familieboliger er beregnet til at koste 13,778 mio. kr., svarende til kr./m 2, ved et samlet bruttoetageareal på 860 m 2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m 2 samt et energitillæg på kr./m 2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 57,70 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens nye driftsbudget viser, at huslejen vil være på 674 kr./m 2 /året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 153 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned. Boligforeningen oplyser, at afdelingen allerede har en venteliste på 34 lejere til de 8 boliger. Peter Dans Vejs 1. fase er fuldt udlejet med 12 boliger. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i

25 støttebekendtgørelsen. Skødet på de 4 kommunale grunde blev endeligt tinglyst d. 15. december Side 25/73

26 10 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Rørfabrikken, anmodning om godkendelsen af skema B Resumé Side 26/73 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 36 familieboliger - beliggende på Emil Møllers Gade 24 og 28. I forhold til skema A er den kommunale garanti nedsat med kr. og grundkapitallånet med kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 36 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 63,84 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Rørfabrikken, og at beløbet tilføres konto Indskud i Landsbyggefonden 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 21. marts 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 36 familieboliger på Emil Møllers Gade 24 og 28. Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A for opførelsen af de 36 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres med en tilsvarende besparelse på konto , indskud i Landsbyggefonden.

27 Side 27/73 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 23,829 mio. kr., håndværkerudgifterne til 41,462 mio. kr. og øvrige omkostninger til 4,803 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 70,094 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er faldet med 0,778 mio. kr. i forhold til skema A, da byggeprojektets bruttoetageareal også er faldet. I stedet for m2 er det nu på m2. På baggrund af licitationen er projektet efter forhandling med lavestbydende væsentligt ændret for at holde byggeriet indenfor rammebeløbet. Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 36 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 36 familieboliger er beregnet til at koste 70,094 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 63,84 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 742 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 164 kr./m2/året, svarende til kr./måned. Boligforeningen oplyser, at afdelingen allerede har en venteliste på 70 lejere til de 36 familieboliger. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98.

28 Side 28/73 Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

29 11 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Blumersgade, ansøgning om godkendelse af skema B Resumé Side 29/73 Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 23 almene familie- og 21 ældreboliger - beliggende på Blumersgade. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 23 familie- og 21 ældreboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,60 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. til familieboliger og kr. til ældreboliger, i alt kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 15. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 6. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 23 familie- og 21 ældreboliger på Blumersgade. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af disse boliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 26,500 mio. kr., håndværkerudgifterne til 48,434 mio. kr. og øvrige omkostninger til 8,241 mio. kr., i alt en

30 Side 30/73 anskaffelsessum på 83,175 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af familieog Inkl. moms Inkl. moms ældreboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 23 familie- og 21 ældreboliger er beregnet til at koste 83,175 mio. kr. Det samlede bruttoetageareal for familieboligerne vil udgør m2 og for ældreboligerne m2, i alt m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 og for ældreboliger kr.m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed i forhold til familieboliger 411 kr./m2 under maksimumsbeløbet og i forhold til ældreboliger 490 kr./m2 under maksimumsbeløbet i Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på i alt kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 61,60 %, som svarer til kr kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 819 kr./m2/året. Huslejen for en familiebolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Huslejen for en ældrebolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 129 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned for en familiebolig og 914 kr./måned for en ældrebolig. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen.

31 Side 31/73 På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

32 Side 32/73 12 ØK Gensalg af Vrøndingvej 6, Horsens Resumé Horsens Kommune har tilbagetaget Vrøndingvej 6, Horsens. Grunden skal nu genudbydes. Arealet er m2 beliggende i et veletableret erhvervsområde tæt på motorvejen - Horsens Vest. Grunden er vurderet den 18. januar 2011 til kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. grunden sælges jv. sædvanlige salgsvilkår for erhvervsgrunde 2. grunden udbydes til salg til en mindstepris på kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har tilbagetaget Vrøndingvej 6, Horsens. Grunden skal nu genudbydes. Arealet er m2 beliggende i et veletableret erhvervsområde tæt på motorvejen - Horsens Vest. Grunden er vurderet den 18. januar 2011 til kr. excl. moms, svarende til 210 kr. pr. m2.

33 Side 33/73 13 ØK Salg af areal på Kærvej, Egebjerg Resumé Restareal på Kærvej, Egebjerg ønskes udbudt til salg. Arealet er 806 m2. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. arealet sælges på samme vilkår som de øvrige håndværkerparceller på Kærvej, Egebjerg 2. arealet sælges til samme pris som de øvrige grunde på Kærvej, Egebjerg 205 kr. pr. m2 excl. moms. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Restareal på Kærvej, Egebjerg ønskes udbudt til salg. Arealet er 806 m2.

34 Side 34/73 14 ØK Mødekalender Resumé I henhold til 20 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget - og hvert stående udvalg - for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget til mødekalender 2012 godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har hidtil afholdt møde den 1. og 3. tirsdag i måneden og Byrådet har afholdt møde den 4. tirsdag i måneden. Med udgangspunkt i den hidtidige praksis er udarbejdet et forslag til mødeplan for Økonomiudvalget og Byrådet for Der forslås dog visse afvigelser fra den overordnede model, heraf de vigtigst er: at der i månederne januar, april, maj, august og december p.g.a. ferie/helligdage kun afholdes ét økonomiudvalgsmøde. at der i juni måned afholdes møder 2. tirsdag og 4. mandag i måneden pga. Grundlovsdag at der ikke afholdes møder i juli måned. at der i september og oktober afholdes ekstra byrådsmøder for at sikre, at budgetforslaget kan være færdigbehandlet inden 15. oktober at byrådsmødet i december afholdes 2. tirsdag. Byrådets møder starter kl og foregår i Byrådssalen, Rådhuset, Horsens. Økonomiudvalgets møder starter kl og foregår i mødelokale 1, Rådhuset, Horsens.

35 Bilag Bilag 1: Mødekalender for Side 35/73

36 Side 36/73 15 TM Tilslutning til nyt radiokommunikationssystem Sine Resumé Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af terminaler mv. til det landsdækkende beredskabskommunikationsnet (Sine). Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til konto Indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 5. april 2011 kl Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 6. juni 2007 en ændring i Beredskabsloven, som forpligter alle dele af det danske beredskab til at anvende de nye fælles radiosystem (Sine). Af bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008, "Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet" fremgår bl.a. følgende: 1 Det landsdækkende radiokommunikationsnet skal anvendes af de statslige, kommunale, regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. Radiokommunikationsnettet skal desuden anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de i 1. pkt. nævnte myndigheder. 2 Forpligtelsen til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet indebærer, at de tilslutningspligtige skal anvende nettets infrastruktur samt de typer terminaler, det basiskontrolrumssoftware og de applikationer, som specifikt udpeges af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne. 5 Tilslutning til det landsdækkende radiokommunikationsnet skal ske i overensstemmelse med en tilslutningsplan, som udarbejdes af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne.

37 Side 37/73 5 stk. 2. De tilslutningspligtige myndigheder samt de private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver, jf. 1, er ansvarlig for på eget initiativ at have truffet alle fornødne forberedelser til at kunne tage det landsdækkende radiokommunikationsnet i anvendelse i henhold til tilslutningsplanen, herunder indgåelse af standardtilslutningsaftaler med leverandørerne, gennemførelse af uddannelse samt indkøb af terminaler og nødvendigt software mv. Horsens Brand og Redning skal i den forbindelse foretage indkøb af mobilterminaler, håndholdte terminaler + diverse garniture til røgdykkere, indsatsleder og holdledere. Hertil kommer programmering af terminaler, montering i køretøjer og uddannelse af mandskab i brug af det nye kommunikationssystem. Til koordinering af talegrupper mv. skal der enten indkøbes kontrolrumshard- og software eller indgås et samarbejde med et andet redningsberedskab om den del af radiokommunikationssystemet. Det er pt. ikke muligt at afgøre hvilken løsning der vælges vedr. kontrolrum idet Økonomistyrelsen og SINE-sekretariatet har opsagt samarbejdet med TERMA, som skulle udvikle softwaren til kontrolrummene. SINE-sekretariatet arbejder nu på at afdække behovene for, hvad et kontrolrum skal kunne, inden der udarbejdes et nyt udbud. Prisen for terminaler er 1,5 mio. kr. og den årlige afledte driftsudgift er på kr./år. Prisen for kontrolrum bliver 1,52 mio. kr. Den afledte drift på kontrolrum pr. år er på nuværende tidspunkt ukendt. Der er på budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. og en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til indførelse af nyt radiokommunikationsudstyr. Sagen forelægges på det næste ordinære møde i Beredskabskommissionen den 23. maj 2011.