Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 8. september 2016, kl. 9.00

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 8. september 2016, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 14. juni Økonomirapport 2/ Godkendelse af budget Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan 7 5 Harmonisering af rejseregler og gebyrer på rejsekort 9 6 Principbeslutning vedr. kørsel til attraktioner, events mv Status for kundevendte IT-systemer 13 8 Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 13 9 Meddelelser Eventuelt Kommende sager 15 Side 2 af 15

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Godkendelse af referat fra den 14. juni 2016 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 14. juni Økonomirapport 2/2016 NT økonomirapport 2 (FV2 2016) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2016 for NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets to første kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i Prognosen for Bustrafik viser et markant bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 23,4 mio. kr. vedr Det skyldes hovedsageligt to forhold. For det første skyldes det lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på bl.a. brændstof er væsentlig mere gunstig i 2016 end forventet af NT i budget Det andet væsentlige forhold er, at NT i 2016 foretager endelig afregning med DSB vedr For Flextrafikken viser prognosen et forventet nulresultat for NT økonomirapport 2 (FV2 2016) er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 2 (FV2 2016) til efterretning. Bilag Bilag 2, NT s Økonomirapport 2_2016 Side 3 af 15

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Godkendelse af budget 2017 Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2017 på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016, har budgetforslaget været i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Thisted og Aalborg Kommuner samt Region Nordjylland har godkendt budgetforslag 2017 i deres høringssvar. Dog ønsker Hjørring Kommune, at ændringer af karakter som den ændrede indtægtsfordeling fremadrettet vil blive kommunikeret særskilt og direkte til den enkelte kommune. Brønderslev Kommune udtrykker stor utilfredshed med, at så store budgetændringer forslås indarbejdet uden, at der har været forudgående behandling i kommunalbestyrelserne i kommunerne. Byrådets godkendelse af NT s forslag til budget 2017 afventer derfor genbehandling af sagen. Jammerbugt Kommune anbefaler, at fordelingsnøglerne for udgifter og indtægter revurderes med virkning fra budget 2017, da kommunalbestyrelsen finder det urimeligt, at forslaget til ændret indtægtsfordeling i budgetforslag 2017 får så store konsekvenser for visse kommuner. Vesthimmerland Kommune anbefaler, at afregningen for 2017 sker efter de samme principper som i 2016, idet fordelingsmodellen for indtægter ikke kan begrundes i ønsket om at have fælles kollektiv trafik samt, at driftsudgifternes og kapacitetsudgifternes fordeling ikke tager højde for rejsekortets indførelse. Til budget 2018 kan en ny model for udgifts- og indtægtsfordelingen udarbejdes. NT har endnu ikke modtaget høringssvar fra Læsø, Morsø og Rebild Kommuner. Indtægtsfordelingsmodel Indtægterne fra passagererne i NT s busser og tog har gennem mange år været fordelt på kommuner og Region Nordjylland ud fra en model udarbejdet af COWI. Fordelingen i modellen blev foretaget med udgangspunkt i stikprøvevise tællinger hovedsageligt foretaget i uge 40. Tællingerne blev primært foretaget af chaufførerne. Undtaget var dog Aalborg by- og metrobusser, hvor tællingerne var erstattet af fotocelletal fra disse busser. Der blev ligeledes foretaget interviews af passagerer. Disse interviews blev foretaget over et par uger i løbet af efteråret og kun på udvalgte regionalruter og lokalbanerne. På baggrund af de gennemførte interviews og tællinger blev der fortaget en indtægtsfordeling, som blev afstemt med det faktiske salg. Én af de vigtigste administrative bevæggrunde for at indføre rejsekortet var, at NT s administration ville få adgang til et rejsedatagrundlag i en hel anden kvalitet end det grundlag, som blev beregnet i den tællebaserede model, jf. ovenstående. Det var én af de helt oprindelige ambitioner, at dette datagrundlag skulle bruges til at modernisere og automatisere den hidtidige model til indtægtsfordeling, således at fordelingen blev baseret på de faktiske rejsemønstre. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2013 traf NT s bestyrelse beslutning om, at NT skulle begynde at fordele rejsekortindtægter efter en databaseret indtægtsfordelingsmodel. Side 4 af 15

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 I samarbejde med COWI har NT s administration efterfølgende videreudviklet den databaserede indtægtsfordelingsmodel til at omfatte flere produkter end rejsekortet. Målet har været at kunne udfase den manuelle og tællebaserede model med en databaseret indtægtsfordelingsmodel, hvor vi udnytter de mange data, som forskellige systemer hver dag er med til at generere omkring vores kunders rejseadfærd. Processen kan opdeles i følgende faser, som alle er behandlet og godkendt af NT s bestyrelse: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak kompensation og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skole-, ungdoms- og periodekort samt mobilbilletter Fase 1 og 2 er således gennemført og implementeret, mens fase 3 indgår i budgetforslaget for Den nye viden om faktisk rejseadfærd anvendes fremadrettet fra det tidspunkt, hvor fasen er besluttet, hvorfor der ikke sker en bagudrettet regulering. NT s bestyrelse har endvidere truffet beslutning om, at implementering af nye faser til NT s indtægtsfordelingsmodel skal vedtages i forbindelse med godkendelse af budgetforudsætningerne, hvilket netop har været tilfældet med fase 3. Hermed sikres, at kommuner og Region Nordjylland kan indarbejde effekterne fra nye faser i de årlige budgetter. Der er en række markante forbedringer i den nye indtægtsfordelingsmodel: Mindre stikprøver i den gamle model er erstattet af data fra et helt år, hvilket giver en markant øget præcision i fordelingen. Samtidig indgår stort set alle NT s produkter i den nye model. Den nye indtægtsfordelingsmodel skaber også en øget budgetsikkerhed for kommuner og Region Nordjylland, idet konsekvenser ved introduktion af eller udfasning af produkter i langt højere grad kan beregnes. Samlet set er det NT s og COWI s vurdering, at den nye model i langt højere grad end tidligere fordeler indtægterne efter det faktiske rejsemønster i busser og tog. Det forhold, at den nye model er baseret på præcise data og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke en stikprøvevis interviewundersøgelse med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye model fordeler indtægterne mere nøjagtig end den fordeling, der blev foretaget i den manuelle og tællebaserede model. Fordeling af udgifter Fordelingen af NT s udgifter mellem ejerne har ikke på samme måde været en brændende platform, som tilfældet har været med fordelingen af passagerindtægterne. Det skyldes, at datamaterialet bag fordelingsnøglerne på udgiftssiden ikke har undergået samme markante forbedring, som tilfældet har været på indtægtssiden. Dette er den primære årsag til, at NT s administration ikke hidtil har haft fokus på en revision af dette område. Budgetbegrænsninger hos kommuner og Region Nordjylland NT er meget bevidst om, hvordan de kommunale og regionale budgetter styres fra regeringens side. Derfor har NT i de sidste års budgetter bevidst kun foretaget prisfremskrivning på lønudgifter Side 5 af 15

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 og samarbejdsaftaler under kapacitetsudgifterne og helt undladt at prisfremskrive øvrige driftsudgifter. Denne praksis har været gældende siden budget 2015 og er også indarbejdet i budgetforslag Prisudvikling siden budgetforslag 2017 blev sendt i høring Som fremlagt på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 blev budgetforslag 2017 baseret på de på det tidspunkt kendte pris- og lønskøn fra KL og omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark: I budgetforslag 2017 er der forudsat en prisudvikling (kontraktregulering) fra FV til 2017 for operatørudgifter på 1,49 %. Den seneste udvikling i det prisregulerende omkostningsindeks (bl.a. indeks for udvikling i dieselpriser og udvikling i renten) viser, at prisudviklingen nu forventes at blive 1,96 % i NT anbefaler dog, at den oprindelige forudsætning på 1,49 % i budget 2017 fastholdes. I budgetforslag 2017 er der forudsat en almindelig pris- og lønudvikling fra FV til 2017 på 2,20 % vedr. lønudgifter og samarbejdsaftaler. Det seneste skøn i KL s pris- og lønskøn (juni 2016) viser et fald på 0,1% i forhold til 2,20 % i budgetforslaget. Da der kun er tale om en marginal ændring fastholdes stigningen på 2,20 % i budget Øvrige administrative udgifter fremskrives ikke. Tilskudsbehov I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at de allerede udmeldte tilskudsbehov fastholdes, dog således at eventuelle indmeldinger om reduktion i kørsel mv. reguleres. Det vil sige, at der for budget 2017 gælder, at den prisudvikling (KL s pris- og lønskøn og omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark), som indgår i budgetforslag 2017, fastfryses i forhold til ejernes a conto betalinger. NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det skal derfor nævnes, at kommuner og Region kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til 30. oktober 2016 dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter. Regulering vedr Eventuelle afvigelser mellem budget 2017 og den faktiske udvikling vil indgå i den almindelige økonomiopfølgning i 2017 og fremgå af regnskabet for Med mindre andet aftales mellem NT og den enkelte ejer, vil reguleringen vedr indgå i udarbejdelsen af budgettet for De finansieringsmæssige konsekvenser af de forskudte reguleringer afholdes af NT. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslag 2017, og at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, hvilket grundlag budget 2017 skal godkendes på. Bilag Bilag 3, NT's budgetforslag 2017 Side 6 af 15

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan I foråret 2016 har NT's direktion været på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere for at præsentere NT's Forretningsplan , og alle har taget godt imod vision og strategier i planen. I NT's administration er forretningsplanen et vigtigt styrings- og rapporteringsværktøj, og som bilag til dagsorden er vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter. Væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter vil blive fremhævet på mødet. På dette bestyrelsesmøde præsenteres projektet "Den Nordjyske Rejseplanlægger", som er et vigtigt projekt under forretningsplanens indsats 5 Én indgang for kunden. Desuden indgår projektet i forretningsplanens fokus på mobilitet i landdistrikter og muligheden for at komme til og fra Det Nordjyske Hovednet (indsats 2: "Mobilitet for alle"). Nye mobilitetspartnere En vigtig del af NT s forretningsplan handler om nye services og transporttilbud. NT vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, der kan tilbyde private transporttilbud som delebiler, delecykler, taxi, samkørselsordninger osv. Den Nordjyske Rejseplanlægger formidler de forskellige mobilitetstilbud, og gør det enkelt for kunder at vælge en løsning. Inden der i større omfang etableres samarbejder med nye mobilitetspartnere, skal der gøres nogle overvejelser omkring samarbejdsformen på kort og lang sigt. Overordnet set er tilgangen til samarbejdet med mobilitetspartnere, at der på kort sigt indgås nogle pilotsamarbejder. Herudfra kan høstes nogle erfaringer, der kan indarbejdes i en mere konkret forretnings- og samarbejdsmodel, der kan være styrende, når Den Nordjyske Rejseplanlægger går fra pilot til drift. Samarbejdet med nye mobilitetsaktører betyder, at NT skal overveje, hvordan vi bedst får etableret et samarbejde med de nye aktører ud fra en partnerskabstankegang. Der kan være forskellige måder at organisere samarbejdet og opdele ansvaret i forhold til partnere. Derfor skal vi i løbet af projektet med Den Nordjyske Rejseplanlægger og i arbejdet med nye services og transporttilbud træffes nogle strategiske beslutninger, der får betydning for de organisatoriske, juridiske og aftalemæssige forhold, der kommer til at påvirke arbejdet med nye partnere og som i sidste ende bliver styrende i forhold til valg og design af kundevendte løsninger. Det vil blandt andet være inden for følgende områder: Side 7 af 15

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Organisation og forretning Valg af mobilitetsformer og mobilitetspartnere Betingelser for at kunne tilgå systemet (åben eller afgrænset) Attraktiv forretningsmodel for NT og partnere (win-win) Offentlig/privat samarbejde Finansieringsmodel Kunder og kvalitet Rette partnermix, der skaber værdi for NT s kunder Attraktive produkter Kvalitetskrav til partnere Kundekontakt (single point eller opdelt) Købe- og aftalelovgivning Fordeling af ansvar i kundens samlede rejse (visning-bestilling-betaling-udførelse) Teknologi og data Krav til IT-modenhed/ parathed hos partnere Datasikkerhed og udveksling af data Klare snitflader (visning-bestilling-betaling-udførelse) Åbne interfaces Markedsføring og branding Sikre tillid til NT (brand) Model for markedsføring Profilering og synlighed i offentligheden Da arbejdet med Den Nordjyske Rejseplanlægger sker i et partnerskab med nye aktører, vil der være behov for at drøfte aftalebestemmelser løbende med vores partnere, sådan som erfaringer opnås. Derfor forventes det også, at NT s bestyrelse løbende vil blive præsenteret for nogle principper, der kan styre arbejdet på kort og lang sigt. Målet er, at der kan laves et samlet koncept for aftale- og forretningsforhold i løbet af, og senest ved udgangen af, pilotprojektet. På bestyrelsesmødet vil administrationen præsentere nogle af de overvejelser, som vi indtil nu har gjort os vedrørende de nye mobilitetsformer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 4, NT's Indsatsplan , version 1 Side 8 af 15

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Harmonisering af rejseregler og gebyrer på rejsekort I Danmark arbejder trafikselskaber og togoperatører (DSB, Arriva Tog og Metro) løbende på at gøre det lettere at være kunde i den kollektive trafik. Samarbejdet er forankret i Bus & Tog samarbejdet, der også favner vores fælles billetsystem; rejsekortet. I arbejdet er vi nu nået til et naturligt punkt, hvor bestyrelserne i de enkelte selskaber skal behandle en række (mindre) ændringer til rejseregler og gebyrer på rejsekortet. Harmonisering af rejseregler Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af alle parter, der havde til opgave at harmonisere rejsereglerne på landsplan, og en konsekvens af dette er, at NT på få områder skal ændre sine rejseregler for at gå i takt med resten af landet. Nedenfor er angiver hvilke ændringer, der er påkrævet, og der lægges op til, at bestyrelsen tilslutter sig ændringerne (en mere detaljeret gennemgang fremgår af vedlagte bilag): 1. En fælles kontrolafgift på 100 kr., hvis der ikke er gyldig rejsehjemmel for en medbragt cykel. I NT's rejseregler er kontrolafgift på cykel ikke nævnt, og praksis har været, at i de sjældne tilfælde, hvor det har været nødvendigt at udskrive en kontrolafgift, er den udstedt til halvdelen af en "almindelig" kontrolafgift på 750 kr. 2. Der udstedes i sjældne tilfælde kontrolafgifter til børn. Det fremgår ikke af NT's nuværende rejseregler, hvor længe en kontrolafgift er gyldig rejsehjemmel. I forbindelse med en aktuel kundesag, hvor der blev udstedt en kontrolafgift til et barn, som var på vej i skole, blev spørgsmålet rejst om, hvorvidt barnet kunne anvende kontrolafgiften som gyldig rejsehjemmel på hjemrejsen. I de landsdækkende rejseregler er der indført følgende formulering: Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som gyldig rejsehjemmel i både busser, metro og tog fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (03.59) 3. I dag kan kunder, der har fået en kontrolafgift, mod forevisning af et gyldigt periodekort efterfølgende få et administrationsgebyr på 100 kr. fremfor en kontrolafgift på 750 kr. Der er besluttet et administrationsgebyr på 125 kr. i de landsdækkende rejseregler Altså en stigning på 25 kr. i forhold til de nuværende rejseregler hos NT. 4. I dag er der ingen begrænsning på, hvor mange hjælpemidler (kørestol, barnevogn, rollator, cykler etc.) der max kan være i bussen. Følgende formulering og begrænsning er inkluderet i de nye landsdækkende rejseregler I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og størrelse. Den kunde, der er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre end anden kunde har pladsbillet til enheden. 5. I dag er det op til chaufføren at vurdere, hvorvidt kundens bagage kan medbringes. I de landsdækkende rejseregler foreslås en max størrelse på 100 cm x 60 cm x 30 cm. Side 9 af 15

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september NT har ingen formulering omkring sammenklappelige cykler. Følgende formulering fremgår af de landsdækkende rejseregler: Som bagage kan også medtages sammenklappelige cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Desuden kan medtages sammenklappelige cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. 7. I dag har NT ingen regler omkring børnecykler. I de nye regler står: Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for bagagen. 8. I dag har NT en erstatnings maxgrænse på kr. per enhed, hvis f.eks. en PC beskadiges i bussen. I de nye regler foreslås en maxgrænse på kr. totalt. Gebyrer på rejsekort NT og de øvrige trafikselskaber samt togoperatørerne finder det vigtigt, at kunderne anvender rejsekortsystemet korrekt, og at de derfor fortsat skal foretage check ud på en rejsekortstander. Den adfærd ønskes understøttet med gebyrer, der er adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. I rejsekortsamarbejdet er det et bærende princip, at selvbetjent køb og almindelig brug af rejsekortet er gebyrfrit, og at gebyrer pålægges med det formål at være adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. NT deltager i Kundestyregruppen under Bus & Tog samarbejdet, og arbejdet i gruppen er mundet ud i et forslag om, at der indføres et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning af betaling for rejse-kortrejser med manglende check ud, og at der indføres et ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb fra Rejsekort Kunderegisteret/spærrelisen, hvis rejsekortet er blevet spærret pga. mistanke om snyd (gebyrerne er beskrevet i vedlagte bilag). NT's administration foreslår, at bestyrelsen godkender de foreslåede gebyrer på rejsekortet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at NT's rejseregler tilpasses de landsdækkende rejseregler som beskrevet i dagsorden, og at bestyrelsen godkender de foreslåede gebyrer på rejsekortet, som beskrevet i dagsorden. Bilag Bilag 5.1, Forslag til landsdækkende rejseregler pr. januar 2017 Bilag 5.2, Notat - Gebyrer på rejsekort Side 10 af 15

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Principbeslutning vedr. kørsel til attraktioner, events mv. NT får jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. Generelt er NT positiv stemt, når vi får henvendelserne, idet busserne kan være med til at løse transportopgaven, afhjælpe p-problemer og gøre arrangementerne endnu bedre for deltagende. Samtidig giver det også NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på de eksisterende ruter, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Endelig giver arrangementerne mulighed for at profilere den kollektive trafik, så NT s gode omdømme opretholdes og styrkes. Forhold som lovgivning, økonomi og hensyn til turistvognmændene skal dog overvejes, inden kørsel til arrangementer sættes i værk. På baggrund af henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner mv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne, er der behov for at opfriske kriterier for, hvornår NT laver kørsel til arrangementerne, så der er en forventningsafstemning med bestyrelsen, og så NT s administration har noget at styre efter. Vedlagte notat beskriver status for NT s kørsler til attraktioner, events mv. og redegør for lovgivning, økonomi, billetsamarbejde, sammenspil med turistvognmændene samt opstiller nogle retningslinjer for, hvordan NT skal håndtere henvendelser om kørsel til attraktioner mv. fremadrettet - Retningslinjerne er sammenfattet nedenfor: Side 11 af 15

12 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Det indstilles, at de foreslåede retningslinjer for kørsel til attraktioner, koncerter, events mv. godkendes. Bilag Bilag 6.1, Notat - Kørsel til attraktioner, events mv Side 12 af 15

13 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Status for kundevendte IT-systemer Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. Administrationen har iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. Af vedlagte bilag fremgår en status for de kundevendte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 7, Status_for_BusIT_ Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring På bestyrelsesmødet den 18. marts blev der truffet beslutning om, at NT s administration skulle indhente ekstern vurdering af, hvor stor størrelsen på forsikringssummen på en kommende bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring bør være. NT s administration har nu indhentet vurderinger fra Willis Towers Watson, Aon Denmark A/S og Bergenser Advokatfirma med hensyn til forsikringssummens størrelse. De tre parters anbefaling til størrelsen på forsikringssummen på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring bygger på følgende forudsætninger: Den samlede gæld inklusiv hensættelser (123 mio. for NT i regnskab 2015) og egenkapitalen (166 mio. kr. for NT i regnskab 2015). Det er potentielt det tab som aktionærer og kreditorer kan lide ved ledelsens fejldispositioner. Det er dog sjældent at alle pengene er væk, og at Side 13 af 15

14 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 ledelsen kan gøres ansvarlig for hele tabet. Derfor forsikrer man aldrig hele balancen, men størrelsen er alligevel et vigtigt parameter. NT modtager omkring 750 mio. i tilskud. Såfremt det viser sig, at tilskud er udbetalt på et forkert grundlag, er det også noget, som ledelsen i sidste ende kan blive gjort ansvarlig for. Fastsættelse af summen på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er ikke en eksakt videnskab. Det er en forsikring, der dækker katastroferisici, og som ved andre ansvarsforsikringer, er det umuligt at fastsætte en korrekt og fuldt dækkende forsikringssum, idet tredjemands tab ikke kan forudsiges. Benchmark viser, at forsikringstagere generelt har hævet forsikringssummen på ledelsesansvar de seneste par år. Dette skyldes blandt andet en stigning i antal sager. Et væsentligt parameter er også, at disse forsikringssummer er ret billige. Med hensyntagen til stigning af antallet af anmeldte krav på disse forsikringer og den relativt lave præmie på markedet, anbefales NT ikke at tegne bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med mindre end 25 mio. kr. i forsikringssum. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at NT tegner bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med forsikringssum på 50 mio. kr. og en forventet årlig præmie på omkring kr., og at bestyrelsen godkender, at NT fremadrettet indgår samarbejde med en forsikringsmægler, der med NT s fuldmagt udøver rådgivning og forhandler med forsikringsgivere om tilbud og placering af forsikringsdækninger Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Status for overtagelse af regionaltogsdriften Status for projekt om renovering af regionalbusterminal i Aalborg Status for 24. udbud af flextrafik Status for flextur Periodekortet på Rejsekortet Eventuelt Side 14 af 15

15 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september Kommende sager Mødeplan for 2017 (november). Side 15 af 15

16 juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Kaj Kirk, Thisted kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Lars V. Thomsen, NT (repræsentantsskabsmøde: Punkt 1-3, bestyrelsesmøde: Punkt 3) Afbud Karsten Frederiksen, Brønderslev kommune Frode Thule Jensen, Frederikshavn kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Ole Ørnbøl, Hjørring kommune Repræsentantskabsmøde Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde. 1. Valg af dirigent Som det fremgår af forretningsorden for repræsentantskabet (vedlagt) er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet.

17 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Formandens beretning Formandens beretning blev godkendt. 3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2015 og budgetforslag 2017 Der blev redegjort for NT's regnskab 2015 samt for budgetforslag 2017, som var vedlagt som en del af bestyrelsesdagsordens punkt 3. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Godkendelse af revision af NT's vedtægter NT's bestyrelse besluttede på mødet i februar 2016 at lægge op til en ændring af NT's vedtægter som en følge af ændringer i Lov om Trafikselskaber med tilhørende bekendtgørelse. En vedtægtsændring kræver vedtagelse i NT's bestyrelse, i NT's repræsentantskab, i Regionsrådet og godkendelse hos Transport- og Bygningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Lov om trafikselskaber blev revideret pr. 1. januar 2015, men en række bestemmelser trådte først i kraft 1. januar I den forbindelse er bekendtgørelsen om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at: Trafikselskaberne kan eje eller medfinansiere faste anlæg, såsom stoppesteder, læskure og informationsstandere Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikselskabet En ny finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland I bekendtgørelsen indgår, at trafikselskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede standardvedtægter. Ændringer i NT's vedtægter Et udkast til reviderede vedtægter for NT var vedlagt dagsorden, og følgende ændringer er indarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse: Trafikselskaberne kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab, medfinansiere eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations- /stoppestedsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. Hvad Side 2 af 5

18 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 angår medfinansiering kan selskabet beslutte, at det alene er kommunerne, der bidrager til finansieringen (ny 6, stk. 1 og 2 og indarbejdet i 24). Trafikselskaberne i hele landet får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet (ny 7). Ø-kommuner uden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af NT, da der ikke gør sig de samme hensyn gældende vedr. bl.a. sammenhængende busdrift over kommunegrænser, som der gør sig gældende for andre kommuner (indarbejdet i 9, 10 og 17) Konsekvensrettelser af -numre og henvisninger hertil. Opdatering (pr. juni 2015) af rutenumre mv. i oversigten over fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau i bilag 1 til protokollat nr. 2. Det indstilles, at NT's repræsentantskab godkender vedtægtsændringerne, og at vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren. Beslutning NT's repræsentantskab godkendte vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren. 5. Tema: NT's forretningsplan i relation til internationale tendenser NT's direktør Jens Otto Størup holder indlæg på 11th European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, der afholdes i Glasgow fra den 6. til 8. juni Han vil på mødet prøve at relatere indtryk fra kongressen til NT's forretningsplan. 6. Eventuelt Ingen punkter. Side 3 af 5

19 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Godkendelse af referat fra den 27. maj 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendes. Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 blev godkendt Godkendelse af budgetforslag 2017 På bestyrelsens møde den 27. maj blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2017 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos Regionen og kommunerne. Budgettet skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september. Det indstilles, at budgetforslag 2017 godkendes og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure. Beslutning Budgetforslag 2017 blev godkendt og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure Meddelelser Der blev orienteret om udmøntning af Statens pulje til kollektiv trafik i yderområder, som blev offentliggjort den 10. juni Side 4 af 5

20 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Eventuelt Ingen punkter Kommende sager Godkendelse af NT's budget 2017 (september) Økonomirapport 2/2016 (september) Status for kundevendte IT-systemer (september) Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan (september) Side 5 af 5

21 NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016)

22 NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016) NT økonomirapport 2 (FV2 2016) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2016 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første halvår og et estimat for andet halvår Prognosen for Bustrafik viser et bedre resultat i forhold til budgettet, idet der forventes et overskud på 23,4 mio. kr. vedr For Flextrafikken viser prognosen et forventet nulresultat for Såfremt NT realiserer det forventede overskud/mindre forbrug i 2016, så vil kommuner og Region have mulighed for at få udbetalt overskuddet/mindre forbruget allerede i Indhold NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016)... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Passagerindtægter... 4 Takstsamarbejde... 5 Indtægtsfordeling... 6 Tilskud a conto... 6 Operatørudgifter... 6 Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur... 6 Operatørudgifter - Lokalbaner... 8 Øvrige driftsudgifter... 8 Kapacitetsudgifter... 8 Administration... 9 Salgsudgifter... 9 Samarbejdsaftaler... 9 Udviklingspuljen... 9 Finansielle poster... 9 Bustrafik fordelt på bestillere Flextrafik Hovedtal... 12

23 Passagerindtægter Tilskud Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Finansielle poster Flexhandicap fordelt på bestillere Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Vesthimmerland Kommune Aalborg Kommune Midttrafik

24 Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog, forventes at blive 345,6 mio. kr., hvilket er ca. 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Det skal dog i den forbindelse bemærkes: Driftsindtægterne er påvirket af en regulering af takstsamarbejdet med DSB, hvor DSB i 2016 tilbagebetaler ca. 9,2 mio. kr. vedr Korrigeres der for dette, vil de forventede driftsindtægter for 2016 være ca. 7,2 mio. kr. lavere end budgetteret. I forhold til det realiserede niveau for 2015 forventes det, at driftsindtægterne for 2016 vil være 18,0 mio. kr. højere. Korrigeres det forventede resultat for 2016 med DSB s efterregulering af takstsamarbejdet for 2014, vil driftsindtægterne for 2016 være 8,8 mio. højere end resultatet for 2015, hvilket afspejler en reel vækst i aktivitetsniveauet. 3

25 Sammenlignet med de forventede driftsindtægter fra FV1 viser prognosen for FV2 en mindre indtægt på 1,0 mio. kr. Driftsindtægter 350,0 345,0 343,6 346,6 345,5 340,0 335,0 mio. kr. 330,0 325,0 321,8 327,5 320,0 315,0 310,0 305,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2016 er ca. 10,1 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2015 jf. nedenstående diagram. I forhold til budget 2016 er passagerindtægterne 9,2 mio. kr. lavere. Det skyldes følgende bevægelser: Indtægter fra kontantbilletter forventes at ligge ca. 18,5 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes primært, at der har været en større overflytning fra kontantbilletter til rejsekort end forventet Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en mérindtægt på ca. 18,9 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til regnskab 2015 er der tale om en stigning på 20,4 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af kontantbilletter og periodekort. Der forventes et større fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en manglende indtægt på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i mobilbilletter på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i automatsalg på ca. 2,4 mio. kr. Der forventes et fald i billetaftaler på ca. 1,5 mio. kr. Hovedparten af faldet skyldes en ændret afregning mellem NT og Midttrafik, således indtægterne nu afregnes efter en faktabaseret model. Andre mindre positive bevægelser på 1,0 mio. kr. 4

26 Passagerindtægter 385,0 380,0 380,4 375,0 372,0 371,2 mio. kr. 370,0 365,0 360,0 355,0 365,0 361,1 350,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Takstsamarbejde Med hensyn til takstsamarbejder var der i budgettet for 2016 forudsat en samlet afregning til DSB og Arriva Tog på 36,9 mio. kr. I foråret har NT og DSB foretaget en endelig afregning for 2014, hvilket betyder, at NT modtager en betaling fra DSB på ca. 9,2 mio. kr. Årsagen til dette er, at en større andel af passagerne end forventet anvender rejsekort som rejsehjemmel. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT, men størrelsen af denne afregning var estimeret for højt i budget Udviklingen i Takstsamarbejde ses af nedenstående diagram. Takstsamarbejde mio. kr. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 43,2 36,9 33,6 25,4 25,7 R 2014 R 2015 B 2016 FV FV

27 Indtægtsfordeling Indtægterne i FV er fordelt på grundlag af fordelingen i regnskab Det vil sige, at rejsekort, rejsekort off peak rabat, kontantbilletter og NTbestilling er faktuelt fordelt efter den nye indtægtsfordelingsmodels fase 2. De resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2016 er budgetteret til 507,7 mio. kr., hvilke forventes at blive øget med 0,6 mio. kr. Det skyldes dels, at a conto beløbet for Frederikshavn Kommune er forhøjet med 1,4 mio. kr., da kommunen har flyttet et antal ruter, der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafikken, til den åbne kørsel. Denne ændring var ikke indeholdt i budgettet for Dels skyldes det, at det er aftalt med Brønderslev Kommune, at a conto tilskuddet sænkes med 0,8 mio. kr. pga. trafikplansprojekt i kommunen, der ikke var indeholdt i budgettet. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2016 viser en forventet operatørudgift på 660,6 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 21,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2016 blev i foråret 2015 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2015, der fremgår i økonomirapport 1 for Det realiserede prisniveau i 2015 endte dog lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for I forhold til det forventede prisniveau for 2015 fastsat i økonomirapport 1 for 2015 blev der forudsat en prisregulering på 1,0 % i budget I økonomirapport blev prognosen for 2016 fra omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark anvendt. Derfor blev forventningen til prisudviklingen i 2016 nedjusteret med 3,5%-point i forhold til det udmeldte niveau i budget Grundet et svagt stigende omkostningsindeks siden udarbejdelsen af økonomirapport 1 justeres den forventede prisudvikling, således den nedjusteres med 3,2%-point i forhold til budget Nedjusteringen betyder en forventet besparelse på mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere sammenlignet med økonomirapport 1. I tidligere års økonomirapporter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau for året. I denne økonomirapport anvendes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at den forventede besparelse kan blive nedreguleret, såfremt omkostningsindekset stiger i de resterende måneder af I Frederikshavn er der som beskrevet ovenover flyttet ruter fra Flextrafik til Bustrafik. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for Dette er tilfældet for Morsø Kommune, hvor der bl.a. åbnes en ny sommerrute. I Hjørring Kommune er der gennemført en række køreplanreduktioner. Overskudsdelingen på X Bus blev markant lavere end estimeret i økonomirapport 1 (FV1 2016). I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet med driftsstart i august, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende 6

28 serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Projektet er indarbejdet i denne økonomirapport. I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan med driftsstart i august, som skal resultere i en samlet besparelse på operatørudgifterne på ca. 2 mio. kr. med helårsvirkning fra Besparelsen findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet udgifter til opsigelser af kontrakter opnås der først besparelser i Projektet er indarbejdet i denne økonomirapport. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne. Operatørudgifter (bus) 685,0 682,1 680,0 675,0 mio. kr. 670,0 665,0 660,0 655,0 651,4 653,4 664,9 660,6 650,0 645,0 640,0 635,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV FV I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv flexlinje og flextur. 7

29 Operatørudgifter - Lokalbaner Prognosen for 2016 viser en forventet betaling på 59,1 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet jf. nedenstående graf. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en stigning i det udførte transportarbejde på både Skagensbanen og på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. Der er indarbejdet en bonusudbetaling Nordjyske Jernbaner på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Operatørudgifter (lokalbaner) 60,0 59,7 59,5 59,0 58,8 58,9 59,1 58,5 mio. kr. 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 57,5 R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på niveau med budget På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en budgetoverskridelse på 4,2 mio. kr. Denne overskridelse skyldes to væsentlige forhold. Det første forhold er, at den afsluttende betaling for rejsekortprojektet er estimeret til 2,0 mio. kr. og forventes at falde til betaling i september 2016 (denne udgift finansieres af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Det andet forhold er indkøb af 10 stk. RVM billetautomater til Nordjyske Jernbaner i forbindelse med overtagelse af regionaltogsdriften i Indkøbet af RVM billetautomaterne udgør 2,2 mio. kr. af den forventede budgetoverskridelse på billetteringsudstyr (denne budgetoverskridelse finansieres også af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Prognosen på Lånefinansiering indeholder en besparelse på 4,2 mio. kr., fordi ovennævnte afsluttende betaling på rejsekortprojektet og indkøbet af RVM billetautomater bliver finansieret af det i 2013 hjemtagne rejsekortlån hos KommuneKredit (hovedstol på 74,6 mio. kr.). Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for Busterminaler, BusIT, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter I prognosen ligger Kapacitetsudgifter 0,2 mio. kr. højere end budget

30 Administration I prognosen forventes udgifterne til Administration at stige med 0,2 mio. kr., hvilket alene skyldes forventninger om højere udgifter til rejseaktivitet end budgetteret. Stigende priser på flyrejser og højere rejseaktivitet i forbindelse med udrulningen af NT s forretningsplan er årsagen til de højere rejseudgifter. Personaleudgifterne er således opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for lokaler, lønudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter. Salgsudgifter Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for forsendelsesudgifter. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for markedsføringsudgifter. I prognosen nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til dette er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Aalborg køreplanen fra og med køreplanskiftet i Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 opjusteres udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes følgende væsentlig forhold: Forventning om et lavere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S for 0,4 mio. kr. Forventning om et lavere udgiftsniveau i X Bus samarbejdsaftale for 0,2 mio. kr. Forventning om et lavere udgiftsniveau i samarbejdsaftale omkring landsdækkende erhvervsportal for 0,1 mio. kr. Forventning om et højere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Bus og Tog for 0,5 mio. kr., hvilket alene skyldes endelig afregning for 2015 med opdaterede fordelingsnøgler. Forventning om højere administrationsudgifter til Flexlinje og Flextur for 0,4 mio. kr. Årsagen er højere aktivitet på Flextur end budgetteret. Udviklingspuljen Budgettet på Udviklingspuljen forventes anvendt i 2016 og er primært disponeret til finansiering af aktiviteter vedr. overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 og NT s Trafikplan Finansielle poster Prognosen viser en forventet budgetoverskridelse på 0,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til de nuværende markedsforhold. NT s samlede bankindestående over kr. 35 mio. kr. belastes med negative renter. 9

31 Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018) * (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2018) ** Inklusiv finansielle poster 10

32 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total

33 Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafik viser et samlet resultat, som er på niveau med det budgetterede resultat for Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr foretages i Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første 7 måneder Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2015 og årets første 7 måneder i 2016 Koordineringsprojekter og kommunale trafikplaner Effekten fra det 24. og 25. udbud er indregnet i prognosen Godkendt koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune er indregnet i denne prognose. Frederikshavn Kommune har flyttet et antal ruter (lukkede skoleruter), der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafik, til den åbne Bustrafik fra august Ændringen er indregnet i denne prognose. Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Passagerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives en stigning i den enkelte kundes årlige abonnementsbetaling fra kr. 405 i 2015 til kr. 424 i

34 Brugerindtægterne i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive godt 0,3 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives et øget antal ture på kørselsordningen. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning, jf. Bestillerøkonomien fra side 18 og fremefter. Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidrag og egenbetaling i Flextrafik skal dække operatørudgifterne i Flextrafik, mens administrationsbidrag og abonnement skal dække kapacitetsudgifter og finansielle poster i Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland at indkøbe kørsel for 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret i Prognosen viser således fald i både kørselsbidrag og administrationsbidrag på 2 % i forhold til budgettet. I forhold til budget 2016 er der følgende afvigelser i kørselsbidraget på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Faldende (1,8 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (2,0 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (3,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,6 mio. kr.) Kørselsudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-85,3 87,3 85,8 81,0 79,8 78,4 32,4 29,8 30,6 24,1 25,7 26,4 23,5 26,1 24,4 7,3 4,9 3,8 B 2016 FV FV I forhold til budget 2016 er der også afvigelser i administrationsbidraget på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (0,1 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,1 mio. kr.) 13

35 Flexskole: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (0,4 mio. kr.) Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-7,9 7,5 7,5 5,7 5,9 5,9 3,8 3,3 3,5 3,8 3,7 3,2 1,7 1,7 1,7 0,2 0,2 0,1 B 2016 FV FV Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus- og Flextrafik. Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2016 forventes i prognosen at ligge 4,3 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. I forhold til budget 2016 er der afvigelser i operatørudgifterne på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne følger naturligt afvigelserne i kørselsbidraget og er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Faldende (1,8 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (2,3 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (3,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,6 mio. kr.) 14

36 mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Kørselsudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 85,3 87,3 85,8 81,0 79,8 78,4 32,4 29,8 30,6 24,1 25,7 26,4 23,5 26,1 24,4 7,3 4,9 3,8 B 2016 FV FV Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes i afsnittet bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at blive 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Administration Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige budgetafvigelser. Salgsudgifter Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for 0,4 mio. kr. Dette dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,5 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (bl.a. effekt fra ny afregningsmodel). Øget udgifter til samarbejdet med FlexDanmark for 0,5 mio. kr. forårsaget af ændret licensstruktur og licensstigning fra Trapeze, som er FlexDanmarks hovedleverandør. Forventet højere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes 0,4 mio. kr. mere til Bustrafik end budgetteret. Finansielle poster Prognosen indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til niveauet i budget

37 Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

38 Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

39 Bestillerøkonomi NT (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Bustrafik Flextrafik Total Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering

40 Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Total Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 19

41 Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Total Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 20

42 Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Total Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 21

43 Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Total Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 22

44 Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Total Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 23

45 Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Total Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 24

46 Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Total Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 25

47 Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Total Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 26

48 Region Nordjylland Bustrafik Flextrafik Total Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 27

49 Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Total Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 28

50 Vesthimmerland Kommune Bustrafik Flextrafik Total Vesthimmerland Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 29

51 Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Total Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 30

52 Midttrafik Bustrafik Flextrafik Total Midttrafik (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 31

53 NT BUDGETFORSLAG 2017

54 Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 godkendte NT s bestyrelse, at NT budgetforslag 2017 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2017 behandles på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af budgetforslag I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af NT s første økonomirapport i 2016 (FV1 2016) og de forventede udgifter og indtægter i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift i august Set i forhold til tidligere år figurerer togtrafikken for første gang som et selvstændigt budgetområde. Dette hænger sammen med det positive forhold, at Nordjyske Jernbaner i august måned 2017 overtager regionaltogsdriften fra DSB. Som det er tilfældet med lokalbanerne, er NT trafikkøber og Region Nordjylland er den finansieringsansvarlige myndighed. Det bliver spændende at følge dette nye skud på stammen de kommende år både i forhold til kunderne (passagervækst) og den samlede økonomi. Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde torsdag den 25. august Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Jens Otto Størup Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

55 Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Overtagelse af regional togdrift... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster Togtrafik Specifikke forudsætninger for Togtrafik Togtrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Flextrafik Specifikke forudsætninger for Flextrafik Flextrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle Poster TITSAM TITSAM hovedoversigt

56 X Bus X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Togtrafik Flextrafik NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag Midttrafik, budgetoverslag

57 Hovedoversigt NT R2015 B2016 FV BF 2017 (1.000 kr.) Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Togtrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler & Stationer BusIT & TogIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppesteds- & Standsningsstedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Resultat i alt

58 Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s budgetforslag Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Byggestyrelsen, og styrelsen har for 2017 udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i budget Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, som må prisfremskrives i budget 2017, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL. KL's pris- og lønskøn (PL skema marts 2016) FV B 2016 R 2015 FV FV BF 2017 Løn 1,79% 1,64% 2,27% Priser 1,70% 1,48% 2,10% Pris/Løn i alt 1,80% 1,60% 2,20% Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der er indarbejdet et effektiviserings-/besparelsestiltag i budget 2017 til en værdi svarende til 1,4 mio. kr. Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budget 2017: Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Overtagelse af regional togdrift Administrationen har som følge af overtagelsen af den regionale togdrift fundet det hensigtsmæssigt i budget 2017 at flytte Lokalbaner, der tidligere fremgik under Bustrafik, til Togtrafik, således at hele togtrafikken er samlet i ét forretningsområde opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafik. Til fordeling af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter på Lokalbaner anvendes eksisterende fordelingsnøgler således, at Regionen ikke belastes uhensigtsmæssigt. Med hensyn til den Regionale togdrift budgetteres Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter direkte på forretningsområdet Togtrafik uden brug af fordelingsnøgler. 5

59 Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budget 2017 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) R 2015 FV * BF 2017 ** Årligt passagertal *** 30,6 31,9 30,7 * Basis for BF 2017 ** BF 2017 indeholder ikke Lokalbaner *** R 2015 og FV indeholder Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer, som er bestyrelsens målsætning for Herudover er der i budgettet indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, koordineringsprojekter og lignende. Operatørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I tidligere års budgetter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau. I dette budget er omkostningsindekset afvendt uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at en stigning i omkostningsindekset i 2017 vil kunne få en større negativ effekt på operatørudgifterne i forhold til tidligere års budgetter. I forbindelse med udbud 22.1 af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2017 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 23. udbud (kontraktstart medio 2017), som primært omfatter B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV B 2016 R 2015 FV * FV BF 2017 Bustrafik 1,00 % -0,82 % 1,49 % * Prisudviklingen i 2015 blev ca. 1,3 % lavere end forudsat i B 2016 Servicebestyrelsen Servicebestyrelsen, der består af repræsentanter for entreprenører, Aalborg Kommune, AMU Nordjylland, Nordjyske Jernbaner (NJ) og NT på direktørniveau, arbejder målrettet med at forbedre kundernes tilfredshed med den kollektive trafik. Servicebestyrelsen har fokus på tiltag, der i langt højere grad end i dag sikrer mere grundlæggende løsninger på driftsudfordringer ved at gennemføre tiltag med bidrag fra NT og entreprenørerne i fællesskab og ved koordinerede indsatser. Dette gør de bl.a. via data fra nøgletal og kundehenvendelser, ved at sikre at frontpersonalet har de fornødne oplysninger til at informere og vejlede kunderne, samt ved at frontpersonalet har den rette uddannelse, så de kan give kunderne den rette vejledning og information. 6

60 Siden starten har driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter været afholdt af overløbsmidler fra NT s bonuspulje til A-kontraktentreprenører. Disse overløbsmidler forventes at blive reduceret betydeligt, da langt hovedparten af bonuspuljerne nu udbetales til entreprenørerne, fordi kvaliteten generelt er høj og stadig stigende. Derfor indarbejdes driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter nu delvist i NT s budget 2017 under Øvrige driftsudgifter (0,4 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (0,8 mio. kr.). Til budget 2018 forventes servicebestyrelsens driftsudgifter til chaufførinfocenter og portal (Viazonen), uddannelseskoordinator og kundeundersøgelser fuldt indarbejdet i NT s budget under Øvrige driftsudgifter (0,5 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (1,2 mio. kr.). Bustrafik hovedoversigt Bustrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 7.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Teletaxi/Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.4 Lånefinansiering B 4.5 Billetudgifter B 4.6 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 793,1 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. 7

61 Passagerindtægter I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. Til indtægtsbudgettet for 2017 skal det i lighed med de seneste år bemærkes, at selvom bl.a. rejsekortet og ungdomskortet blev introduceret i 2013, tyder udviklingen i de første måneder af 2016 på, at indtægterne på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje. Indtægtsbudgettet for 2017 vil i lighed med prognoserne for de seneste tre år være behæftet med større usikkerhed end normalt. Medio 2016 blev en række køreplanændringer gennemført. Bl.a. blev der i Frederikshavn Kommune åbnet for kørsel på ruter, der tidligere var lukkede. Disse ændringer havde effekt fra medio 2016 og har således først den fulde effekt på passagerindtægterne i Der er ligeledes indregnet effekten af, at det er forudsat, at der fra januar 2017 ikke længere er gratiskørsel på Læsø. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet udgifter for 22,8 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Den forventede passagerkilometerafregning til NJ er overført til togtrafik. Beløbet udgør 27,9 mio. kr. Frederikshavn Kommune: Åbning af lukket kørsel: 0,7 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 14 giver øgede passagerindtægter: 1,0 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 18 giver øgede passagerindtægter: 0,2 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2017 giver øgede passagerindtægter: 1,9 mio. kr. Rute 840 på Læsø giver passagerindtægter: 1,2 mio. kr. Øvrige mindre realændringer: 0,2 mio. kr. De samlede passagerindtægter i budget 2017 udgør brutto 347,3 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. lavere end regnskab Det skal dog bemærkes, at for at kunne foretage en sammenligning mellem 2015 og budget 2017 skal der i budget 2017 medregnes den overførte passagerkilometerafregning på 27,9 mio. kr. fra Lokalbaner. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i NT s kasse og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der tidligere er afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. I budget 2017 er det forudsat, at NT skal afregne ca. 21,8 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB og Arriva Tog. Det er 14,9 mio. kr. lavere end budget Afvigelsen skyldes primært, at der i budgettet er indregnet, at NJ overtager den regionale togdrift fra august 2017, og at det vil give en forventet afregning på takstsamarbejde på 10,0 mio. kr. til NJ. De 10,0 mio. kr. dækker over den forventede afregning for takstsamarbejdet for samtlige rejsehjemler eksklusiv rejsekort. I 2016 har NT 8

62 betalt et a conto beløb til DSB på 2,8 mio. kr. pr måned. I 2017 forventes dette beløb at blive reduceret til 2,5 mio. kr. pr. måned som følge af stigende antal rejsekortrejser og dermed direkte afregning til togoperatørerne. Fra august 2017 er det estimeret, at NJ vil få en andel på 2,0 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. pr. måned svarende til 10 mio. kr. for Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel tages i brug ved udarbejdelsen af budget Den nye indtægtsfordelingsmodel er implementeret i foreløbig 3 faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. Samlet set er den nye model klart bedre end den tidligere indtægtsfordelingsmodel. Det forhold, at den nye model er baseret på de præcise afsætningsdata og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke er en stikprøvevis interviewundersøgelse med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye fordeling af indtægterne er mere nøjagtig end den fordeling, der er foretaget tidligere. Som erfaret ved implementeringen af de to første faser, så medfører fase 3 også en forskydning af indtægterne mellem NT s ejere. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 477,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr på 13,9 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til Bustrafik. Bustrafik Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budget 2017 med i alt 679,2 mio. kr. I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. 9

63 BF 2017 FV B 2016 BF 2017 FV B 2016 BF 2017 FV B 2016 BF 2017 FV B 2016 BF 2017* FV B 2016 I Brønderslev Kommune udarbejdes en kollektiv trafikplan, som skal resultere i en samlet besparelse på minimum 1 mio. kr. med helårsvirkning fra Besparelsen skal findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. Budgettet indeholder ikke udgifter til afholdelse af pilotdrift af Den Samlede Rejse (DSR) i Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune, der p.t. er planlagt til kundemæssigt pilotdrift fra medio Budget 2017 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel Kommuner Region Midttrafik Total Ture - Flexlinje, Teletaxi Kommuner Region I alt Ture Flexlinje, Flexbus Kommuner Region I alt Ture - Flextur Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) I alt * Ultimo 10

64 Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2015 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2016 samt forventede besparelser/udvidelser hos kommunerne og regionen medio I budget 2017 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2015/2016) samt vurderede effekter af udbud: Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2016 Trafikplansprojekt, udbud Medio 2017 Udbud Frederikshavn Medio 2016 Køreplanudvidelse/forstærkning (Større), udbud Hjørring Medio 2016 Køreplanreduktion (Større) Jammerbugt Medio 2016 Koordineringsprojekt, Udbud Læsø Primo/medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Mariagerfjord Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Medio 2017 Udbud Morsø Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Rebild Medio 2016 Køreplanreduktion (Mindre), udbud Thisted Medio 2016 Udbud Medio 2017 Udbud Vesthimmerland Medio 2016 Omlægning af ruter pga. skolelukninger (økonomisk neutral), udbud Aalborg Kommune Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Større) Medio 2017 Udbud Region Nordjylland Medio 2016 Justeringer - økonomisk neutral, udbud Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Regionen fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Lokalbaner er i budget 2017 flyttet fra Bustrafik til Togtrafik. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafikken. Der henvises til afsnittet om Togtrafik for en beskrivelse af Lokalbaner. Øvrige driftsudgifter Fordeling af Øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Denne udgiftspost vedrører drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. Øvrige busterminaler er uden NT-bemanding, og udgifterne går derfor udelukkende til leje, el, vand, rengøring og vedligeholdelse. Der er i budget 2017 afsat 16,6 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er en forøgelse på ca. 0,5 mio. kr. Forøgelsen ligger på Aalborg Busterminal, hvorfra en andel af Viazonens udgifter i 2017 skal betales (knap 0,4 mio. kr.). Derudover er der en indregnet lønfremskrivning på de ansatte på Aalborg Busterminal (knap 0,1 mio. kr.), samt tilføjet drifts- og udviklingsudgifter på NT s nye kasseapparatsløsning på 0,1 mio. kr. Kasseapparatsløsningen blev implementeret primo 2016, men i 2017 forventes en opgradering af løsningen, så denne kommer til at understøtte bl.a. MobilePay og Swipp som betalingsmidler. 11

65 For øvrige busterminaler fastholdes budgettet fra 2016, da udgiftsniveauet forventes uændret. Udgifterne til de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. Se bilag B 4.1. BusIT Området omfatter udgifter til løn, kommunikation, hardware, software, serviceaftaler samt bus-installationer i relation til BusIT. I budget 2017 er afsat 8,3 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes en mindre lønfremskrivning i den udfakturerede løn fra administrationen til BusIT. Derudover er den primære årsag til stigningen, at behovet for reinvestering i udstyr til busserne ikke har været prioriteret i de senere år. Alderen på størstedelen af computerne har rundet 10 år, og det må forventes, at behovet for udskiftninger vil stige i de kommende år. Udbud og busudskiftninger vil ligeledes stille krav om ekstra IT-udstyr. Endelig har især det seneste års indsats med overvågning af IT-udstyr og skærme i busser og på stoppesteder (24/7) øget antallet af servicebesøg markant, og udgifterne hertil er øget tilsvarende. I samarbejde med de relevante kommuner sætter NT i 2016/2017 fokus på de stationer, som bliver betjent med den udvidede regionaltogsdrift fra august 2017 samt forbindelser mellem bus og tog ved stationerne. Projektet omfatter fysiske forhold på stationsforpladser, herunder busstoppesteder, samkørselspladser samt information til kunderne i form af skilte og infoskærme. I den udstrækning, at Banedanmark og DSB er interesseret, omfatter arbejdet også infoskærme på perroner og i venterum. NT har haft gode erfaringer fra bl.a. Aalborg Busterminal/Station med infoskærme, der informerer om bus- og togafgange. I det omfang, det er relevant, er det intentionen at opsætte infoskærme på de nye stationer, så NT i forbindelse med overtagelse af regionaltogsdriften også kan give kunderne opdaterede informationer om busser og tog i realtid. Ud over stationer på Skagensbanen og Hirtshalsbanen vil NJ s regionaltog betjene 14 stationer på strækningen Frederikshavn Skørping. På nogle stationer er standarden for information mv. høj, mens der klart er forbedringsmuligheder på andre. I samarbejdet med kommunerne om at opgradere stationsforpladser mv. er det endvidere intentionen at fremsende en ansøgning til statens pulje for kollektiv trafik i yderområder, og noget af budgetrammen kan evt. også anvendes som medfinansiering hertil. Der er i budgettet afsat op til 2 mio. kr. til investering i infoskærme med oplysninger om busser og tog i forbindelse med regionaltogsdriften. Investeringen foreslås finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet, og investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i I budgettet er udgifterne til BusIT fordelt efter antal A-kontraktbusser og lokalbanetog, mens faciliteter, der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg Kommune) er fordelt særskilt. Se bilag B 4.2. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. 12

66 Der er i budget 2017 afsat 18,1 mio. kr. til drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr før overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 6,0 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt følgende tre poster: I ca. 170 af NT s busser består billetteringsudstyret af en såkaldt Buslight, som er en mindre og flytbar version af rejsekortudstyret, der er monteret ved chaufføren. Udstyret anvendes i de fleste lokalruter, hvor de fleste passagerer har skolekort og kun et fåtal bruger rejsekort (tjekind, tjekud) eller kontantbillet. I NT s øvrige busser anvendes en fuld installation af rejsekortudstyret med kortlæsere ved alle døre osv. Buslight anvendes også af NT s kontrollører til kontrol af rejsekort i busserne. Den nuværende version af Buslight er bygget på software, som ikke længere vil blive supporteret, og flere komponenter af hardware-delene kan heller ikke længere købes. Derfor skal Buslight udskiftes med en ny version i løbet af 2017 med henblik på idriftsættelse primo I budgettet er der afsat 4,4 mio. kr. til investering i næste generation af Buslight. I budgettet finansieres investeringen af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i I budgettet er der indarbejdet indkøb af udstyr til udstedelse af periodekort på rejsekort til alle NT s nuværende 18 forskellige salgssteder. Indkøbet er budgetteret til 0,7 mio. kr., og investeringen er i budgettet finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. Lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i Afviklingen af gratiskørsel i Læsø Kommune samt på en enkelt rute i Morsø Kommune medfører udgifter til rejsekortudstyr for i alt 0,5 mio. kr. Se bilag B 4.3. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budget 2017 forventes der ikke flere betalinger vedr. selve implementeringsfasen af rejsekortprojektet, da den afsluttende betaling, som estimeres til 1,9 mio. kr. (tidligere estimeret til 2,3 mio. kr. i budget 2016) forventes betalt i juni I budgettet er der indarbejdet følgende under Lånefinansiering: Finansiering af Buslight investering (4,4 mio. kr.) Finansiering af udstyr til periodekort på rejsekort (0,7 mio. kr.) 3. rate på 6,4 mio. kr. til afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Se bilag B 4.4. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og rejsekort samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort. Der er i budget 2017 afsat 20,1 mio. kr. før overførsel 13

67 til Togtrafik. Dette er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget Den væsentlige årsag hertil er indførelsen af en ny skolekortløsning, hvor eleverne skal udstyres med et nyt skolekort ved skoleårets start. Se bilag B 4.5. Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til realtidsskilte, topskilte, standere, køreplankassetter og lignende, og der er i budget 2017 afsat 1,2 mio. kr. svarende til samme beløb som i budget Budgettet lægger op til, at NT fortsat påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Opgraderingen forventes at tage et par år. Udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter mv. finansieres af regionen og kommunerne og fordeles skønsmæssigt efter, hvilke stoppesteder de regionale hhv. lokale ruter benytter. Se bilag B 4.6. Kapacitetsudgifter Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Telefonsystemet er dog fra 2017 flyttet til budgettet for Intern IT, hvorfor budgettet for lokaleudgifter er nedskrevet med knap 0,2 mio. kr. Der er således i 2017 budgetteret med 2,4 mio. kr. til udgifter på lokaler før overførsel til Togtrafik. I budgettet for lokaler er fastholdt og indregnet et sekretariatsbidrag fra TITSAM på små 0,3 mio. kr. TITSAM er et IT-samarbejde for trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat (2 normeringer) placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budget Personaleudgifter Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale samt diverse trivselsudgifter. I budgettet er udgifterne til rejser hævet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, hvilket er på niveau med forventninger i FV De øgede rejseaktiviteter skyldes hovedsageligt øget mødeaktivitet i København. 14

68 Øvrige personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 25,2 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Bustrafik pr. 1 juni Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016 er: Ansættelse af to kundecentermedarbejdere så service level agreement (SLA) og udvidede åbningstider i det landsdækkende rejsekort kundecenter kan overholdes - 0,6 mio. kr. Overflytning af kontraktmedarbejder (50 %) med juridisk baggrund fra Flextrafik 0,3 mio. kr. Lønudgifter til drift af Viazonen (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,3 mio. kr. Uddannelseskoordinator (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,2 mio. kr. Lønnen er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,27 %), som dækker både de centrale og lokale lønforhandlinger 0,8 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budget 2017 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budget 2017 for Intern IT er estimeret til 5,2 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. Dette er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budget Stigningen skyldes dels, at telefonsystemet er reklassificeret til Intern IT fra Lokaleudgifter med 0,2 mio. kr., og dels beslutningen om, at Intern IT skal bære en del af udgifterne til driften af Viazonen.dk. Dette bevirker, at budgettet for Intern IT i 2017 er hævet med yderligere 0,3 mio. kr. I budgettet er der indregnet et uændret bidrag fra Flextrafik til Intern IT på 0,6 mio. kr. Derudover er der indregnet et bidrag fra Bus IT på 0,3 mio. kr. Det øvrige udgiftsniveau på Intern IT er med en enkelt undtagelse ikke prisfremskrevet i budget SLA-aftalen med FlexDanmark er prisfremskrevet ud fra FlexDanmarks budgetmodel med et mindre beløb. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til, printere, kopimaskiner, kontorartikler mv. Udgiften til kontorhold er ikke prisfremskrevet i budget Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. I budget 2017 er der afsat 1,9 mio. kr. til konsulenter inden overførsel til Togtrafik. Stigningen skyldes udelukkende en forudsætning om, at Bustrafikken skal betale en del af udgifterne forbundet med kundeundersøgelser. Disse er tidligere betalt af Servicebestyrelsens budget og medfører en stigning i konsulentbudget på ca. 0,2 mio. kr. 15

69 Udarbejdelsen af en ny indtægtsfordelingsmodel i betyder også, at konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser ikke længere er nødvendige til indtægtsfordelingen, hvorfor der ikke er budgetteret hermed i budget Der er ikke foretaget prisfremskrivning på konsulentbudgettet. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af chaufførkøreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budget 2017 afsat 3,2 mio. kr. til salgsudgifter. Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Området omfatter forsendelse i form af porto, leasingydelse på frankeringsmaskine samt drift og vedligehold af frankeringsmaskine. Der er i budget 2017 afsat 0,8 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er uændret i forhold til budget Markedsføring Udgifterne til markedsføring fastholdes i budget 2017 på samme niveau som i budget Her er det også væsentligt at bemærke, at de ekstraordinære markedsføringsudgifter i forbindelse med lanceringen af NT s nye forretningsplan finansieres af den overførselsadgang, som NT s bestyrelse godkendte ved behandlingen af regnskab Køreplaner Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner. Der er i budget 2017 afsat 0,2 mio. kr. hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. i forhold til budget Reduktionen i budgettet skal findes på trykning af køreplaner, hvor der forventes en besparelse som følge af, at salget af køreplaner er stoppet. Der er således alene udgifter til trykning af chaufførkøreplaner samt sommerkøreplaner. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM X Bus Flexlinje og Flextur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budget

70 I forhold til budget 2016 er der dog indarbejdet en besparelse på samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S på 0,4 mio. kr. I modsat retning trækker udgiften til Flexlinje og Flextur, som forventes at stige med 1,2 mio. kr. pga. øget aktivitet på Flextur i Aalborg Kommune. Se bilag B 5.3. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr. (inden overførsel til Togtrafik), hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budget Se bilag B 5.4. Finansielle Poster Der er budgetteret med finansielle udgifter på Bustrafik for 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om fortsat negativ rente på likvide bankindeståender i Se bilag B

71 Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT vil varetage alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) R 2015 FV BF 2017* Årligt passagertal 0 0 2,09 *Inklusiv Regional togdrift og Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer på lokalbanerne. I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift fra DSB er der taget udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Incentive, hvor passagertallet forventes at blive 1,6 mio. nye passagerer på årsplan. Dette passagertal er periodiseret, hvorfor der fremkommer et passagertal på knap 0,7 mio. i den regionale togtrafik i

72 Togtrafik hovedoversigt Togtrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter T 1.0 Passagerindtægter T 2.0 Takstsamarbejde T 7.0 Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter T 3.1 Lokalbaner T 3.2 Regional Togdrift T 4.0 Øvrige driftsudgifter T 4.1 Stationer T 4.2 TogIT T 4.3 Billetteringsudstyr T 4.4 Lånefinansiering T 4.5 Billetudgifter T 4.6 Standsningsstedsudstyr T 5.0 Kapacitetsudgifter T 5.1 Administration T 5.2 Salgsudgifter T 5.3 Samarbejdsaftaler T 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster T 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 104,9 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2017 at udgøre 41,3 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. stammer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn og er lig med den passagerkilometerafregning, som NT betaler til NJ. Fra overtagelsen af den regionale togtrafik forventes en indtægt på 13,4 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. 19

73 Det skal bemærkes, at budgettet for indtægter er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet effekten af NJ s overtagelse af den regionale togdrift ikke kendes. Takstsamarbejde I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift er det under Bustrafik forventet, at takstsamarbejdet med DSB bliver reduceret med 10 mio. kr., som i stedet overføres til NJ. Differencen mellem den budgetterede passagerindtægt for Regional togdrift på 13,4 mio. kr. og de 10,0 mio. kr. skyldes primært, at rejsekortrejser afregnes til NT fremfor til DSB. Indtægtsfordeling På bestyrelsensmødet den 27. maj 2016 blev forudsætningerne for budget 2017 godkendt, bl.a. at indtægterne med virkning fra budget 2017 fordeles efter den nye indtægtsfordelingsmodel, der fordeler indtægterne faktuelt, jf. afsnittet om indtægtsdeling under Bustrafik. Indtægterne fra den regionale togdrift vil indgå i den nye indtægtsfordelingsmodel. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, hvordan indtægterne mellem DSB og NT for så vidt angår den regionale togdrift skal fordeles. Dette forventes afklaret senere i Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 63,5 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til infrastruktur, som før 2007 blev ydet direkte fra Nordjyllands Amt til NJ. Transportarbejdet forventes i budget 2017 at være på niveau med FV ca. 25,1 mio. passagerkilometer (pkm). I hvert af årene blev der afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på lokalbanerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2016 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der er i budget 2017 og frem afsat 0,5 mio. kr. til drift af dette. Kontrakten med NJ indebærer, at NJ kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.1. Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift er budgetteret i samarbejde med Regionen og NJ til 40,8 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er opstartsudgifter. 20

74 Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter på Lokalbaner budgetteres til 1,9 mio. kr. Heraf udgør TogIT 0,4 mio. kr., Billetteringsudstyr inkl. Lånefinansiering udgør 0,7 mio. kr. og Billetudgifter udgør 0,8 mio. kr. Udgifterne er budgetteret på baggrund forventninger til Øvrige driftsudgifter i Bustrafik, som derefter er fordelt med eksisterende fordelingsnøgler til Lokalbaner. I forhold til Regional togdrift er der budgetteret med 0,3 mio. kr. til korrespondancesikring under TogIT. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter vedr. Lokalbaner omfatter udgifter til Administration, Salg, Samarbejdsaftaler, Udviklingspulje samt Finansielle poster. Lokalbanernes andel af udgifterne til Administration er budgetteret til 0,7 mio. kr. hvoraf løn udgør 0,5 mio. kr. Øvrige poster som Intern IT, Kontorhold mv. udgør 0,2 mio. kr. Udgifterne til Administration vedr. Regional togdrift budgetteres til 1,5 mio. kr. I forbindelse med overtagelsen er det forudsat, at der skal ansættes yderligere tre kundecentermedarbejdere til at varetage de øgede kundehenvendelser. Effekten i budget 2017 er 0,8 mio. kr. svarende til en forventet ansættelse i foråret De resterende administrationsudgifter på 0,7 mio. kr. består primært af 0,6 mio. kr. til konsulenter til rejsevaneundersøgelse. Rejsevaneundersøgelsen har til formål at sikre en korrekt indtægtsdeling mellem NT og DSB. På de øvrige kapacitetsudgifter i form af Salgsudgifter, Samarbejdsaftaler og Udviklingspulje relaterer posterne sig udelukkende til Lokalbaner og er af mindre karakter. Der henvises til bilagene. 21

75 Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i budget Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud Effekter fra udbuddene i 2016 og forventede udbudseffekter i 2017 er indregnet i budget 2017 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,0 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgettet: Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2016 i Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune er indarbejdet i budget I budget 2017 er det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2017, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Det drejer sig om kørselspakker i Aalborg Kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune. Variabel Kørsel Entreprenørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i budget 2017 er en stigning på 1,9 %, hvilket er på niveau med den realiserede prisstigning i Koordineringsprojekter I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne kollektive trafik. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i budgettet. 22

76 Flextrafik hovedoversigt Flextrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 Bilag (1.000 kr.) F 1.0 Driftsindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter F 5.0 Administration F 5.1 Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat i alt I bilag F 7.0 og F 8.0 findes budget 2017 opdelt på Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor det tilstræbes, at administrationsbidrag og abonnement skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidragene og egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. De samlede indtægter på Flextrafik udgør 281,1 mio. kr. og kan opdeles i passagerindtægter og tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Passagerindtægter I Flextrafik udgør abonnementsindtægter og egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap de samlede passagerindtægter. Passagerindtægterne er budgetteret til 6,8 mio. kr. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Passagerindtægterne er specificeret i bilag F

77 Egenbetaling Taksterne på egenbetaling er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne fra egenbetaling er budgetteret til 5,0 mio. kr. i budget Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2016, men på niveau med forventningerne i FV Stigningen i forhold til budget 2016 kan henføres til en forventet højere aktivitet på kørselsordningen Flexhandicap. Abonnement Abonnement vedrører alene kørselsordningen Flexhandicap. Medlemmerne visiteres til ordningen af kommunen og betaler både et abonnement og en egenbetaling for kørslen. Taksterne på abonnement er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne er budgetteret til 1,9 mio. kr. i budget 2017, hvilket stort set er uændret niveau fra budget Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik. Tilskud kan komme i form af kørselsbidrag og administrationsbidrag. I budget 2017 modtager NT kun tilskud i form kørsels- og administrationsbidrag, hvilket samlet set udgør 274,3 mio. kr. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgettet 21,1 mio. kr., og der er indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer disse bidrag de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 230,1 mio. kr. Også her er der indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 6,0 mio. kr. Der er taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Også her er der taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark Se bilag F

78 Operatørudgifter På Flexhandicap er turantallet budgetteret til godt ture, hvilket er uændret fra FV Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budget 2017 beregnet til 26,1 mio. kr. Se bilag F 4.1. Øvrig Flextrafik har i budget 2017 stort set uændret aktivitet ift. budget Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 230,1 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 148,8 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 81,3 mio. kr. Der forventes dog en mindre variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Se bilag F 4.2. Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje og Flextur fremgår af budgettet for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne indebærer de udgifter, som NT har i forbindelse med selve det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles CallCenter. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration De samlede udgifter til Administration udgør 11,7 mio. kr., der fordeles sig på lokaleudgifter, personaleudgifter, lønudgifter, kontorholdsudgifter, konsulentudgifter og udgifter til Intern IT. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Lokaleudgifterne i budget 2017 er reduceret med et mindre beløb. Dette skyldes, at telefonsystemet fra 2017 er reklassificeret til budgettet for intern IT. Udgiften til lokaler udgør således fortsat ca. 0,6 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget Personaleudgifter Personaleudgifter på 0,3 mio. kr. omfatter udgifter til diæter, repræsentation, kurser, uddannelse, rejser samt diverse trivselsudgifter. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 8,9 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Flextrafik pr. 1. juni Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016: 25

79 Lønnen er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,27 %) 0,2 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budget 2017 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budget 2017 for Intern IT er fortsat 0,9 mio. kr. Eneste ændring er udgifterne til telefonsystemet, som er flyttet fra Lokaleudgifter til Intern IT med et mindre beløb. I budgettet er der indregnet et uændret bidrag fra Flextrafik til Intern IT på 0,6 mio. kr. Øvrige udgiftsposter på Intern IT fastholdes på samme niveau som budget Kontorhold Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Udgiften til Kontorhold udgør 0,3 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. Udgiften til Konsulenter udgør 0,7 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budget 2017 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budget Se bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til Bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje og Flextur. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 13,1 mio. kr. og er basereret på FlexDanmarks godkendte budget 2017, og det forventede aktivitetsniveau på kørselsordningerne Flexlinje og Flextur i Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budget Se bilag F

80 Finansielle Poster Der er ikke budgetteret med finansielle indtægter eller udgifter på Flextrafik i budget

81 TITSAM Trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er alene formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der er underskrevet af de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM s sekretariatet, der består af to normeringer, er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. TITSAM hovedoversigt TITSAM R 2015 B 2016 FV BF 2017 Bilag (1.000 kr.) NT bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) Integration Mit Ungdomskort (SUSY) DFU Integration DFU kortsystem/integration SUSY TITSAM Bestillingssystem NTbestilling TITSAM Diverse Administration Udgifter i alt Resultat i alt

82 X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejdelse af budget og regnskaber. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagender. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S omkring rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. For det modtager Thinggaard Ekspres A/S en fast kompensation hvert år. I forhold til budget 2016 er udgifterne i budget 2017 reduceret med godt 0,1 mio. kr. Det er en konsekvens af, at X Bus samarbejdet får lukket flere og flere fælles aktiviteter ned mht. IT serviceaftaler, udvikling og konsulentassistance. X Bus hovedoversigt X Bus R 2015 B 2016 FV BF 2017 Bilag (1.000 kr.) NT bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Resultat i alt

83 BF 2017 FV B 2016 R 2015 R 2014 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter (1.000 kr.) Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Klippekort Rejsekort Rejsekort Off-Peak kompensation Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Regionaltog NJ Arriva Driftsindtægter

84 R 2015 R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 R 2010 BF 2017 FV B 2016 R 2015 R 2014 R 2013 Bilag B 1.1 Passagertal (1.000 stk.) Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total R B FV BF 2017 * * Ekskl. Lokalbaner Bilag B 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto DSB regulering Regionaltog NJ Arriva a conto Arriva regulering Total * * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. 31

85 Total, BF 2017 Flextur Flextur * I alt Flexlinje * Flexlinje * B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt BF 2017 BF 2017 FV FV R 2015 R 2015 Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture / Pass.) Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik FV B R * Inkl. Flexbus og Teletaxi Bilag B 3.1 Driftsudgifter Lokalbaner (1.000 kr. / pkm.) Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Passagerkilometerafregning Hirtshalsbanen Skagensbanen Tilskud NJ Drift Infrastruktur GSM-R voice Drift Bonus Total B

86 I alt, BF 2017 Stoppestedsudstyr **** Billetudgifter *** Lånefinansiering *** Billetteringsudstyr *** BusIT ** Busterminaler * BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total B * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. Bilag B 4.1 Busterminaler (1.000 kr.) Løn Øvrige udgifter Aalborg Busterminal, med bemanding Øvrige udgifter Øvrige busterminaler, uden bemanding Total * BF inden overførsel til Togtrafik 33

87 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 Bilag B 4.2 BusIT (1.000 kr.) Løn Serviceaftaler, kommunikation mv Finansiering via optaget lån I alt * BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Billetteringsudstyr * BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.4 Lånefinansiering (1.000 kr.) Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Total * BF inden overførsel til Togtrafik 34

88 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 Bilag B 4.5 Billetudgifter (1.000 kr.) Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision Kortkøb Rejsekort Total * BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.6 Stoppestedsudstyr mv. Standere, skilte, tavler o. lign I alt * BF inden overførsel til Togtrafik 35

89 Udgifter BF 2017 Kapacitetsudgifter *** Flexlinje og Flextur Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje og Flextur) BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland Total, BF 2017 **** B * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inklusiv Finansielle poster Bilag B 5.1 Administration (1.000 kr.) Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulent Total * BF inden overførsel til Togtrafik 36

90 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017** FV B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 Bilag B 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) Forsendelse Markedsføring Køreplaner Total * BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres af Region Nordjylland ** BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner Total * BF inden overførsel til Togtrafik 37

91 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV B 2016 R 2015 BF 2017, inkl. regulering Regulering vedr * Tilskud, BF 2017 Passagerindtægter Kapacitetsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total * BF inden overførsel til Togtrafik Bilag B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, BF B * (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 38

92 BF 2017 FV B 2016 R 2015 R 2014 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 R 2014 R 2013 BF 2017 BF 2017 FV FV R 2015 R 2015 Togtrafik Bilag T 1.0 Indtægter (1.000 kr.) Passagerindtægter Passagerindtægter Lokalbaner Regional togdrift Takstsamarbejde DSB Driftsindtægter Bilag T 1.1 Passagertal (1.000 stk.) R B FV BF Regional togdrift Lokalbaner Bilag T 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto Total * * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. Bilag T 3.1 Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr. / pkm.) Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Passagerafregning Hirtshalsbanen Skagensbanen Tilskud Nordjyske Jernbaner: Drift Infrastruktur GSM-R voice - Drift Bonus Total

93 BF 2017 FV B 2016 R 2015 I alt, BF 2017 Stoppestedsudstyr *** Billetudgifter ** Lånefinansiering ** Billetteringsudstyr ** TogIT * Stationer BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag T 3.2 Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.) Operatørudgifter Opstartsudgifter Total Bilag T 4.0 Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Lokalbaner Regional Togdrift Total * Fordeling: Udgifter fordelt på tog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". ** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. *** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. Bilag T 4.1 Stationer (1.000 kr.) Total Bilag T 4.2 TogIT (1.000 kr.) Løn Serviceaftaler, kommunikation mv Finansiering via optaget lån I alt

94 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag T 4.3 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Billetteringsudstyr Bilag T 4.4 Lånefinansiering (1.000 kr.) Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Total Bilag T 4.5 Billetudgifter (1.000 kr.) Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision Kortkøb Rejsekort Total Bilag T 4.6 Standsningsstedsudstyr mv. Standere, skilte, tavler o. lign I alt Bilag T 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter Lokalbaner * Regional Togdrift Total, BF 2017 ** * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Inklusiv Finansielle poster 41

95 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag T 5.1 Administration Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulent Total Bilag T 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) Forsendelse Markedsføring Køreplaner Total Bilag T 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres af Region Nordjylland Bilag T 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner Total

96 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017, inkl. regulering Regulering vedr * Tilskud, BF 2017 Passagerindtægter Kapacitetsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bilag T 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total Bilag T 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Lokalbaner Regional Togdrift Total, BF * (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 43

97 Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal personture Antal brugere pr. ultimo BF 2017 FV B 2016 R 2015 Flextrafik Bilag F 1.0 Brugerindtægter, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total FV B R Bilag F 1.1 Egenbetaling, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

98 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 1.2 Abonnement, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 2.0 Kørselsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

99 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 2.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

100 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 3.0 Administrationsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

101 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 3.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 4.0 Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

102 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 4.1 Operatørudgifter, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 4.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

103 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 BF 2017 FV B 2016 R 2015 Bilag F 5.0 Administration Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total Bilag F 5.1 Salgsudgifter Markedsføring Total Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler FlexDanmark, Callcenter FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, Licensleje FlexDanmark, SMS advisering Overførsel Flexlinje og Flextur Total Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

104 Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Bilag F 7.0 Flexhandicap Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt Bilag F 7.1 Flexhandicap Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

105 Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Bilag F 8.0 Øvrig Flextrafik Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt Bilag F 8.1 Øvrig Flextrafik Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

106 Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Bustrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B ) Prisniveau = R ,82 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV ,49 %) Togtrafik Togtrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B ) Prisniveau = R ,82 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV ,49 %) Flextrafik Flextrafik R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B ) Prisniveau = R ,95 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV ,00 %) På Kapacitetsudgifterne i Flextrafik er der i budgetoverslagsårene indarbejdet en årlig stigning på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at FlexDanmarks supportaftale med PLANit stiger med 9,5% pr. år i overslagsperioden. 53

107 NT, budgetoverslag Bustrafik NT (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Total Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 54

108 Brønderslev Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 55

109 Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 56

110 Hjørring Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 57

111 Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 58

112 Læsø Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 59

113 Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 60

114 Morsø Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 61

115 Rebild Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 62

116 Region Nordjylland, budgetoverslag Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Bustrafik Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Togtrafik Flextrafik Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 63

117 Thisted Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 64

118 Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Vesthimmerland Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 65

119 Aalborg Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 66

120 Midttrafik, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Midttrafik (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 67

121 MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: MILEPÆLE: INDSATSPLAN KPI: AKTIVITETER : for NT s Forretningsplan Vers. 2_aug KR UNDER UDARBEJDELSE 1

122 MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: INDHOLD: Begreber og sammenhænge i NT s Forretningsplan s. 03 Læsevejledning s. 04 MILEPÆLE: KPI: Indsats 1 - Det Nordjyske Hovednet - s. 05 Indsats 2 - Mobilitet for alle - s. 06 Indsats 3 - Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland - s. 07 Indsats AKTIVITETER 4 - Omstilling : til mere grøn transport - s. 08 Indsats 5 - Èn indgang for kunden - s. 09 Indsats 6 - En tryg og god rejse for alle - s. 10 Indsats 7 - NTs mobilitetsindeks - s. 11 KR UNDER UDARBEJDELSE Indsats 8 - Fra samarbejde til partnerskab - s. 12 Indsats 9 - Favne nye services og transporttilbud - s. 13 Indsats 10 - Bedre og mere effektiv drift - s. 14 2

123 MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: BEGREBER OG SAMMENHÆNGE I NTs FORRETNINGSPLAN : MILEPÆLE: De samfundsmæssige mål, som NT skal bidrage til gennem vores virke Vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland KPI: Den vision, som NT skal stræbe efter for at bidrage til de samfundsmæssige mål Nordjylland er foregangsland for god mobilitet Kollektiv trafik er en afgørende faktor herfor AKTIVITETER : KR De tre strategiske fokusområder, vi arbejder indenfor for at realisere vores vision Sammenhængskraft og bæredygtig udvikling Favne mangfoldigheden Styrke partnerskaber De 10 indsatser, der angiver retning og indhold for vores strategiske aktiviteter de kommende 4 år UNDER UDARBEJDELSE 1: 2: 3: 4: Det Nordjyske Hovednet Mobilitet for alle Mobilitet, vejen til et bedre Nordjylland Omstilling til mere grøn transport 5: Én indgang for kunden 6: En tryg og god rejse 7: NT s mobilitetsindeks 8: 9: 10: Fra samarbejde til partnerskab Favne nye services og transporttilbud Bedre og mere effektiv drift 3

124 LÆSEVEJLEDNING: MÅLBILLEDE: Målbilledet skitserer en ønsket tilstand eller udtalelse set fra fx. en kunde, ejer eller leverandør. Det er et billede på, hvordan NT gerne vil have at virkeligheden ser ud, når forretningsplanens aktiviteter er gennemført og mål er opfyldt. MUST WIN BATTLES: Et Must Win Battle er en udfordring ( a battle ), som NT skal lykkes med for, at indsatsen bliver en succes. ANSVARLIG: Angiver, hvem der hos NT har ansvaret for indsatsen som hhv. indsatsejer og indsatskoordinator MÅL: Et kort, formuleret mål, der skal indfries gennem den respektive indsats aktiviteter MILEPÆLE: Her beskrives kommende milepæle for indsatsens aktiviteter KPI: AKTIVITETER : KR Indikatorerne skal dokumentere i hvilken grad vi bevæger os hen imod målet. Det kan være indikatorer, tidsplaner, statistikker, grafer, nøgletal m.m. UNDER UDARBEJDELSE Her listes de aktiviteter, der forbindes med indsatsen. Aktiviteterne er angivet med en hovedoverskrift samt en kort beskrivelse. Ikonerne i kolonnerne til højre symboliserer Indhold, tid og budget. Farverne rød, gul og grøn angiver status for aktiviteten. 4

125 INDSATS 1: DET NORDJYSKE HOVEDNET MÅLBILLEDE: Vi har valgt at etablere vores virksomhed i nærheden af Det Nordjyske Hovednet for at give vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartere de bedste forudsætninger for at nå frem til os. Samtidig er vi en del af den vækst, der især er omkring hovednettet i hele Nordjylland, hvor der bliver bygget boliger, åbnes nye butikker og etableres et stærkt foreningsliv og kommunale institutioner. Når vi ligger ved hovednettet, er ingen af vores medarbejdere afhængige af at have to biler. Denne indsats handler primært om udvikling, planlægning og markedsføring. MÅL: I befolkningen og hos virksomheder er hovednettet - ligesom motorvejene - et kendt aktiv, og hovednettet bliver brugt i den kommunale og regionale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst. MUST WIN BATTLES: At hovednettet skal være overskueligt og et attraktivt transporttilbud. Kommuner, Region og NT skal være enige om konceptet for hovednettet, herunder udstrækning, frekvens, driftsperiode, sammenhæng, markedsføring mv. At der skal indgås en langsigtet økonomisk aftale med NT s ejere om at opretholde og forbedre hovednettet - Det Nordjyske Håndslaw. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: 16. nov. 2016: Temadag for politikere og embedsmænd om NT s Trafik- og mobilitetsplan feb. 2017: Ansøgningsfrist til Transport- og Byggestyrelsen om tilskud til projekt Opgradering af togstationer Januar 2017: Ny kontrakt mellem NT og NJ underskrives KPI: AKTIVITETER : KR Trafik- og mobilitetsplan NT s Trafik- og mobilitetsplan omsætter vision og strategier fra forretningsplanens indsats 1, Det Nordjyske Hovednet, og indsats 2, Mobilitet For Alle, til en konkret handlingsplan. De konkrete resultater af projektet er en trafik- og mobilitetsplan (rapport) med baggrund, status, analyse, strategi, målsætning og handlingsplan. Planen sendes i høring ved NT s ejere og til godkendelse i NT s bestyrelse. UNDER UDARBEJDELSE Opgradering af togstationer Overtagelse af regionaltogsdriften Projektet omfatter en strategi- og handlingsplan for opgradering af fysiske forhold på stationer på regionaltogsnettet inkl. ansøgning til Transport- og Byggestyrelsens pulje for kollektiv trafik i landområderne Arbejdet med NT s/nj s overtagelse af regionaltogsdriften fra august 2017 er organiseret i tre niveauer: Internt i NT, regionalt i Nordjylland og nationalt. Arbejdet følger fem spor: Kunder, info og profilering, Planlægning, Kontrakt, Økonomi samt IT og infotainment. 5

126 INDSATS 2: MOBILITET FOR ALLE MÅLBILLEDE: Jeg bor på landet, hvor det er nemt for mig at komme rundt. Både når jeg skal i gymnasiet og om aftenen, når jeg skal besøge mine venner. Med Plustur har jeg altid mulighed for at komme til og fra toget og X bussen, der kører til Frederikshavn eller Aalborg. Jeg benytter ofte Plustur, der er fleksibelt og til en fair pris. Plustur er mit sikkerhedsnet, men nogle gange benytter jeg også samkørsel, som kan bookes fra det multistoppested, som vi har etableret i landsbyen i samarbejde med kommunen og NT. Det er altså ikke noget problem at bo på landet, tværtimod Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre fleksible transporttilbud MÅL: Den kollektive trafik binder Nordjylland sammen, og flere får muligheder for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet. MUST WIN BATTLES: At der skabes kommunal og regional opbakning til at prioritere mobiliteten i de nordjyske landdistrikter, og villighed til at investere i og prioritere fleksibel transport. At der i dialog med NT s ejere opnås enighed om et attraktivt koncept for tilbringertrafikken, herunder pris, betjeningsområde, driftsperiode, markedsføring mv. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Okt-nov. 2016: Gennemførelse af første pilottest på Plustur i Hjørring og Jammerbugt Kommuner. KPI: AKTIVITETER : KR Plustur, Kollektiv trafik fra hjem til stoppested Udvikling af en ny kørselsordning, der kan binde land og by bedre sammen. Plustur bestilles via rejseplanen og giver borgeren på landet bedre muligheder for at komme frem til NT s hovednet til en attraktiv pris. Plustur udvikles som prototype i samarbejde med Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Projektet skal fastsætte serviceniveau, takst, stoppestedsmønster, åbningstid osv. for plusturs produktet. Projektets resultater medtages i NT s trafik- og mobilitetsplan UNDER UDARBEJDELSE 6

127 INDSATS 3: MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND MÅLBILLEDE: Når vi arbejder med byudvikling, erhvervsudvikling og udvikling af landområder, har vi fokus på mobilitet som en forudsætning for vækst, trivsel og et bedre miljø. Vi får kompetent rådgivning af NT som, med deres viden om mobilitet, åbner nye muligheder og løsninger. Sammen med NT giver vi borgerne og virksomhederne i vores kommune mest mulig mobilitet for pengene. Det er værdifuldt at få omsat vores strategier og mål til konkret handling Denne indsats handler primært om udvikling, ressourcer og nye løsninger. MÅL: NT er kommunernes og Regionens foretrukne rådgiver, når det handler om, hvordan høj mobilitet skaber udvikling. NT s rådgivning omsætter politiske ideer til konkret handling i samarbejde med landsbyer, virksomheder og foreninger. MUST WIN BATTLES: At NT skal være den foretrukne partner hos kommuner og Region til rådgivning om mobilitet. Mobilitet og NT skal være fremme i ejernes bevidsthed, når de arbejder med vækst, bosætning og grøn omstilling på tværs af fagområder. At NT skal have kvalificerede kompetencer inden for mobilitet og en strategi for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Erfaringer med trafikplaner og nye transportløsninger i kommuner, landsbyer og foreninger skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til at igangsætte nye projekter, der øger mobiliteten. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: : Kørselsstart for trafikomlægningerne i Brønderslev kommune : Kørselsstart for trafikomlægningerne i Jammerbugt kommune KPI: AKTIVITETER : KR Trafikplan for Brønderslev kommune Udarbejdelse af en trafikplan for den kollektive trafik i Brønderslev kommune. AFSLUTTET Koordineringsprojekt i Jammerbugt kommune Projektet fastlægger bl.a. serviceniveau for skolekørsel, nytænker metro 2 i Jammerbugt kommune samt optimerer kørsel til kommunens uddannelsesinstitutioner. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Effektiviseringsprojekt, Aalborg kommune Projektet har fokus på bedst mulig udnyttelse af kommunens økonomiske råderum ved effektivisering af kommunens samlede kørsel samt fokus på nye og bedre styrings- og udbudsværktøjer. 7

128 INDSATS 4: OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT MÅLBILLEDE: Jeg ved godt, at samkørsel og kollektiv trafik i sig selv er grøn, da vi forurener mindre, jo flere vi kører sammen. Når jeg kører med NT, ved jeg også, at de bruger køretøjer, brændstof og teknologi, som reducerer udledningen af skadelige stoffer mest muligt. Jeg er glad for, at NT, Regionen og de nordjyske kommuner har en fælles ambition om at skåne klima og miljø. Denne indsats handler primært om information, rådgivning og teknologi. MÅL: Alle er bevidste om, at det er grønt, når vi kører sammen, og i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland står transportens påvirkning af klima og miljø højt på dagsorden, og de bruger NT som rådgiver i den grønne omstilling på transportområdet. MUST WIN BATTLES: At kommuner og Region skal have en klima- og miljøstrategi for transportområdet, der både omfatter mere samkørsel og grøn teknologi, og de skal bruge NT som rådgiver til den grønne omstilling. At NT skal have den nyeste viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, og NT skal have en plan for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring af området i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Positive resultater fra projekter i Nordjylland, nationalt og internationalt skal bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i gang. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Forår 2017: Forslag til handlingsplan for grøn transport behandles i NT s bestyrelse KPI: AKTIVITETER : KR Handlingsplan for grøn transport Projektet omfatter udarbejdelse af en strategi- og handlingsplan. Først og fremmest skal planen afstemme NT s rolle på området ift. kommuner/region. Desuden skal planen sikre, at NT s administration får viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, herunder en plan for kompetenceudvikling, videndeling og forankring. Endeligt skal planen bruge de gode eksempler fra Nordjylland, DK og internationalt til aktivt at holde fokus og sætte tiltag i gang. UNDER UDARBEJDELSE 8

129 INDSATS 5: ÉN INDGANG FOR KUNDERNE MÅLBILLEDE: Uanset om jeg benytter bus, tog, flextrafik eller et helt andet transporttilbud, er det enkelt og overskueligt for mig at komme fra A til B. NT giver mig råd og vejledning og et godt overblik over rejsemuligheder, priser og gode tilbud. Fordelen ved at være kunde i NT er, at jeg får hele overblikket ét sted, også selv om jeg kombinerer forskellige transporttilbud. NT gør min travle hverdag meget lettere Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. MÅL: NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik. MUST WIN BATTLES: At der skabes opbakning til NT som kollektivt mobilitetsselskab blandt samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere i den kollektive trafik, og at NT s kundeservice matcher dette ambitionsniveau. At der i fællesskab med NT s leverandører skabes ét let tilgængeligt univers, hvor kunderne nemt og overskuelig får et samlet overblik alle tilgængelige platforme. At teknologiske løsninger kommunikativt og identitetsmæssigt skaber sammenhæng mellem bus, tog, flextrafik og øvrige transportprodukter, som NT indgår partnerskaber med. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Ultimo Nov. 2016: Testversion af nordjysk rejseplanlægger til intern brug Primo Okt.: Opstart af pilotdrift på den samlede rejse i Hjørring og jammerbugt Kommuner KPI: AKTIVITETER : KR Den multimodale rejseplanlægger I samarbejde med Rejseplanen udvikles og implementeres en ny rejseplanlægger i Nordjylland. Den nye rejseplanlægger giver kunden én indgang til den kollektive trafik og viser flere rejsemuligheder end bus og tog. Ved at vise taxi, samkørselstjenester, delebiler og færger (mv.), vil NT I højere grad blive et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland UNDER UDARBEJDELSE Den samlede rejse (pilot i Hjø. + Jam.) Kundeservice og kundevendt information i forbindelse med overtagelse af banedriften Den samlede rejse (DSR) er et samlet koncept for visning og bestilling af bl.a. Plustur i Rejseplanen. DSR vil gøre det muligt at rejse med kollektiv trafik fra dør til dør i hele landet. Det er besluttet, at Nordjylland skal være test-område for det landsdækkende projekt. Udarbejdelse af et indsats og løsningskatalog for kundevendte services og produkter. Fokus er især overtagelse af banedriften, hvor ideen om én indgang for kunden skal sikres. 9

130 INDSATS 6: EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE MÅLBILLEDE: Selv om jeg sjældent benytter den kollektive trafik, syntes jeg, det er enkelt og nemt at tage bus, tog eller flextrafik. Via rejseplanen er det hurtigt at finde den rigtige afgang og det rette stoppested, og jeg får information om, hvornår bussen ankommer. Jeg får god hjælp til at få barnevognen ind i bussen eller toget, og det med billetten er ikke noget problem, fordi rejsekortet altid giver mig den rigtige pris. Jeg kan følge min rejse hele vejen, så det er ikke noget problem at komme af ved det rigtige stoppested. Engang var bussen så forsinket at, jeg ikke nåede toget til Hjørring, men NT s rejsegaranti betød, at jeg alligevel kom frem til tiden. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg i fremtiden kommer til at benytte den kollektive trafik endnu mere Denne indsats handler primært om sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. MÅL: Det er trygt at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man er daglig pendler, sjælden bruger, eller om det er første gang, man rejser, er den kollektive trafik lettilgængelig. MUST WIN BATTLES: At der er opbakning blandt alle NT s interessenter til at arbejde fokuseret på at skabe den trygge og gode rejse for alle. Dette sker ved at afdække udviklingsområderne i den nuværende rejsekæde og udarbejde en langsigtet plan for forbedring af rejseoplevelsen. At rejseoplevelsen forbedres med udgangspunkt i den nye eller den utrænede kunde. Formålet er at få dem, der rejser sjældent, til at rejse mere. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Stoppestedsprojektet er fuldt udrullet ultimo 2017 Primo okt. 2016: Byggestart for modernisering af regionalbusterminalen KPI: AKTIVITETER : KR Udrulning af stoppestedskoncept Cykler i bussen Forsat udrulning af nyt stoppestedskoncept. Formålet er bl.a. at give kunder i tyndt befolkede områder bedre venteforhold, således at det bliver mere enkelt og mere attraktivt at benytte den kollektive trafik. Udrulning af cykelmedtagning i NT s hovednet via. reservationssystem. Projektet gennemføres i flere faser, hvor første er x busserne. Målet er at forenkle processen og skabe større tryghed og forudsiglighed ifbm. cykelmedtagning. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Modernisering af regionalbus terminalen Opgradere regionalbusterminalen i Aalborg, så der skabes et attraktivt byrum og bedre forhold for passagererne. Ventefaciliteterne forbedres med overdækning og siddemuligheder, flere grønne elementer indarbejdes og der sættes fokus på belysningen. 10

131 INDSATS 7: NTs MOBILITETSINDEKS MÅLBILLEDE: Det har stor betydning for os at vide, hvordan borgerne oplever mobiliteten i vores kommune, både på landet og i byområderne. Vi ved, at den oplevede mobilitet i et område har betydning for både bosætning og vækst. Derfor er NT s mobilitetsindeks et vigtigt aktiv for os. Den viden, indekset giver os, bruger vi til at målrette og prioritere vores mobilitetsindsatser, så vi kan sætte ind de rigtige steder med de rigtige løsninger. Vi synes, NT s mobilitetsindeks er et vigtigt værk- tøj til planlægning og prioritering af mobilitetsløsninger Denne indsats handler primært om dokumentation, rådgivning og illustrering af potentialer. MÅL: At skabe og synliggøre et kontinuerligt fokus på mobilitet i Nordjylland og bruge denne viden aktivt til planlægning og prioritering af mobilitetstiltag. MUST WIN BATTLES: At der er bred opbakning til NT s mobilitetsindeks fra både eksperter, embedsmænd og politikkere, og at der gennem indekset er skabt enighed om, hvordan mobilitet måles, og hvordan data i indekset fortolkes. At der blandt NT s interessenter er enighed om, hvilken betydning NT s mobilitetsindeks har for Region Nordjylland og de nordjyske kommuner samt, hvordan det anvendes i den politiske og administrative virkelighed. At indekset integreres i NT og bruges aktivt i den daglige rådgivning samt i kommunernes og regionens prioritering af den kollektive trafik. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: KPI: AKTIVITETER : KR UNDER UDARBEJDELSE OPSTARTES I

132 INDSATS 8: FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB MÅLBILLEDE: Vores partnerskab med NT er den saltvandsindsprøjtning, der udvikler vores virksomhed og den kollektive trafik i Nordjylland. Et partnerskab med NT bygger på win-win og styrker branchens og NT s i forvejen stærke brand, der kendetegnes ved åbenhed, tillid og ansvarsfølelse. Det er skønt at være på forkant og udvikle branchen sammen Denne indsats handler primært om win-win, tillid og partnerskab. MÅL: Kunderne oplever en endnu bedre kollektiv trafik ved, at NT indgår partnerskaber baseret på win-win med nuværende og kommende leverandører. MUST WIN BATTLES: At partnerskaber skal bygge på win-win og tillid, og partnerskaberne skal gøre en synlig, positiv forskel for kunden eller frontmedarbejderen. Samtidig skal NT fortsætte med at skabe en sund konkurrence blandt leverandørerne og indkøbe transport, IT-ydelser mv. af høj kvalitet til den rigtige pris. At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra eksisterende partnerskaber skal inspirere og dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til løbende at udvikle eksisterende partnerskaber og indgå nye. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Okt 2016: Gap-analyse og handlingsplan for kompetenceudvikling præsenteres for interessentgruppe og styregruppe Okt 2016: Uddannelse af nye serviceagenter KPI: AKTIVITETER : KR Professionalisering af flextrafikken Projektet kortlægger Flextrafik-branchen gennem en gap-analyse med henblik på at udarbejde en strategisk handlingsplan, der i årerne fremover kan sikre dygtige og kompetente entreprenørvirksomheder på markedet. NT til for dig vol. 2 Projektet identificerer de små/mellemstore entreprenør-virksomheders barrierer og udfordringer vedr. kompetenceudvikling af deres chauffører, og projektet skal være med til at afhjælpe og minimere barrierer og skabe bedre vilkår for kompetenceudvikling. UNDER UDARBEJDELSE 12

133 INDSATS 9: FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD MÅLBILLEDE: Når jeg fravælger bilen, er det vigtigt for mig, at jeg altid kan finde gode transportløsninger. For det meste benytter jeg busser eller tog, men nogle gange har jeg brug for andre løsninger. Gennem NT får jeg mulighed for at benytte delebil eller få lift via de samkørselsordninger, jeg har fundet på NT s hjemmeside. Her kan jeg i øvrigt finde information og få gode transporttilbud, fordi NT har indgået aftaler med en lang række partnere, der giver mig flere transporttilbud. Flere tilbud giver mig flere muligheder Gennem partnerskaber og en bredere tilgang til kollektiv trafik handler denne indsats om at supplere den kollektive trafik med andre transportmuligheder. MÅL: Gennem partnerskaber udvides rækken af transporttilbud, som NT formidler til borgerne, og flere anvender i stigende omfang nye transporttilbud i kombination og som supplement til den kollektive trafik. MUST WIN BATTLES: At der er opbakning blandt NT s interessenter til at arbejde med en bredere trafik-portefølge, og at alle herved opfatter NT som et mobilitetsselskab frem for et traditionelt trafikselskab. At NT er en attraktiv partner, og at der skabes et godt samarbejde mellem NT og nye partnere (win-win). Et samarbejde, hvor NT stiller klare krav, der giver god kundeservice og beskytter vores brand. At der er en klar forretningsmodel for området, som klarlægger rollefordelingen mellem NT og vores nye partnere og samtidigt sikrer, at NT s medarbejdere kan give kvalificeret rådgivning til både kunder, ejere og leverandører. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Juni 2016: Opstart af samkørselsprojekt med Gomore Primo aug. 2016: Driftstart Flextur pensionist i Aalborg Kommune KPI: AKTIVITETER : KR Pilot for samkørsel Smuttur i Hjørring Ved at integrere samkørselstjenesten Gomore med den kollektive trafik i Nordjylland udvides rækken af transporttilbud, der formidles til borgerne. Pilotprojektet køres i samarbejde Aalborg, Frederikshavn og Hjørring kommune, hvor der bl.a. etableres stoppesteder for samkørsel i tilknytning til den kollektive trafik. I samarbejde med taxaselskaberne i Hjørring kommune tilbydes en ny kørselsordning til ældre. Projektet, skal afprøve forretningskonceptet og evaluere om der er kommerciel basis for produktet uden kommunalt tilskud. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Pilot for Flextur til pensionisttakst i Aalborg Kommune Pilot for nyt taxaprodukt i samarbejde med taxabranchen I samarbejde med Aalborg Kommune afprøves en ny takst på flexturen, hvor ældre tilbydes Flextur til nedsat pris. Forsøg fra sommer AFSLUTTET I samarbejde med taxa i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg arbejdes der på at udvikle et nyt attraktivt taxaprodukt. Der arbejdes for at lave et fastpris-produkt, der kan bestilles online, og så over tid kan implementers i en multimodal rejseplanlægger. Samarbejds- og ansvarsmodel, NT og nye mobilitetspartnere Med jurisisk bistand udvikles en model for samarbejde med nye partnere. Det er vigtigt at der er klare snitflader og en klar ansvarsafgrænsning. 13

134 INDSATS 10: BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT MÅLBILLEDE: Jeg synes, det er attraktivt at være leverandør hos NT. Vi giver kunderne den bedst mulige service, og vi får forrentet vores investeringer på et rimeligt niveau. Vi samarbejder hele tiden med NT for at sikre, at alt fra medarbejdernes kompetencer over køretøjer til IT-systemer anvendes optimalt. Disse løbende effektiviseringer kommer både kunderne, os, NT og NT s ejere til gode. Det er motiverende at samarbejde i et miljø, hvor god kundeservice og optimal ressourceanvendelse går hånd i hånd. Denne indsats handler primært om drift, samarbejde og optimering. MÅL: I Nordjylland får kunderne den bedst mulige kollektive trafik, fordi ejerne, leverandørerne og NT bruger ressourcerne optimalt. MUST WIN BATTLES: At tiltag, optimeringer og effektiviseringer skal gøre en synlig og positiv forskel for kunden, frontmedarbejderen eller resulterer i en bedre økonomi. Vi skal gå efter de lavt hængende frugter først! At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra projekter, effektiviserings- og optimeringstiltag skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i gang. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Sep. 2016: Godkendelse af driftstest af nyt plan- og administrationssystem (bustrafik) Medio dec. 2016: Projekt datasikkerhed afsluttes Forår 2017: NT introducerer fastprisprodukt på rejsekortet Efterår 2017: Takst Vest iværksættes KPI: AKTIVITETER : KR Datasikkerhed Projekt vedrørende kortlægning, strategi, håndtering og revision af datasikkerhed i NT s administration. Implementering af Flexborger i NT Flexborger er et nyt IT-system til registrering af borgere, bevillinger og rejser. Flexborger skal rulles ud i alle danske kommuner og regioner, og på sigt vil det også være muligt for borgere at benytte systemet til selvbetjening. UNDER UDARBEJDELSE Implementering af nyt køreplan- og administrationssystem i NT SLA vedr. vedligeholdelse af terminaler og stoppesteder Idriftssættelse af ny IT-system til planlægning, afregning og dataeksport (rejseplan, rejsekort mv.) inden for NT s bustrafik. SLA med kommuner om drift og vedligehold af stoppesteder og terminaler samt procedure for indmeldinger. AFSLUTTET Periodekort på rejsekortet De nuværende periodekort på pap flyttes til rejsekortet. I første fase introduceres fasprisproduktet på rejsekortet til et fast område (zoner). I anden fase introduceres et kombikort, der dels indeholder et fastprisprodukt, dels en e-pung, så rejsekortet kan anvendes ud over fastprisområdet. Takst Vest Takster og rejsehjemler harmoniseres i Jylland og på Fyn med en mere enkel prisstruktur og mere overskuelige billetprodukter. 14

135 PROJEKTER I NT: MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: 1: Det Nordjyske Hovednet 2: Mobilitet for alle 3: Mobilitet som vejen til et bedre Nordjyl. 4: Omstilling til mere grøn transport 5: Én indgang for kunden 6: En tryg og god rejse for alle 7: NTs Mobilitetsindex 8: Fra samarbejde til partnerskab 9: Favne nye services og transporttilbud 10: Bedre og mere effektiv drift Trafik- og mobilitetsplan Opgradering af togstationer Plustur, kollektiv trafik fra hjem til stoppested Effektiviseringsprojekt, Aalborg kommune Handlingsplan for grøn transport Den multimodale rejseplanlægger DSR pilot i Hjørring og Jammerbugt Udrulning af stoppestedskoncept Modernisering af regionalbus terminalen Professionalisering af flextrafikken NT til for dig vol. 2 Pilot for samkørsel Pilot for nyt taxaprodukt i samarbejde med taxabranchen MILEPÆLE: Datasikkerhed Implementering af Flexborger i NT Periodekort på rejsekortet Takst Vest Flextrafikplan for lukkede ordninger Kundeservice og kundevendt information i forbindelse med overtagelse af banedriften En tryg og god togrejse Partnerskabsstrategi Samarbejds- og ansvarsmodel, NT og nye mobilitetspartnere KPI: NT s Ejerpakke (ekstranet) Førerløse busser AKTIVITETER NT s Webshop : Kundepanel Cykler i toget Afklarings- og behovsanalyse Forretningsmodel for multimodalitet Proaktiv rejseovervågning og korrespondancesikring KR Udvikle og afprøve mobilitetsprojekt En god og tryg togrejse (tuch-point analyse) Interessentforum for mobilitetsindeks Rejsegaranti med flexvogne Udarbejdelse af optimeringskatalog Nyt planlægningssystem, fast kørsel, flextrafik UNDER UDARBEJDELSE Trafikplan i Brønderslev Kommune Koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune Cykler i bussen Smuttur i Hjørring Flextur til pensionisttakst i Aalborg Korrespondancesikring tog / bus SLA vedr. vedligeholdelse af terminaler og stoppesteder Besluttede projekter Prioriterede projekter fra forretningsplanen Øvrige projekter fra forretningsplanen, ikke besluttede Afsluttede projekter 15

136 Rejseregler Gældende for hele landet Gyldig fra 15. januar 2017 Udkast

137 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Indhold 1. Generelt Anvendelsesområde Serviceydelser Rejsehjemmel Regler og priser Kundetyper Køb af rejsehjemmel Brug af rejsehjemmel Brug af billetter og kort Brug af rejsekort Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app) Refusion og ombytning Kontrol af rejsehjemmel Kontrolafgift Misbrug af rejsehjemmel Personer med permanent eller midlertidigt handicap Assistance Ledsageordning Medtagning af hjælpemidler Bagage cykler og andre medbragte genstande generelt Personlig bagage Cykler Supplerende regler om cykler Særligt om ladcykler og tandemcykler Barne- og klapvogne Særlig bagage Dyr Undtagelser og særlige bestemmelser om dyr Mad og drikke Mobiltelefoner, computere med videre Standsning Behovsstandsning i tog

138 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Standsning mellem busstoppesteder Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer Forbud mod rygning Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v Afvisning og bortvisning Erstatning Erstatning i forbindelse med kørsel med tog (herunder lokalbanetog) og metro Erstatning i forbindelse med buskørsel Driftsforstyrrelser Rejsetidsgaranti og rejsegaranti Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog herunder Metro og lokalbaner) Begrænsning af ansvar Hittegods Klager Kundeservice For information og henvendelser vedrørende Rejsekortet: For information og henvendelser vedrørende Sjælland: For information og henvendelser vedrørende Bornholm, Fyn og Jylland: Øvrige adresser: Ændring af rejseregler Ikrafttræden Lovgivning Nærmere oplysninger om produkter og priser Bilag

139 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 1. Generelt Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab i henhold til lov om jernbane og lov om trafikselskaber. 1.1 Anvendelsesområde De fælles rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med busser, havnebus, Metro, lokalbanetog samt rejser med Arriva Tog og DSB. Rejsereglerne gælder også for rejser med de transportmidler, som selskaberne indsætter som erstatningstransport, samt dubleringstransport. Ved dubleringstransport forstås ekstra transport for at øge kapaciteten. Sjælland: Ved lokalbanetog forstås tog, der køres af Lokaltog A/S. Lokaltog A/S er opdelt i: Lokaltog region H, som driver Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord, og Lokaltog region S, der driver Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen. Jylland: Med lokalbanetog forstås, Vestbanen A/S, der driver Vestbanen. Midtjyske Jernbaner A/S, der driver Lemvigbanen og Odderbanen. Nordjyske Jernbaner A/S, der driver Skagensbanen og Hirtshalsbanen. For rejser med tog mellem Danmark og udlandet gælder General Conditions of carriage (Almindelige Rejsevilkår) og de transporterende selskabers vilkår. For rejser med tog udelukkende i udlandet gælder det transporterende selskabs vilkår og rettigheder. De transporterende selskaber fremgår af rejsehjemlen, og der henvises til de enkelte selskabers hjemmesider for disses forretningsbetingelser. Rejsehjemlen er kundens dokumentation for retten til at blive transporteret. Rejsereglerne udgør sammen med gyldig rejsehjemmel aftalen mellem kunden og det benyttede selskab. Der kan dog for visse typer rejsehjemmel være fastsat specielle regler, som også udgør en del af aftalen. Dette vil fremgå i forbindelse med købet. Rejser med bus, tog og metro er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EUregulering om passagerrettigheder, jf. pkt Serviceydelser Selskaberne tilbyder transport med bus, tog og metro og udarbejder i tilknytning hertil køreplaner og oplyser om afgange og ændringer i disse ved løbende opdatering og information på på stationer og busterminaler, egne hjemmesider og andre passende medier. Selskaberne kan løbende ændre på afgange, ruter og standsningssteder. Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. Selskaberne bestræber sig på at overholde de oplyste ankomst- og afgangstider og oplyse om hændelser, der kan afbryde eller forsinke rejsen. Kunden er selv ansvarlig for valg af afgang og skal ved tilrettelæggelse af sin rejse beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller forbindelsessted. Forsinkelser kan medføre, at skift til andet transportmiddel ikke opnås. Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af reglerne i afsnit 14. 4

140 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 2. Rejsehjemmel Ved rejsehjemmel forstås den billet eller det kort, som rejsen foretages på, herunder rejsekort samt billetter og kort udstedt på mobil Regler og priser For rejser på Sjælland gælder priser og produktbeskrivelser for billetter og kort jf. samt For rejser vest for Storebælt er landet opdelt i takstområder. For rejser med DSB eller Arriva Tog i mere end ét takstområde samt mellem landsdelene, gælder priser og produktbeskrivelser for DSB og Arrriva Tog's billetter og kort jf. samt For rejser med bus og tog indenfor takstområderne i Sydtrafik, i Midttrafik og i Nordjyllands trafikselskab gælder priser og produktbeskrivelser jf. samt For rejser med bus på Bornholm samt på Fyn gælder priser og produktbeskrivelser for henholdsvis BAT og Fynbus' billetter og kort jf. og For rejser med DSB på Fyn gælder DSB's priser og produktbeskrivelser for billetter og kort jf. For rejser til og fra Sverige inden for takstområde Øresund gælder priser og bestemmelser for billetter og kort for takstområde Øresund jf. Der kan være enkelte produkter, hvor reglerne afviger fra ovenstående. Der henvises til de enkelte hjemmesider jf. ovenfor. For links til hjemmesider henvises til afsnit 21. Oversigt over takstområder og takstzoner kan findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) Rejsekort kan benyttes i det meste af landet. Priser og rabatter varierer afhængig af, hvor rejsen foretages. På er det muligt at beregne prisen for de fleste rejser. For mere information om priser og produkter henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21). 2.2 Kundetyper Det er kundens ansvar, at have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype. I den kollektive trafik findes følgende fælles hovedkundetyper: Gratis barn ifølge med voksen eller betalende barn (maks. to børn til og med 11 år) Betalende barn (fra 12 til og med 15 år eller alene under 12 år) Ung (fra 16 til og med 25 år eller modtager af SU) Voksen (fra 16 år) Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år) Handicap (kan fremvise Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund eller medlemskort til Synscentret Refnæs) Hund (stor hund (til barnepris) eller hund i taske (gratis)) Cykel 5

141 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Herudover findes der yderligere en række kundetyper som er specifikke for de enkelte trafikvirksomheder. Der henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21). 2.3 Køb af rejsehjemmel Ved rejser med tog, bus og metro skal kunden være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Ved rejser med bus kan kontantbillet købes ved påstigning. Visse buslinjer kan undtages herfra jf. nærmere oplysning på Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod kontanter op til nærmeste hundrede kroner. Billet kan kun købes før påstigning ved rejser med DSB s og Arrivas tog, med Metro og med lokaltog i region S, med Vestbanen samt med Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Billet kan købes efter påstigning i lokaltog region H, i Nordjyske jernbaner samt i Midtjyske jernbaner (kun Lemvigbanen). Der er mulighed for køb af rejsehjemmel i automater på DSB's, Arriva Tog's og Metro's stationer. Der kan derudover købes billetter i automater på de større stationer ved lokaltog region S, ved Vestbanen samt Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Ikke alle billetter og kort kan købes i alle automater. Alle automater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort. Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åbningstiden samt via selskabernes hjemmesider (Se afsnit 21) De fleste selskaber tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder (f.eks. mobiltelefon, smartphone og tablet). Denne service kan ikke tilgås hos alle teleselskaber, og på visse steder og tidspunkter har ikke alle teleselskaber den nødvendige dækning. Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) 2.4 Brug af rejsehjemmel Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Kunden skal have gyldig rejsehjemmel ved indstigning herunder sikre sig, at rejsekortet er korrekt checket ind. Kunden kan forlænge rejsen ved et tilkøb af flere zoner til den ordinære rejsehjemmel. Tilkøbet skal foretages, mens den ordinære rejsehjemmel fortsat er gyldig. Regler for køb og brug af tilkøbsbillet følger de almindelige regler for køb af rejsehjemmel. Dette gælder også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning ved kundens forespørgsel. Rejsehjemlen giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af rejsehjemlen, og der garanteres ikke en siddeplads. For visse busser og tog kan der opkræves særlige tillæg, fx nattillæg. Dette vil fremgå af køreplanerne. Hvis rejsehjemlen har en tidsgyldighed og denne udløber under rejsen, gælder rejsehjemlen ikke længere end til førstkommende endestation. Hvis der er tidsbegrænsninger/spærretid på rejsehjemlen, er rejsehjemlen ikke gyldig længere end den påtrykte tidsbegrænsning, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede. For rejsekort gælder dog særlige regler (se 6

142 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler For rejser med bybus i Århus kommune gælder, at kunden skal stige af bussen senest på det tidspunkt, der er stemplet på billetten (se www. midttrafik.dk) Brug af billetter og kort Det er kundens ansvar, at pap- eller papirbilletter (fx Fårupkort) er korrekt udfyldt og gælder for hele rejsen og det område, der skal rejses i. Billetter eller kort er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som er påtrykt billetten eller kortet. Mobilklippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som antallet af stemplinger giver ret til. Billetter og mobilklippekort skal også være gyldige i den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem. Pendlerkort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Pendlerkortet skal være gyldigt til alle zoner, der rejses igennem og dermed det område kortet dækker. Billetter eller kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på det tidspunkt, hvor transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis transportmidlet ikke kører efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation Brug af rejsekort Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel dog undtaget på Bornholm og Samsø. Rejsekort skal være checket ind, inden rejsens start. Rejsekort skal også checkes ind hver gang der stiges om til en bus, et tog eller i metro, og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er kundens ansvar, at rejsekort er korrekt indstillet til den/de kunder, der rejser på kortet. For rejser med rejsekort gælder desuden reglerne i rejsekort kortbestemmelser jf Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app) Det er kundens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. Billetter eller kort skal under hele rejsen være mulig at kontrollere for kontrollerende personale - det kan f.eks. ske ved scanning. Rejsehjemlen er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt og må ikke videresendes. Der må ikke rettes i rejsehjemlen. Ved køb af mobilprodukter accepteres betingelserne for det enkelte produkt. Gældende betingelser fremgår af de enkelte selskabers hjemmesider (se afsnit 21) 2.5 Refusion og ombytning Kunden kan kun få refunderet eller ombyttet sin rejsehjemmel, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for det enkelte produkt. Kunden skal ved evt. refusion eller ombytning forevise den originale rejsehjemmel. Selskaberne kan opkræve gebyr. Er rejsehjemlen mistet, kan den ikke refunderes. 7

143 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) For så vidt angår indløsning af saldo på rejsekort, henvises til Rejsekort Kortbestemmelser på Kontrol af rejsehjemmel Under hele rejsen skal kunden medvirke til gennemførelse af billetkontrol, denne pligt gælder også, umiddelbart efter at kunden har forladt bussen, eller er steget af toget og indtil perronen eller Metroens område forlades. Nogle billettyper kan købes som Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Billetten skal vises i sin helhed og det skal være muligt at scanne koden på billetten. Mobilprodukter vises til kontrolpersonalet, f.eks. ved at der kan scrolles eller bladres efter behov eller ved at kunden giver telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldighed skal kunne verificeres ved at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked, eller foretager en kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt. Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. dog pkt. 2.7 om rejse uden pendlerkort. Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt. 2.7 Kontrolafgift Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, fx hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser alene på andres personlige rejsekort eller med en anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. Kontrolafgifter ved rejser over Øresund med DSB kan også betales i SEK og udgør da SEK (voksne), 450 SEK (børn og hunde) og 150 SEK (cykler). Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station, som kunden oplyser, og kun med det selskab, der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften rejsehjemmel til bussens endestation. Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som rejsehjemmel i både busser, tog og metro fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (indtil kl ). Kunder, som ikke har checket rejsekort ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kontrolafgiften 10 kr. Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument. Kunden skal kvittere for modtagelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages 8

144 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler opslag i CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger, hvor det er påkrævet. Selskaberne kan erstatte kontrolafgiften med et ekspeditionsgebyr på 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Kunder, der har et gyldigt personligt pendlerkort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Der kræves herfor at kopi af periodekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. Kunder, der hos DSB er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres pendlerkort, kan endvidere ved at identificere sig med CPR-nummer, rejse 6 gange pr. løbende år i pendlerkortets gyldighedsområde uden at skulle betale kontrolafgift. Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer. Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et gebyr, der tillægges gælden. For DSB og Arriva kan inddrivelse ligeledes ske ved inkassobureau. Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen. 2.8 Misbrug af rejsehjemmel Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer, nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens, rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt, billede på pendlerkort ikke er fastgjort, kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til kunden rejser på en andens rejsekort personlig eller anden personlig rejsehjemmel Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav. Ved misbrug af mobilbilletter gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort. Læs mere om regler for spærring hos de enkelte trafikvirksomheder på de respektive hjemmesider (se afsnit 21). 3. Personer med permanent eller midlertidigt handicap 3.1 Assistance Kørestolsbrugere og personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få assistance til at stige på og af toget og til medtagning af kørestol efter det enkelte selskabs nærmere vilkår jf. nedenfor. Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages gratis, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. 9

145 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler S-tog, lokalbanetog, Metro og Øresundstog Det er ikke nødvendigt at bestille assistance i forvejen ved rejse med S-tog, lokalbanetog, Metro og Øresundstog. Dette gælder ikke Vestbanen. Togets personale assisterer ved behov med udlægning af rampe. Tilkald af personale sker ved tegn til lokomotivføreren ved indkørsel til perron eller på visse lokalbaner ved tryk på kørestolsknap udvendig på toget. Udstigning aftales med lokomotivføreren, eller der trykkes på kørestolsknap i toget. Nærmere information om handicapservice i lokalbanetog kan fås ved kontakt til selskabernes kundecentre (se afsnit 17) Særligt for Metro: Ved brug for hjælp eller for ekstra tid ved af- og påstigning, kan kunden kontakte Metroens stewards eller kontrolrummet ved brug af de gule opkaldspunkter i metrotogene og på perronerne (grøn INFO-knap og ved akut fare, rød ALARM-knap). DSB og Arriva Tog Information om DSB s og Arriva tog's tilbud findes på deres hjemmesider og i brochuren Handicapservice. Her findes oplysning om mulighed for spontanrejser, assistance, ledsagerordninger, tidsfrister og bestilling af assistance, maksimal størrelse på kørestole og hjælpemidler og om mulighederne på internationale rejser med tog. Busser Ved rejse med bus skal kørestolsbrugeren som hovedregel selv sørge for hjælp til udlægning af rampe og få kørestolen ind og ud af bussen. Køres ruten af en bus med lift, skal kunden have hjælp af chaufføren ved ind- og udstigning. Tjek om mulighederne for at medtage kørestole. Kørestolen skal placeres som anvist i bussen. Kørestolen skal være bremset og spændt med sikkerhedssele, hvis der er installeret en sele i bussen. 3.2 Ledsageordning Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris mod forevisning af Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund og medlemskort til Synscentret Refnæs. Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet. Et rejsekort kundetype handicap til børnetakst, kan også anvendes, dog undtaget bybusser i Århus. Læs mere om ordningen på selskabernes hjemmesider. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort). 3.3 Medtagning af hjælpemidler Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. Kørestole og lignende medtages udelukkende på de dertil indrettede pladser. Er samtlige pladser i tog eller bus optaget af kørestole, cykler, barnevogne eller kunder med omfangsrig bagage, henvises kunden til at benytte næste bus eller tog. 10

146 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og -størrelse. En enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel. Den kunde, som er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre en anden kunde har pladsbillet til enheden. El-scooter (mini crosser) kan kun medtages i tog og metro samt i Midttrafiks bybusser. Den maksimalt tilladte størrelse og vægt samt eventuelle supplerende regler fremgår af selskabernes hjemmesider (se afsnit 17) 4. Bagage cykler og andre medbragte genstande 4.1 generelt Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medtage. Kunden har ansvaret for bagage, cykler og andre medbragte genstande under rejsen og for eventuel skade, disse forvolder i forhold til selskaberne, personale eller andre kunder. Kunden skal selv sørge for ind- og udlæsning af personlig bagage, cykler og andre medbragte genstande, og disse skal placeres, så de ikke er til gene. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads og om bagagen er til gene eller tilsmudser. 4.2 Personlig bagage Personlig bagage som kufferter, rygsække, tasker eller lignende kan medtages gratis som håndbagage i det omfang, der er plads. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. Desuden kan effekter, der ikke overholder målene medtages, hvis personalet vurderer, de ikke generer driften og de øvrige passagerer. Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage Cykler Cykler kan medtages i tog herunder lokalbanetog samt metro og havnebusser. På Sjælland medtages cykler i alle busser bortset fra de buslinjer, der specifikt fremgår af Oversigt over buslinjer, som ikke medtager cykler se På Fyn og i Jylland medtages cykler generelt ikke i bybusser. På øvrige ruter medtages cykler i det omfang pladsforholdene tillader det eventuelt i bussens bagagerum. Se nærmere på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21). Det er personalet, som vurderer, om der er plads. Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Der kan være tidspunkter, hvor cykler ikke må medbringes. Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede. (Se nærmere om tidsbegrænsninger i afsnit 4.3.1) Der kan medtages 1 cykel pr. kunde. 11

147 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Der kan kun medbringes almindelige to-hjulede cykler og således ikke ladcykler, tandemcykler, påhængsvogne, Segways og lign. Der er dog enkelte undtagelser for tandemcykler og ladcykler, se afsnit Køretøjer, der drives med benzin eller andet letantændeligt brændstof, må heller ikke medtages. Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage. Det er gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser, samt i lokalbanetog i Region H og i Midtjyske Jernbaner (kun Lemvigbanen). Det er også gratis i Arrivas tog udenfor myldretiden. I de Nordjyske jernbaner kan kunden gratis medtage cykel, når kunden rejser på et pendlerkort. Ved al øvrig transport med bus, metro og tog kræver det en cykelbillet. Der kan ikke købes cykelbillet i busser på Sjælland. For priser og nærmere bestemmelser henvises til trafikvirksomhedernes hjemmesider (se afsnit 21) Supplerende regler om cykler For visse buslinjer på Sjælland samt for Metroen må cykler ikke medbringes på hverdage mellem 7.00 og 9.00 samt mellem og I samme tidsrum må der ikke stiges af og på et S-tog på Nørreport station med cykel. For mere information se Cykler kan medbringes i havnebusserne, i lokalbanetog og i DSB's og Arrivas tog i hele driftstiden. Ved rejser over Storebælt med DSB kræves udover cykelbillet en pladsbillet til cykel i perioden fra 1. maj til 31. august (begge dage inkl.) Der er særlige regler for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland Særligt om ladcykler og tandemcykler Tandemcykler kan ikke medtages i metro, busser og lokalebanetog. I S-tog og Øresundstog kan der medtages tandemcykler. I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity, InterCityLyn og Arriva-tog, kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet i øvrigt skønner, at der er plads. Der betales 2 gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel. I internationale tog kan tandemcykler ikke medtages. Kunder i DSB- og Arriva-tog, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund betaler i henhold til Ledsageordningen, jf. pkt. 3.3, det samme som for en almindelig cykel. Ladcykler kan alene medtages i DSB s tog over Øresund mellem stationerne Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 4.4 Barne- og klapvogne Barne- og klapvogne, herunder løbevogne, der anvendes til transport af børn, kan medtages gratis i det omfang, pladsforholdene tillader det. I InterCityLyn og InterCity skal der altid reserveres plads. I disse tog er det nødvendigt at sammenklappe barnevogne med bredde på over 76 cm. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og personalets anvisninger skal følges. Hjulene skal kunne låses. I busser skal vognen stå i kørselsretningen og være bremset. Barnet kan sidde i barnevognen, forudsat at barnet er fastspændt og under opsyn. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til. 12

148 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 4.5 Særlig bagage Våben og anden tilsvarende bagage kan udelukkende medtages af personer og på vilkår, som er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning herom. Letantændelige stoffer, væsker og andre lignende produkter kan kun medtages i mængder svarende til indkøb til almindelig husholdningsbrug, og kun når de opbevares i original salgsemballage til detailhandelsbrug og i øvrigt håndteres forsvarligt under rejsen. 5. Dyr Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i pkt. 4.2, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse. Det er desuden tilladt at medtage større hunde, forudsat at hunden er i snor og under kundens kontrol. Ved større hunde forstås hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende. For større hunde betales børnepris. Der må højst medtages 1 hund i snor pr. kunde. Se dog afsnit 5.1. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort). Kunder med dyr skal vise særligt hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger. Dyr må ikke være på sæderne. 5.1 Undtagelser og særlige bestemmelser om dyr I Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab kan større hunde i snor ikke medbringes i bybusserne. I Trafikselskabet Movia kan større hunde ikke medbringes i A-busser (med undtagelse af A-busserne i Køge, Roskilde, Næstved, Holbæk og Helsingør). I Trafikselskabet Movia kan større hunde derudover ikke medbringes på hverdage mellem og mellem i andre busser i zone 1-4, og Af hensyn til øvrige kunder er særlige pladser i bussen, i metro og afdelinger i toget friholdt for dyr. Der henvises til skiltning i bus og tog. For yderligere retningslinjer henvises til selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) 6. Mad og drikke I tog, i Metro samt busser i Midttrafiks område er indtagelse af mad og drikkevarer, herunder indtagelse af alkohol i moderat omfang tilladt. I alle øvrige busser må mad og drikkevarer ikke indtages, hvis det indebærer en risiko for tilsmudsning som f.eks. is, popcorn og chokolade. Drikkevarer skal være i beholdere med skruelåg. 7. Mobiltelefoner, computere med videre Det er tilladt at bruge mobiltelefoner, computere med videre, hvis der tages hensyn til øvrige kunder og personalet. I stillezoner i tog skal alt udstyr være på lydløs. Hvis der afspilles musik, film og lignende, skal der bruges høretelefoner. Personalet kan bede kunden om ikke at benytte sådanne enheder, hvis det efter personalets vurdering er til gene. 13

149 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Stillezoner er forbeholdt kunder, der ønsker fred og ro på rejsen. Der må derfor ikke tales i stillezonen. Det er tilladt at spille musik mv., hvis der benyttes høretelefoner, og andre kunder ikke kan høre musikken. Tastaturtoner og lyde på mobiltelefoner og computere skal slås fra. Mobiltelefoner må ikke benyttes til samtaler. 8. Standsning 8.1. Behovsstandsning i tog På visse stationer på DSB's, Arrivas og lokalbanernes strækninger anvendes behovsstandsning. Stationer med behovsstandsning fremgår af køreplanen. Toget standser på disse stationer kun hvis der er kunder at optage eller afsætte. Kunder, der ønsker at blive afsat på en station med behovsstandsning, skal benytte Stop - knappen i toget inden ankomst. Kunder, der ønsker at blive optaget på stationer med behovsstandsning skal aktivere passagersignal på perronen hvis et sådant forefindes, eller hvis det ikke forefindes tydeligt give sig visuelt til kende for lokomotivføreren Standsning mellem busstoppesteder I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne. Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. På oplyses, om vinkestrækninger. X-busser standser KUN ved de anførte stoppesteder. Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed. Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på strækninger hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen. 9. Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer Det er forbudt at forhindre togdøre og tunnelstationernes perrondøre i at lukke. Overtrædelse anmeldes til politiet og straffes med bøde samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. Misbrug af nødbremser anmeldes til politiet og straffes med bøde, samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. I toget forefindes nøddøråbnere. Toget må ikke forlades uden for stationerne, undtagen efter ordre fra personalet. Misbrug af nøddøråbnere anmeldes til politiet og straffes med bøde. 10. Forbud mod rygning Alle former for rygning, herunder e-cigaretter, er forbudt i bus, tog og metro uanset om der afgives tobaksrøg, vanddamp eller lignende. Rygeforbud gælder på DSB s stationer (herunder S-tog), på metrostationer og på Arrivas stationer samt områder på nogle busterminaler. Der er herudover rygeforbud, hvor det er markeret med skiltning. 14

150 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 11. Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v. Alle, der ønsker at indsamle underskrifter, lave optagelser, uddele/sælge materiale, optræde og lignende i transportmidlet eller inden for selskabernes områder, skal have skriftlig tilladelse af selskaberne. Henvendelse kan ske til de respektive selskaber. 12. Afvisning og bortvisning Personalet har ret til at afvise eller bortvise kunder fra transportmidler eller stationsområder, hvis de efter personalets vurdering er til gene. Personalet kan bl.a. afvise eller bortvise kunder, der: udgør en sikkerhedsmæssig risiko ikke har og/eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort ikke følger anvisninger fra personalet ikke følger de anvisninger som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte transportmiddel eller stationsområde. opfører sig støjende tilsmudser sæder, mv. har medbragt dyr, som er til gene opholder sig på stationsområder uden berettiget ærinde. Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp. Afvisning eller bortvisning af ovenstående grunde medfører ikke krav på tilbagebetaling af ubenyttet eller delvist benyttet billet eller kort. 13. Erstatning 13.1 Erstatning i forbindelse med kørsel med tog (herunder lokalbanetog) og metro Selskabernes ansvar for skade på kunder og håndbagage er reguleret i lov om jernbane og forordning om jernbanepassagerers rettigheder[1], jf. pkt. 20, der også finder anvendelse ved indsættelse af erstatningstransport. Jernbaneselskabet erstatter skade på kunder hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Jernbaneselskabet erstatter skader på og tab af genstande, som kunden medtager som håndbagage, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatning for håndbagage kan ikke overstige kr. (2016) [2] for hver kunde. For handicappedes hjælpemidler er der ingen begrænsning for erstatningsbeløbet, såfremt selskabet er ansvarligt for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet. 15

151 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Hvis en kunde kommer til skade eller bliver dræbt, skal selskabet udbetale sådanne forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af den lidte skade, jf. reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder. [1] Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. [2] Erstatningsbeløbet reguleres automatisk hvert år pr. 1. januar i henhold til lov om jernbane Erstatning i forbindelse med buskørsel Ansvaret for skade i forbindelse med buskørsel påhviler det busselskab, der kører linjen. Kontakt straks chaufføren ved skade, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere. Trafikselskabets kundecenter kan vejlede om, hvordan kunden kan anmelde kravet til busselskabet. Efter færdselsloven skal den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, erstatte skader, som køretøjet forårsager ved færdselsuheld eller eksplosion eller brand, der stammer fra brændstofanlæg i køretøjet. Hvis skaden sker på anden måde, betales erstatning efter lovgivningens almindelige regler. Erstatningen for håndbagage kan i disse tilfælde ikke overstige kr. for hver kunde. Denne grænse gælder dog ikke, hvis busselskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Ved beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger, ydes altid erstatning, der svarer til omkostningen ved erstatning eller reparation af udstyret. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. 14. Driftsforstyrrelser Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af Rejsetidsgaranti for rejser med Arriva og DSB inkl. S-tog, eller Rejsegaranti for rejser med trafikselskaberne (bus og lokalbanetog) samt Rejsegaranti for rejser med Metro Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (jf. nedenfor afsnit 14.2) 14.1 Rejsetidsgaranti og rejsegaranti Ved rejsetidsgaranti forstås: - en kompensation, enten i form af en ny billet, eller en økonomisk kompensation, der beregnes ud fra forsinkelsens størrelse. Ved rejsegaranti forstås: - en refusion af udgifter til alternativ befordring (herunder taxa), når forsinkelse eller forbikørsel forårsager ventetid. Kunden skal søge information hos det selskab, der er benyttet på rejsen: DSB rejsetidsgaranti Arriva rejsetidsgaranti 16

152 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Metro rejsegaranti Movia rejsegaranti Fynbus rejsegaranti Sydtrafik rejsegaranti Midttrafik rejsegaranti Nordjyllands trafikselskabs rejsegaranti BAT rejsegaranti 14.2 Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog herunder Metro og lokalbaner) Ud over selskabernes rejsetidsgarantier gælder reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder artikel 17 ved transport i tog (herunder lokalbanetog) og metro. Der henvises til uddrag af forordningen bagerst i rejsereglerne. Forordningen gælder også ved en samlet rejse med flere togselskaber. Ved rejse med tog gælder forordningens regler om godtgørelse også i tilfælde af force majeure. (Se afsnit 22 for bilag) 14.3 Begrænsning af ansvar Ud over rejsetidsgarantierne, jf. pkt og reglerne i pkt. 14.2, påtager selskaberne sig ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til f.eks. hotel, fly-, tog- eller teaterbilletter. Det gælder dog ikke, hvis selskaberne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Selskaberne er aldrig erstatningsansvarlige, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for selskabernes kontrol, så som forhold hos tredjemand, ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. Selskaberne er ikke ansvarlige for manglende plads i bus eller tog. 15. Hittegods Fundne genstande afleveres til personalet. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende afleveres snarest herefter til politiet, jf. lov om hittegods. Andre glemte genstande opbevares af selskaberne i en kortere periode, hvorefter de afleveres til politiet. I busser opbevares andre glemte genstande hos den operatør, der kører ruten. For nærmere oplysning om glemte genstande, herunder hvor længe de opbevares, henvises til det selskab, der er kørt med. Selskaberne forbeholder sig ret til at bortskaffe letfordærvelige varer, herunder fødevarer samt genstande af ringe værdi m.v. 16. Klager Klager over forhold, som ikke har kunnet løses ved henvendelse til personalet i transportmidlet, rettes til kundecenteret hos det selskab, som kunden har rejst med. Klager over kontrolafgifter rettes altid til det selskab, der har udstedt afgiften. Klager vedrørende rejsekort rettes til Rejsekort Kundecenter. Alle klager skal ske skriftligt, gerne med præcis angivelse af tid og sted for hændelsen. 17

153 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter den hændelse, kunden ønsker at klage over. Hvis der går lang tid, før klagen modtages, kan det være svært at undersøge, hvad der skete. Desuden kan kunden fortabe et eventuelt krav efter de almindelige regler om forældelse og passivitet. For henvendelser vedrørende rejsetidsgaranti skal fristen hos det pågældende selskab overholdes. Selskabet kan stille som betingelse at få forevist original rejsehjemmel i forbindelse med behandling af en klage eller ved ansøgning om godtgørelse, erstatning eller lignende. Selskaberne er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Har kunden modtaget en skriftlig afgørelse fra et af selskaberne, som kunden ikke er tilfreds med, kan kunden klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ( Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf Kundeservice Information om bus, tog og metro kan findes på selskabernes hjemmesider eller ved henvendelse til kundecentrene. For information og henvendelser vedrørende Rejsekortet: Rejsekort Kundecenter Tlf For information og henvendelser vedr. landsdelstrafikken: DSB kundecenter tlf kundehenv@dsb.dk For information og henvendelser vedrørende Sjælland: DOT Kundecenter tlf.: For information og henvendelser vedrørende Bornholm, Fyn og Jylland: Bornholms amts trafikselskab (BAT) kundecenter tlf.: post@bat.dk 18

154 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Fynbus kundecenter tlf.: til: Arriva Tog kundecenter tlf.: Nordjyllands Trafikselskab kundecenter tlf Midttrafik kundecenter tlf Sydtrafik kundecenter tlf.: til: Øvrige adresser: Lokaltog A/S Region H Nordre Jernbanevej Hillerød Lokaltog A/S region S Toldbuen 1 19

155 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 4700 Næstved Metroselskabet I/S Metrovej København S Midtjyske Jernbaner kundeinformation for Lemvigbanen: tlf Nordjyske Jernbaner Skydebanevej 1 B 9800 Hjørring Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Vestbanen A/S Østergade Oksbøl 18. Ændring af rejseregler Disse rejseregler kan ændres ved opslag på selskabernes hjemmesider. Ændringer vil blive offentliggjort mindst en uge før de træder i kraft. Væsentlige ændringer, som berører et stort antal kunder, offentliggøres 1 måned før de træder i kraft. 19. Ikrafttræden Ikræfttrædelsesdato 15. januar 2017 Samtidig ophæves: Rejseregler for DSB,Metro og Movia af 15. januar 2016, Bornholms amts trafikselskab., Fynbus.., Sydtrafik.., Midttrafik.Midtjyske jernbaner.., Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyske jernbaner.. 20

156 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Rejsereglerne kan findes på selskabernes hjemmesider eller fås gratis ved henvendelse til selskaberne 20. Lovgivning For rejse med bus, tog og metro gælder en række love og regler. De vigtigste er; Lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december Jernbaneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj Lov om pakkerejser, jf. lov nr. 472 af 30. juni Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro), bkg. nr. 73 af 2. februar Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven, bkg. nr af 6. oktober 2015 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buskunders rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/ Nærmere oplysninger om produkter og priser Eksempel på henvisning: og produkter Bilag Særligt uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. 21

157 NOTAT Oprettet: 26/08/16 Senest revideret: 26/08/16 Ref.: MH/OS Modtager: NT s bestyrelse Gebyrer på rejsekort Kundestyregruppen under Bus & Tog samarbejdet foreslår, at der indføres et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning af betaling for rejse-kortrejser med manglende check ud, og at der indføres et ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb fra Rejsekort Kunderegisteret/spærrelisen, hvis rejsekortet er blevet spærret pga. mistanke om snyd. Baggrund NT og de øvrige trafikselskaber samt togoperatørerne finder det vigtigt, at kunderne anvender rejsekortsystemet korrekt og at de derfor fortsat skal foretage Cu (check ud) på en rejsekortstander. Den adfærd ønskes understøttet med gebyrer, der er adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. I rejsekortsamarbejdet er det et bærende princip, at selvbetjent køb og almindelig brug af rejsekortet er gebyrfrit, og at gebyrer pålægges med det formål at være adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. Ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning, hvor kunden mangler check ud Senest har rejsekoret introduceret en app (Check Udvej), der giver kunderne mulighed for undtagelsesvist at efterindmelde et manglende Cu. Det kan kunden gøre op til 12 gange om året. Når kunden efterindmelder et manglende Cu i appen, vil rejsens pris blive beregnet og kundens saldo på rejsekortet vil blive korrigeret i forhold hertil - Dette er gebyrfrit. Hvis kunden mangler et Cu, og ikke har anvendt Check Udvej appen, fremsender Rejsekort A/S en mail til kunden, hvor der gøres opmærksom på det manglende Cu og henviser til, at det kan efterindmeldes i Check Udvej appen eller på web. Gør kunden dette, bliver rejsens pris beregnet og betalt som beskrevet ovenfor - Gebyrfrit. Såfremt kunden ikke reagerer på mailen, modtager kunden en advarsel. Hvis der er kontrolmærke og/eller skifte-ci på rejsen, fremsender Rejsekort Kundecenter en mail med information til kunden om, at kunden vil blive efteropkrævet betaling for rejsen frem Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

158 til kontrolmærket/skifte-ci via rejsekortets e-pung. Det er denne efteropkrævning, som foreslås gebyrpålagt med 20 kr. I første omgang foregår efteropkrævningen via manuel håndtering i Rejsekort A/S, men når Open API er taget i brug, vil dette ske automatisk. Dette forventes implementeret i løbet af efteråret Efteropkrævning er kun en opkrævning af den del af rejsen med manglende Cu, som vi med sikkerhed kan konstatere via kontrolmærke eller skifte check ind. I de fleste tilfælde vil kunden ikke selv med et gebyr på 20 kr. betale den fulde pris for den faktisk gennemførte rejse. Gebyret vurderes ikke at dække de fulde omkostninger ved efteropkrævningen, men gebyret vurderes ikke at kunne være højere, end den laveste efteropkrævede rejsepris på 20 kr. Rationalet for gebyret er, at kunden har haft flere muligheder for gebyrfrit at efterbetale rejsen, og har fået skriftlig information herom, men har alligevel ikke efterindmeldt det manglende Cu. Vi ønsker, at kunden regulerer sin adfærd og fremadrettet husker Cu på rejsekortstanderen og betaler for sin rejse. Derfor pålægges et gebyr for efteropkrævningen. Forslag om ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb af rejsekort fra spærrelisten I dag er reglerne sådan, at kunden kan få spærret sit rejsekort ved 3. advarsel om manglende Cu. Spærringen afhænger af kundens rejsemønster, og om der er mistanke om snyd. Hvis kunden får spærret sit personlige/flex rejsekort, kan kunden først erhverve et nyt personligt/flex rejsekort efter 12 måneder. Såfremt kunden retter henvendelse til Rejsekort Kundecenter for at blive slettet fra kunderegisteret/spærrelisten, kan Kundecenteret/trafikvirksomheden vælge at gøre det. Det vil afhænge af en individuel vurdering. Såfremt kunden slettes fra registreret, kan kunden købe et nyt personligt/flex rejsekort. Det gamle spærrede rejsekort kan ikke genåbnes. Kundestyregruppen foreslår at en sletning fra kunderegisteret gebyrpålægges med 125 kr. Dels er det forbundet med omkostninger i Kundecenteret at vurdere sagen og foretage evt. sletning, dels ønsker vi ikke en adfærd hos kunderne, hvor gentagende frikøb fra kunderegisteret bliver en realitet. Kundestyregruppen anbefaler at fastholde nuværende regler med en individuel vurdering hver gang. Beløbet på 125 kr. foreslås, så det stemmer overens med det ekspeditionsgebyr der i øvrigt opkræves i forbindelse med fjernelse af en kontrolafgift f.eks. ved glemt periodekort (iht. de landsdækkende rejseregler). De 125 kr. dækker ikke omkostningerne fuld ud, idet DSB Kundecenter oplyser, at det manuelle arbejde vurderes at tage ca. en times tid pr. sag. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

159 J. nr NOTAT Oprettet: 06/07/16 Senest revideret: 30/08/16 Ref.: OS Modtager: NT s bestyrelse Principper for kørsel til koncerter, events mv. NT får jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. Generelt er NT positiv stemt, når vi får henvendelserne, idet busserne kan være med til at løse transportopgaven, afhjælpe p-problemer og gøre arrangementerne endnu bedre for deltagende. Samtidig giver det også NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på de eksisterende ruter, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Endelig giver arrangementerne mulighed for at profilere den kollektive trafik, så NT s gode omdømme opretholdes og styrkes. Forhold som lovgivning, økonomi og hensyn til turistvognmændene skal dog overvejes, inden kørsel til arrangementer sættes i værk. Notatet beskriver status for NT s kørsler til attraktioner, events mv. og redegør for lovgivning, økonomi, billetsamarbejde, sammenspil med turistvognmændene samt foreslår nogle retningslinjer for, hvordan NT skal håndtere henvendelser om kørsel til attraktioner mv. fremadrettet. Status Ved siden af den ordinære kørsel med busser, lokalbaner og taxaer tilbyder NT natbusser, sommerruter og kørsler til koncerter, events mv. Sommerruter Mange af NT s ordinære ruter kører også i sommerperioden, og de suppleres af sommerruter (som kun kører i sommerperioden), der skaber øget aktivitet i en ellers død periode for den kollektive trafik. På den måde er NT med til at styrke turismen i Nordjylland. Sommerruterne kører bl.a. til Skagen langs vestkysten, til Fårup Sommerland og Trekantsruten med bus, tog og skib ved Mariager Fjord. På ugebasis benyttes sommerruterne af passagerer jf. oversigten nedenfor. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

160 Sommerruter Passagerer pr. uge Nationalpark Thy Blokhus - Fårup Sommerland - Frederikshavn Skagen - Hirtshals - Fårup Sommerland - Blokhus E Aalborg - Fårup Sommerland - Blokhus S Aalborg - Aabybro - Fårup Sommerland - Blokhus S Hobro - Handest I alt I 2016 er sommerrutenettet udvidet med en rute, der kører Mariager Fjord rundt, en rute der forbinder Øster Hurup med Rold Skov og en rute, der kører Mors rundt. Hvad angår økonomi er omkostningerne til sommerruterne ca. 2 mio. kr. årligt, og en opgørelse fra 2010 viser, at indtægterne er i samme størrelsesorden, så reelt er der ikke udgifter forbundet med ruterne. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland (rute 99, 200E og 200S), Brønderslev, Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner (rute 89), Mariagerfjord Kommune (rute 460S) og Thisted Kommune (rute 88). Natbusser NT s natbusser kører fredag og lørdag nat. I november og december kører særlige julenatbusser, og i weekenderne op mod jul køres endvidere julenattog på Hirtshalsbanen og Skagensbanen. Nettet består af 14 natbusruter. 5 ruter kører i Aalborg/Nørresundby, og 9 ruter har udgangspunkt i Aalborg og når ud i det meste af Nordjylland. På årsbasis er der godt passagerer med natbusserne jf. oversigten nedenfor. Natbusser Passagerer i alt Natbusser Julenatbusser I alt De samlede omkostninger til natbusserne er for 2015 opgjort til ca. 2,7 mio. kr., og indtægterne til ca. 2,9 mio. kr., så reelt er der ikke udgifter forbundet med ruterne. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland (9 ruter) og Aalborg Kommune (5 ruter). Koncerter, events mv. NT har endvidere særkørsler til en række tilbagevendende arrangementer samt enkeltstående events som koncerter, sportsbegivenheder, Melodi Grand Prix mv. Passagertal for de tilbagevendende begivenheder fremgår nedenfor. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

161 Koncerter mv. Passagerer i alt Hjallerup Marked Jerslev Marked Løkken Koncert AMBU-dagene Øster Hurup Open Air *) Kimbrerfesten Løgstør Open Air Vilsund Marked I alt *) Ikke afholdt i 2015 NT laver ikke særskilte opgørelser over økonomien i forbindelse med kørsel til koncerter mv. Vurderingen er, at de samlede omkostninger udgør 0,4 0,5 mio. kr. årligt, og at indtægterne er i samme størrelsesorden. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland og kommunerne alt efter, hvilke ruter der forstærkes i forbindelse med arrangementerne. Lovgivning Når det gælder bustrafik sondrer lovgivningen mellem rutekørsel og turistkørsel. Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder (stoppesteder). Turistkørsel er kørsel, der ikke falder inden for disse kriterier. Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel". Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det speciel rutekørsel. NT og de øvrige trafikselskaber har en generel tilladelse til almindelig rutekørsel (offentlig servicetrafik), og det er kun trafikselskaber og fjernbusruter (Thinggaard, Abildskou, Rødbillet.dk mv.), der må udføre almindelig rutekørsel. NT må ikke udføre turistkørsel. Alle busvognmænd, der har tilladelse til buskørsel, kan ansøge Trafik- og Byggestyrelsen om og få udstedt tilladelse til speciel rutekørsel, og ansøgningen kan imødekommes, hvis behovet for kørslen ikke er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik. Økonomi Kørselsomkostningerne til NT s buskørsel finansieres dels af passagerindtægter, dels af tilskud fra kommunerne og Region Nordjylland. I henhold til NT s vedtægter er det rute Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

162 for rute defineret, hvilken finansieringsmyndighed (kommune(-r) og/eller Region), der yder tilskud til ruten. Kørselsomkostningerne omfatter dels den planlagte kørsel (defineret af køreplanen) og dublerings- og ekstrakørsel, som NT iværksætter for at sikre tilstrækkelig kapacitet på ruter, strækninger og/eller tidspunkter med mange passagerer. I 2015 var omkostningerne til dublerings- og ekstrakørsel ca. 34 mio. kr. for alle NT s busruter, hvilket udgør ca. 5 % af de samlede kørselsomkostninger på 643 mio. kr. Heraf vurderes dublerings- og ekstrakørsel ifm. koncerter, events mv. at udgøre 0,4 0,5 mio. kr. Når NT laver kørsel til koncerter, events mv. sker det som regel ved, at NT øger kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte flere busser. Det giver NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på ruterne, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Mere sjældent sker det, at NT ved større arrangementer over mindst 3 dage opretter en eller flere midlertidige ruter, som går helt eller delvist på tværs af de eksisterende ruter - fx Made in Denmark i Gatten i 2014 og Naturvidenskabelig uge i Aalborg Zoo i Hér foretages den finansieringsmæssige fordeling på kommuner/region ud fra et skøn. Billetsamarbejde og særlige billetter Alle sædvanlige rejsehjemler som kontantbilletter, rejsekort og periodekort (hvis gyldige i den konkrete rejserelation, og på det konkrete tidspunkt) kan bruges i sommerruter, natbusser (der opkræves et nattillæg på 2 zoner undtagen for rejser med rejsekort) og busser til koncerter, events mv. Desuden tilbyder NT i relation til sommerruter og koncertbusser en række fordelagtige mobilbilletter. I 2016 omfatter det bl.a. en mobilbillet til Nibe Festival, en generel koncertog markedsbillet til en række koncerter og markeder samt en særlig billet til de nye sommerruter på Mors, der indbefatter er guidet tur på øen. Ved arrangementer som Melodi Grand Prix kan kunderne også bruge indgangsbilletten til arrangementet i bussen, og på den måde er arrangøren med til at finansiere transporten ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris. Sammenspil med turistvognmænd NT s kørsel til koncerter, events mv. er en potentiel konkurrent til bl.a. turistbusbrancen og taxa. I forbindelse med European Tour i Golf i Gatten i august 2014 etablerede NT en direkte busrute mellem Aalborg og Gatten, og ruten (der var helt i overensstemmelse med loven) gav anledning til kritik fra bl.a. Danske Busvognmænd og efterfølgende omtale i Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

163 medierne, hvor NT blev kritiseret for at bevæge sig for langt ind i turistvognmændenes forretningsområde. NT ønsker selvsagt ikke at udhule turistbusbranchen, men omvendt ønsker kommuner og Regionen, at NT med busserne understøtter markeder, koncerter, events mv. Samtidig er det ikke NT s vurdering, at kørsel til f.eks. koncerter er et stort marked for turistvognmændene. Endelig er det ofte de selvsamme vognmænd, der udfører kørslen for NT, og på den måde øges deres omsætning. Alt i alt er der en hårfin balance mellem NT s varetagelse af de almene interesser og hensynet til turistbusbranchen. Kriterier, retningslinjer og daglig drift Som nævnt indledningsvist får NT jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. På den baggrund er der behov for, at opfriske kriterier for, hvornår NT laver kørsel til arrangementerne, så der er en forventningsafstemning med bestyrelsen, og så NT s administration har noget at styre efter. Behov og efterspørgsel for buskørsel koncerter, events mv. kan opdeles i følgende: 1. Mindre arrangementer på 1 2 dage 2. Store arrangementer på 1 2 dage 3. Store arrangementer på 3 eller flere dage Ad 1. Mindre arrangementer på 1 2 dage Arrangementer i denne kategori er Jerslev Marked, AMBU-dagene (Hobro), Øster Hurup Open Air, Kimbrerfesten (Aars), Løgstør Open Air, Løkken Koncert, Vilsund Marked m.fl. Ved disse arrangementer øger NT kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte (få) ekstra busser, og køreplanen udbygges typisk med natbusafgange, der er tilpasset afslutningen på arrangementerne. Det giver NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på ruterne, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Retningslinjer: - NT tager administrativt stilling til, om der skal iværksættes kørsel - Der indsættes kun ekstra busser/flere afgange på eksisterende ruter, og kun eksisterende terminaler/stoppesteder betjenes Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

164 - Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansieringen følger den/de ruter, som forstærkes - Arrangøren af eventen bør være med til at finansiere transporten f.eks. ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris - Der kan være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så indgangsbillet kan bruges i busserne - NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. Ad 2. Store arrangementer 1 2 dage Arrangementer i denne kategori er store koncerter, Melodi Grand Prix, sportskampe osv. i de store arenaer i Nordjylland som Gigantium i Aalborg og Arena Nord i Frederikshavn. Behovet er ofte, at alle deltagere skal til eventen på samme tidspunkt og fra eventen på samme tidspunkt. Ved disse arrangementer øger NT kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte (mange) ekstra busser for at tilpasse kapaciteten, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås. Desuden aflaster busserne den øvrige trafik, herunder p-problemer. Ofte er busbilletten inkluderet i koncertbillet bl.a. for at undgå billettering i busserne, så de hurtigt kan fyldes. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Retningslinjer: - NT tager administrativt stilling til, om der skal iværksættes kørsel - Der indsættes kun ekstra busser/flere afgange på eksisterende ruter, og kun eksisterende terminaler/stoppesteder betjenes - Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansieringen følger den/de ruter, som forstærkes - Arrangøren af eventen kan være med til at finansiere transporten f.eks. ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris - Der skal være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så indgangsbillet kan bruges i busserne Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

165 - NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. Ad 3. Store arrangementer på 3 dage eller mere Arrangementer i denne kategori er Hjallerup Marked, Made in Denmark i Gatten (2014), Naturvidenskabelig uge i Aalborg Zoo i (2016), DGI s landsstævne i Aalborg (2017) m.fl. Der er tale om store arrangementer over mindst 3 dage, hvor NT kan oprette en eller flere midlertidige ruter, som går helt eller delvist på tværs af de eksisterende ruter. Dette kan NT gøre i henhold til loven, når kørslen strækker sig over 3 eller flere dage, og når det vurderes, at private virksomheder ikke ville påtage sig kørslen i egen forretningsmæssig interesse eller i hvert fald ikke i samme omfang eller på samme vilkår (billetpriser). Økonomisk er risikoen større, idet kørselsomfanget er betydeligt og strækker sig over flere dage. Derfor bør arrangøren af eventen være med til helt eller delvist at finansiere kørslen/stille underskudsgaranti, og en evt. restfinansiering/garanti (og fordelingen heraf) skal aftales med relevante kommuner/regionen før kørslen iværksættes. Retningslinjer: - NT aftaler med relevante kommune(-r)/regionen, om kørslen skal iværksættes. I særlige tilfælde drøftes et konkret projekt i NT s bestyrelse - Eksisterende ruter forstærkes, og nye ruter oprettes efter behov og aftale med arrangøren - Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansiering/underskudsgaranti aftalen mellem arrangøren, relevante kommuner/region og NT før kørslen evt. iværksættes - Arrangøren af eventen bør være med til at finansiere transporten - Der bør være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så deltagerbevis eller lignende kan bruges i busserne - NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. - Der udarbejdes et regnskab (udgifter og indtægter) for kørslen i forbindelse med arrangementet Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk

166 NT Status for BusIT Aalborg Bybusser Side 1 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

167 Indhold Version... 3 Omkring dokumentet BusIT Oversigt Bedre / dårligere siden sidst Pålogning over tid Stikprøvekontrol Garagebesøg Indsatser Status lige nu Faste indsatsområder Nye indsatsområder Pålogning over tid Seneste 3 mdr Seneste måned Stikprøvekontrol Stoppestedsannoncering Infotainmentskærme Garagebesøg Seneste 3 garagebesøg Seneste garagebesøg Noter / Forbehold Generelt Til afsnit 4. Pålogning over tid Til afsnit 5. Stikprøvekontrol Side 2 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

168 Version Version Dato Initialer Kommentar / MMC Dokumentet oprettet. Første udkast til statusdokument / MMC Dokumentet opdateret med data til bestyrelsesmøde hos NT. Omkring dokumentet Dette dokument indeholder en statusrapport for NT s BusIT systemer, hvor NT løbende kan fremvise historik for BusPC, stoppestedsannoncering og infotainment i bybusserne i Aalborg. Nogle afsnit vil indeholde samme beskrivelser og forudsætninger i fremtidige dokumenter, og andre afsnit vil ændre sig i takt med NT s aktuelle indsats på områderne. Side 3 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

169 BusIT Oversigt Når der tales om BusIT i NT s busser, er det henvendt til de IT systemer, der er i bussen, som giver realtidsinformation til chaufføren, kunderne i bussen samt kunderne, der planlægger at stige på bussen senere. NT foretager løbende kontroller på bussernes BusIT systemer. NT leverer en BusPC, der overordnet kan: - melde realtids information ind til et centralsystem - vise om chaufføren er foran eller bagud på sin tur - melde aktuel stoppestedsplacering til både chaufføren samt kunderne skriftligt - melde stoppestedsannoncering via lyd gennem bussens højtalersystem Entreprenørerne leverer, i forbindelse med BusIT, bussen med: - Infoskærme (2 stk.) inkl. DVI splitter - Forstærker og højtalere 2. Bedre / dårligere siden sidst Dette afsnit vil vise specifikke grafer og indeholder informationer omkring hvis der er elementer omkring BusIT der har udviklet sig enten bedre eller dårligere end sidste status Pålogning over tid Efter en indsats med at få monteret BusPC i busser på linjer der måles på samt en god indsats fra NT, entreprenører og chauffører, så har pålogningsprocenten nået et flot niveau. Grundet opdateringer af centralsystemet, og hermed nedetid for systemet, så har dette haft en direkte påvirkning på bussernes pålogningsprocent i august Derfor er denne måned ikke retvisende Stikprøvekontrol Stoppestedsannoncering Vi ligger stadig på en fejlprocent på ca. 15% på alle stikprøvekontroller i forhold til stoppestedsannoncering. Der viser sig et billede af at dette er normen. NT ønsker naturligvis at nedbringe denne fejlprocent. Se mere herom under indsatsområder herunder. Side 4 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

170 Infotainmentskærme Den gennemsnitlige fejlprocent for vores infotainmentskærme ligger på omkring 7%. I august 2016 er fejlprocenten dog på 18,5% på alle stikprøvekontroller. Dette skyldes dog også en følgevirkning fra en opgradering af centralsystemet, da informationerne på skærmene blev opdateret, hvilket forårsagede skærme der ikke viste et korrekt indhold Garagebesøg Hvis vi kigger over tid på de sidste 5 garagebesøg, så ligger vi stadig på en fejlprocent på ca. 8-9% hvor alle tilgængelige busser tjekkes. Dette skyldes en øget indsats fra NT s side, men bestemt også et øget fokus fra entreprenører. I marts er fejlprocenten dog 19%, men her er de 4 ud af 21 kontrollerede busser, der har manglet en splitter, hvilket har forårsaget den relative høje fejlprocent. 3. Indsatser Dette afsnit vil indeholde generel information omkring NT s indsatser, men også en log omkring hvad der specifikt er lavet siden sidste status rapportering Status lige nu NT er stadig i en dataopsamlingsperiode, hvor vi kan måle på en del områder, og vi forbedrer måden, hvorpå vi kan behandle denne data på. Der er dannet et godt datagrundlag på baggrund af de indsatser der er igangsat. Indsatserne skal over tid højne kvaliteten og gøre det mere overskueligt og målbart for NT at håndtere fejl på BusIT Faste indsatsområder NT har faste indsatsområder på forbedringen af kvaliteten af bussernes BusIT systemer. - Hyppige stikprøvekontroller (trafikkontrollører samt NT s Systemdrift) - Garagebesøg én gang hver måned. - Kontrol af pålogninger i realtid, således at vi kan agere direkte på en manglende bus i systemet. - Opfølgende møder med Keolis Aalborg og Arriva, hvor vi vidensdeler og snakker om potentielle indsatser fra NT/entreprenørerne. Side 5 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

171 Nye indsatsområder Her føres en log af de indsatsområder der er iværksat over tid. Ved næste opdatering af dette dokument, så bliver der ryddet op i linjerne i forhold til hvilken entreprenør der kører hvilken linje efter køreplanskiftet august : - Opfølgning: Møder er initieret mellem NT og Keolis Aalborg/Arriva, hvor der deles vides samt diskuteres potentielle forbedringsmuligheder samt hvilke udfordringer de/nt oplever med systemet. - Stoppestedsannoncering: Der skal startes et tiltag om at udvælge de hyppigst fejlende busser/linjer i forhold til stoppestedsannoncering hvor der monteres en anden form for fastgørelse af lydledningerne. Forventningen er en mindskning af fejlprocenten ved kontrol og et mere stabilt system. - Infotainmentskærme: Det sammen gælder for infotainment, som ved stoppestedsannoncering. - Nye funktioner: Leverandøren af vores BusIT system har leveret en mulighed for chaufføren, der gør det muligt for denne at genstarte BusPC en (GPS en), såfremt den kører ustabilt : - Data: Datagrundlaget for graferne er blevet forbedret og finpudset ved f.eks. at kategorisere de indmeldte fejl fra kontrollører eller NT s Systemdrift : - Opfølgning sammen med entreprenører: NT arbejder sammen med entreprenørerne om at følge op på deres pålogning samt evt. udgåede ture. Dette er et testprojekt. - Fejlmeldinger til FARA: Vi oplever stadig mange indmeldte fejl, som er periodiske. Den forsøger vi at komme til livs : - Overblik: Vi finder bedre og mere effektive metoder til at behandle og præsentere data. - Kontrol: Der er markant mere stikprøvekontrol på systemerne (i busser og centralt) end tidligere. - Registrering: Strøm Hansen sætter nu mærkater på udstyret, når de har fejlrettet i bussen så primært chaufførerne kan se, at der har været fejlretning på. - Pålogning: Der er monteret BusPC i alle busser på metro 1. Aften- og weekendkørsel i Vodskov-området har hidtil manglet, og det har givet et skævt billede af pålogningsprocenten. - Infotainment: Registrering af skærmopsætning i besøgte busser på garagebesøg for at få en forståelse for og danne en relation mellem hyppigt fejlende busser i forhold til opsætning. - Garagekontrol: bedre opfølgning på tilbagemeldinger fra disse besøg. - Fejl: Konsekvent registrering og opfølgning af BusIT fejl rettet både mod leverandør og entreprenør. - Fejl Hyppige: Leverandøren af BusPC er kommet med et oprydningsscript der gerne skal mindske antallet af fejl og re-installationer af BusPC programmer : - Præsentation af NT omkring ny dataopsamling og fremtidig indsats på højnelse af kvaliteten af BusIT 4. Pålogning over tid Pålogningsprocenten er et udtryk for hvor mange ture af det samlede antal ture, der er blevet logget på. En pålogning er en registrering af at en bus/chauffør har logget på den tur der køres. Pålogningen sker normalt automatisk gennem valg af linje/tur på Rejsekort PC en, men i nogle tilfælde skal chaufføren gøre dette manuelt. Side 6 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

172 Når der logges på, så vil: chaufføren få en realtidsvisning af om han/hun er foran eller bagud rent tidsmæssigt og hvilket stoppested bussen er hos via GPS. kunderne i bussen få en visning på infoskærmene om hvor på turen de er samt en stoppestedsannoncering i bussens højtalere. kunderne, der venter på bussen, få en visning på et digitalt stoppestedsskilt om hvorvidt bussen er rettidig eller forsinket. NT kunne se i centralsystemet om busserne er rettidige eller forsinkede. Såfremt at bussen ikke er logget på den pågældende tur, så vil ovenstående ikke blive opfyldt og der er konsekvenser for både chauffør, kunder og NT. NT bruger pålogningsprocent til at kunne se historisk om busserne reelt har været på turen (f.eks. tjek af udgåede ture) samt bruger det aktivt til at forfølge de busser der måtte fejle i pålogningen. Desuden kan pålogningerne og realtiden også bruges til tvistsager i kundehenvendelser, hvor der er tvivl om bussen er har været rettidig. Det er vigtigt at notere sig at pålogningsprocenten ikke vil komme op på 100%, da der hver dag vil være dubleringsbusser på linjerne samt regionskrydsende busser fra Midttrafik, der kører uden en BusPC. For at kunne danne sig et overblik over hvor højt NT reelt kan komme op i pålogningsprocent, så vil en måling over længere tid skabe et godt bud. Forudsætningen for at kunne sætte en mulig maksimal pålogningsprocent er, at realtidssystemet og BusPC erne kører optimalt uden nedbrud Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på Seneste måned Viser seneste måneds pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på. Side 7 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

173 Stikprøvekontrol Denne kontrol fungerer ved, at NT tager en tur ud i bybusserne og kontrollerer enten tilfældige busser eller busser vi har haft i søgelyset pga. manglende pålogning/kontakt eller tidligere fejlrapporteringer på den specifikke bus. Kontrollen fungerer ligeledes ved, at NT s trafikkontrollører også melder både OK og fejlende busser ind, når de er på kontrol. Der kontrolleres følgende: - Fungerer infotainmentskærmene og viser de det korrekte (linje/destination, ur, reklamer og stoppesteder)? - Er der stoppestedsannoncering i bussens højtalere under kørsel. (såfremt intet virker eller noget fejler, tages der kontakt til chaufføren og hører, om denne oplever problemer med BusPC en) Stoppestedsannoncering Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der lyd, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Lyd i bussen er OK og høres tydeligt af kunderne - Fejl => Lyden er lav eller udeblivende Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 8 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg

174 Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på Infotainmentskærme Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der infoskærme, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Begge infotainmentskærme fungerer korrekt og viser korrekt indhold - Fejl => Fejlene indikerer, at 1 eller begge infotainmentskærme har fejl Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 9 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg