Nordjyllands Trafikselskab

Transkript

1 Nordjyllands Trafikselskab NT Bestyrelse (NT's bestyrelse) :00 J. F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni Punkt 2: Status for regionaltogsdrift 3 Punkt 3: Økonomirapport 2/ Punkt 4: Godkendelse af budget Punkt 5: Godkendelse af takster for Punkt 6: Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Det Nordjyske 14 Punkt 7: Strategi for knudepunkter 15 Punkt 8: 29. udbud af flextrafik - Godkendelse af udbudsvilkår 20 Punkt 9: Ny, enkel og sammenhængende rejsegaranti 22 Punkt 10: Meddelelser 25 Punkt 11: Eventuelt 26 Punkt 12: Kommende sager 27

3 Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni September Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni

4 Bilag til Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf 2

5 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 18. juni juni 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune Anna Oosterhof, Rebild Kommune (afbud) Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Kristoffer Hjort Storm, Aalborg Kommune (afbud) Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (repræsentantskabsmødet) Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune Thomas Øster, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars V. Thomsen (repræsentantskabsmødets punkt 1-3)

6 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Repræsentantskabsmøde Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde Valg af dirigent NT's bestyrelsesformand blev valgt som mødeleder på repræsentantskabsmødet Formandens beretning Formanden aflagde følgende beretning: 2017 blev endnu et godt år for Nordjyllands Trafikselskab. I vores seneste forretningsplan fra 2016 definerede vi vores vision som værende ambitionen om at gøre Nordjylland til et foregangsland for god mobilitet med den kollektive trafik som en afgørende faktor der for. Og igen i 2017 har vi taget væsentlige skridt i den rigtige retning. Det økonomiske resultat skabt af NT i 2017 blev igen positivt og beløb sig til knap 20 mio. kr. Som det har været tilfældet de senere år, betyder det, at flere af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, får tilbagebetalt dele af det tilskud, som de har ydet til at give nordjyderne god mobilitet i For NT vil det naturligvis aldrig blive et mål i sig selv at skabe overskud. Målet for os vil altid være at kunne give nordjyderne adgang til mest og bedst mulig mobilitet, for de midler og ressourcer kommuner, region og kunder betror os. I de foregående år har vi været begunstiget af særligt én faktor, nemlig den positive udvikling i vores omkostningsindeks grundet en meget lav oliepris. I løbet af specielt foråret 2017 kunne vi konstatere en kraftig stigning i oliepriserne, hvilket har betydet, at vi i 2017 således har været negativt påvirket af omkostningsindekset i forhold til vores oprindeligt budgetterede niveau. De væsentligste afvigelser i vores realiserede resultat for 2017 i forhold til det budgetterede har derfor været en positiv udvikling i vores passagerindtægter samt et mindre forbrug på specielt vores øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter er selvsagt glædelig, og er primært kommet via den regionale togdrift i regionen, hvor nordjyderne har taget godt imod den udvidede betjening fra Nordjyske Jernbaner på strækningen Frederikshavn til Skørping. Investeringer i den kollektive trafik synes at betale sig på såvel den korte som den lange bane, hvilket er en væsentlig og positiv læring når vi kigger frem imod fremtidige projekter. Igen i 2017 har vi arbejdet ud fra den mobilitetstankegang, der blev lanceret i vores forretningsplan fra Arbejdet med at realisere målene i planen, og de 10 strategiske indsatser planen definerede, skrider planmæssigt frem og har allerede i år resulteret i, at en lang række spændende initiativer har set dagens lys. Side 2 af 9

7 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Tilbage i januar lancerede vi således vores nye billet App NT Billet der desuden findes i en engelske udgave, for at tilgodese de udenlandske turister i Nordjylland. App en er blevet taget meget positivt imod, med både flotte anmeldelser og meget fine salgstal. Ligeledes tilbage i januar og februar måned gik vi endeligt i luften med det nye mobilitetskoncept Plustur, som bygger bro mellem det eksisterende kollektive trafiksystem i Nordjylland, og nordjydernes hjemmeadresse. Vi har et erklæret mål om at forbedre mobiliteten for nordjyderne, og Plustur er et centralt element i opfyldelsen af det mål, idet vi her ikke bare åbner for muligheden for kollektiv trafik dør-til-dør, men også giver flere i specielt tyndt befolkede områder i Nordjylland adgang til det kollektive trafiksystem. Ligeledes fortsatte vi I februar måned digitaliseringen af vores produkter med udfasningen af periodekort på pap, til fordel for nye pendlerkortprodukter på Rejsekort. Vores pendlere var også en del af omdrejningspunktet i lanceringen af den historisk store Takst Vest reform i marts. Taks Vest er en reform, som NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Arriva Tog og DSB i samarbejde gennemfører for at forenkle priser, takster og zoner, så det bliver lettere for kunder at gennemskue priserne og købe den rigtige og mest fordelagtige billet til busser og tog vest for Storebælt. Overordnet set var implementeringen af reformen en stor succes, og den gør det enklere for kunderne at forstå priser og takster i den samlede kollektive trafik i Vest Danmark. I løbet af foråret oplevede vi desværre også at en af vores operatører Hjørring Citybus gik konkurs. Konkursen betød at 39 busruter med en dags varsel overgår til andre vognmænd. NT s kontraktafdeling og planlægningsafdeling arbejder intenst på dagen, og i dagene efter offentliggørelsen af konkursen, og i løbet af 2 dage er der indgået aftaler for alle ruter, således at vores kunder oplevede en så lille gene som muligt. Vores kunder er da også generelt meget og stigende tilfredse med den kvalitet de oplever i vores busser og tog, og vi oplever rekordhøj tilfredshed. I april måned vinder Arriva NT s kvalitetspris og en bonuspræmie på kr. i præmie for rute 90. Det er tredje år i træk, at netop den rute løber med titlen. Prisen går til ruten med bedste kundetilfredshed og brændstofforbrug. Som en led i vores ønske om, i stigende grad, at tilbyde vores kunder én indgang til den kollektive trafik i Nordjylland lancerede vi i maj måned MinRejseplan, som er en nordjyske udgave af Rejseplanen. Udover busser, tog og metro, vises der også tider og priser for rejser med cykel, taxi, samkørsel gennem GoMore, og Plustur i MinRejseplan. Til dato er MinRejseplan App en blevet downloadet mere end gange, og har modtaget meget fine anmeldelser fra kunderne. Hvis vi vil se flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland, skal vi skabe et endnu mere sammenhængende og attraktivt samlet udbud af mobilitet for nordjyderne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi lykkedes med vores forskellige initiativer og foretager yderligere investeringer. Vi vil derfor også i de kommende år bestræbe os på at bidrage til vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland. Formandens beretning blev taget til efterretning. Side 3 af 9

8 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2017 og budgetforslag 2019 Der blev redegjort for NT's regnskab 2017 samt budgetforslag Orienteringen blev taget til efterretning. Niels Krebs Hansen tilsluttede sig budgetforslaget, men har betænkeligheder ved NT s finansieringsmodel, herunder fordeling af indtægter, øvrige driftsomkostninger og kapacitetsomkostninger Status for strategiske fokusområder i NT's Forretningsplan Overordnet er NT's Forretningsplan styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Fokusplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Fokusplanen indeholder status (indhold, tid, ressourcer og økonomi) for de enkelte projekter. Fokusplanen blev gennemgået på mødet. Orienteringen blev taget efterretning Eventuelt Ingen punkter. Side 4 af 9

9 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Bestyrelsesmøde Godkendelse af referat fra den 25. maj 2018 Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 var tidligere udsendt og vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 godkendes. Beslutning Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev godkendt Godkendelse af budgetforslag 2019 På bestyrelsens møde den 23. marts 2018 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2019 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Budgettet, der var vedlagt som bilag, skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september. Det indstilles, at budgetforslag 2019 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Beslutning Budgetforslag 2019 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Lis Jensen kunne ikke tilslutte sig forudsætningen om en takststigning i Side 5 af 9

10 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni Fælles vækst - Samarbejde med VisitNordjylland Globalt vækster turismen markant, og sektoren oplevede i 2017 en vækst på 4,6 % på globalt plan. I Danmark var væksten i 2017 samlet set på 2,2 %, mens den i Nordjylland var på beskedne 0,4 %. Nordjylland oplever således i øjeblikket, at specielt regioner som Midtjylland, Syddanmark og hovedstadsområdet løber fra os, hvad angår vækst i turismen, og vi er målt på antallet af overnatninger fortsat ikke tilbage på niveauet fra før finanskrisen. En af årsagerne til denne kedelige udvikling har været et mangelfuldt samarbejde på tværs af erhvervet i Nordjylland, men også at andre regioner, som eksempelvis Syddanmark, har valgt at investere kraftigt i bl.a. international markedsføring. For at vende udviklingen og få vækstraterne i Nordjylland op på niveau med Syddanmark, har VisitNordjylland sat et mål om at øge niveauet for den fælles markedsføring af Nordjylland fra kr. 15 millioner til kr. 50 millioner årligt. At få væksten op på niveau med Syddanmark vil betyde øget årlig omsætning i Nordjylland på kr. 2 milliarder og ekstra arbejdspladser frem mod VisitNordjylland har fået opbakning til initiativet fra kommuner og region, der samlet set vil bidrage med op til 10,5 millioner kroner årligt over de kommende tre år. De resterende kr. 24,5 millioner vil skulle hentes via bidrag fra erhvervslivet i Nordjylland. Bidragsstørrelserne vil her variere fra kr årligt til mere end kr. 2 millioner årligt fra de største bidragsydere. I den forbindelse har NT således modtaget en forespørgsel fra VisitNordjylland, om hvorvidt vi vil støtte økonomisk op omkring dette nordjyske initiativ. NT's forretningsplan bygger på ambitionen om at bidrage til øget vækst og trivsel samt et bedre miljø, og dermed er vækstinitiativerne fra VisitNordjylland helt i tråd med forretningsplanen. Vi har i NT's budget ikke afsat midler til direkte økonomiske bidrag som ovenstående, og det ligger udover vores normale tilgang til anvendelse af midler til markedsføring direkte promovering af NT og NTprodukter. Vi vil således skulle afsætte yderligere midler over de kommende tre år. Samtidigt synes vi dog, at dette initiativ tegner yderst positivt og vil bidrage til en positiv og tiltrængt vækst i den samlede region vækst, der både direkte og indirekte, må forventes at resultere i flere kunder i vores busser og tog. I vores dialog med hovedaktørerne i initiativet, har vi desuden fået positive tilkendegivelser i forhold til bl.a. eksponering af NT, som vil være af værdi for os. Hvad angår størrelsen af vores eventuelle økonomiske bidrag til initiativet, foreslår vi et beløb på kr årligt. Det indstilles, at bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og at midlerne hertil afsættes. Beslutning Bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og midlerne hertil indarbejdes i budgetforslag 2019 inkl. overslagsårene. Side 6 af 9

11 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni Planlægning og udførelse af togbuskørsel I forbindelse med regionaltogsdriften, som Nordjyske Jernbaner (NJ) udfører på kontrakt for NT, opstår der fra tid til anden behov for at erstatte togkørslen med busser. Dette forekommer enten i planlagte situationer ved f.eks. sporarbejder, beskæring af træer eller aktuelt i forbindelse med det nye signalsystem, eller i akutte situationer i form af uforudsigelige nedbrud, signalfejl eller lignende. Arbejdsdelingen er, at NJ er ansvarlig for togbuskørslen nord for Limfjorden og DSB syd for fjorden. Den formelle arbejdsdeling mellem NJ og NT vedr. togbusser er, at NJ varetager både den planlagte og den akutte togbuskørsel. Siden driftsstart på regionaltogsstrækningen i august 2017 har det dog vist sig at være nødvendigt, at NT assisterer NJ, og på flere områder har NT reelt overtaget arbejdsopgaver vedr. den planlagte togbuskørsel for NJ, for at lykkes med at få togbuskørslen planlagt effektivt og rettidigt. Fremadrettet er NJ og NT ved at aftale en ændret arbejdsdeling, hvor NT varetager den planlagte togbuskørsel, mens NJ fortsat varetager den akutte togbuskørsel. Endvidere lægges der op til, at NT gennemfører tilbudsindhentning af togbuskørslen på vegne af NJ. Ressourcemæssigt skal NT kompenseres af NJ for arbejdsopgaverne. Nedenfor er de foreslåede ændringer i opgavesnittet mellem NJ og NT beskrevet i korte træk, og de er uddybet i et notat, som var vedlagt dagsorden. Udnyttelse af NT s kontraktbusser til togbuskørsel I lovgivningen er togbusser defineret som almindelig rutekørsel, hvilket svarer til NT s øvrige bustrafik. Derfor er det oplagt at anvende de busser, NT s i forvejen har i kontrakt, til togbuskørsel, når busserne er ledige. Fordelen er, at busserne allerede har billetteringsudstyr, destinationsskilte mv. og, at chaufførerne har kendskab til takstsystemet, rutenettet og øvrige rejseregler. Da planlagt togbuskørsel som udgangspunkt foretages i aftentimer og weekender, vil NT s kontraktbusser umiddelbart være tilgængelige. I kontrakterne er der hjemlet en mulighed for at pålægge entreprenøren kørsel på andre strækninger end den vundne pakkekørsel fra udbudsprocessen inden for én uges varsel, og dette afregnes ud fra kontraktens almindelige afregningssatser. Tilbudsindhentning og/eller udbud af togbuskørslen Indkøb af togbusser er omfattet af udbudspligt, idet togdriften defineres som en forsyningsydelse. Dette medfører, at togbuskørsel er udbudspligtig, hvis det overstiger tærskelværdien på kr. beregnet for hele kontraktperioden. Planlagt togbuskørsel vurderes at beløbe sig til ca kr. årligt (baseret på anvendt togbuskørsel i kørselsåret 2016/2017), og den akutte togbuskørsel udføres i beskedent omfang. Omfanget af togbuskørsel er altså som udgangspunkt under tærskelværdien. Side 7 af 9

12 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Planlagt togbuskørsel Omfanget af planlagt togbuskørsel er altså under tærskelværdien, og der vil af den grund ikke være pligt til at udbyde kørslen. Indtil nu har NJ gjort brug af en bestemt entreprenør til både planlagt og akut togbuskørsel i form af direkte kontrakttildeling. Hvis omfanget af den planlagte togbuskørsel er betydeligt, eller hvis andre forhold taler herfor, anbefales det at anvende tilbudsindhentning af hensyn til objektivitet og transparens. I uge foretages afsluttende tests af ERTMS (det nye signalsystem). Alle togafgange er utilgængelige for passagerer, og der skal indsættes togbusser. I tråd med ovenstående anbefales det at lave en tilbudsindhentning for denne planlagte togbuskørsel, og at processen igangsættes snarest muligt. Akut togkørsel Til afhjælpning af akut togbuskørsel anbefales tilbudsindhentning af en rammeaftale på 1-2 år. Dette begrundes i hensynet til en driftssikker her-og-nu løsning, som er sikret ud fra objektive og gennemsigtige hensyn. Da NJ i sådanne situationer vil være nærmest, når situationen opstår, vil det være mest hensigtsmæssigt, at NJ håndterer den praktiske med kontrakt til den konkrete entreprenør, informationsdækning mv. Endelig skal det nævnes, at entreprenørerne vil blive orienteret om valg af løsning, således at der er klarhed over NT og NJ s håndtering af henholdsvis planlagt og akut togbuskørsel. Det indstilles, at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser, at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ. Beslutning Bestyrelsen godkendte, at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser, at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ. Side 8 af 9

13 Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Status for 24. udbud af bustrafik Status for Hjørring Citybus konkurs Opfølgning på politisk fællesmøde den 13. juni 2018 vedr. Projekt Vest Forstærkning af busruter i forbindelse med eventuelle konflikter på togområdet Eventuelt Ingen punkter Kommende sager Økonomirapport 2/2018 (september) Godkendelse af B2019 (september) 28. udbud af Flextrafik, godkendelse af vilkår (september) Grøn Handlingsplan Side 9 af 9

14 Punkt 2: Status for regionaltogsdrift september Status for regionaltogsdrift Nordjyske Jernbaner (NJ) overtog den regionale togtrafik fra den 6. august 2017, og de kører nu ca. 30 % flere afgange end den kørsel, der blev overtaget fra DSB. Det fremtidige signalsystem, som først forventes udrullet i hele landet i , bliver efter planen taget i brug i Vendsyssel (nord for Lindholm) allerede fra oktober DSB er på det tidspunkt modsat NJ ikke klar til at håndtere det nye signalsystem i deres tog. Derfor er det aftalt, at NJ fra oktober 2018 levere al togkørsel i Vendsyssel, herunder de 6 daglige lyntog til og fra Frederikshavn, som nu udføres af DSB. Peter Hvilshøj, som er direktør for Nordjyske Jernbaner, deltager på mødet og giver en status for regionaltogsdriften og Signalprogrammet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 3

15 Punkt 3: Økonomirapport 2/ september Økonomirapport 2/2018 Vedlagte NT Økonomirapport 2 (FV2 2018) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2018 for NT s forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 2 (FV2 2018) til efterretning Bilag Bilag 3: NT Økonomirapport 2 (FV2 2018) 4

16 Bilag til Punkt 3: Økonomirapport 2/2018 Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf 5

17 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018)

18 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018) FV er den anden budgetopfølgning og prognose i 2018 for NT s Bus-, Tog- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for årets sidste to kvartaler. Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. på operatørudgifterne. Det skyldes primært højere indtægter for i alt 9,5 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på Øvrige driftsudgifter på 4,4 mio. kr. Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes højere passagerindtægter end budgetteret. Endeligt viser prognosen for Flextrafik et merforbrug på 0,1 mio. kr. Såfremt NT skulle realisere prognosens forventede mindre- og merforbrug i 2018, vil disse senest blive afregnet med kommuner og Region Nordjylland i Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Indhold NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018)... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Tilskud a conto... 6 Operatørudgifter... 6 Øvrige driftsudgifter... 8 Kapacitetsudgifter Finansielle poster Bustrafik fordelt på bestillere Togtrafik Hovedtal Driftsindtægter Tilskud a conto Operatørudgifter... 15

19 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Togtrafik fordelt på bestillere Flextrafik Hovedtal Passagerindtægter Tilskud Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Flexhandicap fordelt på bestillere Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune

20 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Busterminaler Kundecenter Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB, Arriva Tog og Nordjyske Jernbaner (NJ), forventes at blive 319,7 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen til budgettet skyldes, at stigningen i passagerindtægterne mere end opvejer stigningen i takstsamarbejde. Stigningen i passagerindtægterne og i takstsamarbejde skyldes primært, at den regionale togdrift har genereret flere indtægter end estimeret i budgettet. Indtægterne vedr. NJ s togdrift flyttes til Togtrafik under Takstsamarbejde. 3

21 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Driftsindtægter 324,0 322,0 320,0 318,0 322,0 319,7 mio. kr. 316,0 314,0 312,0 310,0 308,0 306,0 310,6 313,9 304,0 R 2017 B 2018 FV FV Passagerindtægter Prognosen for passagerindtægterne for 2018 er behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af Takst Vest i marts samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og periodekort på giro på TMS-udstyr i februar. Passagerindtægtsprognosen for 2018 er 13,6 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2017 jf. nedenstående diagram, hvilket primært skyldes helårseffekten af den regionale togdrift, som i 2017 kun indgik med 5 måneder. I forhold til budget 2018 er passagerindtægterne 17,0 mio. kr. højere. Det skyldes følgende bevægelser: Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en merindtægt på ca. 19,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Sammenlignet med regnskab 2017 er der tale om en stigning på 18,4 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af periodekort samt pga., at der er indregnet en større indtægt på rejsekort vedr. regional togdrift end budgetteret. Der forventes et fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en lavere indtægt på ca. 7,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes en stigning i mobilbilletter på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes en estimeret højere indtægt på NT s webshop samt en mindre stigning på NT s billetapp. Der forventes et fald i indtægter på SMS-billetter på ca. 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at dette produkt udfases d. 11/ Det forventes, at 80 % af indtægten på dette produkt overgår til NT s webshop og NT s billetapp, mens de sidste 20 % forventes at overgå til rejsekort kontantbilletter. Der forventes et fald i ungdomskort på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til budgettet. NT har været i dialog med de øvrige trafikselskaber, som oplever samme nedadgående tendens. Der forventes et fald i skolekort på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Kontant-/enkeltbilletter stiger med 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Øvrige afvigelser giver en samlet stigning på 3,2 mio. kr. 4

22 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf 390,0 385,0 Passagerindtægter 384,1 388,5 380,0 mio. kr. 375,0 374,9 371,5 370,0 365,0 360,0 R 2017 B 2018 FV FV Takstsamarbejde Under takstsamarbejder er der i budgettet for 2018 forudsat en samlet afregning til DSB, Arriva Tog og NJ på 60,8 mio. kr. Der er i denne økonomirapport estimeret et takstsamarbejde på 68,8 mio. kr. Afvigelsen til budgettet skyldes, at udviklingen i passagerindtægter på den regionale togdrift er højere end budgetteret. som nævnt under passagerindtægter. Takstsamarbejde 75,0 70,0 70,1 68,8 mio. kr. 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 52,8 60,8 40,0 R 2017 B 2018 FV FV Indtægtsfordeling Indtægtsfordelingsmodellens fase 3 indregnes med 75 % i budget 2018 og dermed også i FV I indtægtsfordelingsmodellens fase 2 fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. I fase 3 indgår udover produkterne i fase 2 også skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter i den databaserede indtægtsfordelingsmodel. 5

23 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik, hvilket også inkluderer indtægter fra Togtrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Bus og Tog Rejsedata er færd med at Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2018 er budgetteret til 488,4 mio. kr. Det forventes, at a conto tilskuddet stiger med 0,5 mio. kr. Det skyldes, at det er aftalt med Brønderslev Kommune, at der foretages en forhøjelse 0,4 mio. kr. pga. trafikplansprojekt i kommunen, der blev gennemført i 2016, samt et ønske fra Vesthimmerlands Kommune om en ekstraordinær aconto opkrævning på 0,1 mio. kr. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2018 en udgift på 697,8 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. højere end budgetteret. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne. Operatørudgifter 700,0 698,0 697,8 696,0 mio. kr. 694,0 692,0 690,0 690,1 689,3 692,3 688,0 686,0 684,0 R 2017 B 2018 FV FV Buskørsel Prognosen for Buskørsel for 2018 viser en forventet operatørudgift på 684,4 mio. kr. svarende til en øget udgift på 6,9 mio. kr. i forhold til budgettet. De øgede operatørudgifterne dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: 6

24 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Prisudviklingen i budget 2018 blev i sommeren 2017 fastsat ud fra forventningerne til 2018 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for september 2017). Fra ultimo december 2017 og frem til juni 2018 er omkostningsindekset steget markant, hvilket primært skyldes en kraftig stigning i dieselpriserne. I forhold til budget 2018 er omkostningsindekset steget med 1,6%-point, hvilket betyder en forøgelse af operatørudgifterne på ca. 9,7 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau for budget 2018, denne økonomirapporter samt den seneste forventning til indeksets udvikling i ,0 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 Omkostningsindeks 108,0 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 B 2018 FV Indeks (sep-2018) Hjørring Citybus gik konkurs den 22. maj. Effekten af konkursen, som ikke var indregnet i FV1 2018, er nu indregnet. Konkursen medfører en merudgift primært for Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Thisted Kommune samt Region Nordjylland. Da konkursboet ikke er opgjort, er Hjørring Citybus bankgaranti vedr. A-kontrakt kørsel ikke indregnet i denne økonomirapport. NT s 24. udbud førte til en besparelse på 9,2 % på de udbudte ruter for Morsø Kommune. Udbuddet har dog også medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. Disse store ændringer var ikke forventet i budgettet. NT s 23. udbud førte til en besparelse på 17,5 % på de udbudte ruter for Mariagerfjord Kommune. Dette store fald var ikke fuldt indregnet i budget 2018, hvorfor operatørudgifterne i Mariagerfjord Kommune er lavere end budgetteret. Grundet ufuldstændige data for Aalborg bybuskontrakterne er estimatet for 2. halvår af 2018 fastholdt i forhold til FV I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv Flexlinje, Flextur og Plustur. 7

25 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Udgifter i mio. kr Buskørsel R 2017 B 2018 FV FV Køreplantimer i tusinder Operatørudgifter Buskørsel Antal køreplantimer Buskørsel Flexlinje, Flextur og Plustur Det forventede forbrug ligger 1,5 mio. kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes stigende aktivitet på Flextur primært hos Thisted Kommune, Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Plustur går væsentligt under budget, da udrulningen sker langsommere end forventet. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som er 4,4 mio. kr. lavere end budgetteret. På Busterminaler viser prognosen et udgiftsniveau, som er 0,4 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes følgende forhold: Først og fremmest er der budgetmæssigt lavet en teknisk flytning af driften af NT-butikken. Denne budgetudgift på 0,3 mio. kr. var placeret under Busterminaler, men er nu flyttet til Kundecentret. Dette reducerer budgettet totalt set fra 9,9 mio. kr. til 9,6 mio. kr. på Busterminaler. Aalborg Busterminal, Zone 0 og Ventesalen forventes i alt at resultere i et overforbrug på 0,2 mio. kr. Den primære årsag er investering i nye perronskærme på 0,9 mio. kr. Dette medvirker til et overforbrug på 0,6 mio. kr. på selve terminalen, der delvist modsvares af underforbrug på ventesalen. Generelt kan der konstateres et underforbrug på tværs af øvrige terminaler, der tilsammen beløber sig til 0,6 mio. kr. Hurup, Brovst og Thisted er eneste terminaler, hvor der forventes et mindre overforbrug. Den primære årsag til underforbruget på øvrige terminaler er besparelse på vedligeholdelse. 8

26 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Prognosen på Kundecenter viser et underforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes følgende forhold: Først og fremmest er der budgetmæssigt lavet en teknisk flytning af driften af NT-butikken. Denne budgetudgift på 0,3 mio. kr. var placeret under Busterminaler, men er nu flyttet til Kundecentret. Dette øger budgettet totalt set fra 10,8 mio. kr. til 11,1 mio. kr. på Kundecenteret. Den primære årsag til underforbruget på Kundecenteret er et lavere udgiftsniveau på lokaleudgifter i form af husleje, rengøring og forbrugsudgifter samt en mindre besparelse på lønudgifterne i første halvår. Dertil er en væsentlig forklaring, at en større andel af udgiften til Kundecenteret flyttes over til togtrafikken grundet opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik. Prognosen for BusIT viser lavere udgifter for 0,8 mio. kr. Dette skyldes følgende forhold: En forventning om, at der ikke skal indkøbes og udskiftes så mange bus-pc ere som budgetteret. Generelt forventes færre udgifter til diverse BusIT. Besparelser på serviceaftaler grundet periodisering af udgiftsposter. På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet budgetoverskridelse på 0,9 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes følgende forhold: Investeringen i opgradering af det lille rejsekortudstyr (Buslight) forventes at blive 1,4 mio. kr. dyrere end budgetteret. Investeringer i og drift af stort rejsekortudstyr forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. WLAN-kørsel i relation til rejsekortudstyr forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Prognosen på Lånefinansiering indeholder et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budget Det skyldes alene følgende forhold: Tilbagebetaling af renter på ansvarlige lån til Rejsekort A/S for 2,4 mio. kr. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i budget Billetudgifter forventes realiseret 1,0 mio. kr. lavere end i budgettet. De væsentligste årsager er følgende: Provisionsaftaler forventes at give en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. Gebyrindtægter fra rejsekort forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. Kort- & betalingsgebyr Nets og Teller forventes 0,1 mio. kr. lavere pga. af genforhandlede aftaler med Teller og Nets (Nets via Rejsekort A/S). 9

27 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Rejsekort distributionshonorar og afgifter forventes at give en budgetbesparelse på 0,4 mio. kr., da der nu forventes balance mellem honorarer og afgifter. Rejsekort abonnementsafgift forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. Indkøb af fysiske rejsehjemler (primært rejsekort) forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Transaktionsafgifter til SMS-billetten forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Niveauet i budget 2018 fastholdes for Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 0,4 mio. kr. højere end budget Administration I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 0,7 mio. kr. lavere end budget Det skyldes følgende: Udgifter til leje, drift og vedligehold af lokaler forventes 0,2 mio. kr. lavere end budget. Lønudgifter forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret Prognosen for Intern IT fastholdes. Med en række nyindkøb af systemer i anden halvdel af 2018 ser det dog ud til, at driftsbudgettet overskrides med ca. 0,6 mio. kr. Denne overskridelse finansieres af tidligere års hensættelse til digitaliseringsprojekter. Udgifter til kontorhold forventes blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Salgsudgifter I prognosen forventes Salgsudgifter at ligge 0,2 mio. kr. lavere end budget Dette skyldes følgende: Mindre besparelse på forsendelse og køreplaner. Udgifter til Markedsføring forventes fastholdt på budget. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2018 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser: Forventning om et højere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S på 0,1 mio. kr. Forventet højere administrationsudgifter til Flexlinje, Flextur og Plustur på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært højere aktivitetsniveau end budgetteret på kørselsordningen Flextur. Udviklingspuljen Prognosen fastholder niveauet i budget Finansielle poster Prognosen fastholder niveauet i budget

28 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf 11

29 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 12

30 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr. tidligere år Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total

31 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Herudover indeholder Togtrafik også togdrift på lokalbanerne, hvor det også er NJ, som udfører kørslen, og NT der varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Overtagelsen af DSB s 6 daglige afgange til Vendsyssel fra oktober 2018 er indregnet i denne økonomirapport. Hovedtal Togtrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter Lokalbaner Regional Togdrift DSB-afgange i Vendsyssel Øvrige driftsudgifter Kundecenter Tog IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat

32 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Driftsindtægter Passagerindtægter Den samlede passagerindtægt fra Togtrafik forventes i 2018 at udgøre 60,8 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen til budgettet skyldes primært højere forventede rejsekortindtægter end estimeret i budgettet. Prognosen for passagerindtægterne for 2018 er behæftet med større usikkerhed end normalt. Det skyldes følgende: indførsel af Takst Vest i marts udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og periodekort på giro på TMS-udstyr i februar. arbejde på signalprogrammet på banestrækningen i Nordjylland Indtægtsfordeling Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik. Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2018 er budgetteret til 109,8 mio. kr. Grundet overtagelsen af de 6 daglige afgange fra DSB i oktober er aconto tilskuddet hævet med 2,7 mio. kr. til 112,5 mio. kr. Operatørudgifter Operatørudgifter opdeles i Lokalbaner, Regional togdrift samt DSB-afgange i Vendsyssel. Lokalbaner Prognosen for 2018 viser en forventet betaling på 57,1 mio. kr. til NJ, hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes overflytning af basisudgifter fra Lokalbaner til Regional togdrift. Operatørudgifter (Lokalbaner) mio. kr. 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 58,6 57,6 57,6 57,1 50,0 R 2017 B 2018 FV FV

33 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift forventes at ligge på 96,4 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Som beskrevet ovenfor skyldes afvigelsen overflytning af basisudgifter. Operatørudgifter (Regional togdrift) 99,5 95,9 95,9 96,4 89,5 79,5 mio. kr. 69,5 59,5 49,5 39,5 41,3 R 2017 B 2018 FV FV DSB-afgange i Vendsyssel Operatørudgifterne til DSB-afgangene i Vendsyssel forventes at ligge på 2,7 mio. kr. Der var ikke budgetteret med disse udgifter i budget Operatørudgifter (DSB-afgange i Vendsyssel) mio. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R 2017 B 2018 FV FV ,7 Øvrige driftsudgifter Prognosen ligger 0,2 mio. kr. højere end budget Dette skyldes følgende elementer: 16

34 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Forventet overforbrug på Kundecenter på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at en større andel af udgiften til Kundecenteret flyttes over til togtrafikken grundet opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik. Forventet besparelse til TogIT på 0,1 mio. kr., hvor årsagerne er de samme som beskrevet for BusIT under Bustrafik. Forventet stigning til Billetteringsudstyr på 0,1 mio. kr., hvor årsagerne er de samme som beskrevet for Billetteringsudstyr under Bustrafik. Forventet besparelser på 0,3 mio. kr. på Lånefinansiering hvor årsagen er den samme som beskrevet for Lånefinansiering under Bustrafik. Forventet stigning på 0,1 mio. kr. på Billetudgifter. Den opdaterede fordelingsnøgle (baseret på passagerindtægter) mellem Bus- og Togtrafik er årsagen til stigningen. Kapacitetsudgifter Prognosen viser et forbrug på niveau med budget Der er en række mindre og ikke væsentlige afvigelser, som primært fremkommer af en opdateret fordelingsnøgle (baseret på køreplantimer) mellem Bustrafik og Togtrafik. Finansielle poster Prognosen er på niveau med budget Togtrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Resultat * Lokalbaner Regional Togdrift DSB-afgange i Vendsyssel Total B R * (-) = Underskud (opkræves senest hos Region Nordjylland i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til Region Nordjylland i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 17

35 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr. tidligere år Samlet tilskud fra ejere Lokalbaner Regionale busruter DSB-afgange i Vendsyssel Total

36 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafik viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første 6 måneder Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2017 og de første 6 måneder i 2018 Der er ikke indregnet effekter fra effektiviseringsprojektet i Rebild Kommune i prognosen Forventede effekter fra det 27. udbud er indregnet i prognosen Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive 2,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Brugerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive ca. 0,4 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket alene kan tilskrives en forventet stigning på ca bidragsgivende passagerer på kørselsordningen i forhold til budget Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning, jf. efterfølgende Bestillerøkonomi. 19

37 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Operatørudgifterne i Flextrafik skal dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling, mens kapacitetsudgifterne og finansielle poster i Flextrafik dækkes af administrationsbidrag og abonnement. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland at indkøbe kørsel for 11,2 mio. kr. mere end budgetteret i Prognosen viser således en samlet stigning i tilskud fra kommuner og Region Nordjylland på 4,2 % i forhold til budgettet, hvilket skyldes stigende operatørudgifter. Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Kørselsbidrag I forhold til budget 2018 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at stige med samlet 11,4 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (4,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (1,5 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexskole: Stigende (7,6 mio. kr.) Flexskole - Bus: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (1,7 mio. kr.) Kørselsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-93,7 86,2 88,0 81,2 77,8 79,4 32,9 33,5 29,5 27,8 27,3 27,6 18,6 18,9 20,0 0,1 0,4 0,4 B 2018 FV FV

38 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Administrationsbidrag I forhold til budget 2018 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at falde med samlet 0,2 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,1 mio. kr.) Flexskole: Faldende (0,1 mio. kr.) Flexskole Bus: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (0,3 mio. kr.) Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 9,0 8,0 8,1 7,8 7,8 7,0 6,0 6,0 6,3 6,3 mio. kr. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 1,8 1,8 1,8 0,0 0,1 0,1 B 2018 FV FV Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2018 forventes i prognosen at ligge 11,8 mio. kr. højere end det budgetterede niveau. Stigningen på operatørudgifter skyldes behov for mere kapacitet, længere fremkørsel, længere rejselængder samt højere serviceniveau. NT vil gå dialog med kommunerne ift. at få afdækket, om der skal iværksættes tiltag til at imødegå udgiftsstigningen. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (4,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (1,9 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexskole: Stigende (7,6 mio. kr.) Flexskole Bus: Stigende (0,3 mio. kr.) 21

39 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Flexsygehus: Faldende (-1,7 mio. kr.) Operatørudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-93,7 86,2 88,0 81,2 77,8 79,4 32,9 33,5 29,5 27,8 27,3 27,6 22,8 23,2 24,6 0,1 0,4 0,4 B 2018 FV FV Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes i afsnittet bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at være på niveau med det budgetterede for Administration I forhold til budget 2018 forventes lavere udgifter til Administration på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til løn, men også lavere udgifter til lokaler og kontorhold. Salgsudgifter Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2018 forventes højere udgifter til samarbejdsaftaler for 0,3 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser i forhold til budgettet: Forventet stigning på 0,4 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmarks Call Center. Årsagen er en revision af budget 2018 hos FlexDanmark i efteråret 2017, som medførte øget udgiftsniveau for FlexDanmarks medlemmer i Forventet stigning på 0,1 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmark drift-samarbejde pga. ovennævnte budgetrevision. Forventet stigning i aktivitetsniveauet på Flextur, Flexlinje og Plustur medfører, at der overflyttes 0,2 mio. kr. mere end budgetteret til Bustrafik. 22

40 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Endvidere skal det oplyses, at NT har hensat 1,2 mio. kr. i balancen, som skal dække udgifter til projekt Ny Optimeringsplatform i 2018 hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte FlexDanmarks systemportefølje. Finansielle poster Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser på de finansielle poster i prognosen. Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Movia Total * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 23

41 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Movia Total

42 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og region i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og region i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 25

43 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

44 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 27

45 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 28

46 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 29

47 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 30

48 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 31

49 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 32

50 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 33

51 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 34

52 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Region Nordjylland Bustrafik Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 35

53 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 36

54 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Vesthimmerlands Kommune Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 37

55 Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport (FV2 2018).pdf Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV FV Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 38

56 Punkt 4: Godkendelse af budget September Godkendelse af budget 2019 Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2019 på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018, har budgetforslaget været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringssvar budgetforslag 2019 Jammerbugt Kommune har godkendt budgetforslag 2019 i deres høringssvar. Region Nordjylland, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune har godkendt budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau i deres høringssvar. Brønderslev Kommune har fremsendt foreløbigt høringssvar, hvor kommunen godkender budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau. Frederikshavn Kommune godkender ikke budgetforslag 2019 i deres høringssvar. Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio. kr. og forventer at modtage et nyt budget. Thisted Kommune fremsender høringssvar senest fredag den 7. september NT har ikke modtaget høringssvar fra Hjørring Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune og Rebild Kommune. Fristen for høringssvar til NT s Budgetforslag 2019 var fredag den 31. august Modtagne høringssvar er vedlagt som Bilag 4B. Omkostningsindeks til regulering operatørudgifter i bustrafik Siden udarbejdelsen af budgetforslag 2019 er omkostningsindekset til regulering af bustrafikkens operatørudgifter steget. I budgetforslag 2019 er der indarbejdet et indeksniveau på 114,5, hvilket skal opjusteres til 115,5, hvis den seneste udvikling i indekset skal afspejles i budgettet. Samlet set vil indarbejdelsen af omtalte udvikling betyde en opjustering af de samlede operatørudgifter med ca. 5,8 mio. kr. Fordelingen af denne opjustering blandt NT s ejere er vist i tabellen nedenfor. 6

57 Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Ejere Beløb (1.000 kr.) Brønderslev 0,1 Frederikshavn 0,2 Hjørring 0,3 Jammerbugt 0,1 Læsø 0,0 Mariagerfjord 0,2 Morsø 0,1 Rebild 0,1 Thisted 0,2 Vesthimmerland 0,1 Aalborg 2,5 Region Nordjylland 1,9 Total 5,8 Frist for vedtagelse af budget ændret fra 15. september til 15. december Trafikselskabernes standardvedtægter er ændret, så trafikselskabernes budgetter fremover skal være vedtaget inden 15. december i stedet for 15. september. Ændringen er tilvejebragt efter ønske fra trafikselskaberne, således at der skabes bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces for hermed at sikre, at trafikbestillingen baseres på det bedst mulige grundlag. NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og derfor anbefaler NT s administration følgende budgetproces fremadrettet: På NT s bestyrelsesmøde i juni behandles og godkendes det kommende års budgetforslag, der efter bestyrelsesmødet sendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland med høringsfrist den 20. september På NT s bestyrelsesmøde i oktober drøftes emnerne fra de indkomne høringssvar til det kommende års budgetforslag. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. På bestyrelsesmødet fastlåses udgiftsniveauet for NT s fællesudgifter i form af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter endeligt for det kommende års budget Kommuner og Region Nordjylland kan i deres høringssvar til budgetforslaget forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til den 1. december dvs. anmode om ændringer i egne passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter 15. december offentliggør NT det endelige budget for det kommende år Den budgetproces sikre, at der skabes bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces for hermed at sikre, at trafikbestillingen baseres på det bedst mulige grundlag. Side 2 af 3 7

58 Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslag 2019, at bestyrelsen drøfter og beslutter det endelige niveau for omkostningsindekset, som skal indarbejdes i budget 2019, at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, på hvilket grundlag budget 2019 skal godkendes, og at bestyrelsen fremover godkender det kommende års budget på et bestyrelsesmøde i oktober Bilag Bilag 4A: NT-budgetforslag 2019 Bilag 4B: Høringssvar budgetforslag 2019 Side 3 af 3 8

59 Bilag til Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf 9

60 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2019 Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

61 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs Budgetforslag På bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendte NT s bestyrelse, at NT Budgetforslag 2019 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet NT s vedtægter foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af Budgetforslag I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus. I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i NT s første økonomirapport for 2018 (FV1 2018). Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde fredag den 31. august Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Thomas Eybye Øster Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

62 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Togtrafik Specifikke forudsætninger for Togtrafik Togtrafik hovedoversigt Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Flextrafik Specifikke forudsætninger for Flextrafik Flextrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster TITSAM TITSAM hovedoversigt X Bus

63 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Togtrafik Flextrafik NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag

64 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Hovedoversigt NT R 2017 B 2018 FV BF 2019 (1.000 kr.) Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Togtrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler Kundecenter BusIT & TogIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Resultat i alt

65 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s Budgetforslag Budgetforslag 2019 tager udgangspunkt i NT s seneste forventninger til 2018, hvilket vil sige Økonomirapport 1, 2018 (FV1 2018) med mindre andet specifikt nævnes. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har for 2019 udmeldt et takststigningsloft på 2,0 %. NT har endvidere en negativ opsparing på takststigningsloftet fra 2016 på 0,3 %, som skal udmøntes i Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent år, og hvad takstreguleringen reelt blev realiseret til for det givne år. Både det udmeldte takststigningsloft for 2019 og den negative opsparing fra 2016 er indarbejdet i Budgetforslag 2019 altså en samlet takststigning på 1,7 %. Takstreguleringen træder i kraft den 20. januar Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i Budgetforslag Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i Budgetforslag 2019, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der på disse udgiftsposter er indarbejdet et effektiviserings- /besparelsestiltag på knap 2 % i Budgetforslag Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL, jf. tabellen nedenfor. KL's pris- og lønskøn FV B 2018 (PL skema februar 2017) R 2017 FV (PL skema marts 2018) FV BF 2019 (PL skema marts 2018) Løn 2,50 % 1,52 % 2,60 % Priser 2,11 % 1,96 % 2,08 % Pris/Løn i alt 2,40 % 1,7 % 2,40 % Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget: Lønsumsafgift på 6,37 % 5

66 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Barselsfond 1,30 % Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagerindtægter Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5 % i passagerindtægterne. Operatørudgifter Operatørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I budgetforslaget er det højeste forventede niveau fra det seneste tilgængelige omkostningsindeks, som er offentliggjort i juni 2018, indarbejdet. I nedenstående tabel ses udviklingen i omkostningsindekset. I forbindelse med det 24. udbud af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. Grundet den varierende prisudvikling er der i budgetforslaget for 2019 ikke estimeret effekter af det kommende 25. udbud (kontraktstart medio 2019). Udbuddet omfatter både A- kontraktkørsel samt B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV B 2018 FV R 2017 R 2017 FV FV BF 2019 Bustrafik 0,67% -0,45% 2,16% 2,12% 6

67 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bustrafik hovedoversigt Bustrafik R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 7.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Flexlinje, Flextur og Plustur B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 Kundecenter B 4.3 BusIT B 4.4 Billetteringsudstyr B 4.5 Lånefinansiering B 4.6 Billetudgifter B 4.7 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde. Passagerindtægter I Budgetforslag 2019 er forudsat en takststigning på 1,7 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2019 forventes at blive ca. 2,4 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2019 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Takststigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. Som det fremgik af FV var prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af Takst Vest i marts 2018 samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og på giro i februar Budgetforslaget for passagerindtægterne bygger på prognosen for 2018 i FV1 2018, hvorfor passagerindtægterne i budgetforslaget ligeledes er behæftet med øget usikkerhed. Herudover skal det bemærkes, at NT endnu ikke er 7

68 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Når den endelige landsdækkende indtægtsdeling foreligger, kan det give forskydninger mellem Bustrafik og Togtrafik. Som det fremgår af bilag B 1.0, er der i budgetforslaget en forskydning mellem Enkeltbilletter og Mobilbilletter, hvilket skyldes forventet nedlukning af salg af SMS-billetter i efteråret Der er budgetteret med, at 80 % af SMS-salget overgår til NT s webshop og App, mens resten overgår til Enkeltbilletter. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet en stigning i indtægter på 14,0 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Takstændringer vedr og 2019: 12,0 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2019: 1,9 mio. kr. Mindre udvidelser i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland: 0,1 mio. kr. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger med undtagelse af rejsekortindtægter indgår i NT s kasse i Bustrafik og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedrørende de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Togtrafik fremgår under Takstsamarbejde, idet indtægterne, som generes fra Lokalbanerne og Regional togdrift, i første omgang indgår som en andel af indtægterne i Bustrafik, idet de genereres på NT s rejsehjemler. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der i første omgang indgik i NT s kasse og efterfølgende blev afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel blev taget i brug ved udarbejdelsen af Budget Den nye indtægtsfordelingsmodel implementeres i følgende faser: Fase 1 (fra og med Regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med Regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med Budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. På baggrund af de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2017 besluttede bestyrelsen på mødet den 8. september 2016, at fase 3 indfases gradvist over 3 år ( ). I Budget 2017: fase 3 indregnes med 50 % I Budget 2018: fase 3 indregnes med 75 % I Budget 2019: fase 3 indregnes med 100 % 8

69 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf I Budgetforslag 2019 er indtægtsfordelingsmodellens fase 3 således indregnet med 100 % og med udgangspunkt i indtægtsfordelingen fra FV Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 496,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flexbus, Flextur og Plustur udføres via Flextrafik og indgår i Bustrafik. Operatørudgifterne udgør i alt 707,9 mio. kr. i Bustrafik. Budgetforslag 2019 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel B 2018 FV BF 2019 Kommuner Region Midttrafik Total Ture - Flexlinje, Teletaxi B 2018 FV BF 2019 Kommuner Region I alt Ture Flexlinje, Flexbus B 2018 FV BF 2019 Kommuner Region I alt

70 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Passagerer - Flextur og Plustur B 2018 FV BF 2019 Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) B 2018 FV BF 2019* I alt * Ultimo I Budgetforslag 2019 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2017/2018): Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2018 Udbud Frederikshavn Medio 2018 Udbud Hjørring Medio 2018 Uændret Jammerbugt Medio 2018 Udbud Læsø Medio 2018 Uændret Mariagerfjord Medio 2018 Uændret Morsø Medio 2018 Udbud, køreplanreduktioner (mindre) Rebild Medio 2018 Uændret Thisted Medio 2018 Uændret Vesthimmerland Medio 2018 Uændret Aalborg Kommune Medio 2018 Udbud Region Nordjylland Medio 2018 Køreplanudvidelser (mindre) Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 3.0. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Busterminaler, Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Fordeling af Øvrige driftsudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Budgetforslag 2019 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. I forhold til Budget 2018 er der kun foretaget enkelte justeringer på Aalborg Busterminal, herunder ventesal og Zone 0, hvilket beløber sig til 0,3 mio. kr. Se bilag B

71 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes dels lønfremskrivning og dels tilførsel af flere ressourcer. Se bilag B 4.2. BusIT BusIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i busserne samt drift af realtidsskilte og skærme på stoppesteder og terminaler. I Budgetforslag 2019 fastholdes udgifterne til BusIT på niveau med Budget Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 8,3 mio. kr. Det skal dog understreges, at budgetforslaget er behæftet med en relativ stor usikkerhed. NT s realtidsudstyr i busserne er efterhånden mere end 10 år gammelt og bygger på et centralsystem fra I forbindelse med implementeringen af +Bus i Aalborg og de store kørselsudbud i 2019 og 2020 er NT i gang med at overveje den fremtidige IT-strategi på dette område (både hvad angår udstyr i busserne og information til passagererne på f.eks. stoppesteder). Se bilag B 4.3. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. I Budgetforslag 2019 er der indarbejdet en reduktion i udgiftsniveauet på 4,7 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket i al væsentlighed kan henføres til investering i en opgradering af vores lille rejsekortudstyr i Denne investering kommer således ikke i Se bilag B 4.4. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Derudover har NT stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S. Posten Lånefinansiering anvendes således alene til at vise følgende: Beløb i driftsbudgettet, der er finansieret af rejsekortlånet (dvs. rejsekortlånet anvendes til at finansiere indkøb af rejsekortudstyr under Billetudgifter). Beløb i driftsbudgettet, der anvendes til afvikling af rejsekortlånet (afdrag og renter). Beløb i driftsbudgettet, som NT modtager som tilbagebetaling på den ansvarlig lånekapital (renter og afdrag). I Budgetforslag 2019 stiger udgifterne til Lånefinansiering med 5,5 mio. kr., hvilket alene skyldes, at rejsekortlånet forventes endeligt anvendt med udgangen af 2018 og dermed ikke længere kan anvendes til finansiering af rejsekortudstyr i Der budgetteres ikke med tilbagebetaling af den ansvarlige lånekapital fra Rejsekort A/S i budgetforslaget. 11

72 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Se bilag B 4.5. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til Rejsekort A/S og leverandører af NT s mobile platforme samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort og øvrige billetrejsehjemler. I Budgetforslag 2019 er udgifterne reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket primært kan henføres til følgende elementer: Udfasning af SMS-billetter i slutningen af 2018 (0,4 mio. kr.) Ungdomskort og skolekort flyttes over på rejsekortet (0,3 mio. kr.) Balance mellem distributionshonorarer og -afgifter vedr. Rejsekort (0,4 mio. kr.) Gebyrindtægter udstedelse af nye rejsekort (0,3 mio.) Se bilag B 4.6. Stoppestedsudstyr Området stoppestedsudstyr omfatter udgifter til skilte, standere og lignende. Budgetforslag 2019 for Stoppestedsudstyr fastholdes på 1,2 mio. kr. som i Budget Se bilag B 4.7. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 5.0. I Budgetforslag 2019 beløber Kapacitetsudgifter sig til 48,2 mio. kr. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 34,2 mio. kr. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter drift-og vedligeholdelsesudgifter på NT s lejemål på John F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal. Budgetforslag 2019 for Lokaler fastholdes på niveau med Budget 2018 og er på 2,3 mio. kr. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til Budget Lønudgifter Området omfatter lønudgifter til NT s administrative personale. Det skal bemærkes, at der udfaktureres løn til BusIT og Billetteringsudstyr under Øvrige driftsudgifter. Lønudgifterne til kundecentermedarbejdere og vicevært registreres særskilt på hhv. Kundecenter og Busterminaler under Øvrige driftsudgifter. 12

73 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Årsagen til stigningen i lønudgifter på 0,4 mio. kr. kan alene henføres til den almindelige prisfremskrivning. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 7,1 mio. kr. Beløbet er 0,3 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold og er budgetteret til 0,5 mio. kr. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018 skyldes hovedsageligt øgede udgifter til kundeundersøgelser og EU s databeskyttelsesforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I budgetforslag 2019 er salgsudgifter beregnet til 4,0 mio. kr. Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Forsendelsesudgifter er nedjusteret i Budgetforslag 2019 til 0,6 mio. kr. Markedsføring I Budgetforslag 2019 er markedsføringsudgifter forøget med 1,1 mio. kr. i forhold til Budget Udgifterne i budgetforslaget er således på 3,4 mio. kr. Stigningen skyldes udgifter til etablering af kundepaneler og kundeinvolvering samt nyt samarbejde med VisitNordjylland. Derudover er området Køreplaner omklassificeret til Markedsføring. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S TITSAM X Bus Kapacitetsudgifter vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i Budgetforslag Se bilag B

74 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Udviklingspulje Der er i lighed med Budget 2018 afsat en udviklingspulje på 2,6 mio. kr. Se bilag B 5.4. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag B

75 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Region Nordjylland forventes med virkning fra den 6. oktober 2018 at indgå aftale med staten om kørsel af 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel, som DSB ikke selv kan varetage pga. signalsystemet. Aftalen vil blive lavet som en underoperatørmodel, hvilket bevirker, at passagerindtægterne for kørslen tilfalder DSB. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Togtrafik. Prisfremskrivning af Operatørudgifter Operatørudgiften i Budgetforslag 2019 er reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Togtrafik hovedoversigt Togtrafik R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter T 1.0 Passagerindtægter T 7.0 Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter T 3.1 Lokalbaner T 3.2 Regional Togdrift T 3.3 DSB afgange i Vendsyssel T 4.0 Øvrige driftsudgifter T 4.2 Kundecenter T 4.3 TogIT T 4.4 Billetteringsudstyr T 4.5 Lånefinansiering T 4.6 Billetudgifter T 5.0 Kapacitetsudgifter T 5.1 Administration T 5.2 Salgsudgifter T 5.3 Samarbejdsaftaler T 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster T 6.0 Finansielle poster Resultat

76 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 176,3 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2019 at udgøre 62,1 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. kommer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn. Fra den regionale togtrafik forventes en indtægt på 34,2 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. Det skal bemærkes, at budgettet for passagerindtægterne er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet NT endnu ikke er blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Takstsamarbejde Takstsamarbejde med andre trafikselskaber afregnes i Bustrafik, hvorfor der ikke er indregnet takstsamarbejde i Togtrafik Se bilag T 2.0. Indtægtsfordeling Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Der henvises til afsnittet Indtægtsdeling under Bustrafik for yderligere information. Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 114,2 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner, Regional togdrift samt de forventede 6 daglige DSB afgange i Vendsyssel, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1, T 3.2 og T 3.3. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn Skagen og Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsen generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. 16

77 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Se bilag T 3.1. Regional togdrift Regional togdrift omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping - Frederikshavn. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. DSB afgange i Vendsyssel DSB afgange i Vendsyssel omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel. Se bilag T 3.3. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering og Billetudgifter. Se bilag T 4.0 til T 4.6. Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er beregnet til 2,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes til dels lønfremskrivning og tilførsel af flere ressourcer. TogIT TogIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i togene samt drift af realtidsskilte og skærme på stationer. I Budgetforslag 2019 fastholdes TogIT på niveauet i Budget Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 1,1 mio. kr. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Se bilag T 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 1,8 mio. kr. Se bilag T

78 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I Budgetforslag 2019 er salgsudgifter opgjort til 0,2 mio. kr. Se bilag T 5.2. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag T

79 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Plustur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som er inkluderet forretningsområdet Flextrafik. Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud og prisregulering Effekter fra udbuddene i 2018 og forventede udbudseffekter i 2019 er indregnet i Budgetforslag 2019 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,30 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2018 er indarbejdet i Budgetforslag Det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2019, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Variabel Kørsel Operatørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i Budgetforslag 2019 er en stigning på 2,3 %. Afskaffelse af Flexhandicap abonnement NT s bestyrelse traf på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 beslutning om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem for Flexhandicap med virkning fra 1. januar Beslutningen er indarbejdet i Budgetforslag Aktivitetsniveau på flextrafikkens kørselsordninger Flextrafikkens aktivitetsniveau i form af antal ture/passagerer ligger i Budgetforslag 2019 på niveau med det forventede aktivitetsniveau for 2018, jf. FV Eneste undtagelse er kørselsordningen Plustur, hvor budgetforslaget indeholder en vækst på 2 % pr. måned i antal ture/passagerer. NT har opnået støtte i to år fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på op til 4,4 mio. kr. til udrulning af Plustur i Nordjylland. I Budgetforslag 2019 udgør støtten 0,4 mio. kr. 19

80 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik hovedoversigt Flextrafik R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter F 1.0 Passagerindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter , F 5.0 Administration F 5.1 Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat i alt I bilag F 7.0 og F 8.0 findes Budgetforslag 2019 fordelt på ejere i forhold til Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Driftsindtægter Passagerindtægter Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap med virkning fra 1. januar 2019 betyder, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Passagerindtægterne er specificeret i bilag F

81 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Egenbetaling Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder, at brugernes egenbetaling (startgebyr og kilometertakst) budgetteres til at stige med 1,6 mio. kr. i forhold til Budget Se bilag F 1.1. Abonnement Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder også, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Se bilag F 1.2. Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels- og administrationsbidrag. Se bilag F 2.0 og F 3.0 Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter falder med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket alene kan henføres til nyt takstsystem på Flexhandicap i Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 231,6 mio. kr. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket hovedsageligt skyldes den indregnede prisfremskrivning i Budgetforslag Kørselsbidraget dækker udgifter til operatører på Øvrig Flextrafik. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 9,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018 primært som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer og afskaffelse af abonnementsbetalingen for Flexhandicap. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region Nordjylland til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til Budget 2018 som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer. Se bilag F

82 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Operatørudgifter Operatørudgifterne stiger med 7,8 mio. kr. i Budgetforslag 2019, når der sammenlignes til Budget Den væsentligste forklaring hertil er den forventede prisudvikling, mens en forventet mindre stigning i antal ture bidrager i mindre omfang. Operatørudgifter vedr. Flexhandicap fordelt på kommuner fremgår af bilag F 4.1 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne under øvrig Flextrafik fordelt på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag F 4.2 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plus fremgår af budgetforslaget for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne vedrører de udgifter, som NT har i forbindelse med det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor udgifter til FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles nationalt Call center. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Lønudgifter Der er i Budgetforslag 2019 afsat 10,2 mio. kr. til lønudgifter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med Budget Heraf forklarer almindelig lønfremskrivning 0,2 mio. kr., mens de resterende 0,6 mio. primært kan henføres til helårseffekt fra ansættelsen af en projektressource/katalysator i Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 1,0 mio. kr. Beløbet er 0,1 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. 22

83 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale og billetudgifter. Se bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: Call center Drift Udvikling NOP (Ny Optimeringsplatform) NT afsætter fra ,0 mio. kr. i driften, som skal dække de ekstra udgifter til projekt NOP- Ny Optimeringsplatform i 2019, som NT skal finansiere hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte, indkøbe og implementere FlexDanmarks nye systemportefølje. Se bilag F Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag F

84 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf TITSAM Trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og NT oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at indkøbe og drifte fælles IT-systemer samt at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er formaliseret gennem en samarbejdsaftale mellem de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. TITSAM hovedoversigt TITSAM R 2017 B 2018 FV BF 2019 (1.000 kr.) NT's bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) TITSAM Bestillingssystem TITSAM Diverse Administration Udgifter i alt Resultat i alt

85 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejder budget og regnskab. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S om rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. Thinggaard Ekspres A/S modtager hvert år deres andel af passagerindtægterne for denne kørsel. X Bus hovedoversigt X Bus R 2017 B 2018 FV BF ,- kr. NT's bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Resultat i alt

86 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Passagerindtægter (1.000 kr.) Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Rejsekort Rejsekort Off-Peak kompensation Rejsekort + offpeak, Regional togdrift Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur/Plustur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Togtrafik Arriva Driftsindtægter R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto DSB regulering Togtrafik Arriva a conto Arriva regulering Total * * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. R 2017 B 2018 FV BF

87 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture / Pass.) A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik FV B R * Inkl. Flexbus og Teletaxi B/T-kontrakt Flexlinje * Flexlinje * I alt Flextur/Plustur Flextur/Plustur Total 27

88 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Busterminaler * Kundecenter** Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total FV B R * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter driftsindtægter *** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". **** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. ***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. ****** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner. BusIT *** Billetteringsudstyr **** Lånefinansiering **** Billetudgifter ***** Stoppestedsudstyr ****** Total 28

89 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.1 Busterminaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Ventesal Zone Udfaktureret Løn Øvrige udgifter Aalborg Busterminal * Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva ** Øvrige udgifter Øvrige aftaler *** Total * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Hurup, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars Bilag B 4.2 Kundecenter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Kundecenter * I alt * Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler Bilag B 4.3 BusIT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Udfaktureret løn Serviceaftaler, kommunikation mv I alt

90 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.4 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Drift/vedligehold, øvrigt udstyr SMS og App billetsystem Udfaktureret løn Webshop Rejsekort Drift Billetteringsudstyr Bilag B 4.5 Lånefinansiering (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Renteindtægter Ansvarlige Lån Total Bilag B 4.6 Billetudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Transaktionsudgifter, Rejsekort Transaktionsudgifter, Øvrige produkter Indkøb af rejsehjemler Provision Gebyrindtægter, Rejsekort Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller Total Bilag B 4.7 Stoppestedsudstyr R 2017 B 2018 FV BF 2019 Standere, skilte, tavler o. lign I alt

91 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland Total **** FV B R * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inkl. Finansielle poster Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter *** Flexlinje, Flextur og Plustur Udgifter BF 2019 Bilag B 5.1 Administration R 2017 B 2018 FV BF 2019 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulent Total

92 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Forsendelse Markedsføring Total Bilag B 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres af Region Nordjylland Bilag B 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Pulje afsat til forretnings- og handlingsplaner Total Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

93 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total FV B R * Inkl. Finansielle poster jf. note B 6.0 Kapacitetsudgifter * Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto vedr Resultat 33

94 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Togtrafik Bilag T 1.0 Passagerindtægter (1.000 kr.) Passagerindtægter Passagerindtægter Lokalbaner Regional togdrift DSB afgange i Vendsyssel Takstsamarbejde DSB Driftsindtægter R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag T 3.1 Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.) Passagerafregning Hirtshalsbanen Skagensbanen Fast vederlag Tilskud Nordjyske Jernbaner: Drift Infrastruktur GSM-R voice - Drift Bonus Operatørudgifter Total R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag T 3.2 Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.) Operatørudgifter Opstartsudgifter Total R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bilag T 3.3 Operatørudgifter DSB-afgange i Vendsyssel (1.000 kr.) Operatørudgifter Total R 2017 B 2018 FV BF

95 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 4.0 Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Stationer Kundecenter * Lokalbaner Regional Togdrift DSB-afgange i Vendsyssel Total FV B R * Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter driftsindtægter. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. TogIT ** Billetteringsudstyr *** Lånefinansiering *** Billetudgifter **** Standsningsstedsudstyr mv. Total Bilag T 4.2 Kundecenter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Øvrige udgifter Total * * Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler Bilag T 4.3 TogIT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Løn Serviceaftaler, kommunikation mv I alt

96 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 4.4 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS og App billetsystem Udfaktureret løn Webshop Rejsekort Drift Billetteringsudstyr Bilag T 4.5 Lånefinansiering (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Renteindtægter Ansvarlige Lån Total Bilag T 4.6 Billetudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Transaktionsudgifter, Rejsekort Transaktionsudgifter, Øvrige produkter Indkøb af rejsehjemler Provision Gebyrindtægter, Rejsekort Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller Total

97 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Lokalbaner * Regional Togdrift * DSB afgange i Vendsyssel* Total ** * Fordeles efter antal køreplantimer ** Inkl. Finansielle poster Bilag T 5.1 Administration (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulent Total Bilag T 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Forsendelse Markedsføring Total

98 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres af Region Nordjylland Bilag T 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner Total Bilag T 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

99 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Lokalbaner Regional Togdrift DSB afgange i Vendsyssel Total FV B R * Inkl. Finansielle poster jf. note T 6.0 Kapacitetsudgifter * Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Resultat 39

100 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik Bilag F 1.0 Driftsindtægter, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 1.1 Egenbetaling, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

101 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 1.2 Abonnement, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 2.0 Kørselsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

102 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 2.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

103 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 3.0 Administrationsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

104 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 3.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 4.0 Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

105 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 4.1 Operatørudgifter, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total Bilag F 4.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Ejere FlexDanmark Midttrafik Movia Samarbejdspartnere Total

106 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 5.0 Administration R 2017 B 2018 FV BF 2019 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total Bilag F 5.1 Salgsudgifter R 2017 B 2018 FV BF 2019 Markedsføring Billetudgifter Total Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler R 2017 B 2018 FV BF 2019 FlexDanmark, Call center FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, NOP FlexDanmark, SMS advisering Overførsel Flexlinje og Flextur Total Bilag F 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

107 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 7.0 Flexhandicap Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Bilag F 8.0 Øvrig Flextrafik Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * 47

108 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik I budgetoverslagsårene er der indregnet en stigning i passagerindtægterne på 0,5 %, som er fordelt på Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Togtrafik I budgetoverslagsårene er der ikke indregnet en stigning i passagerindtægterne i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift pga. fortsat usikkerhed vedr. det endelige niveau for 2017 og dermed estimaterne for årene fremover. Flextrafik På Kapacitetsudgifterne i Flextrafik er der i budgetoverslagsårene indarbejdet en årlig stigning på 0,5 mio. kr. Det skyldes en forventning om, at FlexDanmarks supportaftale med PLANit stiger med 9,5 % pr. år i overslagsperioden. 48

109 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NT, budgetoverslag Bustrafik NT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 49

110 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Brønderslev Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 50

111 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 51

112 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Hjørring Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 52

113 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 53

114 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Læsø Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 54

115 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 55

116 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Morsø Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 56

117 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Rebild Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 57

118 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Region Nordjylland, budgetoverslag Bustrafik Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 58

119 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Thisted Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 59

120 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 60

121 Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Aalborg Kommune, budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje, Flextur og Plustur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Total Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 61

122 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Høringssvar til NT Budgetforslag 2019

123 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august NTs Årsrapport 2017, Økonomirapport 1, 2018 og Budgetforslag P Resumé Sagsforløb: TM/ØK/BY Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag Byrådet skal tage stilling til Budgetforslag for Sagsfremstilling Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag Årsrapport 2017 Det fremgår af NTs Årsrapport 2017, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2017 viser et overskud på 19,4 mio. kr., som tilbagebetales til ejerne i I de foregående år har der været en positiv udvikling i omkostningsindekset på grund af meget lave oliepriser. I foråret 2017 kunne NT konstatere en stigning i oliepriserne, hvilket påvirkede omkostningsindekset negativt i forhold til det budgetteret niveau. De væsentlige afvigelser, i forhold til det faktiske resultat for 2017 og det budgetterede, skyldes en positiv udvikling i passagerindtægter samt et mindre forbrug på øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter kommer primært fra den regionale togdrift. På bustrafikken for Brønderslev Kommune var tilskuddet i ,3 mio. kr., hvoraf mindreforbruget udgør 1 mio. kr., som tilbagebetales i Økonomirapport 1, 2018 Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafik viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på operatørudgifter. Det skyldes højere indtægter for i alt 3,7 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter på 4,9 mio. kr. Eventuelle mindre- eller merforbrug afregnes med ejerne i Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægter ud på de ruter, hvoraf passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter På baggrund af tidligere høringssvar er det besluttet, at fase 3 indfases i perioden : i %, i % og i %. Det vil sige, at indtægtsfordelingsmodellen er indregnet med 75 % i budget 2018 og økonomirapport 1, 2018.

124 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018 NTs 24. udbud har medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. De øgede udgifter var ikke forventet i budget Budgetforslag 2019 NT har sendt budgetforslag 2019 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 31. august NTs samlede indtægter består af passagerindtægter samt tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr., heraf et tilskud på 496 mio. kr. på bustrafikken fra ejerne. I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 1,7 %, som udmøntes i januar Brønderslev Kommune og bustrafik Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer til bustrafikken: Brønderslev Kommune - NT udgifter Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur) Årsrapport 2017 Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedrørende tidligere år Tilskud fra ejere inklusiv regulering Økonomirapport 1, 2018 Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedrørende tidligere år Tilskud fra ejere inklusiv regulering Budgetforslag 2019 Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat 0 Regulering vedrørende tidligere år Tilskud fra ejere inklusiv regulering * Budgetforslag Forventet budget 2020 inklusiv regulering * Forventet budget 2021 inklusiv regulering *

125 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018 Forventet budget 2022 inklusiv regulering * * I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Årsrapport 2017 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bliver reguleret i Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 1, 2018 forvente en mindreudgift på kr. i 2018, som bliver reguleret i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019 frem til den 31. oktober Personalemæssige konsekvenser Ingen. Økonomi og finansiering Økonomi bemærker, at NT s budgetforslag for 2019 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2019 med følgende beløb: Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 17: Udvalget indstiller, at Byrådet tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag Beslutning Indstilles godkendt. Lene Hansen var fraværende. Bilag Følgebrev vedr. budgetforslag 2019 Budgetforslag 2019 Årsrapport 2017 Økonomirapport 1, 2018

126 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018

127 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R 9000 Aalborg Att.: Økonomichef Lars Vitnes Thomsen Tlf CVR-nr august 2018 Høringssvar vedrørende NTs budgetforslag 2019 Frederikshavn kommune har modtaget NTs budgetforslag for 2019 og kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio kr. Vi forventer således at modtage et nyt budget. Vi har endvidere følgende bemærkninger til forslaget. Kultur- og fritidsudvalget, som er fagudvalg for kommunens kørselskontor, imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for kommunes kørselsområder, der varetages gennem NT. HøringsSagsnummer: EMN Dokumentnummer: Sagsbehandler: Sofie Olsen Direkte telefonnummer: Administration, markedsføring og IT-udgifter Udvalget har opmærksomhed på, at udgiften til administration forventes at stige til 34,2 mio. kr. i Desuden øges udgifterne til markedsføring med 1.1.mio. kr. NT forventer også en stigning på 0,6 % i udgifter vedrørende EU's databeskyttelsesordning og konsulentbistand. Udvalget finder anledning til at bemærke, at det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er en opmærksomhed på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger. Udvalget har en forventning om, at nye investeringer i forhold IT betyder væsentlige forbedringer for brugere og bestillere. Plustur I Frederikshavn kommune har man opmærksomhed på, at Plustur ifølge kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2018 i meget ringe omfang er blevet benyttet i Frederikshavn kommune, hvor der i årets første 3 måneder er kørt 12 ture med 7 unikke brugere. Frederikshavn kommune kan have en bekymring for, at NTs forventning om at den forventede vækst i aktivitetsniveauet på 2% pr måned ikke opnås. Frederikshavn kommune har tilsluttet sig mobilitetsplanen , men har opmærksomhed på Plustur i forbindelse med de kommende års budgetplaner; når der ikke længere ydes tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udvalget bemærker, at NT ikke kan forvente kommunens tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende. Omkostningerne står ikke mål med behov/efterspørgsel.

128 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Flekshandicap-ordningen Udgifterne til Flekshandicap-ordningen har udvalgets opmærksomhed af flere årsager. Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6 til 9,3 mio kr. Det noteres også som værende en betydelig stigning. Frederikshavn kommune bemærker, at der i budgetforlaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagseende fra 1. juli Side 2/2 Endelig har udvalget et ønske om, at kommunen modtager NTs budgetforlag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn kommune afslutter det kommende år budgetplanlægning før sommerferien. Med venlig hilsen Anders Broholm Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

129 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

130 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

131 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

132 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

133 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Regional Udvikling Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Nordjyllands Trafikselskab Konsulent Christian Twitchett Direkte august 2018 Høringssvar på NTs budgetforslag 2019 Region Nordjylland har følgende kommentarer til det fremsendte budgetforslag for NT for a) Regionens budget for 2019 er endnu ikke politisk forhandlet. I overensstemmelse med teksten i høringsbrevet forbeholder Regionen sig derfor frist indtil udgangen af oktober, til at evt. anmode NT om at foretage ændringer i serviceniveauet i den bus og togdrift, som Regionen er økonomisk ansvarlig for. Med venlig hilsen Christian Twitchett Konsulent Side 1 af 1

134 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

135 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

136 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

137 Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

138 Punkt 5: Godkendelse af takster for september Godkendelse af takster for 2019 Det indgår i forudsætningerne for NT s Budget 2019, at taksterne i 2019 hæves med 1,7 %, således at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. I budgettet er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 6,6 mio. kr. i 2019, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne og Regionen som øgede tilskud. Det er aftalt, at takstændringer i den kollektive trafik i hele Danmark gennemføres den tredje søndag i januar, hvilket næste gang vil sige den 19. januar Ved at gennemføre takstændringerne samtidig er det lettere at informere kunderne, og samtidig generer vi kun kunderne, frontpersonale og salgssystemer med én årlig ændring. For at sikre opdatering af alle landsdækkende og lokale billetsystemer skal trafikselskaberne, DSB mv. så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft. De foreslåede takstændringer for tog, bus, Flexhandicap og Flextur, der er beskrevet nærmere i vedlagte notat, er kortfattet beskrevet nedenfor. Forslag til takstændringer for tog- og busrejser Administrationens forslag til takstændringer i 2019 er følgende: Enkeltbilletter: Rejsekort: Pendlerkort: Uændrede takster Ændrede takster for rejser på 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner Uændrede satser for kundetyperabat og mængderabat Ændrede takster for stort set alle rejselængder I marts 2018 blev Takst Vest introduceret, som er stort skridt i retning af mere harmoniserede takster i Vestdanmark (Jylland og Fyn), som grundlæggende gør det nemmere for kunderne at gennemskue taksterne. Et af de bærende principper i Takst Vest er forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishiearki mellem standardprodukterne: Enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort. De foreslåede takster for 2019 bærer præg af denne harmoniseringsøvelse, hvor togoperatørerne, de andre trafikselskaber og NT har haft fokus på en harmonisering af taksterne på pendlerkort. I forbindelse med Takst Vest lykkedes det at få harmoniseret en stor del af taksterne på pendlerkort, og nu lægger administrationen op til, at de resterende priser på pendlerkort harmoniseres samtidig med, at hovedparten af takststigningen placeres på pendlerkort. Dermed bliver takster på pendlerkort ens i hele Vestdanmark både internt i trafikselskaberne og på tværs af trafikselskaberne samt mellem togoperatørerne og trafikselskaberne. Taksterne for pendlerkort ændres på stort set alle rejselængder. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra I forhold til de nuværende priser, vil pendlerkortkunder, Side 1 af 3 10

139 Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 der rejser 2, 3 eller 4 zoner, opleve en prisstigning på hhv. 13, 26 og 39 øre pr. rejse. Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørselsberettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen. Endvidere indgår det i administrationens forslag, at taksterne på rejsekort hæves for rejser på 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner med henblik på at overholde det prishiearki, som er vedtaget i forbindelse med Takst Vest. Dette hierarki indebærer, at det som pendler skal kunne betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort ved 38 rejser pr. måned. Endelig indgår det i administrationens forslag, at prisen på enkeltbilletter er uændret, da takststigningsloftet er anvendt på harmonisering af taksterne på pendlerkort og justering af rejsekort. Forslag til takstændringer for Flexhandicap og Flextur På bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev det besluttet, at abonnementsbetalingen for Flexhandicap udfases og, at taksterne ændres. Desuden indgår det i beslutningen, at udfasningen af abonnementet skal være provenu-neutralt for kommunerne således, at mistede indtægter indhentes ved at justere den tur-afhængige betaling (kilometerbetaling). På den baggrund er administrationens forslag til takster for Flexhandicap følgende: Abonnementsbetaling: Startgebyr: Antal inkl. km i startgebyret: Kilometerprisen: Ændres fra 433 til 0 kr. pr. år. Ændres fra 30 til 35 kr. Ændres fra 11,10 til 8,75 (som Flextur) Ændres fra 2,70 til 4,00 kr. Beregnes takstforslaget direkte på faktiske udførte rejser i 2017, viser beregningen et mindre provenutab på mellem 0,4-0,5 mio. kr. årligt. Men det vurderes alligevel, at takstforslaget samlet set er provenuneutralt, som følge af større priselasticitet end tidligere. Det forventes, at det beregnede provenutab opvejes af lidt kortere og lidt færre rejser. Opsummerende betyder afskaffelsen af abonnement en lang række praktiske fordele for brugerne. Takstomlægningen betyder, at flertallet (74 %) vil opleve en billigere handicapkørsel. En mindre gruppe på 26 % vil opleve en lidt dyrere kørsel på 7-8 kr. pr. tur. Taksterne på Flextur er kendetegnet ved, at kommunerne har valgfrihed til at vælge mellem fire takstniveauer. Overordnet er der tre principper for Flexturs takster. For det første har NT besluttet at harmonisere taksten mellem Flexhandicap og Flextur, således at satsen på Flexhandicap er lig laveste sats på Flextur. Dernæst er der et princip om, at det højeste takstniveau skal være selvfinansierende og derved dække kørselsudgifterne. Side 2 af 3 11

140 Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 De nuværende takster er ikke ændret siden 2011, og administrationen foreslår følgende regulering: Flextur Nuværende takster Forslag til takster 2019 Takst min. kr. medrejsende takst min. kr. medrejsende 3,50 kr./km 30,00 1,75 kr./km 4,00 kr./km 35,00 2,00 kr./km 5,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 5,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 8,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 8,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ture over kommunegrænsen 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over regionsgrænsen 14,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 100,00 7,00 kr./km Det indstilles, Bilag at de foreslåede takstændringer for tog, bus, Flexhandicap og Flextur ændres pr. januar 2019 som beskrevet i dagsorden. Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019 Side 3 af 3 12

141 Bilag til Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx 13

142 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx NOTAT Oprettet: Senest revideret: 03/09/18 Ref.: /AMH Modtager: NT s Bestyrelse Godkendelse af NT s takster for 2019 Som besluttet ifm. budget 2019, er der i takstforslaget for 2019 indregnet en gennemsnitlig takststigning på 1,7%. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2019 udmeldt et takststigningsloft på 2,0%. Hertil kommer, at NT i 2016 overskred takststigningsloftet med 0,3%, hvilket modregnes i Med indførslen af Takst Vest er der startet en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark, som bygger på en række harmoniserede og fælles grundprincipper, der skaber forenkling og mere gennemskuelige takststrukturer i Vestdanmark. Et af de overordnede principper er forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem standardprodukterne (enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort). De foreslåede takster for 2019 bærer præg af denne harmoniseringsøvelse, hvor togoperatørerne, de andre trafikselskaber og NT har haft fokus på en harmonisering af taksterne på pendlerkort. Dette notat består af seks afsnit. Afsnit 1-4 beskriver NT s takstoplæg samt dets effekter på de tre hovedprodukter; enkeltbilletter, rejsekort og pendlerkort. Afsnit 5 og 6 omhandler takstændringer på Flexhandicap og Flextur. 1. NT s oplæg til takster for 2019 Som netop nævnt, har der i det indledende arbejde været fokus på at harmonisere taksterne for pendlerkort tværs af trafikselskaberne. Baggrunden er, at man i forbindelse med Takst Vest blev enige om at arbejde for en harmonisering af pendlerkorttaksterne, således at takster internt i trafikselskaberne og takster på tværs af trafikselskaberne med tiden bliver ens. Med de foreslåede takster, er der fuld harmonisering mellem togoperatørerne, trafikselskaberne 1 og NT på disse takster. 1 Taksterne er endnu ikke endelig vedtaget i trafikselskaberne. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 1 af 9

143 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx NT s oplæg til takster for 2019 på de tre hovedprodukter er illustreret i Tabel 1. Enkeltbilletterne beholdes uændret, da takststigningsloftet er anvendt på harmonisering af taksterne på pendlerkort. Taksterne på rejsekort (normalpriskurven) er hævet på seks zoneniveauer med henblik på at overholde det prishiearki, som er vedtaget i forbindelse med Takst Vest. Dette hierarki indebærer et skæringspunkt for, hvornår det som pendler kan betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort. Denne skal ligge på maksimalt 38 rejser. Størstedelen af takststigningsloftet er udmøntet på at ændre pendlerkorttaksterne, hvor taksterne ændres på stort set alle zoneniveauer. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørsels-berettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen. De konkrete kundekonsekvenser er beskrevet yderligere i Afsnit 4. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 2 af 9

144 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 1: NT s oplæg til takster for 2019 Enkeltbilletter Rejsekort Pendlerkort Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen/barn/pens. Voksen Barn/pens. 2 zoner 22,00 11,00 16,90 380,00 190,00 3 zoner 32,00 16,00 24,00 510,00 255,00 4 zoner 42,00 21,00 31,00 690,00 345,00 5 zoner 50,00 25,00 38,50 864,00 432,00 6 zoner 60,00 30,00 45, ,00 510,00 7 zoner 70,00 35,00 52, ,00 585,00 8 zoner 80,00 40,00 60, ,00 675,00 9 zoner 90,00 45,00 67, ,00 750,00 10 zoner 100,00 50,00 73, ,00 825,00 11 zoner 110,00 55,00 80, ,00 915,00 12 zoner 120,00 60,00 88, , ,00 13 zoner 130,00 65,00 96, , ,00 14 zoner 140,00 70,00 104, , ,00 15 zoner 150,00 75,00 110, , ,00 16 zoner 160,00 80,00 117, , ,00 17 zoner 170,00 85,00 125, , ,00 18 zoner 180,00 90,00 130, , ,00 19 zoner 190,00 95,00 135, , ,00 20 zoner 200,00 100,00 140, , ,00 21 zoner 210,00 105,00 145, , ,00 22 zoner 220,00 110,00 150, , ,00 23 zoner 230,00 115,00 155, , ,00 24 zoner 240,00 120,00 160, , ,00 2. Enkeltbilletter Cirka 9% af alle rejser i NT foregår på enkeltbilletter, hvor størstedelen er rejser på 2 eller 3 zoner. De nuværende takster for enkeltbilletter, foreslåede takster for 2019 samt rejsestatistik fremgår af Tabel 2. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 3 af 9

145 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 2: Enkeltbilletter Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Voksen, rejser pr. år Barn/pens., rejser pr. år Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Antal Andel* Antal Andel* 2 zoner ,4% ,1% 3 zoner ,7% ,3% 4 zoner ,3% ,1% 5 zoner ,3% ,1% 6 zoner ,3% ,1% 7 zoner ,0% ,0% 8 zoner ,1% ,0% 9 zoner ,0% ,0% 10 zoner ,1% ,0% 11 zoner ,0% 487 0,0% 12 zoner ,0% 384 0,0% 13 zoner ,0% 240 0,0% 14 zoner ,0% ,0% 15 zoner ,0% 86 0,0% 16 zoner ,0% 11 0,0% 17 zoner ,0% 11 0,0% 18 zoner ,0% 5 0,0% 19 zoner ,0% 2 0,0% 20 zoner ,0% 1 0,0% 21 zoner ,0% 0 0,0% 22 zoner ,0% 0 0,0% 23 zoner ,0% 0 0,0% 24 zoner ,0% 121 0,0% I alt ,2% ,9% *andel af NT s samlede antal rejser i Rejsekort Rejsekort anvendes ved tjek ind/ud i busser og på stationer. Prissætning af rejser på rejsekort består af tre faktorer: Grundpris (normalpriskurve), kundetyperabat og mængderabat. Ca. 29 % af alle rejser i NT foregår på rejsekort. Grundpris (normalpriskurve) De nuværende takster for rejsekort, foreslåede takster for 2019, antal rejser samt andel af NT s samlede rejser fremgår af Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, indgår det i forslaget, at NT hæver taksterne for rejsekort på seks zoneniveauer 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner. Dette skyldes, som før nævnt, to faktorer. For det første de ændrede takster periodekort, for det andet overholdensen af prishierarkiet mellem pendlerkort og rejsekort, hvor skæringspunktet for, hvornår det som pendler kan betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort, skal ligge på maksimalt 38 rejser pr. måned. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 4 af 9

146 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 3: Rejsekort Grundpris (normalkurve): Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Rejser pr. år Antal zoner Voksen/barn/pens. Voksen/barn/pens. Antal Andel* 2 zoner 16,50 16, ,6% 3 zoner 24,00 24, ,5% 4 zoner 31,00 31, ,3% 5 zoner 38,50 38, ,7% 6 zoner 44,50 45, ,6% 7 zoner 52,00 52, ,2% 8 zoner 60,00 60, ,0% 9 zoner 67,00 67, ,3% 10 zoner 73,00 73, ,4% 11 zoner 80,00 80, ,1% 12 zoner 87,00 88, ,0% 13 zoner 95,00 96, ,0% 14 zoner 104,00 104, ,1% 15 zoner 110,00 110, ,0% 16 zoner 117,00 117, ,0% 17 zoner 125,00 125, ,0% 18 zoner 130,00 130, ,0% 19 zoner 135,00 135, ,0% 20 zoner 140,00 140, ,0% 21 zoner 145,00 145, ,0% 22 zoner 150,00 150, ,0% 23 zoner 155,00 155, ,0% 24 zoner 160,00 160, ,0% I alt ,7% *andel af NT s samlede antal rejser i Pendlerkort Pendlerkort omfatter hovedsageligt almindelige pendlerkort, ungdomskort og skolekort. Cirka 62 % af alle rejser i NT foregår på pendlerkort. De nuværende takster for pendlerkort, foreslåede takster for 2019 samt rejsestatistik fremgår af Tabel 4. Det er kun på de almindelige pendlerkort, at kunden bliver påvirket af takstændringen. Det er derfor udelukkende rejserne herpå, der indgår i rejsestatistikken i Tabel 4. De foreslåede takster er udarbejdet i dialog med togoperatørerne og de øvrige trafikselskaber i Vestdanmark. I forbindelse med Takst Vest er der enighed blandt togoperatørerne og Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 5 af 9

147 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx trafikselskaberne om, at man skal arbejde mod en harmonisering af pendlerkorttaksterne, således at takster internt i trafikselskaberne og takster på tværs af trafikselskaberne bliver ens. Tabel 4: Pendlerkort Takst 2017 Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Voksen, rejser pr. år Barn/pens., rejser pr. år Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Antal Andel* Antal Andel* 2 zoner , ,1% ,2% 3 zoner ,9% ,8% 4 zoner , ,2% ,3% 5 zoner ,0% ,2% 6 zoner ,7% ,2% 7 zoner ,3% ,1% 8 zoner ,2% ,0% 9 zoner , ,3% ,1% 10 zoner , ,1% ,0% 11 zoner , ,1% ,0% 12 zoner ,1% ,0% 13 zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner I alt ,0% ,0% *andel af NT s samlede antal rejser i Kundekonsekvenser Størstedelen af takststigningsloftet er udmøntet på taksterne på pendlerkort, hvor taksterne ændres på stort set alle zoneniveauer. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørsels-berettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen Tabel 5: Kundekonsekvenser Nuværende takster Takst 2019 Antal zoner Voksen Pris pr. rejse* Voksen Pris pr. rejse* Prisforskel - Pris pr. rejse 2 zoner 375 9,87 kr ,00 kr. 0,13 kr. 3 zoner ,16 kr ,42 kr. 0,26 kr. 4 zoner ,76 kr ,16 kr. 0,39 kr. *Pris ved 38 rejser pr. måned Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 6 af 9

148 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx I Tabel 5 illustreres kundekonsekvensen for en pendler for henholdsvis 2, 3 og 4 zoner. Ved en gennemsnitlig rejsefrekvens på 38 rejser om måneden, vil takstændringen medføre en ekstra udgift pr. rejse på henholdsvis 0,13 kr., 0,26 kr., og 0,39 kr. 5. Takster for Flexhandicap Taksterne for Flexhandicap indgår ikke i takstloftsberegningen, men belyses alligevel i dette notat. Det er jf. bestyrelsesmødet d. 25. maj besluttet, at abonnementsbetalingen for Flexhandicap udfases og at taksterne ændres. Udfasningen af abonnementet skal være provenu-neutralt, således at mistede indtægter indhentes, ved at justere den tur-afhængige betaling (kilometerbetaling). Justeringen af kilometertaksten vil påvirke kunderne lidt forskelligt, afhængig af hvor ofte man rejser. I dag betaler knap 74 % af kunderne en relativ høj gennemsnitlig turpris (abonnement + kilometertakst), fordi disse kunder kun benytter ordningen relativt sjældent (0-30 ture om året). Sammen med afskaffelsen af abonnementsbetalingen ændres taksten, således at taksten sammensættes mere fair og i øvrigt følger den laveste Flexturs-takst. Fordelen ved dette er, at 74 % af kunderne vil opleve en lavere betaling (0-500 kr./ årligt), 16 % vil opleve en mindre merbetaling (0-500 kr./årligt) og 10 % vil opleve en prisstigning ( kr./årligt). Afskaffelsen af abonnement giver en lang række praktiske fordele for brugerne. Tabel 6: Flexhandicap Nuværende takster Takster 2019 Startgebyr 30,00 kr. Startgebyr 35,00 kr. Kilometertakst 2,70 kr./km Kilometertakst 4,00 kr./km Kilometer inkl. i startgebyr 11,1 km Kilometer inkl. i startgebyr 8,75 km Årlig abonnementspris pr. kunde 433,00 kr. Årlig abonnementspris pr. kunde 0 kr. Medrejsende: - Startgebyr - Kilometertakst - Kilometer inkl. i startgebyr 30,00 kr. 2,70 kr./km 11,1 km Medrejsende: - Startgebyr - Kilometertakst - Kilometer inkl. i startgebyr 0 kr. 2,00 kr./km 0 km Startgebyret hæves (+ 5,00 kr.) og antal inkluderede km i startgebyret reduceres, således at det er det er på samme niveau som for Flextur (8,75 km). Kilometerprisen hæves fra 2,70 til 4,00 kr. pr. km. Til gengæld afskaffes abonnementsbetalingen på 433 kr. pr. år. Beregnes takstforslaget direkte på faktiske udførte rejser i 2017, viser beregningen et mindre provenutab på mellem 0,4-0,5 mio. kr. årligt. Men det vurderes alligevel, at takstforslaget samlet Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 7 af 9

149 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx set er provenuneutralt, som følge af større priselasticitet end tidligere. Det forventes, at det beregnede provenutab opvejes af lidt kortere og lidt færre rejser. Opsummerende betyder afskaffelsen af abonnement en lang række praktiske fordele for brugerne. Takstomlægningen betyder, at flertallet (74 %) vil opleve en billigere handicapkørsel. En mindre gruppe på 26 % vil opleve en lidt dyrere kørsel på 7-8 kr. pr. tur. Sammenholdt med ønsket om et enkelt og gennemskueligt takstsystem, kundemæssige fordele samt et mere fair takstsystem, indføres det nye takstsystem med virkning fra januar Takster for Flextur I tabel 7 præsenteres de nuværende og foreslåede takster for Flextur. Figur 1: Takstkort for Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 8 af 9

150 Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 7: Flextur Nuværende takster Forslag til takster 2019 Takst Min. Kr. Medrejsende Takst Min. Kr. Medrejsende 3,50 kr./km 30,00 1,75 kr./km 4,00 kr./km 35,00 2,00 kr./km 5,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 5,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 8,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 8,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over kommunegrænsen 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over regionsgrænsen 14,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 100,00 7,00 kr./km Taksterne på Flextur er kendetegnet ved, at kommunerne har valgfrihed til at vælge mellem de fire takstniveauer. Overordnet er der tre principper for Flexturs takster. For det første har NT besluttet at harmonisere taksten mellem Flexhandicap og Flextur, således at satsen på Flexhandicap er lig laveste sats på Flextyr. Dernæst er der et princip om, at det højeste takstniveau skal være selvfinansierende og derved dække kørselsudgifterne. De nuværende takster er ikke ændret siden 2011, hvorfor en prisregulering har været nødvendig. Endelig er taksten på de regionskrydsende harmoniseret med Midttrafik, således kunden ikke oplever forskellige priser på ud- og hjemrejse. Priserne er derfor fastsat efter dialog med Midttrafik. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 9 af 9

151 Punkt 6: Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Det Nordjyske Hovednet i Vest september Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Hovednettet i Vest Overordnet er NT's Forretningsplan styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT. Den generelle rapportering til bestyrelsen af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen sker på bestyrelsesmøderne 2-3 gange årligt via Fokusplanen, der indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte strategiske spor, projekter og aktiviteter. Herudover rapporteres løbende når der er væsentligt nyt i de strategiske projekter. På dette bestyrelsesmøde gennemgås status for projektet "Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i vest", hvor NT er ved at forberede styrkelse af de busruter, som indgår i hovednettet i de vestlige kommuner. Projektet er et meget centralt element i implementeringen af Mobilitetsplan Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 14

152 Punkt 7: Strategi for knudepunkter September Strategi for knudepunkter På bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev en strategi for busterminaler drøftet, og det blev aftalt, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til en strategi til drøftelse på septembermødet. I arbejdet med strategien er det blevet tydeligt, at det er for snævert alene at fokusere på busterminaler, og derfor forelægger der nu et oplæg til en strategi for knudepunkter (se vedlagte bilag). Knudepunkter Knudepunkter er en samlet betegnelse for de fysiske punkter, hvor kunderne kobler sig på en transport som f.eks. tog, bus, Plustur, Flextur og samkørsel, og som vi kender som stationer, busterminaler, stoppesteder, samkørselspladser osv. NT s fokus på knudepunkter er forankret i Mobilitetsplan , der igen er forankret i visionen om, at fremtidens kollektive trafik ikke bare omfatter busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler osv. NT s partnerskaber med private aktører (Taxa, GoMore osv.) kører allerede, og sammen med kommunerne er vi godt i gang med at forbedre de fysiske rammer i landskabet (terminaler og stoppesteder), så de kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem. Siden 2009 er det lykkedes NT og de nordjyske kommuner at få støtte fra statslige puljer til en lang række projekter, der opgraderer de traditionelle knudepunkter som busterminaler og stoppesteder med nye perroner, læskærme, realtidsinformation, cykelparkering osv., og endnu flere lokaliteter bliver forbedret de kommende år. Samlet vil der blive investeret over 100 mio. kr. i disse faciliteter, hvoraf halvdelen af midlerne er statslige. Som det sidste skud på stammen besluttede kommunerne, Regionen og NT i 2017 at investere 15 mio. kr. i at opgraderer knudepunkterne med faciliteter til de nye transportformer som Plustur, samkørsel osv., hvoraf staten igen finansierer halvdelen. Én samlet strategi Knudepunktsstrategien samler alle de ovennævnte initiativer i én samlet strategi. Nøgleordet er tryghed for kunderne både forstået som fysiske og også tryghed i den forstand, at kunderne kan have tillid til, og stole på, sammenhængen i de mobilitetsformer vi som mobilitetsselskab faciliterer. For knudepunkter er den fysiske sammenkobling af alle transporttilbud både de, der udføres af NT og de, der udføres af private aktører. Målet er at skabe attraktive knudepunkter, der samler tog, bus, flextrafik, samkørsel, delebiler osv. i en fysisk kontekst, så brugernes transportmuligheder bliver mere synlige og lysten til at benytte og skifte mellem forskellige transportformer øges. Dermed er knudepunktsstrategien en vigtig brik i NT s udvikling fra et traditionelt trafikselskab til et mobilitetsselskab, der favner andet end den sædvanlige, kollektive trafik. Formålet med knudepunktsstrategien er, at målrettet de rigtige fysiske faciliteter de rigtige steder, så knudepunkterne støtter op om mobiliteten i Nordjylland, og at passagerfaciliteter understøtter knudepunkternes funktion og er afstemt med behovet de enkelte steder. Side 1 af 4 15

153 Punkt 7: Strategi for knudepunkter Lokalisering af knudepunkter Knudepunkter findes i forskellig skala, lige fra store terminaler på hovednettet til mindre lokaliteter i landsbyer. På kortet neden for er de største og vigtigste knudepunkter på hovednettet markeret, og disse knudepunkter skal understøtte hovednettet, når dette rulles ud. Hertil kommer en række mindre knudepunkter (som ikke er markeret på kortet), som er lokaliseret i landsbyer. Forbedring af disse knudepunkter kræver et lokalt engagement hos den pågældende landsby/kommune, og disse knudepunkter udenfor hovednettet vil løbende blive etableret efter behov eller ønske. De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres vigtige funktion i regionen (større stationer på banestrækningerne, busterminaler, havne og lufthavnen), eller ud fra den pågældende bys størrelse og funktion. Endvidere er knudepunkterne valgt med baggrund i et ønske om en jævn, geografisk fordeling i regionen, så land og by bindes bedre sammen, så borgere, der er bosat i landområder, i højere grad har adgang til Det Nordjyske Hovednet, og dermed til højfrekvent, kollektiv trafik. Kategorisering af knudepunkter Knudepunkterne skal kategoriseres i kategorierne A til F (jf. nedenfor) ud fra funktionskrav i forhold til mobilitetsformer samt passager- og chaufførfaciliteter. Side 2 af 4 16

154 Punkt 7: Strategi for knudepunkter De enkelte knudepunkter skal placeres i kategori efter følgende parametre: Antal passagerer, der benytter (eller vil benytte) knudepunktet, Antal skift mellem transportformer ved knudepunktet Udbud af transportformer Potentiale i forhold til byudvikling, erhvervsudvikling mv. Fysiske forhold på den konkrete lokalitet Økonomi Alle knudepunkter, dvs. stoppesteder, terminaler og stationer skal klassificeres. Nogle knudepunkter vil ændre funktion, hvor der på den lange bane f.eks. vil være busterminaler, hvor funktioner og faciliteter bortfalder mens andre stoppesteder og stationer får nye funktioner og faciliteter. De næste skridt Knudepunktsstrategien skal drøftes og forfines sammen med kommunerne og Regionen, og strategien skal følges op med en handlingsplan, der indeholder en implementeringsplan for forbedring og tilpasning af knudepunkterne. Handlingsplanen skal indeholde en kategorisering af de enkelte knudepunkter, økonomi og tidsplan for implementering samt hvordan drift og vedligeholdelse skal foregå. På kort sigt iværksætter NT i samarbejde med kommunerne en ansigtsløftning af de indendørs vente- og chaufførfaciliteter på de nuværende busterminaler samt implementere et nyt driftsetup, der gerne skulle reducere gener i form af hærværk og utilsigtede ophold på busterminalerne. Aktiviteterne finansieres af de afsatte midler til busterminaler i NT s budget. Tidsplan Det videre arbejde i forlængelse af knudepunktsstrategien forventes at forløbe efter følgende tidsplan (som efterfølgende vil blive specificeret nærmere): Side 3 af 4 17

155 Punkt 7: Strategi for knudepunkter Efterår/vinter 2018/2019 Dialog med kommuner og Region om knudepunktsstrategien Udarbejdelse af en samlet plan for knudepunkter, der indeholder kategorisering, moderniseringsplan, økonomioverslag samt implementeringsplan Udarbejdelse af moderniseringskoncept for ventesale og aflukkede ventefaciliteter Forår 2019 Modernisering af ventesale og ventefaciliteter på busterminaler Det indstilles, at knudepunktsstrategien godkendes med henblik på, at administrationen efterfølgende går i dialog med kommunerne og Regionen om strategien og den efterfølgende handlingsplan, at bestyrelsen præsenteres for en status for arbejdet, når administrationen har været i dialog med kommunerne og Regionen, og at de nuværende ventesale og chaufførfaciliteter på busterminaler moderniseres, og at der implementeres et forbedret driftsetup samt at aktiviteterne finansieres af de afsatte midler til busterminaler i NT s budget. Bilag Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi Side 4 af 4 18

156 Bilag til Punkt 7: Strategi for knudepunkter Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf 19

157 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf UDKAST Knudepunktsstrategi September 2018

158 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Knudepunkter er en samlet betegnelse for de fysiske punkter, hvor kunderne kobler sig på en transport som f.eks. tog, bus, Plustur, Flextur og samkørsel, og som vi i dag kender som stationer, busterminaler, stoppesteder, samkørselspladser osv. NT s fokus på knudepunkter er forankret i Mobilitetsplan , der igen er forankret i visionen om, at fremtidens kollektive trafik ikke bare omfatter busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler osv. NT s partnerskaber med private aktører (Taxa, GoMore osv.) kører allerede, og sammen med kommunerne er NT i gang med at forbedre de fysiske rammer i landskabet (terminaler og stoppesteder), så de kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem. Infrastrukturområdet har generelt været prioriteret højt gennem de senere år. Med Trafikplan for Nordjylland blev der skabt enighed i regionen om i fællesskab at udvikle stoppestedsområdet med fælles stoppestedskoncept og design. Dette udmøntede sig i projektet Strategisk opgradering af stoppesteder i Nordjylland, der har et samlet budget på ca. 22 mio. kr. hvoraf en statslig pulje bidrager med 50% af finansieringen. Samlet set for infrastrukturområdet i hele Nordjylland vil der blive investeret over 100 mio. kr. i bedre faciliteter ved knudepunkter, hvoraf halvdelen af midlerne er statslige. Som det sidste skud på stammen besluttede kommunerne, Region Nordjylland og NT i 2017 at investere 15 mio. kr. i at opgradere knudepunkterne med faciliteter til de nye transportformer som Plustur, samkørsel osv., hvoraf staten igen finansierer halvdelen. Knudepunktsstrategien samler alle de ovennævnte initiativer i én samlet strategi. Nøgleordet er tryghed for kunderne, hvor der både er fokus på den fysiske tryghed på knudepunkterne men i høj grad også at kunderne har tillid til, at der er sammenhæng mellem mobilitetsformerne. Knudepunkterne er nemlig den fysiske sammenkobling af alle transporttilbud både de, der udføres af NT og de, der udføres af private aktører. Målet er at skabe attraktive knudepunkter, der samler tog, bus, flextrafik, samkørsel, delebiler osv. i en fysisk kontekst, så brugernes transportmuligheder bliver mere synlige samt at lysten til at benytte og skifte mellem forskellige transportformer øges. Formålet med knudepunktsstrategien er dermed: at målrettet de rigtige faciliteter de rigtige steder, så knudepunkterne støtter op om mobiliteten i Nordjylland. at passagerfaciliteter understøtter knudepunkternes funktion og er afstemt med behovet de enkelte steder. Kategorisering af knudepunkter med efterfølgende handlingsplan. Målet er at gøre op med den traditionelle opfattelse af kollektiv trafik og private tilbud som værende konkurrenter, men i stedet at se de forskellige transportformer som et supplement til hinanden. Knudepunkternes funktion Knudepunkter findes i forskellig skala, lige fra store terminaler på hovednettet til mindre lokaliteter i landsbyer. På kortet er de største og vigtigste knudepunkter på hovednettet markeret. Grunden hertil er, at disse knudepunkter skal understøtte hovednettet, når dette rulles ud. De mindre knudepunkter er udpeget for at understøtte Plustur, hvor kunden køres fra sin adresse til et knudepunkt på hovednettet. Dette net skal derfor være mere finmasket. De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres vigtige, infrastrukturelle funktion i regionen (større stationer på banestrækningerne, busterminaler, havne og lufthavnen), eller ud fra den pågældende bys størrelse og/eller funktion samt på baggrund af et ønske om en jævn, geografisk spredning af punkter i regionen. De mindre knudepunkter målrettet Plustur er valgt ud fra et krav om frekvens (min. timedrift på hverdage, aften og weekend) og et ønske om acceptable venteforhold (læskærm mm.). De udpegede knudepunkter skal resultere i, at land og by bindes bedre sammen, så borgere der f.eks. er bosat i landområder i højere grad har adgang til Det Nordjyske Hovednet, og dermed til højfrekvent, kollektiv trafik. Hertil kommer en række mindre knudepunkter

159 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Kort over Nordjylland med angivelse af hvor knudepunkterne er placeret. De store knudepunkter er markeret med grønt, mens de mindre knudepunkter er markeret med de mindre hvide prikker. (som ikke er markeret på kortet), som er lokaliseret i landsbyer. Forbedring af disse knudepunkter kræver et lokalt engagement hos den pågældende landsby/kommune, og disse knudepunkter udenfor hovednettet vil løbende blive etableret efter behov eller ønske. Kategorisering Med de tidligere planer er der udarbejdet en kategorisering af stoppesteder og terminaler samt en kategorisering af knudepunkter. Disse to kategoriseringer gøres der op med og samles i én kategorisering, der understøtter den samlede knudepunktstilgang. Dette gælder dermed både funktionskrav i forhold til mobilitetsordningerne samt passager- og chaufførfaciliteter. Den nye knudepunktskategorisering har seks niveauer fra A til F, der hver i sær adskiller sig fra hinanden i forhold til mobilitetstilbud og faciliteter. Kategori A: Den højeste kategori med betjent kundecenter. Denne kategori findes kun på Aalborg Busterminal. Kategori B: Store knudepunkter med mange passagerer, skift og de fleste mobilitetsordninger. Denne kategori har et højt serviceniveau med bl.a. opvarmet ventesal enten i NT regi eller på stationen. Kategori C: Adskiller sig kun fra kategori B, ved at man går bort fra ventesale og etablere istedet højklassede aflukkede ventefaciliteter. Kategori D: Mindre knudepunkter, der anvendes

160 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf i forskellige sammanehænge fx mindre stationer eller hvor Plustur er koblet op. Kategorien kan også indeholde andre transporttilbud. Kategorien har typisk mellem passagerer pr. dag. Kategori E: Er et traditionelt stoppested, hvis formål er at betjene kollektiv trafik. Kategorien har typisk mellem passagerer pr. dag. Kategori F: Lille stoppested med under 10 passagerer pr. dag og kun de basale faciliteter. Når de enkelte stoppesteder, stationer og terminaler skal placeres i den nye kategorisering sker det efter en vurdering af følgende parametre: Antal passagerer, der benytter (eller vil benytte) knudepunktet, Antal skift mellem transportformer ved knudepunktet Udbud af transportformer Potentiale i forhold til byudvikling, erhvervsudvikling mv. Fysiske forhold på den konkrete lokalitet Økonomi Alle knudepunkter, dvs. stoppesteder, terminaler og stationer skal kategoriseres. Nogle knudepunkter vil ændre funktion, hvor der på den lange bane f.eks. vil være busterminaler, hvor funktioner og faciliteter bortfalder mens andre stoppesteder og stationer får nye funktioner og faciliteter. Betjent kundecenter Bus og/eller tog Nye services og transporttilbud (én eller flere ordnigner) Cykelparkering Reserveret infrastruktur Opvarmet ventesal og toilet Aflukkede ventefaciliteter og evt. toilet Læskærme Knudepunktsmarkør Stoppestedsstander Informationsskærme Billetmaskiner og evt. Rejsekortstandere Vejvisning Realtid Basis udstyrspakke Kategori A B C D E F Knudepunktsudstyr Med de tidligere planer fik NT udviklet et stoppestedsdesign, der kan anvendes i kategorierne D-F. Dette koncept indeholder byudstyr i form af læskærm, stoppestedsstander, affaldskurve og cykelparkering. Udstyret kan også anvendes i de øvrige kategorier, hvor elementerne er de samme som i kategori D-F. Der er ligeledes udviklet en afmærkningsfamilie til knudepunkter med en knudepunktsmarkør i forskellige dimensioner samt vejvisning og standere. Dette udstyr skal anvendes der hvor der er andre transportformer end bus og tog og vil derfor primært blive anvendt i kategorierne A-D. Der er til gengæld ikke noget koncept for de større knudepunkter i form af stationer og terminaler. Dette indgår derfor i den fremtidige handlingsplan, sådan at alle knudepunkter fremstår ens. Konkret udarbejdes der derfor designprincipper for indendørs ventefaciliteter, aflukkede højklassede

161 Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Udstyr til markering af knudepunkter og de enkelte mobilitetsformer TERMINALER OG STATIONER Der er ikke udarbejdet designmanual for terminaler og stationer, hvilket indgår i handlingsplanen. Designkoncept for stoppestedsudstyr ventefaciliteter, de steder hvor de bl.a. kan afløse eksisterende ventesale samt stationer. Designprincipperne skal hænge samme med det øvrige udstyr så kunderne oplever knudepunkterne som sammenhængende. I designet skal der tages højde for driftsmæssige udfordringer.