side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 mødelokale 3 Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 mødelokale 3 Tilgår pressen

2 side 2 Fraværende: Kaare Jørgensen Kaare Jørgensen Indholdsfortegnelse: 34. Meddelelser og orientering Afsluttende regnskab for renoveringsarbejde i Munkebo Idrætscenter Planstrategi Kultur- og Fritidspolitik Kunstkøb Finansiering af udgifter i forbindelse med afvikling af fodboldstævne Regnskab vedrørende aktiviteten "Sommerviking" budgetopfølgning pr Budget Eventuelt Tillægsdagsorden

3 side Meddelelser og orientering sagsnr Medlemslisten 2007/08 fra Dansk Skuespillerforbund, Sammenslutningen af Danske Scenografer, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Teaterteknikere i Teknisk Landsforbund. 2. Husflid nr. 5, Udspil nr. 9, oktober Tidsskrift for kultur & fritid, august Magasinet Sceneliv, oktober Nyt fra Biblioteksstyrelsen, nr. 3, september Invitation fra Ungdomsringen til temakonference 26. november Tilbud om koncert ved Christian Wallumröd Ensemble Idrætspolitisk konference om idrættens betydning for Odense 10. Tanina Kono musikalsk integration 11. Invitation til seminar Sund mad hvem har bolden? fra halinspektørforeningen 12. Musik i Tide Den nye nationale ordning for skolekoncerter 13. Referat af Ældrerådets møde 2. oktober Invitation til konference om store opvisningsanlæg til idræt, events og kultur 15. Forskningens Døgn landsdækkende videnskabsfestival, april 2008 Til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 34: Taget til efterretning Materiale fra Radio- og TV-nævnet taget til efterretning.

4 side Afsluttende regnskab for renoveringsarbejde i Munkebo Idrætscenter A08 sagsnr Munkebo Idrætscenter fremsender afsluttende regnskab vedrørende bassinrenovering, filterhus og vandbehandlingsanlæg. Regnskabet er forelagt bestyrelsen for Munkebo Idrætscenter. Bevilget tilskud ,00 kr. Forbrugt tilskud ,32 Ikke-forbrugt tilskud ,68 kr. Munkebo Idrætscenter søger om tilladelse til at anvende restbeløbet på ,68 kr. svarende til kr. netto til nød- og panikbelysning i svømmehallen, reparation af utæt tag over centerbygning, computer/server til bowlingbanerne, eltavle ved idrætshallen samt speak- og musikanlæg i svømmehallen. Bilag: Afsluttende regnskab. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller regnskab fra Munkebo Idrætscenter til udvalgets godkendelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til anvendelsen af restbeløbet. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 35: Regnskabet oversendes med anbefaling Ansøgning om tilladelse til anvendelse af restbeløbet anbefales ikke imødekommes. Det anbefales i stedet, at restbeløbet reserveres en helhedsplan for evt. kommunalisering af MIC, som forelægges til politisk beslutning.

5 side Planstrategi sagsnr Fire borgermøder Baggrunden for planstrategien er fire borgermøder afholdt i foråret 2007, referaterne fra de fire borgermøder er uploadet under planstrategi. Løbende sammenskrivning Efterfølgende er referaterne skrevet sammen til et første udkast som trin for trin har været fremlagt for de forskellige forvaltninger, råd og udvalg. Og løbende sammenskrevet til næste udkast. Først i september blev planstrategien drøftet på et erfa-møde i miljø forum, her blev der arbejdet med bæredygtighed i de forskellige afsnit og hvert afsnit indeholder derfor en bæredygtighedsbox - så der i alle afsnit er fokus på bæredygtighed. Udkast 9 blev debatteret på en bustur med økonomiudvalget og miljø-teknikudvalget den 24-25/9. Her blev alle afsnittet gennemgået gruppevis og derefter er resultatet fra busturen indskrevet i planstrategien sammen med kommentarer fra det grønne råd, hvor planstrategien blev fremlagt den 4/10. Resultatet er udkast 12, som er tilgængelig på intranettet under miljø&teknik, som er det sidste udkast. Tidshorisont Oktober- november 2007 fremlæggelse i udvalg 13/11 fremlæggelse i økonomiudvalget 20/11 fremlæggelse i byrådet - udarbejdelse af nyt udkast December og januar offentlighedsfase - sammenskrivning af offentlighedsfasen Februar 2007 endelig fremlæggelse i byrådet Indstilling Miljø og teknikforvaltningen er åbne for kommentarer og yderligere input til planstrategien, deadline senest den 5/11. Miljø- og teknikforvaltningen indstiller at kommuneplanen revideres. Og at afsnittene: Det åbne land, grundlaget for vores kultur Byudvikling og bosætning i kontakt med vand Erhverv og turisme i en dynamisk kommune Sundhed og naturoplevelser giver livskvalitet Kerteminde Havn er byens kreative bydel Jagten på det gode liv - også bliver de bærende elementer i den kommende kommuneplanen. Bilag: Udkast til Planstrategi 2007 samt Mål på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 36:

6 side 6 Oversendes med anbefaling med følgende bemærkninger: - facilitering af ildsjæle ændres til støtte ildsjælene i deres arbejde i foreningerne - udvikle sportsfaciliteterne i kommunen - præcisering af placering af indsatsområder 37. Kultur- og Fritidspolitik A01 sagsnr Forslag til Kultur- og Fritidspolitik har efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling i januar måned været til høring hos relevante samarbejdspartnere. I løbet af høringsperioden er der indkommet høringssvar fra: - Kerteminde Sejlklub - Kerteminde Amatør Teater - Kerteminde Biblioteks Venner - Kerteminde Håndboldklub - Skolebestyrelsen Fjordvangskolen - Bestyrelsen for Børnehuset Nymarken - Kerteminde Tennisklub - Bestyrelsen for Kerteminde Radikale Venstre - Skolebestyrelsen for Skolen ved Noret - Kerteminde Kajakklub - Skolebestyrelsen for Kerteminde Skole - Seniorhøjskolen Langeskov - Svend Novrup - Munkebo-koret - Hindsholm Håndboldforening - Kerteminde Skakklub - Kerteminde Musikskole Høringssvar er medsendt til udvalget til drøftelse. Bilag: Indkomne høringssvar Forslag med høringssvar indstilles til orientering og drøftelse. Kultur- og Fritidspolitikken anbefales oversendt til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller den 18. april 2007, at Folkeoplysningsudvalget udtaler sig vedr. Kultur- og Fritidspolitikken. Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2007, pkt. 5 Oversendes til Folkeoplysningsudvalget til udtalelse.

7 side 7 Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 2: Oversendes med anbefaling, idet det bemærkes, at det bør være et dynamisk papir. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 2. maj 2007, pkt. 5 Punktet udsættes, så bidrag fra planstrategimøder kan indgå i den videre politiske behandling. Noter fra strategiseminar om det samlede kommuneplan for Kerteminde Kommune vedlægges. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 3: Punktet udsættes, således at materiale fra planstrategiarbejdet kan indgå. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 37: Oversendes med anbefaling. 38. Kunstkøb sagsnr I forbindelse med kunstkøb til kommunen var det tidligere sådan, at man i Langeskov Kommune havde nedsat en arbejdsgruppe bestående af en politisk repræsentant og tre medarbejderrepræsentanter, som i samråd udvalgte og opkøbte kunstværker til kommunen og kommunens institutioner. I gl. Kerteminde Kommune var det repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, som havde opgaven med kunstkøb hos lokale kunstnere. På Kultur- og forvaltningens budget 2007 er afsat kr. til indkøb af kunst, og indtil nu er der ikke forbrugt midler heraf. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne skal anvendes i år. Økonomi: På kontoområdet 364 er afsat et beløb på kr. til formålet.

8 side 8 Det forslås, at Kultur- og Fritidsudvalget og evt. medarbejderrepræsentanter besøger en række lokale kunstnere, inden der træffes beslutning om indkøb. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 38: Erling Knudsen og Bente Olesen udpeget som politiske repræsentanter fra udvalget. Kunstudvalget udarbejder forslag til principper samt budget for indkøb til godkendelse. 39. Finansiering af udgifter i forbindelse med afvikling af fodboldstævne G01 sagsnr Kerteminde Boldklub afviklede over en weekend i forsommeren et fodboldstævne ved Kertemindehallen. For at det var praktisk muligt at afvikle stævnet, idet vejret var vådt og regnfuldt, blev der indkøbt og udlagt flis på boldbanerne ved hallen. Desuden blev der udlagt køreplader ved roklubben, således at det var muligt at parkere med biler. De samlede udgifter hertil beløb sig til: Faktura på udlægning af køreplader 3.375,00 kr. Faktura på levering og udlægning af flis 7.762,50 I alt ,50 kr. Der var ikke forudgående indgået aftale om, hvorfra udgifterne skulle finansieres, ligesom Kerteminde Boldklub ikke havde ansøgt kommunen om midler til afvikling af stævnet. Økonomi: Evt. finansiering kan afholdes over konto 364, andre kulturelle opgaver. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til udvalget at træffe beslutning om, hvorvidt udgifterne skal dækkes af det kommunale budget. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 39:

9 side 9 Godkendt til finansiering via Kulturelle Aktiviteter. 40. Regnskab vedrørende aktiviteten "Sommerviking" G01 sagsnr Kertemindeegnens Museer, Vikingeskibsmuseet, søgte i februar 2007 om støtte til arrangementet Sommerviking Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på kr. til arrangementet. Kertemindeegnens Museer fremsender regnskab for arrangementet og for tilskuddets anvendelse. Bilag: Regnskab for Sommervikling Forvaltningen indstiller regnskabet som godkendt. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 40: Godkendt som indstillet.

10 side budgetopfølgning pr sagsnr Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september har forvaltningen foretaget budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde. 03 Kultur- og Fritidsudvalget drift Note Konto Tekst Oprindeligt Tillægs Korrigeret Forbrug Forventet Behov for budget bevilling budget 30. sep forbrug till. Bev Faste ejendomme Drift af kommunale samlingssteder Fritidsfaciliteter Særlige projekter overført fra Fællesudgifter Kerteminde-Hallerne Baneanlæg Klubhuse Munkebo Idrætscenter Munkebo Speedwaycenter Andre fritidsfaciliteter Sejl- og Roklub Bibliotek Kerteminde Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikskole Andre kulturelle opg Folkeoplysning Fællesudgifter Voksenundervisning Medlemstilskud Lokaletilskud Ferieaktiviteter Folkehøjskoler Drift i alt

11 side 11 Det faktiske forbrug pr. 30. september 2007 udgør 77,88% af budgettet. Regnskabet forventes ikke på nuværende tidspunkt at afvige fra budgettet for Note 1: Byrådet godkendte i 2006 en tillægsbevilling til Kerteminde Hallen på kr. til dækning af underbudgetterede lønudgifter. Tillægsbevillingen er ved en fejl ikke indregnet i budget Kerteminde Hallen bør have tilført kr. Note 2: Forbruget pr. 30. september på Kerteminde Musikskole giver et forkert billede, da indtægter fra februar til september først er bogført i oktober måned. Omplaceringer Der er behov for omplaceringer indenfor følgende områder: Kerteminde Musikskole Fra 1. januar 2007 er Kerteminde Musikskole ikke længere selvejende, men en kommunal institution. Tilskudsbeløbet som tidligere har været udbetalt til Musikskolen, fordeles ud på Musikskolens ramme. Se bilag 1. Kerteminde bibliotekerne I forbindelse med ændring af konteringsregler vedr. tjenestemandspensioner justeres konto: Tjenestemandspension løn ledelse kr. Løn fag personale kr. På anlægsområdet er der ligeledes foretaget budgetopfølgning pr. 30. september Kultur- og Fritidsudvalget anlæg Note Konto Tekst Oprindeligt Tillægs Korrigeret Forbrug Forventet Behov for budget bevilling budget 30. sep forbrug till. Bev Fritidsfaciliteter Etablering af fodboldbane ved Nymarksskolen Renovering af trådhegn ved idræts- anlæg i Kerteminde Renovering af gulv og tag i den ny Kertemindehal Byggesag vedr. Kertemindehallen MIC - Filterhus og 2 bassiner Anlæggelse af rugby-baner Andre fritidsfaciliteter Renovering af spejderhytter i Munkebo Kulturel virksomhed Etablering af magasiner Opgradering af Farvergården Vikingeby - Bytoften, Langeskov Færdiggørelse af Ladbyskibsprojektet Anlæg i alt

12 side 12 Forvaltningen foreslår: Note 1: Beløbet på kr. overføres til 2008, da der skal laves en lokalplan før jorden købes, hvilket ikke kan nås i Note 2: Beløbet på kr. overføres til 2008, da den sidste del af arbejdet omkring græssåning udskydes til Note 3: Beløbet på kr. overføres til 2008, da projektet ikke når at blive sat i gang i Forvaltningen indstiller: - Budgetopfølgningen på driftskonti oversendes med anbefaling med godkendelse af omplaceringer samt tillægsbevilling på kr. - Budgetopfølgningen på anlægsområdet oversendes med anbefaling med godkendelse af tillæg til rådighedsbeløb på kr. (Der tilføres kassen kr. i 2007). Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 41: Oversendes med anbefaling. 42. Budget sagsnr Byrådet har den 9. oktober 2007 godkendt budget I forbindelse hermed vil der blive givet en orientering omkring de projekter, som skal sikres udmøntning heraf. Bilag: Tidsplan for iværksættelse af projekter som konsekvenser af vedtagelse af budget 2008 og overslagsårene. Orienteringen taget til efterretning.

13 side 13 Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 42: Taget til efterretning. Tillægsdagsorden sagsnr Byrådet i Kerteminde Kommune besluttede på sit møde den 19. juni 2007, at der skal optages forhandling med Munkebo Idrætscenter (MIC) om en fremtidig løsning. Som konsekvens heraf er der nedsat en arbejdsgruppe og en politisk styregruppe vedrørende udarbejdelse af oplæg for kommunalisering af Munkebo Idrætscenter. Arbejdsgruppen har afholdt møde omkring indholdselementerne af en sådan proces indholdende omlægning i organisation og ledelse, opstilling af budget for delområder, virksomhedsoverdragelse af personale samt oplæg til bortforpagtning af kommercielle aktiviteter. I forbindelse med regnskabsåret 2007 har Munkebo Idrætscenters bestyrelse gjort opmærksom på, at MIC i løbet af året vil få problemer med likviditeten. Det vil betyde, at der er behov for fremrykning af betaling af tilskud og behov for udbetaling af ekstraordinært tilskud, således at lønninger og løbende fordringer kan udbetales. På mødet vil der blive givet en orientering. Det forventes, at der kan fremlægges materiale fra MIC s bestyrelse på mødet. Supplerende sagsfremstilling : MIC har i skrivelse af 2. november 2007 ansøgt om et ekstraordinært likviditetstilskud på kr. Ansøgningen er efterfølgende nærmere begrundet i en detaljeret oversigt over forventet regnskab Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 40: Udsættes. Fraværende: Ingen. Erling Knudsen, Bente Olesen. Økonomi:

14 side 14 Eksklusiv kommunemoms udgør det opgjorte tilskudsbehov kr. På grund af ændring af momsreglerne siden budgettet for 2007 blev vedtaget, kan tillægsbevillingsbehovet reduceres med kr. til kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, og at der meddeles en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Kultur- og fritidsudvalgsmøde : Erling Knudsen deltog ikke under behandling af punktet. Oversendes med anbefaling Materiale vedrørende ansøgning burde være fremsendt sammen med den øvrige dagsorden og bilagsmateriale. 43. Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Kultur- og fritidsudvalgsmøde , pkt. 43: Erling Knudsen deltog ikke under behandling af punktet. Intet.