Referat af bestyrelsesmøde, den 2. marts sekretariatet

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde, den 2. marts 2009 i sekretariatet Deltagere: Referent: Henrik Mikkelsen Klaus Langhoff Marianne Lund Pia Marie Schougaard Dorte Frandsen Citta Birch Dagsorden: Fællesnordisk brancheforeningsmøde Samarbejde Profil-Gruppen BFR julemesse Dansk Erhverv TRYG sundhedsforsikring Generalforsamling Kommende arrangementer Regnskab Ankenævnet Miljølogo - Henvendelse fra Jakob Lejland Årets gave fra EGO - henvendelse fra Yrsa Bentzen Eventuelt videndeling i 2009 Næste møde Fællesnordisk brancheforeningsmøde: Alle parter er grundlæggende enige om at videreudvikle og fastholde samarbejdet. Vi vil derfor lægge op til et møde i Jönköping i forbindelse med messen den august 2009 med følgende oplæg til agenda: Erfaringsudveksling/videndeling/strategisk samarbejde Internationalt/politisk samarbejde vedr. RoHS, WEEE etc. Citta kontakter henholdsvis Norge og Sverige for endelig fastsættelse af dato, hvor Citta deltager sammen med 1 person fra BFR s bestyrelse. Det vil endvidere være vores oplæg, at der efterfølgende afholdes 1 årligt møde.

2 Profil-Gruppen (PG): I forbindelse med messen den september har Profilgruppen tilbudt os at 1. BFR s distributørmedlemmer er velkomne til at invitere slutkunde(r) til messen 2. det enkelte distributørmedlem skal selv sørge for invitationen til disse 3. tilmelding skal ske direkte til Carsten Dahl fra Profil-Gruppen via info@profilgruppen.dk 4. ved ankomst udleverer ProfilGruppen navneskilt eller lignende med en tydelig markering, der adskiller slutkunde(r) fra leverandør(er) 5. Profil-Gruppen sørger for at informere de udstillende leverandørvirksomheder om, at de skal være OBS på slutkunder og, at disse skal håndteres etisk korrekt derefter I forbindelse med messen vil der blive serveret gratis kaffe, te, frokost, drikkevarer mv., ligesom der bydes på modeshow Fra bestyrelsens side betragter vi dette tilbud som en udvidet form for Show Room, som BFR s medlemmer kan benytte sig af i lighed med vores rabataftaler iøvrigt. På den kommende generalforsamling ønsker bestyrelsen derfor at få en tilkendegivelse fra medlemmerne på, om der er interesse for, at gennemføre sådan et arrangement og fortsætte dialogen med PG herom. Er der tilstrækkelig tilslutning, vil vi forsøge at få PG til at opfordre udstillerne til at tænke et juletema/julehjørne ind over messen. Formålet hermed er at spare vore leverandørmedlemmer for at tage ud til enkelt juleudstillinger blandt vore distributørmedlemmer. Vi vil tilskynde til, at de udstillende leverandører skal være medlem af BFR. Derudover vil det også være en væsentlig faktor, at udstillerne kun skal præsentere vejledende udsalgspriser, B2B priser eller slet ingen priser på messen. BFR julemesse: Jf. ovennævnte tænker vi p.t. dette tiltag ind i PG s septembermesse

3 Dansk Erhverv: Afgift/tilbageholdelse af eksempelvis MP3/4 afspillere Dansk Erhverv har informeret os om, jf. oplysninger fra Skat vedr. undgåelse af tilbageholdelse af produkter eksempelvis MP3/4 afspillere - at Skat til enhver tid kan tilbageholde varer til inspektion, hvorfor det er væsentligt at have styr på leverandørforhold herunder licensaftaler. Dette gælder i princippet alle typer af varer, der importeres. Specielt for varer der involverer benyttelse af MPEG filer indenfor audio teknologien, dvs. bl.a. MP3 afspillere, skal der betales en afgift til Sisvel, som er et privat firma, der varetager patentet for bl.a. Philips. For at minimere problemet med tilbageholdelse er det derfor væsentligt, at den enkelte leverandør kan dokumentere, at afgiften til Sisvel er betalt. Følg dette link til selve patentgrundlaget Afgift på PP poser: Selve grundlaget for afgiften er fortsat uklart defineret, hvorfor vi ønsker at åbne en ny dialog med Skat. Klaus og Citta tager i fællesskab den indledende dialog via brevveksling. Såfremt retursvar ikke kan godkendes, inddrages BFR s advokat. Spørgsmål til Dansk Erhverv vedr. udbud Vi har spurgt DE om, hvor mange tilbud en given virksomhed har mulighed for inden for lovgivningens rammer - at indhente i forbindelse med et udbud? DE svarer hertil, at der ingen regler er for private virksomheder, der ønsker at sende en opgave/indkøb i udbud, medmindre der er tale om offentligt støttede bygge og anlægskontrakter. Vi har efterfølgende spurgt, om dette også gælder, hvis der er tale om offentligt udbud f.eks. udbud via Statens og Kommunernes Indkøb/SKI DE har svaret, at det ikke er tilladeligt med underhåndsbud i en almindelig indkøbssituation. Det er som regel ikke lovligt, at henvende sig til nogle udvalgte virksomheder og bede om deres bud. Den offentlige indkøber kan enten vælge mellem et alm. offentligt udbud, hvor alle kan byde eller et begrænset udbud, hvor alene virksomheder, der forinden bliver prækvalificeret kan give bud. Hertil kommer, at der i visse situationer skal tages højde for, hvilket direktiv en given virksomhed hører under, idet dette kan medføre specielle regler. Vores henvendelse til DE om ovennævnte er affødt af et konkret udbud, hvor 18 virksomheder herunder adskillige medlemmer af BFR - alle har afgivet tilbud til een og samme virksomhed, der hører under forsyningsdirektivet, hvilket vi ikke finder hverken etisk eller moralsk korrekt taget i betragtning, hvad det har kostet i alene

4 mandetimer. Vi hører derfor gerne fra alle medlemmer om erfaringer fra lignende sager. Sundhedsforsikring TRYG Alle medlemsvirksomheder er efterhånden blevet kontaktet. Flere har ønsket at få tilsendt det oprindelige tilbud og vil derfor blive kontaktet igen. Der er nogle som har sagt ja tak, nogle har allerede en Sundhedsforsikring i Tryg og har blot fået den billigere. Alt i alt er der lige omkring 100 personer i ordningen. Generalforsamling den 17. april Hvor?: Grundet de økonomiske stramninger generelt er Hvedholm Slot fravalgt, og i stedet afholdes GF på Hotel Vinhuset i Næstved. Valg til bestyrelsen turnus 2 år: På valg er Pia Marie, Dorte og Marianne alle er villige til genvalg for en toårig periode Valg til suppleanter turnus 1 år: Øjvind Serup og Torben Stensballe. Begge er villige til genvalg for en etårig periode Valg af 5 medlemmer til Ankenævnet turnus 1 år: På valg er Søren Langhoff, Søren Klein, Christina Riisbro, Palle Jørgensen og Lars Fich. Alle er villige til genvalg for en etårig periode. Valg af 2 suppleanter til Ankenævnet turnus 1 år: Bjarne Skou og Find Bubandt er på valg. Begge er villige til genvalg for en etårig periode Valg revisor turnus 2 år: Revisionsfirmaet Haamann er på valg. PricewaterHouseCoopers er villige til valg for en 2-årig periode Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende: Vedtægtsændringer til 3 nyt afsnit: Som leverandørmedlem indmeldt i år 2009 eller senere forpligter man sig til ikke at handle med slutkunder

5 Andre forslag: Bestyrelsen vil endvidere lægge op til en kontingentforhøjelse for leverandørmedlemmerne svarende til det kontingent, der i dag betales af distributørmedlemmerne Udkast til budget for 2009 blev gennemgået og justeret. Citta udfærdiger endeligt budget til bestyrelsen. Citta sammenfatter følgende til en Power Point præsentation: - Agenda - Formandens beretning i overskrifter - Det reviderede årsregnskab - Bestyrelsens planer for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent - Budget til godkendelse - Aktivitetskalender Ansøgningsskema: Dette blev gennemgået og justeret for endeligt indhold og lay-out Kommende arrangementer: Såvel KEBACK som Zippo har anmeldt deres interesse i at afholde et medlemsarrangement, og begge parter er villige til at gennemføre dette som et fælles arrangement. Citta kobler de 2 virksomheder, som i fællesskab skal finde frem til indhold og dato for afholdelse Sekretariatet står gerne til rådighed med det rent praktiske omkring udsendelse af invitationer, tilmeldinger, etc. Regnskab: 70 medlemmer i alt fordelt på 35 distributør- og 35 leverandørmedlemmer. Likvider kr ,60. Skyldige debitorer kr ,50. Rykkerskrivelser er udsendt Ankenævnet: Advokatfirmaet MAQS Law Firm har rettet henvendelse til os vedr. udpegning af en skønsmand i forbindelse med en sag, der involverer et BFR medlem. Sagsakter er tilsendt Ankenævnsmedlemmerne

6 Miljølogo henvendelse fra Jakob Lejland: Jakob havde fremsendt forlag til, at vi i BFR regi skulle arbejde på at oprette en forening eller Fond med eget miljølogo a la Fair Trade eller Max Havelaar. For hvert solgt produkt er forslaget, at en del af beløbet skal gå til Fonden, der herefter skal anvende pengene til forskellige tiltag til gavn for miljøet. Bestyrelsen takker Jakob og støtter op om forslaget men er samtidig af den opfattelse, at det er en opgave, der ligger i producentleddet. Årets gave fra EGO - henvendelse fra Yrsa Bentzen: EGO markedsfører bl.a. specialprodukter i bambus og er interesseret i at indgå en samarbejdsaftale med os om en gaveløsning og med rettigheder kun for BFR s medlemmer. En evt. samarbejdsaftale vil først være aktuel, såfremt virksomheden melder sig ind i BFR. Citta informerer EGO herom. Eventuelt: Videndeling : 11/2 Ingen krav om egenkontrol i virksomheder med lav risiko Dansk Erhverv 11/2 Nyt gratis system til e-fakturering Batteribekendtgørelsen Dansk Erhverv 23/2 Information om den nye batteribekendtgørelse info fra Dansk Erhverv Alle medlemmer opfordres til fortsat at bidrage med viden, der kan komme alle medlemmer til gode. Næste møde 3/2009: Hotel Vinhuset i Næstved fredag den 17. april 2009