Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:25 Mødelokale Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 3. februar Fase 1 - budget Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 3. februar Orientering om Fishing Zealand Effektmål for Vision Dialogmøder Kultur, Idræt og Fritid Status på implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Henvendelse fra Folkeoplysningsrådet vedrørende udviklingspulje Opdatering af kriterier for Folkeoplysningspolitik - Udviklingspuljen Forslag til ny samarbejdsaftale med Vordingborg Idrætsråd Udvidelse af pulje til Eliteidræt Den Gule Stald ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i Scene1 ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i LitteraturSelskabet Nordbrandt ansøger om støtte til litteraturarrangementer i Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i The South East Songwriters Club ansøger om støtte i Indgåelse af egnsteateraftale med Cantabile Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Anmodning fra Tage Vestergaard om optagelse af sag på dagsordnen vedrørende tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 3. februar Bilagsoversigt...41 Underskriftsside...43

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 3. februar 2016 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Afbud fra Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo og Eva Sommer-Madsen. Da både formand og næstformand havde forfald, blev det besluttet, at Michael Seiding Larsen var mødeleder. Dagsordenen godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fase 1 - budget Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Tine Bang Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 20. januar 2016 godkendt følgende i forbindelse med budgetlægningen for : Den uudmøntede reduktionspulje på 16,9 mio. kr. fordeles til fagudvalgene og reduceres dermed i deres budgetrammer. Fagudvalgene skal derudover udarbejde et reduktionskatalog, som kan bruges senere i budgetlægningen, når de økonomiske rammer for Vordingborg Kommune kendes mere præcist. Dette reduktionskatalog skal i første omgang være på i alt 15 mio. kr., men med mulighed for, at det øges på mødet i april på baggrund af en stor budgetworkshop i marts Fordelingen af de 15 mio. kr. sker ud fra udvalgenes driftsudgifter på budgetramme 1, mens det kan forventes, at eventuelt øgede krav til reduktioner kan fordeles på en anden måde efter politisk forhandling. Reduktionskravene til hvert enkelt udvalg fremgår af bilag 1. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal således finde reduktioner på 0,5 mio. kr. i 2017, som allerede vil være reduceret i budgetrammen når den udmeldes i marts 2016 (sammen med demografiregulering, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske korrektioner siden budgetvedtagelsen). Der er i denne reduktion taget højde for den reduktionspulje på 0,5%, som tidligere har ligget i budgetterne, forstået sådan, at dette ikke kommer oveni. Samtidig skal Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget finde reduktionsforslag for minimum 0,4 mio. kr. som skal indgå i et reduktionskatalog. På dette møde skal udvalget drøfte mulighederne for at pege på konkrete områder, som administrationen skal arbejde videre med ift. at kortlægge reduktionspotentiale. På grund af reduktionernes samlede størrelse vil administrationen forventeligt også undersøge potentialet på en række andre områder, som ikke er udpeget af udvalget, frem mod de næste møder. Bilag: 1 Åben Fordeling af budgetpuljer /16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og peger på områder, som administrationen skal arbejde videre med. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Udvalget drøftede sagen. Udvalget ønsker, at der laves beregninger med en jævnt fordelt besparelse på alle hovedområder inklusiv puljerne. Et mindretal bestående af Brit Skovgaard (A) kan ikke tiltræde, at der på nuværende tidspunkt findes forslag til besparelser ud over de i budgetaftalen aftalte, idet demografireguleringerne ikke foreligger. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 3. februar 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelssekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen. a) Økonomioversigt puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for Skemaet kan bruges til at danne overblik over, hvilke disponeringer, der er allerede er foretaget på de forskellige puljer og hvilke restbeløb der er, inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 3. februar b) Orientering om sag om udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede den 13. januar 2016 sagen om udvidelsen af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege, idet Møns Motionsklub henvendte sig i november med et ønske om en mere forpligtende aftale end langtidsanvisningen. Udvalget besluttede at fastholde Kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning fra 28. maj 2015 dog med en udvidelse af den administrative langtidsanvisning fra 10 til 20 år. Efterfølgende blev beslutningen behandlet d. 20. januar i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvor sagen blev besluttet udsat, idet udvalget ønskede yderligere oplysninger om projektet og finansieringsformen i forhold til eventuelle økonomiske bindinger, da gaven skal være fri og ubehæftet jf. beslutningen. Administrationen afholder snarest muligt et møde med Møns Motionsklub om finansieringsmulighederne. Administrationen afventer mødetidspunkt fra foreningen. Møns Motionsklub fremskaffer dokumentation for, at evt. lån mv. ikke er givet med pant i ejendommen. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres herefter. Desuden vil administrationen sammen med Møns Motionsklub drøfte alternativer til tilbygningen. Foreningernes behov for faciliteter ændrer sig løbende, hvorfor der kan være opstået andre muligheder for en udvidelse af fitnessaktiviteterne ud over en tilbygning. Administrationen har en konstruktiv dialog med Møns Motionsklub. Administrationen er gået i gang med en opdatering over udnyttelsen af idrætsfaciliteterne i Stege og Omegn med det formål at forelægge en samlet plan på mødet i april i Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget. Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orientering om Fishing Zealand Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Britt Steensgaard Jensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune var i 2011 med til at starte projektet Fishing Zealand sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund og Odsherred Kommune. Projektet er inspireret af Havørred Fyn. Formålet med projektet er at forbedre naturen, vandmiljøet og fiskemulighederne på Sjælland, overordnet med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Der er en bærende idé i projektet om at benyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen. Men formålet er også at give interessen for naturen og lystfiskeri videre til en ny generation af børn og unge. Til dette formål er der udarbejdet to forløb, målrettet unge: Ørredpatruljen og Plej en fisk er to undervisningsforløb, der er udviklet og som kan anvendes af f.eks. sports- eller lystfiskerforeninger i samarbejde med f.eks. skoler. I dag er flere sjællandske kommuner en del af projektet, ligesom turistråd, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale virksomheder tager del i projektet, og deltagerkredsen udvides kontinuerligt. Lejre, Guldborgsund, Roskilde, Gribskov og Kalundborg kommuner er pt. deltagende i projektet. Sekretariatet er forankret i Vordingborg Kommune, ligesom der er ansat en projektleder, der varetager kommunikation, markedsføring og udvikling af projektet. Der er udarbejdet et værdigrundlag, som alle deltagere (kommuner, erhverv og lystfiskere) skal efterleve for at være del af projektet. Bæredygtigt fiskeri er nøgleordet. Vordingborg Kommune betaler den fastsatte takst, som alle kommuner der deltager i projektet betaler. Via Udviklings- og markedsføringspuljen betales der kr årligt for at være en del af Fishing Zealand projektet. Indtil 2016 har projektet ikke haft aktiviteter målrettet børn og unge i Vordingborg Kommune. I efteråret 2015 har Afdelingen for Kultur og Fritid afholdt informationsmøder, hvor relevante aktører blev bragt sammen. Formålet var at få informeret om projektet og få afdækket om der var interesse blandt foreninger og andre aktører for projektet. Naturvejledere, Sports- og lystfiskere, repræsentanter for skoleafdelingen samt integrationsmedarbejdere deltog i møder, og viste at der var potentiale for at igangsætte aktiviteter i 2016 med henblik på at tilbyde skoler i Vordingborg Kommune et undervisningsforløb. I første omgang er det tanken at satse på at etablere nogle få aktiviteter, som led i Den Åbne Skole, så erfaring kan bygges op. Udviklingen i aktiviteter vil være afhængig af frivilliges engagement og interesse. Et incitament for sports- og lystfiskerforeninger kan være at der gennem projektet er mulighed for at vække unges, og dermed nye medlemmers, interesse for lystfiskeri. I øjeblikket er der igangsat aktiviteter i Vordingborg Kommune, der skal klæde foreninger og naturvejledere mv. på i forhold til at undervise unge i vandløbspleje og udsætning af fiskeyngel. Bilag: 1 Åben artikel om ørredpatruljen.pdf 8688/16 2 Åben Fishing Zealand Værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx 8684/16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Effektmål for Vision 2030 Sagsnr.: 14/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Administrationens første udkast til effektmål og succesindikatorer blev behandlet på alle udvalgsmøderne i november Administrationen har efterfølgende arbejdet med effektmålene og succesindikatorerne jf. drøftelserne i de enkelte udvalg. Resultatet af dette arbejde ses i bilaget Effektmål for Vision Administrationens opdaterede effektmål og succesindikatorer for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er vist i nedenstående tabel: Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur- og idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Som opfølgning på visionen er det besluttet, at de gældende politikker skal genvurderes. Dette vil ske i løbet af 2016 således, at det sikres, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt. Det anbefales derfor, at de opdaterede effektmål 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og succesindikatorer indgår i det videre arbejde med at revidere kommunens politikker, for at bevare den røde tråd imellem vision, politikker og effektmål. Bilag: 1 Åben Effektmål for Vision /16 Indstilling Administrationen indstiller, at de reviderede effektmål og succesindikatorer for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendes til det viderearbejde med revideringen af udvalgets politikker. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker, at man efter landshold tilføjer og talenthold. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Dialogmøder Kultur, Idræt og Fritid 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på mødet d.3. marts 2015 ny dialogstruktur. I dialogstrukturen er der lagt op til, at der afholdes tre årlige dialogmøder med forskellige målgrupper med fælles oplæg, workshops og plenum debatter. I dialogstrukturen er der endvidere lagt op til, at der afholdes et dialogmøde for henholdsvis fritid-, idræts- og kulturområdet. På baggrund af erfaringerne i 2015 foreslår administrationen, at dialogstrukturen tages op til genovervejelse, og har på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag. Administrationen foreslår, at der årligt afholdes to dialogmøder: Ét dialogmøde i foråret med deltagelse af Idrætsrådet, Det Frivillige Samråd og Folkeoplysningsrådet, hvor blandt andet emner som budget, prioriteringer og indsatser drøftes. Rådene inviteres som repræsentanter for alle foreninger under Kultur, Idræts og Fritidsudvalget. Ét dialogmøde i efteråret (oktober/ november) hvortil alle foreninger under Kultur, Idræts- og Fritidsområdet inviteres. Foreningerne vælger selv hvilket af emnerne, der er relevant for dem at indgå i dialog om. Mødet vil blive planlagt med fælles velkomst/ informationer. Derefter vil der være minimum tre emner, som foreningerne i mindre grupper, kan indgå i dialog med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om. De tre emner kan udvælges så de henholdsvis har en fridtids-, idræts og kulturprofil. Administrationen foreslår, at dialogmøder i 2016 afholdes på følgende datoer: Dialog med Rådene: 12. maj Dialog med alle foreninger 10. nov Indstilling Administrationen indstiller, at at der afholdes to årlige dialogmøder ét med henh. Idrætsrådet, Det Frivillige Samråd og Folkeoplysningsrådet samt ét med alle foreninger, det årlige dialogmøde med Idrætsrådet, Det Frivillige Samråd og Folkeoplysningsrådet afholdes den 12 maj 2016., at det årlige dialogmøde med foreningerne afholdes torsdag den 10. november

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt, idet datoen i efteråret flyttes til den 3. november

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Status på implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Sundhedsloven 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker har til formål at understøtte effektive og systematiske forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser i kommunerne. Afdeling for Sundhed har i de seneste år faciliteret processer, som har haft til formål at afdække området, justere eksisterende indsatser og iværksætte nye. Implementering af pakkerne er en stor opgave, men den er blevet positivt modtaget i alle forvaltninger. Det skyldes dels, at pakkerne tilbyder overblik og viden om forebyggelsesområdet, og dels at pakkerne sætter fokus på det tværgående ansvar i løsningen af opgaverne. Næste skridt i arbejdet handler om at prioritere de forebyggelsesindsatser, som endnu ikke er fuldt implementeret (se vedlagte notat). Det drejer sig både om anbefalinger på grundniveau og på udviklingsniveau, hvor det langsigtede potentiale i særdeleshed gør sig gældende. Afdeling for Sundhed vurderer, at det i 2016 og årene frem vil være væsentligt at arbejde med følgende forebyggelsestiltag på grundniveau: Forebyggelsespakken Alkohol Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner (mangler f.eks. alkoholpolitikker på skolerne ift. forældremøder, fester og lign.) Forældremøder og inddragelse af forældre (systematik i dialog og anbefalinger vedr. alkoholdebut og forældreaftaler) Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale (systematik og mere viden til frontpersonaler om deres rolle i forhold til opsporing) Handlevejledninger til frontpersonaler (understøttende spørgeguides til opsporende samtaler) Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet Politik for fysisk aktivitet (fysisk aktivitet integreres i øvrige politikker og der udarbejdes konkrete strategier for arbejdet) Børns motorik (tiltag er i gang, men skal understøttes og systematiseres) Forebyggelsespakken Tobak Røgfri matrikler for børn og unge (mangler kommunale udendørs idrætsanlæg) Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud (mangler systematiske initiativer målrettet unge og borgere tilknyttet psykiatrien) Forebyggelsespakken Mad og måltider Handleplan for mad og måltider i skoler Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov (eksisterende initiativer mangler systematik) 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forebyggelsespakken Stoffer Handleplan om stoffer på kommunens institutioner Forældremøder og inddragelse af forældre (systematik i dialog og anbefalinger vedr. stoffer og forældreaftaler) Tidlig opsporing ved frontpersonale (systematisering af nøglepersonuddannelse) Handlevejledninger til frontpersonale(understøttende spørgeguides til nøglepersoner) Forebyggelsespakken Mental sundhed Indretning af uderum (styrket fokus på fremme af mental sundhed i byfornyelses-, natur- og anlægsprojekter) Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer (skolesundhed.dk vidner om børn og unge med massive udfordringer ift. trivsel flere ressourcer til opsporing og behovsrelaterede indsatser for småbørn og skolebørn) Herudover foreslår Afdeling for Sundhed at fokus øges på følgende anbefalinger på udviklingsniveau: Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet Udvidet indsats i skolen (i lyset af Skolereformen mangler eksisterende indsatser systematik og højintensitet) Aktive arbejdsrutiner (systematik i arbejdet for at fremme aktive arbejdsrutiner) Forebyggelsespakken Seksuel sundhed Rådgivning og vejledning af udsatte unge Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen Klamydiaopsporing Forebyggelsespakken Mad og måltider Handleplan for mad og måltider i kommunale ejendomme, herunder idrætshaller (relevant at iværksætte indsats målrettet idrætsforeninger omkring forplejning ved stævner og lign.) Forebyggelsespakken Tobak Røgfrihed i arbejdstiden Bilag: 1 Åben Notat Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.pdf 2113/16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter prioriteringen af forebyggelsesinitiativer og videresender sagen til orientering og drøftelse i kommunens øvrige fagudvalg. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget anbefaler, at der via Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skabes en dialog om retningslinjer for rygning, alkohol og sund kost i foreningslivet. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalget anbefaler, at der via Børne-, Unge- og Familieudvalget skabes en dialog i institutionerne om alkohol ved arrangementer, hvor børn deltager. Ved kommende møde vil der være en dialog om røgfri arbejdstid på kommunale arbejdspladser på baggrund af politiske gruppedrøftelser. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016 Administrationen foreslår, at den videre proces drøftes på dialogmøde med foreningerne den 12. maj Sundhedschefen inviteres tillige med til dette møde. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen sendes til drøftelse på dialogmøde med repræsentanter fra de frivillige foreninger i Vordingborg Kommune den 12. maj Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt, og sundhedschefen inviteres til dialogmødet den 12. maj

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Henvendelse fra Folkeoplysningsrådet vedrørende udviklingspulje Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningspolitikken. Folkeoplysningsloven 35 stk. 2 Lov om kommuners styrelse. Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget i Vordingborg Kommune anmoder i skrivelse af 3. december 2015 Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget om at ændre beslutningen om at nedsætte Folkeoplysningsrådets udviklingspulje fra kr. årligt til kr. årligt. Nedsættelsen af Folkeoplysningsrådets udviklingspulje blev sammen med nedsættelsen af Folkeoplysningsrådets kursuspulje gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget Folkeoplysningsrådet oplyser, at rådet til dels kan forstå besparelsen på rådets kursuspulje; men udtrykker utilfredshed med besparelsen på rådets udviklingspulje. Folkeoplysningsrådet begrunder deres anmodning med, at puljen for 2015 på kr. blev uddelt til i alt 13 ansøgninger, hvilket betyder, at der også fremadrettet vil være behov for at støtte aktiviteter, der passer til kriterierne for denne pulje. Oversigt over hvilke ansøgninger, der blev imødekommet er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Folkeoplysningspolitik - pulje 13439/16 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Sagen drøftet. Udvalget konstaterer, at den omtalte reduktion var en del af budgetaftalen for 2016, hvorfor den ikke står til at ændre. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Opdatering af kriterier for Folkeoplysningspolitik - Udviklingspuljen Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget valgte i 2015 at nedsætte beløbet til Folkeoplysningsrådets udviklingspulje. Kriterierne for Folkeoplysningsrådet udviklingspuljen er nu tilrettet og skal indsættes i foreningsguiden. Da det er Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget som endeligt godkender til rettelserne, skal udvalget godkende tilrettede kriterierne. Der er foretaget rettelse i beløbene samt fjernet enkelte sætninger i teksten for at fremme forståelsen: Følgende linjer er fjernet: Give aktørerne inden for såvel voksenundervisning, som det frivillige foreningsliv mulighed for, at fravige kravet om deltager betaling, hvor helt særlige forhold gør sig gældende fx. oprettelse af hold eller aktiviteter for en bestemt deltagerkreds Tilstræbe et øget samarbejde mellem den folkeoplysende voksenundervisning og Vordingborg Bibliotekerne, hvor det ikke kan ses naturligt både hvad angår indhold og ressourcer. Indstilling Administrationen indstiller, at rettelserne i kriterierne for Folkeoplysningsrådets udviklingspulje godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til ny samarbejdsaftale med Vordingborg Idrætsråd Sagsnr.: 07/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har siden 2007 haft en aftale med Vordingborg Idrætsråd. Aftalen er senest revideret i I aftalen fremgår det bl.a., at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget årligt afholder møde med Idrætsrådet. Aftalen er vedhæftet som bilag. Da dialogstrukturen med udvalget efterfølgende er blevet ændret og Idrætsrådet har ønsket dialog om aftalen, foreligger nu et forslag til en ny aftale med Vordingborg Idrætsråd. Forslaget er vedhæftet som bilag. I forslaget til en ny aftale fremgår det, at dialogen med idrætsrådet bliver via to årlige møder med Afdelingen for Kultur og Fritid med inddragelse af relevante afdelinger i forhold til emnerne. På møderne drøftes aktuelle udfordringer samt den langsigtede strategi for kommunens politik på idrætsområdet, principper for tilskud, lokaler mv. Desuden vil idrætsrådet få en opdatering over de senest opdaterede godkendte folkeoplysende foreninger, ved disse møder. Ligesom i den nuværende aftale foreslås, at Idrætsrådet modtager et årligt tilskud på kr. til dækning af udgifter til aktiviteter, møder og lign. Vordingborg Idrætsråd arrangerer i samarbejde med mulige sponsorer, andre samarbejdspartnere og Vordingborg Kommune årets uddeling af idrætspriser. Det forventes desuden, at Vordingborg Idrætsråd afholder et årligt større fælles arrangement, som samler idrætten i kommunen. Der ydes ikke yderligere fast tilskud til sidstnævnte arrangement, men det er muligt for Idrætsrådet at søge i kommunens puljer. Afdelingen for Kultur og Fritid har været i dialog med Vordingborg Idrætsråd om dette forslag. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale fra 2009.pdf 8097/16 2 Åben Samarbejdsaftale Idrætsrådet.docx 8187/16 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til samarbejdsaftale godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. Udvalget foreslår, at aftalen tages op til revision ved starten af en ny valgperiode, første gang i

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvidelse af pulje til Eliteidræt Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts-og Fritidsudvalget har i en årrække haft en pulje som eliteidrætsudøvere kunne ansøge. Puljen, som er budgetlagt til at være på kr. tildeler i alt til hver eliteidrætsudøver. Kriterier for at få del i puljen er, at udøveren skal være udtaget til landsholdstræning, udtaget til at deltage på landshold eller udtaget som deltager til nationale og internationale mesterskaber. Ansøgninger og bevillinger dækker et meget bredt udsnit af idrætsudøvere. I 2015 har fægtning golf, sejlads, skydning, gymnastik, håndbold, karate og bueskydning været repræsenteret. Årstal Budget i kr. Ansøgere Udbetaling kr kr kr. I 2015 modtog Vordingborg Kommune yderligere 3 ansøgninger, som på grund af manglende dokumentation først har kunne færdigbehandles og tildeles i Administrationen vurderer dels at der vil være en stigende antal ansøgninger til puljen, dels at det fokus som i henhold til Vordingborg Kommunes Vision skal være på at understøtte udviklingen af flere kommende stjerner vil skabe behov for at Puljen til Elitestøtte udvides fra de budgetlagte kr til kr. Administrationen oplyser at udvidelsen på kr. vil kunne finansieres ved overførte uforbrugte midler fra 2015 inden for det frivillige folkeoplysende område. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Yderligere midler til puljen 48 eliteidræt Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivillige folkeoplysende område -48 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2016 på puljen til eliteidræt er afsat kr. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at pulje til eliteidræt øges fra kr. årligt til kr. årligt Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt, idet puljen øges til kr. I

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den Gule Stald ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Café den Gule Stald ansøger om støtte på kr. til kulturelle arrangementer i Den Gule Stald i Den Gule stald ønsker at afholde musikarrangementer i Kalvehave til gavn for lokalområdet, der afholdes et arrangement godt hver anden måned og den primære målgruppe er borgere mellem 25 og 59 år. Programmet for 2016: 13. februar Mathilde Falch 2. april Vordingborg Symfoniorkester 21. maj Good Times 18. juni Tobacco 23. juni Jonas Hansen 13. august Chimbo Revival 1. oktober Unge musiker arrangementer 27. november Kirkekoncert musik Fremsendt budget viser, at der for 2016 er søgt opnået en balance mellem udgifter og indtægter således at kriterierne for aktivitets- og udviklingspuljen opfyldes. Administrationen oplyser, at foreningen i 2014 blev bevilget kr. til afholdelse af 11 arrangementer og kr. til afholdelse af 9 arrangementer i Administrationen vurderer at aktiviteten opfylder Vision 2030 mål om at sikre frivillige muligheder for at udvikle aktiviteter og oplevelser i lokalområderne. Der er afsat kr. til aktivitets- og udviklingspuljen i Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklings- og aktivitetspuljen 20 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og aktivitetspuljen -20 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Vedtægter Den gule stald 4233/16 2 Åben Budget cafe den gule stald 4232/16 3 Åben Ansøgning Den gule stald 4228/16 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til kulturelle aktiviteter i 2016, at at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, støttes udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Scene1 ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i 2016 Sagsnr.: 16/66 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Komitéen Scene 1 fremsender ansøgning om støtte på kr. til kulturelle aktiviteter, bl.a. koncerter og foredrag, i Foreningens formål er at skaffe kultur på højeste niveau ud til udkantsområder, som derved gøres attraktive for tilflytning og dagligliv. Komitéen Scene1 søger i lighed med i tidligere år om tilskud til afholdelse af kulturarrangementer i Hårbøllehuset. I 2016 forventes afholdt samme aktivitetsniveau som i 2015, svarende til 2 arrangementer om måneden. Det foreløbige program er mangesidigt, af høj kvalitet og synligt meget langt omkring. Tentativt program vedhæftet som bilag. Det er Scene 1 s mål at være først med det sidste og samtidig sikre en god bredde og variation i udbuddet. Derudover er det målet altid at præsentere publikum for høj kvalitet. Det er erfaringen, at den kombination er med til at skabe et solidt fundament for virksomheden og fastholde publikums interesse og nysgerrighed. Der fremsendes budget for 2016 i balance under forudsætning af tilskud på kr. Det kan oplyses, at Scene1 har været bevilget støtte fra med mellem kr. årligt til arrangementerne. Administrationen vurderer, at Scene 1 er medvirkende til at understøtte Vision 2030 i form af en aktiv og mangfoldig eventkultur. Der er afsat kr. til Aktivitets- og udviklingspuljen i Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 75 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen -75 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben S1 budget /16 2 Åben Tentativt program 4197/16 3 Åben Ansøgning Scene1 Vord Kom /16 4 Åben Ansøgning S1 4187/16 5 Åben S1 vedtægter 4180/16 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til kulturelle aktiviteter i 2016, at at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, støttes udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget LitteraturSelskabet Nordbrandt ansøger om støtte til litteraturarrangementer i 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Merete Fænø Fohlmann Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Litteraturselskabet Nordbrandt (Litteraturselskaber af 2009) ansøger om støtte på kr. til 8 arrangementer i Der lagt vægt på at dele af programmet er målrettet aktiviteter for børn. LitteraturSelskabet Nordbrandts formål er at fremme interessen for litteratur, film og samtale. LitteraturSelskabet inviterer i 2016 anerkendte og landskendte forfattere til offentlige arrangementer på Møn, hvor der bl.a. bliver mulighed for at fordybe sig i et forfatterskab med fokus på forfatterens nyeste udgivelse. I 2015 afholdte foreningen f. eks. forfatteraftener med: Karen Syberg, Ib Michael, Erik Sigsgård, Lone Hørslev, Erik Nordbrandt og Erik Valeur. Herudover afvikles et særligt arrangement med Thorstein Thomsen i vinterferien for børn. Programmet for 2016 er ikke endeligt fastlagt, men der er foreløbig planlagt med arrangementer med: Bjørn Nørgård/Troels Andersen Rune Skyum-Nielsen, Elisabeth Møller Jensen Sille Jensen/Iben Nagel Rasmussen. Der forventes planlagt minimum yderligere 4 arrangementer i Herudover planlægges med 2 arrangementer i efteråret med Thorstein Thomsen på baggrund af den store succes og interesse for arrangementet i Formålet er bl.a. at give børn og deres forældre en autentisk og live oplevelse med en velanskrevet børnebogsforfatter. I 2016 indledes et samarbejde med Bio Stege om fælles arrangementer, hvor film og forfatterskaber kan supplere hinanden. Endvidere udbygges kontakten med etablerede læseklubber på Møn med det formål at søge at koordinere læsning med forfatterbesøg. Administrationen vurderer, at aktiviteterne understøtter Vordingborg Kommunes Vision for 2030 ved at dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne for det gode og sunde liv samt ved at profilere kommunes rige, aktive, kultur- og fritidsliv og ved at være med til at profilere kommunens stærke eventprofil. Administrationen kan oplyse, at LitteraturSelskabet Nordbrandt i 2015 modtog kr. i tilskud. Administrationen indstiller at Litteraturselskabet Nordbrandt får bevilliget kr. i 2016, fordi foreningen ønsker at udvide deres børneaktiviteter i forhold til Deltagerprisen pr. arrangement er i ansøgningen sat til 75 kr. pr. deltager, og administrationen vil opfordre LitteraturSelskabet til at øge billetindtægten til voksen arrangementerne. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er i 2016 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på kr. Restbeløbet i puljen i 2016 er kr. Separat økonomiskema forelægges udvalget løbende. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Tilskud Litteraturselskabet 25 Nordbrandt Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 25 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning litteraturselskabet /16 2 Åben Litteraturselskabet af 2009 budget 9479/16 3 Åben Vedtægter Nordbrandt 9478/16 Indstilling Administrationen indstiller, at LitteraturSelskabet Nordbrandt bevilliges kr. i 2016, at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2016 Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte på kr. til programmet for Kunsthal 44 Møen har tre udstillingsplatforme, som præsenterer samtidskunst. I både selve kunsthallen vises forskellige udstillinger, i Henning Christiansens Arkiv præsenteres lydkunst og i Den Gamle Smedje skaber elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 et stedsspecifikt værk. I 2016 afholdes desuden forskellige formidlingstiltag, herunder samtaler om kunst med kunstnerne bag, dialogaftener mm. og der afholdes en performancefestival. Programmet for 2016: Dato Program Maj sept Random Walks inviterer 4 kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye og stedsspecifikke værker til Kunsthal 44 Møen og dets naturlige og kultiverede omgivelser. Juni - sept _ /// /O/O/OEt nordisk multidisciplinært projekt, der inviterer billed-, lyd og performancekunstnere til at engagere sig i arven fra komponist og fluxuskunstner Henning Christiansen og udvikle stedsspecifikke performative værker om sprog, klang og det skandinaviske landskab. Juni - sept Studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi er inviteret til at lave en stedsspecifik udstilling i Den Gamle Smedje. Kunsthal 44 Møen har jævnligt kunstformidlende arrangementer. Bl.a. samtaler, Kunsthall Møen i dialog, hvor specielle gæster indbydes til en samtale om kunsthallens aktuelle udstilling. Kunsthal Møen arbejder tæt sammen med Møn Skole og bgk Skolen omkring skoletjeneste og kunstnerisk talentudvikling. Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter Vordingborg Kommunes rige og unikke kulturog fritidsliv. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklings- og aktivitetspuljen 75 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og aktivitetspuljen -75 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der til aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur,- Idræts-, og Fritidsudvalget er afsat kr. i budget Bilag: 1 Åben Vedtægter /15 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Åben Budget /15 3 Åben Udstillingsprogram /15 4 Åben Ansøgning /15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til afholdelse af program i 2016, at kriterier for tildeling af støtte fra Udviklings og aktivitetspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen udsat med henblik på uddybning af ansøgningens forskellige elementer. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016 Foruden de ovenfor beskrevne programsatte aktiviteter, indgår Kunsthal 44 Møen i et samarbejde med Møn Skole om at udvikle skoletjeneste. Som del af huskunstnerprojektet gennemgøres forløb med tre klasser. Hensigten er at projektet, på baggrund af forventet støtte fra Nordea, skal føre til et skoletilbud, hvor alle kommunens klasser tilbydes et dialogbesøg på Kunsthal 44 Møen. Kunsthal 44 Møen samarbejder derudover også med Bgk skolen for kunstnerisk talentudvikling. Kunsthal 44 Møen inviterer eleverne på workshops og inddrager dem i aktiviteter i kunsthallen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Sagen blev udsat med henblik på opklaring af stillede spørgsmål til finansiering. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget The South East Songwriters Club ansøger om støtte i 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling The South East Songwriters Club ansøger om støtte på kr. til afholdelse af 3 workshops og 1 koncerter i The South East Songwriters Club er en gruppe sangskrivere hovedsageligt fra Vordingborg Kommune, hvis mål er at forbedre deres håndværk som sangskrivere gennem workshops, undervisning, gruppemøder og foredrag. Samtidig ønsker de at give borgerne i kommunen mulighed for at høre deres sange ved koncerter samt open-stage arrangementer og på den måde være med til at udvikle et inspirerende miljø for musik med den genre i kommunen. Arrangementerne er offentligt tilgængelige og vil blive afholdt på forskellige lokationer i kommunen fx Stars, Roadhouse spillested, Den Gule Stald, Cafe Einstein m. fl. Foreningen ønsker at gøre Vordingborg Kommune til et (inter)nationalt kraftcenter og mødeforum for sangskrivere. Gennem de seneste år har støtten fra Vordingborg Kommune betydet, at sangskrivere kommer fra både ind- og udland til arrangementerne. Foreningen har ligeledes et godt samarbejde med Vordingborg Musikskole, hvor der lægges vægt på at arbejde med kommunens yngre sangskrivere samt med Stars. The South East Songwriters Club ansøger som tidligere år om tilskud til afholdelse af 3 workshops og 1 koncerter. Der ansøges om kr. i Der er fremsendt et budget i balance under forudsætning af, at Vordingborg Kommune støtter projektet med det ansøgte. Det bemærkes, at deltagerbetalingen ikke dækker den forventede udgift til honorering og markedsføring mm til de enkelte arrangementer. Det koster 350 kr. at deltage i en workshop og 45 kr. i entre til koncerten. Til de afholdte workshops forventes mellem deltagere og mellem betalende tilskuere til koncerterne. Der arbejdes løbende på at få flere deltagere til arrangementerne. Sangforeningen har i årene modtaget et tilskud fra Vordingborg Kommune på kr. Sangforeningen fik i 2015 bevilliget kr. Administrationen vurderer, at de beskrevne aktiviteter understøtter visionerne for udvikling af et bredt og alsidigt kulturliv og indstiller til bevilling. Administrationen vurderer, at volumen i arrangementerne er i stigning, samt at der denne gang også er søgt om støtte til en koncert. Det gør, at det indstilles, at hele beløbet bevilliges. Der er i 2016 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt kr. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 20 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og Udviklingspuljen -20 Afsat rådighedsbeløb 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Budget /16 2 Åben ansøgning 17042/16 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til dækning af workshops og en koncert i 2016, at at kriteriet for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt og bilag lægges på sagen. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indgåelse af egnsteateraftale med Cantabile2 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om scenekunst. Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg siden Den nuværende aftale mellem Vordingborg Kommune og Cantabile 2 blev indgået 1. januar 2014 og udløber 31. december Ny lovgivning på scenekunstområdet skal sikre synkronising af aftaleperioden for indgåelse af egnsteateraftaler. Lovgivningen er ændret, for at sikre større budgetsikkerhed for kommunerne i forhold til tildeling af statsrefusion, og derfor skal ny egnsteateraftale træde i kraft allerede 1. januar Administrationen har, i samarbejde med Cantabile 2 s ledelse og bestyrelsesformand, forhandlet oplæg til ny egnsteateraftale på plads. Udkastet til aftalen er 4-årig og gældende for perioden fra 1. januar 2017 til 31. december Aftalens indhold Udkastet til ny egnsteateraftale tager udgangspunkt i den nuværende, med et øget fokus på publikumsudvikling, bred folkelig involvering og med tiltag for kommunens børn og unge. I udkast til egnsteateraftale fremgår det, at Cantabile 2 bl.a. forpligter sig på at: producere Waves Festival i ulige år, med særligt fokus på publikumsudvikling og unge scenekunstnere producere 2 årlige forestillinger med fokus på publikumsudvikling overfor større børn og unge (dog kun 1 i ulige år) producere en spektakulær og folkelig teaterevent i lige år med bred involvering af professionelle og lokale kræfter afholde en biennale international teater- og performance festival afholde symposier, workshops, seminarer afholde dramapædagogiske aktiviteter på skoler og i daginstitutioner Teateret arbejder i aftaleperioden målrettet på at: sikre midler til at kunne skabe flere åben skole aktiviteter. bidrage til at Vordingborg Kommune vil stå stærkt på det nationale og internationale landkort. give borgerne unikke oplevelser, for at børn og de unge skal møde scenekunst af høj kvalitet og for at skabe fællesskab og identitet for vores område. Cantabile 2 flytter i løbet af 2016 til lokaler på i Vordingborg. Teatret ønsker selv at indgå aftale med udlejer. Det betyder, at lokaleleje samt forbrugsudgifter mm. forbundet med lejemålet, afholdes derfor af teatret, uafhængigt af aftalen med Vordingborg Kommune. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teaterets hovedscene vil i den kommende aftaleperiode være Vordingborg Teatersal beliggende på Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg.Salen vil i aftaleperioden blive stillet omkostningsfrit til rådighed for aktiviteter afholdt af Egnsteateret Cantabile 2. Finansiering En egnsteateraftale finansieres ved, at hjemstedskommunen forhandler den samlede økonomiske ramme med egnsteatret. Efter godkendelse af teatret i Kulturministeriet giver Slots- og Kulturstyrelsen et refusionsbidrag, som er fastlagt i den senest vedtagne Finanslov. I den nuværende aftale i 2016 er den samlede økonomiske ramme for Cantabile kr. Den statslige refusion er på 36,9 %, hvilket svarer til, at Vordingborg Kommune i 2016 modtager statstilskud på kr. i 2016 for Cantabile 2. Desuden har afdelingen for Kultur og Fritid i årene 2012 til 2015 haft en årlig øget huslejeudgift på kr. som følge af, at Egnsteatret blev flyttet fra lokaler i Vordingborg til Lokaler på Sukkerfabrikken i Stege. Denne udgift bortfalder ved indgåelse af en ny aftale. Nedenstående tabel viser hovedtal for den nuværende aftale. Hovedtal for eksisterende aftale 2016: Samlede økonomiske ramme Statsrefusion (36,9% i 2016) Udgift for Vordingborg kommune i 2016 i flg aftale Ekstra husleje udgift årligt Samlet udgift for Egnsteater og husleje kr kr kr kr kr. I den nye aftale for 2017 vil den samlede økonomiske ramme udgøre kr. Den statslige refusion forventes at være på samme niveau (36,9 %), hvilket svarer til at Vordingborg kommune vil modtage statstilskud på kr. i 2017 for Cantabile 2. Nedenstående tabel viser hovedtal for den kommende aftale Hovedtal for nye aftale 2017: Samlede økonomiske ramme Statsrefusion / formodet niveau (36,9%) 2017 Udgifter for Vordingborg Kommune kr kr kr. Den økonomiske ramme bliver i kontraktårene fremskrevet med den almindelige pris og lønfremskrivning på 1,6, % Øvrige oplysninger Cantabile 2 har i den indeværende aftaleperiode ansøgt og modtaget eksterne tilskud ud over det kommunale og det statslige tilskud svarende til 1,3 mio. kr. årligt, og forventer i den kommende egnsteaterperiode at opretholde et tilsvarende årligt niveau for eksterne tilskud. Cantabile 2 har i december 2015 i tæt samarbejde med skolerne i Vordingborg Kommune fået bevilget 0,5 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje til Åben Skole, lokale samarbejder og National vidensdeling. Verdensklasser, som projektet hedder, er et 3 årigt projekt, har fokus på at vise hvordan scenekunsten kan underbygge de konkrete læringsmål. Projektet indeholder 18 læringsforløb af professionelle scenekunstnere og involverer eleverne fra Møn Skole, Svend Gønge-skolen og Gåsetårnskolen. Teatret har derudover formuleret og fremsendt en EU ansøgning på 10 mio. kr., som der forventes svar på ultimo marts Ansøgningen vil medføre, at Cantabile 2 vil blive hovedomdrejningspunkt for udvikling af teatergenren Human Specifik for en lang række af teatre fra hele Europa. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Cantabile 2 har i den indeværende aftaleperiode ansøgt og modtaget eksterne tilskud ud over det kommunale og det statslige tilskud svarende til 1,3 mio. kr. årligt. Udkast til kontraktoplæg samt ansøgning om dispensation til at erstatte den ene af to årlige teaterproduktioner med Waves festival hvert andet år vil efter behandling i Kommunalbestyrelsen blive sendt til Slots- og Kulturstyrelsen for endelig godkendelse. Nedenstående indstilling er betinget af, at den ønskede dispensation godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Driftstilskud fra Vordingborg Kommune i aftaleperioden 2017 til 2020: Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben Udkast til egnsteateraftale 2017 til /15 2 Åben Waves Festival 2015 Rambøll rapport /16 Indstilling Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Cantabile 2 om i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 at være Egnsteater i Vordingborg Kommune. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen anbefales. Den fremlagte konsulentrapport om Waves Festival 2015 lægges på sagen. 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter Sagsnr.: 16/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Sagsfremstilling Den 26 marts 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at indgå en aftale med DGI Huset Panteren. I aftalen beskrives, at DGI Huset Panteren kan udvikle tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. som skal tilbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Ligeledes skal udleje af faciliteter i Panterområdet eller i tilknytning til og afviklet i Panterområdet ske til markedspriser og på vilkår, der ikke er konkurrenceforvridende. Beskrivelse af hvilke aktiviteter dette vedrører er beskrevet i aftalen og omhandler ligeledes muligheden for udlejning af faciliteter til professional idræt samt øvrige kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter. Styrkelse af offentlig-privat samarbejde inden for områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur, samt afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer Og tilbud til turister, herunder erhvervsturister. For at have mulighed for at kunne tilbyde disse aktiviteter, skal DGI Huset Panteren indgå et lejemål om lokaler til disse aktiviteter. Aktiviteterne er endnu ikke færdigudviklede eller planlagt i detaljer, hvorfor DGI Huset Panteren naturligvis heller ikke detaljeret kan give et bud hverken på antallet eller omfanget af aktiviteterne. Derfor bygger aftalen i 2016 på et kvalificeret skøn over både omfanget af aktiviteter, og over hvor stor en del af Panterens areal, der vil blive benyttet ved aktiviteterne. I 2016 vil huslejen for DGI Huset Panteren være på samme niveau som er tilbudt andre aktører i de eksisterende rammer. Aftalen evalueres i løbet af oktober 2016 hvorefter en genforhandling af en betingelser for ny aftale gældende for 2017 og årene derefter kan finde sted. Bilag: 1 Åben udkast tekst vedr Panteren leje af lokaler på Panteren.docx 10480/16 Indstilling Administrationen indstiller, at tillæg til lejeaftale mellem Den Erhvervsdrivende Fond og Vordingborg Kommune godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen anbefales. 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Lov om offentlige anlæg. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen indgik i marts 2015 aftale med den erhvervsdrivende almennyttige fond DGI Huset Panteren om drift af bygninger og arealer på Solbakkevej i Vordingborg, kaldet Panterområdet. Fonden har nu været i gang med sit arbejde i godt et halvt år, og kan glæde sig over at der er sket meget i den forgangne periode. I samme periode er der udvidet med driften af den nye kunstgræsbane, hvilket har skabt yderligere aktivitet på området. Fondens bestyrelsen har bedt om foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at give en orientering om blandt andet afviklede arrangementer og kommende arrangementer, pointer fra brugermøde i november samt overtagelsen af den gamle svømmehal fra nytår. Endelig vil bestyrelsen uddybe forskellige ønsker og ideer som vil kunne skabe bedre muligheder for brugerne i de kommende år. DGI Huset Panteren har på baggrund af brugerønsker og bestyrelsens fremadrettede strategier samlet en række ønsker og ideer, som vil kunne realiseres, hvis der kan skaffes den nødvendige finansiering. Ønskerne omhandler forbedrede omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanens brugere. Der er forskellige modeller som i pris varierer mellem og kr. i anlæg. Derudover er der en række ønsker til mindre anskaffelser som fx læskure til kunstgræsbane, 6 minimål til 3-mands fodbold til kunstgræs, lærred og projektorer i den store hal og i mødelokaler, elektroniske fægtemåtter og ribbevæg samt flyvepunkter i loftet i den store hal, der kan bruges til opsætning af rigs, lys og andet sceneudstyr. Disse anskaffelser anslås samlet at koste kr. Derudover fremlægger fonden en række ideer til visuelle forbedringer til ca kr. og teknologiske forbedringer til ca kr. Fondens ønsker og ideer er detaljeret beskrevet og prissat i bilag, som af hensyn til de efterfølgende indkøb er lukket. Fonden oplyser, at det af Kommunalbestyrelsen bevilligede gulv til den store hal er ca kr. billigere end først anslået, og fonden anmoder om, at Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at finansiere andre af deres mange ideer og ønsker med de sparede midler. Administrationen har gennemgået den oversigt som DGI Huset Fonden har fremsendt og vurderer, at alle ønsker og ideer er relevante. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at prioritere nogle ønsker som vigtigere på den korte bane end andre. Omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanen vurderes at have en høj prioritet, og det samme gælder hele eller dele af de fremsatte mindre anskaffelser. Administrationen vurderer, at de visuelle og teknologiske forbedringer har en lavere prioritet. På baggrund af ovenstående vurdering er det administrationens konklusion, at investeringerne med høj prioritet samlet beløber sig til mellem kr. og kr. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade de sparede midler på kr. indgå i finansieringen, vil det samlede træk på de 33

35 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget reserverede midler til anlæg af faciliteter på Panteren være mellem kr. og kr. Den samlede ramme til anlæg på Panteren er på kr. hvoraf der resterer kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model a) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser 750 Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevill. 600 Afsat Aktiviteter & Vandhus på -550 rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model b) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevilling 600 Afsat Aktiviteter og vandhus på rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Åben notat omkring prioritering - prioriterede investeringsønsker.pdf 12512/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at orientering fra bestyrelsen for fonden for DGI Huset Panteren tages til efterretning, der bevilges og frigives midler til de beskrevne anskaffelser og anlæg på Panteren i 2016, i enten model a. eller model b. a. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. b. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. at bevillingerne finansieres af de sparede kr. vedrørende gulv og restbeløbet finansieres af den resterende anlægsbevilling på kr. 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev drøftet, og udvalget er positive overfor mange af de ideer, der er fremlagt, men udvalget vurderer, at der er behov for mere dialog. Udvalget ønsker derfor, at der gennemføres dialog mellem DGI Huset Panterens bestyrelse, samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og DGI samt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget inden sagens behandling. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016 Den 12. januar 2016 blev der afholdt en fælles møde mellem Samarbejdsforum for DGI Huset Panteren, bestyrelsen for DGI Huset Panteren og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. På mødet den 12. januar tog alle parter udgangspunkt i de besluttede generelle forhold vedr. ansvar, rollefordeling mv i forhold til drift og udvikling af DGI Huset Panteren og Panterområdet. I juni 2015 fastlagde Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling for plan for rolle- og arbejdsfordeling mellem kommunalbestyrelse og DGI Huset Panteren. I de kommende år vil der skulle igangsættes en række nye tiltag på området i forhold til både anlæg ude og inde, aktiviteter og nye faciliteter, fysisk planlægning mv. Dette var baggrunden for udvalgets fastlæggelse af ansvar og kompetencer. Med etableringen af DGI Huset Panteren delegerede Kommunalbestyrelsen beslutningskompetence omkring den daglige drift og udvikling af Panterområdet til Fonden for DGI Huset Panteren. Omfanget af denne delegation er beskrevet i de godkendte vedtægter for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren og lejekontrakten mellem Vordingborg Kommune og Den Almennyttige erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Det er Samarbejdsforum, som skal sikre, at der sker koordination mellem kommunen og DGI og medlemmerne hertil er udpeget af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I forbindelse med nye anlæg har bestyrelsen for DGI Huset Panteren en rådgivende funktion, mens bestyrelsen træffer beslutning ved mindre anskaffelser af faciliteter og redskaber til aktiviteter. Ved større anskaffelser af faciliteter og redskab til aktiviteter rådgiver bestyrelsen for DGI Huset Panteren, og Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I alle de ovenfor nævnte situationer er Samarbejdsforums rolle at drøfte og rådgive. Med afsæt i den ovenfor beskrevne opgavefordeling drøftede fællesmødet de forslag som bestyrelsen for DGI Huset Panteren har til udvikling af faciliteter og redskabe samt forslag til mindre anlæg, som skal sikre en øget funktionalitet for nuværende og nye brugergrupper på kort sigt (frem til det nye vandhus står klar i 2017). Bestyrelsen for DGI Huset Panteren fremlagde på mødet en prioriteret plan for hvilke mindre anlæg, man anså som vigtigst her og nu. På mødet blev det samtidigt slået fast, at når der sammen med OPS projektet vedr. Vandhuset foreligger en egentlig helhedsplan for hele området, vil arbejdet med at søge fonde for alvor gå i gang. Og kommunalbestyrelsen vil skulle sikre, at der er afsat midler til en vis medfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger. På fællesmødet fremlagde Bestyrelsen for DGI Huset Panteren deres forslag til anskaffelser og mindre anlæg på baggrund af en prioritering om at skabe størst og bredest mulig aktivitet på panterområdet ude og inde. Disse forslag blev drøftet, og bestyrelsen for DGI Huset Panteren har efterfølgende fremsendt prioritering af ønsker til aktivitetsudvikling. De to højst prioriterede ønsker til nye anlæg er nye omklædningsrum inkl. bad og toilet i tilknytning til kunstgræsbanen samt ændring af loftshøje i den store hal, således at store arrangementer har de nødvendige scenefaciliteter. Totalt set vurderes disse to tiltag at koste ca. 1 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at denne 1 mio. kr. ville kunne finansieres af den afsatte pulje på 4,2 mio. kr. og dels fra de sparede 0,2 mio. kr. vedr. gulv. Derved ville der forsat restere 3,4 mio. kr., som ville kunne indgå i medfinansiering i de forestående fondsansøgninger. Den samlede ramme til anlæg på Panteren var på kr. hvoraf der pr resterer kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model b) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevilling 600 Afsat Aktiviteter og vandhus på -800 rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlæg af omklædningsfaciliteter i tilknytning til kunstgræsbanen og til tilpasning af lofthøjde i den store hal, at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr.. finansieres af forventet overført restrådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra projektet Vandhus på Panteren og 0,2 mio. kr. fra projektet Flytbart gulv på Panteren, at der ansøges om anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektet.. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen anbefales. 20. Anmodning fra Tage Vestergaard om optagelse af sag på dagsordnen vedrørende tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter Sagsnr.: 16/904 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard, Enhedslisten, har i mail af 13. januar 2016 anmodet om optagelse af punkt på dagsorden til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således: Tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter. Enhedslisten foreslår, at der bevilges tilskud også til de foreninger, der har forbrug af timer i Bogøhal 2. 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling. I 2011 blev der indviet en ny hal som en tilbygning til den eksisterende Bogøhal, og udvidelsen blev helt finansieret af de lokale foreninger. Halkomplekset blev døbt Bogø Idrætscenter. De foreninger, der bruger den nye hal, har søgt om kommunal tilskud efter de sædvanlige regler, men det er hidtil blevet afslået, de første ansøgninger med den begrundelse, at der ikke var brug for en Bogø hal 2. Denne begrundelse kan ikke gælde i Brugen af den gamle hal er total. I 2015 har forbruget været på 685 timer, og med en lejepris på 269 kr. pr. time giver det en kommunal støtte på kr. For den nye hals vedkommende har forbruget i 2015 været 152 foreningstimer til 225 kr. pr time, men dette er ikke udtryk for behovet, fordi der både er foreninger, der på forhånd er udelukket, fordi de ikke har råd til at betale den fulde lejepris, og der er foreninger, der har trukket sig fra anvendelsen p.g.a. prisen. Det sidste gælder fitness klubben, der har et mindre lokale i tilknytning til hallen og har gjort anvendelse af den til bestemte øvelser, lige som det gælder ældre-grupper. Skulle lokale foreninger og grupper ikke kunne fylde hallen helt op, er der foreninger udefra, der er interesserede. I denne sæson anvender et gymnastikhold fra Vintersbølle den nye hal - også uden at få tilskud. Både for at sikre udnyttelse af en ny hals gode faciliteter og for at sikre ligestilling af kommunens foreningsliv bør der gives kommunal støtte til de foreninger, der ønsker at anvende alle de faciliteter, som Bogø Idrætscenter udgør. Bestyrelse og opsyn kan derved også undgå en irriterende administration med at holde aktiviteterne i de to haller adskilt. Ud fra de ovennævnte tal for 2015 og i tilfælde af, at der skete en fordobling i forbruget af timetallet i den nye hal, vil det koste ca kr. for 1916, og skulle der ske en tredobling i forbruget ville det betyde godt i kommunal støtte. - I regnskabsåret 2014 og for de tre første kvartaler af 2015 er der overskydende beløb for driften af sportshaller, og beløbet er forhøjet for Der bør derfor ikke være nogen budgetmæssigt forhindring i at yde tilskud til de foreninger, der anvender hal 2 i Bogø Idrætscenter. Bestyrelsen for hallerne lægger vægt på, at det ikke er den nye hal som sådan, der skal have tilskud, men de foreninger der gør brug af den. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen oversendes til behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016 Administrationen vil til marts-mødet i Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget fremlægge en redegørelse for kommunens økonomiske støtte til de foreninger, der anvender faciliteter på Bogø herunder regler og praksis for lokaleanvisning og lokaletilskud. Desuden vil der være en beskrivelse af foreningernes udnyttelse af faciliteterne i området. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Orientering taget til efterretning. 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne for For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Bilag: 1 Åben Årshjul /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte årshjul tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Indstillingen tiltrådt. 38

40 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 3. februar 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Bilag: 1 Åben Svar af om mobilt trægulv i DGI Huset - fra DGI Huset Panteren.docx 17026/16 Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo Spørgsmål fra udvalgsmedlem om hvilke aktiviteter, der kan gennemføres på det nye trægulv i DGI Huset Panteren var fremsendt til administrationen den 2. februar, og svar fra DGI Huset Panteren lægges på sagen. 39

41 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Fase 1 - budget Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget 1. Fordeling af budgetpuljer 2017 (12381/16) 3. Orienteringspunkter - 3. februar Økonomiskema over puljer under KIF 2016 (169149/15) 4. Orientering om Fishing Zealand 1. artikel om ørredpatruljen.pdf (8688/16) 2. Fishing Zealand Værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx (8684/16) 5. Effektmål for Vision Effektmål for Vision 2030 (9339/16) 7. Status på implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 1. Notat Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.pdf (2113/16) 8. Henvendelse fra Folkeoplysningsrådet vedrørende udviklingspulje 1. Folkeoplysningspolitik - pulje (13439/16) 10. Forslag til ny samarbejdsaftale med Vordingborg Idrætsråd 1. Samarbejdsaftale fra 2009.pdf (8097/16) 2. Samarbejdsaftale Idrætsrådet.docx (8187/16) 12. Den Gule Stald ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i Vedtægter Den gule stald (4233/16) 2. Budget cafe den gule stald (4232/16) 3. Ansøgning Den gule stald (4228/16) 13. Scene1 ansøger om tilskud til kulturelle arrangementer i S1 budget 2016 (8059/16) 2. Tentativt program (4197/16) 3. Ansøgning Scene1 Vord Kom 16 (4189/16) 4. Ansøgning S1 (4187/16) 5. S1 vedtægter (4180/16) 14. LitteraturSelskabet Nordbrandt ansøger om støtte til litteraturarrangementer i Ansøgning litteraturselskabet 2009 (9476/16) 2. Litteraturselskabet af 2009 budget (9479/16) 3. Vedtægter Nordbrandt (9478/16) 15. Foreningen 44 Møen ansøger om støtte til arrangementer i Vedtægter (177821/15) 2. Budget (177824/15) 3. Udstillingsprogram 2016 (177817/15) 4. Ansøgning (177864/15) 16. The South East Songwriters Club ansøger om støtte i Budget 2016 (17044/16) 2. ansøgning (17042/16) 17. Indgåelse af egnsteateraftale med Cantabile2 1. Udkast til egnsteateraftale 2017 til 2020 (177243/15) 40

42 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Waves Festival 2015 Rambøll rapport 2016 (16946/16) 18. Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter 1. udkast tekst vedr Panteren leje af lokaler på Panteren.docx (10480/16) 19. Lukket punkt - Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. notat omkring prioritering - prioriterede investeringsønsker.pdf (12512/16) 21. Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul 2016 (148338/15) 22. Eventuelt - 3. februar Svar af om mobilt trægulv i DGI Huset - fra DGI Huset Panteren.docx (17026/16) 41

43 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 42

44 Bilag: 2.1. Fordeling af budgetpuljer 2017 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12381/16

45 Udvalg mio. kr. Fordeling af besparelse på 16,97 mio. kr. i 2017 Fordeling af 15 mio. kr. i budget 2017 Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling 2,8 2,5 Erhvervsudvalg* 0,4 0,1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,3 0,3 Socialudvalg 4,0 3,6 Sundheds- og Psykiatriudvalg 2,1 1,8 Teknik- og Miljøudvalg 1,0 0,9 Børne-, Unge- og Familieudvalg* 5,8 5,4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 0,5 0,4 I alt 16,9 15,0 * ØPU besluttede at øge reduktionen i EU med kr. og mindske reduktionen i BUF med kr. Dette gælder dog kun fordelingen af 16,97 mio. kr.

46 Bilag: 3.1. Økonomiskema over puljer under KIF 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15 Fusion ID: Bilag Økonomiskema over puljer under KIF 2016 kunne desværre ikke findes.

47 Bilag: 4.1. artikel om ørredpatruljen.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8688/16

48

49 Bilag: 4.2. Fishing Zealand Værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8684/16

50 Fishing Zealand Værdigrundlag (Godkendt af Styregruppen for Fishing Zealand d. 27. maj 2015). Formålet med Fishing Zealand? Den bærende idé for Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Fishing Zealand opererer med fem hovedaktiviteter: Vand - og fiskepleje Forbedring af naturgrundlaget Aktivering af unge Kommunikation og markedsføring Lystfiskerturisme og produktudvikling Et samarbejdsprojekt! Fishing Zealand er et samarbejde mellem Sjællandske kommuner og Danmarks Sportsfiskerforbund. Men samarbejdet vil i praksis være bredere. Samarbejdet vil omfatte en flerhed af kommuner, flere forvaltninger i den enkelte kommune, turistorganisationer, Danmarks Sportsfiskerforbund og forbundets lokalforeninger, øvrige lystfiskerforeninger og sammenslutninger samt eksterne partnere i form af lokale turismeorganisationer erhvervsvirksomheder. Fishing Zealands navn og det tilhørende logo skal være troværdigt for at skabe merværdi for de deltagende aktører. Det er altså helt afgørende for projektets succes, at alle involverede agerer i overensstemmelse med projektets formål. Hvis samarbejdspartnerne ikke holder sig det for øje, vil det være til skade for alle deltagere. Fishing Zealand har derfor formuleret et værdigrundlag, som samarbejdspartnerne forventes at efterleve. Værdigrundlag. Det er afgørende for Fishing Zealand, at der sker en bæredygtig benyttelse af natur og vandmiljø. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse. For at leve op til

51 Fishing Zealands formål forventes samarbejdspartnerne at medvirke til, at naturgrundlaget styrkes, at der sker kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der formidler og understøtter lystfiskeriet, og der sker en indsats i forhold til at udvikle aktiviteter, der involverer unge. Kommunerne: Vandløb, søer, vådområder og kystvande af god kvalitet er afgørende for at sikre et bæredygtigt fiskeri, der vægtes højt af mange indenlandske og udenlandske turister. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på god vandkvalitet både i forhold til ferskvand, brakvand og de marine områder. Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for en god sø og vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Det gælder både i forhold til vandkvalitet, vandføring, passage og fysisk variation. Det forventes, at der skabes forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb svarende til omfanget i vandplanerne samt gennemført yderligere tiltag, der forbedrer gydemulighederne for ørred, gedde eller aborre. Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for at forbedre tilgængeligheden (fysisk og/eller juridisk) til egnede fiskesteder. Det forventes, at der skabes forbedring i tilgængeligheden til lystfiskerlokaliteter i hver af de deltagende kommuner, der er velegnede til handicappede sportsfiskere. For at sikre gode servicetilbud dannes erhvervsklynger i de deltagende kommuner. Senest et år efter en kommunes optagelse i Fishing Zealand er der skabt 1 erhvervsklynge med fokus på lystfiskeri med minimum 5 virksomheder i hver klynge. Sportsfiskerne: Danmarks Sportsfiskerforbund og de involverede sportsfiskere fra Sjælland og Øerne arbejder i Fishing Zealand inden for følgende tre områder for at genskabe autentiske og store fiskebestandene, der er så robuste, at et øget fiskeri med stang og snøre vil være bæredygtigt: 1. Miljøforbedringer i vandløb, søer og de marine områder. 2. Fiskeriforvaltningen 3. Udsætninger af fisk. Sportsfiskerne vil arbejde med at etablere passage samt gyde - og opvækstområder i ferskvand. Årligt udføres en lang række restaureringsprojekter i de egnede vandløb. Sportsfiskerne vil samarbejde med kommuner og lodsejere om andre relevante opgaver, der kan gavne bestandene af vildfisk. Dette gælder også i de marine områder, hvor eksempelvis reetablering af stenrev og hårdbundsområder vil gavne biodiversiteten. Sportsfiskerne vil ligeledes arbejde for, at fiskeriet udføres, så det ikke belaster bestandene. Det gælder alle former for fiskeri i både fersk- og saltvand. Der er i nogle områder behov for at sikre fiskenes frie vandring i saltvand mellem de marine ædepladser og gydeområderne i ferskvand. Denne problemstilling og andre, der involverer kontrollen med fiskeriet, fiskeriloven og de tilhørende bekendtgørelser, skal også adresseres.

52 Sportsfiskernes primære fokus i Fishing Zealand er at ophjælpe de vilde fiskebestande. Det er dog nødvendigt at supplere med udsætninger af primært ørreder. Dette arbejde, som i projektet varetages af foreninger, som er organiseret i Sjællands Ørredsammenslutning, udføres efter de retningslinjer, der er udstukket af DTU Aqua. Det vil blandt andet sige, at udsætningsarbejdet udføres på et forsvarligt genetisk grundlag, hvor brugen af lokale vildfisk indgår, og under hensyntagen til økosystemernes bærekapacitet. DTU Aqua bidrager med rådgivning til sportsfiskerne; dette sikrer, at arbejde inden for de tre områder udføres på et højt fagligt niveau. Virksomheder/turismedelen: Fishing Zealands navn og logo skal forbindes med kvalitet. Der sker opstilling af en række kvalitetsstandarder, som retter sig mod en række virksomhedstyper. På nuværende tidspunkt er der standarder for følgende typer af virksomheder: Fiskefartøjer Feriehuse Grejforhandlere Overnatningssteder Turistbureauer. Fishing Zealands kvalitetsstandarder lægger sig tæt op ad de krav, som AktivDanmark (VisitDenmark) har opstillet for sit mærke kaldet Fishing Denmark. Kravene til medlemmerne af en Fishing Zealand erhvervsklynge for brug af Fishing Zealands logo og navn er at virksomheden lever op til den eller de standarder/kvalitetsbeskrivelser, der er relevant for virksomhedens aktiviteter. Kvalitetsstandarderne kan ses på Fishing Zealands hjemmeside.

53 Bilag: 5.1. Effektmål for Vision 2030 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9339/16

54 VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

55 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Effektmål for Vision 2030 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Signe Hindborg Riise-Knudsen

56 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer SOCIALUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer ERHVERVSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Oversigt Beskrivelse af succesindikatorer

57 1. INDLEDNING Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindikatorer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

58 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Øget omsætning i turisterhvervet Flere unge i uddannelse og job Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Vision 2030 Havudsigt og storbyen tættere på Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Øget innovation Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Flere arbejdspladser Attraktive bosætningsmuligheder Bedre erhversklima Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5

59 2. BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET 2.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 6

60 2.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: 2017: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Indhold Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 7

61 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Indhold Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen 2016: Andelen 2017: Andelen undersøges. af unge i udsatte af unge i udsatte af unge i ud- Der tages udgangspunkt positioner, der positiosatte positioner, i de kommer ud af ner, der kom- der kommer ud unge, der gik skoleåret mer ud af skoleåret af skoleåret ud af 9. og skal stige skal klasse i 2014, med XX % skal stige med stige med XX % der også var XX % sager i Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni 8

62 Tema Indhold Indikatornavn Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse Indikatorbeskrivelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Progressionsmål Baseline: Kendes for indikator ikke Hvordan måles? Hvornår måles? 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende Flere unge uddanner sig Tema Indhold Indikatornavn Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Indikatorbeskrivelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i Vording- er steget til 28 % 2015: Andelen borg var i %. Der skal udarbejdes en ny baseline for : Andelen er steget til 35 % 2017: Andelen er steget til 40 % Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 9

63 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der 2017: Løbende er pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 børneenheder for- faktiske behov, udgangspunkt i delt på fire institutioner med ressourcemæs- effektiv drift og ekstra udvidet sige prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Hvordan måles? Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

64 3. KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVAL- GET 3.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur- og idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 11

65 3.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget frivillig indsats Tema Indhold Indikatornavn Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2014 som i : niveau Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2016: 2017: niveau som i 2016 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af foreninger og kulturelle institutioner der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/indgår samarbejde med skoler/dagtilbud skal stige år for år Baseline: optælling af delta- 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % gende foreninger i 2014 Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Årligt ultimo året Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Tema Indhold Indikatornavn Antal nationale og internationale mestre Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Nationale og internationale mestre skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og -træning øges. Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen samt spørgeskemaer til foreningerne Årligt 12

66 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antallet af børn og unge der søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, Teaterhøjskolen Rødkilde og lignende, - samt statslig anerkendte uddannelser Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Registrering optælling. Årligt Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Tema Indhold Indikatornavn Antal frivillige der bidrager til events Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/afvikling af events Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% opgørelse 2014 Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Årligt ved evaluering af hver enkelt event Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere). Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på Facebook siden Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem. Løbende efter hver event 13

67 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Årligt ultimo året Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Tema Indhold Indikatornavn Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indikatorbeskrivelse Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Progressionsmål for Baseline: Opgø- 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% indikator Hvordan måles? Hvornår måles? relse 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben Skole Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Tema Indhold Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i tæt samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Progressionsmål for indikator Baseline: Opgørelse : + 10% 2016: + 10% 2017: + 5% Hvordan måles? Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Hvornår måles? Årligt ultimo året 14

68 4. SOCIALUDVALGET 4.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 4.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Tema Indhold Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Progressionsmål for indikator Baseline: : 2016: 2017: Hvordan måles? Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske indikatormåling (redskab udviklet af KL ) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Indhold Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 15

69 4.2.2 Færre unødige genindlæggelser Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 16

70 5. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 5.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Effektive genoptræningsforløb Færre forebyggelige indlæggelser Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Effektiv rusmiddelbehandling Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Sundhedsprofil, skolebørn Tandsundhed 0-18 år KRAP Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil Indikatorbeskrivelse Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilsindikatorer. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Progressionsmål for indikator Baseline: 2013, Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed: 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvornår måles? Hvert 4. år næste gang i

71 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Effektive genoptræningsforløb Formålet med genoptræning efter sygehuskontakt er, at borgeren opnår det bedste mulige funktionsniveau efter sygehuskontakten. I forbindelse med opstart af genoptræningsforløb opstiller terapeuten og borgeren sammen et konkret og funktionelt mål, der skal skabe en værdifuld forandring for borgeren. Der ønskes procentvis andel af borgere der har opnået deres træningsmål i forbindelse med afslutning af genoptræningsforløb i Træning og Rehabilitering. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2015 genereres de første resultater I forbindelse med at et genoptræningsforløb afsluttes, angives årsagen til afslutningen. Årsager kan være træningsmål er nået, afsluttet til andre træningsformer, død udeblevet takker nej til træning, tildelte forløb leveret, afsluttet af faglige årsager Årligt Indhold Effektiv rusmiddelbehandling Den procentvise andel af indskrevne, som har nået det fastsatte mål (stabilisering, reduktion, ophør) fordelt på stof, alkohol og unge. Baseline: Primo 2015: 2016: 2017: 2016 genereres baseline fra 2015 journalerne Borgerens overordnede mål er i henhold til national standard kategoriseret som ophør, reduktion og stabilisering. Opfyldelsen af mål registreres procentvis opgjort for stof-, alkohol-og ungeafdelingen. Målopfyldelsen registreres i henhold til behandlingsplanen. Der udarbejdes ny behandlingsplan hver 3. måned, for alle indskrevne, der har ophør og reduktion som mål og hver 6. måned, for alle indskrevne, der har stabilisering som mål. Behandlingsplanskabelonen tilføjes et afkrydsningsfelt med teksten "behandlingsmål nået". Årligt 18

72 5.2.2 Færre forebyggelige indlæggelser Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Årlig medfinansieringsudgift til KOL/lungebetændelse. Det er relevant at sundheds- og psykiatriudvalget følger udviklingen her, da rygestop og KOL-rehabilitering fore-bygger sygdom, forværring af sygdom og sygehuskontakter. Øget ældrebefolkning, mange ældre rygere og eksrygere betyder dog at stabilisering af udgifterne er et ambitiøst mål i de kommende år. Baseline: 2014: kr. 2015: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2016: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2017: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne Efter 2. kvartal opgøres det forudgående års udgift 19

73 5.2.3 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Sundhedsprofil, skolebørn Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte indikatorer der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, og flere oplever at de (eller deres barn) trives. Sundhedsplejen bringer data i spil i dialogen med det enkelte barn, forældrene og skolen. Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin Baseline: medio 2016: 2017: 2015 genereres Flere oplever Flere oplever at de første resultatetig at have det rig- have det rigtig godt godt 2015 (baseline): 0.: 56% har det rigtig godt, 71% går til sport efter skole 5.: 40% har det rigtig godt,13% dyrker motion hver dag der gør svedig eller forpustet 9.: 33% har det rigtig godt, 11 % dyrker motion hver dag, der gør svedig eller forpustet Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Årligt 20

74 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Tandsundhed 0-18 år Den kommunale Tandpleje sender årligt tandsundhedstal ind til Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register. Indberetningspligten omfatter børn fra 5 år og op til 15 år, med 4 pligtige årgange. Samtlige tandflader på samtlige tænder hos det enkelte individ beskrives med hensyn til frembrud, tilstedeværelse, huldannelse (aktiv, inak-tiv, initial), fyldninger, fissurforseglinger. Endvidere angives tandudtrækninger pga. caries, traume eller tandregulering. Derudover gives oplysninger om rodbehandlin-ger, tandtraumer, tandstillingen, plaque på tænderne og tandkødsbetændelse. Ud-over at hver enkelt kommune modtager deres egne tal, laves der af Sundhedsstyrel-sen en regionstotal og en landstotal, så vi har mulighed for at forholde os til gennem-snittet i regionen og i forhold til hele landet. Der laves totaler for såvel mælketand-sættet som for de permanente tænder. Baseline: : 2016: 2017: Mælketænder: 5 år: år: 1, 89 Blivende tænder: 7 år: 0,07 12 år: 0,63 15 år: 1, 67 De fire pligtige årgange er: 5 år, 7 år, 12 år og 15 år. Der måles i Vordingborg kun ved de pligtige årgange en gang årligt. I foråret modtages en samlet statistik over det sidste års indberetninger. Indhold Fuld amning i 4 måneder Amning i spædbarnets første måneder er et betydningsfuldt sundhedsparameter. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning i 4 måneder og amning i 6 måneder. Amning har påvist helbredsmæssig effekt på fx: nedsat risiko for infektioner og allergiske sygdomme. Nedsat risiko for type 1 diabetes og senere i livet type 2 diabetes. Hjælp til etablering af amning samt løbende ammerådgivning er en del af sundhedsplejens kerneydelse. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2016 genereres de første resultater Der måles på det procentvise antal af børn, der udelukkende ernæres ved amning 4 måneder efter fødslen. Der monitoreres via Sundhedsplejens journalsystem i forbindelse med hjemmebesøg, hvor barnets ernæring registreres.. Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Herved forstås i Danmark, at der udover moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og eller maximalt et flaskemåltid om ugen. Årligt. 21

75 5.2.4 Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Tema Indhold Indikatornavn KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik Indikatorbeskrivelse KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Progressionsmål 2017: Stigning for indikator fastholdes Hvordan måles? Hvornår måles? Baseline: Måles ikke i dag, dag det er en ny metode 2015: Resultatet anvendes som baseline 2016: Stigende antal borgere opnår effekt af indsats dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: 2017: Stigning 2014 fastholdes 2015: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder 2016: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 22

76 6. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET 6.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 6.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Tema Indhold Indikatornavn Unge på offentlig forsørgelse Indikatorbeskrivelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: 2015: 16,2% 2016: 15,2% 2017: aug juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 23

77 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2014: 2015: UP 55% 2016: UP 40% 2017: UP 51% AP 15% AP 15% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis Indhold Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: 50 langtidsledige 2016: : 150 særlige indsats i langtidsledige i langtidsledige i iværksættes fra gang med uddannelsdannelsdannnelse gang med ud- gang med ud Manuelle opgørelser, lukket gruppe Halvårlig status til politisk udvalg Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Omsætning på arbejdsmarkedet Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Baseline: ultimo 2015: (ultimo) 2016: (ultimo) 2017: 2014: 265 langtidsledigdigdige 250 langtidsle- 220 langtidsle- 23,5% af alle ledigdige 22% af alle le- Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Kvartalsvis målinger vil være 2-4 måneder gammel 24

78 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: 2015: 2016: Aktivering 2017: Aktivering a-dagpenge Aktivering a-dagpenge a-dagpenge 15%; 62% virksomhedsrettede; 20%; 67% 20%; 60% virk- virksomhedsrettede; somhedsrettede; Aktivering jobklare Aktivering kontanthjælpsmodtagere Aktivering jobklare jobklare kontantsomhedsrettedmodtagere 37%; 37% virk- kontanthjælpshjælpsmodta- 50%; gere 40%; 50% 40% virksomhedsrettedtede virksomhedsret- Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Indhold Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dag- 2016: A-dag- 2017: 10 % penge: 17 % penge 20 % Jobklare kontanthjælpsmodtageretanthjælpsmodtanthjælpsmod- Jobklare kon- Jobklare kon- 7 % tagere: 20 % tagere 10 % Fuldtidsaktiverede efter aktivitetstype sat i forhold til fuldtidsledige; jobindsats.dk Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 25

79 6.2.3 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Tema Indhold Indikatornavn Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Indikatorbeskrivelse Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? år og 2 år Baseline: 5 år: 135 personer 2 år: 479 personer 2015: 5 år: 121 personer 2 år: 431 personer 2016: 5 år: 150 personer 2 år: 500 personer 2017: Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) varighed af periode med ydelsen kontanthjælp og aktivering Kvartalsvis Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I gennemsnit 2015: gennem- 2016: : snit reduceres (gennemsnit de seneste 12 til 160 ledige hele året) måneder om året Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang 2015: Antal begrænses 2016: 50 om på 46 tilkendelser til 50 året de seneste 12 om året måneder Landsdækkende måling (Jobindsats.dk) Kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 2017: 26

80 7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 7.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte naturgenopretningsprojekter Familier og aktive mennesker udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 7.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Bedre, mere og tilgængelig natur Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter (F.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i indikatorbeskrivelsen Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. 27

81 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktiviteter Hvordan måles? Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/ : årlige formidlingsaktiviteter 2017: årlige formidlingsaktiviteter Attraktive bosætningsmuligheder Tema Indhold Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: 40 Hvordan måles? Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? Primo 2018 Tema Indhold Indikatornavn Andelen af boligkvadratmeter m 2 Indikatorbeskrivelse Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Progressionsmål for indikator Baseline: m : 2018: 2020: Andelen skal øges med 2,5 % ift. nuværende niveau (indeks 100) Hvordan måles? Ved registertræk i BBR / GIS. Hvornår måles? Primo Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Tema Indhold Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Hvordan måles? Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) 28

82 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Indhold Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Baseline: 2015: 2016: 2017: Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt Tema Indhold Indikatornavn Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Indikatorbeskrivelse At der altid er minimum m 2 motorvejsnære erhvervsareal ledigt / til salg Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: m : 2017: Hvordan måles? Ved opgørelse af til rådighed værende kvadratmeter (m 2 ). Hvornår måles? Årligt (primo i året efter det år, der måles) 29

83 8. ERHVERVSUDVALGET 8.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget omsætning i turisterhvervet Antal overnatninger årligt i Turisme i særklasse Vordingborg Kommune Flere arbejdspladser Løbende nettotilgang af private Arbejdspladser, innovation og og offentlige arbejdsplad- god smag ser Øget innovation Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Øget andel af eksporterende virksomheder i kommunen Bedre erhvervsklima Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger 8.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget turisme Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal overnatninger årligt i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme eller tilsvarende fra VISM Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Flere arbejdspladser Tema Indhold Indikatornavn Løbende nettotilgang af private og offentlige arbejdspladser Indikatorbeskrivelse Beskæftigelsestal Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Danmarks Statistik/Vordingborg Erhverv Hvornår måles? Årligt 30

84 8.2.3 Øget innovation Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Antal af virksomheder, der deltager i forløb under Væksthusets specialiserede erhvervsservice Baseline: 2015: 2016: 2017: Væksthusets årlige opgørelse Årligt Indhold Øget andel af eksporterende virksomheder Eksportraten blandt virksomheder i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Vordingborg Erhverv/Væksthuset Årligt Bedre erhvervsklima Tema Indhold Indikatornavn Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger Indikatorbeskrivelse Benchmarking af Vordingborg Kommune i forhold til landets øvrige kommuner Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Placering i de to erhvervsklimamålinger fra hhv. DI og BYG Hvornår måles? Årligt 31

85 10. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLAN- LÆGNING OG UDVIKLING 10.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) 10.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Tema Indhold Indikatornavn Anvendelsesgraden af LIS Indikatorbeskrivelse Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Hvornår måles? Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Tema Indhold Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

86 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesandel 12 del 30 % del 50 % del 70 % Henvendelsesan- Henvendelsesan- Henvendelsesan- % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Tema Indhold Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Progressionsmål for indikator Baseline: 2015: 2016: 2017: Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tema Indhold Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Progressionsmål for indikator Baseline: 2013: 75,8% 2015: 2016: 2017: 78% Hvordan måles? Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november

87 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Tlf

88 Bilag: 7.1. Notat Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2113/16

89 Notat Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER STATUS OG FREMTID Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker engagerer alle forvaltninger i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse til gavn for alle borgere. Det betyder, at sundhedsfremme i højere grad end tidligere tænkes bredt ind i kommunens forvaltninger. Ledere, pædagoger, sagsbehandlere, byplanlæggere og mange andre af kommunens ansatte skal i det daglige understøtte sundhedsarbejdet ved at integrere viden om blandt andet fysisk aktivitet, mental sundhed og alkohol i deres øvrige opgaver. De 11 forebyggelsespakker indeholder 262 videns-baserede anbefalinger til, hvordan kommunerne sikrer rammer, indsatser og systematik i forebyggelsesarbejdet. Anbefalingerne løftes ved en lang række, forskellige aktiviteter og typer af indsatser. Anbefalingerne falder i to niveauer: Grundniveau, grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet Udviklingsniveau, indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt. Med afsæt i anbefalingerne kan kommunerne på et kvalificeret grundlag prioritere indsatser og bruge ressourcerne der, hvor der er påvist effekt. Forebyggelsespakkerne er bygget op omkring risikofaktorerne: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak. Alle anbefalingerne bygger på den aktuelt bedst tilgængelige viden inden for de forskellige områder. SÅDAN HAR VI ARBEJDET MED PAKKERNE Afdeling for Sundhed har i samarbejde med kommunens øvrige fagområder løbende gennemgået, drøftet og indledt justeringer af kommunens forebyggelsesindsatser på baggrund af pakkerne. Alle fagområder har vurderet i hvilket omfang, vi i dag lever op til anbefalingerne, og hvor der var mulighed for at tage fat på nogle af de områder, vi i dag ikke lever op til. Det er en dynamisk proces, der tager afsæt i relevante og konkrete indsatser i de enkelte fagområder. Processen har blandt andet mundet ud i en digital hygiejneguide målrettet alle medarbejdere i kommunen, skabt fokus på solbeskyttelse på ældreområdet og på børnefestivalen Vilde Vulkaner og styrket fokus på udeliv i skoler og dagtilbud. Pakkerne har generelt øget refleksion over sundhed i de mange forskellige kerneopgaver og skærpet opmærksomhed på rammer og systematik i forebyggelsesarbejdet. 1

90 Notat Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker DET VIDERE ARBEJDE? Efter vi har arbejdet med anbefalingerne gennem de seneste år er der stadig en række anbefalinger på grundniveau, som endnu ikke er systematisk implementeret. Afdeling for Sundhed anbefaler, at kommunen i 2016 arbejder fokuseret videre med følgende anbefalinger: Forebyggelsespakken Alkohol Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner (mangler fx alkoholpolitikker på skolerne ift. forældremøder, fester og lign.) Forældremøder og inddragelse af forældre (systematik i dialog og anbefalinger vedr. alkoholdebut og forældreaftaler) Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale (systematik og mere viden til frontpersonaler om deres rolle i forhold til opsporing) Handlevejledninger til frontpersonaler (understøttende spørgeguides til opsporende samtaler) Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på tværs af forvaltningsområder (koordinering ml bl.a. børneområdet, kultur og fritid, plan og byg, sundhed og natur) Politik for fysisk aktivitet (fysisk aktivitet integreres i øvrige politikker og der udarbejdes konkrete strategier for arbejdet) Børns motorik (tiltag er i gang, men skal understøttes og systematiseres) Forebyggelsespakken Tobak Røgfri matrikler for børn og unge (mangler kommunale udendørs idrætsanlæg) Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud (mangler systematiske initiativer målrettet de unge og borgere tilknyttet psykiatrien) Forebyggelsespakken Mad og måltider Handleplan for mad og måltider i skoler Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere med særlige behov (eksisterende initiativer understøttes med systematik) Forebyggelsespakken Stoffer Handleplan om stoffer på kommunens institutioner Forældremøder og inddragelse af forældre (systematik i dialog og anbefalinger vedr. stoffer og forældreaftaler) Tidlig opsporing ved frontpersonale (systematisering af nøglepersonuddannelse) Handlevejledninger til frontpersonale (understøttende spørgeguides til nøglepersoner) 2

91 Notat Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Forebyggelsespakken Mental sundhed Indretning af uderum (styrket fokus på fremme af mental sundhed i byfornyelses-, naturog anlægsprojekter) Formidling af information (systematik i videndeling om lokale indsatser og nationale kampagner til fremme af mental sundhed) Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer (skolesundhed.dk vidner om børn og unge med massive udfordringer ift. trivsel flere ressourcer til opsporing og behovsrelaterede indsatser for småbørn og skolebørn) Herudover er der nogle særlige anbefalinger på udviklingsniveau, som Afdeling for Sundhed skønner værdifulde som understøttende for eksisterende indsatser og forebyggelsesarbejdet på længere sigt: Fysisk aktivitet Udvidet indsats i skolen (i lyset af Skolereformen mangler eksisterende indsatser systematik og højintensitet) Aktive arbejdsrutiner (systematik i arbejdet for at fremme aktive arbejdsrutiner) Forebyggelsespakken Seksuel sundhed Rådgivning og vejledning af udsatte unge Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen Klamydiaopsporing Forebyggelsespakken Mad og måltider Handleplan for mad og måltider i kommunale ejendomme, herunder idrætshaller (relevant at iværksætte indsats målrettet idrætsforeninger omkring forplejning ved stævner og lign.) Forebyggelsespakken Tobak Røgfrihed i arbejdstiden 3

92 Bilag: 8.1. Folkeoplysningspolitik - pulje Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13439/16 Fusion ID: Bilag Folkeoplysningspolitik - pulje kunne desværre ikke findes.

93 Bilag: Samarbejdsaftale fra 2009.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8097/16

94

95 Bilag: Samarbejdsaftale Idrætsrådet.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8187/16

96 Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsråd Vordingborg Kommune anerkender Vordingborg Idrætsråd som høringsberettiget i emner, der har betydning for idrætsområdet i Vordingborg Kommune. Alle idrætsforeninger i Vordingborg Kommune kan tegne medlemskab af Vordingborg Idrætsråd og Idrætsrådet arbejder for at få flest mulige medlemmer. Dialog Afdelingen for Kultur og Fritid tager initiativ til minimum to årlige møder med Vordingborg Idrætsråd. Relevante afdelinger i forhold til emnerne vil deltage på møderne. Møderne planlægges med mindst 3 ugers varsel. I 2016 afholdes dog fire mindre dialogmøder. På møderne drøftes aktuelle udfordringer samt den langsigtede strategi for kommunens politik på idrætsområdet, principper for tilskud samt planer for større investeringer og vedligeholdelsesarbejder inden for området. Desuden vil der foreligge en liste over de senest godkendte folkeoplysende foreninger på møderne. Idrætsrådet kan anmode Kultur- Idræts og Fritidsudvalget om et møde. Om samarbejdet Vordingborg Idrætsråd kan udtale sig om og komme med forslag til kommunens politik på området samt andre emner, der har betydning for idrætten i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune kan bruge idrætsrådet som dialogpartner ved nye initiativer og forslag inden for området. Vordingborg Idrætsråd er ligeledes høringsberettiget i forbindelse med forslag til ændringer af Vordingborg Kommunes udmøntning af folkeoplysningsloven herunder tilskud, anvisningsregler mv. samt øvrige emner af principiel karakter for idrætsområdet. Vordingborg Idrætsråd arrangerer i samarbejde med mulige sponsorer, andre samarbejdspartnere og Vordingborg Kommune årets uddeling af idrætspriser. Vordingborg Idrætsråd afholder desuden årligt et fælles arrangement, som samler idrætten i kommunen. Vordingborg Kommune yder Vordingborg Idrætsråd et årligt tilskud på ,- til dækning af udgifter til aktiviteter, møder og lignende. Beløbet udbetales i januar måned. Vordingborg Idrætsråd offentliggør efter den årlige generalforsamling, referat samt det godkendte regnskab på rådets hjemmeside. Om aftalen Aftalen genforhandles i hver udvalgsperiode (Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget). Aftalen kan ophæves, når en af partnerne ønsker det. Vordingborg den Vordingborg Kommune Formand for Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget Vordingborg Idrætsråd Formand for Idrætsrådet

97 Bilag: Vedtægter Den gule stald Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4233/16

98

99

100 Bilag: Budget cafe den gule stald Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4232/16

101 BUDGET CAFÉ DEN GULE STALD 2016 Entre Salg bar musikudg. div. indkøb resultat pr. 13. FEBRUAR Mathilde Falch 2. APRIL Vordingborg Symfoniorkester 21. MAJ Good Times JUNI Tobacco JUNI Jonas Hansen AUGUST Chimbo Revival OKTOBER Unge musikker arrangement NOVEMBER Kirkekoncert musik

102 arrangemnet

103 Bilag: Ansøgning Den gule stald Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4228/16

104 Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Dato :29:19 Blanket ID FO907_390 KLE G01 Udfyldt af Café DEN GULE STALD DIGITALPOST (2e2cbf a9e-b93f-e853236a6921) :29:19 Side 1 af 5

105 Ansøger Du er logget på som Navn Fornavn Mellemnavn Efternavn Forening Café DEN GULE STALD CVR-nr. (med tilknytning til NemKonto) Adresse Vej Søvænget Nr. 4 Etage Side/dør Postnummer 4771 By Kalvehave Hvordan vil du ansøge På vegne af en forening Forening Forening Café DEN GULE STALD CVR-nr Adresse Vej Søvænget Nr. 4 Etage Side/dør Postnummer 4771 By Kalvehave Kontaktperson Fornavn Elsebet Mellemnavn Efternavn Christiansen Telefonnummer echr@mail.dk Ansøgning Pulje Aktivitets- og udviklingspuljen Beløb der ansøges om (kr.) 25000,00 Beskrivelse af aktivitet og formål Underholdnings arrangementer i ca. hver måned 2016 se vedlagte budget Målgruppe & Kategorier Primære målgruppe Mellem 25 år og 59 år (2e2cbf a9e-b93f-e853236a6921) :29:19 Side 2 af 5

106 Evt. uddybende beskrivelse det er for alle aldersgrupper Primær kategori Musik Angiv hvilke øvrige events Aktivitets- og Udviklingspuljen Projektbeskrivelse Hvordan vil du angive projektbeskrivelse? Skrive i nedenstående felt Dækkende projektbeskrivelse vi vil gerne have lidt liv i Kalvehave og omegn og er meget aktive for at der skal ske noget i vores del af vandkants danmark Angiv tidsplan/dato/periode for aktiviteten se i budgettet Forventet deltagerbetaling pr. person (kr.) 100,00 Forventet antal deltagere i aktiviteten Antallet kan angives som tekst - det vil sig 20-30, ca. 25 og lignende Angiv hvilke af følgende punkter i forhold til kriterierne, aktiviteten lever op til Der skal svares Ja til mindst én af nedenstående muligheder Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Nej Understøtter tværgående samarbejder Nej Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ja Udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Ja Understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Nej Events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Beskriv hvordan aktiviteten understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune hvis der er aktiviteter i vores del af kommunen er det god reklame for kommunen at der sker noget i alle dele af kommunen Aktiviteter for børn og unge Beskriv hvordan aktiviteten udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge alle aldersgrupper er velkommen til vores arrangementer Budget (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Foreningens vedtægter (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Betingelser/kriterier Jeg erklærer, at jeg har læst og forstået betingelserne/kriterierne for Aktivitets- og udviklingspuljen Ja (2e2cbf a9e-b93f-e853236a6921) :29:19 Side 3 af 5

107 Betingelser/kriterier for Aktivitets- og udviklingspuljen (2e2cbf a9e-b93f-e853236a6921) :29:19 Side 4 af 5

108 Erklæring Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale selvbetjeningsforløb. (2e2cbf a9e-b93f-e853236a6921) :29:19 Side 5 af 5

109 Bilag: S1 budget 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8059/16

110 BUDGET KOMITEEN SCENE Udgift Indtægt Café omsætning Billetindtægt Offentlige tilskud: Statens Kunstråd Forfattercentrum Vordingborg komm Tilskud andre (Møns Bank) Honorarer kunstnere Vareforbrug/omkostninger Forplejning kunstnere 4000 Annoncer/reklame Kørsel/Fragt Lokaleleje Vedligehold/pianostemning 5000 Kontorart./Plakater EDB og div. informationsmat Rep. og Vedligeh. inventar 8000 Mindre anskalffelser 6000 Telefon og internetadgang Porto og gebyrer 1000 Revision Forsikringer 3000 Webhotel, service, domænenavn 3000 KODA afgift 8000 Større anskaffelser udstyr 15000

111 Afsat til konsolidering Komiteens første regnskabsår baseres på erfaringerne fra scene1.ap

112 Bilag: Tentativt program Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4197/16

113 Tentativt musikprogram for 2016 Scene1 s vision er at formidle musik, litteratur, filosofi, kunst og videnskab af høj karat i et landdistrikt på Møn. Af de 21 arrangementer i 2015 var de 13 koncerter. Scene1 satser fortsat på et bredt sammensat, varieret program, der rækker ud efter publikum. Der er opbygget en stor tillid hos publikum til kvaliteten i vores program, hvilket betyder, at vi kan præsentere nye og eller ukendte navne og samtidig fastholde et interesseret, bredt publikum. Scene1 arbejder konstant med at se nye muligheder for at udvikle publikums interesse og nysgerrighed såvel ift. genre som form. Fundamentet er den gode musikalske oplevelse tæt på musikerne i et stemningsfuldt miljø. Catrine Legardh med Sharp Eleven Vanja Santos Cuban Nights, Eliel Lazio mf. Band Dylan Bolette Roed Karoline Hausted/Mark Davis Carsten Dahl Mathias Heise An Falden NEW Mourice Dichson Rune Tonsgaard/Afeginn/Fromseier & Hockings Ulla Henningsen/Ole Kock Hansen Eric Bibb Blues Mariam Mandepika & Kjeld Lauritsen Niklas Johansen Herudover er vil der være foredrag, teater, film og litteratur. Afholdte arrangementer 2015 Per Arnoldi, foredrag Halfdanskerne, koncert Montmartre Jazz koncert Preben Wilhjelm Verdens Mindste Teater Aske Jacoby, koncert J. Frandsen, foredrag Paolo Russo Vilinsky, koncert Rovdrift, koncert Katrine Gislinge trio, koncert Jytte Hilsen, foredrag Anna Kruse, koncert Rio4Jazz, koncert Benny Andersen Mille Bureau, koncert Sissel Vera, Lionel Louke, koncert K. Jepsen, Tycho Brahe foredrag Thomas Clausen trio, jazzkoncert Tom Heinemann, filmforevisning Billie Koppel trio, koncert bilag

114 Bilag: Ansøgning Scene1 Vord Kom 16 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4189/16

115 Komiteén Scene1 plan for 2016 Baggrund Scene1 har i en årrække arbejdet med at bringe kulturen ud til befolkningen i et landdistrikt. Scene1 har stor bevågenhed og opbakning fra publikum, der repræsenterer et meget bredt udsnit af befolkningen i Vordingborg Kommune. Scene1 har samarbejde med andre aktører, som Fanefjord Kirke, Stars, lokale beboerforeninger. Scene1 er nu en forening og fortsætter aktiviteterne helt som tidligere år. Komiteén består af 24 medlemmer (bilag) som har valgt en bestyrelse. (bilag vedtægter) Projektbeskrivelse Scene1 samler hvert år i programmet en buket af tilbud, der rummer både film, teater, foredrag, litteratur og musik. Vi sætter overliggeren meget højt med hensyn til kvalitet og vi bestræber os på at præsentere det bedste af det bedste indenfor alle genre. Det er målet at nå bredt ud, samt at udfordre nye publikum-segmenter såvel ift alder som interessefelter. Lokaliteten Hårbøllehuset, hvor Scene1 lejer sig ind, kan rumme omkring 80 personer afhængig af arrangementets karakter. Vi imødeser et samarbejde med Saftstationen Damsborg, der i 2016 renoveres og vil kunne rumme mere end 100 personer. For at forfølge visionen om kultur til alle holdes entré prisen på kr. 100,-. så vidt muligt, men hæves lejlighedsvis, i øvrigt med relation til omkostningerne. Alle arrangementer annonceres i lokale aviser, ved plakatophæng, samt via mailliste, med mere end 2000 modtagere. Yderligere vises en del af arrangementerne også på TV Møn. Vordingborg Kommunes logo figurerer synligt på alt PR materiale. Alle aktiviteter i Scene1 varetages af engagerede, kompetente mennesker (ulønnede) der sætter en ære i at arbejde for kultursagen i Vordingborg Kommune. Scene1 har for nylig været nomineret til P8 Jazzprisen for ildsjæle. Program for 2016 Scene1 forpligter sig til at afholde to arrangementer pr. måned (bortset fra juli) og vil forventeligt have et deltagerantal på ml. 70 og 80 pr. event. Programmet for foråret 2016 offentliggøres første uge af januar. (se bilag) Ansøgning Scene1 ansøger hermed om kr til videreførelse af kulturprojektet aktiviteter. Scene1 ønsker fortsat at være med som aktør og udvikle kulturen i Vordingborg Kommune. I håb om velvillig behandling. Med venlig hilsen Kirsten Fahnøe Kunstnerisk leder

116 Bilag: Ansøgning S1 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4187/16

117 Ansøger Du er logget på som Navn Fornavn Kirsten Johanne Mellemnavn Efternavn Fahnøe Forening CVR-nr. (med tilknytning til NemKonto) Adresse Vej Ympehavevej Nr. 4 Etage Side/dør Postnummer 4792 By Askeby Hvordan vil du ansøge På vegne af en forening Forening Forening Komitéen Scene1 CVR-nr Adresse Vej Ympehavevej Nr. 4 Etage st Side/dør Postnummer 4792 Kontaktperson By askeby Fornavn Kirsten Johanne Mellemnavn Efternavn Fahnøe Telefonnummer Ansøgning Pulje Aktivitets- og udviklingspuljen Beløb der ansøges om (kr.) ,00 kfahnoe@gmail.com (6ffb01b6-ac d4c-d8047d30f722) :44:41 Side 1 af 3

118 Beskrivelse af aktivitet og formål Foreningen Komitéen Scene1 laver kulturaktiviteter i et landdistrikt med støtte fra Vordingborg Kommune. Målet er at bringe kulturen ud til folk og gøre den let tilgængelig og berigende i hverdagen. se bilag Målgruppe & Kategorier Primære målgruppe Mellem 25 år og 59 år Evt. uddybende beskrivelse se forrige bilag Primær kategori Øvrige events Angiv hvilke øvrige events Musik Teater Film Foredrag Litteratur...en bred vifte af arrangementer af høj kvalitet Aktivitets- og Udviklingspuljen Projektbeskrivelse Hvordan vil du angive projektbeskrivelse? Vedhæfte dokument med beskrivelse på næste side Dækkende projektbeskrivelse Angiv tidsplan/dato/periode for aktiviteten se bilag Forventet deltagerbetaling pr. person (kr.) 100,00 Forventet antal deltagere i aktiviteten Antallet kan angives som tekst - det vil sig 20-30, ca. 25 og lignende Angiv hvilke af følgende punkter i forhold til kriterierne, aktiviteten lever op til Der skal svares Ja til mindst én af nedenstående muligheder Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Ja Understøtter tværgående samarbejder Ja Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ja Udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Ja Understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Nej Formidlingen af kunst, kultur og idræt Beskriv hvordan aktiviteten øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Scene1 har åre lang erfaring i kulturformidling i meget bred forstand. (6ffb01b6-ac d4c-d8047d30f722) :44:41 Side 2 af 3

119 Arrangementerne henvender sig til et stort udsnit af befolkningen, der med deres tilkendegivelser bekræfter Scene1 i, at det har betydning, at kultur gøres let tilgængelig og nærværende i sin form, som på Scene1. Tværgående samarbejder Beskriv hvordan aktiviteten understøtter tværgående samarbejder Scene1 samarbejder med Fanefjord Kirke, Stars, TV Møn Sydsjælland, lokale foreninger og i 2016 også med Saftstationen Damsborg, der vil gøre det muligt at afholde arrangementer der for mere end 100 personer. Det ser Scene1 frem til med stor forventning. Events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Beskriv hvordan aktiviteten understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune I al PR materiale figurerer Vordingborg Kommunes logo synligt og kommunen fremhæves positivt også i andre PR sammenhænge. Aktiviteter for børn og unge Beskriv hvordan aktiviteten udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Flere koncerter henvender sig til det unge publikum. Dækkende projektbeskrivelse (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Budget (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Foreningens vedtægter (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Betingelser/kriterier Jeg erklærer, at jeg har læst og forstået betingelserne/kriterierne for Aktivitets- og udviklingspuljen Ja Betingelser/kriterier for Aktivitets- og udviklingspuljen Erklæring Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale selvbetjeningsforløb. (6ffb01b6-ac d4c-d8047d30f722) :44:41 Side 3 af 3

120 Bilag: S1 vedtægter Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4180/16

121

122

123

124

125

126 Bilag: Ansøgning litteraturselskabet 2009 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9476/16

127 Vordingborg Kommune Postboks København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 6 Husk at denne forside skal sendes sammen med resten af dokumentet. Det er vigtigt, at du ikke har rettet i det udskrevne dokument med kuglepen, rettelak eller lignende. Da dokumentet og eventuelt vedlagte bilag skal scannes, bør du ikke hæfte siderne sammen in II c33603-e bd58-bf4a78dced0l 112 c33603-e bc1513-1,14a3bdced01) :57 Side 1 af 6

128 Ansøger Du er logget pd som Navn Fornavn Mellemnavn Efternavn Forening Litteraturselskabet af 2009 CVR-nr. (med tilknytning til NemKonto) Adresse Vej Apollovej Nr. 3 Etage Side/dør Postnummer 4780 By Stege Hvordan vil du ansøge På vegne af en forening Forening Forening Litteraturselskabet af 2009 CVR-nr Adresse Vej Apollovej Nr. 3 Etage Side/dør Postnummer 4780 By Stege Kontaktperson Fornavn Leif Mellemnavn Schou Efternavn Iversen Telefonnummer leif.s.iversen@gmail.com Ansøgning Pulje Aktivitets- og udviklingspuljen Beløb der ansøges om (kr.) 53750,00 Beskrivelse af aktivitet og formål LitteraturSelskabet inviterer anerkendte og landskendte forfattere til offentlige arrangementer på Møn, hvor der bl.a. bliver mulighed for at fordybe sig i et forfatterskab med focus på forfatterens nyeste udgivelse. Af afholdte arrangementer i 2015 kan f. eks. nævnes forfatteraftener med: Karen Syberg, Ib Michael, Erik Sigsgård, Lone Hørslev, Erik Nordbrandt og Erik Valeur. Herudover afvikledes et særligt arrangement med Thorstein Thomsen i vinterferien (12c bd58-M4a78dced01) :52:57 Side 2 af 6

129 for børn og ledsagende forældre/bedsteforældre. Programmet for 2016 er ikke endeligt fastlagt, men der er foreløbig planlagt med arrangementer med Bjørn Nørgård/Troels Andersen, Rune Skyum-Nielsen, Elisabeth Møller Jensen og Sille Jensen/Iben Nagel Rasmussen. Der forventes planlagt min. yderligere 4 arrangementer i Herudover planlægges med 1 a' 2 arrangementer i efteråret med Thorstein Thomsen på baggrund af den store succes og interesse for arrangementet i Formålet er bl.a. at give børn og deres forældre en autentisk og live oplevelse med en velanskrevet børnebogsforfatter. I 2016 indledes et samarbejde med Bio Stege om fælles arrangementer, hvor film og forfatterskaber kan supplere hinanden. Endvidere udbygges kontakten med etablerede læseklubber på Møn med det formål at søge at koordinere læsning med forfatterbesøg. Alt dette kan ikke tilrettelægges og gennemføres uden tilskud fra Aktivitetspuljen, så vi håber på udvalgets velvilje ved vurdering af vores ansøgning. Målgruppe & Kategorier Primære målgruppe Mellem 25 år og 59 år Evt. uddybende beskrivelse Målgruppen spænder vidt fra børn til seniorer alt efter hvilken forfatter og forfatterskab/film, der er programsat. Primær kategori Kunst/Litteratur/Film Angiv hvilke øvrige events Aktivitets- o Udviklin s ul en - Projektbeskrivelse Hvordan vil du angive projektbeskrivelse? Skrive i nedenstående felt Dækkende projektbeskrivelse Arrangementer med udgangspunkt i forfatterskaber - evt. suppleret med f. eks. film/teater i samarbejde med Filmfabrikken, teaterforeningen og Stege Bibliotek. Alle arrangementer er med anerkendte og landskendte forfattere - ofte med udgangspunkt i en meget aktuel udgivelse. Angiv tidsplan/dato/periode for aktiviteten Arrangementerne planlægges, så de dækker hele kalenderåret. Planlægningsmæssigt arbejder bestyrelsen med en forårssæson og en efterårssæson, hvor vi tilstræber en ligelighed af arrangementer. Forventet deltagerbetaling pr. person (kr.) 75,00 Forventet antal deltagere I aktiviteten (til enkelte arrangementer forventes et noget højere deltagerantal) Antallet kan angives som tekst - det vil sig 20-30, ca. 25 og lignende Angiv hvilke af følgende punkter i forhold til kriterierne, aktiviteten lever op til Der skal svares Ja til mindst en af nedenstående muligheder Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Ja Understøtter tværgående samarbejder Ja (12c33603-e bd dced01) :57 Side 3 af 6

130 Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ja Udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Ja Understøtter projekter for mindre Idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Ja Formidlingen af kunst, kultur og idræt Beskriv hvordan aktiviteten øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Fremgår af projektbeskrivelsen og ansøgningens indledende afsnit. Tværgående samarbejder Beskriv hvordan aktiviteten understøtter tværgående samarbejder LitteraturSelskabet samarbejder om visse arrangementer med Stege Bibliotek, Teaterforeningen, Stege Bio og Filmfabrikken.. Herudover vil vi i forbindelse med arrangementer specielt for børn søge samarbejde med skoler og daginstitutioner, så de dels kan deltage i arrangementet og dels sætte oplevelsen ind i en større sammenhæng. Events, der medvirker til Øget markedsføring af Vordingborg Kommune Beskriv hvordan aktiviteten understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ved annoncering i bl.a. Sydsjællands Tidende, på foreningens hjemmeside m.v. forsøger vi at tiltrække deltagere fra et bredere geografisk område end Møn/Vordingborg Kommune. Det er vores erfaring, at vores arrangementer har appel til f. eks. beboere i Næstved og Guldborgsund Kommuner. Ved annoncering, plakater m.v. nævnes Vordingborg Kommune som bidragsyder til foreningens arrangementer. Aktiviteter for børn og unge Beskriv hvordan aktiviteten udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge I forbindelse med de særlige børnerelaterede arrangementer med f.eks. Thorstein Thomsen, vil vi indlede et samarbejde om planlægningen, så børnene kan få oplevelsen sat ind i en bredere sammenhæng på institutionen. På sigt kunne der i fællesskab arbejdes på realisering af et udvidet antal af arrangementer, da det er vores erfaring, at børn er meget aktivt lyttende til arrangementer med en "levende" forfatter. I forhold til unge kan samarbejdet med Filmfabrikken udvides, så der sker en koordinering af visse af de to tilbuds aktiviteter. Projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Beskriv hvordan aktiviteten understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Se venligst forrige afsnit. Budget (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Foreningens vedtægter (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Betingelser/kriterier Jeg erklærer, at Jeg har læst og forstået betingelserne/kriterierne for Aktivitets- og udviklingspuljen Ja (12c33603-e bd58-bf478dced01) :57 Side 4 af 6

131 Betingelser/kriterier for Aktivitets- og udviklingspuljen (12c bd58-bf4a78dced01) :52:57 Side 5 af 6

132 Erklæring Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale selvbetjeningsforløb. Ansøger y, L_ Dato: ) E `--(L) i-pc.) Underskrift: `t/e,rs (12c bd56-6f4a78dced01) :5237 Side 6 af 6

133 Bilag: Litteraturselskabet af 2009 budget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9479/16

134 Litteraturselskabet af 2009 Budget 2016 Udgifter: Honorar 8 arrangementer 8 x PR annoncering m.m. 8 x Plakater 8 x Transport foredragsholdere. 8 x Fortæring foredragsholdere Kontor og porto Kørsel I alt Særligt projekt for børn: Honorar foredragsholdere Transport PR Lyd I alt Udgifter i alt Indtægter: Tilskud forfattercentrum 4 x Entreindtægter 8 x I alt Særligt projekt for børn: Egenfinansiering Entreindtægt (voksne ledsagere) 50 x Tilskud Forfattercentrum I alt Indtægter i alt Der ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen

135 Bilag: Vedtægter Nordbrandt Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9478/16

136

137

138 Bilag: Vedtægter Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

139

140

141

142

143 Bilag: Budget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

144

145

146

147

148

149

150 Bilag: Udstillingsprogram 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

151

152

153

154

155

156

157 Bilag: Ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

158

159

160

161

162 Bilag: Budget 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17044/16

163 Budget The South East Songrite Projekttitel:3 workshops og 1 koncert 2016 Projektansvarlig:Andy Goggin (The South East Songwrit Udgifter Indtægter Honorarer Underviser workshop Deltager betaling kr.350,-) 3500 Underviser workshop Deltager betaling kr.350,-) 3500 Underviser workshop Deltager betaling kr.350,-) 3500 Kunsntere koncert 4000 Publikum entre ca (40 kr.75,-) 2900 Markedsføring Reklamer/Constant Contact Workshop Workshop Workshop Koncert 1350 TOTAL Balance:

164 ers Club 2016 ters Club) Evt. bemærkninger

165 Bilag: ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17042/16

166 Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Dato :25:52 Blanket ID FO907_390 KLE G01 Udfyldt af The South East Songwriters Club DIGITALPOST (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 1 af 6

167 Ansøger Du er logget på som Navn Fornavn Mellemnavn Efternavn Forening The South East Songwriters Club CVR-nr. (med tilknytning til NemKonto) Adresse Vej Kostervej Nr. 82 Etage Side/dør Postnummer 4780 By Stege Hvordan vil du ansøge Som privatperson Person Fornavn Andrew Mellemnavn John Efternavn Goggin Adresse Vej Kostervej Nr. 82 Etage Side/dør Postnummer 4780 By Stege Telefonnummer Ansøgning Pulje Aktivitets- og udviklingspuljen Beløb der ansøges om (kr.) 20000,00 Beskrivelse af aktivitet og formål 3 sangskriverworkshops og 1 koncert The South East Songwriters Club er en gruppe sangskrivere hovedsageligt fra Vordingborg Kommune. Vores mål er at forbedre vores håndværk som sangskrivere gennem workshops/ undervisning/ gruppemøder og foredrag og samtidigt give alle borgere i kommunen mulighed for at høre vores sange ved vores koncerter og openstage arrangementer og på den måde være med til at udvikle et frodigt og inspirerende miljø for musik i vores genre i kommunen. Vi vil gerne spille offentlige koncerter både i Vordingborg, men også andre steder i kommunen, som for eksempel Roadhouse Musiksted den nye musik spillested på Møn. Alle vores arrangementer er offentlige tilgængeligt og vi altid tage højde for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage i (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 2 af 6

168 arrangementet. Vi har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommunes Musikskole og ligge vægt på at arbejder med kommunens yngre sangskrivere. (Bl.a. havde vi en stor serie workshops samt koncert med nogle af skolen elever i foråret 2014 og efteråret 2015) Vi selvfølgelig altid gøre opmærksom på, at vi får støtte fra Vordingborg Kommune ved alle vores arrangementer samt alle korrespondancer ( s, brochurer osv.) Vi vil gerne gøre Vordingborg kommune til et (inter)nationalt kraftcenter og mødeforum for sangskrivere fra ind- og udland. Gennem The South East Songwriters Club er Vordingborg Kommune nu velkendt af sangskrivere fra, ikke alene hele Danmark, men også sangskrivere fra udland. Målgruppe & Kategorier Primære målgruppe Under 25 år Evt. uddybende beskrivelse Primær kategori Musik Angiv hvilke øvrige events Aktivitets- og Udviklingspuljen Projektbeskrivelse Hvordan vil du angive projektbeskrivelse? Skrive i nedenstående felt Dækkende projektbeskrivelse Vi vil gerne afhold 3 sangskriver workshops samt en koncert i The South East Songwriters Club er en gruppe sangskrivere hovedsageligt fra Vordingborg Kommune. Vores mål er at forbedre vores håndværk som sangskrivere gennem workshops/ undervisning/ gruppemøder og foredrag og samtidigt give alle borgere i kommunen mulighed for at høre vores sange ved vores koncerter og openstage arrangementer og på den måde være med til at udvikle et frodigt og inspirerende miljø for musik i vores genre i kommunen. Workshops: Vi har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommunes Musikskole og ligge vægt på at arbejder med kommunens yngre sangskrivere. (Bl.a. havde vi en stor serie workshops samt koncert med nogle af skolen elever i foråret 2014 og efteråret 2015) Koncert: Vi vil gerne spille offentlige koncerter både i Vordingborg, men også andre steder i kommunen, som for eksempel Roadhouse Musiksted den nye musik spillested på Møn. Alle vores arrangementer er offentlige tilgængeligt og vi altid tage højde for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage i arrangementet Deltagerbetaling for workshops kr. 350,- Entre for koncert kr. 75,- Angiv tidsplan/dato/periode for aktiviteten løbende i 2016 Forventet deltagerbetaling pr. person (kr.) 350,00 (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 3 af 6

169 Forventet antal deltagere i aktiviteten (workshops) 40 (koncert) Antallet kan angives som tekst - det vil sig 20-30, ca. 25 og lignende Angiv hvilke af følgende punkter i forhold til kriterierne, aktiviteten lever op til Der skal svares Ja til mindst én af nedenstående muligheder Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Ja Understøtter tværgående samarbejder Ja Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Ja Udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Ja Understøtter projekter for mindre idrætter, samarbejder med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud Nej Formidlingen af kunst, kultur og idræt Beskriv hvordan aktiviteten øger formidlingen af kunst, kultur og idræt Vi vil gerne gøre Vordingborg kommune til et (inter)nationalt kraftcenter og mødeforum for sangskrivere fra ind- og udland. Gennem The South East Songwriters Club er Vordingborg Kommune nu velkendt af sangskrivere fra, ikke alene hele Danmark, men også sangskrivere fra udland. Vi vil gerne tiltræk publikum og sangskriver fra Vordingborg kommune men også TIL Vordingborg kommune fra andre steder. Tværgående samarbejder Beskriv hvordan aktiviteten understøtter tværgående samarbejder Vi arbejde tæt med: Vordingborg Kommunes Musikskole Stars Roadhouse spillested Den Gule Stald, Kalvehave Cafe Einstien Cafe EMMA m.fl. Events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Beskriv hvordan aktiviteten understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune Som beskrevet, tiltrækker vi ikke alene sangskrivere udefra kommunen men også publikum. Gennem The South East Songwriters Club er Vordingborg Kommune nu velkendt af sangskrivere fra, ikke alene hele Danmark, men også sangskrivere fra udland. Aktiviteter for børn og unge Beskriv hvordan aktiviteten udvikler og understøtter aktiviteter for børn og unge Mange af de workshops er målrettet mod de unge, bl.a. ved vores samarbejde med Vordingborg Kommune Musikskole. (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 4 af 6

170 Budget (bilag vises på kvittering men ikke på sammendraget) Betingelser/kriterier Jeg erklærer, at jeg har læst og forstået betingelserne/kriterierne for Aktivitets- og udviklingspuljen Ja Betingelser/kriterier for Aktivitets- og udviklingspuljen (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 5 af 6

171 Erklæring Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale selvbetjeningsforløb. (c ad5-48bb-a831-13c234531ba1) :25:52 Side 6 af 6

172 Bilag: Udkast til egnsteateraftale 2017 til 2020 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

173 Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden

174 Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr. 759 af 24/06/2014. Formålet med aftalen er at sikre rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem parterne om den fortsatte udvikling af denne virksomhed. 1 Formål med egnsteatervirksomheden Cantabile 2 er et professionelt producerende egnsteater med base i Vordingborg Kommune. Teaterets formål er at drive teatervirksomhed. Teateret kan desuden forestå bl.a. gæstespil, festivalaktiviteter, kunstnerisk forskning, udgivelse af publikationer, undervisning, lokal netværksopbygning i teatermiljøet samt anden virksomhed til fremme af teaterinteressen i Vordingborg Kommune. Gennem sin virksomhed bidrager teateret til at Vordingborg Kommunes borgere oplever et alsidigt og professionelt teatertilbud. Teateret vil bidrage til, at borgerne i kommunen kan være stolte over en synlig og unik kulturel profil i deres lokalområde. Teateret vil i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune påtage sig en aktiv rolle som garant og drivkraft for udviklingen af kommunens teaterliv. Dette vil ske blandt andet gennem samarbejde med og inddragelse af kommunens professionelle teateraktører. Teateret vil have fokus på initiativer som i samarbejde med kultur - og uddannelsesinstitutioner understøtter mulighederne for at udvikle potentialer og tilbyde uddannelsesforløb som fremmer talentudvikling med henblik på mulig fremtidig professionelt virke. Målet er, at Vordingborg Kommune i endnu højere grad skal kendes for sit unikke, nytænkende og dynamiske teatermiljø. Teateret skaber med sin kunst værdi til kommunens borgere. En værdi, der ikke alene ligger i tilbuddet om konkrete teateroplevelser, men også i værdien af teaterkunsten som et lokalt omdrejningspunkt for fællesskab, social sammenhæng og forankring på tværs af aldersgrupper og andre befolkningsskel. Teateret vil have øget fokus på unge som målgruppe, og være med til at styrke deres kompetencer og skabe nye perspektiver for dem. Her er publikumsudvikling central, blandt andet ved hjælp af at nedbryde potentielle barrierer, opsøge nye publikumsgrupper, udvikle nye formidlingsformer samt at lette unges adgang til teaterets forestillinger. Der skal udvikles konkrete samarbejder med bl.a. skoler og uddannelsesinstitutioner. 2 Indhold i egnsteatervirksomheden Teaterets primære virke er at udøve stationær teatervirksomhed i kommunen. Såfremt teateret opfylder sine forpligtelser som egnsteater, kan teateret turnere nationalt og internationalt med sine forestillinger og udbyde forestillinger mv. til andre kommuner. Teatret kan indgå i samproduktioner med andre teatre og teaterforeninger og af egen drift producere yderligere forestillinger.

175 Teateret forpligter sig i aftaleperioden til at: producere Waves Festival i ulige år, med særligt fokus på publikumsudvikling og unge scenekunstnere i producere 2 årlige forestillinger med særligt fokus på publikumsudvikling overfor større børn og unge (dog kun en forestilling i ulige år). afholde en spektakulær og folkelig teaterevent i lige år med bred involvering af professionelle og lokale kræfter. Denne eventforestilling tæller som en af de to årlige produktioner. Det nye tiltag med et event i lige år, der involverer lokalbefolkningen på unik vis, vil skabe en mere kontinuerlig event - kultur og synlighed, og vil samle en større del af befolkningen omkring teateret. afholde en biennale international teater- og performance festival ved navn Waves som finder sted i ulige år. afholde symposier, workshops, seminarer og lignende. afholde dramapædagogiske aktiviteter ude på skoler og daginstitutioner, eksempelvis i form af projekter gennemført med ungdomsuddannelser eller lignende. For eksempel i form af et tiltag som SKVULP! der leverer teateroplevelser på skolerne i Kulturregion Storstrøm, under forudsætning af at vi skaffer den nødvendige finansiering. Teateret arbejder i aftaleperioden målrettet på at: sikre midler til at kunne skabe flere åben skole aktiviteter. bidrage til at Vordingborg Kommune vil stå stærkt på det nationale og internationale landkort. give borgerne unikke oplevelser, for at børn og de unge skal møde scenekunst af høj kvalitet og for at skabe fællesskab og identitet for vores område. 3 Undtagelse fra bekendtgørelse 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre Med henvisning til bekendtgørelse om egnsteatre 2, stk. 4, (BEK. Nr. 526, af 04/06/2012) er teateret fritaget for kravet om at producere minimum 2 årlige produktioner( BEK nr. 699 af 27/06/2012.) Teateret skal producere mindst én ny forestilling om året. 4 Vedtægter Teateret er organiseret som selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal godkendes af Cantabile 2`s bestyrelse og af Vordingborg Kommune. 5 Ledelse og organisation Teaterets bestyrelse ansætter teaterledelsen. Ansættelseskontrakten forelægges for Vordingborg Kommune til godkendelse. Der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige

176 kunstneriske gøremål, jfr. Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr. 759 af 24/06/ Økonomi Driften finansieres af teaterets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunen. Det samlede offentlige tilskud teateret, herunder evt. statstilskud i hvert af tilskudsårene, udgør i året tal følgende beløb: Vordingborg Kommune Evt. statstilskud (indføjes senere når beløbet kendes) Tilskud i alt over 4 år Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud forhandles særskilt og kan ikke opnå statsrefusion. Cantabile 2 modtager et særligt statslige tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsens beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Cantabile 2 tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra Amtets bevilling til Cantabile 2 udgjorde i kr. Det årlige statslige tilskud til teateret fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det særlige statstilskud fastsættes med udgangspunkt i den senest vedtagne finanslov og det faktiske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. 7 Lokaler og husleje Teatret har hjemsted på Oringe, Færgegaardsvej 15N. Teatrets faste spillested er Vordingborg Teatersal, Chr. Richardtsvej Lejemålet omfatter lokaler til administration, prøvesal, værksteder, depoter mv. For lejemålet svarer teatret en årlig leje på (Tilføj kronebeløb niveau 20åå). Der kan opnås statsrefusion på en husleje op til 15 % af det samlede offentlige driftstilskud eksklusiv forbrug af el, vand og varme. 1 Vordingborg Teatersal vil i aftaleperioden blive stillet omkostningsfrit til rådighed for aktiviteter afholdt af Egnsteateret Cantabile 2. I forbindelse med regnskab skal revisor tilse, at huslejen overholder den til enhver tid gældende bekendtgørelse. 1 Der vedlægges huslejekontrakt inkl. tillæg vedr. de fremtidige lokaler inden aftale sendes til Slots- og Kulturministeriet.

177 8 Budget, aktivitetsplan, årsregnskab og årsberetning Cantabile 2 s budget- og regnskabsår går fra til Teateret udarbejder årligt et budget, en aktivitetsplan, et regnskab og en beretning. Budget og aktivitetsplan skal tjene som informations- og styringsmateriale såvel internt som i forhold til kommunen og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til orientering til Vordingborg Kommune efter godkendelse i bestyrelsen senest den 1. april. Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger, ansættelser mv. Aktivitetsplanen skal understøtte teaterets formål og udmønte teaterets virksomhed i operationelle, kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner. Revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den til godkendelse i Vordingborg Kommune efter godkendelse i bestyrelsen. Vordingborg Kommune indsender det af kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal på overskuelig og retvisende måde belyse teaterets drift og status. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og der skal være direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab. Årsregnskabet skal ved fremsendelsen vedlægges et eksemplar af revisionsberetningen. Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistiskmateriale om antal forestillinger, arrangementer, besøgende mv. 9 Aftaleændring, genforhandling og ophør Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre myndigheder. Egnsteateraftalen udløber den , hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Der kan indgås forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest marts Kunststyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes jf. vedtægterne.

178 10 Evaluering I tilfælde af at Statens Kunstråds Scenekunstudvalg jf. 15 i bekendtgørelse nr. 699 af 22/06/2012 om egnsteatre, beslutter at iværksætte en evaluering af teateret, skal teateret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstråd. Evalueringen finansieres af Statens Kunstråd. 11 Aftalens status Egnsteateraftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teaterets strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teaterets aktiviteter og de vilkår, der politisk gives herfor. Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler gælder for denne aftale. Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis teateret ikke rettidigt indsender budget, virksomhedsplan, årsregnskab og årsberetning, eller hvis egnsteateret ikke opfylder aktivitetskravene som beskrevet i 2, idet der tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets kontrol. Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag giver anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler m.v. skal følges med mindre, der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Dato og underskrift For teateret Nullo Facchini, kunstnerisk leder Rasmus Adrian, bestyrelsesformand For Vordingborg Kommune Lisbeth Mogensen, Børne- og Kulturdirektør

179 Bilag: Waves Festival 2015 Rambøll rapport 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16946/16

180 Til Vordingborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 01. februar, 2016 WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

181 WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Ramboll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N Denmark T F

182 INDHOLD 1. SAMMENFATNING 1 2. WAVES FESTIVAL 2 3. KULTURELLE OG SOCIAL EFFEKTER Gæsterne på Waves Festival Frivilligt arbejde på Waves Festival Hvem er de frivillige? Hvorfor er man frivillig på Waves Festival? 7 4. DE LOKALØKONOMISKE EFFEKTER Waves Festivals indtægter Waves Festivals forbrug Festivaldeltagernes forbrug Danske gæster fra nærområdet Danske gæster i øvrigt Udenlandske gæster Samlede lokaløkonomiske effekter Medieomtale 12

183 1 1. SAMMENFATNING Waves Festival har siden 1991 udviklet sig fra at være en mindre teaterfestival til en stor international event med kunstnere fra hele verden og med et støt stigende besøgstal år for år. Ved Waves Festival 2015 blev det anslået, at mennesker besøgte festivalens forestillinger og aktiviteter i løbet af Waves ugen. Da der foregår en række forskellige aktiviteter, såvel udendørs som indendørs, har det ikke været muligt at opgøre deltagerantallet præcist. Waves Festival har formået at øge antallet af deltagere igennem hele festivalens levetid. Gennem de seneste fem festivaler, i årene 2007 til 2015, har Waves Festival næsten tredobbelt antallet af besøgende. De besøgende kommer i overvejende grad fra Danmark, men der findes også internationale gæster og performerer til Waves Festival, hvilket bevirker at festivalen får en særlig kulturel og økonomisk betydning for lokalområdet. De 87 frivillige, som hjalp til i 2015, er en vigtig del af Waves Festival. Festivalen kunne ikke være afholdt uden støtte fra frivillige hjælpere, og festivalen har derfor udviklet sig til et lokalt samlingspunkt for frivilligt arbejde i Vordingborg. Waves Festival har en meget bred målgruppe, hvilket også afspejles i de frivillige. De frivillige er primært lokale borgere, og alle aldre er repræsenteret blandt de frivillige. De frivilliges opbakning til Waves Festival er ubetinget, hvilket understreges ved, at den primære grund til at være frivillig til Waves Festival er et ønske om at bakke op om festivalen. Gennem de frivilliges fortsatte støtte er grundlaget for at kunne stable festivalen på benene igen og igen til stede. Waves Festival har en stor økonomiske indvirkning på lokalsamfundet. Waves Festival skaber aktivitet, særligt i hotel-, restauration- og hotelbrancherne, hvilket er med til at skabe beskæftigelse i lokalområdet, udover Cantabile 2 hvis ansatte er de primære arrangører af festivalen. Hertil er Waves Festival med til at brande Vordingborg Kommune i ind- og udland og skabe positiv omtale, hvilket også har værdi for lokalsamfundet. Boksen nedenfor opsummerer rapportens væsentligste resultater vedrørende den kulturelle, sociale og økonomiske betydning af Waves Festival med fokus på Boks 1.1: Konklusioner vedrørende Waves Festival Waves Festival har stor kulturel og social betydning for lokalområdet. I 2015 var der omtrent besøgende til Waves Festival. Waves Festival havde i 2015 indtægter på ca. 3,2 mio. kr. Waves Festival løb af stablen i 2015 med hjælp fra 87 frivillige. 100 pct. Af de adspurgte frivillige erklærer sig enig eller meget enig i, at Waves Festival er med til at skabe positiv opmærksomhed omkring Vordingborg Kommune. Waves Festival generede i 2015 økonomiske effekter i lokalområdet for ca. 3,4 mio. kr. Brandværdi for Waves Festival og Vordingborg Kommune målt på medieomtale i de skrevne medier estimeres til kr. i 2015.

184 2 2. WAVES FESTIVAL Den første udgave af Waves Festival, som er en teaterfestival, fandt sted i 1987 i København. Fire år senere, i 1991, flyttede Waves Festival til Vordingborg og har været afholdt i Vordingborg hvert andet år siden med et støt stigende antal besøgende. Waves Festival er i dag en veletableret teaterfestival med kunstnere fra hele verden og et årligt antal besøgende på ca ved de seneste afviklinger, og dertil kommer fagfolk, frivillige medarbejdere, kunstnerne mv. Figur 2.1 viser udvikling i antal gæster over de seneste fem festivaler, fra 2007 til Der er tale om estimater for antal besøgende, da det med en række forskellige aktiviteter, såvel udendørs som indendørs, ikke har været muligt at opgøre deltagerantallet præcist. Figur 2.1: Antal besøgende på Waves Festival Kilde: Tilsendt data fra Waves Festival. Arrangøren af Waves Festival er Cantabile 2, som har været egnsteater i Vordingborg siden Udover 5 fastansatte på teatret er der 7 projektansatte samt 87 frivillige, der deltager i afviklingen af Waves Festival. Det primære formål for Waves Festival er at give publikum indsigt i, hvad der sker indenfor teater, performance, dans og visuel kunst. I 2015 var temaet for for Waves inside out. Navnet afspejlede, at festivalen i 2015 søgte at vende sig selv, sine vante opgivelser og sine aktører på vrangen. Samtidig er det Waves Festivals vision at møde publikum i deres hverdagsrum og give dem en oplevelse, som de ikke havde forventet. Dette gøres ved at forvandle hele Vordingborg by til et stort scenerum. Desuden ønsker festivalen at give publikum en meningsfyldt kulturel oplevelse uden, at man behøves at begive sig mod storbyerne. Ved Waves Festival optræder kunstnere fra hele verden. Til de indendørs forestillinger optrådte grupper fra fem forskellige lande og til de udendørs forestillinger optrådte grupper fra ni forskellige lande, dvs. 14 forskellige nationaliteter. Kunstnerne er alle indkvarteret i Vordingborg by under festivalen. Dette er en bevidst strategi for Cantabile 2 for at skabe muligheder for kreative udvekslinger mellem borgerne, som er festivalens publikum, og kunstnerne.

185 3 I 2009 tilføjede Waves Festival Waves Xtra til deres program. Waves Xtra er en række aktiviteter for fagfolk, forskere, studerende og andre fagligt interesserede. Waves Xtra aktiviteter har til formål at uddybe teateroplevelsen samt skabe debat indenfor aktuelle scenekunstneriske emner. I 2011 blev udviklingsprojektet Skvulp!, som henvender sig til børn og unge i Vordingborg Kommune og nabokommunerne, også en del af festivalprogrammet. Støtten til Skvulp! udløb i 2013, men Cantabile 2 har valgt at fastholde Skvulp! som en del af programmet for Waves Festival i 2015 pga. stor succes. I Tabel 2.1: Waves Festival præsenteres faktuelle oplysninger om Waves Festival for Tabel 2.1: Waves Festival anno 2015 Karakteristika Teaterfestival Målgrupper Samlet besøgstal Indtægter Fastansatte Frivillige Et bredt udsnit af nationale og international teatergrupper. Primært inden for moderne perfomancekunst. Alle aldre besøgende (estimeret) Ca. 3,2 mio. kr. 5 fuldtidsansatte og 7 projektansatte 87 frivillige Note: De 5 fuldtidsansatte og 7 projektansatte er ansat af Cantabile 2, som arrangerer Waves Festival. Kilde: Tilsendt datamateriale fra Waves Festival.

186 4 3. KULTURELLE OG SOCIAL EFFEKTER Waves Festival har udviklet sig til at være en lokal kulturinstitution og et socialt samlingspunkt, som mange i lokalsamfundet, såvel som i Regionen mødes til hver andet år enten som gæst eller som frivillige medarbejdere. I en spørgeskemaundersøgelse, foretaget af to studerende fra Copenhagen Business School ved Waves Festival 2015 blev 184 respondenter spurgt om Waves Festivals betydning for lokalområdet. Her svarer mange, at de er glade for Waves Festival og den betydning, som festivalen har for lokalområdet. I de følgende afsnit gennemgås kulturelle og sociale effekter af Waves Festival for lokalsamfundet. Derudover belyses de frivilliges oplevelse af at hjælpe til ved festivalen i afsnit Gæsterne på Waves Festival Gæster på Waves Festival er overvejende fra Vordingborg Kommune eller de omkringliggende kommuner, og Waves Festival betegner også sig selv som en lokal og regional begivenhed 1. Fordeling af gæsterne, jf. spørgeskemaundersøgelsen, i forhold til deres bopæl ses i Figur 3.1. Figur 3.1: Gæsternes fordeling efter bopæl 6% Vordingborg Kommune 19% Næstved 45% Diverse under 80 km fra Vordingborg 11% København Diverse over 80 km fra Vordingborg 11% 9% Udland (kan være gæster der er specifikt inviteret) Noter: Det er antages at gæster der svare DK - ikke specificeret kommer fra byer over 80 km fra Vordingborg. Grundet afrunding summerer pct.-tallene til 101. Antal respondenter er 184. Kilde: Kandidatafhandling Copenhagen Business School. Figuren viser, at 45 pct. af de adspurgte i undersøgelsen, foretaget af studerende fra Copenhagen Business School, kommer fra Vordingborg Kommune. 9 pct. kommer fra nabokommunen Næstved. Hertil kommer yderligere 11 pct. fra øvrige kommuner inden for en radius af 80 km fra Vordingborg, og 11 pct. fra København. Waves Festival er altså en lokal og regional begivenhed. Undersøgelsen består af 184 respondenter, hvilket er knap 1 pct. af de gæster. Derfor er der en relativ stor usikkerhed omkring gæsternes fordeling på bopæl. Rambøll har grundet denne usikkerhed bedt Cantabile 2 om at vurdere fordelingen af gæster ift. bopæl, som er frembragt gennem spørgeskemaundersøgelsen ift. deres opfattelse af gæsternes faktiske fordeling på bopæl. Cantabile 2 vurderer, at andelen af udenlandske gæster, som er fremkommet gennem spørgeskemaundersøgelsen, er en smule højt. De 6 pct. afspejler formentlig bedst de indendørs 1 I henhold til rapporten for 2015.

187 5 forestillinger, hvor der er færrest mennesker, og ikke festivalen generelt. Derfor, og fordi der i de 6 pct. forventeligt er indbefattet internationale perfomere, hvis ophold er betalt af Waves Festival, vil der i den videre analyse af de lokaløkonomiske effekter i afsnit 4 blive arbejdet med en andel af udenlandske gæster på 4 pct. Dette uddybes yderligere i afsnit 4. Herudover vurderes det af Cantabile 2, at gæsternes fordeling i hh. til ovenstående figur, afspejler den faktiske fordeling meget godt. Det har ikke været muligt at skaffe data til at beskrive kendskabsgraden til Waves Festival. 3.2 Frivilligt arbejde på Waves Festival Waves Festival nyder stor opbakning i lokalsamfundet og er afhængig af frivilliges hjælp. I takt med, at Waves Festival har vokset sig større, har antallet af frivillige været støt stigende. I 2015 var der 87 frivillige hjælpere til Waves Festival, og der har aldrig tidligere været et så stort antal frivillige til afviklingen af festivalen. Rambøll har i december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt korpset af frivillige for at finde ud af, hvem de frivillige er (afsnit 3.2.1), og hvorfor de er frivillige til Waves Festival (afsnit 3.2.2). Som tidligere nævnt var der 87 frivillige hjælpere til Waves Festival Rambøll har fået oplyst gyldige mailadresser på 77 af de 87 frivillige. Ud af de 77 med gyldige mailadresser har 34 svaret på spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 44 pct.. Det er en relativ god svarprocent, som er sikret gennem personlige rykker- og opfølgningsmail. Trods svarprocenten på 44 pct. er der grundet den lille stikprøve en betydelig fejlmargin for resultaterne. Det betyder, at resultaterne er forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed. Dog er der en stor grad af overensstemmelse i besvarelserne, og dette bevirker, at der fortsat kan drages overordnede konklusion omkring de frivillige på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvem er de frivillige? Ved Waves Festival er det overvejende kvinder der er frivillige, hvilket ses af Figur 3.2. Figur 3.2: Andele af frivillige fordelt på køn 32% Mand Kvinde 68% Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll i december Af de frivillige er 41 pct. gift eller sammenlevende, mens 44 pct. er singler. Typisk har en frivillig medhjælper på Waves Festival mellem 0 og 2 børn. Dette fremgår af bilag 4 og 5.

188 6 De frivillige kommer i overvejende grad fra Vordingborg Kommune. Figur 3.4 viser en fordeling over kommunerne, som de frivillige kommer fra. Figur 3.3: Andele af frivillige fordelt på kommuner 3% 3% 3% Vordingborg Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune 91% Køge Kommune Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll i december Figur 3.4 viser en fordeling over de postnumre, som de frivillige kommer fra. inden for Vordingborg Kommunes grænser. Figur 3.4: Andele af frivillige fordelt på postnumre 74% 9% 3%3%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4760 Vordingborg 4793 Bogø By 4771 Kalvehave 4720 Præstø 4780 Stege Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll i december Der er ovevejende opbakning fra Vordingborgs postnummer (4760), men de frivillige kommer også fra andre postnumre i kommunen, såsom Kalvehave, Præstø, Bogø By og Stege.

189 7 Waves Festival samler lokalsamfundet på tværs af generationer. Dette ses bl.a. ved, at de frivillige repræsenterer alle aldersgrupper, lige fra18 år til 70 år+. Dette fremgår af Figur 3.5. Figur 3.5: Frivillige fordelt på alder 3% 9% 9% 3% 29% 18% Under 18 år år år år år år 70 år+ 29% Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll december Det ses dog også af figuren, at en forholdsvis stor andel af de frivillige er 40 år eller derudover, og særligt de 50 til 69 årige er stærkt repræsenteret blandt de frivillige, som har deltaget i undersøgelsen Hvorfor er man frivillig på Waves Festival? Rambøll har i spørgeskemaundersøgelsen fra december 2015 spurgt korpset af frivillige til en række holdninger vedrørende Waves Festival. De frivillige har bl.a. angivet de væsentligste årsager til, at de er frivillige på Waves Festival. Dette fremgår af Figur 3.6. Figur 3.6: Væsentligste årsager til at være frivillige på Waves Festival Jeg vil gerne støtte op om festivalen Jeg vil gerne bakke op om kulturelle aktiviteter i Vordingborg Kommune 71% 76% Socialt samvær med andre frivillige 53% Jeg har været frivillig ved festivalen før og var glad for det Jeg har været frivillig til andre arrangementer og ville gerne prøve noget nyt 26% 32% Andet, uddyb gerne 15% Det ser godt ud på mit CV at være frivillig 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll i december Det fremgår meget klart af svarerne hvor stor en kulturel betydning Waves Festival har for lokalsamfundet. Størstedelen af de frivillige angiver, at de er frivillige for at støtte op om festivalen og gerne vil støtte kulturelle aktiviteter i Vordingborg Kommune. Desuden har 32 pct. af de adspurgte tidligere været frivillig på Waves Festival.

190 8 Den lokale forankring understreges ved, at de fleste af adspurgte frivillige, 74 pct., har kendt Waves Festival i lang tid. Dette fremgår af Figur 3.7. Figur 3.7: Hvordan blev du opmærksom på Waves Festival og muligheden for at være frivillig? Jeg har kendt til festivalen i lang tid 74% Gennem familie, venner eller bekendte 32% Andre steder, uddyb gerne hvor Omtale i trykte medier, radio, TV eller andet Gennem foreningslivet i Vordingborg Kommune Reklamer i trykte medier, radio, TV eller andet Sociale medier, f.eks. Facebook, Twitter, Instagram Festivalens hjemmeside 21% 18% 15% 15% 15% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll i december En stor del af de frivillige, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har fået kendskab til Waves Festival gennem familie, venner eller bekendte. Andelen er 32 pct., hvilket fremgår af figuren ovenfor. Af andre måder hvorpå man er blevet opmærksom på Waves Festival er f.eks. omtale i trykte medier, radio eller TV eller via reklamer om festivalen. I kategorien Andre steder angives blandet andet at kendskab kommer fra Cantabile 2. Waves Festival har stor værdi for lokalområdet. Dette understreges af, at samtlige af de frivillige, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at de er enige eller meget enige i, at festivalen skaber positiv opmærksomhed om Vordingborg Kommune. Dette fremgår af Figur 3.8 nedenfor. Figur 3.8: Fordeling af graden af enighed i forhold til forskellige udsagn vedrørende Waves Festival Festivalen er med at skabe liv og aktivitet i Vordingborg Kommune 91% 9% Festivalen er med til at skabe positiv opmærksomhed om Vordingborg Kommune 91% 9% Festivalen er en vigtig del af Vordingborg Kommunes identitet/ brand 88% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke/ ikke relevant Note: Antal respondenter er 34. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll december Samtlige af de frivillige er enige eller meget enige i udsagnet om, at teaterfestivalen skaber liv og aktivitet i Vordingborg Kommune. Bemærkelsesværdigt har ingen af de frivillige svaret, at de er uenige eller meget uenige i de to udsagn, hvilket understreger de frivilliges ubetingede opbakning til Waves Festival. Som det fremgår af Figur 3.8 mener de frivillige også i overvejende grad, at Waves Festival er en vigtig del af Vordingborgs Kommune identitet. Kun én respondent har erklæret sig uenig i udsagnet.

191 9 4. DE LOKALØKONOMISKE EFFEKTER I de følgende afsnit præsenteres resultaterne vedrørende Waves Festivals lokaløkonomiske effekter. I afsnit 4.1 og 4.2 beskrives festivalens indtægter og forbrug, mens deltagernes forbrug i lokalområdet som følgende af Waves Festival belyses i det efterfølgende afsnit. De samlede lokaløkonomiske effekter opgøres i afsnit 4.4. Afsnit 4.5 giver et kvalificeret bud på den brandværdi, som Waves Festival skaber for lokalområdet og Vordingborg Kommune. 4.1 Waves Festivals indtægter Waves Festival havde i 2015 indtægter på knap 3,2 millioner kroner. Tilskud fra offentlige og private fonde samt Cantabile 2s egenbetaling udgjorde ca. 95 pct. af indtægterne, mens de sidste ca. 5 pct. var indtægter fra billetter og diverse salg, f.eks. salg af programmer. Festivalens indtægter de seneste fem afholdte festivaler, dvs. fra 2007 til 2015, er illustreret i Figur 4.1. Figur 4.1: Waves Festivals indtægter Note: Egenfinansiering er Cantabile 2 s tilskud til Waves Festival. Kilde: Tilsendt data fra Waves Festival. I figuren er tilskud og egenfinansiering lagt sammen, da egenfinansieringen fra Cantabile 2 udgøres af tilskud givet til teateret uden at være direkte målrettet Waves Festival. Der er bl.a. tale om Cantabile 2 egnsteatertilskud. Tilskuddene til Waves Festival svinger fra år til år, og var markant lavere i 2007 end i de senere år. Alligevel ses udsving i tilskuddet per år fra 2,8 mio. kr. til 3,1 mio. kr. fra 2009 til Cantabile 2 mener, at Waves Festival har nået en passende størrelse indholdsmæssigt og aktivitetsmæssigt til Vordingborg og ønsker derfor at opretholde samme aktivitetsomfang i tilfælde af et mindre tilskud og offentlige bevillinger 2, hvilket også er årsagen til at en del af egnsteatertilskuddet anvendes til Waves Festival. 4.2 Waves Festivals forbrug I 2015 havde Waves Festival udgifter for ca. 3,2 millioner kroner. Ud af de samlede udgifter afholder festivalen lidt over kroner. lokalt. Heri findes bl.a. udgifter til indlogering for bespisning af internationale performerer, mens de opholder sig i Vordingborg under Waves ugen. Den lokale andel svarer til ca. 22 pct. af de samlede udgifter. 2 Waves Festival 2015 rapport

192 10 Ca kroner afholdes til ikke-lokale leverandører, men resten af udgifterne primært er lønninger og honorarer til optrædende grupper og workshops. Figur 4.2 illustrerer Waves Festivals udgifter i 2015 fordelt på de tre hovedposter. Figur 4.2: Waves Festival udgifter 2015 Kilde: Tilsendt data fra Waves Festival. I den videre analyse af den økonomiske betydning for lokalområdet medregnes andelen af udgifterne til lokale leverandører. 4.3 Festivaldeltagernes forbrug Deltagernes forbrug i lokalområdet, og måden hvorpå dette indregnes i den lokaløkonomiske analyse, afhænger i høj grad af, hvor deltagerne kommer fra. Deltagere på Waves Festival deles derfor op i tre grupper: 1) Danske gæster fra nærområdet 2) Danske gæster i øvrigt 3) Udenlandske gæster Det blev anslået, at der var ca gæster i løbet af Waves ugen, dvs gæster i alt over afholdelse (i modsætning til gæster per dag). For at estimere forbruget i lokalområdet for de tre grupper anvender Rambøll data fra afsnit 3.1 samt supplerende information fra VisitDenmark og Danmarks Statistik Danske gæster fra nærområdet Nærområdet defineres som Vordingborg Kommune samt kommuner med under 80 km til Vordingborg, f.eks. Næstved. Det antages, at gæster fra Vordingborg Kommune og det umiddelbart nærområde ikke benytter sig af kommercielle overnatningsformer ved Waves Festival. Det antages desuden, at gæsternes forbrug på restauranter, detailhandel mv. ikke kan tilskrives Waves Festivals afholdelse, da det er meget sandsynligt, at disse gæster havde besøgt Vordingborg i anden sammenhæng. Disse antagelser betyder samlet set, at danske gæster fra nærområdet ikke bidrager med omsætning i lokalområdet i forbindelse med Waves Festival. 65 pct. af gæsterne på Waves Festival var i 2015 fra Vordingborg Kommune eller havde under 80 km til Vordingborg, jf. afsnit Danske gæster i øvrigt Dette er danske gæster, som har længere end 80 km til Vordingborg, herunder København. Det er Waves Festivals indtryk, at langt størstedelen af andre danske gæster er fra Sjælland, og det antages derfor, at gæsterne ikke benytter sig af kommercielle overnatningsformer som følge af deres deltagelse til Waves Festival. Gæsterne øvrige forbrug i Vordingborg som følge af besøg medregnes dog.

193 11 Det har ikke været muligt at opdele danske gæster i øvrigt yderligere i forhold til bopæl, og derfor laves en gennemsnitsbetragtning vedrørende deltagernes forbrug i lokalområdet per døgn. Det antages, at de øvrige danske gæsters dagsforbrug er 301 kroner 3. Estimatet er Visit- Denmarks forbrugsestimat for danske endagsturister. Dette er ikke tilgængeligt for 2014 eller 2015, og derfor fremskrives 2013 estimatet med den generelle udvikling i pris- og lønindekset. 30 pct. af gæsterne på Waves Festival er fra andre kommuner end Vordingborg Kommune, jf. afsnit Udenlandske gæster Dette er udenlandske besøgende til Waves Festival. Det antages, at alle i denne gruppe er overnattende gæster, hvorfor der ses bort fra udenlandske éndagsbesøgende. Alligevel tæller hver udenlandsk gæst kun som én dagsgæst i opgørelsen af de lokaløkonomiske effekter. Dette skyldes, at det samlede antal besøgende er opgjort som antal gæster i alt i løbet af Waves ugen i modsætning til antal gæster per dag. De besøgende grupper af performerer indregnes ikke her. Dette skyldes, at deres forbrug i form af overnatning og forplejning allerede er indregnet i Waves Festivalens forbrug. Der må forventes et merforbrug herudover, og da dette ikke er opgjort, er performernes forbrug formentligt underestimeret. Performerne kom fra fra nært og fjernt, herunder England, Italien, Fujairah, Holland, Finland Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Irland, Serbien og Spanien. Det har ikke været muligt at dele udenlandske gæster i øvrigt op ift. nationaliteter. Da det ikke findes et overblik over de øvrige udenlandske gæsters nationalitet, laves en gennemsnitsbetragtning ift. døgnforbrug. Det antages, at de udenlandske gæster dagsforbrug er 550 kroner 4. Estimatet er VisitDenmarks forbrugsestimat for udenlandske turister i 2013, fremskrevet til 2015 priser. I henhold til afsnit var 6 pct. af de adspurgte gæster i 2015 udenlandske. Som beskrevet i afsnit 3.1 vurderes denne andel for høj, navnlig hvis de internationale performerer ikke skal indgå heri. Det er nødvendigt at adskille de internationale perfomerer fra de øvrige udenlandske gæster for ikke at overvurdere den økonomiske betydning. Andelen af udenlandske gæster sættes til 4 pct. og andelen af danske gæster i øvrigt opskrives med 2 pct., da dette vurderes bedst at afspejle fordelingen af deltagerne. Tabel 4.1 viser gæsternes samlede forbrug i lokalområdet som følge af Waves Festival. Tabel 4.1: Gæsternes forbrug 2015 Gæsterne forbrug i lokalområdet Danske gæster i øvrigt 2,2 mio. kr. Udenlandske gæster 0,5 mio. kr. Gæsterne samlet forbrug i lokalområdet 2,7 mio. kr. Note: Tallene fra rapporten er fremskrevet til 2015 via udvikling i det generelle løn- og prisindeks. Kilde: Tilsendt data fra Waves Festival, VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning i Danmark VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013, appendix 6: endagsturister ferie Note: Tallene fra rapporten er 2013 og derfor fremskrevet til 2015 via udvikling i det generelle løn- og prisindeks, 4 VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013, appendix 6: udenlandske alle ekskl. endags Note: Tallene fra rapporten er 2013 og derfor fremskrevet til 2015 via udvikling i det generelle løn- og prisindeks,

194 Samlede lokaløkonomiske effekter Tabel 4.2 viser en samlet opgørelse over de lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter i lokalområdet som følge af afholdelsen af Waves Festival. Tabel 4.2: Samlede lokaløkonomiske effekter(kr/arbejdspladser), 2015 Waves Festival Festivalens udgifter lokalt 0,7 mio. kr. Gæsternes forbrug i lokalområdet 2,7 mio. kr. Økonomiske effekter i alt 3,4 mio. kr. Beskæftigelse 2 arbejdspladser Kilde: Tilsendt data fra Waves Festival, VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013, Danmarks Statistisk. Antallet af arbejdspladser genereret fra Waves Festivals omsætning, afhænger af hvilke brancher der berøres af Waves Festival. Størstedelen af den lokale omsætning stammer fra gæsternes forbrug i lokalområdet, dvs. forbrug til overnatning og bespisning. Dette er forholdsvist medarbejdertunge brancher, og dermed skal der relativt mindre omsætning til at skabe øget beskæftigelse. Der er taget et gennemsnit af flere medarbejdertunge brancher 5 til brug i denne analyse. Gennemsnittet er udregnet til 1,7 mio. kr. i omsætning per medarbejder. Med lokaløkonomiske effekter på 3,4 mio. kr. svarer dette således til 2 fuldtidsarbejdspladser som følge af Waves Festival i Medieomtale Et udtryk for den brandværdi, som tilfalder lokalområdet og Vordingborg Kommune generelt som følge af Waves Festivals afholdes i Vordingborg, er medieomtalen. Medieomtalen undersøges gennem artikeldatabasen Infomedia. Infomedia angiver antallet af danske og udenlandske artikler, hvor Waves Festival er blevet omtalt. For at finde det korrekte antal artikler benyttes søgeordene Waves Festival sammen med Vordingborg. Vordingborg tilføjes for at sikre, at muligheder som f.eks. Teaterfestivalen Waves i Vordingborg bliver opfanget. Desuden sikres det, at udenlandske artikler omkring andre festivaler, hvor ordene Waves og Festival indgår, sorteres fra. Der blev fundet 110 artikler om Waves Festival i Infomedias artikeldatabase ved søgning siden 1. januar Fordelingen af hits på forskellige medier fremgår af Tabel 4.3. Tabel 4.3: Antal artikler om Waves Festival 2015 Søgning for 2015 Søgeord I alt Landsdækk ende dagblad Regionale dagblade Antal hits fordelt på Lokale ugeavi ser Fagblade og magasiner Nyhedsbureauer Webkilder Waves Festival + Vordingborg Kilde: Infomedia, december Radio og TV For at kunne give en indikation af Waves Festivals brandeffekt for Vordingborg Kommune, er der blevet foretaget en krydssøgning i Infomedias artikeldatabase, hvor kombinationen af Vordingborg Kommune og Waves Festival bliver målt. Af de 110 artikler, der blev fundet ved en søgning på Waves Festival, var der 25 af disse, der indeholdt Vordingborg Kommune. 5 Anvendt database hos DST: REGN1: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche og regnskabsposter

195 13 Fordelingen af hits fremgår af Tabel 4.4. Tabel 4.4: Antal artikler om Waves Festival 2015 indeholdende Vordingborg Kommune Søgning for 2015 Søgeord I alt Landsdækk ende dagblad Regionale dagblade Antal hits fordelt på Lokale ugeavi ser Waves Festival + Vordingborg Kommune Kilde: Infomedia, december Radio og TV Værdien af medieomtalen i skrevne medier værdigsættes i forhold til, hvad det ville have kostet at annoncere i medierne. Der er ingen hits for Waves Festival i radio- og TV-kilder. Her skal det nævnes, at der er en vis usikkerhed omkring opgørelsen af antal hits på disse medier, som skyldes, at Infomedia kun dækker udvalgte nationale kilder. Medieomtale i radio og TV udeladt pga. den forholdsvis store usikkerhed, der ville knytte sig til prisfastsættelsen af disse samt det meget begrænsede antal omtaler i radio og TV. Der er en vis usikkerhed ved denne metode, fordi det ikke vides, i hvor høj grad en given artikel fokuserer på Waves Festival. Samtidig vides det ikke, hvilken placering artiklen har haft i avisen. Placering i en avis samt størrelse på annoncen har markant indflydelse på annonceprisen, hvorfor de anvendte priser skal tolkes som et konservativt estimat på medieomtales værdi, jf. metodenotatet i Bilag 6. De anvendte priser til værdiansættelse af medieomtalen fremgår af Tabel 4.5. Tabel 4.5: Priser for medieomtale fordelt på medietyper Fagblade og magasiner Nyhedsbureauer Webkilder Medie Landsdækken de dagblad Regionale dagblade Lokale ugeaviser Fagblade og Nyhedsbu reauer Webkilder Radio og TV magasine r Priser kr kr kr kr. 59 kr. - Kilde: Ekstrabladet, Sjællandske, Lokalavisen, all-web.dk Tabel 4.6 nedenfor viser et estimat på, hvad artiklerne ville koste, såfremt de var led i en kampagne i de skrevne medier, og dermed hvilken markedsføringsværdi de har for såvel musikfestivalen som lokalområdet. Tabel 4.6: Værdi af Waves Festival og Vordingborg Kommunes medieomtal i skrevne medier 2015 Samlet værdi Waves Festival Vordingborg kr. Waves Festival Vordingborg Kommune kr. Kilde: Infomedia, december 2015, Rambølls beregninger og estimater på annoncepriser fra Tabel 4.5 Markedsføringsværdien af medieomtalen for Waves Festival vurderes at være kr. og markedsføringsværdien for Vordingborg Kommune beløber sig til Det understreges igen, at dette må betragtes som et konservativt estimat.

196 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 1 BILAG 1 Svarprocent blandt mulige respondenter i spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige i december 2015 udført af Rambøll Antal Andele Gennemført 34 44% Nogen svar 3 4% Frafaldet 0 0% Ikke gennemført 40 52% Antal respondenter i alt 77 0% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll. Frafaldne respondenter dækker over respondenter, som ikke længere har samme adresse eller ikke har været at træffe på adressen i perioden, hvor spørgeskemaundersøgelsen er foretaget eller lign. årsager. Der var ingen frafaldne respondenter i denne undersøgelse.

197 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 2 BILAG 2 Metodiske overvejelser om delvise besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen blandt frivillige I spørgeskemaundersøgelser sker det ofte, at en mindre gruppe af respondenter forlader undersøgelsen uden at færdiggøre den, dvs. de svarer kun på en del af spørgsmålene og efterlader de resterende spørgsmål ubesvarede. Man bør overveje, om disse respondenter skal beholdes som respondenter eller frafaldes undersøgelsen. I sådanne tilfælde foretages en analyse af og afvejning mellem værdien af de svar, som respondenterne faktisk har afgivet, og den skævvridning, det kan give, når man f.eks. udregner andele, som har afgivet en givent svar. Vælger man at frafalde nogle af de respondenter, som delvist har besvaret undersøgelsen, mens andre beholdes i spørgeskemaundersøgelsen, skal det sikres, at der ikke er systematik i svarene for de beholdte og frafaldne respondenter, idet dette vil forårsage bias i resultaterne. F.eks. hvis man konsekvent beholder alle delvise besvarelser med positive svar og frafalder alle delvise besvarelser med negative svar, ville denne praksis give et mere positivt billede end det faktiske tilfælde, altså et positivt bias. Som følge af disse overvejelser har Rambøll besluttet at kriteriet for at delvise besvarelser medtages i spørgeskemaundersøgelsen er, at man har svaret på mindst fem ud af 10 spørgsmål, hvor besvarelse var påkrævet. Herved vurderes værdien af de afgivne svar at vægte tungere end den skævvridning, som medtagelsen af disse respondenter kan give anledning til. Udvælgelsen sker samtidigt uafhængigt af de afgivne svar og forårsager derfor ikke noget bias i resultaterne. Denne praksis resulterer i tre frafaldne respondenter, jf. tabellen nedenfor. Antal svar per delvist gennemførte besvarelser i spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige i december 2015 udført af Rambøll Antal svar Status 1 Frasorteret 1 Frasorteret 1 Frasorteret Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll.

198 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 3 BILAG 3 Liste over postnumre angivet af de frivillige i spørgeskemaundersøgelsen Kommune Postnummer Navn Antal Andel Vordingborg Kommune 4760 Vordingborg 25 74% 4771 Kalvehave 1 3% 4720 Præstø 1 3% 4780 Stege 1 3% 4793 Bogø By 3 9% Guldborgsund Kommune 4800 Nykøbing F 1 3% Næstved Kommune 4700 Næstved 1 3% Køge Kommune 4600 Køge 1 3% I alt % Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll.

199 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 4 BILAG 4 Frivillige fordelt på civilstatus 12% Single 44% I et forhold (ikke samlevende) Samlevende 38% Gift Skilt 3% 3% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll.

200 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 5 BILAG 5 Frivillige fordelt på hvor mange børn de har 3% 6% 9% 35% 24% 24% 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn Flere end 4 børn Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige foretaget af Rambøll.

201 Den kulturelle og økonomiske betydning Bilag - 6 BILAG 6 Metodiske overvejelser om priser til opgørelse af brandværdi De benyttede annoncepriser stammer fra følgende aviser og dagblade: For landsdækkende dagblade er annonceprisen for Ekstra Bladet brugt (2x100 mm annonce). For de regionale dagbalde er annonceprisen for Sjællandske Sjællandske Næstved/Vordingborg/Slagelse brugt (Vordingborg/Næstved 2x100 mm annonce). For de lokale er annonceprisen for Lokalavisen Nyborg brugt (2x100 mm). (Nyborg har omtrent samme antal indbygger som Vordingborg og vurderes derfor som brugbart sammenligningsgrundlag). For Webkilder er all-web.dk brugt (klikprisen er benyttet).

202 Bilag: udkast tekst vedr Panteren leje af lokaler på Panteren.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10480/16

203 Vordingborg den 24. januar Jek. Aftale indgået mellem Den Erhvervsdrivende Fond Panteren og Vordingborg kommune vedr. leje af lokaler til aktiviteter. Nærværende aftale bygger aftale mellem Den Erhvervsdrivende Fond Panteren og Vordingborg kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen af 26 marts I aftalen beskrives i afsnit 3 at Fonden kan udvikle tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. som skal tilbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Ligeledes skal udleje af faciliteter i Panterområdet eller i tilknytning til og afviklet i Panterområdet ske til markedspriser og på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. (Afsnit 3.5.) Beskrivelse af hvilke aktiviteter dette vedrører er beskrevet i aftalens afsnit 5.1. og omhandler Udlejning af faciliteter til professional idræt samt øvrige kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter. (Aftalens afsnit 5.1.c) Styrkelse af offentlig-privat samarbejde inden for områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur. (Aftalens afsnit 5.1.f) Afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer (Afsnit 5.1.g) Tilbud til turister, herunder erhvervsturister. (Afsnit 5.1.i) Huslejen vil være på samme niveau som andre langtidslejere er blevet tilbudt for lignende lokaler til lignende type aktiviteter. Den erhvervsdrivende Fond Panteren betaler i 2016 leje af 80 kvadratmeter dansesal/aktivitetsrum. Leje andrager 300 kr. / m2 inklusiv lys, vand, varme og rengøring. Ialt : kr. årligt Omfanget af udviklingen af tilbud er ved indgåelse af aftalen ukendt, og derfor bygger nærværende aftale på et kvalificeret skøn over både omfanget af aktiviteter og over hvor stor en del af Panterens areal der vil blive benyttet ved aktiviteterne. Nærværende aftale skal evalueres oktober Evalueringen vil danne grundlag for indgåelse af en fornyet aftale gældende for minimum 1 år. Vordingborg den For Den Erhvervsdrivende Fond For Vordingborg Kommune

204

205 Bilag: notat omkring prioritering - prioriterede investeringsønsker.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12512/16

206 Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg 12. Januar 2016 Prioritering af ønsker til understøttelse af aktivitetsudvikling For at sikre den fortsatte udvikling i DGI Huset Panteren er det nødvendigt at foretage investeringer i faciliteter og udstyr, der understøtter husets mission og vision. Bestyrelsen ønsker, at huset bliver et krydsfelt for idræt, kultur, uddannelse og erhverv, og at vi fungerer som byens hjerte for samvær, aktivitet og oplevelse. DGI Huset skal være spydspids for udvikling af aktiviteter og samværsformer til glæde for hele kommunen. Der skal over de næste år skabes grundlag for et årligt besøgstal på Vi vil opfylde visionen ved at skabe rum for mere aktivitet for flere brugere, og ved at udvikle og igangsætte aktiviteter og samværsformer sammen med brugere og interessenter. Centralt for ønsket om mere aktivitet og flere brugere står foreningerne, som vi vil gennem bedre vilkår vil hjælpe med at få flere medlemmer. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har prioriteret en række ønsker til investeringer og anskaffelser som skal medvirke til at gennemføre følgende kritiske succesfaktorer i perioden : Større kendskabsgrad til DGI Huset Øget besøgstal Tilfredse brugere Mere aktivitet. Herudover har bestyrelsen fastlagt retningslinjer for prioritering af fremtidige brugerønsker ud fra grundlæggende og nødvendigt inventar og inventar, og at inventar der skaber mulighed for fleksible løsninger for mange brugere prioriteres. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har prioriteret en række ønsker til investeringer og anskaffelser som skal medvirke til at gennemføre følgende kritiske succesfaktorer i perioden : DGI Huset Panteren Solbakkevej Vordingborg Tlf

207 Anskaffelse i prioriteret rækkefølge Til understøttelse af: Anslået omkostning Blivende løsning, omklædningsrum v. kunstgræsbanen med toilet og bad Afhjælpe øget pres på omklædning ved flere brugere, mere aktivitet, tilfredse brugere med nærhed til faciliteter Ca kr. Punktvis forøgelse af lofthøjde, fire punkter Oplevelsesmuligheder, kultur Ca kr. Rumdelere Mere aktivitet i hallen til glæde for flere brugere Ca kr. Rekvisitter og redskaber Projektor/lærred, mål, skur, ribbevæg Udsmykning af bygning 4 Mere aktivitet, flere brugere Brugerønsker til glæde for mange brugere, tilfredse brugere Understøttelse af grundfortælling af udviklingsprojektet Ca kr. Ca kr. Grafitti: Ca kr. Bygning males sort: Ca kr. Samlet omkostning ved anskaffelserne, incl. maling bygning 4 Ca kr. Med venlig hilsen Betina Møgeltoft Direktør DGI Huset Panteren Mobil Side 2

208 Bilag: Årshjul 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

209 Årshjul for KIF 2016 Onsdag den 13. januar 2016 Sagsnr. Dagsordenspunkter B O P SO Bilag/Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X 15/1813 Folkeoplysende foreninger X Puljer 15/26259 Ansøgning fra Foreningen 44 Møen X 15/26466 Ansøgning fra Musikforeningen Cæcilia X Diverse sager 15/14448 Egnsteateraftale X 15/27805 Henvendelse fra Præstø Lokalråd X 15/27599 Scene 1 X 14/2296 Møns motionsklub X 15/27248 Brev fra Folkeoplysningsrådet X Orienteringssager 09/24065 Økonomiskema over puljer X 1

210 Onsdag den 3. februar 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi 16/1682 Udvidelse af Puljen til Elitestøtte X Punkt ønsket på møde den 13/1-16 Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer 15/28099 Café den gule stald X 16/66 Komitéen Scene 1 X 15/28105 The South East Songwriters Club X 15/26259 Ansøgning fra Foreningen 44 Møen X Genbehandling 16/1333 Litteraturselskabet af 2009 X Diverse sager 16/953 Driftstilskud Fuglsang Kunstmuseum X 16/1598 Dialogmøder 2016 X 15/27248 Brev fra Folkeoplysningsrådet X 07/24778 Samarbejdsaftale med idrætsrådet X 12/8511 Opdaterede kriterier for Folkeoplysningspolitik X udviklingspulje 16/904 Lokaletilskud Bogø IF X 15/14448 Indgåelse af Egnsteateraftale X Orienteringssager 09/24065 Økonomiskema over puljer X 2

211 Onsdag den 2. marts 2015 OBS! Mødet afholdes hos Filmfabrikken Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Regnskab 2015 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Fastsættelse af aktivitetstilskud 2016 X Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 3

212 Onsdag den 6. april 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 4

213 Onsdag den 4. maj 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Budgetopfølgning pr. 31/3-16 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Lysanlæg X Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 5

214 Onsdag den 8. juni 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Pulje til fysiske forbedringer Diverse sager Reviderede puljekriterier X X Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 6

215 Onsdag den 10. august 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Økonomiopfølgning pr. 30/6-16 Budget X X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 7

216 Onsdag den 7. september 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Halvårsregnskab for Kultur og fritid X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 8

217 Onsdag den 28. september 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 9

218 Onsdag den 2. november 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Økonomiopfølgning pr. 30/9-16 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Oplæg til puljer 2017 X Diverse sager Takstblade for egnshuse Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 10

219 Onsdag den 7. december 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 11

220 Sager kommende år Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger 12