TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Driftsbudgetter for midlertidige flygtningeboliger Anmodning om Børne- og Skoledvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer Orientering om lønområdet under Børne- og Skoleudvalgets budget Lokal MED aftale for Tårnby Kommune Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - oktober kvartal Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regaranti Opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal Markering af den nationale flagdag i Ansøgning om tilskud fra Tårnby brandvæsen, tidligere ansatte Udlån af grund "Cirkusgrunden" til Cirkus Baldoni Orientering om Familieafdelingens budgetsituation 2. halvår LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Fastansættelse af tjenestemand på prøve - LUKKET SAG Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Børne- og Kulturforvaltningens regi i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Ansættelse af social- og sundhedsassistentelever pr LUKKET SAG Vikarsøgning 3. kvartal - sygdom - LUKKET SAG Nedrivning af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - Vægterparken LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25206 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25206 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Driftsbudgetter for midlertidige flygtningeboliger Åben sag Sagsnr.: 16/25803 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen fremsender sag om godkendelse af principper for vedligeholdelses- og driftsbudget for de kommunalt ejede boliger der anvendes til midlertidig boligindplacering af flygtninge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har behandlet budgetter til midlertidige boliger tidligere. Økonomiudvalget tiltrådte den 4. maj 2016 driftsbudgetter for Haarlem Alle 42, Saltværksvej 191 og Løjtegårdsvej 34 med undtagelse af udgifterne til vedligeholdelse. Den 29. juni 2016 tilbagesender Økonomiudvalget dagsordenspunktet til forvaltningen med henblik på en revurdering af udgifterne til vedligeholdelse af bygningen, el, vand og varme. Denne sag vedrører såvel drifts og vedligeholdelsesbudget for de 4 kommunale bygninger der indtil videre anvendes til formålet. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til et princip: Udgifter såsom el og vand vil blive fastsat pr. bruger. Udgifter til bygningsvedligeholdelserne vil blive fastsat til kr. pr. bygning og en fælles pulje for de 4 bygninger på kr. til andre vedligeholdelser. Udgiften til varme vil blive fastsat ud fra et skønnet forbrug på 12 kubikmeter gas pr. kvadratmeter. Egenbetalingen tager udgangspunkt i antallet af kvadratmeter med det loft, at borgerens rådighedsbeløb ikke kommer under kr. pr. måned, jævnfør vejledende rådighedsbeløb. Hvis bygningen er tilknyttet en grundejerforening anvendes seneste kendte årlige udgift til grundejerforeningen. De resterende udgifter er fastsat ud fra en fast pris. Nuværende kommunale bygninger til midlertidig boligplacering: Adresse Kvadratmeter Antal boliger/beboere Haarlem Alle Saltværksvej Løjtegårdsvej Ryumgårdvej

6 Økonomiudvalget d ØKONOMI Midlertidige boliger til flygtninge konteres på funktion Driftsudgifterne for de nedenstående midlertidige boliger kan afholdes indenfor funktionen. Med udgangspunkt i ovenstående princip, vil budgettet være som det fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Finansieringen af udgifterne sker primært via flygtningenes egenbetaling og bevillingen er derfor i relation til årsbudgettet udgiftsneutral både i 2016 og INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. At godkende drifts- og vedligeholdelsesbudgettet til de fire kommunale bygninger samt den fælles vedligeholdelsespulje på kr. 2. At godkende de samlede budgetneutrale nettodriftsbudgetter (udgifter og indtægter), som vedlagt i bilag. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Driftsbudgetter til Haarlem Allé, Løjtegårdsvej, Saltværksvej og Ryumgårdvej.pdf 2 Åben Metode til budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.pdf / /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Anmodning om Børne- og Skoledvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer. Åben sag Sagsnr.: 16/26516 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Budgettet på Børne- og Skoleudvalgets område har i 2016 været fulgt tæt. Set i lyset af det forventede halvårsregnskab 2016 viser det sig, at de økonomiske udfordringer ikke kan rummes indenfor den samlede budgetramme. Halvårsregnskabet fremviste en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forvaltningen skal overfor Udvalget redegøre for tre særlige udgiftstunge områder herunder STU/EGU, Specialundervisning samt Privat pasning, der alene og tilsammen forventes at udvise en merudgift på godt 15 mio. kr. Forvaltningen skal på baggrund af budgetsituationen foreslå et styret indkøbsstop i resten af 2016 på Udvalgets samlede område. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget har på mødet den 8. september 2016 drøftet budgetsituationen for 2016, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og eventuelle handlemuligheder, og det blev her besluttet at fremsende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at fremsende tillægsbevillingsansøgninger til de særligt belastede serviceområder. Økonomiudvalget behandlede sagen den og besluttede at give Børne- og Skoleudvalget en kassefinansieret tillægsbevilling på 6 mio. kr. Udvalget skal i forbindelse hermed anmodes om at tage stilling til hvilke merudgifter beløbet skal dække. Forvaltningen skal henvise til udarbejdede bilag på de i sagen 3 nævnte områder og samtidig henlede opmærksomheden på at den nuværende budgetsituation i 2016 også vil have konsekvenser i Forvaltningen skal samtidig gøre opmærksom, at der efter behandling af halvårsregnskabet har været stigende udgifter på Familieafdelingens område i andet halvår, hvorfor der er udarbejdet redegørelse, der fremviser betydeligt stigende udgifter, der forværrer den samlede budgetsituation i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, 1. at Udvalget drøfter budgetsituationen i

8 Økonomiudvalget d at Udvalget beslutter et styret indkøbsstop i resten af 2016 på Udvalgets samlede områder. 3. at Udvalget beslutter hvorledes de 6 mio. kr. i tillægsbevilling skal disponeres. 4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Notat vedrørende Specialundervisning og /16 Rådgivning.PDF 2 Åben _v1_Notat vedrørende STU og EGU.PDF /16 3 Åben _v1_Notat vedrørende tilskud til privat pasning.pdf /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 2: Udvalget besluttede at godkende forslag om et styret indkøbsstop i resten af 2016 på udvalgets samlede områder. Punkt 3: Udvalget besluttede, at kassefinansieret tillægsbevilling på 6 mill. kr. besluttet på Økonomiudvalgsmøde den disponeres til specialundervisningsområdet kr. og resterende beløb på kr. til STUområdet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Disponeringen af den kassefinansierede tillægsbevilling, jf. punkt 3 blev godkendt. 7

9 Økonomiudvalget d Orientering om lønområdet under Børne- og Skoleudvalgets budget Åben sag Sagsnr.: 16/16568 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalgets halvårsregnskab pr udgjorde i alt en nettomerudgift på 17,9 mill kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgjorde merudgifterne til løn i alt ca. 4 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at lønudgifterne til udbetaling af 6. ferieuge på udvalgets område udgør 3,8 mill. kr. Det skal samtidigt oplyses, at der i 2016 ikke er budgetteret med udbetaling af dette. Forvaltningen skal yderligere oplyse, at der i forhold til den samlede budgetsituation på Børne- og Skoleudvalgets område er foretaget ansvarlige tiltag, der omhandler tilbageholdelse af enkelte stillinger, hvor dette i øvrigt har været forsvarligt, for at nedbringe den samlede nettomerudgift. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget drøfter og behandler merudgiften på ca. 4 mill. kr. på Børneog Skoleudvalgets område vedr. løn. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over udbettaling 6. ferieuge op Børne- og Skoleudvalgets serviceområder /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Kassefinansieret tillægsbevilling på 3,8 mill. kr. vedrørende 6. ferieuge blev godkendt. 8

10 Økonomiudvalget d Lokal MED aftale for Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 14/35441 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget tog den til efterretning, at der blev nedsat et Forhandlingsorgan med henblik på overgang fra en SU-organisation til MED-organisation. Den blev det første møde i Forhandlingsorganet afholdt, og den blev den endelige aftale underskrevet af Forhandlingsorganets deltagere til ikrafttræden den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forud for ikrafttræden skal der foregå valg til Lokal-MED, Forvaltnings-MED og udpegning til Hoved-MED. Valget tænkes igangsat den med frist den for Lokal-MED og frist den for Forvaltnings-MED. Der sendes sag til Økonomiudvalg den om forslag til formænd for alle MED. I Lokalaftalen er det vedtaget, at Tårnby har valgt en enstrenget model, som betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter sidder med i alle MED-udvalg. Derfor skal der samtidig ske valg/udpegning af arbejdsmiljørepræsentanter. Efter valget skal alle deltagere i et MED-udvalg gennemgå en lovpligtig uddannelse på 2 dage. Der skal uddannes ca. 320 personer, og uddannelsen vil blive afviklet internt med PUF som kursusleverandør. Finansieringen kan erholdes via den interne kursuskonto. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Lokal MED aftale for Tårnby Kommune tages til efterretning 2. der igangsættes valg/udpegning til MED-udvalg inklusive arbejdsmiljørepræsentant valg/udpegning 3. der afvikles obligatorisk MED-uddannelse internt for alle medlemmer af MEDudvalg. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lokal MED aftale for Tårnby Kommune /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen godkendt. 9

11 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - oktober kvartal 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/19139 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1.oktober 2016 er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2016(1).xlsx /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 Økonomiudvalget d Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regaranti Åben sag Sagsnr.: 15/15794 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, søger om kommunens vedståelse af regaranti i forbindelse med omlægning af 2 lån, jf. bilag 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 2 lån med kommunal regaranti i forhold til staten på oprindeligt kr. og kr. Boligselskabet har tidligere fået godkendt omlægning af lånene til 2 lån på henholdsvis kr. og kr. Garantidelen udgør 50,4 % af lånene. Der søges nu om vedståelse af den oprindelige regaranti, så den også gælder for de 2 nye lån. Realkreditinstituttet har modtaget garantivedståelse fra staten. Kommunen har oprindeligt udstedt regarantien i LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende at regaranti for 2 lån i afdeling Allegården oprindelig kr. og kr., nu kr. og kr. vedstås. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans fra RD /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/28561 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal Kontrolenheden har for 3. kvartal 2016 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 3. kvartal modtaget 127 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 41 sager Færdiggjort 42 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,25 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 4 sager Færdiggjort 4 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,07 Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 73 sager Færdiggjort 69 sager med en årlig besparelse på kr ,92 4 sager er under fortsat behandling 12

14 Økonomiudvalget d Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 4 sager Færdiggjort 2 sager uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borger har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud mv. Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,25 Der er således for perioden 1/7 30/ et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,57 og en årlig besparelse på kr ,92. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 3. kvartal 2016 for kontrolenheden tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 13

15 Økonomiudvalget d Markering af den nationale flagdag i 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/28818 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Veteranforeningen Folk & Sikkerhed har kontaktet kommunen og ytret ønske om, at der i Tårnby Kommune på linje med en lang række øvrige kommuner afholdes en markering af den nationale flagdag den 5. september UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Veteranforeningen Folk & Sikkerhed har været i kontakt med borgmesteren, som over for foreningen har tilkendegivet, at Tårnby Kommune fra 2017 vil se positivt på ønsket om afholdelse af et arrangement. Den nationale flagdag og de danske veteraners indsats har i en årrække været markeret rundt om i landet den 5. september. Ønsket fra foreningen kan imødekommes på den måde, at der afholdes et 1-times arrangement med taler og let forplejning på pladsen foran Rådhuset. I tilfælde af dårligt vejr kan markeringen henlægges til Rådhushallen. Ifølge veteranforeningen er antallet af veteraner i kommunen på 226 personer. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at ca. 1 måned før arrangementets afholdelse sender sekretariatet på vegne af Tårnby Kommunalbestyrelse en personlig invitation til veteranerne. ØKONOMI Udgifter til markeringen foreslås afholdt inden for Økonomiudvalgets budgetramme for INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende, at kommunen markerer den nationale flagdag og de danske veteraners indsats den 5. september jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Ansøgning om tilskud fra Tårnby brandvæsen, tidligere ansatte Åben sag Sagsnr.: 16/27818 Sagsansvarlig: rku.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnby Brandvæsens klub for tidligere ansatte ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gennem en årrække har Tårnby Kommune ydet tilskud til Rådhuspensionisterne (94 personer) og Hjemmehjælpernes Ældreklub (27 personer). Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, søger om tilskud til 16 personer, jf. bilag personer er gået på efterløn/pension fra Tårnby Kommune, 3 er ophørt. Der blev ydet tilskud til Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte i ØKONOMI Der er i 2015 ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist/efterlønner i Hjemmehjælpernes ældreklub og i 2016 til Rådhuspensionisterne. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. Imødekommes ansøgningen fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, med et tilskud på 90 kr. pr. pensionist/efterlønner vil udgiften være kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at beslutte hvorvidt der i år skal ydes tilskud med 90 kr. pr. pensionist/efterlønner, til Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra tidligere ansatte fra Tårnby brandvæsen /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt tilskud til de 13 personer der er gået på efterløn/pension fra Tårnby Kommune. 15

17 Økonomiudvalget d Udlån af grund "Cirkusgrunden" til Cirkus Baldoni Åben sag Sagsnr.: 16/26405 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Cirkus Baldoni har ansøgt om lån af cirkuspladsen ved Ugandavej den 10. og dog med ankomst om aftenen den Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater på byens el-master i forbindelse med forestillingerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man ikke har nogen bemærkninger i forhold til udlån af grunden, dog skal de gældende betingelser overholdes og deraf fremgår det bl.a. at opstilling af cirkustelte kræver byggesagsbehandling, der skal søges om senest 30 dage før afholdelse af forestillinger. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at godkende ansøgningen. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Cirkus Baldoni i Taarnby /16 2 Åben Betingelser fra Teknisk forvaltning /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Sådanne sager behandles fremadrettet administrativt såfremt tilladelse kan gives på de sædvanlige betingelser. 16

18 Økonomiudvalget d Orientering om Familieafdelingens budgetsituation 2. halvår LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/27600 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1044 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/304 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Fastansættelse af tjenestemand på prøve - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1730 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 21

23 Økonomiudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Børne- og Kulturforvaltningens regi i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of Fraværende: Afbud: 22

24 Økonomiudvalget d Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/2260 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d Ansættelse af social- og sundhedsassistentelever pr LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: 24

26 Økonomiudvalget d Vikarsøgning 3. kvartal - sygdom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/2472 Sagsansvarlig: ela.bk Fraværende: Afbud: 25

27 Økonomiudvalget d Nedrivning af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/6407 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 26

28 Økonomiudvalget d Betaling af istandsættelsesudgifter - Vægterparken LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/19243 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: 27

29 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Driftsbudgetter for midlertidige flygtningeboliger 1. Driftsbudgetter til Haarlem Allé, Løjtegårdsvej, Saltværksvej og Ryumgårdvej.pdf (259291/16) 2. Metode til budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.pdf (259369/16) 4. Anmodning om Børne- og Skoledvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer _v1_Notat vedrørende Specialundervisning og Rådgivning.PDF (248464/16) _v1_Notat vedrørende STU og EGU.PDF (248462/16) _v1_Notat vedrørende tilskud til privat pasning.pdf (248460/16) 5. Orientering om lønområdet under Børne- og Skoleudvalgets budget Oversigt over udbettaling 6. ferieuge op Børne- og Skoleudvalgets serviceområder 2016 (266592/16) 6. Lokal MED aftale for Tårnby Kommune 1. Lokal MED aftale for Tårnby Kommune (266579/16) 7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - oktober kvartal Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2016(1).xlsx (180141/16) 8. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, vedståelse af regaranti 1. ans fra RD (265216/16) 11. Ansøgning om tilskud fra Tårnby brandvæsen, tidligere ansatte 1. Ansøgning fra tidligere ansatte fra Tårnby brandvæsen (248442/16) 12. Udlån af grund "Cirkusgrunden" til Cirkus Baldoni 1. Cirkus Baldoni i Taarnby 2017 (238539/16) 2. Betingelser fra Teknisk forvaltning. (251157/16) 28

30 Bilag: 3.1. Driftsbudgetter til Haarlem Allé, Løjtegårdsvej, Saltværksvej og Ryumgårdvej.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

31 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Budgetforslag Harlem Alle 42 U I El - forbrug m. moms Vandforbrug Varme - naturgas Bygningsvedligeholdelse Grundejeforening Bygningsbrandforsikring og inventarforsikring Renovation - tj. Yd. m. moms Telefoni/bredbånd Egenbetaling (så rådighedsbeløb på 3200 kr kr.) finansiering fra Arbejdsmarkedsbudget (midlertidig boligindplacering af flygtninge) Budgetforslag Saltværksvej 191 U I El - forbrug m. moms Vandforbrug Varme - naturgas Bygningsvedligeholdelse Bygningsbrandforsikring og inventarforsikring Renovation - tj. Yd. m. moms Telefoni/bredbånd Egenbetaling (så rådighedsbeløb på 3200 kr kr.) finansiering fra Arbejdsmarkedsbudget (midlertidig boligindplacering af flygtninge)

32 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Budgetforslag Løjtegårdsvej 34 U I El - forbrug m. moms Vandforbrug Varme - naturgas Bygningsvedligeholdelse Bygningsbrandforsikring og inventarforsikring Renovation - tj. Yd. m. moms Telefoni/bredbånd Egenbetaling (så rådighedsbeløb på 3200 kr kr.) Finansiering fra Arbejdsmarkedsbudget (midlertidig boligindplacering af flygtninge) Budgetforslag Ryumgård 10 U I El - forbrug m. moms Vandforbrug Varme - naturgas Bygningsvedligeholdelse Bygningsbrandforsikring og inventarforsikring Renovation - tj. Yd. m. moms Telefoni/bredbånd Egenbetaling (så rådighedsbeløb på 3200 kr kr.) Finansiering fra Arbejdsmarkedsbudget (midlertidig boligindplacering af flygtninge) Pulje til vedligeholdelse

33 Bilag: 3.2. Metode til budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

34 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 16/25803 DOK. NR.: /16 SAGSBEH.: CHRISTINA EJSING Metode for budgetlægning af driftsudgifter vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Resumé: Baggrund: Der har været en række spørgsmål i forbindelse med godkendelse af driftsbudgetter for disse midlertidige boliger til flygtninge. Dette notat har derfor til formål at beskrive, hvorledes driftsbudgetter for midlertidige boliger til flygtninge fastsættes. På den måde sikres en ensartet metode. Notatet er skrevet i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Uddybende bemærkninger: Bygningerne er nyerhvervede eller har været anvendt til helt andre formål, hvorfor det giver mening med en metode til fastsættelse af driftsbudgettet, som er ens for alle bygningerne. Metoden revurderes pr. 1. kvartal 2018, når der er et erfaringsgrundlag, hvor der kan ses et generelt udgiftsmønster. Modellen for budgettet er som følger: El- udgiften Teknisk Forvaltning anbefaler at fastsættelsen tager udgangspunkt i antallet af beboere, der er i bygningerne. Det er Teknisk Forvaltnings skøn, at udgifterne til el vil beløbe sig til kr. årligt pr. beboer. Vand-udgiften Teknisk Forvaltning anbefaler at fastsættelsen tager udgangspunkt i antallet af beboere, der er i bygningerne. Det er Teknisk Forvaltnings skøn, at udgifterne til vand vil beløbe sig til kr. årligt pr. beboer. Varmeudgiften Teknisk Forvaltning anbefaler at varmeforbruget i et antal kubikmeter pr. kvadratmeter. Det er skønnet, at der anvendes årligt 12 kubikmeter gas pr. kvadratmeter hus til en gennemsnitspris på 10 kr. Det betyder eksempelvis der forventes et forbrug af varme på kubikmeter årligt til Ryumgård. Vedligeholdelse af bygning Der er afsat kr. til vedligeholdelse på hver bygning samt en fælles pulje på kr., der kan anvendes når der sker andre vedligeholdelsesarbejder. 1

35 TÅRNBY KOMMUNE Renovation Det er uvist, hvor meget affald disse borgere vil producere, men der er vigtigt, at kommunen ikke underdimensionere denne post af hensyn til blandt andet forebyggelse af rotter m.v. Derfor skønnes der udgifter på ca kr. årligt til huse, hvor der bor 6-7 beboer. Bygningsbrandforsikring og inventarforsikring Der er afsat kr. til formålet pr. hus årligt. Grundejerforening Hvis det er bygning, som er tilknyttet en grundejerforening, fastsættes budgettet ud fra de årlige udgifter fra tidligere år fx oplyst ved et eventuelt køb af huse. Telefoni og bredbånd Bredbånd stilles til rådighed for beboerne, men beboerne opkræves egenbetaling svarende til udgifterne hertil. Egenbetaling Udlændinge-. Integrations- og Boligministeren fastsætter hvert år den maksimale egenbetaling, som kommunerne må opkræve fra flygtninge, der er midlertidig boligplaceret. Denne takst er for 2016 fastsat i BEK. Nr af 17/12/2015. For enlige udgør den maksimale egenbetaling i kr. pr. måned. Den må dog ikke overstige de faktiske driftsudgifter. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede d. 2. september 2015 (sag. Nr. 15/23932), at forvaltningen skal arbejde ud fra, at den maksimale egenbetaling justeres således, at flygtningene har et resterende beløb pr. måned svarende til det vejledende rådighedsbeløb på kr. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i den billigste kvadratmeterpris ud af de fire boliger, svarende til 50,37 kr. og hvis beløbet overstiger kr., som er maksimalt for at kunne overholde det vejledende rådighedsbeløb opkræves dette beløb i stedet. Egenbetalingen vil derfor være afhængig af antallet af kvadratmeter på beboelsen på alle de steder, hvor den ikke når loftet på kr. pr. måned. Der er ingen af de nuværende boliger, der ligger over loftet. Konklusion: Med denne metode vil der være faste retningslinjer for, hvordan driftsudgifter og indtægter skønnes på midlertidige boligindplacering i egne bygninger. På den måde vil der blive budgetlagt ens på disse midlertidige boliger. Metoden revurderes pr. 1. kvartal 2018, hvor der er skabt et større erfaringsgrundlag. 2

36 Bilag: _v1_Notat vedrørende Specialundervisning og Rådgivning.PDF Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

37 Børne- og Kulturforvaltningen, Sags. nr. 16/26516 Notat vedrørende Specialundervisning og rådgivning Indledning Det specialiserede undervisningsområde i Tårnby har siden skoleåret 2014/2015 haft et stigende antal visitationer med heraf stigende økonomisk tryk. Forvaltningen skal oplyse, at en lang række kommuner oplever samme økonomiske udfordring, herunder et stigende antal børn, der modtager specialundervisning. Det skal i forbindelse hermed oplyses, at forvaltningen er i besiddelse af en mailkorrespondance i skolechefnetværket i hovedstadsregionen, der omhandler stigende udgifter på specialområdet - noget som tilsyneladende stort set alle kommuner er udfordret af. Det omhandler både antallet af visiterede elever og udgiften pr. elev, som er steget de senere år. Der er i skolechefkredsen aftalt et temamøde om det specialiserede undervisningsområde i oktober måned Det skal i øvrigt oplyses, at der i Tårnby Kommune mellem områderne på specialundervisning og skoleområdet ikke er regulering af budgetterne, når elever ikke kan rummes i det almene område og i stedet henvises til specialforanstaltninger. Beretning Specialundervisning og Rådgivning udviser en samlet merudgift ekskl. løn på kr. i forhold til oprindelig budget. Der er godkendt tillægsbevillinger på området med kr., hvilket resulterer i en merudgift på kr. i 2016 i forhold til korrigeret budget. Merudgifterne fordeler sig således: Specialundervisning og rådgivning, august 2016 Funktion Øvrig drift Indtægter Netto I forhold til halvårsregnskab er der sket en forbedring på driftsrammen med ca kr., vedrørende befordringsområdet i forbindelse med øget fokus på kørselsudgifter. Konsekvenser for Forventet regnskab 2016, ekskl. løn set i forhold til budget 2017, udviser en merudgift på ca kr., som hovedsageligt vedrører merudgifter ved køb af pladser

38 udenfor kommunen med kr. samt manglende salg af pladser indenfor kommunen med kr. Modsat er der mindreudgifter på kørselsudgifter med kr. Den samlede merudgift ekskl. løn forventes dog på baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budgetlægning 2017 at udgøre kr., idet der er truffet beslutning om ændret organisering på specialområdet i 2017 for at reducere udgifterne med 2,5 mio. kr. Bemærkninger til de enkelte funktioner vedr Folkeskoler (konto 3.01). Der forventes nettomerudgifter på kr., der hovedsageligt skyldes manglende budgetlagte udgifter til Bruger/-hjælperformidlingen med kr., der modsvares af merindtægter på kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Rådgivning og forebyggelse skolepsykolog m.v. (konto 3.04) Der forventes mindreudgifter på kr. vedrørende tilbageholdte midler. Skolefritidsordninger (konto 3.05) Udgifter til fripladser er kraftig stigende på Tårnbygårdsskolens SFO. Dette forventes at medføre en merudgift på kr. Befordring af elever (konto 3.06) Befordringsområdet udviser nu en merudgift på ca kr. vedrørende specialelever med baggrund i stigning i solokørsler. Specialundervisning i regionale tilbud (konto 3.07) Der er merudgifter på kr. med baggrund i køb af regionale tilbud til 1 barn, der ikke var forudsat i budgettet. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud (3.08) Specialforanstaltninger udenfor kommunen viser merudgifter på kr. og fordeler sig således: Forventet Budget 2016 regnskab 2016 Afvigelse Specialskoler Anbragte Dagtilbud Specialklasserække Efterskole Samlet elever udenfor kommunen Den største afvigelse til udgifterne ses under skoleudgifter vedrørende anbragte børn med kr. Merudgifterne skyldes anbringelsesudgifter hvor Rådgivning og

39 forebyggelse kun er sekundære og ikke har mandat til at sige nej til undervisningsudgifterne, da dette ofte vil medføre at anbringelsen ikke kan gennemføres. Derudover er der ændringer på kr. til frugtpuljer samt tilbageholdte midler. Indtægter, Salg af pladser af specialforanstaltninger i Tårnby kommune udviser mindreindtægter på kr., der skyldes, at de ekstra pladser der er fastholdt i forbindelse med oprettelsen af Tårnbygårdsskolen for at sikre en skole med en vis volumen og med mulighed for salg af pladser, er fyldt op af egne elever som almen skolerne ikke kan håndtere.

40 Bilag: _v1_Notat vedrørende STU og EGU.PDF Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

41 Børne- og Kulturforvaltningen, Sags. nr. 16/26516 Notat vedrørende STU og EGU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Børne- og Kulturforvaltningen har de senere år oplevet en betydelig stigning år for år i antal borgere/unge, der søger og visiteres til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og dermed også stigende udgifter til ordningen. Denne kontinuerlige stigning opleves tillige på landsplan. Målgruppen for STU-forløb er unge med betydelige fysiske og psykiske vanskeligheder, der har behov for særlige foranstaltninger og ikke har mulighed for at tage nogen anden ungdomsuddannelse. Det drejer sig eksempelvis om unge med autisme spektrum forstyrrelser, udviklingshæmning, mental retardering, psykiske lidelser og indlæringsvanskeligheder. Ansvaret for at udbyde STU ligger hos kommunerne, der også har det økonomiske ansvar. Børne- og Kulturforvaltningen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning har de senere år haft fokus på at reducere enhedsudgifterne til STU-forløb. Herudover er der i visitationen et økonomisk fokus i forhold til STU en. Med baggrund i udfordringer på STU området omkring udgiftsudviklingen de senere år samt den varierende kvalitet på området ikke mindst omkring afklaring af arbejdsevne, er der oprettet STU forløb i Tårnby Kommune under Ungdommens Uddannelsesvejleding. Formålet med etablering af STU forløb i Tårnby er bl.a. at styrke muligheden for lokal erhvervstilknytning for de unge samt nedbringelse af udgiftsniveauet. Alligevel oplever forvaltningen en stigning i antallet af STU-forløb, samt stigende udgifter til STU-forløb. STU - Udvikling i budget og regnskab Forventet Budget År regnskab Regnskab Afvigelse *Der gøres opmærksom på, at der er fjernet kr. fra STU budgettet og tillagt Ungdommens Uddannelsescenter til oprettelse af STU-skole. Forvaltningen, herunder lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning analyserer for nuværende forventede udgifter set i forhold til budget 2017 og forvaltningen sørger for opfølgning til Børne- og Skoleudvalget i indeværende år. Erhvervsgrunduddannelsen udvikling i budget og regnskab 2016 til 2017 I lighed med stigende STU udgifter har elevtallet og udgifterne til EGU, Erhvervsgrunduddannelse også været stigende. Forventet Budget År regnskab Regnskab Afvigelse

42 Bilag: _v1_Notat vedrørende tilskud til privat pasning.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

43 Børne- og Kulturforvaltningen, Sags. nr. 16/26516 Notat vedrørende tilskud til privat pasning. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne yde tilskud til privat pasning. Tårnby Kommune har i de senere år oplevet et stigende antal borgere der vælger private institutioner og hvor der således skal gives et kommunalt tilskud. Udviklingen de sidste 3 år på område afspejles nedenfor. Forventet Budget År regnskab Regnskab Afvigelse Stigende udgiftspres som følge af etablering privat institution i Tårnby. Den store udgiftsforøgelse skyldes primært etableringen af privat institutionen Arken i Tårnby Kommune, der i 2016 forventes at modtage et samlet tilskud på ca kr. Arken er normeret til 26 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Der er ca. 24 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn som er Tårnby børn. Det var ikke muligt for Forvaltningen såvel som Børne- og Skoleudvalget at tage højde for merudgifter i forbindelse med Arken i forhold til budgetlægningen af budget 2016, eftersom Arken først blev godkendt som privat institution ultimo 2015 med opstart primo Forvaltningen skal i øvrigt oplyse at der i budget 2016 er budgetlagt en kapacitetstilpasning på kr. på daginstitutionsområdet. Justering af kommunale pladser. I forbindelse med privat institution Arken er der på daginstitutionsområdet pr blevet reduceret i antallet af pladser. Pladskapaciteten er blevet justeret som følger: Vuggestuen Gl. Skovvej vuggestuepladser Børnehaven Kongelundsvej børnehavepladser Børnehaven Irlandsvej 131 / Ringbakken 25 børnehavepladser Justering af pladskapaciteten overstiger antallet af Tårnby børn indmeldt i Arken svarende til ca. 7 børnehavepladser. Konsekvenser i Justering af pladskapaciteten i forhold til den årlige budgetreduktion i 2017 udgør ca kr. Forvaltningen skal oplyse, at personalepolitikken i forbindelse med justeringen af pladskapaciteten har afgørende betydning i forhold til løn udgifterne, eftersom personalet er garanteret anden tilsvarende beskæftigelse og således først skal overføres i ledige stillinger før udgifterne reelt reduceres.

44 Budgettet for privat pasning i 2017 udgør kr., hvilket indikerer i forhold til forventet regnskab for 2016 en merudgift på ca kr. Merudgifterne skyldes at der efter budgetlægningen for budget 2017 er sket en stigning i antallet af borgere der vælger at benytte sig af privat pasning.

45 Bilag: 5.1. Oversigt over udbettaling 6. ferieuge op Børne- og Skoleudvalgets serviceområder 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

46 Udbetaling vedrørende 6. ferieuge 2016 "Serviceområde" Bogført beløb Solkolonierne Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning Daginstititioner og klubber Særligt udsatte børn TOTAL Forbruget er opgjort på baggrund af Opus rapport modtaget fra Organisations- og Personaleafdelingen.

47 Bilag: 6.1. Lokal MED aftale for Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. oktober Kl. 8:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

48 Lokal MED aftale for Tårnby Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

49 TÅRNBY KOMMUNE Forord...2 Afsnit 1 - Ikrafttræden ( 1)...2 Afsnit 2 - Formål ( 2)...3 Afsnit 3 - Udvalgsniveauer, valgbarhed og opgaver (Lokale aftalemuligheder 3)...4 Afsnit 4 - Opsigelse ( 3, stk.4)...5 Afsnit 5 - Form og struktur ( 4)...6 Afsnit 5a Suppleanter...9 Afsnit 6 - Kompetence ( 5)...10 Afsnit 7 - Medindflydelse og medbestemmelse ( 6)...11 Afsnit 8 - Information og drøftelse ( 7)...12 Afsnit 9 - Retningslinjer ( 8)...13 Afsnit 10 Hoved-MED ( 9)...14 Afsnit 11 - Arbejdsmiljø...15 Afsnit 12 - MED-uddannelse og Arbejdsmiljøuddannelse...17 Afsnit 13 - Tillidsrepræsentanter ( 10-21)...18 Bilag 1 Organisationsdiagram udvalgsstruktur...19 Bilag 1a Sammensætning i MED, Personalemøder med MED status...20 Bilag 1b Sammensætning over arbejdsmiljøgrupper...25 Bilag 2 Oversigt over opgaver i Hoved MED-udvalg...31 Tårnby Kommunes Lokale MED aftale godkendt

50 TÅRNBY KOMMUNE Forord Tårnby Kommunes Værdigrundlag og Perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning er udarbejdet for at give et fælles fundament for alle medarbejdere og ledere for at kunne leve op til krav og forventninger, som stilles fra borgere, politikere og det omliggende samfund til en kommunal virksomhed. I Værdigrundlaget står bl.a.: Vi lægger vægt på, at Tårnby Kommune er en god arbejdsplads, og vi ved, at medarbejderne er den vigtigste ressource, og vi vil yde en god service overfor borgere, politikere, kolleger og tilstræbe en høj kvalitet i opgaveløsningen. For at kunne leve op til Kommunens Værdigrundlag kræves et godt arbejdsmiljø med muligheder for et velfungerende samarbejde, tillid og god kommunikation mellem ledere og medarbejdere. Denne lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal være med til at skabe rammerne for dette samarbejde. Alle paragraffer i parentes efter en overskrift henviser til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, KL og KTO s fælles vejledning Afsnit 1 - Ikrafttræden ( 1) Lokalaftalen er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL/Forhandlingsfællesskabet. Aftalen gælder for alle ansatte i Tårnby Kommune. Aftalen træder i kraft den

51 TÅRNBY KOMMUNE Afsnit 2 - Formål ( 2) Formålet med MED Lokalaftalen er at skabe et grundlag for medarbejdere og ledere til at udøve samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og tage medansvar i overensstemmelse med kommunens Værdigrundlag og Personalepolitik. Tårnby Kommunes lokale MED-aftale skal: give ledere og medarbejdere et grundlag for at løse de kommunale opgaver med størst mulig effektivitet og kvalitet for at sikre borgerne den bedst mulige service indenfor de givne rammer. give mulighed for at forbedre og udvikle samarbejdet, dialogen og tilliden mellem medarbejdere og ledere på den enkelte arbejdsplads og kommunen som helhed. sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. sikre, at ledere og medarbejdere har mulighed for at påvirke beslutninger/processer på et så tidligt tidspunkt som muligt, og give mulighed for at tage medansvar. sikre, at arbejdsmiljøarbejdet udvikles og styrkes. Den lokale MED-aftale skal ses i sammenhæng med Personalepolitikken. De personalepolitiske formål, som bliver bærende i MED arbejdet er, at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde borgerne i Tårnby Kommune en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse For at leve op til disse krav skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. Principperne i Personalepolitikken bygger på gensidig tillid og respekt mellem de mennesker, der er ansat i kommunen, og det er derfor nødvendigt med åbenhed, hjælpsomhed og gensidig information. Udgangspunktet for aftalen er, at såvel ledere som medarbejdere har et selvstændigt ansvar for at deltage og bidrage til en samarbejdsform, der fremmer udviklingen af kommunen/arbejdspladsen. Lokalaftalen skal understøtte, kvalificere og udvikle samarbejdet i kommunen. Medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse udøves dels i Lokal-MED, Forvaltnings-MED og arbejdsmiljøgrupper og dels i Hoved-MED. MED-organisationen sikrer på denne måde kontinuiteten i samarbejdet med kommunens øverste ledelse. Medindflydelse og medbestemmelse sikres bl.a. gennem: Information og drøftelse Fastlæggelse af retningslinjer og politikker i henhold til rammeaftalen. 3

52 TÅRNBY KOMMUNE Afsnit 3 - Udvalgsniveauer, valgbarhed og opgaver (Lokale aftalemuligheder 3) Tårnby Kommune har valgt et enstrenget system, som integrerer samarbejds- og arbejdsmiljøstrukturen. Udvalgsniveauer: MED-strukturen afspejler ledelsesstrukturen og består af 3 niveauer samt arbejdsmiljøgrupper (se bilag 1 for oversigt over MED-struktur). På skoleområdet er der dog et 4. niveau MED: 1. Hoved-MED 2. Forvaltnings-MED 3. Lokal-MED eller Personalemøde med MED-status/TRIO-møder 4. Skole-MED (gælder kun skoleområdet) 5. Arbejdsmiljøgrupper iht. Arbejdsmiljølovgivning Organisationsdiagram kan ses i Bilag 1 Sammensætningen af udvalg kan ses i Bilag 1a Valgbarhed: Der er valg til MED hvert 2. år. 1. valgperiode begynder og valget afholdes i kvartalet inden. Valgbare til alle MED er fastansatte, ansat og aflønnet af Tårnby Kommune. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter vælges særskilt. Der skal på alle niveauer af MED indgå en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. (se under Form og struktur under de enkelte niveauer). Nyvalg og udskiftning i MED-udvalg og/eller Arbejdsmiljøgrupper indberettes skriftligt til Organisations- og Personaleafdelingen af formanden/lederen. Organisations- og Personaleafdelingen forelægger nyvalg/ændringer i Hoved-MED. Opgaver: Hele MED-organisationens opgaver centreres bl.a. om: Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel Kompetenceudvikling Organisationsændringer Personalepolitik Større tiltag, der har betydning for arbejdspladsen Økonomi Både ledere og medarbejdere i Tårnby Kommune har ansvar for at have fokus på og udvikle arbejdsmiljøarbejdet samt overholde gældende sikkerhedsforeskrifter på den enkelte arbejdsplads. Se uddybning af arbejdsmiljøindsatsen i afsnit om Arbejdsmiljø. Hoved-MED evaluerer Lokalaftalen hver 4. år i 1. kvartal af den siddende kommunalbestyrelses sidste år første gang i 3. kvartal

53 TÅRNBY KOMMUNE Afsnit 4 - Opsigelse ( 3, stk.4) Lokalaftalen kan opsiges efter regler i 3, stk.4 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, KL/KTO/Sundhedskartellet Såfremt Lokalaftalen opsiges gælder nuværende Lokalaftale, indtil en ny træder i kraft. Dette er også gældende, såfremt der ikke kan opnås enighed om en ny lokal MED-aftale. 5

54 TÅRNBY KOMMUNE Afsnit 5 - Form og struktur ( 4) Alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse, og udvalgsstrukturen skal sikre denne ret. Medarbejdere i MED udvalg på alle niveauer repræsenterer ikke alene egen faggruppe. Medarbejderrepræsentanterne i de enkelte udvalg skal sikre, at alle medarbejdere bliver hørt og inddraget. Udvalgsstrukturen matcher ledelsesstrukturen. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. For alle MED-udvalg gælder, at der afholdes minimum 4 årlige møder. Der kan afholdes yderligere møder efter behov, f.eks. hvis Økonomiudvalget eller fagudvalg skal træffe beslutning om arbejds-, personale-, samarbejds- eller arbejdsmiljøforhold. Eller hvis en af parterne i øvrigt ønsker det. Hoved-MED udvalget Hoved-MED udvalg er det øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet. Valgprocedure og sammensætning af medlemmer på A (ledelse) og B (medarbejder) -side: Medlemmer til Hoved-MED udpeges efter følgende fordeling: A -siden: Udpeger selv sine medlemmer: Kommunaldirektør (født medlem) er formand for udvalget og øverste arbejdsmiljøansvarlige, samt alle forvaltningschefer. B-siden: 8 medarbejderrepræsentanter udpeges af de lokale hovedorganisationer: 4 fra LO, 3 fra FTF, 1 fra AC. Næstformand vælges blandt B-sidens medlemmer i Hoved-MED. 2 arbejdsmiljørepræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra Forvaltnings- MED. Personalechefen er referent på Hoved-MED møder. Hoved-MEDs opgaver specificeres i Bilag 2. Forvaltnings- MED Valgprocedure og sammensætning af medlemmer på A og B-side: Forvaltnings-MED Administration (5-5-2) Forvaltnings-MED AS eksterne (4-5-2) Forvaltnings-MED BK eksterne (5-5-2) Forvaltnings-MED TF eksterne (4-5-2) (tal i parenteser henviser til ledere-medarbejderrepræsentanter-arbejdsmiljørepræsentanter). 6

55 TÅRNBY KOMMUNE A-siden: Udpeger selv sine medlemmer. Kommunaldirektør er født medlem og formand i Forvaltnings-MED Administration, den respektive forvaltningschef er født medlem og formand i Forvaltnings-MED AS, BK, TF eksterne. Derudover udpeges afdelingsledere til udvalgene. B-siden: B-siden vælges til de enkelte udvalg af og blandt B-sidens repræsentanter i de respektive områders Lokal-MED. 2 arbejdsmiljørepræsentanter valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de respektive områders Lokal-MED. Der er valg for en 2-årig periode ad gangen. Lokal-MED MED-organisationen samt antal Lokal-MED og antal medlemmer for hvert MED/arbejdsmiljøgruppe fremgår af Bilag 1 og Bilag 1a og Bilag 1b. Valgprocedure og sammensætning af medlemmer på A og B-side: A-siden: Øverste leder er født medlem og formand. B-siden vælger sine repræsentanter blandt arbejdsstedets tillidsrepræsentanter. Hvis dette ikke er muligt, kan kandidater lade sig opstille, og alle medarbejdere omfattet af pågældende Lokal-MED kan stemme. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljørepræsentanter på pågældende område. Hvor der kun er en arbejdsmiljøgruppe og en arbejdsmiljørepræsentant i Lokal-MED, vil arbejdsmiljørepræsentanten være født medlem af Lokal- MED. Såfremt det af bilag 1 fremgår, at der skal være 2 arbejdsmiljørepræsentanter i et Lokal-MED, men at det i en periode ikke har været muligt at finde 2, så vil det på Intranettets oversigt over MEDorganisationen fremgå, at den er vakant. Lokal-MED og Personalemøder med MED-status eller TRIO-udvalg har samme status mht. kompetence og opgavevaretagelse og vil blive behandlet under ét i bilag 2 (opgaver). Oprettelse eller nedlæggelse i forbindelse med organisationsændringer af Lokal-MED sendes til godkendelse i Hoved-MED. Skole-MED (gælder kun skoleområdet se bilag 1 og 1a): Sammensætning af medlemmer på A og B-side: A-siden: Skolechefen er født medlem og formand. 1 skoleleder og 1 SFO leder udpeges. B-siden vælger sine repræsentanter blandt skolernes og SFO ernes tillidsrepræsentanter. Hvis dette ikke er muligt, kan kandidater lade sig opstille, og alle medarbejdere omfattet af pågældende Skole-MED kan stemme. 7